威龙葡萄酒股份有限公司

(上接198版)

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、委托人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记。

2、法人股东由法定代表人出席会议的，需持加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、加盖公司公章的营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记。

（二）登记时间和地点

1、时间：2026年5 月12日至2026年5月18日（上午9:30-11:30，下午13:30-15:30）

2、地点：公司证券部

六、其他事项

（一）会期半天，与会股东或其委托代理人食宿、交通费自理

（二）会议联系方式

联系人：刘玉磊

电话：0535-3616259

特此公告。

威龙葡萄酒股份有限公司董事会

2026年4月29日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

威龙葡萄酒股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月19日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603779 证券简称： 威龙股份 公告编号：2026-013

威龙葡萄酒股份有限公司

2025年度拟不进行利润分配的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 威龙葡萄酒股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不进行资本公积金转增股本。

● 本次利润分配预案已经公司第六届董事会第十一次会议审议通过，尚需提交股东会审议。

● 公司未触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）第 9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、2025年度拟不进行利润分配

2025年度根据中喜会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2025年度财务报告的审计结果：公司2025年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为-63,059,592.54元，2025年度母公司实现净利润-21,170,074.53元，2025年末合并报表的可供分配利润为-432,636,461.47元。

根据《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》及《公司章程》等的有关规定，考虑到公司未来发展需求，并结合公司目前经营情况和现金流情况，公司董事会拟定2025年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不进行资本金转增股本。

二、不触及其他风险警示情形的说明

截至2025年末，母公司可供股东分配利润为负，公司没有可供分配的利润，因此不触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

三、2025年度不进行利润分配的情况说明

基于公司2025年度期末可供股东分配的利润为负，在综合考虑公司当前生产经营情况、未来业务发展的资金需求等因素后，公司拟定2025年度利润分配预案为:不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

公司将严格按照法律法规和《公司章程》的规定，根据经营情况、现金流、投资规划及长期发展需要，实行积极的利润分配政策，在重视对股东合理投资回报的同时，兼顾公司的可持续发展。

四、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2026年4月28日召开第六届董事会第十一次会议审议通过了《公司2025年度拟不进行利润分配的议案》。

公司董事会认为：本次利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，符合公司实际情况，有利于公司的正常经营和可持续发展，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的行为，同意本次利润分配的预案，并同意将该事项提交公司2025年年度股东会审议。

五、相关风险提示

公司本次拟不进行利润分配是根据公司资金状况、经营需要及公司发展阶段等因素综合考虑,不会对公司正常经营和长期发展产生影响。

本次利润分配方案尚需提交公司 2025年年度股东会审议通过。敬请广大投资者理性判断，并注意投资风险。

特此公告。

威龙葡萄酒股份有限公司董事会

2026年4月29日

证券代码：603779 证券简称：威龙股份 公告编号：2026-019

威龙葡萄酒股份有限公司

关于聘任高级管理人员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《公司章程》的有关规定，结合公司经营管理需要，经董事会提名委员会审核，公司于2026 年4月28日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘任徐维峰先生（简历见附件）为公司副总经理，任期自本次董事会决议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

徐维峰先生具备担任公司高级管理人员的资格，符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定中对上市公司高级管理人员的任职资格要求，不存在《公司法》及中国证监会、上海证券交易所规定的禁止任职情况和市场禁入处罚且尚未解除等情形。

特此公告。

威龙葡萄酒股份有限公司董事会

2026年4月29日

附：徐维峰先生简历

徐维峰，男，1977年9月出生，中国国籍，无长期境外居留权，曾任澳利集团总经理、潍坊东亚畜牧交易有限公司总经理、中凯冷链物流园总经理，自2020年起任鲁担（山东）城乡冷链产融有限公司董事、总经理，东北财经大学流通研究院理事，冷链物流平台运营专家，商务部“农商互联”专家组成员，曾参与部、省、市多项农产品流通领域政策制定。

证券代码：603779 证券简称：威龙股份 公告编号：2026-020

威龙葡萄酒股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

威龙葡萄酒股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，拟对现行《公司章程》部分条款进行修订，具体修订情况如下：

一、《公司章程》修订内容

■

除上述修订内容外，《公司章程》其他条款不变。

二、授权董事会办理相关变更手续事宜

本次《公司章程》修订事项尚须提交公司股东会审议，董事会同时提请股东会授权董事会并由董事会授权管理层办理相关变更登记备案等手续。最终以行政审批服务局核准登记为准。

修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关文件。

特此公告。

威龙葡萄酒股份有限公司

董事会

2026年4月29日

证券代码：603779 证券简称：威龙股份 公告编号：2026－016

威龙葡萄酒股份有限公司关于召开2025年度

暨2026年第一季度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 会议召开时间：2026年5月21日（星期四）16:00-17:00

● 会议召开方式：网络文字互动

● 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）

● 会议问题征集：投资者可于2026年5月21日前访问网址 https://eseb.cn/1x4OFUHVLFK进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

威龙葡萄酒股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年4月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《威龙葡萄酒股份有限公司2025年年度报告》、《威龙葡萄酒股份有限公司2026年第一季度报告》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司2025年年度以及2026年第一季度发展成果、财务状况等，公司定于2026年5月21日（星期四）16:00-17:00在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办威龙葡萄酒股份有限公司2025年度业绩说明会以及2026年第一季度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络文字互动形式召开，公司将针对2025年度以及2026年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点和方式

会议召开时间：2026年5月21日（星期四）16:00-17:00

会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）

会议召开方式：网络文字互动

三、参加人员

董事长：朱秋红女士

总经理：孙砚田先生

财务负责人：张鹏先生

董事会秘书：刘玉磊先生

独立董事：徐红山先生

四、投资者参加方式

投资者可于2026年5月21日（星期四）16:00-17:00通过网址https://eseb.cn/1x4OFUHVLFK即可进入参与互动交流。投资者可于2026年5月21日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：刘玉磊

电话：0535-3616259

特此公告。

威龙葡萄酒股份有限公司董事会

2026年4月29日

证券代码：603779 证券简称：威龙股份 公告编号：2026-009

威龙葡萄酒股份有限公司

第六届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

威龙葡萄酒股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议通知于2026年4月18日以通讯方式发出，公司第六届董事会第十一次会议于2026年4月28日8时30分在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应出席董事9人，实到董事9人。会议由董事长朱秋红女士主持，公司高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定。与会董事审议并通过了如下决议：

一、审议通过了《公司董事会2025年度工作报告》

该议案需提交股东会审议。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票

二、审议通过了《公司总经理2025年度工作报告》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票

三、审议通过了《公司2025年年度报告及摘要》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过后提交公司董事会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《威龙葡萄酒股份有限公司2025年年度报告》和《威龙葡萄酒股份有限公司2025年年度报告摘要》。

该议案需提交股东会审议。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票

四、审议通过了《公司2026年第一季度报告》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过后提交公司董事会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《威龙葡萄酒股份有限公司2026年第一季度报告》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票

五、审议通过了《公司2025年度内部控制评价报告》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过后提交公司董事会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《威龙葡萄酒股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票

六、审议通过了《公司2025年度财务决算报告》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过后提交公司董事会审议。

该议案需提交股东会审议。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票

七、审议通过了《公司2025年拟不进行年度利润分配的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过后提交公司董事会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《威龙葡萄酒股份有限公司关于2025年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2026-013）

该议案需提交股东会审议。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票

八、审议通过了《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过后提交公司董事会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《威龙葡萄酒股份有限公司关于续聘公司2026年度审计机构的公告》（公告编号为：2026-015）

该议案需提交股东会审议。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票

九、向股东大会提交《关于审议公司董事及高级管理人员2026年报酬的议案》

经公司薪酬与考核委员会建议，并根据公司经营情况、行业情况、市场情况及人员工作情况，公司决定：

1、独立董事：采取固定董事津贴，津贴标准经股东会审议通过后按季度发放，独立董事津贴为6万元人民币/年（税前），除此之外不在公司享受其他报酬、社保待遇等。

2、外部董事不在公司领取津贴；

3、内部董事：按其岗位对应的薪酬与考核管理办法执行，不再另行领取董事津贴。

4、高级管理人员：实行年薪制，其薪酬由基本薪酬和绩效薪酬两部分构成。其基本薪酬结合其教育背景、从业经验、工作年限、岗位责任、行业薪酬水平等固定指标，按固定薪资逐月发放。公司应当确定高级管理人员一定比例的绩效薪酬在公司年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价依据公司经审计的财务数据开展。绩效薪酬将根据最终绩效评价结果核定，多退少补。

5、公司可以根据相关规定，对非独立董事、高级管理人员实施股权激励、员工持股计划等中长期激励方案。

该议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事不进行表决，直接提交股东会审议。

十、审议通过了《公司对中喜会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况评估的报告》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过后提交公司董事会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《威龙葡萄酒股份有限公司对中喜会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况评估的报告》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票

十一、审议通过了《关于董事会审计委员会对中喜会计师事务所（特殊普通合伙）履行监督职责情况的报告》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过后提交公司董事会审议。

公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会审计委员会对中喜会计师事务所（特殊普通合伙）履行监督职责情况的报告》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票

十二、审议通过了《关于公司2026年度向银行申请获得综合授信的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过后提交公司董事会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《威龙葡萄酒股份有限公司关于公司2026年度向银行申请获得综合授信的公告》（公告编号：2026-010）

该议案需提交股东会审议。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票

十三、审议通过了《关于2026年度公司及全资下属公司相互提供担保的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过后提交公司董事会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《威龙葡萄酒股份有限公司关于2026年度公司及全资下属公司相互提供担保的公告》（公告编号：2026-011）

该议案需提交股东会审议。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票

十四、审议通过了《公司独立董事2025年度述职报告》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《威龙葡萄酒股份有限公司独立董事2025年度述职报告》。

董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性的自查报告》作出了专项意见，详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《威龙葡萄酒股份有限公司董事会对独立董事2025年度独立性自查情况的专项报告》。

该议案需提交股东会审议。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票

十五、审议通过了《公司董事会审计委员会2025年度履职情况报告》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《威龙葡萄酒股份有限公司董事会审计委员会2025年度履职情况报告》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票

十六、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过后提交公司董事会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《威龙葡萄酒股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2026-015）。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票

十七、审议通过了《关于修订公司部分制度的议案》

1、修订《威龙葡萄酒股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理办法》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票

该议案尚需提交公司股东会审议。

2、修订《威龙葡萄酒股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票

该议案尚需提交公司股东会审议。

十八、审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《威龙葡萄酒股份有限公司关于调整公司组织架构公告》（公告编号：2026-018）。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票

十九、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《威龙葡萄酒股份有限公司关于聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2026-019）。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票

二十、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《威龙葡萄酒股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2026-020）。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票

二十一、审议通过了《关于召开公司2025年年度股东会的议案》

根据公司第六届董事会第十一次会议审议通过的部分议案需提交股东会审议通过，现提议召开公司2025年年度股东会。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《威龙葡萄酒股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2025-017）。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票

特此公告。

威龙葡萄酒股份有限公司董事会

2026年4月29日

证券代码：603779 证券简称：威龙股份 公告编号：2026-011

威龙葡萄酒股份有限公司关于2026年度公司

及全资下属公司相互提供担保公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称：威龙葡萄酒股份有限公司（以下简称“威龙股份”或“公司”）、甘肃威龙欧斐堡国际酒庄有限公司（以下简称“威龙欧斐堡”）、武威市威龙有机葡萄种植有限公司（以下简称“武威市威龙”）、龙口市海源经贸有限公司（以下简称“海源经贸”）、甘肃苏武庄园葡萄酒业有限公司（以下简称“甘肃苏武”）、浙江威龙葡萄酒销售有限公司（以下简称“浙江威龙”）、淄博威龙酒业销售有限公司（以下简称“淄博威龙”）、山东威龙电子商务有限公司（以下简称“威龙电商”）。

● 本次担保金额：总额不超过3.15亿元人民币信贷业务担保。

● 本次担保是否有反担保：否

● 对外担保逾期的累计数量：无

● 本次担保尚需提交公司年度股东会审议。

一、担保情况概述

为保证公司及公司各全资子、孙公司经营与发展的资金需求，在未来一年期间，对银行为公司以及各子孙公司提供总额不超过3.15亿元人民币信贷业务，公司、全资子公司以及全资孙公司互为担保（包括但不限于保证担保，资产抵押担保），并承担连带偿还责任。其中涉及被担保的公司、全资子公司以及全资孙公司为：威龙股份、威龙欧斐堡、武威市威龙、海源经贸、甘肃苏武、浙江威龙、淄博威龙、威龙电商。

公司2026年4月28日召开的第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于2026年度公司及全资下属公司相互提供担保的议案》，此议案尚需提交股东会审议。

二、被担保人基本情况

1、威龙葡萄酒股份有限公司

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2、浙江威龙葡萄酒销售有限公司(孙公司)

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3、甘肃威龙欧斐堡国际酒庄有限公司（全资子公司）

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4、武威市威龙有机葡萄种植有限公司（孙公司）

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5、龙口市海源经贸有限公司（全资子公司）

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6、甘肃苏武庄园葡萄酒业有限公司（孙公司）

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7、淄博威龙酒业销售有限公司(孙公司)

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8、山东威龙电子商务有限公司 (全资子公司)

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三、担保协议的主要内容

本次担保预计事项尚需经公司股东会审议，除已根据相关董事会、股东会审议通过且在本次担保预计生效前签订的协议外，担保期限为1年，本次担保预计尚未签订具体担保协议，以实际签署的合同为准。

四、董事会意见

本次公司以及下属公司相互提供担保，有利于满足各自经营资金需求，担保对象均为公司全资子公司、全资孙公司，担保风险可控，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司股东利益的情形。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，上市公司及其控股子公司相互担保总额为12,500万元,上市公司对子公司未提供担保，无逾期担保情况。

特此公告。

威龙葡萄酒股份有限公司董事会

2026年4月29日