中通国脉通信股份有限公司

(上接309版)

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603559 证券简称：ST通脉 公告编号：2026-012

中通国脉通信股份有限公司

关于2025年计提资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中通国脉通信股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议审议通过了《关于公司2025年度计提资产减值准备的议案》，现将具体情况公告如下：

一、本次计提减值准备情况概述

1.本年度计提资产减值准备的原因

按照《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，为真实反映公司截止2025年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，对公司及下属子公司的各类资产进行全面检查和减值测试，本次计提资产减值准备的金额经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

2.合并报表本年度计提资产减值准备的资产范围、金额

2025年度，公司计提减值准备共计91,817,170.06元。具体如下：

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二、计提减值准备对公司财务状况的影响

1.合同资产减值准备、坏账准备

报告期计提合同资产减值准备676,138.99元，坏账准备88,166,724.14元。其中应收账款计提坏账准备81,302,647.50元，应收票据计提坏账准备-154,972.29元，其他应收款计提坏账准备7,019,048.93元。计提依据：前述应收款项及合同资产需按金融工具准则的要求，以预期信用损失为基础，进行减值会计处理并确认损失准备。公司除对单项金额重大或已发生信用减值损失的应收款项及合同资产单独计提预期信用损失外，在组合基础上采用减值矩阵确定应收款项及合同资产的预期信用损失。对单项确定信用损失的应收款项及合同资产，公司基于资产负债表日可获得的合理且有依据的信息并考虑前瞻性信息，通过估计预期收取的现金流量确定信用损失。对于除上述之外的应收款项及合同资产，公司基于历史回款情况对具有类似信用风险特征的各类应收款项及合同资产按组合确定相应的损失准备的比例。

2.存货跌价准备

报告期计提存货跌价准备2,454,903.55元。计提依据：期末对存货进行全面清查，按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。可变现净值计算以存货的预计售价减去至完工时估计将要发生的成本、预计的销售费用以及相关税费后的金额为依据，期末按存货类别计提存货跌价准备。

3.无形资产减值

报告期计提无形资产减值准备182,821.42元。计提依据：上海共创信息技术有限公司为本公司的全资子公司，对存在减值迹象的无形资产-软件计提减值准备。根据《企业会计准则第6号一一无形资产》及《企业会计准则第8号一一资产减值》等相关规定，公司于2025年度对无形资产计提减值准备，金额为182,821.42元。

4.商誉减值准备

报告期计提商誉减值准备336,581.96元。计提依据：本公司2025年通过非同一控制下合并取得新疆通脉人力资源服务有限公司100%的股权，取得成本对价为0元，对于在合并日合并成本大于合并中取得的可辨认净资产公允价值份额的差额确认商誉336,581.96元。本公司合并时商誉归属的资产组为业务经营性负债形成的资产组，截至2025年12月31日，本公司对于新疆通脉人力资源服务有限公司已全额计提商誉减值准备。

2025年公司计提信用减值损失和资产减值损失共计91,817,170.06元，占公司2025年合并归母净利润的56.16%，本次计提资产减值准备事项已经审计，相关金额与 2025 年年度审计报告一致。

三、审议情况

公司于2026年4月28日召开了第六届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于公司2025年度计提资产减值准备的议案》。

公司董事会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》、相关会计政策规定及公司实际情况，计提减值准备的依据充分，能客观、公允地反映公司资产状况和经营成果。董事会同意公司本次计提资产减值准备。

公司审计委员会认为：公司本次对部分资产计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的相关规定，符合公司资产的实际情况。能够更加真实、公允地反映公司当前的资产状况和经营成果，同意公司本次计提资产减值准备事项。

特此公告。

中通国脉通信股份有限公司董事会

2026年4月29日

证券代码：603559 证券简称：ST通脉 公告编号：2026-014

中通国脉通信股份有限公司

关于2026年度董事、高级管理人员

薪酬方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《上市公司治理准则》《中通国脉通信股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关文件和制度的规定，结合目前经济环境、公司所处地区、行业和规模等实际情况并参照行业薪酬水平，公司拟定了2026年度董事、高级管理人员薪酬方案。2026年4月28日，公司召开第六届董事会第七次会议，公司董事、高级管理人员作为利益相关方，在审议本事项时均回避表决，该议案将直接提交公司2025年年度股东会审议。

现将薪酬方案公告如下：

一、本方案适用对象：

公司董事、高级管理人员

二、本方案适用期限：

本方案自股东会审议通过之日起至新的薪酬方案通过之日止。

三、薪酬发放标准（以下均为含税额）：

（一）董事薪酬方案

1、独立董事：公司独立董事实行津贴制，按月发放。董事津贴标准为 5,000元/月（含税），即6万元/年（含税）。

2、非独立董事：在公司担任职务的非独立董事依据其在公司的岗位领取薪酬，并按照独立董事津贴标准年度领取固定董事津贴6万元/年（含税）。

（二）高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员按照其在公司担任的具体管理职务领取薪酬。

（三）非独立董事、高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、董事津贴和中长期激励收入组成。计算公式为：年度薪酬=基本薪酬+绩效薪酬+董事津贴+中长期激励收入，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。

四、其他规定

（一）公司董事、高级管理人员薪酬按月发放；董事津贴按月发放；

（二）上述薪酬所涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴；

（三）公司董事、高级管理人员因任期内辞任、改选、新聘等原因变化的，

按其实际任期计算并予以发放；

（四）绩效薪酬与公司整体经营发展情况及经营业绩挂钩，按照公司薪酬和绩效管理相关制度进行考评后决定，实际发放金额以考评结果为准。

（五）董事薪酬方案尚需提交2025年年度股东会审议通过后生效。

五、第六届董事会薪酬与考核委员会审议意见

公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的确定严格按照公司相关制度进行，符合有关法律法规和《公司章程》的规定。公司薪酬方案是依据公司所处行业和地区的薪酬水平，结合公司实际经营情况制定的，不存在损害公司及股东利益的情形，有利于公司的长远发展。第六届董事会薪酬与考核委员会委员属于利益相关方，均回避了本议案表决。

特此公告。

中通国脉通信股份有限公司董事会

2026年4月29日

证券代码：603559 证券简称：ST通脉 公告编号：2026-013

中通国脉通信股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会计政策变更系中通国脉通信股份有限公司（以下简称“公司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布的《企业会计准则解释第19号》（财会〔2025〕32号）（以下简称“准则解释第19号”）相关规定进行的变更，无需提交董事会、股东会审议，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。

一、本次会计政策变更概述

（一）本次会计政策变更的主要内容

2025年12月5日，财政部颁布了《关于印发〈企业会计准则解释第19号〉的通知》（财会〔2025〕32号），规定了“关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理”“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”“关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认”“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”“关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露”等内容自2026年1月1日起施行。

本次会计政策的变更是公司根据法律法规和国家统一的会计制度的要求进行的变更，无需提交公司董事会和股东会审议。

（二）本次会计政策变更前后采用的会计政策

本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的准则解释第19号的相关规定执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一一基本准则》和相关具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定执行。

二、本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不涉及以前年度的追溯调整，也不存在损害公司及中小股东利益的情况。

特此公告。

中通国脉通信股份有限公司董事会

2026年4月29日

证券代码：603559 证券简称：ST通脉 公告编号：2026-011

中通国脉通信股份有限公司

2025年度拟不进行利润分配的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 2025年度利润分配方案为：不进行现金股利分配、不送红股、不以资本公积金转增股本。

● 公司2025年度实现归属于上市公司股东的净利润为负，综合考虑公司目前所处行业现状、实际经营情况等因素，为实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，本年度拟不进行利润分配。

● 本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

一、公司2025年度利润分配预案内容

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，中通国脉通信股份有限公司（以下简称“公司”）母公司报表中期末未分配利润为-980,017,578.81元，2025年度实现归属于母公司股东的净利润为人民币-163,505,074.06元。

公司于2026年4月28日召开第六届董事会第七次会议审议通过《关于2025年度拟不进行利润分配的议案》，公司2025年度拟不进行现金股利分配、不送红股、不以资本公积金转增股本。

本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议通过。

二、2025年度公司不进行利润分配的原因及有关情况说明

根据证监会《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》和《中通国脉通信股份有限公司章程》相关规定，公司实施现金分红需当年实现盈利。鉴于公司2025年度未盈利，不具备实施现金分红的条件。综合考虑公司目前所处行业现状、实际经营情况等因素，为实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，本年度拟不进行利润分配。

三、公司履行的决策程序

公司于2026年4月28日召开的第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于2025年度拟不进行利润分配的议案》，并同意将该议案提交公司2025年年度股东会审议。

四、相关风险提示

公司2025年度利润分配方案综合考虑公司目前实际经营情况，本利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中通国脉通信股份有限公司董事会

2026年04月29日

证券代码：603559 证券简称：ST通脉 公告编号：2026-018

中通国脉通信股份有限公司

关于完成工商变更登记并换发

营业执照的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、基本情况

中通国脉通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月2日召开第六届董事会第六次会议，审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》，于2026年3月18日召开2026年第一次临时股东会审议通过后正式生效。具体内容详见公司于2026年3月3日在上海证券交易所网站披露的《中通国脉通信股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2026-005）及2026年3月19日披露的《中通国脉通信股份有限公司2026年第一次临时股东会决议公告》（公告编号：2026-008）。

二、本次变更登记后公司基本信息

公司于近日完成了上述事项的工商变更登记手续，并取得吉林省市场监督管理厅换发的《营业执照》，变更后公司营业执照基本信息如下：

统一社会信用代码：91220000123925847D

企业名称：中通国脉通信股份有限公司

类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）

法定代表人：李学刚

注册资本：肆亿零壹佰贰拾柒万陆仟玖佰柒拾玖元整

成立日期：1986年06月26日

住所：长春市南湖大路6399号

经营范围：许可项目：第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；基础电信业务；建设工程施工；电气安装服务；发电业务、输电业务、供(配)电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；建筑智能化系统设计；建设工程设计；住宅室内装饰装修；施工专业作业；建筑劳务分包。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

一般项目：安全技术防范系统设计施工服务；信息系统集成服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统运行维护服务；网络设备销售；通信设备销售；电子产品销售；电气信号设备装置销售；智能输配电及控制设备销售；汽车销售；卫星移动通信终端销售；销售代理；电子元器件零售；电子元器件批发；机械电气设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；广播影视设备销售；软件销售；国内贸易代理；建筑材料销售；光伏设备及元器件销售；工程管理服务；5G通信技术服务；信息技术咨询服务；软件开发；工业互联网数据服务；地理遥感信息服务；工程造价咨询业务；数据处理服务；物联网技术服务；基于云平台的业务外包服务；网络与信息安全软件开发；数据处理和存储支持服务；卫星通信服务；软件外包服务；卫星技术综合应用系统集成；专业设计服务；大数据服务；互联网数据服务；计算机系统服务；消防技术服务；安全系统监控服务；网络技术服务；市政设施管理；对外承包工程；电子元器件制造；物业管理；住房租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务），互联网设备销售。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

三、备查文件

中通国脉通信股份有限公司《营业执照》

特此公告。

中通国脉通信股份有限公司董事会

2026年4月29日

证券代码：603559 证券简称：ST通脉 公告编号：2026-015

中通国脉通信股份有限公司

关于公司股票申请撤销其他

风险警示的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 根据《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称“《上市规则》”)的有关规定，中通国脉通信股份有限公司（以下简称“公司”）触及的其他风险警示情形已消除，且不存在触及其他风险警示的情形，公司向上海证券交易所申请撤销对公司股票实施风险警示。

● 根据《上市规则》的相关规定，公司已向上海证券交易所申请撤销因《上市规则》第9.8.1条第（三）项规定而触及的其他风险警示。公司股票能否被撤销其他风险警示，尚需上海证券交易所确认，最终申请撤销情况以上海证券交易所审核意见为准。届时公司将根据进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

公司于2026年4月28日召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司股票申请撤销其他风险警示的议案》，并已向上交所提交了相关申请，现将有关情况公告如下：

一、公司股票被实施其他风险警示的情况

会计师事务所对公司出具了否定意见的《中通国脉通信股份有限公司2022年度内部控制审计报告》，根据《上市规则》相关规定，公司股票于2023年5月4日被上海证券交易所实施其他风险警示。具体情况详见公司于2023年4月28日披露的《关于公司股票实施其他风险警示暨停牌的公告》（公告编号：2023-038）。

会计师事务所对公司出具了否定意见的《中通国脉通信股份有限公司2023年度内部控制审计报告》。根据《上市规则》相关规定，公司股票被继续实施其他风险警示。具体情况详见公司于2024年4月30日披露的《关于公司股票被实施退市风险警示及继续被实施其他风险警示暨公司股票停牌的公告》（公告编号：2024-027）。

公司按照相关规定未披露2024年度财务报告内部控制审计报告，根据《上市规则》的相关规定，公司股票将继续被实施其他风险警示。具体情况详见公司于2025年4月29日披露的《关于申请撤销公司股票交易退市风险警示暨部分撤销其他风险警示暨继续被实施其他风险警示的公告》（公告编号：2025-049）。

二、申请撤销对公司股票实施其他风险警示的情形

截至本公告披露日，中兴华会计师事务所已对公司2025年度内部控制的有效性出具了标准无保留意见的《2025年内部控制审计报告》[中兴华内控审字（2026）第00000155号]及《关于公司2023年度内部控制审计报告所涉非标事项消除情况的专项说明》[中兴华报字（2026）第00000447号]，确认公司2023年度内部控制审计报告中非标准审计意见所涉及事项已经消除。公司因内部控制被出具否定意见而触及的其他风险警示情形已消除，且不存在触及其他风险警示的情形。

根据《上市规则》相关规定，公司股票触及的其他风险警示情形已消除，公司已向上海证券交易所申请撤销对应的其他风险警示。上海证券交易所将在收到公司申请后15个交易日内，作出是否同意的决定，最终申请撤销情况以上海证券交易所审核意见为准，届时公司将及时履行信息披露义务。

三、风险提示

公司股票能否被撤销其他风险警示，尚需上海证券交易所确认，存在一定的不确定性。在上海证券交易所审核确认期间，公司股票正常交易，公司股票能否被撤销其他风险警示存在不确定性。公司将根据进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。公司将密切关注上述事项的进展情况，并根据相关规定及时履行信息披露义务。

公司将严格按照相关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，有关公司信息以公司指定的信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》为准，敬请广大投资者关注相关公告，谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

中通国脉通信股份有限公司董事会

2026年4月29日