江苏华西村股份有限公司
（上接299版）
单位：万元
■
三、被担保人基本情况
1、江苏华西集团有限公司
（1）注册信息
公司名称：江苏华西集团有限公司
法定代表人：吴协恩
统一社会信用代码：91320281142232229Q
类型：有限责任公司
注册资本：900,000万元人民币
住所：江阴市华士镇华西新市村民族路2号
成立日期：1987年04月17日
经营范围：许可项目：房地产开发经营；建设工程施工；水产养殖；发电业务、输电业务、供（配）电业务；烟草制品零售；食品销售；民用机场运营；道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：水果种植；蔬菜种植；香料作物种植；树木种植经营；工程管理服务；财务咨询；税务服务；商务代理代办服务；非居住房地产租赁；住房租赁；社会经济咨询服务；房地产咨询；旅游开发项目策划咨询；会议及展览服务；咨询策划服务；计算机系统服务；软件开发；国内贸易代理；货物进出口；技术进出口；进出口代理；以自有资金从事投资活动；物业管理；服装制造；服饰制造；面料纺织加工；产业用纺织制成品制造；鞋制造；广告设计、代理；广告制作；家用电器销售；珠宝首饰批发；金属材料销售；机械设备销售；针纺织品及原料销售；日用百货销售；日用品销售；母婴用品销售；玩具销售；照相机及器材销售；纺织、服装及家庭用品批发；五金产品批发；电子产品销售；装卸搬运；特种劳动防护用品销售。
股权结构：江阴联华优化调整产业投资合伙企业（有限合伙）持有华西集团80%的股份，江阴市华士镇华西新市村村民委员会持有华西集团20%的股份。其实际控制人为江阴市人民政府国有资产监督管理办公室。
（2）与本公司的关联关系
华西集团为公司控股股东，持有公司29.34%的股份。该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联关系情形。
（3）华西集团（母公司）财务数据 单位：万元
■
（4）经核查，华西集团不属于失信被执行人。
2、江阴市华西热电有限公司
（1）注册信息
公司名称：江阴市华西热电有限公司
统一社会信用代码：913202817724808849
法定代表人：杨永昌
类型：有限责任公司
注册资本：10,000万元
成立日期：2005年04月04日
住所：江阴市华士镇华西村中康桥
经营范围：许可项目：发电、输电、供电业务；港口经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）
一般项目：石灰和石膏销售；煤炭及制品销售；再生资源销售；热力生产和供应；装卸搬运；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
（2）股权结构：华西热电为江阴华西钢铁有限公司全资子公司，其实际控制人为无锡市人民政府国有资产监督管理委员会。
（3）华西热电财务状况
单位：万元
■
（4）经核查，华西热电不属于失信被执行人。
四、《互保协议》主要内容
甲方：江苏华西村股份有限公司
乙方：江苏华西集团有限公司
甲乙双方经友好协商，就互保事项达成如下协议：
1、双方一致同意，在本协议约定的相互提供综合授信担保最高额度及互保期限内，互为对方申请综合授信提供有效的担保。
2、互保期限及总额度
（1）互保期限为三年，自甲方2025年度股东会审议通过之日起至2028年度股东会召开之日止。
（2）互保最高额度为人民币10亿元整（大写：人民币壹拾亿元整）。该额度可循环使用，双方在总额度范围内可以一次或分次使用。
（3）互保主体包含双方母公司及关联企业。
3、担保方式
担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等。
4、互保的具体内容
（1）当任何一方向金融机构、国资平台企业申请综合授信时，另一方有义务按本协议约定为申请方提供担保。
（2）申请方申请综合授信或综合授信需要展期的，应当提前10个工作日通知担保方，担保方无合理理由不得拒绝，未经担保方书面同意办理相关手续的，担保方不再承担保证责任。
（3）担保方应当在接到申请方的书面通知并同意提供担保后，按时提供有效担保手续及相关资料。在金融机构、国资平台企业办妥手续之日起5个工作日内，申请方应当将相关合同原件或复印件及保证合同原件交付担保方。
（4）双方所担保的综合授信总金额和对应的授信期限原则上是对等的，经双方协商同意可以作适当调整。
（5）具体担保金额、期限、范围以及双方的其他权利义务以具体签署的担保协议为准。
（6）一方为另一方具体向金融机构、国资平台企业申请综合授信担保的期限原则上不超过本协议规定的互保期限，经双方协商一致同意可以作调整。
（7）反担保：双方在履行本协议约定提供担保后，被担保方根据担保方要求，应向担保方提供反担保，具体由双方另行协定。
5、综合授信资金使用范围
向金融机构、国资平台企业申请综合授信的资金应按照相关规定的用途使用，不得用于非法用途。
6、违约责任
（1）任何一方未按本协议约定给另一方提供授信担保，守约方有权终止本协议，同时违约方应当按照应担保金额的2%向守约方支付违约金。
（2）任何一方若未能按期归还金融机构、国资平台企业的债务，担保方代为清偿债务后，有权向被担保方追偿。追偿的款项包括不限于贷款本金、利息、罚息、复息、违约金、损害赔偿金、诉讼费、律师费等其他一切合理费用。
（3）任何一方违约应承担违约责任，不因本协议的终止或解除而免除。
7、协议生效
本协议自双方法定代表人或授权代表签字、加盖公章，并获得甲方2025年度股东会审议通过后生效。
五、董事会意见
1、本次互保原因、必要性
本次与华西集团互保是在公平、互利、对等的基础上，本着互相支持、共同发展的原则进行的。
2、本次互保风险控制措施
公司对华西集团的资产情况、资信状况、偿债能力进行了审慎的核查和全面评估，认为：华西集团资产规模大，资信良好，有能力偿还未来到期债务。公司与华西集团的互保不会给公司带来重大的财务风险，不会损害公司的利益，也不会影响公司的独立性。
在本次互保期间，公司将定期取得并审阅华西集团的财务报告，并指派内部审计人员对华西集团的财务与资金状况进行评估和监督；公司还要求华西集团在发生可能对公司担保带来重大安全隐患事项时，及时书面通知公司，并采取措施避免损失发生或者扩大，以确保公司资金和利益的安全。
六、独立董事专门会议意见
通过审阅公司提供的互保资料并和管理层沟通后认为，本次与控股股东进行互保的决策程序合法、合规，符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等的相关规定；华西集团资信状况良好，有能力偿还未来到期债务，本次互保风险可控，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。同意将该议案提交公司董事会审议。
七、累计对外担保数量及逾期担保的数量
1、截至本公告日，华西集团累计为公司提供担保余额为人民币85,430万元。公司累计为华西集团、华西热电提供担保余额为人民币 84,893.95万元，占公司最近一期经审计净资产的16.65%。
2、截至本公告日，公司除上述对外担保外，其余对外实际担保金额为0。
3、公司无逾期对外担保，无涉及诉讼的担保金额及因担保而被判决败诉而应承担的损失金额。
八、备查文件
1、第九届董事会第十三次会议决议；
2、独立董事2026年第一次专门会议决议；
3、《互保协议》。
特此公告。
江苏华西村股份有限公司董事会
2026年4月29日
证券代码：000936 证券简称：华西股份 公告编号：2026-013
江苏华西村股份有限公司
关于授权管理层处置交易性金融资产的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
1、本次交易概述
截至2026年3月31日，江苏华西村股份有限公司（以下简称“公司”）持有华泰证券股份有限公司（以下简称“华泰证券”，股票代码：601688）1,060万股股票，现提请董事会授权管理层根据市场行情及公司实际情况办理相关股票出售事宜，授权期限自董事会审议通过之日起12个月内。
2、审批程序
董事会战略委员会2026年第一次会议审议通过了《关于授权管理层处置交易性金融资产的议案》，一致同意将该议案提交董事会审议。
公司第九届董事会第十三次会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了上述议案。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定，本次授权额度在董事会决策权限内，无需提交公司股东会审议批准。
3、本次交易不构成《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易标的基本情况
1、截至2026年3月31日，公司持有的华泰证券股票账面价值为人民币18,868.00万元。
2、上述股权不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及该等股权的重大争议、诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。
3、基本信息
公司名称：华泰证券股份有限公司
统一社会信用代码：91320000704041011J
注册地址：南京市江东中路228号
企业类型：股份有限公司（上市）
法定代表人：王会清
注册资本：902,686.38万元人民币
成立日期：1991年04月09日
经营范围：许可项目：证券业务；证券投资咨询；公募证券投资基金销售；证券投资基金托管（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：证券公司为期货公司提供中间介绍业务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
主要财务指标（经审计）： 单位：万元
■
4、经核查，华泰证券不属于失信被执行人。
三、处置资产目的和对公司的影响
本次授权管理层出售上述交易性金融资产是基于公司发展规划、经营财务状况以及证券市场情况做出的审慎决策，争取实现公司投资收益最大化，维护全体股东利益。
基于证券市场波动等因素，公司暂无法准确预测处置上述金融资产对公司业绩的具体影响。
公司将根据处置上述金融资产的进展情况，及时履行信息披露义务。敬请投资者关注公司后续相关公告并注意投资风险。
四、备查文件
1、第九届董事会第十三次会议决议；
2、董事会战略委员会会议资料。
特此公告。
江苏华西村股份有限公司董事会
2026年4月29日
证券代码：000936 证券简称：华西股份 公告编号：2026-015
江苏华西村股份有限公司
关于确认董事、高级管理人员2025年度薪酬
及2026年度薪酬方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏华西村股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十三次会议审议了《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》，审议通过了《关于确认高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》。基于谨慎性原则，公司全体董事对《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》回避表决，上述董事薪酬方案将直接提交公司2025年度股东会审议。现将相关情况公告如下：
一、公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况
2025年度，在公司担任具体职务的非独立董事、高级管理人员按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，公司独立董事的薪酬以年度津贴形式发放。公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况详见《公司2025年年度报告》相应章节披露内容。
二、公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案
为推动公司健康持续发展，充分调动董事、高级管理人员的积极性和创造性，强化权责利相统一、薪酬与风险相对应的激励约束机制，根据有关法律法规及《公司章程》的规定，参照公司所在行业、地区薪酬水平，并结合公司实际情况，拟定公司董事和高级管理人员2026年度薪酬方案如下：
（一）适用对象
公司董事及高级管理人员。
(二)适用期限
2026年1月1日至2026年12月31日。本次董事薪酬方案自公司股东会审议通过后实施，高级管理人员薪酬方案自公司董事会审议通过后实施。
(三)薪酬方案
1、董事薪酬方案
（1）非独立董事年度薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十，基本薪酬按其在公司担任的工作职务，综合考虑其岗位职责、履职能力、行业工资水平等因素确定；绩效薪酬与公司年度经营目标和个人考核指标完成情况相挂钩，与公司可持续发展相协调。
（2）独立董事不参与公司绩效考核，领取固定津贴8万元/年；
（3）未在公司兼任具体职务的非独立董事，不在公司领取薪酬。
2、高级管理人员薪酬方案
高级管理人员年度薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。基本薪酬按其在公司担任的工作职务，综合考虑其岗位职责、履职能力、行业工资水平等因素确定；绩效薪酬与公司年度经营目标和个人考核指标完成情况相挂钩，与公司可持续发展相协调。
（四）其他规定
1、公司非独立董事、高级管理人员的基本薪酬按月发放，一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后发放，绩效评价依据经审计的财务数据开展。独立董事津贴按季发放。
2、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任职时间和履职考核情况核算薪酬。
3、上述薪酬均为税前薪酬，涉及的应由个人承担的相关税费由公司统一代扣代缴。公司可根据行业状况及公司生产经营实际情况对董事及高级管理人员薪酬进行适当调整。
三、备查文件
1、第九届董事会第十三次会议决议；
2、董事会薪酬与考核委员会会议资料。
特此公告。
江苏华西村股份有限公司董事会
2026年4月29日
证券代码：000936 证券简称：华西股份 公告编号：2026-014
江苏华西村股份有限公司
关于拟续聘会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏华西村股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十三次会议审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华所”）为公司提供2026年度财务报表和内部控制审计服务，该事项尚需提交公司2025年度股东会审议。本次续聘会计师事务所符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的规定。现将有关事项公告如下：
一、拟续聘会计师事务所事项的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
中兴华会计师事务所成立于1993年，2000年由国家工商管理总局核准，改制为“中兴华会计师事务所有限责任公司”。2009年吸收合并江苏富华会计师事务所，更名为“中兴华富华会计师事务所有限责任公司”。2013年公司进行合伙制转制，转制后的事务所名称为“中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）”。注册地址：北京市丰台区丽泽路20号院1号楼南楼20层。首席合伙人李尊农，执行事务合伙人李尊农、乔久华。
2025年度末合伙人数量212人、注册会计师人数1,084人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数532人。
2025年收入总额（未经审计）219,612.23万元，其中审计业务收入（未经审计）155,067.53万元，证券业务收入（未经审计）33,164.18万元。
2025年度上市公司审计客户197家，上市公司涉及的行业包括制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；批发和零售业；房地产业；采矿业等，审计收费总额24,918.51万元。
公司属于制造行业，中兴华所在该行业上市公司审计客户103家。
2、投资者保护能力
中兴华所计提职业风险基金10,450万元，购买的职业保险累计赔偿限额10,000万元，计提职业风险基金和购买职业保险符合相关规定。
近三年存在执业行为相关民事诉讼：在青岛亨达股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案中，中兴华所被判定在20%的范围内对青岛亨达股份有限公司承担责任部分承担连带赔偿责任。上述案件已完结，且中兴华所已按期履行终审判决，不会对中兴华所履行能力产生任何不利影响。
3、诚信记录
近三年中兴华所因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚7次、行政监管措施17次、自律监管措施4次、纪律处分3次。中兴华所43名从业人员因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚15人次、行政监管措施34人次、自律监管措施11人次、纪律处分6人次。
（二）项目信息
1、基本信息
签字注册会计师（项目合伙人）：卓丹女士， 2017年成为中国执业注册会计师，2012年开始从事上市公司审计，2017年开始在中兴华所执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年为5家上市公司签署审计报告。
签字注册会计师：苏寒天先生，2020年成为中国执业注册会计师，2017年开始在中兴华所执业，2018年开始从事上市公司审计业务，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年为4家上市公司签署审计报告。
签字注册会计师：王清逸女士，2021年成为中国执业注册会计师，2019年开始在中兴华所执业，2019年开始从事上市公司审计工作，2025年开始为本公司提供审计服务。
项目质量控制复核人：王克亮先生，2009年成为中国执业注册会计师，2009年开始从事上市公司审计，2022年开始在中兴华所执业，2023年开始为本公司提供审计服务，近三年来为12家上市公司提供年报复核服务。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年（最近三个完整自然年度及当年）未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
中兴华所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4、审计收费
2026年度审计费用92万元，其中财务报表审计费用72万元，内部控制审计费用20万元。本期审计费用较上期审计费用无变化。
中兴华所审计服务收费是按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会审议意见
公司董事会审计委员会对中兴华所的基本情况、执业资格、人员信息、投资者保护能力、独立性和诚信记录等信息进行了审查，并对其2025年度的审计工作进行了评估，认为其具备从事证券、期货相关业务执业资格和为公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司审计工作需要。在审计工作中，中兴华所严格遵守国家有关法律法规及注册会计师职业规范的要求，出具的审计报告客观、公正、公允地反映了公司的财务状况和经营成果及内控情况，切实履行了财务审计及内控审计应尽的职责。一致同意继续聘任中兴华所为公司2026年度财务审计及内部控制审计机构，并将该议案提交董事会审议。
（二）董事会审议和表决情况
公司第九届董事会第十三次会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意续聘中兴华所为公司2026年度审计机构，本议案尚需提交股东会审议。
（三）生效日期
本次续聘中兴华所为公司2026年度审计机构事项尚需提交公司2025年度股东会审议，并自股东会审议通过之日起生效。
三、报备文件
（一）第九届董事会第十三次会议决议；
（二）董事会审计委员会会议资料；
（三）中兴华所关于其基本情况的说明。
特此公告。
江苏华西村股份有限公司董事会
2026年4月29日
证券代码：000936 证券简称：华西股份 公告编号：2026-012
江苏华西村股份有限公司
关于开展外汇衍生品交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏华西村股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十三次会议审议通过了《关于开展外汇衍生品交易的议案》。为有效规避和防范汇率波动风险，公司拟开展外汇衍生品交易业务。具体情况如下：
一、开展外汇衍生品交易业务概述
1、投资目的
因公司生产经营和境外投资涉及外币业务，受国际政治、经济等不确定因素影响，外汇市场波动频繁，增加了公司经营的不确定性。为防范汇率波动对公司利润和股东权益造成不利影响，增强公司财务稳健性，公司（含子公司、结构化主体）拟开展与日常经营需求相关的外汇衍生品交易。
2、投资金额及期限
根据公司实际业务发展情况，公司开展外汇衍生品交易业务额度不超过15,000万美元（或等值人民币），投资期限自2025年度股东会审议通过之日起12个月内，上述额度在此期限内可循环使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）将不超过上述额度。
3、资金来源
公司拟开展的外汇衍生品交易的资金为自有资金，不涉及募集资金。
4、投资方式
公司开展的外汇衍生品交易主要是指货币互换、双币种存款、远期结售汇等产品或上述产品的组合。可采用保证金或担保进行杠杆交易，也可采用无担保、无抵押的信用交易。
5、交易对手方：经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有外汇衍生品业务经营资质的金融机构。
二、审议程序
公司董事会战略委员会2026年第一次会议审议通过了《关于开展外汇衍生品交易的议案》，一致同意并将该议案提交董事会审议。
公司第九届董事会第十三次会议审议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了上述议案。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一交易与关联交易》、《公司章程》等规定，本议案尚需提交公司股东会审议。
三、投资风险分析及风控措施
1、风险分析
虽然公司开展外汇衍生品交易遵循锁定汇率风险原则，不做投机性、套利性的交易操作，但外汇衍生品交易仍存在一定的风险：
（1）市场风险：当国际、国内的政治经济形势发生变化时，对应汇率会发生相应的变化，外汇衍生品交易合约汇率与到期日实际汇率的差异将产生交易损益的风险。
（2）流动性风险：因开展的外汇衍生品交易业务均通过金融机构操作，存在市场流动性不足而无法完成交易的风险。
（3）履约风险：在合约期限内合作的金融机构存在出现重大不可控风险的可能，存在合约到期无法履约造成违约而带来的风险。
（4）内部控制风险：外汇衍生品交易业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。
（5）其它风险：因相关法律法规发生变化或交易对手违反合同约定条款可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失的风险。
2、风控措施
（1）公司开展的外汇衍生品交易以锁定成本、规避和防范汇率风险为目的，禁止任何风险投机行为。
（2）公司制定了《证券投资、期货与衍生品交易管理制度》，通过实行授权、岗位牵制和内部审计等措施进行风险控制。
（3）与具有合法资质的机构开展相关业务，并将审慎审查签订的相关合约条款，以防范法律风险。
（4）加强职业道德教育及业务培训，提高相关人员的综合素质，形成高效的风险处理程序。
四、对公司的影响及相关会计处理
公司开展外汇衍生品交易有利于防范外汇风险，降低汇率波动对公司造成的影响，增强公司财务稳定性，提高公司竞争力。公司开展的外汇衍生品业务与日常经营等紧密相关，能够达到套期保值的目的，业务风险可控，符合公司稳健经营的需求，不存在损害全体股东利益的情形。
公司将根据财政部《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号一一套期会计》《企业会计准则第37号一一金融工具列报》等相关规定及其指南，对拟开展的外汇衍生品交易进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目，并在定期报告中披露公司开展衍生品交易业务的相关情况。
五、备查文件
1、第九届董事会第十三次会议决议；
2、董事会战略委员会会议资料；
3、关于开展外汇衍生品交易的可行性分析报告；
4、证券投资、期货与衍生品交易管理制度。
特此公告。
江苏华西村股份有限公司董事会
2026年4月29日
证券代码：000936 证券简称：华西股份 公告编号：2026-011
江苏华西村股份有限公司
关于开展期货和衍生品套期保值业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、交易品种：公司生产运营所需原材料精对苯二甲酸（PTA）、乙二醇（MEG），产成品涤纶短纤（PF）等相关商品的交易合约。
2、交易金额：在业务开展期间，任一时点保证金和权利金上限(含前述交易的收益进行再交易的相关金额，不包括交割当期头寸而支付的全额保证金在内)合计不超过人民币6,000万元，在上述额度内资金可循环使用。
3、为有效控制经营风险，提高公司抵御市场波动的能力，公司拟进行与自身生产经营相关的原材料和产成品的期货和衍生品套期保值业务。敬请投资者注意投资风险。
一、投资情况概述
1、投资目的
江苏华西村股份有限公司（以下简称“公司”）主要产品为涤纶短纤维，其主要原材料为精对苯二甲酸和乙二醇。受宏观经济及石油价格等因素的影响，公司产品及原材料价格波动幅度较大，对公司的盈利能力带来较大影响。
为有效规避原材料及产品价格波动带来的风险，降低其对公司生产经营的影响，在不影响公司主营业务正常开展的情况下，公司（含子公司）拟开展期货和衍生品套期保值业务。
2、交易金额
在业务开展期间，任一时点保证金和权利金上限(含前述交易的收益进行再交易的相关金额，不包括交割当期头寸而支付的全额保证金在内)合计不超过人民币6,000万元，在上述额度内资金可循环使用。
3、交易方式
（1）交易品种：公司生产运营所需原材料精对苯二甲酸（PTA）、乙二醇（MEG），产成品涤纶短纤（PF）等相关期货上市品种。
（2）交易市场：郑州商品交易所、大连商品交易所等国内各大商品期货交易所，衍生品交易主要通过资信良好的资本管理公司完成。
（3）交易方式：期货、期权等。
（4）履约担保：以期货交易保证金方式担保。
4、交易期限
交易期限自公司2025年度股东会审议通过之日起至公司2026年度股东会召开之日止。
5、资金来源
本次期货和衍生品交易资金来源为公司自有资金，不涉及募集资金。
二、审议程序
公司董事会战略委员会2026年第一次会议审议通过了《关于开展期货和衍生品套期保值业务的议案》，一致同意并将该议案提交董事会审议。
公司第九届董事会第十三次会议审议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了上述议案。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一交易与关联交易》、《公司章程》等规定，本议案尚需提交公司股东会审议。
三、交易风险分析及风控措施
1、交易风险分析
公司开展期货和衍生品套期保值业务不以投机为目的，交易品种仅限于与公司生产经营相关的商品，以规避价格波动给公司经营带来的不利影响，降低公司经营风险。但同时也会存在一定的风险。主要风险如下：
（1）市场风险：受期货等衍生品市场相关因素影响，期货价格的波动时间与波动幅度与现货价格并非完全一致，相关业务在期现损益对冲时，可能获得额外的利润或亏损，在极端情况下，政策风险或非理性的市场可能出现系统性风险，造成交易损失。
（2）流动性风险：衍生品业务根据公司规定权限下达资金调拨和操作指令，如市场价格波动过于激烈，或是在手业务规模过大，均有可能导致因来不及补充 保证金而被强行平仓所产生的损失。
（3）技术及内控风险：由于期货和衍生品业务专业性较强，复杂程度较高，会存在因无法控制或不可预测的系统、网络、通讯故障等造成交易系统非正常运行或内部控制方面缺陷而导致意外损失的可能。
（4）政策及法律风险：因相关法律制度发生变化或交易对手违反相关法律制度或合同约定，造成合约无法正常执行而给公司带来损失。
2、风控措施
（1）开展商品套期保值业务以规避商品价格风险为目的，将套期保值业务与公司经营业务相匹配，对冲价格波动风险。
（2）制定相关业务规则及流程并严格执行，通过实行授权、岗位牵制和内部审计等措施进行风险控制。
（3）公司制定了《证券投资、期货与衍生品交易管理制度》，对期货和衍生品交易的决策权限、管理程序、信息披露等作出了明确规定。该制度符合监管部门的有关要求，能满足实际操作的需要。
（4）设立符合要求的计算机系统及相关设施，确保交易工作正常开展。当发生故障时，及时采取相应的处理措施以减少损失。
（5）加强职业道德教育及业务培训，提高相关人员的综合素质，形成高效的风险处理程序。
四、对公司的影响及相关会计处理
公司通过开展PTA、MEG、PF等相关商品的期货和衍生品套期保值业务，可以充分利用期货市场的套期保值功能，更好地规避原材料及产品价格波动带来的风险，有利于提高公司抵御市场价格波动风险的能力，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，符合公司及全体股东的利益。
公司将根据财政部《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号一套期会计》《企业会计准则第37号一金融工具列报》等相关规定及其指南，对期货和衍生品套期保值业务进行相应核算，并在定期报告中披露公司开展套期保值业务的相关情况。
五、备查文件
1、第九届董事会第十三次会议决议；
2、董事会战略委员会会议资料；
3、关于开展期货和衍生品交易的可行性分析报告；
4、证券投资、期货与衍生品交易管理制度。
特此公告。
江苏华西村股份有限公司董事会
2026年4月29日
证券代码：000936 证券简称：华西股份 公告编号：2026-020
江苏华西村股份有限公司
关于2025年度计提资产减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏华西村股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，为客观公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，对截至2025年12月31日合并报表范围内会计主体的各类资产进行了全面核查和减值测试，对存在减值迹象的相关资产计提信用减值损失及资产减值损失。现将公司2025年度计提资产减值准备的具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备的情况
为真实、准确地反映公司的财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对截至2025年12月31日合并范围内的各类资产进行了全面清查，对可能发生减值迹象的资产进行了充分的评估和分析并进行资产减值测试。根据减值测试结果，基于谨慎性原则，报告期内公司确认各项减值损失共计77,600,513.76元，具体如下：
■
注：其他应收款主要为应收索尔思光电项目的股权转让款，公司根据相关会计准则规定，按照账龄（一年以内）5%的比例计提了坏账准备，待款项收到后冲回。
二、本次计提资产减值准备的确认标准和计提方法
1、应收款项坏账准备
（1）应收票据
公司对于应收票据按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。基于应收票据的信用风险特征，将其划分为不同组合：
■
（2）应收账款及合同资产
对于不含重大融资成分的应收款项和合同资产，公司按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。
对于包含重大融资成分的应收款项、合同资产，公司选择始终按照相当于存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。
除了单项评估信用风险的应收账款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：
■
公司应收款项账龄从发生日开始计算。
组合中，采用账龄组合计提预期信用损失的组合计提方法：
■
（3）应收款项融资
分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据，自取得起期限在一年内（含一年）的部分，列示为应收款项融资；自取得起期限在一年以上的，列示为其他债权投资。
（4）其他应收款
公司依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来12个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。除了单项评估信用风险的其他应收款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：
■
2、存货跌价准备
公司通常按照单个存货项目计提存货跌价准备。对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。
存货可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。
在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。
计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。
3、长期股权投资减值准备
长期股权投资在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。若长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。
三、审议程序
本次计提资产减值准备按照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定执行，无需提交公司董事会审议。
四、本次计提资产减值准备对公司的影响
2025年度，公司计提信用减值损失、资产减值损失共计7,760.05万元，减少公司2025年度净利润5,825.70万元，减少报告期归属于母公司所有者权益5,825.70万元。
本次计提减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策规定，依据充分，符合谨慎性原则，符合公司实际情况，能够客观、公允、真实的反映截至 2025年12月31日公司的财务状况、资产价值及2025年度的经营成果，不存在损害公司和股东利益的行为。
特此公告。
江苏华西村股份有限公司董事会
2026年4月29日
证券代码：000936 证券简称：华西股份 公告编号：2026-008
江苏华西村股份有限公司
关于2026年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
1、概述
江苏华西村股份有限公司（以下简称“公司”）2026年度日常关联交易主要为公司向江苏华西售电有限公司（以下简称“华西售电”）、江阴市华西热电有限公司（以下简称“华西热电”）采购电、汽产品，向江阴市华士镇华西新市村股份经济合作社（以下简称“华西合作社”）租赁房屋、土地等，以满足公司日常生产经营的需要。
2、审批程序
公司独立董事2026年第一次专门会议审议了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，全体独立董事一致同意并将该议案提交董事会审议。
公司第九届董事会第十三次会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了上述预计日常关联交易事项，关联董事吴协恩先生、薛健先生、金亚洪先生、吴茂先生对该议案回避表决。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》《公司关联交易决策制度》等的规定，本次日常关联交易金额在董事会决策权限内，无需提交股东会审议批准。
（二）预计日常关联交易的类别和金额
单位：人民币万元
■
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况 单位：人民币万元
■
二、关联人介绍和关联关系
（一）江苏华西售电有限公司
1、基本情况
统一社会信用代码：91320281MA1MX7AP6A
法定代表人：杨永昌
类型：有限责任公司
注册资本：22,000万元
成立日期：2016年10月14日
住所：江阴市华士镇华西新市村民族路200号
经营范围：电力销售；电力供应；蒸汽供应；电气设备的运行维护、试验服务；电力工程设计、施工；新能源技术服务；利用自有资金对新能源、分布式能源与能源高效利用项目、电力项目的投资、建设和运营；新能源系统的设计、施工及运行维护服务；新能源系统设备、充电桩的销售、租赁；合同能源管理；节能技术开发和转让；节能产品开发与销售；物联网技术服务；节能减排指标交易与代理；信息系统集成服务；测绘服务；其他技术推广服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、股权结构
江阴华西钢铁有限公司（以下简称“华西钢铁”）间接持有其100%股权，其实际控制人为无锡市人民政府国有资产监督管理委员会。
3、关联关系
公司董事长吴协恩先生、董事金亚洪先生、财务总监吴雅清女士在华西钢铁担任董事职务，公司基于实质重于形式的原则，认定华西售电为公司的关联法人。
4、华西售电财务状况
截至2025年12月31日，华西售电经审计的总资产43,383.53万元，净资产29,591.56万元。2025年度实现营业收入43,401.87万元，净利润1,889.48万元。
5、履约能力分析
华西售电依法存续且经营正常，具备良好的履约能力。
（二）江阴市华西热电有限公司
1、基本情况
统一社会信用代码：913202817724808849
法定代表人：杨永昌
类型：有限责任公司
注册资本：10,000万元
成立日期：2005年04月04日
住所：江阴市华士镇华西村中康桥
经营范围：许可项目：发电、输电、供电业务；港口经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）
一般项目：石灰和石膏销售；煤炭及制品销售；再生资源销售；热力生产和供应；装卸搬运；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
2、股权结构
华西钢铁持有其100%股权，其实际控制人为无锡市人民政府国有资产监督管理委员会。
3、关联关系
公司董事长吴协恩先生、董事金亚洪先生、财务总监吴雅清女士在华西钢铁担任董事职务，公司基于实质重于形式的原则，认定华西热电为公司的关联法人。
4、华西热电财务状况
截至2025年12月31日，华西热电经审计的总资产87,560.40万元，净资产46,976.93万元。2025年度实现营业收入78,144.14万元，净利润5,969.92万元。
5、履约能力分析
华西热电依法存续且经营正常，具备良好的履约能力。
（三）江阴市华士镇华西新市村股份经济合作社
1、基本情况
统一社会信用代码：N2320281MF9331791K
类型：集体经济
住所：无锡市江阴市华士镇华西村民族路2号
法定代表人：吴协恩
成立日期：2021年10月10日
经营范围：集体资产经营与管理、集体资源开发与利用、农业生产发展与服务、财务管理与收益分配等
2、与本公司的关联关系
华西合作社负责人吴协恩先生现为公司董事长，该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联关系情形。
3、华西合作社财务状况
截至2025年12月31日，华西合作社未经审计的总资产87,138.71万元，净资产86,418.19万元。2025年度经营收入18,353.43万元，各项收支差额315.67万元。
华西合作社依法存续且经营正常，具备良好的履约能力。
经核查，上述相关各方均不属于失信被执行人。
三、关联交易主要内容
（一）关联交易主要内容
1、向华西售电采购电力
公司下属化纤厂与华西售电签订的《高压供用电合同》主要对用电设备、供电方式、供电质量、用电计量、电价及电费结算方式等作了具体约定。主要内容如下：
用电计量：供电方根据用电方不同电价类别的用电，分别安装用电计量装置。用电计量装置的记录作为向用电方计算电费的依据。
电价及电费结算方式：供电人按照电价管理职能部门批准的电价和用电计量装置的记录开具发票，在合同有效期内，发生电价和其他相关收费项目费率调整时，按调价文件规定执行。用电人每月15日前按时向供电人缴纳已出电费单的电费，逾期未缴的按欠费总额的每日千分之二计算向供电人支付电费违约金，跨年度欠费部分，每日按欠费总额的千分之三计算。电费违约金从逾期之日起计算至交纳日止。
2、向华西热电采购蒸汽
公司下属化纤厂与华西热电签署的《供用热合同》，对蒸汽使用地点、流量，供热设施的产权分界，计量设施的安装和管理，蒸汽计费标准及结算方式等作了约定。主要条款如下：
计量安装：用于结算的蒸汽计量表应安装在用户端甲乙双方协商确认的指定位置。
计费标准及结算方式：蒸汽价格按江阴市发改委下发的供汽指导价执行。江阴市发改委如对供汽指导价进行调整，华西热电相应按文件调整汽价。供热结算计量日期为每月20日，当月月底前现汇结清汽费，逾期未缴蒸汽费用，按未缴蒸汽费总额每日收取千分之一的违约金，直至缴清为止。
（二）关联交易协议签署情况
2021年12月，公司下属化纤厂与华西售电签署了《高压供用电合同》，协议有效期自2022年1月至2026年12月。
2025年2月，公司下属化纤厂与华西热电签署了《供用热合同》，协议有效期自2025年1月至2026年12月。
2026年1月，公司下属化纤厂与华西合作社签署了《房屋租赁协议》，租赁位于华西三村泾浜路88号的房屋，房屋面积为5,476㎡，年租赁费用为82.14万元（含税），租金每季度支付一次，租赁期限自2026年1月至2026年12月。
2026年1月，公司下属化纤厂与华西合作社签署了《土地租赁协议》，租赁位于华西三村泾浜路88号的土地（该土地权属江阴市华士镇华西新市村“苏（2020）江阴市不动产权第0019827号《集体/国有土地使用证》”），租赁的土地面积为252.05亩，年租赁费用为525.52万元（含税），租金每季度支付一次，租赁期限自2026年1月至2026年12月。
四、关联交易目的和对公司的影响
公司与关联方的日常关联交易是基于公司正常生产经营的需要，可确保公司持续稳健发展。公司与关联方的日常关联交易严格遵循自愿、平等、诚信的原则，以政府指导价或市场价格为定价标准，遵循公允的定价原则，不存在利益输送的情形，没有损害公司和全体股东特别是中小股东的利益。
五、独立董事专门会议审议情况
公司独立董事2026年第一次专门会议审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，认为公司与关联方之间的日常关联交易均为公司生产经营所必需事项，为正常的经营性业务往来，且为以前正常业务之延续；该等关联交易严格遵照相关协议执行，依据市场公允价格确定交易价格，遵循了公平合理的市场化原则，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。同意将该议案提交公司董事会审议。
六、备查文件
1、第九届董事会第十三次会议决议；
2、独立董事2026年第一次专门会议决议；
3、日常关联交易协议书。
特此公告。
江苏华西村股份有限公司董事会
2026年4月29日
证券代码：000936 证券简称：华西股份 公告编号：2026-006
江苏华西村股份有限公司
关于2025年度利润分配方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、审议程序
江苏华西村股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十三次会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2025年度利润分配方案的议案》。本次利润分配方案尚需提交公司2025年度股东会审议。
二、利润分配方案的基本情况
经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年度母公司实现净利润25,422,454.54元，根据《公司法》和《公司章程》的规定，本期计提盈余公积4,704,075.81元，加上年初未分配利润3,149,708,012.19元，减去本年度已分配股利35,440,515.48 元（其中：2024年年度利润分配已分配股利17,720,257.74 元，2025 年半年度利润分配已分配股利17,720,257.74元），本年末共计可供投资者分配的利润为3,134,985,875.44元。
根据公司实际经营情况，公司2025年度利润分配方案为：拟以2025年12月31日的总股本886,012,887股为分配基数，向全体股东每10股派发现金红利0.20元（含税），共计派发现金红利总额为17,720,257.74元（含税）。本次分配公司不送红股也不进行资本公积金转增股本。
2025年度公司累计现金分红总额：2025年半年度利润已分配股利17,720,257.74元（含税）；如本方案获得股东会审议通过，2025年公司现金分红总额为35,440,515.48 元（含税），占本年度归属于公司股东净利润的比例为47.26%。
如本次利润分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司将按照分配比例不变的原则，以分红派息股权登记日股本总数为基数，重新调整分配总额后进行分配。
三、现金分红方案的具体情况
（一）现金分红方案不触及其他风险警示的情形
■
注：上表中的“本年度现金分红总额”包括已实施的 2025年半年度利润分配金额及本次拟实施的 2025年度利润分配金额。
（二）未触及其他风险警示情形的具体原因
公司2023年一2025年度累计现金分红金额为88,601,288.70元，占2023年-2025年度年均净利润的95.27%，未触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条相关规定的可能被实施其他风险警示情形。
（三）现金分红方案合理性说明
1、公司2025年度利润分配方案符合《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》以及《公司章程》《未来三年股东回报规划（2024年一2026年）》等关于利润分配的相关规定。该利润分配方案综合考虑公司经营业绩、经营发展与股东回报，符合公司确定的利润分配政策，具备合法性、合规性及合理性。
2、公司2024年度及2025年度经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等财务报表项目核算及列报合计金额分别为人民币10.79亿元、人民币10.42亿元，其分别占总资产的比例为15.86%、15.84%，均低于50%。
四、备查文件
1、第九届董事会第十三次会议决议。
特此公告。
江苏华西村股份有限公司董事会
2026年4月29日
证券代码：000936 证券简称：华西股份 公告编号：2026-018
江苏华西村股份有限公司
第九届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏华西村股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十三次会议于2026年4月28日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会议的会议通知于2026年4月17日以书面送达和电子通信方式发出。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长吴协恩先生主持，高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《2025年度总经理工作报告》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《2025年度董事会工作报告》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司2025年度股东会审议。
内容详见《2025年度董事会工作报告》（公告编号：2026-004），刊登于同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
3、审议通过《董事会审计委员会2025年度履职情况报告》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案经董事会审计委员会审议通过。
内容详见《董事会审计委员会2025年度履职情况报告》（公告编号：2026-005），刊登于同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
4、审议通过《关于2025年度利润分配方案的议案》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司2025年度股东会审议。
内容详见《关于2025年度利润分配方案的公告》（公告编号：2026-006），刊登于同日《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
5、审议通过《2025年年度报告全文及摘要》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
《公司2025年度财务报告》经董事会审计委员会审议通过。
本议案需提交公司2025年度股东会审议。
内容详见《公司2025年年度报告全文》和《公司2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-007），刊登于同日《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
6、审议通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》；
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。关联董事吴协恩先生、薛健先生、金亚洪先生、吴茂先生回避表决。
本议案经公司独立董事专门会议审议，全体独立董事一致同意并将该议案提交董事会审议。
内容详见《关于2026年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-008），刊登于同日《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
7、审议通过《关于与控股股东进行互保的议案》；
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。关联董事吴协恩先生、薛健先生、金亚洪先生、吴茂先生回避表决。
本议案经公司独立董事专门会议审议，全体独立董事一致同意并将该议案提交董事会审议。
本议案需提交公司2025年度股东会审议。
内容详见《关于与控股股东进行互保的公告》（公告编号：2026-009），刊登于同日《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
8、审议通过《2025年度内部控制评价报告》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案经董事会审计委员会审议通过。
内容详见《2025年度内部控制评价报告》（公告编号：2026-010），刊登于同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
9、审议通过《关于开展期货和衍生品套期保值业务的议案》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案经董事会战略委员会审议通过。
本议案需提交公司2025年度股东会审议。
内容详见《关于开展期货和衍生品套期保值业务的公告》（公告编号：2026-011），刊登于同日《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
10、审议通过《关于开展外汇衍生品交易的议案》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案经董事会战略委员会审议通过。
本议案需提交公司2025年度股东会审议。
内容详见《关于开展外汇衍生品交易的公告》（公告编号：2026-012），刊登于同日《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
11、审议通过《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》；
根据公司发展规划，为满足公司2026年日常生产经营等的资金需求，结合公司资金现状，2026年度公司拟向金融机构申请不超过20亿元等额人民币的综合授信额度，包括短期借款、长期借款、票据、信用证、贴现、保函、贸易融资、远期结售汇等，该额度在年度内可以循环使用。授信额度最终以金融机构实际审批金额为准，本次授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额、资金利率、担保方式、抵押质押方式、增信方式将视公司实际情况、市场行情、金融机构要求等确定。授权公司管理层在此框架范围内具体操作。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
12、审议通过《关于授权管理层处置交易性金融资产的议案》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案经董事会战略委员会审议通过。
内容详见《关于授权公司管理层处置交易性金融资产的公告》（公告编号：2026-013），刊登于同日《上海证券报》《证券时报》巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
13、审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案经董事会审计委员会审议通过。
本议案需提交公司2025年度股东会审议。
内容详见《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-014），刊登于同日《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
14、审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
内容详见《总经理工作细则（修订稿）》，刊登于同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
15、审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
本议案需提交公司2025年度股东会审议。
内容详见《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，刊登于同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
16、审议了《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》；
基于谨慎性原则，公司全体董事对本议案回避表决。
本议案需提交公司2025年度股东会审议。
内容详见《关于确认董事、高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-015），刊登于同日《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
17、审议通过《关于确认高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》；
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。关联董事李满良先生回避表决。
本议案经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
内容详见《关于确认董事、高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-015），刊登于同日《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
18、审议通过《2026年第一季度报告》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
《2026年第一季度财务报告》经董事会审计委员会审议通过。
内容详见《2026年第一季度报告》（公告编号：2026-016），刊登于同日《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
19、审议通过《关于召开2025年度股东会的议案》。
公司定于2026年5月22日（星期五）在江阴华西龙希国际大酒店四楼友谊厅采用现场表决与网络投票相结合的表决方式召开2025年度股东会。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
内容详见《关于召开2025年度股东会的通知》（公告编号：2026-017），刊登于同日《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、第九届董事会第十三次会议决议；
2、董事会相关委员会会议资料；
3、独立董事2026年第一次专门会议决议。
特此公告。
江苏华西村股份有限公司董事会
2026年4月29日
