沈阳惠天热电股份有限公司2026年第一季度报告

证券代码：000692 证券简称：惠天热电 公告编号：2026-27

沈阳惠天热电股份有限公司2025年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

截至报告期末，母公司存在未弥补亏损

经中准会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2025年度母公司期末未分配利润为-640,912,735.55元。公司2025年度实际可供分配利润为负值，存在未弥补亏损，因此公司2025年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

1.公司主要业务

报告期内，公司主营业务、主要产品及经营服务未发生重大变化。公司主要业务仍是为城市居民及非居民用户提供供热及工程服务，属于热力生产和供应业。供热收入占主营业务收入约90%。

2.公司经营模式

在所辖供热区域内，公司为各类民用商用建筑提供集中供热服务，与区域内热用户签署供热协议，通过向用户收取采暖费或供暖工程款的方式实现运营收益。城市集中供热体系是利用集中热源，通过供热管网等设备设施向热用户供应生产或生活用热能的供热网络体系。公司供热业务主要有两种模式，一种是通过燃煤锅炉燃烧煤炭原料产生热量向热用户供热，煤炭原料通过外部采购获得；另一种是采用热电联产方式供热，即向电厂购进热量，再通过公司所属的管网输送，实现对热用户供热。公司供暖期为当年11月1日至次年3月31日（即一个采暖期），热用户向公司一次性交纳一个完整采暖期的费用。供热价格由当地政府部门确定；外购煤炭价格随市场定价；外购热量价格根据供求双方协商确定。公司主要通过母公司及控股子公司经营上述业务。

3.公司市场地位

供热行业具有明显的地域性特征，在沈阳市区域供热市场中，公司具有较高市场占有率和较强的市场竞争力。公司作为国有背景的供热企业，截至2025年底，公司在网供热面积达9254万平方米，服务热用户达106余万户，占据市场主导地位。

3、主要会计数据和财务指标

（1） 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√是 □否

追溯调整或重述原因

其他原因

元

■

（2） 分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

1.2025年1月24日、2月11日公司分别召开了公司第十届董事会2025年第一次临时会议和2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于投资建设沈阳全胜热电项目的议案》，公司拟投资建设沈阳全胜2×350MW热电项目。具体内容详见公司于2025年1月25日披露的《关于投资建设沈阳全胜热电项目的公告》（公告编号：2025-03）。

2.2025年2月11日、2025年2月27日公司分别召开了第十届董事会2025年第二次临时会议和2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更2024年度审计机构的议案》，聘任鹏盛会计所担任公司2024年度财务报告和内部控制审计机构。具体内容详见公司于2025年2月12日披露的《关于变更公司2024年度审计机构的公告》（公告编号：2025-07）。

3.2025年4月27日、6月3日公司分别召开第十届董事会第六次会议和2025年第四次临时股东会，审议通过《关于开展融资租赁业务的议案》。公司以售后回租方式向华润金融租赁股份有限公司申请融资3亿元，期限3年，租赁物为公司所属的部分供热设备及配套设施。内容详见公司2025年4月29日公司披露的《关于开展融资租赁业务的公告》（公告编号：2025-21）。

4.2025年6月13日、6月27日公司分别召开第十届董事会2025年第七次临时会议和2024年度股东会，审议通过《关于投资成立全胜热电全资子公司的议案》，公司以自有资金在沈阳市设立全资子公司“沈阳全胜热电有限公司”。具体内容详见公司2025年6月14日公司披露的《关于投资成立全胜热电全资子公司的公告》（公告编号2025-36）。2025年7月5日，公司披露《关于成立全胜热电子公司的进展公告》（公告编号：2025-42）。

5.沈阳市2025年第二批140万千瓦风电项目竞争性配置评审结果确定惠天热电为70万千瓦风电项目业主。内容详见公司于2025年7月24日披露的《关于收到风电项目竞争性配置结果函的公告》（公告编号：2025-45）。

6.2025年10月22日、2025年10月31日公司召开了第十届董事会2025年第十三次临时会议及2025年第七次临时股东会，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。公司按照《公司法》《上市公司章程指引》等有关规定，结合公司实际情况，修订了《公司章程》，设置职工代表董事同时取消设置监事会和监事，由审计委员会行使监事会职权。内容详见公司于2025年10月23日披露的《关于修订公司章程的公告》（公告编号：2025-74）。

7.2025年11月7日、2025年11月24日公司分别召开了第十届董事会2025年第十五次临时会议及2025年第八次临时股东会，审议通过了《关于投保董事及高级管理人员责任险的议案》。根据《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为公司及公司全体董事、高级管理人员购买责任保险。为提升办理效率，提请股东会授权公司经营管理层委派专人全权经办董高责任险的投保及相关事宜。经营管理层将根据市场变化，在既定保险方案框架内确定承保公司、保险条款、中介机构并签署法律文件，以及在后续董高责任险保险合同期限届满时或届满之前办理续保或者重新投保等相关事宜。内容详见公司于2025年11月8日披露的《关于投保董事及高级管理人员责任险的公告》（公告编号：2025-87）。

8.2025年12月24日，公司收到政府补贴共计249,983,000.00元。内容详见公司于2025年12月24日披露的《关于获得政府补助的公告》（公告编号：2025-96）。

9.公司在建工程项目数量较多，日常施工款项基本能够严格依照合同约定按时向供应商足额支付。报告期内，公司存在逾期尚未支付中小企业的合同数量247个，涉及逾期的合同金额15,236.48万元，逾期尚未支付的金额2,762.56万元。上述逾期款项主要源于各类小型工程欠款，相关款项未在合同约定结算周期内完成结算支付，核心原因在于项目验收、结算环节存在分歧争议，双方未能就最终结算金额达成一致。现阶段款项暂缓支付主要原因是部分项目外部结算手续尚未办结，内部结算流程无法同步推进，为规避资金支付风险，需待项目结算确权完成后再行付款。

沈阳惠天热电股份有限公司董事会

董事会批准日：2026年4月27日

披露日：2026年4月29日

证券代码：000692 证券简称：惠天热电 公告编号：2026-28

沈阳惠天热电股份有限公司

关于2025年度拟不进行利润分配的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.沈阳惠天热电股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度利润分配议案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

2.公司2025年度利润分配议案不涉及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条相关规定的可能被实施其他风险警示情形。

一、审议程序

公司于2026年4月27日召开的第十届董事会第十次会议，审议通过了《2025年度利润分配议案》（表决情况：同意9票、反对0票、弃权0票）。本次利润分配议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

二、2025年度利润分配议案的基本情况

2025年度，经中准会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司净利润为15,951,402.65元，加上年初母公司未分配利润-656,864,138.20元，2025年度母公司未分配利润累计为-640,912,735.55元。

2025年度，经中准会计师事务所（特殊普通合伙）审计，合并报表归属于上市公司股东的净利润为-53,520,365.72元，加上年初合并报表未分配利润-2,363,482,722.17元，2025年度合并报表未分配利润累计为-2,417,003,087.89元。

鉴于母公司未分配利润累计为负值,根据《公司章程》关于利润分配政策的规定及其他有关上市公司的相关规定，公司2025年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

三、现金分红方案的具体情况

（一）公司2025年度分红方案不触及其他风险警示情形

■

（二）公司2025年度拟不进行现金分红的合理性说明

《公司章程》第一百六十五条规定：“当公司存在以下情形时可以不进行利润分配：（1）最近一年审计报告为非无保留意见或带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见；（2）资产负债率高于70% ；（3）经营性现金流量净额或者现金流量净额为负数。”及《公司法》第二百一十条：“公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，股份有限公司按照股东所持有的股份比例分配利润”。

鉴于公司2025年度未实现盈利，且合并报表及母公司报表未分配利润均为负、资产负债率超过70%，不符合规定的现金分红条件。公司2025年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

公司本次利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，不存在损害投资者利益的情况。

四、备查文件

第十届董事会第十次会议决议。

特此公告。

沈阳惠天热电股份有限公司董事会

2026年4月29日

证券代码：000692 证券简称：惠天热电 公告编号：2026-29

沈阳惠天热电股份有限公司

关于续聘公司2026年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.公司董事会及董事会审计委员会已审议通过续聘审计机构（即会计师事务所）的议案。

2.公司续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。

沈阳惠天热电股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开了第十届董事会第十次会议，审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》。2026年度，公司拟继续聘任中准会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中准会计所”）为公司财务报告审计机构和内部控制审计机构，该议案尚需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

中准会计所1996年3月20日注册成立于北京。前身为邮电部直属的中鸿信建元会计师事务所，1998年完成脱钩改制并变更为中准会计师事务所有限公司。2013年经北京市财政局批准转制为特殊普通合伙制企业，现注册地址为北京市海淀区首体南路22号楼4层04BC，在长春、沈阳、上海、广州、苏州、西宁、济南、合肥、西安、重庆、石家庄设有分所。

中准会计所是首批取得财政部、证监会证券期货相关业务许可证的事务所。二十多年来，先后从事证券业务近80家，一直是国内长期从事证券期货服务业务的全国性会计师事务所之一。同时具有特大型国有企业审计业务资格、从事金融相关审计资格、司法鉴定资格；为中国银行间市场交易商协会会员、中国证券业协会会员。全国首批第三方节能量审核机构，北京第一批碳排放交易核查机构（唯一入选的会计师事务所）。2020年11月2日，财政部、证监会公布《从事证券服务业务会计师事务所备案名单及基本信息》，中准会计所第一批完成财政部、证监会证券服务业务会计师事务所备案。

截至2025年末，中准会计所合伙人33名，首席合伙人为韩波先生。具有注册会计师147名，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师110人。

经审计2025年度业务收入1.23亿元，其中审计业务收入0.73亿元，证券业务收入 0.04亿元。所服务的上市公司0家，挂牌公司审计客户2家，所服务的挂牌公司分布在信息传输、软件和信息技术服务业(1家)，租赁和商务服务业(1家)，审计业务收入22万元。

2.投资者保护能力

截至2025年末，中准会计所已按照有关法律法规要求购买职业保险，累计风险赔偿额度2亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

自2022年至2026年4月，因执业行为发生证券虚假陈述系列案件四起，其中三起已有判决并陆续进入二审或再审，单案累计赔偿额最高不超过900万元，累计赔偿额在100-900万之间。另有一起在立案受理阶段。

3.诚信记录

中准会计所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施1次、自律监管措施3次和纪律处分2次。9名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施1次、自律监管措施3次和纪律处分2次。

（二）项目信息

1.基本信息

（1）项目合伙人

项目合伙人申友良，2002年成为中国注册会计师，2006年开始从事上市公司审计，2006年开始在中准会计所执业；近三年签署过嘉寓控股股份公司等上市公司审计报告。

（2）签字注册会计师

签字注册会计师孙洪博，2020年成为注册会计师，2018年开始从事上市公司审计业务，2011年开始在中准会计所执业；近三年签署过沈阳惠天热电股份有限公司上市公司审计报告。

（3）项目质量控制复核人

项目质量控制复核人郭元欣，1998年成为注册会计师，2010年开始从事上市公司审计质量复核工作，2018年开始在中准会计所执业；近三年复核过黑龙江国中水务股份有限公司等多家上市公司审计报告。

2．诚信记录

拟任项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3．独立性

拟任项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4．审计收费

2026年度审计费用为105万元（含税），其中：财务报告审计费用80万元（含税），内部控制审计费用25万元（含税）。2026年度的审计费用系根据公司业务规模及分布情况协商确定，较上一年度无变化。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审议意见

根据《董事会审计委员会实施细则》等有关规定，审计委员会于2026年4月27日召开了2026年第一次会议，审议通过了《关于续聘公司2026年度审计机构的审核意见》。审计委员会对公司聘请的中准会计所的基本情况进行了全面的审查后认为，中准会计所具备相应的执业资质和胜任能力，在担任公司审计机构期间，能够客观、独立地对公司财务状况及内控情况进行审计，满足了公司财务与内控审计工作的要求。为保持公司审计工作的连续性，公司董事会审计委员会一致同意续聘中准会计所作为本公司2026年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年。同意将上述议案提交公司董事会审议。

（二）董事会对议案审议和表决情况

2026年4月27日，公司召开了第十届董事会第十次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》，同意续聘中准会计所为公司2026年度财务报告及内部控制审计机构，聘任期一年。

（三）生效日期

本次续聘2026年度审计机构事项尚需提请公司2025年度股东会审议，并自股东会审议通过之日起生效。关于股东会召开事宜公司将另行安排并通知。

三、备查文件

1．公司第十届董事会第十次会议决议；

2．审计委员会2026年第一次会议决议。

特此公告。

沈阳惠天热电股份有限公司董事会

2026年4月29日

证券代码：000692 证券简称：惠天热电 公告编号：2026-30

沈阳惠天热电股份有限公司关于公司未弥补亏损

达到实收股本总额三分之一的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

沈阳惠天热电股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第十届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。现将相关情况公告如下：

一、情况概述

根据中准会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2025年度审计报告，截至2025年12月31日，公司（合并报表）未分配利润为-2,417,003,087.89元，实收股本为532,832,976.00元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司未弥补亏损金额达到实收股本总额三分之一时，需提交公司股东会审议。

二、导致亏损的主要原因

2025年公司虽在保供维稳、设备改造、能耗管控等方面取得一定成效，但受历史资产积淀、行业发展环境、内部管理机制等多重因素影响，经营发展仍面临资产端老化、运行端能效偏低、成本端居高、管理端效能不足等核心矛盾，成为制约公司减亏增效的关键瓶颈，公司2025年度仍亏损。

三、应对措施

2026年减亏增效总体思路：围绕资产提质、运营增效、价值创造几大方向，全链条降本、挖潜、增收、提效，有效遏制亏损、实现高质量发展。

（一）资产提质：强基固本，提升运行效能

1.核心设备与管网精准改造

计划通过大修锅炉23台、辅机27台，治理漏点、优化燃烧，力争设备故障率下降10%，运行效率提升2个百分点。计划更换一、二级管网49.9公里，改造立杠980单元、分户550户。推进闲置设备利旧，全年计划实现物资利旧约370万元。

2.智慧化体系全面建设

搭建统一热网管控平台，实现热源一用户全链条智能调控、按需供热。上线ERP系统，打通业务一财务一生产，实现设备全生命周期管理。燃料管理数字化、煤场可视化、安全环保智能化全覆盖。

（二）运营增效：精细管控，深挖降本潜力

1.燃料采购优化

（1）优化长协煤采购体系，拓宽长协煤采购半径，积极拓展保供长协煤供应商，增加长协煤议价权重，预期实现长协煤到场不含税标单下降20元/吨。

（2）精准把握市场采购窗口期，在煤炭价格低点时采购低价煤炭、均衡采购量，同时采购适合制作煤粉的原煤并在供暖期代加工，预期降低煤粉采购成本。

（3）开展煤种优化试烧，持续推进褐煤或劣质煤试掺烧工作，探索最优掺配比例，预期在保证锅炉安全运行的前提下降低燃料综合采购成本；严控煤炭库存规模，根据供热负荷动态调整煤炭发运量，稳步减少库存，预期消除高库存对价格下行期成本优化的限制；2026年力争将煤炭及煤粉入场不含税标单价格较2025年降幅4.6%。

2.能耗精细管控

建立能耗日跟踪、周分析、月考核机制，指标分解到岗、竞赛激励，力争2026年热耗降低1.4%、水耗降低2.1%、电耗持平。全网水力平衡优化，运用外温动态调整模型精准调控，降低管网热损与无效供热。打造标准化示范厂站，规范基础管理与安全操作，形成可复制模板，提升运营水平。热源调度优先使用低成本热源，严控燃气、煤粉等高成本能源消耗，压降单位供热成本。

（三）价值创造：盘活存量，拓展增量

1.市场拓展攻坚

全力推进供热市场拓展攻坚，持续扩大有效供热覆盖规模，严格规范供热接网定价与成本管控，稳步提升市场份额与发展质量。

2.资产盘活

将全面梳理与评估现有闲置房产资源，通过市场化租赁、合作开发等多种途径，积极将存量房产转化为稳定收入来源。

3.陈欠款追缴

建立陈欠款精细化管理台账，制定清欠计划按欠款主体、欠款年限、追缴难度进行分类，实行“一户一策”追缴方案，2026年计划清欠4000万元以上。

4.优化公司融资结构

引入优质合作银行，开展高利率贷款置换和融资利率压价，在收费资金充裕期间开展存贷互补获取利差，预期融资成本较年初下降20BP，年度财务费用控制在1.45亿元以内。

5.设计院市场化

拓展外部市场，打造标杆项目。实施差异化市场竞争战略，紧抓城市设备更新政策机遇，聚焦热力管网改造、清洁能源配套、基础设施升级等重点领域，精准挖掘项目机遇。

总之，通过设备升级、智慧转型、燃料降本、能耗管控、市场增收、资产盘活、融资优化，全面减亏增效，实现高质量可持续发展。

四、备查文件

公司第十届董事会第十次会议决议。

特此公告。

沈阳惠天热电股份有限公司董事会

2026年4月29日

证券代码：000692 证券简称：惠天热电 公告编号：2026-31

沈阳惠天热电股份有限公司

关于追溯调整财务数据的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

沈阳惠天热电股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十次会议审议通过了《关于追溯调整财务数据的议案》，现将有关情况公告如下：

一、本公司财务报表追溯调整的原因

2021年12月，沈阳市城建房地产开发集团有限公司以其持有的信访局大楼评估作价代替沈阳城建智慧产业园开发有限公司和沈阳惠天房地产开发有限公司偿还所欠本公司债务。该房产位于沈阳市沈河区市府大路436号，建筑面积为7,455.87平方米，抵债金额8,379.62万元。

(下转347版)

证券代码：000692 证券简称：惠天热电 公告编号：2026-32

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度财务会计报告是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一） 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

■

（二） 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元

■

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

√适用 □不适用

公司其他符合非经常性损益定义的损益项目为因个税手续费返还产生。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

1.报告期内，公司归属于上市公司股东的净利润较上年同期增加233.25%，系报告期内煤炭及热费价格降低所致。

2.报告期内，公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期增加229.67%，系报告期内煤炭及热费价格降低所致。

3.报告期内，公司基本每股收益、稀释每股收益较上年同期增加233.09%，系报告期内煤炭及热费价格降低所致。

4.报告期内，公司加权平均净资产收益率较上年同期增加54.03%，系报告期内煤炭及热费价格降低所致。

5.报告期内，公司归属于上市公司股东的所有者权益较上年同期增加41.15%，系报告期内煤炭及热费价格降低所致。

二、股东信息

（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

三、其他重要事项

√适用 □不适用

1.因工作变动，公司原副总经理武超先生、石成忠先生申请辞去公司副总经理职务。2026年2月12日，公司召开了第十届董事会2026年第三次临时会议，审议通过了《关于聘任副总经理的议案》，同意聘任张哲先生、刘佳辉先生、谭海燕先生、荆波先生为公司副总经理，任期自本次董事会表决通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。内容详见公司于2026年2月13日披露的《关于副总经理辞职暨聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2026-12）。

2.公司原非独立董事石成忠先生因工作变动申请辞去公司非独立董事及战略委员会委员职务；原独立董事梁杰女士因健康原因申请辞去公司独立董事及审计委员会、薪酬与考核委员会委员职务。公司分别于2026年3月17日、2026年4月2日召开了第十届董事会2026年第四次临时会议、2026年第二次临时股东会，审议通过了《关于补选公司第十届董事会非独立董事的议案》《关于补选公司第十届董事会独立董事的议案》，同意补选刘佳辉先生为公司非独立董事，补选李佳宁女士为公司独立董事，任期自公司股东会通过本议案之日起至第十届董事会届满之日止。内容详见公司于2026年3月18日披露的《关于部分董事辞职暨补选非独立董事、独立董事的公告》（公告编号：2026-17）。

四、季度财务报表

（一） 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：沈阳惠天热电股份有限公司

2026年03月31日

单位：元

■■

法定代表人：郝杰 主管会计工作负责人：杨辉 会计机构负责人：马景丽

2、合并利润表

单位：元

■

法定代表人：郝杰 主管会计工作负责人：杨辉 会计机构负责人：马景丽

3、合并现金流量表

单位：元

■

（二） 2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

（三） 审计报告

第一季度财务会计报告是否经过审计

□是 √否

公司第一季度财务会计报告未经审计。

沈阳惠天热电股份有限公司董事会

董事会批准日：2026年04月27日

披露日：2026年04月29日