桃李面包股份有限公司

一、对外投资概述

（一）本次交易概况

1、本次交易概况

为支持广西桃李、海南桃李、新疆桃李推进业务发展，扩大业务规模，从而提升公司整体竞争力和盈利能力，拟向全资子公司广西桃李、海南桃李、新疆桃李分别增资 8,000 万元、6,000 万元、5,000 万元。增资完成后广西桃李、海南桃李、新疆桃李的注册资本分别变为 28,000 万元、13,000 万元、11,000 万元。同时，为整合资源、优化配置，提升资金使用效率，拟对全资子公司武汉桃李、山东桃李分别减资 4,500 万元、5,000 万元，减资完成后武汉桃李、山东桃李的注册资本分别变为 20,000 万元、10,000 万元。

2、本次交易的交易要素

■

（二）董事会审议情况

公司于2026年4月27日召开了第七届董事会第七次会议，审议通过了《关于向部分全资子公司进行增资及对部分全资子公司进行减资的议案》。本次增资、减资事项不需要提交公司股东会审议。

（三）是否属于关联交易和重大资产重组事项。

本次增资、减资事项均不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。董事会授权公司管理层依法办理全资子公司增资、减资相关的工商变更登记等事宜。

二、交易标的基本情况

（一）交易标的概况

广西桃李面包有限公司、海南桃李面包有限公司、新疆桃李面包有限公司、武汉桃李面包有限公司、山东桃李面包有限公司均是桃李面包股份有限公司的全资子公司。

（二）增资标的具体信息

1、广西桃李面包有限公司

（1）基本情况

■

（2）最近一年又一期财务数据

单位：万元

■

注： 2025年财务数据已经具有从事证券、期货业务资格的容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2026年第一季度财务数据未经审计。

（3）增资前后股权结构

单位：万元

■

2、海南桃李面包有限公司

（1）基本情况

■

（2）最近一年又一期财务数据

单位：万元

■

注： 2025年财务数据已经具有从事证券、期货业务资格的容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2026年第一季度财务数据未经审计。

（3）增资前后股权结构

单位：万元

■

3、新疆桃李面包有限公司

（1）基本情况

■

（2）最近一年又一期财务数据

单位：万元

■

注： 2025年财务数据已经具有从事证券、期货业务资格的容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2026年第一季度财务数据未经审计。

（3）增资前后股权结构

单位：万元

■

（三）减资标的具体信息

1、武汉桃李面包有限公司

（1）基本情况

■

（2）最近一年又一期财务数据

单位：万元

■

注： 2025年财务数据已经具有从事证券、期货业务资格的容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2026年第一季度财务数据未经审计。

（3）减资前后股权结构

单位：万元

■

2、山东桃李面包有限公司

（1）基本情况

■

（2）最近一年又一期财务数据

单位：万元

■

注： 2025年财务数据已经具有从事证券、期货业务资格的容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2026年第一季度财务数据未经审计。

（3）减资前后股权结构

单位：万元

■

（四）出资方式及相关情况

桃李面包股份有限公司以自有资金的方式向增资标的公司进行增资。

三、本次增资及减资事项对上市公司的影响

本次增资及减资事项是公司基于整体战略布局和各子公司经营发展实际情况作出的合理安排，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司的财务及经营状况产生不利影响。

四、本次增资及减资事项的风险提示

本次拟对全资子公司进行的增资及减资事项符合公司战略布局和长远利益，总体风险可控，不会导致公司合并报表范围发生变更，不会对公司财务状况和经营成果产生不良影响。公司将严格按照相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

桃李面包股份有限公司董事会

2026年4月29日

证券代码：603866 证券简称：桃李面包 公告编号：2026-013

桃李面包股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2026年5月19日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年5月19日 14点00分

召开地点：沈阳桃李面包有限公司会议室，沈阳市沈河区青年大街 1-1 号沈阳市府恒隆广场办公楼 1 座 4005-4010 单元

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年5月19日

至2026年5月19日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案1-11内容详见2026年4月29日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关公告。

2、特别决议议案：11

3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、7.01、7.02、8、11

4、涉及关联股东回避表决的议案：7.01、7.02

应回避表决的关联股东名称：吴学亮、吴学群、盛雅莉、盛龙、吴志刚、盛雅萍、盛利、盛杰、盛玲、肖蜀岩、费智慧等

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）登记时间：2026年5月9日上午 9:00-11:00；下午 14:00-16:00

（二）登记地点：桃李面包股份有限公司，沈阳市沈河区青年大街 1-1 号沈阳市府恒隆广场办公楼 1 座 4015 单元

（三）登记方式

拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办

理或通过传真方式办理登记：

（1）自然人股东：本人身份证原件、持股凭证；

（2）自然人股东授权代理人：代理人身份证原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件及委托人持股凭证；

（3）法人股东法定代表人：本人身份证原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、持股凭证；

（4）法人股东授权代理人：代理人身份证原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）、持股凭证。

注：所有原件均需一份复印件，如通过传真方式办理登记，请提供必要的联系人及联系方式，并与公司电话确认后方视为登记成功。

六、其他事项

1、本次会议会期预计半天，出席会议人员交通、食宿费用自理。

2、出席现场会议的股东及代表请携带相关证件原件到场。

3、会议联系方式

地址：沈阳市沈河区青年大街 1-1 号市府恒隆广场办公楼 1 座 4015 单元

联系人：李润竹

联系电话：024-22817166

传真：024-23505619

邮箱地址：tlir@tolybread.com

特此公告。

桃李面包股份有限公司董事会

2026年4月29日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

桃李面包股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月19日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603866 证券简称：桃李面包 公告编号：2026-018

桃李面包股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会计政策变更系桃李面包股份有限公司（以下简称“公司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布的《企业会计准则解释第19号》（财会〔2025〕32号）（以下简称“准则解释第19号”）相关规定进行的变更，无需提交董事会、股东会审议，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。

一、会计政策变更概述

（一）会计政策变更的主要内容

2025 年12月5日，财政部颁布了《关于印发〈企业会计准则解释第19号〉的通知》（财会〔2025〕32号），规定了“关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理”“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”“关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认”“关

于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”“关于指定为以公允价值计量

且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露”等内容自2026年1月1日起施行。

根据上述规定，公司将对原会计政策进行相应变更，并从规定的起始日开始

执行。本次会计政策变更是公司根据财政部颁发的准则解释第19号的要求进行

的变更，无需提交公司董事会、股东会审议。

（二）变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则一一基本准则》

和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

（三）变更后采用的会计政策

本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第19号》要求执行。其他未变更部分，公司仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

二、本次会计政策变更的主要内容和对公司的影响

本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合相关

法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况

和经营成果。本次会计政策变更不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流

量产生重大影响，不涉及以前年度的追溯调整，也不存在损害公司及中小股东利

益的情况。

三、本次会计政策变更的相关审批程序

本次会计政策变更是公司根据财政部颁发的准则解释第19号进行的变更，

无需提交公司董事会、股东会审议。

特此公告。

桃李面包股份有限公司董事会

2026年4月29日

证券代码：603866 证券简称：桃李面包 公告编号：2026-007

桃李面包股份有限公司

关于公司2025年度利润分配方案

及2026年中期现金分红授权安排的

公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例：A股每股派发现金红利0.2元（含税）。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

● 本次利润分配方案不触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

● 公司董事会提请股东会授权其制定和实施2026年中期（含半年度及三季度）现金分红方案。

● 公司2025年年度利润分配方案及2026年中期（含半年度及三季度）现金分红授权安排尚需提交公司股东会审议。

一、利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币1,075,889,510.58元。经董事会决议，公司2025年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配的方案如下：

公司拟向全体股东每股派发现金红利0.2元（含税）。截至2025年12月31日，公司总股本为1,599,719,155股，以此计算合计拟派发现金红利319,943,831.00元（含税）。本年度公司现金分红总额为319,943,831.00元（含税）。

本次利润分配结合公司多年经营成果及财务状况综合考量制定。公司持续盈利，历年经营收益逐年结转积累。截至报告期末，母公司未分配利润余额为107,588.95万元，利润存量充裕，且本次现金分红金额未超过母公司未分配利润的50%；货币资金储备充足，母公司期末资产负债率为22.14%，处于较低水平，财务结构稳健，本次利润分配不会对公司偿债能力产生不利影响。公司经营现金流状况良好，能够覆盖日常生产经营及未来发展所需资金。结合长期财务积累与中长期经营规划，统筹平衡营运周转需求与股东回报，合理确定本次利润分配规模。

公司2025年度拟分红金额较2024年度有所下降，分红安排合理可控。本次利润分配方案严格遵循公司长期稳定的分红政策，兼顾股东合理回报与公司长远发展需求，有利于维护中小股东核心利益，稳定投资者预期，增强股东持股信心，保障公司分红政策的连续性、稳定性与可持续性。

如在本利润分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东会审议。

（二）不触及其他风险警示的情形说明

公司上市满三个完整会计年度，本年度净利润为正值且母公司报表年度末未分配利润为正值，公司不触及其他风险警示情形，具体指标如下：

■

二、2026年中期现金分红授权安排

为践行上市公司常态化现金分红机制，让投资者更好的分享经营成果，公司提请股东会授权董事会在满足下述条件前提下制定和实施2026年中期（含半年度及三季度）现金分红方案：

1、现金分红条件

（1）公司当期盈利且累计未分配利润为正；

（2）董事会评估当期经营情况及未来可持续发展所需资金后认为资金充裕，当期适合进行现金分红。

2、现金分红比例上限

当期现金分红累计金额不超过当期合并报表归属于上市公司股东的净利润。

三、公司履行的决策程序

公司于2026年4月27日召开了第七届董事会第七次会议审议通过了《公司2025年度利润分配方案及2026年中期现金分红授权安排》，本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策，此次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

四、相关风险提示

（一）本次利润分配方案结合了公司行业情况、发展阶段及未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常生产经营。

（二）本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

桃李面包股份有限公司董事会

2026年4月29日

证券代码：603866 证券简称：桃李面包 公告编号：2026-017

桃李面包股份有限公司

关于新增经营场所并修订《公司章程》

的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

桃李面包股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第七届董事会第七次会议，审议通过了《关于新增经营场所并修订〈公司章程〉的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下：

一、新增经营场所

根据公司实际情况及日常经营需要，公司拟新增经营地址，具体情况如下：

新增经营场所：辽宁省沈阳市沈河区青年大街1-1号沈阳市府恒隆广场办公楼1座4015单元。

公司注册地址及联系方式仍保持不变。

二、修订《公司章程》的情况

根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》等相关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对公司章程作出修订，具体情况如下：

■

三、其他事项说明

除前述修订和调整外，《公司章程》其他内容保持不变。修改后的《公司章程》全文详见同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《桃李面包股份有限公司章程》。

本次《公司章程》修改尚需提交股东会审议，并授权公司管理层具体办理相关备案手续，上述变更最终以工商登记部门核准的内容为准。

特此公告。

桃李面包股份有限公司董事会

2026年4月29日

证券代码：603866 证券简称：桃李面包 公告编号：2026-011

桃李面包股份有限公司

关于2025年年度

及2026年一季度经营数据的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、报告期经营情况

（一）2025年年度经营情况

1、 产品类别

单位：万元 币种：人民币

■

2、地区分布

单位：万元 币种：人民币

■

（二）2026年一季度经营情况

1、产品类别

单位：万元 币种：人民币

■

2、地区分布

单位：万元 币种：人民币

■

二、 报告期经销商情况

（一）2025年年度经销商情况

单位：个

■

（二）2026年一季度经销商情况

单位：个

■

特此公告。

桃李面包股份有限公司董事会

2026年4月29日

证券代码：603866 证券简称：桃李面包 公告编号：2026-008

桃李面包股份有限公司

关于续聘公司2026年度审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至1001-26，首席合伙人刘维。

2.人员信息

截至2025年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人233人，共有注册会计师1507人，其中856人签署过证券服务业务审计报告。

3.业务规模

容诚会计师事务所经审计的2024年度收入总额为251,025.80万元，其中审计业务收入234,862.94万元，证券期货业务收入123,764.58万元。

容诚会计师事务所共承担518家上市公司2024年年报审计业务，审计收费总额62,047.52万元，客户主要集中在制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、科学研究和技术服务业、建筑业、水利、环境和公共设施管理业等多个行业。容诚会计师事务所对桃李面包股份有限公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为383家。

4.投资者保护能力

容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于2.5亿元，职业保险购买符合相关规定。

近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：

2023年9月21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视网）证券虚假陈述责任纠纷案 [(2021)京 74 民初 111 号]作出判决，判决华普天健咨询（北京）有限公司（以下简称“华普天健咨询”）和容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚特普”）共同就2011年3月17日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询及容诚特普收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。

5.诚信记录

容诚会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚1次、监督管理措施 12次、自律监管措施13次、纪律处分4次、自律处分1次。

101名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚4次（共2个项目）、监督管理措施20次、自律监管措施9次、纪律处分10次、自律处分1次。

(二)项目信息

1.基本信息

项目合伙人：闫长满，2010年成为中国注册会计师，2008年开始从事上市公司审计业务，2008年开始在容诚会计师事务所执业，2022年开始为桃李面包股份有限公司提供审计服务；近三年签署过桃李面包、芯源微等多家上市公司审计报告。

项目签字注册会计师：刘得钰，2017年成为中国注册会计师，2018年开始从事上市公司审计业务，2018年开始在容诚会计师事务所执业，2023年开始为桃李面包股份有限公司提供审计服务；近三年签署过桃李面包、七彩化学审计报告。

项目质量复核人：刘诚，2015年成为中国注册会计师，2013年开始从事上市公司审计业务，2015 年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署或复核过多家上市公司审计报告。

2.上述相关人员的诚信记录情况

项目合伙人闫长满、签字注册会计师刘得钰、项目质量复核人刘诚近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

3.独立性

容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》和《中国注册会计师独立性准则第1号一一财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》的情形。

4.审计收费

审计收费定价原则：根据本单位（本公司）的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本单位（本公司）年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。

本期年报审计费用为130万元，本期内控审计费用为45万元。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审议意见

公司董事会审计委员会全体委员同意并发表事前认可意见：审计委员会认真查阅了容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的执业资质相关证明文件、人员信息、业务规模、投资者保护能力、独立性和诚信状况等信息，根据对容诚会计师事务所(特殊普通合伙)相关情况的了解，我们认为其在为公司提供审计服务过程中，严格遵循独立、客观、公正的执业准则，对公司财务状况、经营成果和现金流量所作审计实事求是，所出具的审计报告客观、真实。鉴于容诚会计师事务所(特殊普通合伙)丰富的审计经验及优秀的专业能力，为保持公司外部审计等工作的连续性和稳定性，我们同意续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2026年度审计机构，并同意提交公司董事会审议。

（二）董事会的审议和表决情况

公司于2026年4月27日召开第七届董事会第七次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》，同意续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度审计机构。

（三）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

桃李面包股份有限公司董事会

2026年4月29日

证券代码：603866 证券简称：桃李面包 公告编号：2026-010

桃李面包股份有限公司

关于公司2026年度

银行综合授信额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

桃李面包股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开了第七届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于公司2026年度银行综合授信额度的议案》。

根据公司2026年度发展计划，为满足运营资金需求，公司2026年度银行综合授信额度不超过人民币30亿元。授信额度最终以银行实际审批的金额为准，授信期限自股东会审议通过之日起不超过12个月。本次授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额将视公司经营的实际资金需求确定。董事会授权公司管理层在上述额度内有计划的办理与银行的融资事项，并签署相关法律文件。本次授信额度具体明细如下：

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特此公告。

桃李面包股份有限公司董事会

2026年4月29日

证券代码：603866 证券简称：桃李面包 公告编号：2026-012

桃李面包股份有限公司

关于确认2025年度日常关联交易

情况及预计2026年度日常关联

交易额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 是否需要提交股东会审议：本次日常关联交易无需提交股东会审议。

● 日常关联交易对上市公司的影响：本次日常关联交易符合相关法律法规及制度的规定，关联交易价格遵循公允性原则，不存在损害非关联股东合法权益的情形。此交易也不会影响公司的独立性，公司的主营业务不会因此类交易而对关联方形成较大依赖。

● 需要提请投资者注意的其他事项：无

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、董事会审议情况

2026年4月27日，桃李面包股份有限公司（以下简称“公司”）召开第七届董事会第七次会议，审议通过了《关于确认2025年度日常关联交易情况及预计2026年度日常关联交易额度的议案》，关联董事吴学亮、吴学群、盛雅莉、盛龙回避表决该议案，表决结果：同意5票，回避4票，反对0票，弃权0票。

该议案已经公司独立董事专门会议全体独立董事过半数同意，公司全体独立董事同意提交董事会审议并发表了事前认可。事前认可意见如下：

我们认为此日常关联交易是公司正常的商业交易行为，定价公允且具有合理性，关联交易对公司独立性不产生影响，不存在损害公司及中小股东利益的情况。同意提交公司董事会审议。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

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（三）预计2026年度日常关联交易类别和金额

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二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方的基本情况

（1）海南青子实业有限公司

1、公司名称：海南青子实业有限公司

2、法定代表人：汤耀华

3、注册资本：15,000万元人民币

4、成立日期：2020年06月01日

5、公司类型：其他有限责任公司

6、统一社会信用代码：91460000MA5TK68Y7W

7、注册地址：海南省海口市龙华区滨海街道滨海大道117号滨海国际金融中心A座西区17楼

8、经营范围：许可经营项目：食品销售；餐饮服务；烟草制品零售；酒类经营；药品批发；出版物批发；出版物零售；药品进出口；药品零售；进出口代理；食品互联网销售；技术进出口；货物进出口；艺术品进出口；食品进出口；互联网直播技术服务；第三类医疗器械经营（许可经营项目凭许可证件经营）一般经营项目：食品互联网销售（仅销售预包装食品）；日用百货销售；食品销售（仅销售预包装食品）；食用农产品批发；食用农产品零售；化妆品批发；化妆品零售；服装服饰批发；服装服饰零售；鞋帽批发；鞋帽零售；箱包销售；电子产品销售；通讯设备销售；广告设计、代理；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；日用品批发；办公用品销售；广告制作；五金产品批发；五金产品零售；销售代理；电子元器件批发；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；针纺织品销售；珠宝首饰批发；珠宝首饰零售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；机械设备租赁；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；国内货物运输代理；供应链管理服务；运输设备租赁服务；办公设备租赁服务；仓储设备租赁服务；单用途商业预付卡代理销售；文具用品批发；国内贸易代理；采购代理服务；版权代理；信息技术咨询服务；宠物食品及用品批发；宠物食品及用品零售；农副产品销售；日用品销售；日用杂品销售；文具用品零售；医用口罩零售；医用口罩批发；日用口罩（非医用）销售；玩具销售；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；打字复印；包装服务；消毒剂销售（不含危险化学品）；礼品花卉销售；摄影扩印服务；票务代理服务；体育用品及器材零售；眼镜销售（不含隐形眼镜）；商务代理代办服务；新鲜水果批发；新鲜水果零售；新鲜蔬菜批发；新鲜蔬菜零售；鲜肉批发；鲜肉零售；鲜蛋批发；鲜蛋零售；外卖递送服务；非居住房地产租赁；粮油仓储服务；企业管理咨询；市场主体登记注册代理；卫生用杀虫剂销售；水产品批发；水产品零售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；国际货物运输代理；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；企业管理；凭总公司授权开展经营活动；企业总部管理；企业会员积分管理服务；承包或接受委托经营管理企业（限外国（地区）企业在中国境内从事生产经营活动）；企业形象策划；保健食品（预包装）销售；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；玩具、动漫及游艺用品销售；母婴用品销售；游艺用品及室内游艺器材

9、主要股东：

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10、主要财务指标

单位：万元

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（二）与上市公司的关联关系。

上海威野企业管理有限公司为公司实际控制人吴学群先生100%控股的企业，海南青子实业有限公司为上海威野企业管理有限公司控制的公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条的规定，上述关联企业为本公司的关联法人。

（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析。

上述关联企业均系依法注册成立，依法存续并持续经营的法人主体，生产经营稳定，与公司有良好的合作关系，财务状况良好，具有良好的履约能力，对本公司支付的款项不存在形成坏账的可能性，也不存在履约不能的可能性。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司与上述关联方的交易主要为与日常经营相关的销售等业务。公司与上述关联方发生的交易，均遵循公平、公正、合理原则，如国家有定价的，按照国家定价执行，国家没有定价的按照市场公允价格执行。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与上述关联方之间的关联交易为公司日常生产经营活动中发生的，有利于充分利用关联方的资源优势，实现合理的资源配置，扩大公司销售市场、提高公司销售额，符合公司实际经营和发展需要，有利于维持公司生产经营稳定，提高公司运营效率，降低公司运营成本，存在交易的必要性。在公司业务发展稳健的情况下，公司将会持续开展与他们之间公平、互惠的合作。

公司与上述关联方之间的日常关联交易遵循公允的价格和条件，符合公司及全体股东的整体利益，不存在损害公司和股东权益的情形，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此类交易而对关联人形成重大依赖。

特此公告。

桃李面包股份有限公司董事会

2026年4月29日

证券代码：603866 证券简称：桃李面包

桃李面包股份有限公司

2025年度可持续发展报告摘要

第一节重要提示

1、本摘要来自于可持续发展报告全文，为全面了解本公司环境、社会和公司治理议题的相关影响、风险和机遇，以及公司可持续发展战略等相关事项，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读可持续发展报告全文。

2、本可持续发展报告经公司董事会审议通过。

第二节报告基本情况

1、基本信息

(下转191版)

(上接189版)