湖北能源集团股份有限公司

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鉴于公司与三峡物资招标公司、三峡电子商务公司、三峡建工、三峡高科、上海院、三峡实业公司关联交易金额占公司本次预计日常关联交易金额的96%，因此公司主要说明与上述公司关联交易情况。

（一）关联方基本情况

1. 三峡物资招标管理有限公司

法定代表人：林志民

注册资本：人民币200,000万元

注册地址：中国（四川）自由贸易试验区成都市高新区府城大道东段288号B座11层

经营范围：许可项目：建设工程施工；道路货物运输（不含危险货物）；水路普通货物运输；港口经营；国内船舶管理业务；船舶引航服务；成品油零售【分支机构经营】；食品销售【分支机构经营】（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：供应链管理服务；招投标代理服务；采购代理服务；信息系统集成服务；物联网技术服务；工程管理服务；机械设备销售；建筑材料销售；金属材料销售；金属制品销售；煤炭及制品销售；润滑油销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；船舶销售；机械电气设备销售；海洋能系统与设备销售；仪器仪表销售；工业自动控制系统装置销售；环境保护专用设备销售；橡胶制品销售；塑料制品销售；日用百货销售；商务代理代办服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械设备租赁；装卸搬运；报关业务；报检业务；货物进出口；技术进出口；国内货物运输代理；国际货物运输代理；进出口代理；国际船舶代理；道路货物运输站经营；无船承运业务；海洋服务；国际船舶管理业务；船舶租赁；打捞服务；水污染治理；再生资源回收（除生产性废旧金属）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

股东信息：由三峡集团持股100%。

截至2025年12月31日（未经审计），三峡物资招标公司总资产25.61亿元，净资产16.64亿元；2025年，实现营业收入4.49亿元，净利润1.09亿元。

2. 长江三峡（成都）电子商务有限公司

法定代表人：彭燕

注册资本：人民币6,000万元

注册地址：成都高新区天顺路126号10栋3层1号306室

经营范围：一般项目：互联网销售（除销售需要许可的商品）；物联网技术服务；软件开发；信息系统集成服务；数据处理和存储支持服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；广告设计、代理；广告发布；汽车销售；非金属矿及制品销售；农副产品销售；软件销售；建筑材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；金属制品销售；机械设备销售；五金产品零售；电子产品销售；电子元器件与机电组件设备销售；仪器仪表销售；电气设备销售；制冷、空调设备销售；电线、电缆经营；计算机软硬件及辅助设备零售；润滑油销售；办公设备销售；办公用品销售；通讯设备销售；照相机及器材销售；环境保护专用设备销售；消防器材销售；针纺织品销售；橡胶制品销售；塑料制品销售；日用品销售；家用电器销售；家具销售；食品销售（仅销售预包装食品）；货物进出口；供应链管理服务；第二类医疗器械销售；票务代理服务；计算机及办公设备维修；电气设备修理；家用电器安装服务；普通机械设备安装服务；合同能源管理；健康咨询服务（不含诊疗服务）；远程健康管理服务；餐饮管理；销售代理；石油制品销售（不含危险化学品）；租赁服务（不含许可类租赁服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：互联网信息服务；出版物零售；第二类增值电信业务；道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

股东信息：由三峡物资招标公司持股100%，三峡集团间接持股100%。

截至2025年12月31日（未经审计），三峡电子商务公司总资产69,689万元，净资产8,720万元；2025年，实现营业收入4,609万元，净利润1,325万元。

3. 中国三峡建工（集团）有限公司

法定代表人：刘祖雄

注册资本：人民币200,000万元

注册地址：北京市通州区粮市街2号院5号楼3层301

经营范围：许可项目：建设工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：工程管理服务；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）。

股东信息：由三峡集团持股100%。

截至2025年12月31日（未经审计），三峡建工总资产498.88亿元，净资产284.13亿元；2025年，实现营业收入28.83亿元，净利润11.40亿元。

4. 三峡高科信息技术有限责任公司

法定代表人：王云帆

注册资本：人民币9,376.43万元

注册地址：武汉市江岸区六合路1号

经营范围：工程项目管理咨询；技术服务；计算机系统服务；机械设备维修；计算机软、硬件的设计、开发、生产和销售；计算机网络及系统工程、电子及楼宇自动监控系统和宽带综合数据网络工程的产品代理、系统集成和销售；计算机及电子产品的维修；计算机系统集成；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；物联网技术研发；物联网技术服务；物联网应用服务；工业互联网数据服务；数据处理和存储支持服务；人工智能应用软件开发；5G通信技术服务、卫星通信服务；安全技术防范系统设计施工服务；劳务服务（不含劳务派遣）；建筑智能化系统设计；建筑智能化工程施工；消防设施工程施工；各类工程建设活动；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；建筑劳务分包，建设工程设计；施工专业作业。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；建筑智能化系统设计；建筑智能化工程施工；消防设施工程施工；各类工程建设活动；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；建筑劳务分包，建设工程设计；施工专业作业以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）。

股东信息：为三峡集团间接控股子公司。

截至2025年12月31日（未经审计），三峡高科总资产52,935.03万元，净资产43,530.03万元；2025年，实现营业收入238,495.69万元，净利润330.71万元。

5. 上海勘测设计研究院有限公司

法定代表人：蔡玮良

注册资本：人民币61,164.8127万元

注册地址：上海市虹口区逸仙路388号

经营范围：一般项目：工程测量勘察，建设工程设计，建设工程造价咨询，建设工程监理服务，建设工程检测，工程管理服务，房屋建设工程施工，水利水电机电设备安装建设工程专业施工，电力建设工程施工，市政公用建设工程施工，环保建设工程专业施工，从事货物及技术的进出口业务；承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目、对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员，从事计算机科技专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

股东信息：为三峡集团控股子公司。

截至2025年12月31日（未经审计），上海院总资产120.22亿元，净资产14.27亿元；2025年，实现营业收入126.87亿元、净利润1.20亿元。

6. 长江三峡实业有限公司

法定代表人：刘清华

注册资本：人民币5,000万元

注册地址：宜昌市东山大道80号

经营范围：一般项目：物业管理，非居住房地产租赁，住房租赁，园林绿化工程施工，市政设施管理，酒店管理，会议及展览服务，办公服务，专业保洁、清洗、消毒服务，普通机械设备安装服务，消防技术服务，金属结构制造，农副产品销售，五金产品零售，办公用品销售，办公设备耗材销售，体育用品及器材零售，针纺织品销售，服装服饰零售，鞋帽零售，灯具销售，厨具卫具及日用杂品零售，机械设备销售，电子产品销售，建筑材料销售，化工产品销售（不含许可类化工产品），日用百货销售，生态环境材料销售，汽车零配件零售，互联网销售（除销售需要许可的商品），食品互联网销售（仅销售预包装食品），通用设备修理，机动车修理和维护。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：餐饮服务，食品销售，住宿服务，建设工程施工，房地产开发经营，建设工程设计，道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

股东信息：为三峡集团间接控股子公司。

截至2025年12月31日（经审计），三峡实业公司总资产126,667.85万元，净资产35,690.51万元；2025年，实现营业收入132,636.05万元，净利润4,100.15万元。

（二） 与公司的关联关系

三峡集团为公司控股股东，按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，三峡集团及其控股子公司均为公司的关联法人。

（三）履约能力分析

三峡物资招标公司、三峡电子商务公司、三峡建工、三峡高科、上海院、三峡实业公司及其他关联方财务状况和经营情况良好，且过往的交易均能正常履约，均不是失信被执行人，各关联方具备良好的履约能力。

三、关联交易主要内容

（一）关联交易内容

关联交易主要内容为公司及控股子公司向关联方采购货物、服务及工程，以及向关联方提供房屋出租、物业服务等劳务。

（二）定价政策和定价依据

公司委托三峡物资招标公司集中采购的定价原则为市场价格，合同价格=三峡物资招标公司采购卖方供货设备单价*（1+集中采购综合费率）*采购数量。最终定价按设备采购招标的中标价格加集中采购综合费率方式确认。集中采购综合费率按不超过1.3%执行。

公司在三峡电子商务公司采购的定价原则为市场价格，支付金额=三峡电子商务公司采购单价*（1+服务费率）*采购数量。最终定价按物资的采购中标价格加服务费率方式确认，服务费率按4%执行。

公司与三峡建工、三峡高科、上海院、三峡实业公司等关联方的关联交易定价均以市场价格定价为主，交易价格公允，支付条款合理且能有效保障公司利益与资金安全。

（三）关联交易协议签署情况

公司2023年4月23日与三峡电子商务公司签署《湖北能源通用物资电商化采购长期合作协议（2023-2026年）》，协议自双方法定代表人或其委托代理人签字盖章之日起生效，协议有效期三年，至2026年4月22日止，协议主要约定双方权责、支付条款、质量保障、违约责任等。合同到期后，公司与三峡电子商务公司签署《湖北能源通用物资电商化采购长期合作协议（2026-2029年）》，协议有效期三年。

公司向其他关联方采购商品、接受其他关联方提供的劳务，以及向其他关联方提供劳务，将根据双方业务实际需要进行，平等协商后再签署具体的业务合同。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

1.上述关联交易均系公司与关联方发生的日常经营交易，是公司业务发展及日常经营的正常需求，是合理且必要的。

2.公司与关联方发生的日常关联交易，本着公平、合理的原则，交易价格主要依据市场价格由双方协商确定，定价公允合理，不存在损害公司和股东利益的情形。

3.公司相对于关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。

五、保荐人核查意见

经核查，保荐人认为：公司预计2026年度日常关联交易已经公司董事会审议通过，关联董事予以回避表决，独立董事专门会议对该事项发表了审查意见，本次关联交易事项无需提交公司股东会审议。上述预计关联交易事项的决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一交易与关联交易》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定的要求。综上，保荐人对公司2026年度日常关联交易预计事项无异议。

六、备查文件

1.公司第十届董事会第十五次会议决议；

2.公司独立董事专门会议2026年第一次会议决议；

3.中信证券股份有限公司关于湖北能源集团股份有限公司预计2026年度日常关联交易和存贷款关联交易的核查意见。

特此公告。

湖北能源集团股份有限公司董事会

2026年4月27日

证券代码：000883 证券简称：湖北能源 公告编号：2026-019

湖北能源集团股份有限公司

关于召开2025年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年05月29日14:45

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月29日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月29日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年05月25日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：武汉市洪山区徐东大街137号能源大厦3706会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

■

公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。

2、议案披露情况

以上议案中，议案1至议案5经公司第十届董事会第十五次会议审议通过，议案6经公司第十届董事会第十四次会议审议通过。详细内容请参考公司于2026年4月1日、2026年4月29日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第十届董事会第十四次会议决议公告》《第十届董事会第十五次会议决议公告》等相关公告。

3、特别说明

（1）公司将就本次股东会审议的议案对中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况单独计票并予以披露。

（2）议案3为特别决议事项，须经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

（3）议案5属于关联交易事项，中国长江三峡集团有限公司（以下简称三峡集团）同为公司、中国长江电力股份有限公司（以下简称长江电力）控股股东，长电宜昌能源投资有限公司（以下简称宜昌能投）、长电投资管理有限责任公司（以下简称长电投资）为长江电力全资子公司，因此，三峡集团、长江电力、宜昌能投、长电投资等关联股东将对议案5回避表决。

三、会议登记等事项

1、登记方式

出席本次股东会现场会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：

（1）自然人股东：本人有效身份证件、股票账户卡或持股凭证；

（2）代表自然人股东出席本次会议的代理人：代理人本人有效身份证件、自然人股东身份证件复印件、代理投票授权委托书及委托人股票账户卡、持股凭证；

（3）代表法人股东出席本次会议的法定代表人：本人有效身份证件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书、股票账户卡或持股凭证；

（4）法定代表人以外代表法人股东出席本次会议的代理人：代理人有效身份证件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人签署的代理投票授权委托书（加盖公章）、股票账户卡或持股凭证。

拟出席会议的股东可直接到公司进行股权登记，也可以信函或传真方式登记，其中，以传真方式进行登记的股东，请在参会时将相关身份证明、代理投票授权委托书等原件交会务人员。代理投票授权委托书详见本通知附件。

2、登记时间：2026年5月26日至2026年5月28日。

3、登记地点：武汉市洪山区徐东大街137号能源大厦3515室。

4、会务联系方式

联系电话：027-86606100

传 真：027-86606109

电子邮箱：hbnyzq@hbny.com.cn

联 系 人：刘俞麟

邮政编码：430063

5.出席会议的股东或股东代理人食宿、交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1.公司第十届董事会第十四次会议决议

2.公司第十届董事会第十五次会议决议

特此公告。

湖北能源集团股份有限公司董事会

2026年04月27日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360883”，投票简称为“鄂能投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026年05月29日的交易时间，即 9:15一9:25，9:30一11:30 和 13:00一15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年05月29日，9:15一15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2

湖北能源集团股份有限公司

2025年度股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席湖北能源集团股份有限公司于2026年05月29日召开的2025年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

■

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号： 持股数量：

受托人： 受托人身份证号码：

签发日期： 委托有效期：