宁波东力股份有限公司2025年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

截至报告期末，母公司期末未分配利润为-432,791,768.05元，由于母公司期末未分配利润为负，不具备向股东进行利润分配的条件。公司未来如符合利润分配条件，将结合公司实际情况回报投资者。

二、公司基本情况

（一）公司简介

■

（二）报告期主要业务或产品简介

1、行业地位和主要业务

（1）公司概况

公司是中国齿轮行业首家A股上市公司，专业从事减速机、电机及自动化控制系统的研发、制造与销售，主导产品涵盖减速机、电机、智能机电一体化产品及自动化门控系统，并主持或参与制定了多项国家及行业标准。传动与智能控制领域的产品体系从标准减速器，延伸至重达176吨的热连轧立辊齿轮箱、2500kW永磁同步高压电动机，以及轻至100克的谐波减速器，各类产品均具备高质、高效、可靠及长寿命的共性特征，可广泛应用于冶金、矿山、水利水电、港口、起重、物流、工业自动化等行业。

子公司东力传动是一家专注于齿轮传动和电驱动设备的研发、生产和服务的国家高新技术企业，是国家级制造业单项冠军示范企业、国家级绿色工厂，荣获宁波市人民政府质量奖，建有浙江省企业研究院与国家级博士后科研工作站。公司成功开发并规模化应用了冶金用高功率密度减速器，具备为全场景客户提供定制化产品解决方案的能力，产品服务于国家多个重点工程，并与众多世界500强企业建立了长期战略合作伙伴关系。

子公司精密传动是一家专业研发、制造和销售精密齿轮传动装置、电驱动装置的公司。公司目前已形成清晰的产品矩阵，重点布局谐波减速器与精密行星减速器两大核心产品。

子公司欧尼克是一家集自动化控制装置、自动感应门研发、生产、安装和服务于一体的国家高新技术企业，主营医用气密手/自动门、医用钢质门、防火门、钢质墙板和金属隔断等。欧尼克是国家标准GB/T 41659《建筑用医用门通用技术要求》唯一主编单位，并主导制定了住建部行业标准《医用推拉自动门》、浙江制造标准《医用气密平移自动门》等多项标准，持续引领医疗门控领域的技术标准化进程。其产品入选国家卫生部《医院专用设备图集》，是国内自主品牌中唯一定点的医用门生产企业。

（2）产品介绍

■

2、主要经营模式

（1）采购模式

基于年度和季度需求预测的采购模式与定制化采购模式并行，确保物料的采购周期和数量与下游客户需求、订单周期等信息相匹配。

（2）生产模式

面向安全库存的批量生产模式和面向定制化需求的柔性生产模式并行。在产品生产制造流程中，热处理、粗加工和精加工等关键环节，公司均采用自主生产的模式。

（3）销售模式

公司的销售模式主要分为直销和经销两种。直销模式是指公司直接与使用产品的企业签订销售合同，而经销模式是指与经销商达成买断式经销协议，由经销商购买产品后自行进行销售。

（4）研发模式

公司的研发模式主要为自主研究开发和与高等院校、科研院所合作开发两种。一直以来，公司注重产品研发与技术创新，加大研发力度和研发投入，在巩固现有产品格局的前提下，逐步提升研发能力和技术水平。公司产品研发过程包括：市场调研与技术分析、研发项目提出与批准、研发方案制定、产品设计开发与验证、制造工艺制定与验证、样品制造与验证、产品量产与持续改进。市场部门配合研发中心协调客户资源，确保项目顺利开发。

3、主要会计数据和财务指标

（1） 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

单位：元

■

（2） 分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

根据浙江省宁波市中级人民法院的（2019）浙02刑初138号《刑事判决书》和浙江省高级人民法院（2020）浙刑终70号《刑事裁决书》，宁波市中级人民法院依法执行，公司于2025年12月18日、2025年12月29日分别收到宁波市中级人民法院执行款79,140,722.95元、执行款57,464,163.40元。具体内容详见公司于2025年12月19日、2025年12月30日在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于收到宁波市中级人民法院执行款的公告》（公告编号：2025-027）、《关于收到宁波市中级人民法院执行款的公告》（公告编号：2025-032）。

宁波东力股份有限公司

二〇二六年四月二十九日

证券代码：002164 证券简称：宁波东力 公告编号：2026-013

宁波东力股份有限公司

关于2025年度拟不进行利润分配的专项说明

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁波东力股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年4月27日召开第七届董事会第十一次会议，审议通过了《2025年度利润分配预案》，公司2025年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议，现将具体情况公告如下：

一、审议程序

公司于2026年4月27日召开了第七届董事会第十一次会议，以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《2025年度利润分配预案》。

董事会认为：本次利润分配预案符合《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定，综合考虑了公司实际情况、未来发展规划等因素，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的行为，同意本次利润分配预案，并将该事项提交公司2025年年度股东会审议。

本次利润分配预案已经第七届董事会审计委员会审议通过。

二、公司2025年度利润分配预案的基本情况

经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度归属于上市公司股东的净利润为195,906,157.06元，母公司实现的净利润129,504,380.83元。截至2025年12月31日，公司合并报表未分配利润为-88,612,126.24元，母公司未分配利润为-432,791,768.05元。鉴于公司2025年末可供分配利润为负数，考虑到公司经营工作的实际情况和维护股东的长远利益，公司2025年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

三、现金分红方案的情况

（一）公司 2025 年度不派发现金红利，不涉及触及其他风险警示

单位：人民币元

■

根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第（九）项“最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值的公司，其最近三个会计年度累计现金分红金额低于最近三个会计年度年均净利润的30%，且最近三个会计年度累计现金分红金额低于5000万元。”公司2025年度合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为负值，不触及《深圳证券交易所股票上市规则》规定的可能被实施其他风险警示的情形。

（二）公司2025年度不派发现金红利的合理性说明

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定，鉴于公司2025年末可供分配利润为负数，不满足公司实施现金分红的条件，考虑到公司经营工作的实际情况和维护股东的长远利益，公司2025年度拟不进行利润分配。公司将持续加强经营管理，优化产业布局，努力提升公司经营业绩，以实现主营业务收入与利润的稳健发展，与广大投资者共享公司发展成果。

四、备查文件

1、公司第七届董事会第十一次会议决议；

2、公司第七届董事会审计委员会2026年第三次会议决议。

特此公告。

宁波东力股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十九日

证券代码：002164 证券简称：宁波东力 公告编号：2026-014

宁波东力股份有限公司

关于2025年度计提资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、计提资产减值准备情况概述

为真实、公允地反映宁波东力股份有限公司（以下简称“公司”）截至2025 年12月31日的财务状况及2025年度的经营成果，基于谨慎性原则，公司按照《深圳证券交易所股票上市规则》《企业会计准则》等相关规定和公司会计政策要求，对公司截至2025年12月31日合并报表范围内可能发生减值的资产进行了减值测试并计提减值损失，具体明细如下：

单位：人民币万元

■

注：上述表格计提减值损失以负数填列，转回减值损失以正数填列。

二、计提资产减值准备具体说明

1、应收款项信用减值

对于客观证据表明存在减值，以及适用于单项评估的应收票据、应收账款、合同资产、其他应收款、应收款项融资及长期应收款，单独进行减值测试，确定预期信用损失，计提减值准备。

对于不存在减值客观依据的，或当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征划分为若干组合，在组合基础上确定预期信用损失，具体如下：

对于划分为组合的应收票据、应收款项融资，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，确定预期信用损失；对于由《企业会计准则第 14 号-收入》(2017)规范的交易形成的应收账款和合同资产，本公司运用简化计量方法，编制应收款项账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，确定预期信用损失；对于划分为组合的其他应收款、长期应收款和其他债权投资，通过违约风险敞口和未来12 个月内或整个存续期预期信用损失率，确定预期信用损失。

2、存货跌价损失

依据《企业会计准则第 1 号-存货》的相关规定，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备，计入当期损益。

可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。确定存货的可变现净值，应当以取得的确凿证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。为生产而持有的材料等，用其生产的产成品的可变现净值高于成本的，该材料仍然应按照成本计量，材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本的，该材料应当按照可变现净值计量；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失的，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

3、固定资产和持有待售资产减值损失

报告期内，公司根据《企业会计准则》等相关规定要求，于资产负债表日判断相关资产是否存在减值迹象，存在减值迹象的，对固定资产、持有待售资产等的可收回价值进行测算。可收回价值低于其账面价值的，计提减值损失。

三、计提资产减值准备对公司的影响

公司2025年度计提信用减值损失和资产减值损失共计3,213.62万元，将减少公司2025年度利润总额3,213.62万元。

本次计提资产减值损失已经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审定。

四、关于公司计提资产减值准备的合理性说明

本次计提资产减值损失符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，计提减值损失依据充分，体现了会计处理的谨慎性原则，有利于客观、公允地反映公司截至2025年12月31日的财务状况、资产价值及2025年度经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。

特此公告。

宁波东力股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十九日

证券代码：002164 证券简称：宁波东力 公告编号：2026-015

宁波东力股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁波东力股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十一次会议于2026年4月27日召开，会议审议通过了《关于召开2025年年度股东会的议案》。会议决定于2026年5月22日（星期五）下午14:00以现场表决和网络投票相结合的方式在公司行政楼一楼会议室召开2025年年度股东会。现将有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议届次：2025年年度股东会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期和时间：

（1）现场会议时间：2026年5月22日（星期五）14:00

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为2026年5月22日上午9:15-9:25和9:30-11:30，下午13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月22日9:15-15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件2）委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

投票表决时，同一表决权只能选择现场投票、深交所交易系统投票、深交所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。如果同一表决权通过现场、交易系统和互联网投票系统重复投票，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2026年5月15日（星期五）

7、出席对象：

（1）截至2026年5月15日（星期五）下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席本次股东会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人代为出席会议并参加表决（授权委托书附后），该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

8、现场会议地点：宁波市江北区银海路1号公司行政楼一楼会议室。

二、本次股东会会议审议事项

（一）审议事项

■

特别说明：

上述提案已经公司第七届董事会第十一次会议审议通过，各提案内容详见公司于2026年4月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

上述所有提案，公司将对中小股东（公司董事、高级管理人员以外及单独或者合计持有公司股份低于 5%（不含）股份的股东）表决情况单独计票。

公司2025年度在任独立董事将在本次年度股东会上进行述职。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2026年5月18日上午9:00至11:30，下午13:30至15:30。

2、登记方式：

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

（2）法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

（3）委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

（4）异地股东可以信函或传真方式登记（需提供有关证件复印件），不接受电话登记。

3、登记地点及信函邮寄地点：宁波市江北银海路1号公司证券部（信函上请注明“出席股东会”字样）。

4、联系方式：

联系人：许行、金雁

电话：0574-88398877

传真：0574-87587999

地址：宁波江北工业区银海路1号

邮编：315033

5、参加会议人员的食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作详见附件1。

五、备查文件

1、公司第七届董事会第十一次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

宁波东力股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十九日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362164

2、投票简称：东力投票

3、填报表决意见。

本次会议全部提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2026年5月22日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026年5月22日上午9:15至下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席宁波东力股份有限公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

一、本人（单位）对本次股东会议案的表决意见如下：

■

二、如果本委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决：

是□ 否□

三、本委托书有效期限：自本授权书签署之日起至本次股东会结束时。

委托人签名（盖章）： 受托人姓名：

委托人股东账号： 委托人持股数：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期：

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位为委托人的必须加盖单位公章。

证券代码：002164 证券简称：宁波东力 公告编号：2026-016

宁波东力股份有限公司

关于举行2025年度网上业绩说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁波东力股份有限公司（以下简称“公司”）定于2026年5月8日（星期五）下午15:00-17:00在全景网举办2025年度网上业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。出席本次说明会的人员有：公司董事长宋济隆先生、总经理宋和涛先生、董事会秘书许行先生、财务负责人廖霄先生、独立董事楼百均先生。

为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2025年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2026年5月7日（星期四）15:00前访问http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在2025年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答，欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。

■

特此公告。

宁波东力股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十九日

证券代码：002164 证券简称：宁波东力 公告编号：2026-017

宁波东力股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁波东力股份有限公司（以下简称“公司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）于2025年12月发布《企业会计准则解释第19号》的相关要求，变更有关会计政策。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关规定，本次会计政策变更事项无需提交公司董事会及股东会审议，现将具体变更内容公告如下：

一、本次会计政策变更的概述

（一）会计政策的变更原因及日期

2025年12月5日，财政部发布了《企业会计准则解释第19 号》（财会〔2025〕32 号），规定了“关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理”“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”“关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认”“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”和“关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露”等相关内容，自2026年1月1日起执行。

（二）变更前公司采用的会计政策

本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

（三）变更后公司采用的会计政策

本次变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第19号》要求执行。除上述政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

二、本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合相关法律法规的规定。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不涉及以前年度财务数据的追溯调整，不存在损害公司及股东利益的情形。

特此公告。

宁波东力股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十九日

证券代码：002164 证券简称：宁波东力 公告编号：2026-010

宁波东力股份有限公司

第七届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

宁波东力股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十一次会议书面通知于2026年4月17日以专人送达及微信方式发出，会议于2026年4月27日下午在公司会议室以现场加通讯方式召开。本次会议由宋济隆先生主持，应参加会议董事7人，实际参加会议董事7人，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经充分的讨论和审议，会议以记名投票方式表决，形成如下决议：

（一）审议通过《2025年度总经理工作报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《2025年度董事会工作报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2025年年度报告》“第三节 管理层讨论和分析”和“第四节 公司治理、环境和社会”中的相关内容。

2025年度公司在任独立董事王继生先生、楼百均先生、蒲一苇女士向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年年度股东会上述职。董事会对公司独立董事的独立性情况进行评估并出具了《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。

《2025年度独立董事述职报告》《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

（三）审议通过《2025年度利润分配预案》

经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度归属于上市公司股东的净利润为195,906,157.06元，母公司实现的净利润129,504,380.83元。截至2025年12月31日，公司合并报表未分配利润为-88,612,126.24元，母公司未分配利润为-432,791,768.05元。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《公司章程》及《公司未来三年（2024-2026年）股东回报规划》等有关规定，鉴于公司2025年末可供分配利润为负数，不满足公司实施现金分红的条件，考虑到公司经营工作的实际情况和维护股东的长远利益，公司2025年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

董事会认为：本次利润分配预案符合《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定，综合考虑了公司实际情况、未来发展规划等因素，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的行为，同意本次利润分配预案，并将该事项提交公司2025年年度股东会审议。

本议案已经公司第七届董事会审计委员会审议通过。

《关于2025年度拟不进行利润分配的专项说明》同日披露于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

（四）审议通过《2025年年度报告及摘要》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司第七届董事会审计委员会审议通过。

《2025年年度报告摘要》同日披露于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《2025年年度报告》同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

（五）审议通过《2025年度内部控制评价报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司第七届董事会审计委员会审议通过。

《2025年度内部控制评价报告》同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（六）审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

《董事、高级管理人员薪酬管理制度》同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案已经公司第七届董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

（七）逐项审议《关于董事、高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》

7.1 审议并向股东会提交《关于董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》

该议案因涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则全体回避，直接提交公司2025年年度股东会审议。

7.2 审议通过《关于高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，关联董事宋和涛先生、沈杰先生回避表决。

本议案已经公司第七届董事会薪酬与考核委员会审议。

公司董事、高级管理人员2025年度薪酬发放情况详见公司《2025年年度报告》“第四节 公司治理、环境和社会”中的相关内容。

公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案如下：

（1）2026年度董事薪酬方案

非独立董事薪酬：按照公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的规定，非独立董事根据其在公司担任的具体管理职务，按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬。未在公司担任除董事之外其他职务的非独立董事，不在公司领取薪酬或津贴。

独立董事：独立董事岗位津贴标准为96,000元/年（含税）。

（2）2026年度高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员按照公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的规定，依据具体任职岗位，结合实际经营业绩、个人绩效责任目标完成等情况领取薪酬。

（八）审议通过《关于公司及控股子公司2026年度综合授信额度的议案》

根据2026年度公司生产经营需要，公司及子公司计划向银行等金融机构申请综合授信额度共计8亿元，授信的有效期限为自获股东会审议通过之日起12个月，在该期间内，授信额度可循环使用。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

（九）审议通过《关于对会计师事务所2025年度履职情况评估及审计委员会履行监督职责情况的报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司第七届董事会审计委员会审议通过。

《关于对会计师事务所2025年度履职情况的评估报告》及《董事会审计委员会对2025年度会计师事务所履行监督职责情况的报告》同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（十）审议通过《2026年第一季度报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司第七届董事会审计委员会审议通过。

《2026年第一季度报告》同日披露于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（十一）审议通过《关于召开2025年年度股东会的议案》

拟定于2026年5月22日以现场表决和网络投票相结合的方式在公司会议室召开2025年年度股东会。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

《关于召开2025年年度股东会的通知》同日披露于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、公司第七届董事会第十一次会议决议；

2、公司第七届董事会审计委员会2026年第三次会议决议；

3、公司第七届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议决议。

特此公告。

宁波东力股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十九日

证券代码：002164 证券简称：宁波东力 公告编号：2026-011

证券代码：002164 证券简称：宁波东力 公告编号：2026-012

宁波东力股份有限公司2026年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度财务会计报告是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一） 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

■

（二） 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元

■

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

1.报告期末货币资金较年初减少41.76%，主要系偿还借款、支付设备款等所致。

2. 报告期末应收款项融资较年初减少40.73%，主要系银行承兑汇票用于背书支付货款等所致。

3. 报告期末预付款项较年初增加64.69%，主要系预付货款增加所致。

4. 报告期末其他流动资产较年初增加36.52%，主要系预缴税金增加所致。

5. 报告期末其他非流动资产较年初增加68.46%，主要系预付设备等长期资产购建款增加所致。

6. 报告期末应付职工薪酬较年初减少35.70%，主要系支付年终奖所致。

7. 报告期末其他流动负债较年初减少25.99%，主要系未终止确认的应收票据减少所致。

8. 报告期末递延收益较年初增加33.87%，主要系收到与资产相关政府补助增加所致。

9. 本报告期研发费用比上期减少44.47%，主要系上期用于新产品研发的工装、刀具、模具等易耗品一次性投入金额较高所致。

10. 本报告期财务费用比上期减少90.38%，主要系借款利息减少以及汇兑收益增加所致。

11. 本报告期信用减值损失比上期减少41.63%，主要系本期应收账款信用减值损失减少所致。

12. 本报告期归属于上市公司股东的净利润和归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润比上期分别增加37.40%和27.83%，主要是产品结构调整优化、高端产品占比增加及费用支出减少所致。

13. 本报告期收到其他与经营活动有关的现金比上期增加135.58%，主要系收到政府补助增加所致。

14. 本报告期支付的各项税费比上期增加64.39%，主要系预缴税款增加所致。

15. 本报告期投资活动现金流入比上期减少63.61%，主要系收到其他与投资活动有关的现金减少所致。

16. 本报告期筹资活动现金流入比上期减少46.28%，主要系借款减少所致。

二、股东信息

（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

三、其他重要事项

√适用 □不适用

公司于2026年3月24日召开第七届董事会第十次（临时）会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金及自筹资金（含股票回购专项贷款资金等）以集中竞价交易方式回购股份，用于后期实施员工持股计划或股权激励。回购资金总额不低于人民币6,000万元（含），不超过人民币12,000万元（含）；回购股份价格不超过人民币20.30元/股（含），回购期限自董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内。具体内容详见公司2026年3月25日刊登于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第七届董事会第十次（临时）会议决议公告》（公告编号：2026-002）、《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2026-003）。

四、季度财务报表

（一） 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：宁波东力股份有限公司

2026年03月31日

单位：元

■■

法定代表人：宋济隆 主管会计工作负责人：廖霄 会计机构负责人：廖霄

2、合并利润表

单位：元

■

法定代表人：宋济隆 主管会计工作负责人：廖霄 会计机构负责人：廖霄

3、合并现金流量表

单位：元

■

（二） 2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

（三） 审计报告

第一季度财务会计报告是否经过审计

□是 √否

公司第一季度财务会计报告未经审计。

宁波东力股份有限公司董事会

董事长：宋济隆

二〇二六年四月二十九日