塞力斯医疗科技集团股份有限公司

(上接234版)

2、2023年1月16日，公司第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第十三次会议审议通过了《关于公司部分募集资金投资项目延期的议案》，公司2020年可转债募集资金投资项目“研发办公大楼及仓储建设项目”地块已于2020年5月完成招拍交易，已于2020年底开工建设。由于市场因素影响、政策影响，该地块“三通一平”等基本建设条件延缓，本项目目前尚处于建设准备阶段。公司决定对该募集资金投资项目进行延期至2024年12月31日。

3、2024年12月30日，公司第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第四次会议审议通过了《关于部分募投项目重新论证的议案》，同意对部分募投项目进行重新论证并决定延期及暂缓实施。基于审慎性原则，结合当前募投项目实际建设情况和投资进度，对2020年公开发行可转债募投项目“医疗耗材集约化运营业务（SPD）项目”延期至2026年12月31日，对“研发办公大楼及仓储建设项目”暂缓实施。

附件3：

变更募集资金投资项目情况表

单位：人民币元

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注：上述变更后募集资金总额为本金168,840,446.51元加上银行利息收入3,695,617.71元，永久补充流动资金总额为172,536,064.22元。

证券代码：603716 证券简称：塞力医疗 公告编号：2026-032

塞力斯医疗科技集团股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 拟续聘任的会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）。

一、拟续聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、机构基本情况

（1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）

（2）成立日期：中审众环始创于1987年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，本所具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013年11月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。

（3）组织形式：特殊普通合伙企业

（4）注册地址：武汉市武昌区水果湖街道中北路166号?江产业大厦17一18层

（5）首席合伙人：石文先

（6）2025年末合伙人数量：237人、注册会计师数量：1,306人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数723人。

（7）2024年经审计总收入217,185.57万元，其中审计业务收入183,471.71万元、证券业务收入58,365.07万元。

（8）2024年度上市公司审计客户家数244家，主要行业涉及制造业，批发和零售业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等，审计收费总额35,961.69万元，批发和零售业同行业上市公司审计客户家数15家。中审众环具有公司所在行业审计业务经验。

2、投资者保护能力

中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，购买的职业保险累计赔偿限额8亿元，目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年中审众环已审结的与执业行为相关的民事诉讼中尚未出现需承担民事责任的情况。

3、诚信记录

（1）中审众环最近3年未受到刑事处罚，因执业行为受到行政处罚2次、自律监管措施1次，纪律处分4次，监督管理措施10次。

（2）从业人员在中审众环执业近3年因执业行为受到刑事处罚0次，41名执业人员受到行政处罚11人次、纪律处分12人次、监管措施40人次。

（二）项目信息

1、基本信息

（1）拟签字注册会计师（项目合伙人）：肖峰，中审众环部门主任，合伙人。2000年成为中国注册会计师，同年起开始从事上市公司审计业务，1996年开始在中审众环执业，1998年起开始从事上市公司审计，2011年起为公司提供审计服务。最近3年签署4家上市公司审计报告。

（2）拟签字注册会计师（项目合伙人）：唐婷，2011年成为中国注册会计师，2013年开始从事上市公司审计，2013年开始在中审众环执业，2024年起为公司提供审计服务。最近3年签署2家上市公司审计报告。

（3）项目质量控制合伙人：方正，2015年成为中国注册会计师，2011年起开始从事上市公司审计，2011年起开始在中审众环执业，2024年起为本公司提供审计服务。最近3年复核3家上市公司审计报告。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

拟聘任会计师事务所及项目合伙人、拟签字注册会计师、质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情况。

4、审计收费

2026年度中审众环对公司财务审计费用拟定为100.00万元，对公司的内控审计费用为50.00万元，合计150.00万元，与上一期审计费用一致。

审计收费定价原则：根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终审计收费。

公司董事会提请股东会授权公司董事会根据2026年度的具体审计要求和审计范围与中审众环协商确定相关审计费用。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审议意见

公司董事会审计委员会事前对中审众环进行了较为充分的了解，认为中审众环具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，投资者保护能力较好，且中审众环及项目成员诚信状况良好，具有开展审计工作的独立性，能够胜任2026年度审计工作，向董事会提议聘任中审众环为公司2026年度财务审计及内部控制审计机构。

（二）董事会审议和表决情况

公司于2026年4月27日召开了第五届董事会第二十六次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意聘任中审众环为公司2026年度财务审计及内部控制审计机构。

（三）生效日期

本次拟续聘会计师事务所事项尚需提交公司2025年年度股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

塞力斯医疗科技集团股份有限公司董事会

2026年4月29日

证券代码：603716 证券简称：塞力医疗 公告编号：2026-029

塞力斯医疗科技集团股份有限公司

第五届董事会第二十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 全体董事均亲自出席本次董事会；

● 无董事对本次董事会议案投反对/弃权票；

● 本次董事会全部议案已获通过。

一、董事会会议召开情况

塞力斯医疗科技集团股份有限公司(以下简称“公司”）2026年4月17日以邮件方式发送第五届董事会第二十六次会议通知，会议于2026年4月27日在公司A栋C会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人，会议由董事长温伟先生主持，公司全体高级管理人员列席了会议。

本次董事会经过了适当的通知程序，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

（一）审议通过《关于2025年度总经理工作报告的议案》

表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

（二）审议通过《关于2025年度董事会工作报告的议案》

具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《2025年度董事会工作报告》。

表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（三）审议通过《关于公司2025年年度报告及其摘要的议案》

本议案已经第五届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》。

表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

（四）审议通过《关于公司2025年度财务决算报告的议案》

本议案已经第五届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《2025年度财务决算报告》。

表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

（五）审议通过《关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》

本议案已经第五届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-030）。

表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

（六）审议通过《关于2025年度利润分配预案的议案》

由于2025年度归属于上市公司股东的净利润为负值，不具备分红的基础，公司2025年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于2025年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2026-031）。

表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（七）审议通过《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》

本议案已经第五届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《2025年度内部控制评价报告》。

表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

（八）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

本议案已经第五届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-032）。

表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（九）审议《关于确认公司董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》

公司董事2025年度薪酬情况详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《2025年年度报告》。

公司董事2026年度薪酬方案为：

（1）在公司担任董事并同时担任其他职务的，2026年度薪酬以2025年度的薪酬作为基数，并按照公司《董事、高级管理人员薪酬管理办法》及其岗位对应的薪酬与考核管理办法确定；

（2）不在公司担任除董事外的其他职务的，不在公司领取薪酬；

（3）独立董事采取固定董事津贴，每人每年税前9万元。

本议案已经第五届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议通过，

并同意提交董事会审议。

全体董事对本议案回避表决，本议案直接提交公司股东会审议。

（十）审议通过《关于确认公司高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》

公司高级管理人员2025年度薪酬情况详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《2025年年度报告》。

公司高级管理人员2026年度薪酬方案为：

公司高级管理人员2026年度薪酬以2025年度的薪酬作为基数，并按照公司《董事、高级管理人员薪酬管理办法》确定。

本议案已经第五届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议通过，并同意提交董事会审议，高级管理人员薪酬方案将在2025年年度股东会做说明。

表决结果：有效表决票共6票，其中同意票为6票，反对票为0票，弃权票为0票，关联董事王政、范莉、鲁翌回避表决。

（十一）审议通过《董事会关于2025年独立董事独立性自查情况专项意见的议案》

具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《董事会关于2025年独立董事独立性自查情况专项意见》。

表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

（十二）审议通过《关于2025年度董事会审计委员会履职报告的议案》

本议案已经第五届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《2025年度董事会审计委员会履职报告》。

表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

（十三）审议通过《关于〈董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告〉的议案》

本议案已经第五届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告》。

表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

（十四）审议通过《关于2025年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》

本议案已经第五届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《2025年度会计师事务所履职情况的评估报告》。

表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

（十五）审议通过《关于2025年度独立董事述职报告的议案》

公司第五届董事会独立董事张兆国先生、施先旺先生、张震先生分别向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，独立董事将在公司2025年年度股东会述职。

具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《2025年度独立董事述职报告》。

表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

（十六）审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》

本议案已经第五届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《董事、高级管理人员薪酬管理办法》（2026年4月）。

表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（十七）审议通过《关于未来三年（2026年-2028年）股东回报规划的议案》

具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《未来三年股东回报规划》（2026年-2028年）。

表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（十八）审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2026-033）。

表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（十九）审议通过《关于2025年第四季度计提资产减值准备的议案》

本议案已经第五届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于2025年第四季度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2026-034）。

表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

（二十）审议通过《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2026-035）、《公司章程》（2026年4月）。

表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（二十一）审议通过《关于提请召开2025年年度股东会的议案》

公司拟于2026年5月19日下午14：00在公司A栋A会议室召开2025年年度股东会。

具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-036）。

表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

（二十二）审议通过《关于公司2026年第一季度报告的议案》

本议案已经第五届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《2026年第一季度报告》。

表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

特此公告。

塞力斯医疗科技集团股份有限公司董事会

2026年4月29日

证券代码：603716 证券简称：塞力医疗 公告编号：2026-033

塞力斯医疗科技集团股份有限公司

关于公司未弥补亏损达到

实收股本总额三分之一的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

塞力斯医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议，现将有关事项公告如下：

一、情况概述

经公司聘任的中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，公司合并财务报表未分配利润为-162,272,477.14元，实收股本为210,192,214元，公司未弥补亏损达到实收股本总额的三分之一。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一时，需提交公司股东会审议。

二、亏损主要原因

1、公司营业收入出现一定幅度下降

（1）公司为聚焦核心业务发展，进一步优化公司经营业务结构，提升资产运营及使用效率，公司于2025年转让部分控股子公司，股权转让后不再纳入合并范围，导致营业收入下降。

（2）公司正处于战略转型，着力推动传统医疗供应链服务向医疗智能化转型升级，部分业务到期后未做续约安排。外加行业政策的影响，致使公司营业收入出现一定幅度下降。同时，公司对长期未回款客户采取诉讼的形式催收回款，短期内影响公司部分地区的业务情况。

2、战略研发投入推动创新发展

报告期内，公司持续加大在智慧医院建设、智能化医疗物联网应用、医疗大数据分析平台等前沿领域的研发投入。同时，积极推动海外创新技术的产业转化工作，以及研发资源的持续注入，本期研发成本相应较高，短期内对利润造成一定的影响。

3、资产减值损失影响

经评估，公司对子公司计提商誉减值损失2,861.73万元，对联营企业长期股权投资计提减值损失345.41万元，对其他资产计提减值损失2,187.63万元，以上三项减值损失合计5,394.77万元。

三、应对措施

（一）多措并举提振营业收入，夯实盈利基础

1、深耕核心业务，强化市场拓展。聚焦医疗智能化、智慧医院建设等核心方向，打造差异化优势，拓展优质客户与潜力市场。

2、优化业务整合，提升资产效率。剥离非核心低效益业务，聚焦高毛利核心赛道；加快核心业务规模化拓展，培育新营收增长点。

3、强化回款管理，降低业务影响。建立多元化回款机制，加快资金回笼；优化客户信用管理，减少长期未回款情况。

（二）优化研发投入结构，提升投入产出效率

1、精准聚焦研发方向，优化投入结构，聚焦核心领域关键技术突破，加强研发项目管控，提升成果转化效率。

2、加快海外创新技术转化，加强产业链及科研合作，推动研发成果市场化，降低研发成本、提升效率。

（三）加强资产管控，防范减值风险

1、完善资产管理制度，建立健全资产清查、评估及减值测试机制，及时识别并防控减值风险。

2、强化子公司及联营企业管控，改善低效主体经营状况，规范投资决策，防范投资减值风险。

3、梳理闲置、低效资产，通过多种方式盘活存量，提升资产流动性与使用效率。

（四）强化内部管理，提升整体运营效率

1、优化内部治理与合规管理，明确部门职责，强化协同效率，防范经营风险。

2、严控各项成本费用，优化人员结构、提升人效，实现降本增效。

特此公告。

塞力斯医疗科技集团股份有限公司董事会

2026年4月29日