山高环能集团股份有限公司
第十一届董事会第二十五次会议决议公告

(上接225版)

证券代码：000803 证券简称：山高环能 公告编号：2026-007

山高环能集团股份有限公司

第十一届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山高环能集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十五次会议通知于2026年4月21日以邮件方式发出，会议于2026年4月28日以现场及通讯方式召开，应参会董事7人，实际参会董事7人，其中董事杜业鹏先生以现场方式参会，高管列席了会议，会议由董事长谢欣先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，以投票表决方式，一致通过如下议案：

一、审议通过《2025年年度报告及摘要》

本议案已经公司审计委员会审议通过。

内容详见与本公告同日披露的《2025年年度报告》《2025年年度报告摘要》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

二、审议通过《2025年度董事会工作报告》

内容详见与本公告同日披露的《2025年度董事会工作报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

三、审议通过《2025年度内部控制评价报告》

本议案已经公司审计委员会审议通过。

内容详见与本公告同日披露的《2025年度内部控制评价报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议通过《2025年度利润分配预案》

内容详见与本公告同日披露的《关于2025年度利润分配预案的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

五、审议通过《2025年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》

本议案已经公司审计委员会审议通过。

内容详见与本公告同日披露的《2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

六、审议通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

内容详见与本公告同日披露的《关于2026年度日常关联交易预计的公告》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》有关规定，交易对手方为公司关联方山东高速集团有限公司控制的企业，本次交易构成关联交易，关联董事杜业鹏先生、王红毅先生、杜凝女士已回避表决。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

七、审议通过《关于2026年度对外担保额度预计的议案》

内容详见与本公告同日披露的《关于2026年度对外担保额度预计的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

八、审议通过《2025年度受聘会计师事务所的履职情况评估报告》

内容详见与本公告同日披露的《2025年度受聘会计师事务所的履职情况评估报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

九、审议通过《2025年度董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》

内容详见与本公告同日披露的《2025年度董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

十、审议通过《2025年度可持续发展报告》

内容详见与本公告同日披露的《2025年度可持续发展报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

十一、审议通过《关于2025年度计提资产减值准备的议案》

内容详见与本公告同日披露的《关于2025年度计提资产减值准备的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

十二、审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。内容详见与本公告同日披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

十三、审议通过《关于2025年度董事薪酬情况及2026年薪酬标准的议案》

本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。内容详见与本公告同日披露的《关于董事、高级管理人员2025年度薪酬情况及2026年薪酬方案的公告》。

表决结果：0票同意，0票反对，0票弃权。

本议案涉及董事的薪酬情况，全体董事对本议案回避表决，直接提请公司股东会审议。

本议案需提交公司股东会审议。

十四、审议通过《关于2025年度高管薪酬情况及2026年薪酬标准的议案》

本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。内容详见与本公告同日披露的《关于董事、高级管理人员2025年度薪酬情况及2026年薪酬方案的公告》。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

关联董事杜业鹏已回避表决。

十五、审议通过《关于签订〈还款展期协议书〉的议案》

内容详见与本公告同日披露的《关于签订〈还款展期协议书〉的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

十六、审议通过《关于下属公司股权结构调整并注销部分子公司的议案》

内容详见与本公告同日披露的《关于下属公司股权结构调整并注销部分子公司的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

十七、审议通过《2026年第一季度报告》

本议案已经公司审计委员会审议通过。

内容详见与本公告同日披露的《2026年第一季度报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

十八、审议通过《关于召开2025年年度股东会的议案》

根据公司总体工作安排，公司决定于2026年5月21日（周四）在公司会议室以现场会议与网络投票相结合的方式召开2025年年度股东会。

内容详见与本公告同日披露的《关于召开2025年年度股东会的通知》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

山高环能集团股份有限公司

董 事 会

2026年4月28日

证券代码：000803 证券简称：山高环能 公告编号：2026-010

山高环能集团股份有限公司

关于2025年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山高环能集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开第十一届董事会第二十五次会议，审议通过了《2025年度利润分配预案》，本事项尚需提交公司股东会审议。现将有关情况公告如下：

一、2025年度利润分配预案基本情况

经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2025年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为30,298,608.15元，其中母公司实现净利润7,647,858.15元；截至2025年12月31日，公司合并报表中未分配利润-29,576,571.06元，母公司报表中未分配利润196,386,287.47元，公司2025年度不派发现金红利、不送红股，不以公积金转增股本。

二、现金分红方案的具体情况

1、公司2025年度不派发现金红利，不触及其他风险警示，具体情况及原因如下：

■

2、公司2025年度不派发现金红利的合理性说明

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，上市公司制定利润分配方案时，应当以母公司报表中可供分配利润为依据。同时，为避免出现超分配的情况，公司应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配比例。鉴于公司2025年度合并报表未分配利润为负值，不满足公司实施现金分红的条件，为保障公司正常生产经营和未来发展，公司2025年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本，符合《公司章程》及公司已披露的《未来三年（2024-2026年）股东分红回报规划》等相关规定，不存在损害投资者利益的情况，具备合法性、合规性及合理性。

三、备查文件

1、第十一届董事会第二十五次会议决议。

山高环能集团股份有限公司

董 事 会

2026年4月28日

证券代码：000803 证券简称：山高环能 公告编号：2026-012

山高环能集团股份有限公司

关于2026年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山高环能集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开第十一届董事会第二十五次会议和第十一届董事会独立董事第七次专门会议，会议审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，本事项尚需提交公司股东会审议。现将有关情况公告如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

为满足日常生产经营需要，公司对2026年度与公司间接控股股东山东高速集团有限公司（以下简称“高速集团”）及其下属子公司等关联方之间将发生的采购商品、服务等关联交易事项进行合理预计，预计2026年度公司日常关联交易总金额为27,207.22万元。2025年度，公司与高速集团及其下属子公司等关联方之间实际发生的同类交易总额为23,868.89万元（含保理协议合同金额）。

本次预计的关联交易额度在股东会审议通过后12个月内有效。在上述关联交易预计额度范围内，公司及下属公司发生的关联交易，无需另行召开董事会或股东会审议。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》有关规定，董事会在审议上述议案时公司董事杜业鹏先生、王红毅先生、杜凝女士对本议案回避表决。本次关联交易尚需提交股东会审议，相关关联股东山高光伏电力发展有限公司、北京日信嘉锐投资管理有限公司－日信嘉锐红牛壹号私募股权投资基金、福州山高禹阳创业投资合伙企业（有限合伙）应回避表决。

（二）预计日常关联交易类别和金额

单位：万元

■

注1：根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一交易与关联交易》第二十三条的规定，高速集团是本公司的最终控制人，因此，与上述受高速集团同一控制范围内的企业开展的日常关联交易，公司及下属公司可以根据实际情况内部调剂使用相关关联交易额度，具体交易金额及内容以签订的合同为准。

注2：上述发生额为不含税金额，占同类业务比例的计算基数为2025年度经审计的同类业务的发生额。

注3：2024年1月4日，公司与山东高速新实业开发集团有限公司签订房屋租赁协议，合同总金额599.49万元，合同期三年，2025年度房屋租金发生额为195.25万元。

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

■

注：2025年度，公司与上述关联方所涉表内交易内容实际发生额为3,868.89万元，其中山高云创（山东）商业保理有限公司2025年12月31日余额为2,000万元，保理合同总金额为20,000万元；山高商业保理(天津)有限公司合同2025年12月31日余额为1,000万元，保理合同总金额为3,000万元。

二、关联方基本情况

■

上述关联方均不是失信被执行人，经营情况正常，财务状况稳定，目前对上市公司的款项不存在形成坏账的可能性，也不存在不能履约的可能性。

三、关联交易主要内容

公司与关联方将根据生产经营的实际需求签订相关协议。公司与上述关联方的关联交易将遵循公平、合理的定价原则，依据市场价格协商定价，并按照协议约定进行结算。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与关联方的关联交易是公司正常生产经营所需，符合公司业务发展和经营需要，具有必要性。公司与关联方的交易行为具有明确的定价原则，交易不存在损害公司和股东利益的情况。公司与实际控制人、控股股东及其他关联方，在资产、业务、技术、人员和财务等方面均保持独立关系，上述关联交易不会对公司的独立性构成影响，不存在依赖关联方的情况。

五、备查文件

1、第十一届董事会第二十五次会议决议；

2、第十一届董事会独立董事第七次专门会议决议。

山高环能集团股份有限公司

董 事 会

2026年4月28日

证券代码：000803 证券简称：山高环能 公告编号：2026-013

山高环能集团股份有限公司

关于2026年度对外担保额度预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

山高环能集团股份有限公司（以下简称“公司”或“山高环能”）及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产100%，对资产负债率超过70%的被担保对象的担保金额超过公司最近一期经审计净资产50%。敬请广大投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

根据公司2026年度整体经营计划，同时为满足公司及下属公司日常经营和业务发展的资金需要，公司为合并报表范围内的下属公司（含新设立或收购的全资和控股下属公司）提供担保、公司合并报表范围内的子公司之间相互提供担保及公司合并报表范围内的子公司为公司提供担保。本次审议新发生担保额度总计不超过305,500万元，以上担保额度包含新增担保及原有担保续保，不包含前期已审议未到期的担保，具体以实际签署的相关协议为准。其中向资产负债率为70%以上的担保对象的担保额度为不超过186,500万元，向资产负债率为70%以下的担保对象的担保额度为不超过119,000万元。

本次担保事项所对应的融资业务随担保事项同步提交审批，公司及下属公司因业务需要在经批准的额度范围内办理具体融资及担保事宜，无需另行召开董事会或股东会审议。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》有关规定，本次事项尚需提交公司股东大会审议。

二、预计被担保人和担保金额情况

本次审议新发生担保额度总计不超过人民币305,500万元（其中续保109,500万元，新增196,000万元），具体情况如下：

■

三、被担保人基本情况

1、被担保人基本情况

■

经查询上述被担保人均不是失信被执行人。

2、被担保人财务情况

■

四、担保协议的主要内容

本次预计担保额度目前尚未发生，担保协议亦未签署，具体担保金额、方式、期限等有关条款，以公司及全资子公司、控股子公司实际签署的相关担保协议等文件为准。在不超过总担保额度的前提下，公司及子公司之间的担保额度可根据实际情况调剂使用。调剂发生时，对于资产负债率70%以上的被担保方，仅能从资产负债率70%以上的被担保方获得担保额度。

担保方式：包括但不限于连带责任保证、抵押担保、质押担保、差额补足等。

担保类型：因日常经营需要产生的担保，包括但不限于综合授信、流动资金贷款、长期贷款、涉外及国内信用证、保理、履约担保、融资租赁、供应链融资等融资业务。

担保额度有效期：自公司股东会审议通过之日起12个月内。

五、董事会意见

公司于2026年4月28日召开第十一届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于2026年度对外担保额度预计的议案》，董事会认为，公司为子公司提供担保，有利于子公司生产经营活动的正常开展，提升子公司的融资能力，促进其业务发展，符合公司整体利益，且被担保方均为公司全资子公司，担保风险处于公司可控制范围之内，不存在损害公司及全体股东的利益的情形。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告日，公司实际对合并报表范围内的子公司提供的担保余额为317,397.38万元，占公司最近一期经审计归属于母公司净资产的222.14%；控股子公司对公司提供的担保余额为31,780万元，占公司最近一期经审计归属于母公司净资产的22.4%；控股子公司对控股子公司提供的担保余额为27,000万元，占公司最近一期经审计归属于母公司净资产的18.9%。上述担保余额合计376,177.38万元，占公司最近一期经审计归属于母公司净资产的263.28%。公司及控股子公司未对合并报表外单位提供担保，无逾期担保情形。

七、备查文件

1、第十一届董事会第二十五次会议决议；

2、第十一届董事会独立董事第七次专门会议决议。

山高环能集团股份有限公司

董 事 会

2026年4月28日

证券代码：000803 证券简称：山高环能 公告编号：2026-014

山高环能集团股份有限公司关于

2025年度计提各项资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山高环能集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开第十一届董事会第二十五次会议，审议通过《关于2025年度计提各项资产减值准备的议案》，现将有关情况公告如下：

一、本次计提各项资产减值准备情况概述

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号一业务办理》《企业会计准则》及公司相关会计制度的有关规定，为真实反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，公司对合并报表中截至2025年12月31日相关资产价值出现的减值迹象进行了全面的清查，在清查的基础上，对各类存货的可变现净值、固定资产的可收回金额、应收款项回收可能性等进行了充分的分析，并按资产类别进行了测试，对可能发生减值的相关资产计提了减值准备。

2025年度计提各项资产减值准备合计5,779.09万元，明细如下表：

单位：人民币万元

■

二、本次计提各项资产减值准备的具体情况说明

（一）计提信用减值准备的具体情况说明

1、应收账款、其他应收款信用减值损失计提原因及方法

公司以预期信用损失为基础，对应收账款、其他应收款进行减值会计处理并确认损失准备。

公司对于信用风险显著不同的应收款项或已发生信用减值的以及其他适用于单项评估的应收账款及合同资产，单项计提减值准备。当单项应收账款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，公司依据信用风险特征将应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

■

经过测试，上述应收账款组合2一般情况下不计提预期信用损失。

当单项其他应收款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，公司依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

■

公司采用上述方法测算，对应收账款、其他应收款计提减值准备如下表：

单位：人民币万元

■

（二）计提资产减值损失的具体情况说明

1、存货跌价准备计提原因及方法

存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。公司确定存货的可变现净值，以取得的确凿证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。

为生产而持有的材料等，用其生产的产成品的可变现净值高于成本的，该材料仍然按照成本计量；材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本的，该材料按照可变现净值计量。

为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算。持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

2、固定资产减值准备计提原因及方法

于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，公司将估计其可收回金额，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

3、合同资产坏账损失计提原因及方法

本公司在确定与合同成本有关的资产的减值损失时，首先对按照其他相关企业会计准则确认的、与合同有关的其他资产确定减值损失；然后根据其账面价值高于本公司因转让与资产相关的商品预期能够取得的剩余对价以及为转让该相关商品估计将要发生的成本这两项的差额的，超出部分应当计提减值准备，并确认为资产减值损失。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述差额高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不应超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

公司采用上述方法测算，对存货、固定资产、合同资产等计提减值准备如下表：

单位：人民币万元

■

三、本次计提各项资产减值准备对公司的影响

公司本次计提的各项资产减值准备合计5,779.09万元，预计将减少2025年度营业利润人民币5,779.09万元，该影响已在公司2025年度财务报告中反映。

四、董事会关于本次计提减值准备的合理性说明

董事会认为：公司本次计提各项资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策，体现了会计谨慎性原则，计提依据充分，符合公司实际情况。本次计提资产减值准备后能够更加公允地反映公司财务状况，使公司的会计信息更具有合理性。董事会同意公司本次计提各项资产减值准备。

五、审计委员会意见

审计委员会认为：公司本次计提各项资产减值准备是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，符合公司的实际情况，更加公允地反映公司的财务状况及经营成果，没有损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益，审计委员会同意公司本次计提各项资产减值准备。

六、备查文件

1、第十一届董事会第二十五次会议决议；

2、第十一届审计委员会第十四次会议决议。

山高环能集团股份有限公司

董 事 会

2026年4月28日

证券代码：000803 证券简称：山高环能 公告编号：2026-015

山高环能集团股份有限公司

关于董事、高级管理人员2025年度薪酬情况及2026年薪酬方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山高环能集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开第十一届董事会第二十五次会议，审议通过《关于2025年度董事薪酬情况及2026年薪酬标准的议案》《关于2025年度高管薪酬情况及2026年薪酬标准的议案》。其中，《关于2025年度董事薪酬情况及2026年薪酬标准的议案》因涉及全体董事薪酬，全体董事回避表决，该议案尚需提交股东会审议。现将有关情况公告如下：

一、公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况

据中国证监会发布的《上市公司治理准则》及交易所相关上市规则的规定，公司依据《公司章程》，结合2025年度公司经营业绩考核结果及个人绩效评价，已核定2025年度董事及高级管理人员薪酬的具体数额。外部董事领取固定津贴，不适用考核机制。部分董事自愿放弃津贴。2025年薪酬发放情况如下：

■

二、公司董事、高级管理人员2026年度薪酬标准

（一）本方案适用对象

在公司领取薪酬的董事（含独立董事）、高级管理人员。

（二）使用期限

本次董事薪酬方案自公司股东会审议通过后生效，直至新的薪酬方案通过后自动失效。

本次高级管理人员薪酬方案自公司董事会审议通过后生效，直至新的薪酬方案通过后自动失效。

（三）薪酬构成

1、非独立董事

在公司任职的非独立董事以与公司及子公司所订立的聘任合同/劳动合同的规定为基础，根据其所担任的职务，按照公司相关管理制度领取薪酬。

非独立董事按制度领取董事津贴，每人每年84,000元（税前）。

在公司任职的非独立董事的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入构成：

（1）基本薪酬。即月度工资标准，根据行业薪酬水平，董事的教育背景、从业经验、工作年限、岗位责任等因素确定，体现岗位价值和基本劳动报酬。

（2）绩效薪酬。包括季度绩效薪酬和年终绩效奖金，与公司经营业绩相联动，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。季度绩效薪酬与公司季度经营绩效相挂钩；年终绩效奖金根据公司年度经营业绩和董事个人年度绩效考核结果综合确定。

（3）中长期激励。董事参与的股权激励、员工持股等计划或利润分享中长期激励方案，相关专项管理计划或制度按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所和《公司章程》的有关规定，报公司有权机构审议批准后实施。

2、独立董事

在公司领取独立董事固定津贴，每人每年84,000元（税前），按月发放。除此以外不再另行发放薪酬。独立董事出席公司董事会、股东会等会议及按照相关法律行使法定职权的差旅费及其他合理费用由公司据实报销。

3、高级管理人员

高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入构成。

（1）基本薪酬：即月度工资标准，根据行业薪酬水平，高级管理人员的教育背景、从业经验、工作年限、岗位责任等因素确定，体现岗位价值和基本劳动报酬。

（2）绩效薪酬：包括季度绩效薪酬和年终绩效奖金，与公司经营业绩相联动，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。季度绩效薪酬与公司季度经营绩效相挂钩；年终绩效奖金根据公司年度经营业绩和高级管理人员个人年度绩效考核结果综合确定。

（3）中长期激励：高级管理人员参与的股权激励、员工持股等计划或利润分享中长期激励方案，相关专项管理计划或制度按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所和《公司章程》的有关规定，报公司有权机构审议批准后实施。

（四）其他说明

1、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放。

2、上述董事、高级管理人员薪酬或津贴涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

三、备查文件

1、第十一届董事会第二十五次会议决议；

2、第十一届董事会薪酬与考核委员会第七次会议决议；

3、第十一届董事会薪酬与考核委员会第八次会议决议。

山高环能集团股份有限公司

董 事 会

2026年4月28日

证券代码：000803 证券简称：山高环能 公告编号：2026-016

山高环能集团股份有限公司

关于签订《还款展期协议书》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山高环能集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开第十一届董事会第二十五次会议，审议通过《关于签订〈还款展期协议书〉的议案》,现将有关情况公告如下：

一、事项背景

2020年4月21日，公司与南充金宇房地产开发有限公司（以下简称“金宇房产”）（被告）签署了《债权债务协议书》，协议内容显示截至欠款协议签署之日，被告尚欠原告借款本金19,283.99万元和应付股利2,000万元，合计21,283.99万元。约定被告积极升级其旗下商场提高盈利能力以尽快偿还对原告的欠款。2020年9月，为确保相关应收款项的可收回性，公司与金宇房产签订《抵押合同》，并于南充市不动产登记中心设置抵押登记，以相关房产作为抵押保障债权清偿。

2021年1月26日，因金宇房产未履行《债权债务协议书》之约定亦未偿还公司欠款，公司向南充市中级人民法院提起诉讼，并请求法院对金宇房产名下价值10,000万元的房产予以诉讼保全。南充市中级人民法院作出（2021）川13民初85号《民事裁定书》，裁定查封金宇房产名下位于南充市嘉陵区嘉南路三段1号盛世天城房产（以下简称“查封房产”），查封期限三年。

公司与金宇房产欠款纠纷一案，经南充市中级人民法院作出（2021）川13民初85号《民事判决书》后，公司向四川省高级人民法院提出了上诉。经四川省高级人民法院组织调解，双方自愿达成调解协议，于2021年9月6日收到四川省高级人民法院（2021）川民终814号《民事调解书》。依照双方达成的调解协议，金宇房产应于调解协议生效之日起五年内一次性偿还1亿元整，同时各方同意不解除（2021）川13民初85号《民事裁定书》项下的财产保全。

2023年12月6日，由于金宇房产依然未履行相关付款义务，且（2021）川13民初85号《民事裁定书》查封期限即将届满，公司及全资子公司北清热力有限责任公司（简称“北清热力”）、山东弥河绿色能源发展有限公司（简称“山东弥河”）共同向四川省南充市中级人民法院提交《续封申请书》，以公司将其对被申请人金宇房产及其子公司享有的债权及抵押权等全部附属权益一并转让给了北清热力、北清热力又将其对被申请人金宇房产及其子公司享有的债权及抵押权等全部附属权益一并转让给了山东弥河且债权转让已由被申请人金宇房产盖章出具《债权转让通知书回执》确认、现山东弥河绿色能源发展有限公司为本案合法债权人为由，同意由山东弥河作为申请人向该院申请财产保全，请求继续查封被申请人金宇房产名下位于南充市嘉陵区嘉南路三段1号盛世天城房产。 该申请获得法院支持，2023年12月13日，南充市中级人民法院作出（2021）川13民初85号之一《民事裁定书》，裁定续行查封金宇房产名下房产，查封期限三年。

依照双方民事调解书及《债权债务协议书》《债务抵销及债权确认协议》，金宇房产偿还期限将于2026年9月5日到期。金宇房产目前经营状况未得到显著改善，偿还能力有限。现公司拟在查封房产查封期限到期前再次向法院申请续行查封房产，直至金宇房产偿还相应债务。同时，公司拟于调解协议确定偿还期限到期前与金宇房产签订续签协议，延长其还款期限。

二、债务人的基本情况

（一）金宇房产

公司名称：南充金宇房地产开发有限公司

统一社会信用代码：91511300209462222E

注册资本：4,000万元人民币

类型：其他有限责任公司

法定代表人：韩天国

营业期限：2002-03-13至无固定期限

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