浙江今飞凯达轮毂股份有限公司

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一、担保情况概述

2026年4月27日，浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十五次会议审议通过了《关于2026年度公司及子公司为子公司提供担保的议案》，该事项尚需提交2025年年度股东会审议。公司拟为全资子公司浙江今飞智造摩轮有限公司、浙江今飞新材料有限公司、云南富源今飞轮毂制造有限公司、沃森制造（泰国）有限公司、浙江今泰汽车零部件制造有限公司、云南今飞摩托车配件制造有限公司、宁夏今飞轮毂有限公司、江西今飞轮毂有限公司和浙江今宏光能材料有限公司的银行融资分别提供总额度不超过11,700万、9,500万、49,000万、45,000万、15,000万、1,000万、8,000万、10,000万和2,000万的担保，公司的全资子公司浙江今飞新材料有限公司拟为安徽今飞轮毂有限公司的银行融资提供总额度不超过4,000万的担保额度。具体内容如下：

二、本次担保额度预计情况

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本次公司为全资子公司担保额度为15.12亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为53.25%；公司全资子公司浙江今飞新材料有限公司为子公司的担保额度为0.4亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为1.41%。上述担保额度，可在合并范围内的各公司之间进行担保额度调剂；但在调剂发生时，对于资产负债率超过70%的担保对象，仅能从资产负债率超过70%的担保对象处获得担保额度。

上述担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保。在上述担保额度内发生的具体担保事项，提请股东会自本议案审议通过之日起，授权公司董事会具体组织实施，并授权公司董事长具体负责与金融机构签订(或逐步签订)相关担保协议，不再另行召开董事会或股东会。上述授权自本议案经股东会审议通过后至下一年同类型议案经股东会审议通过前有效。超过上述额度的担保，按照公司相关规定经董事会或股东会审议通过后方能实施。

三、被担保人基本情况

（一）浙江今飞智造摩轮有限公司

1、成立日期：2019年6月25日

2、注册地点：浙江省金华市婺城区白龙桥镇南二环西路飞扬智能制造小镇

3、法定代表人：葛炳灶

4、注册资本：20,000万元

5、与公司的关联关系：公司持有其100%的股权，为公司全资子公司。

6、经营范围：一般项目：摩托车零配件制造；摩托车及零配件零售；摩托车及零配件批发；模具制造；模具销售；货物进出口；技术进出口；新材料技术研发；金属材料制造；金属制品销售。

7、主要财务指标：

单位：元

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8、浙江今飞智造摩轮有限公司不是失信被执行人。

（二）浙江今飞新材料有限公司

1、成立日期：2019年6月25日

2、注册地点：浙江省金华市婺城区白龙桥镇南二环西路飞扬智能制造小镇

3、法定代表人：葛炳灶

4、注册资本：15,200万元

5、与公司的关联关系：公司持有其100%的股权，为公司全资子公司。

6、经营范围：新材料技术开发，金属制品加工销售。

7、主要财务指标：

单位：元

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8、浙江今飞新材料有限公司不是失信被执行人。

（三）云南富源今飞轮毂制造有限公司

1、成立日期：2015年11月30日

2、注册地点：云南省曲靖市富源县胜境街道四屯社区

3、法定代表人：赵柯

4、注册资本：30,165.00万元

5、与公司的关联关系：公司持有其100%的股权，为公司全资子公司。

6、经营范围：汽车、摩托车轮毂及组件生产销售、机械模具开发、设计、制造；重熔用铝锭及铝制品加工销售；经营货物及技术进出口业务

7、主要财务指标：

单位：元

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8、云南富源今飞轮毂制造有限公司不是失信被执行人。

（四）沃森制造（泰国）有限公司

1、成立日期：2013年10月28日

2、注册地点：泰国罗勇府布罗登县马阳普区第6街道第7/526号

3、注册资本：175,500万泰铢

4、与公司的关联关系：公司持有其100%的股权，为公司全资子公司。

5、经营范围：生产、经营各种类型汽车及摩托车配件

6、主要财务指标：

单位：元

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8、沃森制造（泰国）有限公司不是失信被执行人。

（五）浙江今泰汽车零部件制造有限公司

1、成立日期：2009年9月11日

2、注册地点：浙江省金华市婺城区新宏路1588号1号厂房

3、法定代表人：王真

4、注册资本：12,000万元

5、与公司的关联关系：公司持有其100%的股权，为公司全资子公司。

6、经营范围：汽车轮毂、摩托车轮毂、电动车轮毂的生产销售；经营货物及技术进出口业务。

7、主要财务指标：

单位：元

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9、浙江今泰汽车零部件制造有限公司不是失信被执行人。

（六）云南今飞摩托车配件制造有限公司

1、成立日期：2017年7月31日

2、注册地点：云南省曲靖市富源县胜境街道四屯社区四屯村

3、法定代表人：赵柯

4、注册资本：10,000万人民币

5、与公司的关联关系：公司持有其100%的股权，为公司全资子公司。

6、经营范围：摩托车轮毂及配件（除摩托车发动机）、模具生产、销售；电动车车轮生产、销售；货物与技术进出口

7、主要财务指标：

单位：元

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8、云南今飞摩托车配件制造有限公司不是失信被执行人。

（七）宁夏今飞轮毂有限公司

1、成立日期：2016年3月22日

2、注册地点：中宁县石空镇工业园区

3、法定代表人：宋国辉

4、注册资本：11,000.00万元

5、与公司的关联关系：公司持有其100%的股权，为公司全资子公司。

6、经营范围：汽车、摩托车轮毂及组件生产、销售；机械模具开发、设计、制造。

7、主要财务指标：

单位：元

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8、宁夏今飞轮毂有限公司不是失信被执行人。

（八）江西今飞轮毂有限公司

1、成立日期：2020年09月15日

2、注册地点：江西省宜春市丰城市循环经济园区三期丰实路以西地块

3、法定代表人：杨志成

4、注册资本：10,000万元

5、与公司的关联关系：公司最终持有其100%的股权，为公司全资子公司。

6、经营范围：许可项目：货物进出口，技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：摩托车零配件制造，摩托车及零配件批发，摩托车及零配件零售，助动车制造，电动自行车销售。

7、主要财务指标：

单位：元

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8、江西今飞轮毂有限公司不是失信被执行人。

（九）浙江今宏光能材料有限公司

1、成立日期：2023年12月5日

2、注册地点：浙江省金华市婺城区白龙桥镇南二环西路飞扬智能制造小镇2号办公楼

3、法定代表人：葛炳灶

4、注册资本：5,000.00万元

5、与公司的关联关系：公司持有其100%的股权，为公司全资子公司。

6、经营范围：一般项目：光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；有色金属铸造；新材料技术研发；金属制品销售；金属制品研发。

7、主要财务指标：

单位：元

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8、浙江今宏光能材料有限公司不是失信被执行人。

（十）安徽今飞轮毂有限公司

1、成立日期：2024年1月6日

2、注册地点：安徽省六安市裕安区高新技术产业开发区双创大厦（西楼）1503室

3、法定代表人：唐志斌

4、注册资本：6,000.00万元

5、与公司的关联关系：公司持有其100%的股权，为公司全资子公司。

6、经营范围：一般项目：汽车轮毂制造；汽车零部件及配件制造；汽车零配件零售；有色金属合金制造；有色金属铸造；有色金属压延加工；有色金属合金销售；金属结构制造；金属结构销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

7、主要财务指标：

单位：元

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8、安徽今飞轮毂有限公司不是失信被执行人。

四、担保协议的主要内容

公司将在担保实际发生时，在批准额度内签订担保合同。具体担保金额、担保期限等条款将在上述范围内实施，具体以有关主体与相关金融机构实际签署的合同为准。上述被担保对象为公司全资子公司，被担保方未提供反担保。

五、审核意见

（一）董事会意见

2026年4月27日，公司第五届董事会第三十五次会议审议通过了《关于2026年度公司及子公司为子公司提供担保的议案》。经全体董事表决，公司及子公司为全资子公司提供担保的财务风险处于可控范围之内，符合相关法律法规的规定。此次对外担保有利于公司开展业务，符合公司整体利益。

本次对全资子公司提供担保是出于全资子公司的生产经营业务需要，以满足全资子公司资金需求，可以促进公司的可持续运营。被担保主体均为公司子公司，信用情况良好，经营情况稳定，偿债能力较强，担保风险可控，被担保方未向公司提供反担保。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

连同本次担保，截至本公告披露日，公司及子公司累计对合并报表范围外的担保总额为0元；公司及子公司对子公司累计担保金额为155,200万元，占公司2025年经审计合并报表净资产比例为54.64%。公司及控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失的情况。

七、备查文件

1、公司第五届董事会第三十五次会议决议。

特此公告。

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司董事会

2026年4月29日

证券代码： 002863 证券简称： 今飞凯达 公告编号： 2026-025

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司

关于董事、高级管理人员薪酬方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司章程》，结合公司经营发展等实际情况，并参照行业、地区薪酬水平，经董事会薪酬与考核委员会提议，制定公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案，具体如下：

一、适用对象

本薪酬方案适用于公司董事（含独立董事）、高级管理人员。

二、适用期限

2026年1月1日至2026年12月31日。

三、薪酬标准

1、非独立董事薪酬方案

公司董事长及同时兼任高级管理人员或其他具体管理职务的非独立董事，按公司相关薪酬规定领取薪酬，不领取董事津贴。其薪酬由基本薪酬、绩效薪酬组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%；绩效薪酬按其在公司担任的具体职务根据公司相关规定进行考核与发放。未在公司担任职务的董事，不在公司领取薪酬。

2、独立董事薪酬方案

独立董事采取固定津贴形式在公司领取报酬，津贴标准为人民币6万元/年（税后），因履职产生的相关费用据实报销。

3、高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员根据其在公司担任具体管理职务按公司相关薪酬规定领取薪酬。

四、其他规定

1、公司董事（不含独立董事）、高级管理人员薪金按月发放。

2、公司董事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。

3、上述薪酬涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

4、根据相关法规的要求，上述高级管理人员薪酬自董事会审议通过之日生效，董事薪酬须提交股东会审议通过方可生效。

特此公告。

浙江今飞凯达轮毂 股份有限公司董事会

2026年4月29日

证券代码： 002863 证券简称： 今飞凯达 公告编号： 2026-029

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司

关于举行2025年度网上业绩说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称“公司”）2025年年度报告及其摘要已于2026年4月29日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），为了让广大投资者能进一步了解公司2025年年度报告和经营情况，公司将于2026年5月15日（星期五）下午15：00-17：00在同花顺举行2025年年度报告业绩说明会。本次年度报告业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可通过同花顺网上路演互动平台参加，具体方式如下：

登录同花顺路演平台（https://board.10jqka.com.cn/ir）或者同花顺App端入口（同花顺APP首页一更多一特色服务一路演平台）参与本次说明会。

出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长葛炳灶先生，董事兼总经理张建权先生，独立董事胡剑锋先生，副总经理兼董事会秘书葛茜芸女士，财务总监朱妍女士（如有特殊情况，参会人员可能进行调整）。

为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2025年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2026年5月14日（星期四）17:00前将所需了解的情况和问题一并发送至邮箱jfkd@jinfei.cn。2025年度业绩说明会上公司将在信息披露允许的范围内对投资者普遍关注的问题进行回答。

欢迎广大投资者积极参与，衷心感谢广大投资者对公司发展的关心与支持！

特此公告。

浙江今飞凯达轮毂 股份有限公司董事会

2026年4月29日

证券代码： 002863 证券简称： 今飞凯达 公告编号： 2026-024

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司

关于申请授信额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第五届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于申请授信额度的议案》。同意公司（包括下属公司）向金融机构申请授信额度，现将相关事项公告如下：

为满足公司及下属子公司正常生产经营周转资金的需要，根据公司生产经营计划、贷款到期、票据使用等情况，公司及子公司拟向相关金融机构申请总额不超过人民币694,000万元的敞口授信额度，以满足公司及子公司未来经营发展需求。

上述授信额度包括但不限于银行贷款、银行承兑汇票、信用证、出口发票融资、票据质押、融资租赁等。授信额度最终以金融机构实际审批的授信额度及期限为准，具体融资金额将视公司实际经营情况需求决定。授信期限内，授信额度可循环使用。董事会授权董事长或董事长指定的授权代理人在授信额度范围内决定相关事宜并签署有关业务的具体文件（包括但不限于授信有关的合同、协议、申请书等各项法律文件），由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。上述授权自本议案经董事会审议通过后至下一年度申请年度授信额度的议案经董事会审议通过前有效。

二、审核意见

（一）董事会意见

2026年4月27日，公司第五届董事会第三十五次会议审议通过了《关于申请授信额度的议案》。经全体董事表决，一致同意公司及下属子公司根据正常生产经营周转资金的需要，根据公司生产经营计划、贷款到期、票据使用等情况，向相关金融机构申请总额不超过694,000万元的敞口授信额度。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。董事会同意公司及下属子公司向金融机构申请敞口授信额度。

三、备查文件

1、浙江今飞凯达轮毂股份有限公司第五届董事会第三十五次会议决议；

特此公告。

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司董事会

2026年4月29日

证券代码： 002863 证券简称： 今飞凯达 公告编号： 2026-027

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司

关于提请股东会授权董事会办理

小额快速融资相关事宜的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第五届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》，该议案尚需提交公司年度股东会审议通过。

根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，公司董事会提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权期限为2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。

一、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票（以下简称“小额快速融资”）的条件

授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，对公司实际情况及相关事项进行自查论证，并确认公司是否符合小额快速融资的条件。

二、发行股票的种类、数量和面值

向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的中国境内上市的人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定，不超过发行前公司股本总数的30%。

三、发行方式、发行对象及向原股东配售的安排

本次发行股票采用以简易程序向特定对象非公开发行的方式，发行对象为符合监管部门规定的法人、自然人或者其他合法投资组织等不超过35名的特定对象。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的两只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。最终发行对象将根据申购报价情况，由公司董事会根据股东会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。本次发行股票所有发行对象均以现金方式认购。

四、定价方式或价格区间

1、发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的80%（计算公式为：定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）；最终发行价格由股东会授权董事会在本次发行申请获得深圳证券交易所审核通过，并经中国证监会同意注册后，与保荐机构（主承销商）按照中国证监会及深交所的相关规定根据竞价结果协商确定。

若公司在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则本次发行的发行底价将相应调整。

2、向特定对象发行的股票，自发行结束之日起六个月内不得转让。

发行对象属于《上市公司证券发行注册管理办法》第五十七条第二款规定情形的，其认购的股票自发行结束之日起十八个月内不得转让。发行对象所取得上市公司向特定对象发行的股份因上市公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。

本次授权董事会向特定对象发行股票事项不会导致公司控制权发生变化。

五、募集资金用途

本次向特定对象发行股票的募集资金用途应当符合下列规定：

1、符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；

2、本次募集资金使用不得为持有财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司；

3、募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成重大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性。

六、本次发行前的滚存利润安排

本次发行完成后，发行前的滚存未分配利润将由公司新老股东按发行后的持股比例共享。

七、上市地点

在限售期满后，本次向特定对象发行的股票将在深圳证券交易所上市交易。

八、决议有效期

决议有效期为2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。

九、对董事会办理本次事宜的具体授权

授权董事会在符合本议案以及《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的范围内全权办理与小额快速融资有关的全部事宜，包括但不限于：

1、办理本次小额快速融资的申报事宜，包括制作、修改、签署并申报相关申报文件及其他法律文件；

2、在法律法规、中国证监会相关规定及《公司章程》允许的范围内，按照有权部门的要求，并结合公司的实际情况，制定、调整和实施本次小额快速融资方案，包括但不限于确定募集资金金额、发行价格、发行数量、发行对象及其他与发行方案相关的一切事宜，决定本次小额快速融资发行时机等；

3、根据有关政府部门和监管机构的要求制作、修改、报送本次小额快速融资方案及本次小额快速融资上市申报材料，并办理相关手续并执行与发行上市有关的股份限售等其他程序，并按照监管要求处理与本次小额快速融资有关的信息披露事宜；

4、签署、修改、补充、完成、递交、执行与本次小额快速融资有关的一切协议、合同和文件（包括但不限于保荐及承销协议、与募集资金相关的协议、与投资者签订的认购协议、公告及其他披露文件等）；

5、根据有关主管部门的要求和证券市场的实际情况，在股东会决议范围内对募集资金投资项目的具体安排进行调整；

6、聘请保荐机构（主承销商）等中介机构，以及处理与此有关的其他事宜；

7、于本次小额快速融资完成后，根据本次小额快速融资的结果修改《公司章程》的相应条款，向工商行政管理机关及其他相关部门办理工商变更登记、新增股份登记托管等相关事宜；

8、开立募集资金专项账户，并办理与此相关的事项；

9、在相关法律法规及监管部门对再融资填补即期回报有最新规定及要求的情形下，根据届时相关法律法规及监管部门的要求，进一步分析、研究、论证本次小额快速融资对公司即期财务指标及公司股东即期回报等影响，制订、修改相关的填补措施及政策，并全权处理与此相关的其他事宜；

10、在出现不可抗力或其他足以使本次小额快速融资难以实施或虽然可以实施但会给公司带来不利后果的情形，或者小额快速融资政策发生变化时，可酌情决定本次小额快速融资方案延期实施，或者按照新的小额快速融资政策继续办理本次发行事宜；

11、发行前若公司因送股、转增股本及其他原因导致公司总股本变化时，授权董事会据此对本次发行的发行数量上限作相应调整；

12、办理与本次小额快速融资有关的其他事宜。

本次小额快速融资事宜须经公司年度股东会审议通过后，由董事会根据股东会的授权，结合公司实际情况决定是否在授权期限内启动小额快速融资，及启动该程序的具体时间具有不确定性；董事会决定启动时，需在规定时限内向深圳证券交易所提交申请方案，报请深圳证券交易所审核并经中国证监会注册后方可实施。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司董事会

2026年4月29日

证券代码： 002863 证券简称： 今飞凯达 公告编号： 2026-023

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第五届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇”）为公司2026年度审计机构（含财务报表审计和内控审计，下同）。本事项尚需股东会审议通过，现将有关事宜公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1、基本信息

中汇会计师事务所，于2013年12月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于杭州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。

企业名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013年12月19日

注册地址：杭州市江干区新业路8号华联时代大厦A幢601室

首席合伙人：高峰

上年度末（2025年12月31日）合伙人数量：117人

上年度末注册会计师人数：688人

上年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：312人

最近一年（2025年度）经审计的收入总额：100,457万元

最近一年审计业务收入：87,229万元

最近一年证券业务收入：47,291万元

上年度（2024年年报）上市公司审计客户家数：205家

上年度（2024年年报）上市公司审计客户主要行业：

（1）制造业-电气机械及器材制造业

（2）信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业

（3）制造业-专用设备制造业

（4）制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业

（5）制造业-医药制造业

上年度（2024年年报）上市公司审计收费总额16,963万元；

上年度（2024年年报）本公司同行业上市公司审计客户家数：14家。

2、投资者保护能力

中汇未计提职业风险基金，但已向中国人民财产保险股份有限公司购买了注册会计师职业责任保险，累计赔偿限额30,000万元，能够覆盖民事赔偿责任，职业保险购买符合相关规定。

中汇会计师事务所近三年不存在因在执业行为相关民事诉讼中被判决承担民事责任的情况。

3、诚信记录

中汇会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施7次、自律监管措施7次和纪律处分1次。46名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施7次、自律监管措施12次和纪律处分2次。

（二）项目信息

1、基本信息

项目合伙人：章磊，2005年成为注册会计师、2003年开始从事上市公司和挂牌公司审计、2019年7月开始在中汇执业、2014年开始为本公司提供审计服务；近三年签署及复核过5家上市公司和挂牌公司审计报告。

签字注册会计师：李睿斐，2022年成为注册会计师，2016年开始从事上市公司审计工作，2019年8月开始在中汇执业，2017年开始为公司提供审计服务；近三年签署及复核过2家上市公司和挂牌公司审计报告。

质量控制复核人：费洁，2010年成为注册会计师、2006年开始从事上市公司和挂牌公司审计、2015年6月开始在中汇执业、2025年开始为本公司提供审计服务；近三年复核过超过10家上市公司和挂牌公司审计报告。

2、诚信记录

章磊近三年未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施、纪律处分，近三年受到监督管理措施1次（警示函）。

李睿斐、费洁近三年未曾因职业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

3、独立性

中汇及项目合伙人、签字注册会计师、质量控制复核人均具有丰富的行业服务经验，均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费

公司2025年度审计费用为210万元（含税），其中年报审计费用为185万元，内部控制审计费用为25万元。公司董事会提请股东会授权管理层根据具体审计要求和审计范围结合市场水平与中汇协商2026年度审计费用。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

1．董事会审计委员会履职情况：

公司董事会审计委员会已对中汇会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审查，认为中汇会计师事务所（特殊普通合伙）所具备为公司提供审计服务的专业能力、经验和资质，能够满足公司审计工作的要求，诚信状况良好，具备独立性和投资者保护能力，同意将该事项提交公司董事会审议。

2．董事会对议案审议和表决情况：

公司第五届董事会第三十五次会议以同意8票、反对0票、弃权0票审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构。

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过后生效。

三、报备文件

1、公司第五届董事会第三十五次会议决议；

2、审计委员会履职的证明文件；

3、拟续聘会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系 方式。

特此公告。

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司董事会

2026年4月29日

证券代码： 002863 证券简称： 今飞凯达 公告编号： 2026-028

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司

关于增加2026年度日常关联交易

预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易情况

（一）日常交易情况概述

1、根据浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称“公司”或“今飞凯达”）的日常经营需要，公司2026年度预计增加与浙江今飞机械有限公司（以下简称“今飞机械”）发生的日常关联交易。

公司于2026年4月27日召开第五届董事会第三十五次会议以5票同意，0票反对，0票弃权，3票回避的结果审议通过了《关于增加2026年度日常关联交易预计的议案》，董事葛炳灶先生、葛础先生、叶龙勤先生为关联董事，对本议案回避表决。

2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次日常关联交易无需提交股东会审议。本次日常关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无须经过有关部门批准。

（二）本次增加的日常关联交易类别和金额

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（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

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二、关联人介绍和关联关系

(一)浙江今飞机械有限公司

1、基本信息

今飞机械系于2018年9月13日在金华市婺城区市场监督管理局登记设立的有限公司，统一社会信用代码证：91330702MA2DF0LR9H；住所：浙江省金华市婺城区白龙桥镇临江西路199号401室；法定代表人：葛炳灶；注册资本：8,000

万元人民币；经营范围：铸造机械制造；铸造机械销售；工业机器人制造；工业机器人销售；金属加工机械制造；普通机械设备安装服务(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：货物进出口；技术进出口(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。

截至2025年12月31日，今飞机械总资产61,645.90万元；2025年度实现营业收入57,819.91万元，上述数据未经审计。

2、与公司的关联关系

今飞机械的实际控制人为公司实际控制人葛炳灶，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2026年修订）》第6.3.3条规定，今飞机械为本公司的关联法人。

3、履约能力分析

关联方生产经营情况正常，具有一定的规模，履约能力良好，形成坏账的可能性较小。

三、关联交易主要内容

公司向今飞机械采购设备时，具体设备的名称、规格、要求等由采购合同确定，定价原则为市场价格，结算时凭发票结算，付款安排按照公平交易原则协商确定。

公司将根据实际需求，与关联人签订相应的交易协议。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与今飞机械的交易是正常的商业交易行为，为正常的生产经营所需。关联交易为持续的、经常性交易，按照一般市场经营规则进行。公司与今飞机械均为独立法人，独立经营，在资产、财务、人员等方面均相互独立，交易价格依据市场公允价格公平、合理确定，与上述关联人的交易行为能够充分利用双方的产业优势，降低生产经营成本。公司的主要业务不会因此类交易而对上述关联人产生依赖，不存在损害公司和股东利益的情形。

五、独立董事专门会议意见

公司于2026年4月27日召开了第五届董事会2026年第二次独立董事专门会议，全体独立董事审议通过了《关于增加2026年度日常关联交易预计的议案》并发表意见如下：公司与浙江今飞机械有限公司拟新增的日常关联交易是因公司正常的业务经营需要而进行的，交易价格采用公允定价原则，不会影响公司的独立性，不存在损害公司及股东尤其是中小股东权益的情形。同意将此事项提交公司董事会审议，同时，关联董事应履行回避表决程序。

六、备查文件

1、第五届董事会第三十五次会议决议；

2、第五届董事会2026年第二次独立董事专门会议决议；

特此公告。

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司董事会

2026年4月29日

证券代码： 002863 证券简称： 今飞凯达 公告编号： 2026-026

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开基本情况

1、股东会届次：2025年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年5月22日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年5月22日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月22日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年5月18日

7、出席对象：

（一）股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。本次股东会的股权登记日为2026年5月18日，股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（二）公司董事及高级管理人员。

（三）公司聘请的见证律师。

（四）公司董事会同意列席的其他人员。

8、会议地点：浙江省金华市新宏路1588号 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司会议室。

一、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

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上述提案已经公司第五届董事会第三十五次会议审议通过。上述提案内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

提案7.00以特别决议方式表决，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

公司将对中小投资者（除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对计票结果进行披露。

公司独立董事将在本次年度股东会上做2025年度述职报告。

三、会议登记等事项

（一）登记时间：2026年5月21日上午9:30至11:30，下午13:00至16:30。

（二）登记地点：浙江省金华市新宏路1588号 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司董秘办。

（三）登记方式：

1、法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件一）、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东会。

2、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、授权委托书（样式详见附件一）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；

3、异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（样式详见附件二），以便登记确认。传真请在2026年5月21日下午16:30前送达公司董秘办。

来信请寄：浙江省金华市新宏路1588号浙江今飞凯达轮毂股份有限公司董秘办。邮编：321000（信封请注明“股东会”字样），信函或传真以抵达本公司的时间为准，不接受电话登记。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。

五、备查文件

1、公司第五届董事会第三十五次会议决议。

特此公告。

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司董事会

2026年4月29日

附件一：

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司

2025年年度股东会授权委托书

本人（本公司）作为浙江今飞凯达轮毂股份有限公司股东，兹委托先生/女士全权代表本人（本公司），出席于2026年5月22日召开的浙江今飞凯达轮毂股份有限公司2025年年度股东会，代表本人/本公司签署此次会议相关文件，并按照下列指示行使表决权，其行使表决权的后果均为本人（本公司）承担。如果委托人未对本次议案作出具体表决指示，受托人（可以□不可以□）按自己意见表决：

本次股东会提案表决意见

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说明：

1、委托期限：自授权委托书签署之日起至该次会议结束时止。

2、未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为“弃权”。

委托人名称：

委托人身份证（营业执照号）：

委托人持有上市公司股份的性质和数量：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

委托人签名（法人股东加盖公章）：

授权委托书签发日期： 年 月 日

备注：授权委托书剪报、复印件或按上述表格自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。

附件二：

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司

2025年年度股东会现场会议参会股东登记表

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附件三：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362863；投票简称：今飞投票。

2、填报表决意见

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2026年5月22日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统投票的时间为2026年5月22日9:15-15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。