北京浩瀚深度信息技术股份有限公司
（上接330版)
公司于2026年4月27日召开第五届董事会第四次会议审议通过了《关于预计公司2026年度日常性关联交易的议案》，经与会董事认真审核，除关联董事张跃回避表决外，其他董事一致同意该议案。
（二）2026年度日常关联交易预计金额和类别
根据公司以前年度关联交易实际发生情况和未来公司业务发展需要，公司2026年度日常关联交易预计金额和类别的具体情况如下：
单位：万元
■
（三）2025年度日常关联交易的预计和执行情况
公司第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第二十二次会议审议通过了《关于〈2025年度日常关联交易预计〉的议案》，对公司2025年度与关联方的交易情况进行了预计。2025年度日常关联交易预计和执行情况详见下表：
单位：万元
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二、关联人基本情况和关联关系
（一）关联人基本情况
1、北京新流万联网络技术有限公司
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（二）与公司的关联关系
关联关系：公司实际控制人、董事长张跃持有新流万联20%股份，同时担任新流万联董事。
（三）履约能力分析
上述关联人依法存续且正常经营，具备良好履约能力，不会给公司带来经营风险。公司将就上述交易与相关方签署合同或协议并严格按照约定执行，履约具有法律保障。
三、日常关联交易主要内容
（一）关联交易主要内容
公司的关联交易主要是：公司向北京新流万联网络技术有限公司采购产品、技术及相关服务及向其销售商品及提供劳务，2026年度日常关联交易预计金额不超过700万元。
（二）交易价格公允性说明
公司关联交易将遵循自愿平等、互惠互利、公平公允的市场原则，参照市场公允价格协商定价。当交易标的没有明确的市场价格时，双方协商确定交易价格，并就具体事项签订关联交易协议，对关联交易价格予以明确。
（三）关联交易协议签署情况
为维护双方利益，公司与上述关联方将根据业务开展情况签订具体合同或协议，届时公司将严格按照合同约定条款行使相关权利、履行相关义务。
四、日常关联交易目的和对公司的影响
公司与关联人的日常关联交易是为了满足公司日常业务发展需要，有利于双方业务的发展。关联交易将遵循自愿平等、互惠互利、公平公允的市场原则，参考市场公允价格进行协商定价，制定合同条款，不存在损害公司及中小股东利益的情形。公司与关联人在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司2026年度日常关联交易预计事项已经公司第五届董事会独立董事第一次专门会议、董事会审议通过，关联董事已回避表决，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及公司制度的规定。上述关联交易属于公司日常经营活动需要，符合公司实际经营情况，未损害公司及股东利益，不会对上市公司独立性产生影响，上市公司亦不会因此类交易而对关联方产生依赖。
综上，保荐机构对公司预计2026年度日常关联交易事项无异议。
特此公告。
北京浩瀚深度信息技术股份有限公司董事会
2026 年 4 月 29 日
证券代码：688292 证券简称：浩瀚深度 公告编号：2026-024
转债代码：118052 转债简称：浩瀚转债
北京浩瀚深度信息技术股份有限公司
关于公司2025年度募集资金存放、管理与实际
使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、募集资金基本情况
1、首次公开发行股票
经中国证券监督管理委员会证监发行字[2022]1233号文核准，本公司于2022年6月向社会公开发行人民币普通股（A股）3,928.6667万股，每股发行价为16.56元，应募集资金总额为人民币65,058.72万元，根据有关规定扣除发行费用7,889.49万元后，实际募集资金金额为57,169.23万元。该募集资金已于2022年8月到账。上述资金到账情况业经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）中兴财光华审验字(2022)第102009号验资报告验证。
2、2025年度向不特定对象发行可转换公司债券募集资金
经中国证券监督管理委员会《关于同意北京浩瀚深度信息技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕71号）同意，向不特定对象共计发行354.29万张可转换公司债券，每张面值为人民币100元，按面值发行。本次发行总额为人民币35,429.00万元，扣除承销及保荐费用等与发行有关的费用864.84万元后，实际募集资金金额为34,564.16万元。上述募集资金已全部到位，业经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）中兴财光华审专字（2025）第102009号验资报告验证。
公司对募集资金采用专户存储制度，上述募集资金到账后，全部存放在经董事会批准设立的募集资金专项账户中，公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订《募集资金专户存储三方监管协议》。
募集资金基本情况表
单位：万元 币种：人民币
■
二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《北京浩瀚深度信息技术股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
1、首次公开发行股票
2022年8月11日，公司与保荐机构国金证券股份有限公司分别与招商银行股份有限公司北京世纪城支行、北京银行股份有限公司双榆树支行签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“《协议》”），开立募集资金专用账户，并严格按照《协议》的规定，存放和使用募集资金。《协议》与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，且《协议》得到了切实履行。
截至2025年12月31日止，募集资金存储情况如下：
募集资金存储情况表
单位：元 币种：人民币
■
2、2025年度向不特定对象发行可转换公司债券募集资金
2025年3月7日，公司与保荐机构国金证券股份有限公司与中国民生银行股份有限公司北京分行签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“《协议》”），开立募集资金专用账户，并严格按照《协议》的规定，存放和使用募集资金。《协议》与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，且《协议》得到了切实履行。
截至2025年12月31日止，募集资金存储情况如下：
募集资金存储情况表
单位：元 币种：人民币
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三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
截至2025年12月31日止，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币54,578.59万元，具体使用情况详见附表1和附表2：募集资金使用情况对照表。
（二）募投项目先期投入及置换情况
报告期内，2025年度向不特定对象发行可转换公司债券募集资金置换了预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金，情况如下：
截至2025年3月31日，公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目和已支付发行费用的自筹资金合计为人民币1,615.36万元。中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）已进行了专项核验并出具了《北京浩瀚深度信息技术股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》“中兴财光华审专字（2025）第102199号”。
公司于2025年4月23日召开第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金1,421.24万元置换预先已投入募投项目的自筹资金，及使用募集资金194.12万元置换已预先支付发行费用的自筹资金。公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目和已支付发行费用的自筹资金合计为1,615.36万元。
截至2025年12月31日，预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金1,615.36万元已全部置换完毕。
募集资金置换先期投入表
单位：万元 币种：人民币
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（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
无
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
1、公司于2024年8月26日分别召开第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资计划正常进行以及确保资金安全的前提下，拟使用不超过人民币17,000万元（包含本数）部分暂时闲置募集资金（包括部分超募资金）进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、七天通知存款等），使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。
2、公司于2025年4月23日召开第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第二十二次会议，审议了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用额度不超过人民币45,000万元（包含本数）的首次公开发行股票募集资金和向不特定对象发行可转换公司债券募集资金在确保不影响募投项目实施进度及确保资金安全的情况下进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品或存款类产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单等），有效期自董事会审议通过之日起12个月，在该授权期限内上述额度滚动使用。
截至2025年12月31日，公司利用闲置募集资金进行现金管理的余额为32,900.00万元，具体情况为：
募集资金现金管理审核情况表
单位：万元 币种：人民币
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注：计划进行现金管理的金额45,000万元为首次公开发行股票募集资金和向不特定对象发行可转换公司债券募集资金的合计额度。
募集资金现金管理明细表
单位：万元 币种：人民币
■
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
公司于2025年10月22日召开第四届董事会第二十七次会议和第四届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于使用超募资金用于永久补充流动资金的议案》。同意公司使用人民币1,800.63万元（为使用自有资金支付的部分发行费用，未包含利息及现金管理收益，具体金额以转出时的实际金额为准）的超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为9.49%。保荐机构对该事项出具了无异议的核查意见。该事项已经公司2025年第一次临时股东大会决议通过。
超募资金使用情况明细表
单位：万元 币种：人民币
■
注：实际转出时的金额包含使用自有资金支付的部分发行费用、利息及现金管理收益。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况
公司于2023年8月10日召开了第四届董事会第十次会议、第四届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于使用部分超募资金投资建设新项目的议案》，同意公司使用超募资金总计人民币12,000万元用于深度合成鉴伪采集及预处理系统建设项目。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，保荐机构对上述事项出具了无异议的核查意见。2023年8月28日，公司召开2023年第一次临时股东大会审议通过了上述事项。
截至2025年12月31日，深度合成鉴伪采集及预处理系统建设项目尚处于建设过程中。2025年度该项目支出2,389.05万元，累计支出4,762.10万元。
超募资金使用情况明细表（用于在建项目及新项目）
单位：万元 币种：人民币
■
（七）节余募集资金使用情况
1、公司于2024年1月16日召开第四届董事会第十四次会议及第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于新建项目及部分募投项目延期的议案》，同意公司将“网络智能化采集系统研发项目”结项，并将节余募集资金用于新建“网络智能化系统国产化升级项目”。公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构对本事项出具了无异议的核查意见。本事项已经公司2024年第一次临时股东大会审议通过。
2、公司于2024年7月4日召开第四届董事会第十八次会议及第四届监事会第十七次会议，审议并通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他项目的议案》，同意公司将“网络智能化应用系统研发项目”结项，并将该项目扣除尚需支付款项后的节余募集资金(含利息收入及理财收益,实际金额以资金转出当日专户余额为准)用于其他项目。保荐机构对本事项出具了无异议的核查意见。本事项已经公司2024年第二次临时股东大会审议通过。
3、公司于2025年4月23日召开第四届董事会第二十四次会议及第四届监事会第二十二次会议，审议并通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他项目的议案》，同意公司将“安全技术研发中心建设项目”结项，并将该项目扣除尚需支付款项后的节余募集资金（含利息收入及理财收益，实际金额以资金转出当日专户余额为准）用于“网络智能化系统国产化升级项目”。保荐机构对本事项出具了无异议的核查意见。本事项已经公司2024年年度股东大会审议通过。
节余募集资金使用情况表
单位：万元 币种：人民币
■
■
（八）募集资金使用的其他情况
无
四、变更募投项目的资金使用情况
截至2025年12月31日止，公司募集资金投资项目未发生变更情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。
会计师事务所认为，浩瀚深度公司2025年度《募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《上市公司募集资金监管规则》及交易所的相关规定编制，公允反映了浩瀚深度公司2025年度募集资金实际存放、管理与使用情况。
七、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。
经核查，保荐机构认为：北京浩瀚深度信息技术股份有限公司2025年度募集资金存放和使用符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司募集资金监管规则》等法律、法规、规范性文件以及公司《募集资金管理办法》的要求；公司对募集资金进行了专户存储和使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。
同时，保荐机构关注到，受人工智能等前沿技术快速迭代，公司需持续紧跟行业发展趋势并动态调整具体研发方案，叠加国产算力服务器及GPU正处于快速升级换代周期、硬件采购等待更佳时机影响，截至2025年12月31日，公司2025年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目进度整体较低，公共互联网安全监测系统研发及产业化项目以及深度合成鉴伪检测系统研发建设项目存在延期风险，保荐机构提请公司合理评估募投项目实际实施进度、预期完成时间等因素并及时履行必要的信息披露义务。
八、公司存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的，应在专项报告分别说明。
公司存在两次以上融资且分别存在募集资金使用，情况详见附表1、附表2。
特此公告。
北京浩瀚深度信息技术股份有限公司董事会
2026年 4 月 29 日
附表1：
首次公开发行股票募集资金使用情况对照表
单位：万元 币种：人民币
■
注1：受运营商在网络可视化领域资本开支收缩影响，公司 2025 年度网络智能化应用相关订单未达预期。后续随着个人隐私保护监管日趋严格，运营商对用户数据安全与合规管控的需求提升，对公司相关高安全、合规类产品有望带来一定潜在机会。
注2：(1)网络智能化采集系统研发项目，主要研发生产适配400GE链路需求的HDT9000等设备，相关设备在中国移动2025-2026年DPI集采中参与投标并于2025年末中标，中标比例70%，骨干网部分全覆盖；截至2025年末相关中标项目正在建设中，尚未完成验收；(2)智能过滤分发系统是公司新研发的产品，目前处于市场拓展初期，收入规模和毛利水平尚不及预期，但公司已于2025年在中亚市场完成了签单，并于2026年4月份中标中国移动集采20%份额，后续随着海外市场拓展及运营商、金融领域的拓展收入和毛利将逐步提升。
注3：公司于2025年10月22日召开第四届董事会第二十七次会议和第四届监事会第二十四次会议，并于2025年11月17日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用超募资金用于永久补充流动资金的议案》。公司首次公开发行股票的部分上市费用1,800.63万元未置换完毕，公司将未置换的募集资金并入超募资金,并入后超募资金总额为18,969.86万元。公司拟使用1,800.63万元超募资金（未包含利息及现金管理收益，具体金额以转出时的实际金额为准）用于永久补充流动资金。具体内容详见2025年10月23日披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（2025-059）
附表2：
2025年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表
单位：万元 币种：人民币
■
注：1、公司于2025年10月22日召开第四届董事会第二十七次会议、第四届监事会第二十四次会议，审议并通过了《关于调整募投项目募集资金投资额的议案》，同意公司根据实际情况对募投项目拟投入募集资金金额进行调整。调整后公共互联网安全监测系统研发及产业化项目拟使用募集资金14,535.47万元；深度合成鉴伪检测系统研发建设项目拟使用募集资金20,028.69万元，补充流动资金拟使用募集资金0元。
2、受人工智能等前沿技术快速迭代，公司需持续紧跟行业发展趋势并动态调整具体研发方案，叠加国产算力服务器及GPU正处于快速升级换代周期、硬件采购等待更佳时机影响，截至2025年12月31日，公司2025年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目进度整体较低，公共互联网安全监测系统研发及产业化项目以及深度合成鉴伪检测系统研发建设项目，项目建设周期存在适当顺延的可能，公司将合理评估进度安排并按规定及时披露相关情况。
证券代码：688292 证券简称：浩瀚深度 公告编号：2026-027
转债代码：118052 转债简称：浩瀚转债
北京浩瀚深度信息技术股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）于2025年12月5日发布的《企业会计准则解释第19号》（财会〔2025〕32号）（以下简称“解释第19号”）的相关规定，北京浩瀚深度信息技术股份有限公司（以下简称“浩瀚深度”或“公司”）对原采用的相关会计政策进行相应变更，无需提交董事会、股东会审议，该变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
一、本次会计政策变更概述
（一）本次会计政策变更的原因
2025 年12 月5日，财政部颁布了解释第19号，规定了“关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理”“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”“关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认”“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”“关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露”等内容自2026 年1月1日起施行。
根据上述规定，公司将对原会计政策进行相应变更，并从规定的起始日开始执行。本次会计政策变更是公司根据财政部颁发的解释第19号的要求进行的变更，无需提交公司董事会、股东会审议。
（二）本次变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
（三）本次变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的解释第19号的相关规定执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一一基本准则》和相关具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定执行。
二、会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不涉及以前年度的追溯调整，也不存在损害公司及中小股东利益的情况。
三、本次会计政策变更的相关审批程序
本次会计政策变更是公司根据财政部颁发的解释第19号进行的变更，无需提交公司董事会、股东会审议。
特此公告。
北京浩瀚深度信息技术股份有限公司董事会
2026年4月29日
证券代码：688292 证券简称：浩瀚深度 公告编号：2026-018
转债代码：118052 转债简称：浩瀚转债
北京浩瀚深度信息技术股份有限公司
第五届董事会第四次会议决议公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会召开情况
北京浩瀚深度信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议于2026年4月27日以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于2026年4月17日以电子邮件方式送达各位董事。本次会议由董事张跃先生召集，应出席董事5人，实际出席董事5人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》
报告期内，公司董事会严格按照相关法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，恪尽职守、勤勉尽责，认真履行义务及行使职权，积极开展董事会各项工作，严格执行股东会决议，推动公司治理水平的提高和各项业务稳健发展，保障了公司董事会科学决策和规范运作。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上的《北京浩瀚深度信息技术股份有限公司2025年度董事会工作报告》。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（二）审议通过《关于公司2025年度总经理工作报告的议案》
报告期内，公司总经理严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》《总经理工作细则》的相关规定，在公司董事会的领导下，勤勉尽责，认真履行董事会赋予的职责，规范运作，科学决策，积极推进了各项业务的稳健发展。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
（三）审议通过《关于公司2025年年度报告及摘要的议案》
公司《2025年年度报告》及其摘要的编制符合法律、法规、证监会和上海证券交易所的相关规定，报告内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上的《北京浩瀚深度信息技术股份有限公司2025年年度报告》及摘要。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
（四）审议通过《关于公司2025年度利润分配方案的议案》
董事会认为，公司制定的 2025 年度利润分配方案，充分考虑了公司盈利情况、现金流状态以及未来发展资金需求等因素，符合公司的可持续发展及维护全体股东的长远利益。同意公司 2025 年度利润分配方案。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上的《北京浩瀚深度信息技术股份有限公司关于2025年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-020）。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（五）审议通过《关于预计公司2026年度日常性关联交易的议案》
公司2026年度预计发生的日常关联交易事项符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号一一交易与关联交易》等相关规定，系公司正常生产经营的需要。关联交易事项在相关政策规定范围内和双方平等协商的基础下进行，定价遵循了公平、公正原则，符合公司和全体股东利益，不存在损害公司及其他股东合法权益的情况，亦不存在通过交易转移利益的情况，不会对公司的独立性产生影响。本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上的《北京浩瀚深度信息技术股份有限公司关于预计2026年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-023）。
表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票；回避1票。关联董事张跃回避表决。
（六）审议通过《关于2025年下半年度计提资产减值准备的议案》
本次计提资产减值准备后的财务报表能客观、公允地反映公司的资产价值、财务状况及经营成果，使公司的会计信息更具合理性，不存在操纵利润、损害公司和股东利益的行为，符合《企业会计准则》及公司相关会计政策等的规定。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上的《北京浩瀚深度信息技术股份有限公司关于2025年下半年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2026-022）。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
（七）审议通过《关于公司2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
公司《关于公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述和重大遗漏。2025年度公司募集资金的存放和使用符合证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上的《北京浩瀚深度信息技术股份有限公司关于公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-024）。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
（八）审议通过《关于公司内部控制自我评价报告的议案》
公司已按照企业内部控制基本规范及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，保障了公司2025年度的内部控制有效性。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上的《北京浩瀚深度信息技术股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
（九）审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
依据中国证监会最新修订的《上市公司治理准则》等有关规定， 并结合公司实际情况，公司拟对《董事、高级管理人员薪酬管理制度》进行修订。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上的《北京浩瀚深度信息技术股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（十）审议通过《关于审议公司2026年度董事薪酬的议案》
根据《公司章程》的规定，结合公司经营发展等实际情况，并参照行业、地区薪酬水平，公司制定了董事2026年度薪酬方案。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上的《北京浩瀚深度信息技术股份有限公司关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-021）。
全体董事回避表决，直接提交股东会审议。
（十一）审议通过《关于审议公司2026年度高级管理人员薪酬的议案》
根据《公司章程》的规定，结合公司经营发展等实际情况，并参照行业、地区薪酬水平，公司制定了高级管理人员2026年度薪酬方案。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上的《北京浩瀚深度信息技术股份有限公司关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-021）。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，回避1票。基于谨慎性原则，董事魏强回避表决。
（十二）审议通过《关于审议公司独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》
经核查独立董事提交的独立性自查文件，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上的《北京浩瀚深度信息技术股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
（十三）审议通过《关于公司〈2026年第一季度报告〉的议案》
公司《2026年第一季度报告》的编制符合法律、法规、证监会和上海证券交易所的相关规定，报告内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上的《北京浩瀚深度信息技术股份有限公司2026年第一季度报告》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
（十四）审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的2022年限制性股票的议案》
董事会同意公司根据实际情况作废部分已授予尚未归属的2022年限制性股票。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上的《北京浩瀚深度信息技术股份有限公司关于作废部分已授予尚未归属的2022年限制性股票的公告》（公告编号：2026-025）。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，回避1票。关联董事魏强回避表决。
（十五）审议通过《关于〈公司2025年度董事会审计委员会履职情况报告〉的议案》
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上的《北京浩瀚深度信息技术股份有限公司董事会审计委员会2025年度履职情况报告》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
（十六）审议通过《关于〈2025年度会计师事务所履职情况评估报告〉的议案》
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上的《北京浩瀚深度信息技术股份有限公司2025年度会计师事务所履职情况评估报告》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
（十七）审议通过《关于〈董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告〉的议案》
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上的《北京浩瀚深度信息技术股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
（十八）审议通过《关于召开公司2025年年度股东会的议案》
根据《公司法》以及《公司章程》的规定，董事会同意召开公司2025年年度股东会，审议本次董事会通过的应提请公司股东会审议的议案。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上的《北京浩瀚深度信息技术股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-019）。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
（十九）审议通过《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》
董事会认为，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）符合《证券法》的相关规定，具备为上市公司提供审计服务的经验和专业能力，能够满足公司2026年度财务及内部控制审计工作的要求，同时基于保持审计工作的连贯性和完整性，同意续聘其为公司2026年财务及内部控制审计机构。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上的《北京浩瀚深度信息技术股份有限公司关于续聘2026年度审计机构的公告》（公告编号：2026-026）。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（二十）审议通过《关于使用自有资金支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》
公司使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换，是基于业务实际情况的操作处理，在不影响募集资金安全的情况下，有利于确保募投项目顺利推进，提高公司运营管理效率，不存在变相改变募集资金投向或损害公司及股东利益的情形。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上的《北京浩瀚深度信息技术股份有限公司关于使用自有资金支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2026-028）。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
北京浩瀚深度信息技术股份有限公司董事会
2026 年 4 月 29 日
