航天科技控股集团股份有限公司
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2026-临-023
航天科技控股集团股份有限公司
关于举行2025年度网上业绩说明会的公告
本公司及公司全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
航天科技控股集团股份有限公司（以下简称公司）已于2026年4月29日披露了《2025年度报告全文及摘要》。为了便于广大投资者更深入全面了解公司经营管理、发展战略、行业前景等情况，公司定于2026年5月6日（星期三）15:00-16:00举办2025年度网上业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行。
一、业绩说明会召开的时间、方式
本次业绩说明会将于2026年5月6日（星期三）15:00-16:00在上海证券报·中国证券网“路演中心”（https://roadshow.cnstock.com）在线召开。
二、参会人员
公司党委书记、董事长袁宁先生，党委副书记、董事、总经理钟敏先生，独立董事王清友先生，独立董事杨涛女士，独立董事胡继晔先生，副总经理、总法律顾问李瑜先生，财务总监肖国兴先生，党委副书记、纪委书记张宁臣先生，副总经理、董事会秘书李一凡先生，副总经理苗强先生，2025年度审计签字注册会计师丁胜辉先生将出席本次网上业绩说明会。
三、投资者参加方式
1.投资者可于2026年5月6日（星期三）15:00-16:00通过网络平台上海证券报·中国证券网“路演中心”（https://roadshow.cnstock.com），以网络互动形式参加本次业绩说明会。
2.投资者可于2026年5月5日（星期二）23:59前将相关问题通过电子邮件的形式发送至公司投资者关系邮箱：lulijia@as-hitech.com。本公司将于2025年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
航天科技控股集团股份有限公司董事会
二〇二六年四月二十九日
证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2026-临-020
航天科技控股集团股份有限公司
关于2026年一季度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载和误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：本次利润分配预案尚须经公司2025年度股东会审议批准后方可实施，敬请广大投资者理性投资，并注意投资风险。
一、审议程序
航天科技控股集团股份有限公司（以下简称航天科技或公司）于2026年4月27日召开的第八届董事会第九次会议审议通过了《关于公司2026年一季度利润分配预案的议案》，表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。经审议，董事会认为，公司本次利润分配预案符合有关法律法规、规范性文件以及公司利润分配政策，具备合法性、合规性、合理性，充分考虑了公司对广大投资者的合理投资回报，符合公司当前的实际情况和未来发展规划。公司董事会同意将该预案提交公司2025年度股东会审议。本议案尚需提交股东会审议。
二、利润分配预案的基本情况
1.本次利润分配预案为2026年一季度利润分配。
2.根据公司2026年一季度财务报告（未经审计）,公司2026年一季度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为15,029,237.22元，合并报表未分配利润为363,165,082.64元。2026年一季度母公司实现净利润5,201,661.91元，取得财务公司股权处置溢价4,241,717.86元；其他综合收益转入89,170,045.63元，合计未分配利润增加98,613,425.40元，弥补亏损-54,696,806.56元及计提法定盈余公积520,166.19元后，截至2026年3月31日母公司累计未分配利润余额为43,396,452.65元，截至2026年3月31日公司总股本为798,201,406股。
3.为响应《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》、中国证监会《关于加强上市公司监管的意见（试行）》、深圳证券交易所《关于深入开展深市公司“质量回报双提升”专项行动的倡议》等文件精神和相关要求，积极实施现金分红，与投资者分享经营成果，提振投资者对公司未来发展的信心，同时兼顾公司可持续发展。公司董事会拟定的2026年一季度利润分配预案：以2026年3月31日的总股本798,201,406股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.10元（含税），总计派发现金股利7,982,014.06元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。
若利润分配预案公告至实施期间公司总股本因新增股份上市、股权激励授予行权、股份回购等事项发生变化的，公司拟以比例不变为原则，相应调整现金分红总额。
三、现金分红方案的具体情况
（一）现金分红方案合理性说明
公司2026年一季度利润分配预案，符合《公司法》、中国证监会《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》和《公司章程》《未来三年股东分红回报规划（2025年-2027年）》的相关规定，与公司实际情况相匹配。本次现金分红方案综合考虑了与利润分配相关的各种因素，兼顾公司可持续发展与投资者合理回报。2026年一季度现金分红方案的实施不会造成公司流动资金短缺，不影响公司偿债能力。本次现金分红预案兼具合法性、合规性及合理性。
本利润分配预案尚须提交公司2025年度股东会审议通过后方可实施。
四、备查文件
1.公司第八届董事会第九次会议决议。
特此公告。
航天科技控股集团股份有限公司董事会
二〇二六年四月二十九日
证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2026-临-018
航天科技控股集团股份有限公司
2025年度募集资金存放与使用情况
的专项报告
本公司及公司全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及相关格式指引的规定，航天科技控股集团股份有限公司（以下简称航天科技或公司）2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及到账时间。
经中国证券监督管理委员会《关于核准航天科技控股集团股份有限公司配股的批复》（证监许可〔2020〕37号）核准，公司向截至2020年2月26日（股权登记日）深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的航天科技全体股东（总股本614,190,718股），按照每10股配售2.1股的比例向全体股东配售人民币普通股（A股）。
本次配股网上认购缴款工作已于2020年3月4日结束，公司配股发行人民币普通股（A股）股票125,179,897股，每股发行价格6.97元，募集资金总额872,503,882.09元，减除发行费用16,206,632.55元后，余额为856,297,249.54元。上述资金到位情况已由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并对截至2020年3月6日的新增注册资本实收情况出具了XYZH/2020BJA170872号验资报告。
（二）募集资金以前年度使用金额。
2020年度，募集资金偿还银行贷款25,000万元，补充流动资金26,000万元，利息收入1,140.51万元。截至2020年12月31日，尚未使用的募集资金余额为362,863,609.65元。2021年度，募集资金补充流动资金6,400万元，利息收入751.50万元。截至2021年12月31日，尚未使用的募集资金余额为306,378,597.83元。2022年度，募集资金补充流动资金3,068万元，利息收入176.09万元。截至2022年12月31日，尚未使用的募集资金余额为277,459,503.96元。2023年度，募集资金补充流动资金0万元，利息收入563.66万元。截至2023年12月31日，尚未使用的募集资金余额为283,096,122.19元。2024年度，募集资金补充流动资金6,951.50万元，利息收入651.77万元。截至2024年12月31日，尚未使用的募集资金余额为 220,098,792.62元。
2025年度，募集资金补充流动资金2,429.87万元，利息收入429.97万元。截至2025年12月31日，尚未使用的募集资金余额为 200,099,792.68元。
（三）募集资金本报告期使用金额及余额。
截至2025年12月31日，公司募集资金使用情况及当前余额如下：
表1 募集资金使用情况表
■
二、募集资金存放和管理情况
为规范募集资金管理，确保募集资金安全，保证募集资金按已确定的用途使用并达到预期的使用效果，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，经2025年第二次临时股东会审议修订了《募集资金管理办法》，明确规定了募集资金的定义、募集资金的专户存储、使用、投向变更、管理与监督、责任追究等内容。
2019年9月17日，公司召开的2019年第二次临时股东会，审议通过了《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次配股具体事宜的议案》，同意授权董事会办理募集资金专用账户设立。
2020年3月10日，公司第六届董事会第十六次（临时）会议审议通过了《关于开立募集资金专户并签订三方监管协议的议案》，同意公司开立募集资金专用账户并签订三方监管协议。
根据相关规定及公司股东会对董事会的授权，2020年3月10日公司与中国交通银行股份有限公司哈尔滨道里支行及保荐机构中信证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，对三方各自的权利与义务均作了明确规定。
根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定和要求，并结合公司的实际情况对本次募集资金进行专户管理，对募集资金的使用严格按规定审批，保证专款专用。公司开立募集资金专项账户，具体情况如下：
■
三、2025年度募集资金实际使用情况
1.公司本次配股募集资金总额扣除发行费用后的净额，其中不超过2.5亿元根据募集资金实际到位时间和借款的到期时间，用于偿还公司借款。偿还公司借款后，其余资金在综合考虑自身的资金状况的情况下，用于补充流动资金。2025年使用募集资金偿还借款0元，补充流动资金2,429.87万元。
2.公司本次配股募集资金总额扣除发行费用后的净额，用于偿还公司借款、补充流动资金，报告期内不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
3.报告期内，公司无募集资金投资项目先期投入及置换情况，不存在以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的情况。
4.报告期内，公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
5.报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况，不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。
6.报告期内，公司本次配股发行不存在超募资金，不存在超募资金使用情况。
7.报告期内，为提高闲置募集资金使用效益，公司于2025年3月27日召开第七届董事会第二十八次会议及第七届监事会第十九次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响公司正常生产经营和募集资金使用及确保安全的前提下，使用不超过人民币2.3亿元的闲置募集资金进行现金管理（单日投资额度不超过人民币2.3亿元），用于购买商业银行发行的期限在12个月(含)以内安全性高、流动性好的保本型产品，包括但不限于大额存单等产品。报告期内,公司与交通银行股份有限公司黑龙江省分行签订相关协议，对暂时闲置配股募集资金进行现金管理，详细情况如下：
■
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本报告期公司募集资金投资项目未发生变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司已及时、真实、准确、完整地披露了关于募集资金的使用及管理等应披露的信息，不存在募集资金管理违规的情形。
六、会计师事务所意见
经审核，我们认为，航天科技董事会编制的2025年度专项报告符合《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》有关规定及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了航天科技2025年度募集资金的存放和实际使用情况。
七、保荐机构意见
经核查，公司严格执行募集资金专户存储制度，有效执行募集资金监管协议，截至2025年12月31日，公司不存在变更募集资金用途、改变实施地点等情形；募集资金具体使用情况与已披露情况一致，未发现募集资金使用违反相关法律法规的情形。保荐机构对航天科技在2025年度募集资金存放与使用情况无异议。
八、备查文件
1.公司第八届董事会第九次会议决议；
2.致同会计师事务所关于航天科技控股集团股份有限公司2025年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告；
3.中信证券股份有限公司关于航天科技控股集团股份有限公司2025年度募集资金存放与使用情况专项核查报告。
特此公告。
航天科技控股集团股份有限公司董事会
二〇二六年四月二十九日
募集资金使用情况对照表
编制单位：航天科技控股集团股份有限公司 单位：人民币万元
■
证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2026-临-019
航天科技控股集团股份有限公司
关于2025年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载和误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：本次利润分配预案尚须经公司2025年度股东会审议批准后方可实施，敬请广大投资者理性投资，并注意投资风险。
一、审议程序
航天科技控股集团股份有限公司（以下简称航天科技或公司）于2026年4月27日召开的第八届董事会第九次会议审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》，表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。经审议，董事会认为，公司本次利润分配预案符合有关法律法规、规范性文件以及公司利润分配政策，具备合法性、合规性、合理性，充分考虑了公司对广大投资者的合理投资回报，符合公司当前的实际情况和未来发展规划。公司董事会同意将该预案提交公司2025年度股东会审议。本议案尚需提交股东会审议。
二、利润分配预案的基本情况
1.本次利润分配预案为2025年度利润分配。
2.根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告,公司2025年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为70,248,477.83元，合并报表未分配利润为255,244,248.12元。年初母公司未分配利润为-60,165,238.41元（含会计政策变更影响），母公司实现净利润5,468,431.85元。截至2025年末母公司累计未分配利润余额为-54,696,806.56元。截至2025年12月31日公司总股本798,201,406股。
3.根据《公司章程》《未来三年股东回报规划（2025年-2027年）》等相关制度，以及公司2026年资金安排。鉴于公司2025年度母公司报表中可供分配利润为负值，不具备现金分红条件，公司董事会拟定2025年度公司利润分配预案：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
三、现金分红方案的具体情况
（一）是否可能触及其他风险警示情形
1．上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：
■
其他说明：如上表所示，公司最近一个会计年度净利润为正值，合并报表本年度末未分配利润为正值，但母公司报表年度末未分配利润为负值，因此未触及《股票上市规则》第9.8.1规定的可能被实施其他风险警示情形。
（二）现金分红方案合理性说明
1.原因说明
根据《公司章程》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》和《航天科技控股集团股份有限公司未来三年股东分红回报规划（2025年-2027年）》及相关规定，公司注重全体股东的长远利益，为保障公司持续、稳定、健康发展，制定2025年度公司利润分配预案。2025年度末母公司可供分配利润为负，因此公司拟不进行现金分红，不送红股，不以公积金转增股本。未来公司将持续聚焦航天应用、汽车电子、物联网三大产业领域，打造企业核心竞争力，并且不断积极开拓市场，丰富产品结构，提高公司内在价值，努力给股东创造更好的企业回报。
本次利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《公司章程》和公司《未来三年股东回报规划（2025年-2027年）》及相关规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺。
2.子公司利润分配情况
2025年度，公司控股的子公司向母公司实施分红人民币72,790,124.06元。各公司利润分配方案符合其公司未来经营发展的需要，具备合法性、合规性、合理性。
3.增强投资者回报水平拟采取的措施
公司将继续聚焦主责主业，践行高质量发展，持续做好业务经营。公司秉承为投资者带来长期持续回报的理念，按照相关法律法规和《公司章程》等规定，结合公司所处发展阶段，拟定回报规划，力求在确保公司持续稳定发展的基础上，与广大投资者共享公司成长的丰硕成果，为投资者创造更大的价值。
四、备查文件
1.公司第八届董事会第九次会议决议；
2.2025年审计报告。
特此公告。
航天科技控股集团股份有限公司董事会
二〇二六年四月二十九日
证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2026-董-004
航天科技控股集团股份有限公司
第八届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载和误导性陈述或者重大遗漏。
航天科技控股集团股份有限公司（以下简称航天科技或公司）第八届董事会第九次会议通知于2026年4月17日以通讯方式发出，会议于2026年4月27日以现场结合通讯表决方式召开，会议应表决的董事9人，实际参加表决的董事9人，王胜先生、钟敏先生、张新华先生、王清友先生以通讯方式出席会议。会议由董事长袁宁先生主持，公司部分高级管理人员列席了本次董事会会议。会议的召集召开程序及表决方式符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等的有关规定，决议内容合法有效。审议通过了如下议案：
一、审议通过了《关于公司2025年度总经理工作报告的议案》。
表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票。
二、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。
本议案在董事会审议前，已通过公司董事会审计委员会审议。
本次公司计提资产减值准备系遵照《企业会计准则》、证券监管机构和公司相关会计政策规定执行，综合判断对可能发生减值损失的资产计提减值准备，计提减值准备依据充分，充分体现了会计谨慎性原则，计提后能够公允地反映公司资产状况和经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。同意本次计提资产减值准备事项。
具体内容详见公司于2026年4月29日刊登于《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于计提资产减值准备的公告》。
表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票。
三、审议通过了《关于公司2025年度财务预算执行情况报告的议案》。
表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票。
四、审议通过了《关于公司2025年度财务决算报告的议案》。
表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票。
五、审议通过了《关于2025年董事长薪酬方案及兑现的议案》。
本议案在董事会审议前经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
根据公司2025年度的经营成果，并着眼于公司的长期稳定发展，同时兼顾股东权益的保护，拟定2025年公司董事长年薪为937,830.61元（含税）。2026年度，公司董事长的薪酬由基本薪酬和绩效薪酬组成，将按照董事长的岗位职责复杂度、承担的责任及工作难度；任职年限、专业能力、行业经验及过往工作业绩；公司上一会计年度的经营业绩及盈利情况；同地区、同行业、同规模上市公司同类岗位的市场基本薪酬水平等标准予以确定。
关联董事袁宁已回避表决。
本议案需提交公司2025年度股东会审议，审议通过后方可正式生效。
表决情况：同意8票；反对0票；弃权0票。
六、审议通过了《关于2025年高级管理人员薪酬方案及兑现的议案》。
本议案在董事会审议前经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
为充分激发公司高级管理人员的积极性与创新精神，推动公司的持续健康发展，不断提升公司业绩，保障股东权益，制定2025年高级管理人员薪酬方案如下：总经理钟敏年薪为773,651.30元（含税）；总经理郭琳瑞（已离任）年薪为682,170.85元（含税）；副总经理、总法律顾问李瑜年薪为784,825.00元（含税）；财务总监肖国兴年薪为240,360.00元（含税）；财务总监张妮（已离任）年薪为639,127.09元（含税）；副总经理郭禄鹏（已离任）年薪为699,908.00元（含税）；董事会秘书李一凡年薪为545,040.00元（含税）；总法律顾问周明（已离任）年薪为422,055.76元（含税）。
2026年度，公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬和绩效薪酬组成，将按照高级管理人员的任职岗位、岗位职责复杂度、承担的责任及工作难度；任职年限、专业能力、行业经验及过往工作业绩；公司上一会计年度的经营业绩及盈利情况；同地区、同行业、同规模上市公司同类岗位的市场基本薪酬水平等标准予以确定。
关联董事钟敏已回避表决。本议案将在2025年度股东会上进行说明。
表决情况：同意8票；反对0票；弃权0票。
七、审议通过了《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》。
本议案需提交公司2025年度股东会审议，审议通过后方可正式生效。
具体内容详见公司于2026年4月29日公告于巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年度董事会工作报告》。
表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票。
八、审议通过了《关于独立董事独立性情况评估的议案》。
董事会认为根据王清友先生、杨涛女士、胡继晔先生的任职经历以及提交的相关独立性自查情况，均未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
独立董事王清友、杨涛、胡继晔已回避表决。
具体内容详见公司于2026年4月29日公告于巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。
表决情况：同意6票；反对0票；弃权0票。
九、审议通过了《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》。
本议案在董事会审议前经公司董事会审计委员会审议通过。
致同会计师事务所（特殊普通合伙）已经对公司内部控制出具审计报告。
具体内容见详公司于2026年4月29日公告于巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年度内部控制评价报告》及《2025年度内部控制审计报告》。
表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票。
十、审议通过了《公司关于2025年度会计师事务所履职情况的评估报告的议案》。
本议案在董事会审议前经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司于2026年4月29日公告于巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司关于2025年度会计师事务所履职情况的评估报告》及《审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。
表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票。
十一、审议通过了《关于2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。
本议案在董事会审议前经公司董事会审计委员会审议通过。
针对公司2025年度募集资金存放与使用情况，致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，中信证券股份有限公司出具了专项核查报告。
具体内容详见公司于2026年4月29日公告于巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）和《上海证券报》的《2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告》《关于航天科技控股集团股份有限公司2025年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》及《中信证券股份有限公司关于航天科技控股集团股份有限公司2025年度募集资金存放与使用情况专项核查报告》。
表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票。
十二、审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》。
根据《公司章程》并结合公司实际情况，公司制定2025年度公司利润分配预案为：本年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
本议案需提交公司2025年度股东会审议，审议通过后方可正式生效。
具体内容详见公司于2026年4月29日公告于巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）和《上海证券报》的《关于2025年度利润分配预案的公告》。
表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票。
十三、审议通过了《关于公司2025年环境、社会及治理报告的议案》。
本议案在董事会审议前经公司董事会战略委员会审议通过。
具体内容详见公司于2026年4月29日公告于巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）和《上海证券报》的《2025年环境、社会及治理报告》。
表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票。
十四、审议通过了《关于公司2025年度报告全文及摘要的议案》。
本议案在董事会审议前，公司董事会审计委员会已审议通过了公司《2025年度财务报表》。
致同会计师事务所（特殊普通合伙）已经对公司2025年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。
本议案需提交公司2025年度股东会审议，审议通过后方可正式生效。
具体内容详见公司于2026年4月29日公告于巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）和《上海证券报》的《2025年度报告全文及摘要》和《2025年度审计报告》。
表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票。
十五、审议通过了《关于公司2026年度综合计划的议案》。
同意《公司2026年度综合计划》以及其中包含的经营计划、工资总额方案、投资计划、资产处置计划和重点工作计划等相关内容，并授权经营层在总金额范围内进行适当调整。
本议案在董事会审议前经公司董事会战略委员会审议通过。
表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票。
十六、审议通过了《关于公司2026年度财务预算报告的议案》。
表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票。
十七、审议通过了《关于“质量回报双提升”行动方案的议案》。
具体内容详见公司于2026年4月29日公告于巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）和《上海证券报》的《关于“质量回报双提升”行动方案的公告》。
表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票。
十八、审议通过了《关于公司2026年第一季度报告的议案》。
具体内容详见公司于2026年4月29日公告于巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）和《上海证券报》的《2026年第一季度报告》。
表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票。
十九、审议通过了《关于公司2026年一季度利润分配预案的议案》。
根据《公司章程》并结合公司实际情况，公司制定2026年一季度利润分配预案为：以2026年3月31日的总股本798,201,406股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.10元（含税），总计派发现金股利7,982,014.06元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。
本议案需提交公司2025年度股东会审议，审议通过后方可正式生效。
具体内容详见公司于2026年4月29日公告于巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）和《上海证券报》的《关于2026年一季度利润分配预案的公告》。
表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票。
二十、审议通过了《关于修订〈权责事项清单〉的议案》。
同意对现行《权责事项清单》予以修订。
表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票。
二十一、审议通过了《关于增选第八届董事会战略委员会委员的议案》。
根据《公司章程》及《董事会专门委员会实施细则》的有关规定，增选公司董事张新华先生为公司第八届董事会战略委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起，至公司第八届董事会任期届满为止。公司第八届董事会战略委员会委员如下：
主任委员（召集人）：袁宁
委员：袁宁、王胜、王晓东、钟敏、张新华、胡继晔、刘烨
表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票。
二十二、审议通过了《关于提请召开公司2025年度股东会的议案》。
具体内容详见公司于2026年4月29日公告于巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）和《上海证券报》的《关于召开2025年度股东会的通知》。
表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票。
二十三、审议了《公司独立董事2025年度述职报告》（非表决事项）。
公司独立董事王清友、杨涛、胡继晔分别进行了2025年度述职，公司独立董事将在2025年度股东会上进行述职。
具体内容详见公司于2026年4月29日公告于巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事2025年度述职报告》。
二十四、备查文件
1.第八届董事会第九次会议决议；
2.审计委员会2026年第三次会议决议；
3.薪酬与考核委员会2026年第二次会议决议；
4.战略委员会2026年第一次会议决议。
特此公告。
航天科技控股集团股份有限公司董事会
二〇二六年四月二十九日
证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2026-临-017
航天科技控股集团股份有限公司
关于计提资产减值准备的公告
本公司及公司全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
航天科技控股集团股份有限公司（以下简称航天科技或公司）于2026年4月27日召开第八届董事会第九次会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。现将公司有关计提资产减值准备情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备的情况
根据《中华人民共和国会计法》《企业会计准则》《公司资产减值准备计提及核销管理办法》的会计政策、会计估计的相关规定，本着谨慎性原则，公司及下属子公司对截至2025年12月31日的各类资产进行了全面检查，对存在减值迹象的资产进行了减值测试，对有关资产计提了减值准备，具体情况如下：
表1 资产减值准备情况表
单位：元
■
（一）坏账准备的计提依据及方法
公司依据《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》的规定，对于应收款项，无论是否存在重大融资成分，公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，公司依据信用风险特征对其划分组合，在组合基础上计算预期信用损失。公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
依据坏账准备确认及计提方法，本年计提坏账准备合计1,802,758.61元，转回2,704,120.49元，核销5,923,881.94元，因合并范围变更减少20,964,089.09元。
（二）存货跌价准备的计提依据及方法
公司依据《企业会计准则第1号一一存货》，根据存货成本账面价值与可变现净值测算存货跌价准备。在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，按差额计提存货跌价准备。可变现净值是指在日常活动中存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。
依据存货跌价准备确认及计提方法，本年计提存货跌价准备合计44,646,339.07元，转回或转销4,248,449.14元，核销4,972,948.62元，因合并范围变更减少53,627,477.65元。
（三）合同资产减值准备的计提依据及方法
公司依据《企业会计准则第14号一一收入》《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》的规定，按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量合同资产减值金额。本年计提合同资产减值准备-15,120.26元。
（四）长期资产减值准备的计提依据及方法
公司依据《企业会计准则第8号一一资产减值》的规定，对长期资产是否存在减值迹象进行判断，当存在减值迹象时对其进行减值测试，估计其可收回金额。可收回金额以资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。资产的可收回金额低于其账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。长期资产一经计提减值在以后期间不得转回，除非处置该项长期资产。本期固定资产减值准备计提768,916.89元，开发支出减值准备计提19,534,466.91元，长期股权投资减值准备转销6,088,971.90元。
二、本次计提资产减值准备对公司财务状况的影响
2025年度，公司共计确认信用减值损失901,361.88元、资产减值损失-64,934,602.61元（损失以“-”号表示），相应减少公司2025年度利润总额64,033,240.73元。
三、其他说明
致同会计师事务所（特殊普通合伙）对包括本次计提资产减值准备在内的2025年度财务报表进行了审计，出具了标准无保留意见的审计报告。
四、董事会审计委员会意见
本议案在董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过，审计委员会认为：本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司财务管理制度的相关规定，能够公允地反映公司的财务状况，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况，同意该项议案并提交公司董事会审议。
五、董事会对计提资产减值的合理性说明
公司董事会认为，本次公司计提资产减值准备系遵照《企业会计准则》、证券监管机构和公司相关会计政策规定执行，综合判断对可能发生减值损失的资产计提减值准备，计提减值准备依据充分，充分体现了会计谨慎性原则，计提后能够公允地反映公司资产状况和经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。同意本次计提资产减值准备事项。
六、备查文件
1.第八届董事会审计委员会2026年第三次会议决议；
2.第八届董事会第九次会议决议。
特此公告。
航天科技控股集团股份有限公司董事会
二〇二六年四月二十九日
(上接187版)
