上海健麾信息技术股份有限公司

(上接193版)

具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2026年度日常关联交易预计额度的公告》。

16、审议通过《关于〈2025年度独立董事述职报告〉的议案》

根据《公司法》、《证券法》以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定，公司独立董事在对2025年工作总结的基础上形成了《2025年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的吴岚、张天舒、周喆、白云霞（届满离任）、周赟（届满离任）的《2025年度独立董事述职报告》。

独立董事将在2025年年度股东会上分别述职。

17、审议通过《关于〈2025年度内部审计工作报告及2026年度内部审计工作计划〉的议案》

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》、《企业内部控制基本规范》及其配套指引、《公司章程》以及《内部审计制度》等相关规定，公司内审部在董事会审计委员会的督促和指导下，秉持勤勉尽责的原则，结合2025年度内部审计工作开展情况以及下一年度工作计划，编制了《2025年度内部审计工作报告及2026年度内部审计工作计划》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

18、审议通过《关于〈2026年第一季度报告〉的议案》

根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关要求，公司在对2026年第一季度的经营成果、财务状况等信息进行总结的基础上编制了《2026年第一季度报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2026年第一季度报告》。

19、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

根据公司及子公司2026年经营发展计划，为满足日常资金需求，降低融资成本，提高资金营运能力，公司及子公司拟向银行申请综合授信额度不超过人民币75,000.00万元，授信期限以签署的授信协议为准。在授信期限内，授信额度可循环使用。

上述授信额度仅为公司及子公司拟申请的授信额度，最终授信额度以签署的授信协议为准，实际融资金额将根据公司及子公司生产经营对资金的实际需求确定。

董事会提请股东会授权董事长自股东会审议通过之日起至下一年审议相同事项的董事会或股东会召开之日止，在授信额度范围内根据实际经营需求全权代表公司及子公司办理相关协议、合同等文件的签署，以及与本次申请综合授信额度相关的其他事项。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚须提交公司2025年年度股东会审议。

20、审议通过《关于提请召开2025年年度股东会的议案》

同意提请召开公司2025年年度股东会，董事会授权董事长根据相关工作进展，确定公司2025年年度股东会召开的具体时间和地点等事宜，会议通知及会议材料将另行公告。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

21、审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。

本议案尚须提交公司2025年年度股东会审议。

22、审议通过《关于2026年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》

为了进一步完善公司的激励约束机制，有效调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，进一步提升公司效率及经营效益，根据《公司法》及《上市公司治理准则》等有关规定，结合公司2025的经营情况以及2026年的规划目标，现制定公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案，经公司董事会薪酬与考核委员会确认，公司董事会逐项审议通过了以下子议案，表决结果如下：

戴建伟先生、程刚先生、邱泓先生、赵凌先生等四位在公司内部任职的董事不以董事职务发放津贴，根据其在公司担任的高级管理人员职务或其他具体职务的薪酬标准领取薪酬，薪酬标准和绩效考核依据所担任的专职岗位标准执行。其余外部董事(非任职于公司的)薪酬由董事会提议，股东会决定。独立董事则在公司领取独立董事津贴，2026年度津贴标准为10万元（含税）/年，按月发放，除此之外不再另行发放薪酬。

张君华先生、龚卫勇先生、罗建峰等三位公司高级管理人员根据其在公司担任的具体职务领取报酬，其薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。基本薪酬主要考虑所任职位的价值、责任、能力、市场薪资行情等因素确定，按月发放。绩效薪酬与公司年度经营指标完成情况以及绩效评价相挂钩。

周校平先生为公司拟任副总经理、董事，若其副总经理、董事提名分别获得董事会、股东会最终审议通过，薪酬方案将参照上述其他在公司内部任职的董事执行。若董事提名未获得股东会最终审议通过，薪酬方案则参照上述未兼任董事的高级管理人员执行。

以上董事薪酬的具体金额提请股东会授权公司董事会薪酬与考核委员会根据公司业绩和公司绩效考核制度确定，高级管理人员薪酬提请董事会授权公司董事会薪酬与考核委员会根据公司业绩和公司绩效考核制度确定。

22.01、公司董事长、总经理戴建伟先生2026年度薪酬方案，表决结果：审议通过，其中同意票7票，反对票0票，弃权票0票，回避票1票。关联董事戴建伟先生已回避表决；

22.02、公司董事、常务副总经理程刚先生2026年度薪酬方案，表决结果：审议通过，其中同意票7票，反对票0票，弃权票0票，回避票1票。关联董事程刚先生已回避表决；

22.03、公司董事、副总经理、财务总监兼董事会秘书邱泓先生2026年度薪酬方案，表决结果：审议通过，其中同意票7票，反对票0票，弃权票0票，回避票1票。关联董事邱泓先生已回避表决；

22.04、公司董事、副总经理赵凌先生2026年度薪酬方案，表决结果：审议通过，其中同意票7票，反对票0票，弃权票0票，回避票1票。关联董事赵凌先生已回避表决；

22.05、公司董事孙冬女士2026年度薪酬方案，表决结果：审议通过，其中同意票7票，反对票0票，弃权票0票，回避票1票。关联董事孙冬女士已回避表决；

22.06、公司独立董事吴岚女士2026年度薪酬方案，表决结果：审议通过，其中同意票7票，反对票0票，弃权票0票，回避票1票。关联董事吴岚女士已回避表决。

22.07、公司独立董事张天舒女士2026年度薪酬方案，表决结果：审议通过，其中同意票7票，反对票0票，弃权票0票，回避票1票。关联董事张天舒女士已回避表决。

22.08、公司独立董事周喆先生2026年度薪酬方案，表决结果：审议通过，其中同意票7票，反对票0票，弃权票0票，回避票1票。关联董事周喆先生已回避表决。

22.09、公司副总经理张君华先生2026年度薪酬方案，表决结果：审议通过，其中同意票8票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。

22.10、公司副总经理龚卫勇先生2026年度薪酬方案，表决结果：审议通过，其中同意票8票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。

22.11、公司副总经理罗建峰先生2026年度薪酬方案，表决结果：审议通过，其中同意票8票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。

22.12、公司董事候选人、副总经理候选人周校平先生2026年度薪酬方案，表决结果：审议通过，其中同意票8票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。周校平先生本次被提名为董事和副总经理候选人，其薪酬方案将在其副总经理提名获得董事会正式审议通过、董事提名获得股东会正式审议通过后分别同步生效。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会逐项审议通过。

以上第22.01-22.08项及22.12项子议案，尚需提交公司2025年年度股东会审议。

23、审议通过《关于补选公司第三届董事会董事的议案》

为保证公司董事会的规范运作，经公司董事会提名及董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会同意补选周校平先生为公司第三届董事会董事，任期自公司股东会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于补选董事及聘任高管的公告》。

本议案尚须提交公司2025年年度股东会审议。

24、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

根据公司实际发展需要，经总经理提名和董事会提名委员会审查通过，公司董事会聘任周校平先生为公司副总经理，任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于补选董事及聘任高管的公告》。

特此公告。

上海健麾信息技术股份有限公司董事会

2026年4月29日

证券代码：605186 证券简称： 健麾信息 公告编号：2026-011

上海健麾信息技术股份有限公司

关于续聘2026年度会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）。

● 上海健麾信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》，拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务审计机构和内控审计机构，聘期一年，本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”或“立信所”）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

截至2025年末，立信拥有合伙人300名、注册会计师2,523名、从业人员总数9,933名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师802名。

立信2025年业务收入（未经审计）50.00亿元，其中审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元。

2025年度立信为770家上市公司提供年报审计服务，主要行业：制造业、科学研究和技术服务业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、金融业及建筑业，审计收费总额9.16亿元，同行业上市公司审计客户62家。

2、投资者保护能力

截至2025年末，立信已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

■

3、诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚7次、监督管理措施42次、自律监管措施6次和纪律处分3次，涉及从业人员151名。

（二）项目信息

1、基本信息

■

（1）项目合伙人近三年从业情况

姓名：张朱华

■

（2）签字注册会计师近三年从业情况

姓名：吴真

■

（3）质量控制复核人近三年从业情况

姓名：王法亮

■

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑

事处罚、行政处罚，未受到证券监督管理机构的监督管理措施或证券交易所、行

业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3、独立性

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费

（1）审计费用定价原则

主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

（2）审计费用同比变化情况

■

2026年度公司董事会拟提请股东会授权管理层以2025年度审计费用为基础，根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等因素，结合公司年报财务及内控审计合并报表范围、需配备的审计人员情况和审计工作量，参考审计服务收费的市场行情，与立信会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定最终审计费用。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会意见

公司第三届董事会审计委员会第九次会议审议通过了《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》。经认真审阅相关资料，董事会审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分调研和审查并发表书面审核意见如下：立信会计师事务所（特殊普通合伙）先后为多家上市公司提供年度审计服务，具备丰富的审计经验以及充分的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，拥有良好的诚信状况，同时能够恪尽职守，遵循独立、客观的执业准则，较好的完成了公司2025年年度财务及内控审计工作。因此，提议续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务审计机构和内控审计机构。

（二）董事会审议及表决情况

2026年4月27日，公司召开第三届董事会第十三次会议，与会董事以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务审计机构和内控审计机构，聘期一年。同时董事会提请股东会授权管理层以2025年度审计费用为基础，根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等因素，结合公司年报财务及内控审计合并报表范围、需配备的审计人员情况和审计工作量，参考审计服务收费的市场行情，与立信会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定最终审计费用。

（三）生效日期

本次续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）事项尚需提交公司2025年年度股东会审议，并自公司2025年年度股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

上海健麾信息技术股份有限公司董事会

2026年4月29日

证券代码：605186 证券简称： 健麾信息 公告编号：2026-013

上海健麾信息技术股份有限公司

关于补选董事及聘任高管的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、补选董事的情况

根据《中华人民共和国公司法》及《上海健麾信息技术股份有限公司章程》等相关规定，公司董事会由9名董事组成。为保证公司董事会的规范运作，董事会需补选1名董事，经公司董事会提名和董事会提名委员会资格审查通过，公司于2026年4月27日召开了第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于补选公司第三届董事会董事的议案》，同意补选周校平先生（简历见附件）为公司第三届董事会董事，任期自公司股东会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

本事项尚需提交公司股东会审议。

周校平先生任职符合相关要求，不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律、法规和部门规章、规范性文件、交易所规则中不得担任上市公司董事的情形。

二、聘任高级管理人员的情况

根据公司实际发展需要，经总经理提名和董事会提名委员会审查通过，公司于2026年4月27日召开了第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，同意聘任周校平先生（简历见附件）为公司副总经理，任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

周校平先生任职符合相关要求，不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律、法规和部门规章、规范性文件、交易所规则中不得担任上市公司高级管理人员的情形。

特此公告。

上海健麾信息技术股份有限公司董事会

2026年4月29日

附件：董事、副总经理候选人简历

周校平先生：中国国籍，无境外永久居留权，1978年出生，本科学历，工商管理硕士，曾任武汉依尚信息技术有限公司以及上海依尚信技术有限公司总经理，上海博科资讯股份有限公司总裁助理，博科国信（武汉）科技有限公司董事长兼总裁，现任博科国信（武汉）科技有限公司董事，武汉泽朴投资有限公司执行董事，武汉博科国信信息技术合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，武汉博科医信信息技术合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人等，兼任中国软件协会理事、湖北省软件协会常务理事、武汉市软件协会副理事长。

截至目前，周校平先生未持有本公司股票，与本公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或上海证券交易所惩戒情形，亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，不是失信被执行人，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《公司章程》等有关规定。

证券代码：605186 证券简称： 健麾信息 公告编号：2026-014

上海健麾信息技术股份有限公司

关于2026年度对外担保预计额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 担保对象及基本情况

■

● 累计担保情况

■

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

为保证子公司正常生产经营活动的资金需求，2026年度公司预计为全资子公司上海擅韬信息技术有限公司（以下简称“擅韬信息”）拟向银行等金融机构申请综合授信额度事项提供的担保额度总计不超过人民币30,000.00万元，并且单笔担保金额不超过人民币9,000.00万元。

（二）本担保事项履行的内部决策程序

公司于2026年4月27日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于2026年度对外担保预计额度的议案》，该议案无需提交股东会审议。

（三）担保预计基本情况

单位：人民币 万元

■

注：截至2025年12月31日，根据擅韬信息经审计的财务数据计算所得的资产负债率为54.33%，截至2026年3月31日，根据其最近一期未经审计的财务数据计算所得的资产负债率为41.83%。

二、被担保人基本情况

■

擅韬信息是否为失信被执行人：否。

三、担保协议的主要内容

《担保协议》尚未签署，本次事项系公司2026年度对外担保预计的总安排，《担保协议》的主要内容以实际发生时公司及全资子公司擅韬信息与银行在内的金融机构具体签署的协议为准。

四、担保的必要性和合理性

公司本次担保预计是基于公司下属全资子公司的经营和业务发展需求，保障业务持续、稳健发展，符合公司整体利益和发展战略，公司可以及时掌控其资信状况、履约能力，财务风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。

五、董事会意见

董事会认为：2026年度预计公司对全资子公司拟向银行等金融机构申请综合授信额度事项提供的担保额度不超过人民币30,000.00万元，并且单笔担保金额不超过人民币9,000.00万元，系为了满足公司及子公司经营发展的资金需要，符合公司整体利益。被担保对象为合并报表范围内的子公司，公司对被担保对象日常经营决策能够有效控制，公司对其经营情况、资信及偿债能力有充分了解和控制，担保风险处于可控范围之内，不存在损害公司及全体股东权益的情形。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本报告披露日，公司及其控股子公司对外担保总额为人民币30,000.00万元，已实际对外提供的担保余额为人民币6,310.00万元，分别占公司最近一期经审计净资产的比例为27.20%和5.72%。上述担保均为公司对全资子公司提供的担保。

截至本公告日，公司不存在违规担保、逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉的情况。

特此公告。

上海健麾信息技术股份有限公司董事会

2026年4月29日

证券代码：605186 证券简称： 健麾信息 公告编号：2026-012

上海健麾信息技术股份有限公司

2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况

的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号一一公告格式》等相关规定，上海健麾信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“健麾信息”）就2025年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况

根据公司2019年第二次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准上海健麾信息技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]3211号），公司于2020年12月首次公开发行人民币普通股（A股）34,000,000股。公司每股发行价格为人民币14.20元，募集资金总额为人民币482,800,000.00元，扣除承销、保荐费用人民币27,988,679.24元（不含增值税），扣除其他发行费用人民币19,599,448.48元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币435,211,872.28元。

募集资金由承销商国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）于2020年12月16日在扣除当日支付的承销、保荐费用后，汇入公司在招商银行股份有限公司上海田林支行开立的账号为121930429010403的募集资金专户，实际汇入金额为人民币453,832,000.00元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）予以审验，并于2020年12月17日出具信会师报字[2020]第ZA16027号《验资报告》。2025年度，公司的募集资金具体使用情况如下：

募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

■

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理制度情况

为规范募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，保护投资者权益，健麾信息按照《中华人民共和国证券法》、《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号一一公告格式》的相关规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金使用管理制度》，对公司募集资金的存储、管理、使用及监督等方面做出了明确的规定。

（二）募集资金的管理情况

本次募集资金到账以来，健麾信息按照《募集资金使用管理制度》的有关规定存放、使用及管理募集资金，根据《募集资金使用管理制度》对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。

2020年12月2日，健麾信息和保荐机构国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）与中国工商银行股份有限公司上海市康桥支行签订了《募集资金专户存储三方监管合作协议》（以下简称“三方监管协议”）；

2020年12月3日，健麾信息和国信证券与招商银行股份有限公司上海田林支行签订了三方监管协议；

2020年12月7日，健麾信息和国信证券与中国建设银行股份有限公司上海长宁支行签订了三方监管协议；

2020年12月8日，健麾信息和国信证券与招商银行股份有限公司上海吴中路支行签订了三方监管协议；

2020年12月9日，健麾信息和国信证券与宁波银行上海松江支行营业部签订了三方监管协议。

2022年2月25日，健麾信息在中国建设银行股份有限公司上海长宁支行开立的募集资金专户（银行账号：31050174360009605186）转为一般户。

2025年11月19日，健麾信息和国信证券与招商银行股份有限公司上海漕河泾支行签订了三方监管协议。

上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

截至2025年12月31日，公司均严格按照上述签订的《募集资金专户存储三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

（三）募集资金专户存储情况

截至2025年12月31日，公司于2020年12月16日公开发行募集资金在各银行账户的存放情况如下：

募集资金存储情况表

单位：万元 币种：人民币

■

注1：2024年8月公司完成了对招商银行股份有限公司上海吴中路支行开立的募集资金存放专户的注销工作。

注2：2025年12月公司完成了对中国工商银行股份有限公司上海市康桥支行开立的募集资金存放专户的注销工作。

三、2025年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

本公司2025年度募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

公司本报告期内不存在募投项目先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于2023年10月27日召开的第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十五次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金1.20亿元临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。公司独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构亦出具了核查意见。具体内容详见公司于2023年10月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-025）。

2024年10月21日，公司已将暂时补充流动资金的9,206.38万元归还至募集资金专用账户，该资金的使用期限未超过董事会审议批准的期限。具体内容详见公司于2024年10月23日于《上海证券报》披露的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金归还的公告》（公告编号：2024-035）。

公司于2024年10月29日召开的第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金9,000.00万元临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月，保荐机构出具无异议的核查意见，本事项无需提交股东大会审议。具体内容详见公司于2024年10月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-036）。

2025年10月20日，公司已将暂时补充流动资金的9,000.00万元归还至募集资金专用账户，该资金的使用期限未超过董事会审议批准的期限。具体内容详见公司于2025年10月21日披露的《关于归还临时补充流动资金的募集资金的公告》（公告编号：2025-030）。

公司于2025年10月29日召开的第三届董事会第九次会议、第三届监事会第九次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金9,300.00万元临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月，保荐机构出具无异议的核查意见，本事项无需提交股东大会审议。具体内容详见公司于2025年10月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2025-032）。

截至报告期期末，公司实际使用闲置募集资金暂时补充流动资金金额为9,300.00万元。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于2020年12月29日召开第二届董事会第四次会议和第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币16,000万元（含本数）闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过起12个月内，在不超过上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。公司独立董事发表了明确的同意意见，保荐机构亦发表了核查意见。具体内容详见公司于2020年12月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-007）。

公司于2021年12月31日召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币20,000万元闲置募集资金进行现金管理，使用期限自本次董事会审议通过起12个月内，在不超过上述额度及决议有效期内可循环滚动使用。公司独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构亦出具了核查意见。具体内容详见公司于2022年1月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-004）。

公司于2022年12月30日召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币20,000万元闲置募集资金进行现金管理，使用期限自本次董事会审议通过起12个月内，在不超过上述额度及决议有效期内可循环滚动使用。公司独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构亦出具了核查意见。具体内容详见公司于2022年12月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-045）。

本报告期公司不存在闲置募集资金现金管理的情况。

截至报告期期末，公司无尚未兑付的理财产品。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

（八）募集资金使用的其他情况

1、募投项目首次延期至 2025年3月

公司于2024年3月22日召开第二届董事会第二十次会议，第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》。在募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，公司根据目前募投项目的实施进度，拟对部分募投项目延期至2025年3月。

（1）本次部分募投项目延期情况

结合目前公司募投项目的实际建设情况和进度，在募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，对项目达到预定可使用状态的时间进行调整，具体如下：

■

（2）本次部分募投项目延期原因

药房自动化升级研发项目延期主要源于当前国内自动化研发药房自动化领域仍处于成长的初级阶段，加之全球经济增速放缓，这些因素共同作用导致了国内对自动化药房研发升级的需求有所减缓。公司前期在审慎评估了自身的产能状况以及国内市场的实际需求后，对产能建设进度进行适当的控制。公司决定将药房自动化升级研发项目的完成时间延长至2025年3月。

自动化设备投放项目延期主要由于虽然医疗机构对自动化药房的需求强烈，但实际的接受度和采购量可能受到预算限制、现有设施的改造难度以及对新技术的适应性等因素的影响。目前医疗机构的资金面恢复存在一定的时间周期，导致自动化药房设备的投放和升级进程缓慢。公司决定将自动化设备投放项目的完成时间延长至2025年3月。

2、募投项目二次延期至2026年2月

公司于2025年3月11日召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》。在募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，公司根据目前募投项目的实施进度，拟对部分募投项目延期至2026年2月。

（1）本次部分募投项目延期情况

结合目前公司募投项目的实际建设情况和进度，在募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，对项目达到预定可使用状态的时间进行调整，具体如下：

■

（2）本次部分募投项目延期原因

前述募投项目实施进度受到内外部因素的暂时影响，但公司积极调整发展战略，持续推进海外市场业务，这将为药房自动化升级研发项目和自动化设备投放项目未来快速推进提供强有力的支持。根据公司规划，公司决定将以上两项目的原定可使用状态日期延期至2026年2月。

3、募投项目第三次延期至2027年2月

公司于2026年2月5日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》。在募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，公司根据目前募投项目的实施进度，拟对部分募投项目延期至2027年2月。

（1）本次部分募投项目延期情况

结合目前公司募投项目的实际建设情况和进度，在募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，对项目达到预定可使用状态的时间进行调整，具体如下：

■

（2）本次部分募投项目延期原因

本次项目再次延期是公司结合战略规划及实际情况的谨慎考量，药房自动化升级研发项目的推进与行业发展阶段相适应，其技术研发和产品优化需要充分的验证周期。在项目推进期间，公司将继续推进核心技术研发和产品优化，夯实项目实施基础，提供更具市场竞争力的产品。自动化设备投放项目的实施则与医疗体系的客观条件保持一致，医疗机构在预算安排、设施改造及技术采纳等方面均存在相应的实施周期。本次延期是项目推进与市场需求节奏相匹配的实际需要， 依据需求变化来合理安排投资进度、引导资本开支，有利于募集资金的精准投入与高效利用。

同时，公司持续推进的海外市场战略为两个项目提供了协同发展空间。海外业务的拓展为药房自动化技术提供了更多应用场景验证机会，也为自动化设备的市场投放积累了更丰富的实践经验。

为使药房自动化升级研发项目更充分地完成关键技术积累，也使自动化设备投放项目更系统地适应不同医疗环境的具体需求，实现项目实施过程与内外部环境变化保持同步，根据公司规划，公司决定将以上两项目的原定可使用状态日期延期至2027年2月。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司募投项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

立信会计师事务所（特殊普通合伙）认为，健麾信息2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号一一公告格式》的相关规定编制，如实反映了健麾信息2025年度募集资金存放与使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

经核查，保荐机构认为：健麾信息遵守了中国证监会、上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定以及公司募集资金使用制度，有效执行了募集资金监管协议，对募集资金进行了专户存储和专项使用，募集资金的存放和使用符合中国证监会和上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，亦不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告。

上海健麾信息技术股份有限公司董事会

2026年4月29日

附表1：

募集资金使用情况对照表

编制单位：上海健麾信息技术股份有限公司 2025年度

单位：人民币万元

■

注1：募集资金总额为扣除交易相关费用的金额。

注2：截至期末累计投入金额高于承诺投入金额，主要系将部分募集资金存放期间产生的存款利息进行投入所致。

注3：报告期内位于健麾信息医药物流智能产业化项目的生产主体韦乐与擅韬实现归母净利润1,530.53万元。

注4：本项目建成后主要通过积极开展营销及推广活动，及时提供维保和技术支持增加公司品牌价值、客户满意度，从而增加市场份额，取得更好的经济效益，促进公司快速、健康发展，不直接产生经济效益，因此“本年度实现的效益”、“本项目已实现的效益或者研发成果”披露不适用。

注5：本项目建成后有助于公司进一步扩大生产规模、提高产品技术水平和产品质量、发展专有技术延伸产业链；同时能够为公司培养一大批经验丰富的研发设计人员，增强公司的核心竞争力，不直接产生经济效益，因此“本年度实现的效益”、“本项目已实现的效益或者研发成果”披露不适用。

注6：本项目于2024年2月已达到预定可使用状态。

注7：结合目前公司募投项目的实际建设情况和进度，本项目达到预定可使用状态的时间调整至2027年2月，投入进度未达计划的具体原因详见本报告“三、2025年度募集资金的实际使用情况”之“（八）募集资金使用的其他情况”之“3、募投项目第三次次延期至2027年2月”。

注8：结合目前公司募投项目的实际建设情况和进度，本项目达到预定可使用状态的时间调整至2027年2月，投入进度未达计划的具体原因详见本报告“三、2025年度募集资金的实际使用情况”之“（八）募集资金使用的其他情况”之“3、募投项目第三次延期至2027年2月”。

证券代码：605186 证券简称： 健麾信息 公告编号：2026-008

上海健麾信息技术股份有限公司

关于2026年度日常关联交易预计额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 是否需要提交股东会审议：否

● 本次日常关联交易内容：根据上海健麾信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司与相关关联方实际发生的关联交易情况以及业务发展需要，预计公司及控股子公司与关联方Willach Pharmacy Solutions GmbH（以下简称“Willach”）在2026年度发生的日常关联交易额度不超过人民币1,700万元。

● 本次日常关联交易对公司的影响：本次预计关联交易事项属生产经营活动的正常业务范围，定价原则公平公允，符合公司及控股子公司经营发展需要，符合全体股东利益，不存在损害公司和股东权益的情形，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此类交易而对关联人形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、董事会表决情况

公司于2026年4月27日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计额度的议案》，同意公司及控股子公司与关联方Willach在2026年度发生的日常关联交易预计额度不超过人民币1,700万元，不存在具有关联董事的情形，与会董事以8票同意、0票反对、0票弃权一致审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计额度的议案》。本次日常关联交易预计额度无需提交股东会审议。

2、独立董事专门会议审议情况

该事项在董事会审议前，已经独立董事专门会议审议通过，并同意将该项议案提交公司董事会审议。独立董事专门会议认为：本次所预计的日常关联交易系属公司及控股子公司生产经营活动的正常业务范围，符合公司的发展利益和实际经营情况，定价方法公平、合理，交易价格公允，不存在损害公司及股东利益的情形。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：人民币万元

■

注1：根据公司发展战略及业务需要，公司以现金方式收购了博科国信（武汉）科技有限公司（以下简称“博科国信”）38%股权并取得控制地位，已于2026年4月13日办理完成相关工商变更登记手续，博科国信自该日起成为公司的控股子公司，纳入公司合并报表范围。此后，公司及其他控股子公司与博科国信之间发生的交易不再作为关联交易处理。

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

根据公司及控股子公司与相关关联方实际发生的关联交易情况以及业务发展需要，预计公司及控股子公司与关联方Willach在2026年度发生的日常关联交易额度不超过人民币1,700万元，具体如下：

单位：人民币万元

■

注：本年年初至披露日与关联人累计已发生的金额数据未经审计。

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方的基本情况

1、Willach

Willach基本情况如下：

注册资本：900,000.00欧元

执行董事/总经理：Willach, Jens；Fruh, Sonja

成立时间：2007年4月12日

公司地址：Stein 2, 53809 Ruppichteroth

股东情况：Willach, Jens 48.50%；Fruh, Sonja 48.50%；Schmitt, Werner 2.00%；Junger, Albert 1.00%

经营范围：提供药品物流运输服务以及相关的公司业务，主要销售的产品是药房货架、橱柜和自动发药机。

2、博科国信

博科国信（武汉）科技有限公司基本情况如下：

统一社会信用代码：91420103594531967M

注册资本：1,270.5882万元人民币

法定代表人：周校平

成立时间：2012年5月10日

公司地址：湖北省武汉市江汉区汉兴街道发展四路1号2号楼2层、3层

股东情况：上海健麾信息技术股份有限公司70.00%、周校平30.00%。

经营范围：许可项目:电子政务电子认证服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目:信息系统集成服务;大数据服务;软件开发;人工智能应用软件开发;网络与信息安全软件开发;人工智能公共服务平台技术咨询服务;人工智能理论与算法软件开发;人工智能公共数据平台;网络技术服务;人工智能基础软件开发;物联网技术服务;信息技术咨询服务;信息系统运行维护服务;数据处理服务;软件外包服务;数据处理和存储支持服务;基于云平台的业务外包服务;人工智能基础资源与技术平台;人工智能行业应用系统集成服务;计算机系统服务;人工智能通用应用系统;智能机器人的研发;数字文化创意软件开发;数字技术服务;工业互联网数据服务;第二类医疗器械销售;汽车销售;新能源汽车整车销售;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械租赁;专用设备修理;人工智能硬件销售;计算机软硬件及辅助设备批发;信息安全设备销售;计算机软硬件及辅助设备零售;网络设备销售;物联网技术研发;集成电路销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;工程管理服务;消防技术服务;安全技术防范系统设计施工服务;安防设备销售。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

（二）与公司的关联关系

1、Willach与公司的关联关系

Willach持有对公司具有重要影响的控股子公司韦乐海茨（上海）医药设备科技有限公司33%股权，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条，基于实质重于形式的原则，公司认定Willach为公司关联法人。

2、博科国信与公司的关联关系

本公司控股股东、实际控制人、董事长戴建伟曾任博科国信董事，2026年3月17日起改任博科国信董事长，且公司董事、副总经理、财务总监兼董事会秘书邱泓任博科国信董事。2026年4月13日，公司通过现金收购博科国信部分股权取得控制权的事项已办理完毕相关工商变更登记手续，其成为公司控股子公司，纳入公司合并报表范围。

根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条的规定，博科国信于2026年4月13日起不再为本公司的关联法人，此后公司及其他控股子公司与博科国信之间发生的交易不再作为关联交易处理。

（三）履约能力分析

本次关联交易预计事项系正常的生产经营所需，Willach生产经营情况正常，前期同类关联交易都顺利执行完成，能严格遵守合同约定，具有较好的履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

本次预计公司及控股子公司与关联方Willach在2026年度发生的日常关联交易额度不超过人民币1,700万元，系属生产经营活动的正常业务范围。公司及控股子公司与关联方Willach的交易均按照公平、公正、公允的原则作为定价依据，不存在损害非关联股东利益或者输送利益的情况。

本次预计关联交易事项经公司董事会审议通过后，公司及控股子公司将根据业务开展情况与关联方签署具体的交易合同或协议。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

本次预计关联交易事项属于生产经营活动的正常业务范围，定价原则公平公允，符合公司及控股子公司经营发展需要，符合全体股东利益，不存在损害公司和股东权益的情形，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此类交易而对关联人形成依赖。

特此公告。

上海健麾信息技术股份有限公司董事会

2026年4月29日

证券代码：605186 证券简称： 健麾信息 公告编号：2026-009

上海健麾信息技术股份有限公司

关于2025年度计提资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、计提资产减值准备情况概述

根据《企业会计准则》以及公司会计政策的相关规定，为真实、客观地反映公司2025年的财务状况和经营成果，基于谨慎性原则，公司对截至2025年12月31日存在减值迹象的相关资产计提减值准备。2025年度确认的资产减值损失和信用减值损失总额为39,831,778.05元。主要如下：

单位：元

■

二、计提依据

本公司对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和财务担保合同等以预期信用损失为基础进行减值会计处理。

本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

对于由《企业会计准则第14号一一收入》规范的交易形成的应收款项和合同资产，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

对于由《企业会计准则第21号一一租赁》规范的交易形成的租赁应收款，本公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

对于其他金融工具，本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后的变动情况。

本公司通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。通常逾期超过30日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具），在其他综合收益中确认其损失准备，并将减值损失或利得计入当期损益，且不减少该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。

如果有客观证据表明某项应收款项已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该应收款项计提减值准备。

除单项计提坏账准备的上述应收款项外，本公司依据信用风险特征将其余金融工具划分为若干组合，在组合基础上确定预期信用损失。本公司对应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、合同资产、长期应收款等计提预期信用损失的组合类别及确定依据如下：

■

本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的，直接减记该金融资产的账面余额。

三、对公司财务情况的影响

上述减值准备计提事项是遵照《企业会计准则》和相关规定要求，经过资产减值测试后基于谨慎性原则而做出的，符合公司实际情况；能够更加公允地反映公司财务状况和经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息。本次计提各类资产减值准备，减少公司当期利润总额39,831,778.05元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对包括本次计提资产减值准备在内的2025年度财务报表进行了审计，出具了标准无保留意见的审计报告。

特此公告。

上海健麾信息技术股份有限公司董事会

2026年4月29日

证券代码：605186 证券简称： 健麾信息 公告编号：2026-010

上海健麾信息技术股份有限公司

关于2025年度利润分配方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 上海健麾信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度拟不进行现金分红，亦不进行资本公积金转增股本与其他形式的利润分配。

● 本次利润分配方案已经公司第三届董事会第十三次会议审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。

● 公司未触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为30,782,546.49元，截至2025年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币265,743,977.00元。经董事会决议，公司拟定2025年度利润分配方案如下：

2025年度不进行现金分红，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的利润分配，剩余未分配利润结转留存至下一年度。

本次利润分配方案尚需提交2025年年度股东会审议。

（二）公司未触及其他风险警示情形

公司上市满三个完整会计年度，本年度净利润为正值且母公司报表年度末未分配利润为正值，最近三个会计年度累计现金分红总额高于最近三个会计年度年均净利润的30%，不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。具体指标如下：

■

二、本年度不进行现金分红的情况说明

报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润30,782,546.49元，本年度公司拟不进行现金分红，具体原因说明如下：

（一）公司所处行业情况及特点

根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司所处行业为专用设备制造业（C35）中的其他专用设备制造（3599）。

近年来，随着医药领域深化改革的逐步推进、医院管理理念的发展与进步、人民群众对医疗卫生服务需求的不断提升，智能化药品管理设备制造行业呈现“高度专业化、智能化、数字化”发展态势，市场需求快速增长，具备广阔的上升空间。此外，在“处方外流”和“互联网+医疗健康”政策指导下，大数据、人工智能、物联网等现代科技的大量应用，互联网医疗、远程医疗、慢病管理以及同城物流等新兴业态迅速崛起，传统零售药店依托健康科技赋能，转型升级“智慧药房”已成为未来趋势。

国内医疗机构传统工作模式往往因受到患者问诊量、处方量、药品品类、固有就医习惯等方面的制约难以改善，但通过运用机器人、图像识别、大数据等新一代信息技术手段并迭代升级药房智能化产品，能够显著提高取药及发药效率，解决医院传统痛点，提高发药准确性，降低差错率，降低人力成本，提升患者就医体验，实现药房智能化升级改造目标，从而促进医疗服务水平迈向智能化、精准化、个性化。

（二）公司发展阶段和自身经营模式

药品智能化管理行业属于新兴行业，公司目前发展处于成长期，面对国家政策的接连出台，医疗新基建的深入开展，互联网对医疗服务的持续加码，公司通过对宏观经济及产业政策的研判，深入挖掘下游市场潜力，并不断研发和提供更契合市场需求的产品，进而提高公司核心竞争力，扩大公司业务规模。

公司作为药品智能化管理领域的整体解决方案提供商，集药品自动化产品的设计、研发、加工、销售、实施及售后服务为一体。主要产品涵盖智慧药房、智能化静配中心以及智能化药品耗材管理三大细分领域，下游应用场景覆盖：（1）医院各科室，例如门急诊及住院药房、药库、静配中心、手术室、ICU等；（2）零售药店：（3）医药流通企业药库等。每个场景的药品智能化管理通常由各类软硬件产品协同完成。公司根据用户的个性化需求，以项目制的方式进行整体方案设计、设备选型、生产安装、软件开发调试以及维护和保养服务。

（三）公司盈利水平及资金需求

2025年度，公司营业收入345,486,037.98元，同比上升8.52%；归属于母公司股东的净利润30,782,546.49元，同比下降5.34%。公司目前正处于关键的成长期，正积极把握医疗新基建所带来的历史性机遇，以实现公司的长期稳定发展。在这一过程中，公司采取了一系列战略措施，包括但不限于：

海外市场扩张的迅速推进：公司在海外市场的扩张取得了显著成效，正迅速进入新的国际市场区域，这一战略不仅有助于公司的全球品牌建设，也为未来的收益增长奠定了坚实基础。公司的海外业务增长迅速，需要大量的现金投入以支持市场开拓、产品本地化和客户服务等关键环节。

深化合作伙伴关系与新业态培育：公司继续与头部连锁零售药店扩展深度和广泛的合作，培育新业态，从而巩固和提升在行业中的影响力。同时，公司已与互联网头部企业建立战略合作，以推动智慧药房的布局与发展，同样需要大量的现金支持。

智慧药店的前瞻性布局：公司已积极进军零售企业，与互联网头部企业达成深度、具有专一性的战略合作关系，共同推动未来“智慧药店”项目的发展。这一创新模式的实施，虽然随着“未来药店”模式的成熟和市场接受度的提高，预计将显著提升公司的市场份额和盈利能力，但在初始阶段需要较大的资金投入。

研发与产品创新的持续投入：面对国内市场对自动化药房研发升级需求的减缓，公司迅速调整战略，积极拓展海外市场。鉴于海外与国内在药房智能化设备应用场景上的差异，公司针对迅速扩张的海外市场新增了相应的研发需求。通过持续的技术创新和升级，公司才能提升在全球市场的竞争力，因此公司将逐步加大研发投入，加速现有产品的升级迭代，并致力于创造新产品，以此优化产品结构，提升市场竞争力。这一举措是公司长期发展的核心。

（四）公司拟不进行现金分红的原因

公司致力于通过科技创新推动高质量发展，并已在多个关键领域实施了战略布局，包括海外市场的快速扩张、深化合作伙伴关系、新业态的培育以及智慧药房的前瞻性布局。这些举措旨在加速产品升级和新产品的开发，从而增强公司产品线的竞争力和市场份额。

为了支持这些战略项目并确保成功实施，公司计划留存充足的现金。充足的资金储备能使公司持续稳定地加大研发投入，同时满足业务拓展和生产经营的资金需求，保证公司的稳健发展。

通过这些战略性投资，公司将在未来市场中保持竞争优势，实现持续增长，并为股东创造更大的价值。因此，公司2025年度拟不进行现金分红，是公司为了长远发展和股东利益最大化所做出的审慎决策。

（五）公司留存未分配利润的预计用途以及预计收益情况

留存的未分配利润将主要用于研发投入、业务拓展、补充生产经营资金等方面，以进一步提高公司的盈利能力，保持公司持续稳定发展，提升投资者长期综合回报，符合公司及股东的长远利益。

（六）公司按照中国证监会相关规定为中小股东参与现金分红决策提供便利

公司股东会以现场会议形式召开，并为股东提供网络投票的方式，保证所有股东享有平等权利表达意见和诉求。公司建立健全了多渠道的投资者沟通机制，中小股东可通过投资者热线、公司对外邮箱、上证e互动平台提问等多种方式来表达对现金分红政策的意见和诉求。为保障中小股东参与现金分红决策，公司在年度业绩说明会，将就现金分红情况与投资者进行沟通和交流，答复投资者关心的问题。

（七）公司为增强投资者回报水平拟采取的措施

为建立对投资者持续、稳定的回报规划与机制，保证利润分配政策的连续性和稳定性，公司根据监管要求和规定，在《公司章程》中明确了现金分红政策。公司将从维护全体股东利益出发，秉承为投资者带来长期持续回报的经营理念，严格规范资金使用管理、提高资金使用效率，防止发生资金风险，持续提升盈利能力和核心竞争力，以稳健的经营业绩和更积极的利润分配方案回报广大投资者。

三、公司履行的决策程序

公司于2026年4月27日召开第三届董事会第十三次会议通过了《关于2025年度利润分配方案的议案》，本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策，本议案尚需提交本公司2025年年度股东会审议。

四、相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司经营成果、财务状况、发展阶段、未来资金需求、股东投资回报等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配方案尚需提交2025年年度股东会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海健麾信息技术股份有限公司董事会

2026年4月29日