江南模塑科技股份有限公司2025年年度报告摘要

证券代码：000700 证券简称：模塑科技 公告编号：2026-005

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

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2、报告期主要业务或产品简介

模塑科技是中国领先的汽车零部件供应商，主营业务聚焦于汽车保险杠等汽车外饰系统及轻量化零部件的研发、生产和销售。

（1）行业领先地位

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公司经过近40年的发展，已形成覆盖全球的产业布局，在汽车外饰件保险杠细分领域占据行业领先地位，年汽车保险杠生产能力超600万套（包括参股公司）。多年来，公司持续在设计、研发、生产等方面潜心钻研，具备行业内领先的生产能力与技术实力。

（2）优质客户覆盖

在新能源汽车渗透率提升和汽车轻量化发展趋势下，公司持续受益于豪华车、新能源汽车市场扩容及全球化订单增长红利。凭借世界一流的生产设备、完善的信息服务系统、强大的生产能力、健全的技术创新运行机制，成为众多知名汽车品牌公司的定点厂商。公司核心客户覆盖全球豪华品牌与新能源车企，主要客户如下：

传统汽车客户：宝马、北京奔驰、上汽奥迪、上汽通用、上汽大众、奇瑞捷豹路虎、沃尔沃、北京现代、神龙汽车、长安汽车、长城汽车、吉利汽车等。

新能源客户：北美知名电动车企、理想、比亚迪、赛力斯、国内新锐电动车企、蔚来、小鹏、极氪、智己、飞凡、岚图等。

（3）全球产业布局

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公司紧跟我国汽车零部件发展趋势，在稳步发展国内业务的同时，积极开拓海外市场，由产品出口转变为产能输出，不断提高国际市场竞争力。

目前已在无锡、上海、沈阳、武汉、烟台、墨西哥等地设有生产基地，在北京、上海及江阴设有研发中心。参股公司北汽模塑在北京、合肥、重庆、成都、株洲设有生产基地。

（4）核心产品矩阵

公司产品体系覆盖汽车外饰件及内饰件产品、创新智能部件两大领域，主要产品为汽车外饰件产品。

汽车饰件产品主要分为汽车外饰塑件和内外饰电镀件。其中，汽车外饰塑件包括前后保险杠总成、门槛总成、前后翼子板总成、散热器格栅总成、塑料尾门、车身防擦条等。汽车内外饰电镀件包括电镀格栅、雾灯盖板总成、车身装饰条、Logo等产品。

创新智能部件主要包括：发光格栅（集成位置灯与呼吸灯功能）、主动进气格栅（AGS）等部件。

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■ ■

3、主要会计数据和财务指标

（1） 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

单位：元

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（2） 分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

1、2025年重大项目定点情况：

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2、2025年9月22日，公司召开第十二届董事会第三次（临时）会议，审议通过《关于放弃参股公司股权转让优先购买权的议案》，同意公司放弃北京海纳川转让的北汽模塑51%股权的优先购买权。股东双方将以北汽模塑经营期限延长15年为契机，继续巩固和发展双方的长期合作伙伴关系。本次放弃优先购买权，不会导致公司合并报表范围发生变化，亦不会导致公司对北汽模塑的持股比例下降。不存在损害公司及公司股东利益的情形，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响。

3、业务创新优势

公司凭借在汽车外饰件领域的技术沉淀与产业化优势，积极探索跨领域技术复用与产业链资源整合的创新突破，构建差异化竞争力。2025年，公司以人形机器人外覆盖件为抓手切入人形机器人赛道，一方面依托在汽车外饰件领域的多年技术积累及良好的产业资源，积极推进机器人业务的开发。另一方面，公司尝试与国内初创人形机器人公司开展积极合作，以期开发新业务。

江南模塑科技股份有限公司

董事长：曹克波

2026年4月29日

证券代码：000700 证券简称：模塑科技 公告编号：2026-015

江南模塑科技股份有限公司

关于召开2025年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年05月25日14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月25日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月25日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年05月18日

7、出席对象：

（1）截止2026年5月18日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书附后）。

（2）公司董事、高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法律、法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：江苏省江阴市周庄镇长青路8号总部办公楼3楼会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

■

1、公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职，其中离任独立董事将由现任独立董事代为述职。

2、本次股东会审议的议案将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露。中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

3、以上议案已经公司第十二届董事会第六次会议审议通过，详细情况请查阅公司于2026年4月29日在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2026年5月22日【星期五】上午9：00至下午5：00

2、登记方法：

①自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

② 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

《授权委托书》请见本通知附件2。

③ 股东可以通过书面信函、邮件或传真的方式办理登记。

3、登记地点：江苏省江阴市周庄镇长青路8号模塑科技董事会秘书办公室

通讯地址：江苏省江阴市周庄镇长青路8号江南模塑科技股份有限公司

邮 编：214423

传真号码：0510-86242818

4、本次股东会的现场会议会期半天，出席现场会议的股东或代理人食宿、交通费用自理。

5、会议联系方式：江南模塑科技股份有限公司董秘办

联系电话：0510－86242802 联系传真：0510－86242818

邮箱：scy@000700.com、wanghui@000700.com

联系人：单琛雁女士、王晖先生

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件1。

五、备查文件

1、第十二届董事会第六次会议决议。

特此公告。

江南模塑科技股份有限公司

董 事 会

2026年04月29日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360700”，投票简称为“模塑投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026年05月25日的交易时间，即 9:15一9:25，9:30一11:30 和 13:00一15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年05月25日，9:15一15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2

江南模塑科技股份有限公司

2025年度股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席江南模塑科技股份有限公司于2026年05月25日召开的2025年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表：

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委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号： 持股数量：

受托人： 受托人身份证号码：

签发日期： 委托有效期：

证券代码：000700 证券简称：模塑科技 公告编号：2026-016

江南模塑科技股份有限公司

关于召开2025年度业绩说明会的

公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

● 会议召开时间：2026年5月11日（星期一）13:30-15:00

● 会议召开方式：网络文字互动方式

● 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）

江南模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年4月29日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《2025年年度报告》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司将通过网络文字互动方式召开2025年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。现将有关内容公告如下：

一、业绩说明会召开的时间、地点和方式

会议召开时间：2026年5月11日（星期一）13:30-15:00

会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）

会议召开方式：网络文字互动方式

二、出席人员

公司董事长兼总经理曹克波、独立董事李山、财务总监张所良、董事会秘书单琛雁（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。

三、投资者参与方式

投资者可于2026年5月11日（星期一）13:30-15:00通过网址https://eseb.cn/1xzV5XFTJ0k或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于2026年5月11日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

■

欢迎广大投资者积极参与！

特此公告。

江南模塑科技股份有限公司

董 事 会

2026年4月29日

证券代码：000700 证券简称：模塑科技 公告编号：2026-012

江南模塑科技股份有限公司

关于拟续聘审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

本次续聘会计师事务所事项符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的相关规定。

江南模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年4月28日召开第十二届董事会第六次会议，审议通过了《关于续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》，同意继续聘请公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“公证天业”）为公司2026年度财务报告和内部控制审计机构，聘期一年，本事项尚需提交公司2025年度股东会审议。现将相关事项公告如下：

一、拟续聘审计机构的情况说明

公证天业是经中华人民共和国财政部批准设立的会计师事务所，自上市以来一直为公司的审计机构。公司聘请公证天业为本公司审计机构以来，其工作勤勉尽责，遵循独立、公允、客观的执业准则进行独立审计，具备审计专业胜任能力，诚信记录及投资者保护能力良好，能够较好地完成公司各项审计工作。为保证审计工作的连续性，经董事会审计委员会审核同意，拟续聘公证天业为公司2026年度财务报告和内部控制审计机构。

二、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

（1）会计师事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）

（2）成立日期：公证天业创立于1982年，是全国首批经批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的会计师事务所之一。2013年9月18日，转制为特殊普通合伙企业。

（3）组织形式：特殊普通合伙企业

（4）注册地址：无锡市太湖新城嘉业财富中心5-1001室

（5）首席合伙人：张彩斌

（6）截至 2025年末，公证天业合伙人数量56人，注册会计师人数312人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数172人。

（7）公证天业2025年度经审计的收入总额29,306.46万元，其中审计业务收入24,980.16万元，证券业务收入15,706.31万元。2025年度上市公司年报审计客户家数80家，审计收费总额8,548.62万元，上市公司主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业等，其中本公司同行业上市公司审计客户65家。

2、投资者保护能力

公证天业已计提职业风险基金89.10万元，购买的职业保险累计赔偿限额为10,000万元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的事项为：在上海宏达新材料股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案中，公证天业被判定在20%的范围内承担连带赔偿责任。

3、诚信记录

公证天业近三年因执业行为受到行政处罚3次，监督管理措施6次、自律监管措施3次、纪律处分3次，不存在因执业行为受到刑事处罚的情形。

22名从业人员近三年因公证天业执业行为受到监督管理措施6次、自律监管措施4次、纪律处分3次，15名从业人员受到行政处罚各1次，1名从业人员受到行政处罚2次，不存在因执业行为受到刑事处罚的情形。

（二）项目信息

1、基本信息

项目合伙人：赵明

2010年成为注册会计师，2006年开始在公证天业执业，2006年开始从事上市公司审计，2022年开始为公司提供审计服务。近三年签署的上市公司审计报告有大东方（600327）、亚太科技（002540）、模塑科技（000700）等，具有证券服务业务从业经验，具备相应的专业胜任能力。

签字注册会计师：刘秀秀

2010年成为注册会计师，2011年开始从事上市公司审计，2011年开始在公证天业执业，2026年开始为本公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告有佳龙股份（830882）等，具有证券服务业务从业经验，具备相应的专业胜任能力。

项目质量控制复核人：夏正曙

1995年成为注册会计师，2002年开始从事上市公司审计，1994年开始在公证天业执业，2025年开始为本公司提供审计服务；近三年签署或复核的上市公司有亚太科技（002540）、洪汇新材（002802）、德科立（688205）等，具有证券服务业务从业经验，具备相应的专业胜任能力。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况，详见下表：

■

根据相关法律法规的规定，上述事项不影响“公证天业”继续承接或执行证券服务业务和其他业务。

3、独立性

公证天业及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费

审计收费的定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理的复杂程度，以及会计师事务所各级别工作人员在本次工作中所耗费的时间为基础协商确定。

公司董事会提请股东会授权公司管理层根据公司2026年度的审计工作量及市场价格水平与审计机构协商确定相关的审计费用并签署相关合同。

三、拟续聘审计机构履行的程序

（一）审计委员会审议意见

公司董事会审计委员会事前对公证天业的执业情况进行了了解，并于2026年4月24日召开第十二届董事会审计委员会第四次会议，对公证天业的独立性、专业胜任能力、诚信状况、投资者保护能力等方面进行了充分审查，审议通过了《关于续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》，同意继续聘请公证天业为公司2026年度财务报告和内部控制审计机构，并同意提交公司第十二届董事会第六次会议审议。

（二）董事会审议和表决情况

公司于2026年4月28日召开的第十二届董事会第六次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》，同意继续聘请公证天业为公司2026年度财务报告和内部控制审计机构，聘期一年。

（三）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2025年度股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

四、备查文件

1、第十二届董事会第六次会议决议；

2、第十二届董事会审计委员会第四次会议决议；

3、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明及其执业证明文件等。

特此公告。

江南模塑科技股份有限公司

董 事 会

2026年4月29日

证券代码：000700 证券简称：模塑科技 公告编号：2026-013

江南模塑科技股份有限公司

关于接受控股股东担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

为支持江南模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的发展，满足公司向银行等金融机构授信、融资需求，公司控股股东江阴模塑集团有限公司（以下简称“模塑集团”）拟为公司向金融机构申请的总额不超过3.45亿元的综合授信融资额度提供连带责任保证担保，具体担保金额由公司根据资金使用计划与银行等金融机构签订的借款、银行承兑汇票、保函等协议为准。有效期根据金融机构的要求及公司资金需求商定，不超过1年。公司无需支付担保费用，亦无需提供反担保。有效期限内，模塑集团对公司提供的担保额度可以循环使用，任一时点的担保余额不得超过本次授权的担保总额度。公司董事会授权董事长及其再授权人员在经批准的额度及有效期内，根据公司实际资金需求全权办理上述接受关联方担保事宜。

模塑集团为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，模塑集团为公司关联法人，本次交易构成关联交易。

公司于2026年4月28日召开第十二届董事会第六次会议，会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于接受控股股东担保的议案》，本公司董事长曹克波、副董事长曹明芳、董事朱晓东、董事曹轶沫作为本次交易的关联人已回避表决。

上述议案已经公司独立董事专门会议2026年第一次会议审议通过，并经全体独立董事过半数同意。根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，此事项无需提交股东会审批。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成重组上市，亦无需经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

1、名称：江阴模塑集团有限公司

2、法定代表人：曹克波

3、统一社会信用代码：91320281142233387M

4、注册资本：12,000万元人民币

5、注册地址：江阴市周庄镇长青路2号

6、成立时间：1985年04月01日

7、企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股）

8、主营业务：模具产品、塑料制品（箱包、灯具、塑料管材、汽车用塑料装饰件）、机械设备及零配件、塑钢门窗及五金配件、工程塑料原料、金属材料、服装的制造、加工、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

9、主要股东及实际控制人：曹明芳持有其67.52%的股权，曹克波持有其18%的股权，其他自然人合计持有其14.48%的股权；实际控制人为曹明芳。

10、与本公司的关系：模塑集团为本公司的控股股东，持有公司36.81％股份。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，模塑集团为公司关联法人。

11、主要财务状况（未经审计）：截至2025年12月31日，模塑集团资产总额956,367万元，净资产392,798万元；2025年度实现营业收入828,059万元，净利润58,311万元。

12、经查询，模塑集团不属于失信被执行人。

三、关联交易的主要内容

为支持公司的发展，满足公司向银行等金融机构授信、融资需求，公司控股股东模塑集团拟为公司向金融机构申请的总额不超过2.65亿元的综合授信融资额度提供连带责任保证担保，具体担保金额由公司根据资金使用计划与银行等金融机构签订的借款、银行承兑汇票、保函等协议为准。有效期限内，模塑集团对公司提供的担保额度可以循环使用，任一时点的担保余额不得超过本次授权的担保总额度。

担保方式：连带责任保证担保。

担保期限：根据金融机构的要求及公司资金需求商定，不超过1年。

担保费用：公司无需支付担保费用，亦无需提供反担保。

截至本公告披露日，相关担保协议尚未签署。

四、关联交易的定价政策及定价依据

公司控股股东本次为公司提供担保，不收取任何担保费用，也不需要公司提供反担保。关联交易的定价遵循公平、合理、公允的原则，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。

五、关联交易目的和对公司的影响

公司控股股东模塑集团为公司向金融机构申请的综合授信、融资等业务提供的连带责任保证担保为无偿担保，公司不支付担保费，亦不提供反担保。上述关联方为公司提供无偿担保是对公司生产经营活动的大力支持，有利于保证公司业务发展的资金需求，符合公司利益，不会对公司的经营业绩产生不利影响，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。

模塑集团作为公司控股股东，经营状况稳定，资信状况良好，具备履行连带责任保证担保的能力，本次交易不会对模塑集团的财务状况及日常经营产生不利影响。

六、关联担保情况

截至本公告披露日，模塑集团对公司提供担保额度120,000万元，实际担保余额为11,000万元。本次担保额度生效后，模塑集团对公司担保总额为34,500万元（原担保额度到期），公司不存在其他关联担保事项。

七、备查文件

1、公司第十二届董事会第六次会议决议；

2、独立董事专门会议2026年第一次会议审核意见；

3、本次关联交易情况概述表。

江南模塑科技股份有限公司

董 事 会

2026年4月29日

证券代码：000700 证券简称：模塑科技 公告编号：2026-009

江南模塑科技股份有限公司

关于为全资子（孙）公司提供担保的

公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

2026年4月28日，江南模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十二届董事会第六次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司为全资子（孙）公司提供担保的议案》，同意公司为下列全资子（孙）公司银行授信和融资租赁提供担保，担保总额不超过人民币10亿元（或等值外币），担保额度有效期自2025年度股东会审议通过之日起，至2026年度股东会作出决议之日止。上述议案尚需提交公司股东会审议。

公司董事会提请股东会授权董事长或其授权人员届时签署相关担保协议，并授权公司财务部根据实际情况在前述担保额度内办理具体事宜。

公司为子（孙）公司提供担保额度预计具体情况如下：

■

以上担保额度不等于全资子（孙）公司实际融资金额，实际融资金额以银行或融资租赁机构与全资子（孙）公司实际发生的融资金额为准。上述担保额度范围及有效期限内，可在符合要求的被担保对象之间进行担保额度调剂。

二、被担保人基本情况

1、武汉名杰模塑有限公司（以下简称“武汉名杰”）

成立日期：2003年8月28日

注册地点：武汉经济技术开发区14号工业区

法定代表人：曹玉清

注册资本：6,600万元人民币

经营范围：汽车零部件、模具、塑料材料的加工、销售及技术开发与技术服务；塑料工程技术的开发与技术服务；货物及技术的进出口业务（不含国家禁止和限制进出口的产品和技术）；厂房租赁。（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）

股权结构及与本公司的关系：本公司的全资子公司，公司持有武汉名杰100％股份。

经查询，武汉名杰信用状况良好，不属于失信被执行人。

2、沈阳名华模塑科技有限公司（以下简称“沈阳名华”）

成立日期：2004年1月15日

注册地点：沈阳经济技术开发区十一号路6号

法定代表人：孙新春

注册资本：12,000万元人民币

经营范围：汽车零配件制造、销售；汽车零配件技术开发、技术咨询；经营进出口业务（但国家法律法规禁止或限定公司经营的业务除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

股权结构及与本公司的关系：本公司的全资子公司，公司持有沈阳名华100％股份。

经查询，沈阳名华信用状况良好，不属于失信被执行人。

3、上海名辰模塑科技有限公司（以下简称“上海名辰”）

成立日期：2002年1月31日

注册地点：中国（上海）自由贸易试验区金海路900号

法定代表人：姚伟

注册资本：12,000万元人民币

经营范围：机械、模具、塑料工程技术的“四技”服务，汽车零部件、纺织机械的制造、加工及销售，塑钢门窗、模具的加工及销售，实业投资，咨询服务，自有房屋租赁，自有设备租赁（除金融租赁），国内贸易，模塑产品的研发，从事货物与技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

股权结构及与本公司的关系：本公司的全资子公司，公司持有上海名辰100％股份。

经查询，上海名辰信用状况良好，不属于失信被执行人。

4、烟台名岳模塑有限公司（以下简称“烟台名岳”）

成立日期：2001年4月18日

注册地点：山东省烟台市福山区福新路135号

法定代表人：姚伟

注册资本：3,000万元人民币

经营范围：汽车零部件、塑料制品、模具、模塑高科技产品的开发、研制、销售；油漆喷涂；机械制造、加工；城市基础设施及公用事业建设、房地产开发；货物和技术进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

股权结构及与本公司的关系：本公司的全资子公司，公司持有烟台名岳100％股份。

经查询，烟台名岳信用状况良好，不属于失信被执行人。

5、江阴道达汽车饰件有限公司（以下简称“江阴道达”）

成立日期：1981年1月16日

注册地点：江阴市周庄镇龙山西路1082号

法定代表人：曹轶沫

注册资本：10,000万元人民币

经营范围：汽车饰件的销售；金属制品镀锌；塑料电镀；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；汽车装饰用品制造；汽车装饰用品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

股权结构及与本公司的关系：本公司的全资子公司，公司持有江阴道达100％股份。

经查询，江阴道达信用状况良好，不属于失信被执行人。

6、沈阳道达汽车饰件有限公司（以下简称“沈阳道达”）

成立日期：2012年9月17日

注册地点：沈阳经济技术开发区细河六北街9号

法定代表人：曹玉清

注册资本：6,500万元人民币

经营范围：许可经营项目：无 一般经营项目：汽车零部件及配件制造；汽车零部件技术研发；金属制品电镀、注塑、喷涂、烫金；塑料电镀（筹建，筹建期不得开展生产经营活动）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

股权结构及与本公司的关系：本公司的全资孙公司，江阴道达持有其100％股份。

经查询，沈阳道达信用状况良好，不属于失信被执行人。

三、被担保人最近一年主要财务数据（2025年度经审计数据）

单位：万元

■

四、担保协议的主要内容

本次担保为银行授信和融资租赁项下的担保，担保额度有效期自2025年度股东会审议通过之日起，至2026年度股东会作出决议之日止，担保额度合计不超过10亿元人民币（或等值外币）。

公司目前尚未签署本次担保额度下的相关担保协议（过往协议仍在有效期的除外），上述额度仅为拟提供的最高担保限额，最终担保事宜尚需股东会审议通过，并经相关融资机构审核批准。具体担保金额、担保方式等以实际签署的担保协议为准。

五、董事会意见

经董事会审议通过，同意公司为下属全资子（孙）公司银行授信和融资租赁提供担保，担保总额不超过人民币10亿元（或等值外币），担保额度有效期自2025年度股东会审议通过之日起，至2026年度股东会作出决议之日止。上述六家公司均为公司全资子（孙）公司，其申请对外融资，是为了进一步开拓市场、扩展业务规模，以满足其正常的流动资金需要，有利于帮助其良性发展，符合本公司及股东的整体利益。公司对其有绝对的控制权，财务风险处于公司可有效控制的范围之内。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2025年12月31日，公司及控股子公司对外担保总余额为23,500万元人民币，均为公司对全资子（孙）公司提供的担保，占公司2025年12月31日经审计的净资产的比例为6.13%。

本次担保额度生效后，公司及子（孙）公司的对外担保总额为114,165.4万元人民币，均为公司对全资子（孙）公司提供的担保。

公司及子（孙）公司不存在对合并报表外单位提供担保、逾期担保、涉及诉讼的担保等情形。

七、备查文件

1、第十二届董事会第六次会议决议。

特此公告。

江南模塑科技股份有限公司

董 事 会

2026年4月29日

证券代码：000700 证券简称：模塑科技 公告编号：2026-011

江南模塑科技股份有限公司

关于2025年度计提资产减值准备的

公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江南模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2025年度计提各类资产减值准备总额为5,497.72万元。现将具体情况公告如下：

一、计提资产减值准备的情况概述

根据《企业会计准则》的规定，公司对合并报表范围内截止2025年12月31日的各项资产进行了减值测试，对存在减值迹象的资产计提了资产减值准备。经测试，公司2025年度计提增加总额为5,497.71万元，转回金额为64.29万元，各类资产减值准备总额为32,649.46万元。具体情况如下表：

单位：万元

■

（一）应收票据坏账准备

本公司对于应收票据按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。基于应收票据的信用风险特征，将其划分为不同组合：

■

本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

报告期内，公司根据相关计提方法，本期转回应收票据坏账准备为17.10万元。

（二）应收账款坏账准备

对于应收账款，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。本公司将该应收账款按类似信用风险特征（账龄）进行组合，并基于所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，计算预期信用损失。

如果有客观证据表明某项应收账款已经发生信用减值，则本公司对该应收账款单项计提坏账准备并确认预期信用损失。

报告期内，公司根据相关计提方法，本期计提应收账款坏账准备为325.04万元。

（三）其他应收款坏账准备

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的预期信用损失进行估计。预期信用损失的计量取决于金融资产自初始确认后是否发生信用风险显著增加。如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备：如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

报告期内，公司根据相关计提方法，本期计提其他应收款坏账准备为21.93万元。

（四）长期应收款坏账准备

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的预期信用损失进行估计。预期信用损失的计量取决于金融资产自初始确认后是否发生信用风险显著增加。如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备：如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

报告期内，公司根据相关计提方法，本期计提长期应收款坏账准备为 0万元。

（五）存货跌价准备

期末在对存货进行全面清查的基础上，按照存货的成本与可变现净值孰低的原则提取或调整存货跌价准备。

用于出售的材料和库存商品、产成品等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。报告期内，根据存货的成本与可变现净值孰低的原则，公司本期计提存货跌价准备总计5,144.56万元。

三、对公司的影响及合理性说明

公司2025年度计提资产减值准备金额共计5,497.71万元，计提资产减值准备后，公司2025年度利润总额为53,241.84万元，归属于上市公司股东的净利润为 48,297.44万元。上述数据已经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，相应会计处理已在公司《2025年年度报告》中反映及披露。公司本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，计提依据充分，体现了会计谨慎性原则，客观、公允地反映了公司2025年12月31日合并财务状况以及2025年度合并经营成果，有助于向投资者提供更加可靠的财务信息。

特此公告。

江南模塑科技股份有限公司

董 事 会

2026年4月29日

证券代码：000700 证券简称：模塑科技 公告编号：2026-007

江南模塑科技股份有限公司

第十二届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江南模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第六次会议已于2026年4月18日以专人送达、传真或电子邮件等形式发出会议通知，并于2026年4月28日在公司总部办公楼3楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会应出席董事9名，实际出席董事9名，曹克波、姚伟、李山通过通讯方式参加。会议由董事长曹克波先生主持，公司全体高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2025年度总经理工作报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

具体内容详见巨潮资讯网（http: //www.cninfo.com.cn）刊载的公司《2025 年年度报告》中“第三节 管理层讨论与分析”相关内容。

2、审议通过《2025年度董事会工作报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

独立董事穆炯（已离职）、许庆华（已离职）、胡跃年、蒋荣状、李山分别向董事会提交了《独立董事2025年度述职报告》，独立董事胡跃年、蒋荣状、李山将在2025年度股东会上进行述职，离任独立董事将由现任独立董事代为述职。

公司现任独立董事同时向董事会提交了《独立董事关于2025年度独立性情况的自查报告》，根据《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，董事会对独立董事独立性进行了评估并出具了《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

详细情况请见公司于同日刊登在巨潮资讯网（http: //www.cninfo.com.cn）上的《江南模塑科技股份有限公司2025年度董事会工作报告》、《江南模塑科技股份有限公司独立董事2025年度述职报告》、《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

该议案尚需提交2025年度股东会审议。

3、审议通过《2025年年度报告及摘要》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。

详细情况请见公司于同日刊登在《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《模塑科技2025年年度报告》及《模塑科技2025年年度报告摘要》。

该议案尚需提交2025年度股东会审议。

4、审议通过《2025年度利润分配预案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。

详细情况请见公司于同日刊登在《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《模塑科技关于2025年度拟不进行利润分配的专项说明》。

该议案尚需提交2025年度股东会审议。

5、审议通过《关于公司为全资子（孙）公司提供担保的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

公司董事会提请股东会授权董事长或其授权人员届时签署相关担保协议，并授权公司财务部根据实际情况在担保额度内办理具体事宜。

详细情况请见公司于同日刊登在《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《模塑科技关于为全资子（孙）公司提供担保的公告》。

该议案尚需提交2025年度股东会审议。

6、审议通过《模塑科技2025年度内部控制自我评价报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。

会计师事务所出具了内部控制审计报告。

详细情况请见公司于同日刊登在《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《模塑科技2025年度内部控制自我评价报告》。

7、审议通过《关于公司2025年度证券与衍生品投资情况的专项报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

详细情况请见公司于同日刊登在《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《模塑科技关于公司2025年度证券与衍生品投资情况的专项报告》。

8、审议通过《关于续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。

公司董事会提请股东会授权公司管理层根据公司2026年度的审计工作量及市场价格水平与审计机构协商确定相关的审计费用并签署相关合同。

详细情况请见公司于同日刊登在《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《模塑科技关于拟续聘审计机构的公告》。

该议案尚需提交2025年度股东会审议。

9、审议《关于公司董事2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》

该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员已对本议案回避表决，该议案直接提交公司董事会审议。

公司全体董事回避表决，本议案将直接提交公司2025年度股东会审议。

详细情况请见公司于同日刊登在《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《模塑科技董事、高级管理人员2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的公告》。

10、审议通过《关于其他非董事高级管理人员2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，关联董事朱晓东回避了本项议案的表决，议案获得通过。

公司董事会薪酬与考核委员会已审议通过了该议案。

详细情况请见公司于同日刊登在《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《模塑科技董事、高级管理人员2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的公告》。

11、审议通过《关于修订公司〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

公司董事会薪酬与考核委员会已审议通过该议案，尚需提交2025年度股东会审议。

详细情况请见公司于同日刊登在《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《江南模塑科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

12、审议通过《关于接受控股股东担保的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，关联董事曹克波、曹明芳、朱晓东、曹轶沫回避了本项议案的表决，议案获得通过。

公司董事会授权董事长及其再授权人员在经批准的额度及有效期内，根据公司实际资金需求全权办理接受关联方担保事宜。

详细情况请见公司于同日刊登在《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《模塑科技关于接受控股股东担保的公告》。

公司独立董事专门会议已审议通过了该议案。

13、审议通过《董事会对会计师事务所2025年度履职情况评估及审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。

详细情况请见公司于同日刊登在《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《董事会对会计师事务所2025年度履职情况评估及审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》。

14、审议通过《关于召开公司2025年度股东会的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

公司将于2026年5月25日（星期一）召开公司2025年度股东会，本次会议采用现场表决结合网络投票的表决方式进行。

详细情况请见公司于同日刊登在《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《模塑科技关于召开2025年度股东会的通知》。

三、备查文件

1、第十二届董事会第六次会议决议；

2、独立董事专门会议2026年第一次会议审核意见；

3、第十二届董事会审计委员会第四次会议决议；

4、第十二届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议；

5、会计师事务所出具的相关报告。

特此公告。

江南模塑科技股份有限公司

董 事 会

2026年4月29日

证券代码：000700 证券简称：模塑科技 公告编号：2026-008

江南模塑科技股份有限公司

关于2025年度

拟不进行利润分配的专项说明

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、审议程序

江南模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开第十二届董事会第六次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2025年度利润分配预案》，该议案尚需提交公司股东会审议。

二、2025年度利润分配预案的基本情况

经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度合并财务报表归属于上市公司股东的净利润为482,974,390.17元，期末未分配利润为1,832,952,200.76元；母公司财务报表净利润为308,654,250.80元，期末未分配利润为407,240,350.01元。

公司董事会拟定2025年度利润分配预案为：2025年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转至以后年度分配。

三、现金分红方案的具体情况

（一）公司2025年度不派发现金红利，不触及其他风险警示情形

■

其他说明：如上表所示，公司最近三个会计年度累计现金分红金额高于最近三个会计年度年均净利润的30%，不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

四、2025年度拟不进行利润分配的原因及合理性说明

公司于2026年1月8日实施了2025年前三季度利润分配方案，共计派发现金红利300,007,429.12元（含税），占2025年度合并报表归属于上市公司股东的净利润的比例为62.12%。为了保证公司经营的稳定及可持续发展，公司2025年度拟不再进行利润分配，不送红股，也不进行资本公积转增股本，剩余未分配利润结转至下一年度。

公司2025年度利润分配预案是在充分考虑公司2025年前三季度利润分配情况及公司盈利状况，保证公司长远发展的基础上而提出的，符合《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》以及《公司章程》的相关规定，符合公司长期发展战略规划和全体股东的长远利益。

五、相关风险提示

本次利润分配预案尚须提交公司股东会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

六、备查文件

1、公司第十二届董事会第六次会议决议；

2、2025年度审计报告。

江南模塑科技股份有限公司

董 事 会

2026年4月29日