居然智家新零售集团股份有限公司

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11、公司于2025年12月22日召开2025年第四次临时股东会，审议通过了董事会换届选举的相关议案，选举产生公司第十二届董事会9名非独立董事和5名独立董事，与职工代表大会选举产生的1名职工董事共同组成公司第十二届董事会。其中，非独立董事为：王宁先生、杨芳女士、李杰先生、张万新先生（职工董事）、徐重先生、王一婷女士、黄文阁先生、邱鹏先生、霍焱先生、黄新华女士；独立董事为：董皞先生、王跃堂先生、赵英明先生、许兰亭先生、王永先生。本次换届后，郝健先生不再担任公司非独立董事，仍在公司子公司任职；王峰娟女士、傅跃红女士、王永平先生、陈健先生不再担任公司独立董事。具体详见公司于2025年12月23日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 上披露的《关于董事会完成换届选举的公告》（公告编号：临2025-081）。

公司于2025年12月22日召开第十二届董事会第一次会议，选举王宁先生为第十二届董事会董事长；选举产生董事会各专门委员会委员及主任委员；聘任高级管理人员、内部审计机构负责人、证券事务代表。本次换届后，杨帆女士不再担任公司财务总监，仍在公司子公司任职。具体详见公司于2025年12月24日在巨潮资讯网上披露的《关于选举董事长、聘任高级管理人员的公告》（公告编号：临2025-083）。

居然智家新零售集团股份有限公司董事会

2026年4月27日

证券代码：000785 证券简称：居然智家 公告编号：临2026-017

居然智家新零售集团股份有限公司

第十二届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

居然智家新零售集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第四次会议（以下简称“本次会议”）于2026年4月27日以现场结合通讯形式召开，会议通知已于2026年4月17日以电子邮件等方式发出。本次会议应出席董事15人，实际出席董事15人，其中，现场出席董事7人，另有8名董事以通讯方式出席本次会议。本次会议由董事长兼CEO王宁先生主持，公司全体高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《居然智家新零售集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

2025年度，公司董事会根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的要求，积极有效地行使董事会职权，审慎、科学决策公司重大事项，严格执行股东会各项决议，保证了公司在报告期内经营活动合法合规，有效维护了公司和全体股东的合法权益。公司全体独立董事分别向董事会提交了《居然智家新零售集团股份有限公司2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年年度股东会上述职。

本项议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

表决结果：15票同意、0票反对、0票弃权。

（具体内容请见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《居然智家新零售集团股份有限公司2025年度董事会工作报告》《居然智家新零售集团股份有限公司2025年度独立董事述职报告》。）

（二）审议通过《关于公司2025年度CEO工作报告的议案》

表决结果：15票同意、0票反对、0票弃权。

（三）审议通过《关于公司2025年度财务决算报告的议案》

2025年度公司共实现营业收入1,114,394.34万元，同比下降14.05%；归属于上市公司股东的净利润-99,897.53万元，同比下降229.84%。

表决结果：15票同意、0票反对、0票弃权。

（四）审议通过《关于公司2025年年度报告及报告摘要的议案》

公司2025年年度报告及2025年年度报告摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本项议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

表决结果：15票同意、0票反对、0票弃权。

（具体内容请见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《居然智家新零售集团股份有限公司2025年年度报告》《居然智家新零售集团股份有限公司2025年年度报告摘要》。）

（五）审议通过《关于公司2025年度利润分配预案的议案》

根据《公司章程》规定，结合公司财务状况、经营成果和现金流量的实际情况，综合考虑公司的长远发展，董事会拟定如下分配预案：

鉴于公司2025年度合并资产负债表中未分配利润为正值，母公司资产负债表中未分配利润为负值，不满足分红条件，因此公司2025年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不进行资本公积转增股本。公司2025年度注销回购股份24,791,313股，对应的回购金额为89,702,877.73元。公司本年度现金分红和股份回购总额为89,702,877.73元。

本项议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

表决结果：15票同意、0票反对、0票弃权。

（具体内容请见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2025年度利润分配预案的公告》。）

（六）审议通过《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：15票同意、0票反对、0票弃权。

（具体内容请见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《居然智家新零售集团股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。）

（七）审议通过《关于接受财务资助暨关联交易的议案》

为促进公司业务发展，公司控股股东北京居然之家投资控股集团有限公司拟向本公司及下属公司提供总额不超过人民币20亿元的财务资助及/或担保，董事会同意公司接受该等财务资助及/或担保。

本项议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

表决结果：14票同意、0票反对、0票弃权。关联董事杨芳女士回避表决。

（具体内容请见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于接受财务资助暨关联交易的公告》。）

（八）审议通过《关于与居然控股及其下属子公司2026年度日常经营关联交易预计事项的议案》

因日常经营和业务发展的需要，公司与控股股东北京居然之家投资控股集团有限公司及其下属子公司之间2026年预计发生的日常关联交易事项包括采购及销售商品、接受及提供劳务、租赁房屋等，金额不超过人民币4,300.00万元。董事会提请股东会授权公司董事会，并由董事会转授权公司管理层，根据可能发生的变化及公司业务的实际需要，在上述关联交易预计总额度范围内，调剂使用各类别的日常关联交易额度。

本项议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

表决结果：14票同意、0票反对、0票弃权。关联董事杨芳女士回避表决。

（具体内容请见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于与居然控股及其下属子公司2026年度日常经营关联交易预计事项的公告》。）

（九）审议通过《关于与阿里巴巴及其下属子公司2026年度日常经营关联交易预计事项的议案》

因日常经营和业务发展的需要，公司与关联方阿里巴巴集团控股有限公司及其下属子公司之间2026年预计发生的日常关联交易事项包括采购及销售商品、接受及提供劳务、租赁房屋等，金额不超过人民币14,000.00万元。董事会授权公司管理层，根据可能发生的变化及公司业务的实际需要，在上述关联交易预计总额度范围内，调剂使用各类别的日常关联交易额度。

表决结果：13票同意、0票反对、0票弃权。关联董事王一婷女士、徐重先生回避表决。

（具体内容请见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于与阿里巴巴及其下属子公司2026年度日常经营关联交易预计事项的公告》。）

（十）审议通过《关于与金隅集团及其下属子公司2026年度日常经营关联交易预计事项的议案》

因日常经营和业务发展的需要，公司与关联方北京金隅集团股份有限公司及其下属子公司之间2026年预计发生的日常关联交易事项包括采购和销售商品、提供和接受劳务、租赁房屋等，金额不超过人民币6,500.00万元。董事会授权公司管理层，根据可能发生的变化及公司业务的实际需要，在上述关联交易预计总额度范围内，调剂使用各类别的日常关联交易额度。

表决结果：13票同意、0票反对、0票弃权。关联董事黄文阁先生、邱鹏先生回避表决。

（具体内容请见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于与金隅集团及其下属子公司2026年度日常经营关联交易预计事项的公告》。）

（十一）审议通过《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》

为确保公司审计工作的独立性和客观性，同时更好地适应公司未来业务的发展需要，经双方友好协商，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）作为公司2026年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，聘期一年。2026年度审计费用合计为650-740万元人民币（含财务报告审计和内部控制审计等费用）。董事会提请公司股东会授权公司董事会，并由董事会转授权公司管理层，在前述金额范围内，根据公司2026年度的具体审计要求和审计范围与立信协商确定审计费用的具体金额。

本项议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

表决结果：15票同意、0票反对、0票弃权。

（具体内容请见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于续聘公司2026年度审计机构的公告》。）

（十二）审议通过《关于公司高级管理人员2025年度薪酬考核的议案》

会议以14票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了董事长兼首席执行官（CEO）王宁先生2025年度的薪酬。董事长王宁先生回避表决。

会议以14票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了董事、副总裁李杰先生2025年度的薪酬。董事李杰先生回避表决。

会议以14票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了离任董事长兼CEO汪林朋先生（已故）2025年度的薪酬。关联董事杨芳女士回避表决。

会议以15票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了高级管理人员王鹏先生、朱蝉飞女士、方予之先生、李晓女士、王建亮先生、孙勇争先生、王丁先生以及辞任高级管理人员何勇先生、届满离任高级管理人员杨帆女士2025年度的薪酬。

（十三）审议通过《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》

为进一步规范公司高级管理人员的薪酬管理，激励和约束高级管理人员勤勉尽责工作，促进公司效益增长和可持续发展，根据《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的有关规定，结合公司实际情况，拟定公司高级管理人员薪酬方案。

表决结果：13票同意、0票反对、0票弃权。关联董事王宁先生、李杰先生回避表决。

（具体内容请见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《公司高级管理人员薪酬方案的公告》。）

（十四）审议通过《关于2025年度会计师事务所履职情况评估报告及审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》

根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）在2025年度审计中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为，立信在资质条件等方面合规有效，能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见；能够与公司管理层进行充分沟通，制订了合理的审计计划，密切保持与公司独立董事、董事会审计委员会的联络；参与审计的会计师严格遵照中国注册会计师独立审计准则的规定，履行了必要的审计程序，表现了良好的职业操守和业务素质，完成了公司2025年年报审计相关工作，审计结论符合公司的实际情况。

根据公司《董事会审计委员会实施细则》等有关规定，公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责。公司董事会审计委员会认为，立信在年度报告审计过程中秉持公允、客观的态度，进行了独立的审计工作，展现了良好的职业操守和业务素养，完成了公司2025年年度报告的审计任务，并出具了客观、完整、准确的审计报告。

表决结果：15票同意、0票反对、0票弃权。

（具体内容请见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年度会计师事务所履职情况评估报告及董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。）

（十五）审议通过《关于公司独立董事独立性自查情况的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等要求，公司独立董事董皞、王跃堂、赵英明、许兰亭、王永、傅跃红（已离任）、王永平（已离任）、王峰娟（已离任）、陈健（已离任）对各自在履职期间的独立性情况进行了自查，并出具了独立性自查报告。

公司董事会对独立董事提交的自查报告进行了评估并出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》：经核查独立董事董皞、王跃堂、赵英明、许兰亭、王永、傅跃红（已离任）、王永平（已离任）、王峰娟（已离任）、陈健（已离任）的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员在任职期间均未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》以及《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求。

表决结果：15票同意、0票反对、0票弃权。

（具体内容请见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。）

（十六）审议通过《关于公司2025年度计提减值准备及核销资产的议案》

公司本次计提和转回资产减值准备及核销资产是基于谨慎性原则而作出的，符合公司资产实际情况和相关政策规定，能更加公允地反映公司的财务状况以及经营成果，使公司资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性，不会对公司的正常经营产生重大影响。

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

（具体内容请见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年度计提减值准备及核销资产的公告》。）

（十七）审议通过《关于使用公积金弥补亏损的议案》

董事会同意公司使用母公司盈余公积571,042,280.14元和资本公积16,945,721,109.79元，两项合计17,516,763,389.93元用于弥补母公司截至2025年12月31日的累计亏损。公司通过实施本次公积金弥补亏损方案，使公司符合法律法规和《公司章程》规定的利润分配条件，为公司未来进行利润分配奠定基础，有助于进一步提升投资者回报能力和水平，推动公司实现高质量发展。

本项议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

（具体内容请见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用公积金弥补亏损的公告》。）

（十八）审议通过《关于修订〈董事会战略和投资委员会实施细则〉的议案》

为提升公司环境、社会和公司治理（ESG）管理水平，完善公司ESG治理架构，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第17号一一可持续发展报告（试行）》，对《居然智家新零售集团股份有限公司董事会战略和投资委员会实施细则》有关条款进行相应修订和完善，增加研究公司环境、社会和公司治理（ESG），审阅ESG相关报告等职责权限。

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

（具体内容请见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《董事会战略和投资委员会实施细则》。）

（十九）审议通过《关于调整公司内部组织结构设置的议案》

为进一步优化公司总部组织机构设置，加强各业务条线的管理职能，提升管理效率，经公司研究决定，对公司总部部门设置作如下调整：

1、将战略发展管理中心职能合并至招商运营中心，并更名为运营管理中心，由公司副总裁王鹏先生负责，旨在实现经营布局规划、招商拓展、运营管控、国际市场拓展等一体化运作，强化资源统筹与经营决策执行力。

2、将董事长兼CEO办公室职能合并至人力行政部，由公司人力行政总监王丁先生负责，旨在实现行政、人力等管理资源的统筹调配与集约利用，降低内部运营成本，提升管理精细化水平。

3、取消自营业务部，成立全资子公司运营公司自营业务，由公司副总裁王鹏先生负责。

调整后公司总部部门由10个减少至7个，分别为新零售营销中心、运营管理中心、财务预算管理部、人力行政部、投资及资本管理部、风险及合规管理部、工程管理部。

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

（二十）审议通过《关于公司2026年第一季度报告的议案》

公司2026年第一季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2026年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：15票同意、0票反对、0票弃权。

（具体内容请见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《居然智家新零售集团股份有限公司2026年第一季度报告》。）

（二十一）审议通过《关于上年度导致非标准审计意见事项消除情况的专项说明的议案》

公司2024年度保留意见审计报告及带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告所涉及事项在本年度已消除。

表决结果：15票同意、0票反对、0票弃权。

（具体内容请见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于上年度导致非标准审计意见事项消除情况的专项说明的公告》。）

（二十二）审议通过《关于提请召开公司2025年年度股东会的议案》

根据《公司法》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定，基于公司相关工作的总体安排，公司董事会提请于2026年5月22日14：00召开公司2025年年度股东会会议，审议如下议案：

议案1：《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

议案2：《关于公司2025年年度报告及报告摘要的议案》

议案3：《关于公司2025年度利润分配预案的议案》

议案4:《关于接受关联方财务资助暨关联交易的议案》

议案5:《关于与居然控股及其下属子公司2026年度日常经营关联交易预计事项的议案》

议案6：《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》

议案7：《关于使用公积金弥补亏损的议案》

表决结果：15票同意、0票反对、0票弃权。

（具体内容请见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2025年年度股东会的通知》。）

三、备查文件

1、《居然智家新零售集团股份有限公司第十二届董事会第四次会议决议》；

2、《居然智家新零售集团股份有限公司第十二届董事会审计委员会第六次会议决议》；

3、《居然智家新零售集团股份有限公司第十二届董事会提名和薪酬考核委员会第三次会议决议》；

4、《居然智家新零售集团股份有限公司第十二届董事会战略和投资委员会第三次会议决议》；

5、《居然智家新零售集团股份有限公司第十二届董事会预算委员会第一次会议决议》；

6、《居然智家新零售集团股份有限公司第十二届董事会2026年第一次独立董事专门会议决议》。

特此公告

居然智家新零售集团股份有限公司董事会

2026年4月28日

证券代码：000785 证券简称：居然智家 公告编号：临2026-018

居然智家新零售集团股份有限公司

关于2025年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、审议程序

居然智家新零售集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第十二届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

二、2025年度利润分配预案的基本情况

1、本次利润分配预案为2025年度利润分配。

2、经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2025年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为-998,975,336.52元，按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《居然智家新零售集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，2025年度公司无需计提法定盈余公积金及任意公积金。截至2025年12月31日，公司股本数为6,227,048,814股，公司合并报表累计未分配利润为3,795,833,326.18元，公司母公司报表累计未分配利润为-17,516,763,389.93元。

3、鉴于公司2025年度合并报表累计未分配利润为正值，母公司报表累计未分配利润为负值，不满足分红条件，因此公司2025年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不进行资本公积转增股本。

4、2025年度，公司未实施现金分红，注销回购股份24,791,313股，对应回购金额89,702,877.73元，即本年度现金分红和注销股份回购总额为89,702,877.73元。

三、2025年度利润分配预案的具体情况

（一）现金分红方案指标

■

根据《深圳证券交易所股票上市规则》，上市公司利润分配应当以最近一期经审计母公司报表中可供分配利润为依据，合理考虑当期利润情况，并按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则确定具体的利润分配比例，避免出现超分配的情况。公司2025年度母公司报表中未分配利润为负值，不满足分红条件，公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条规定的股票交易可能被实施其他风险警示的情形。

（二）利润分配预案合理性说明

根据《公司法》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红（2025年修订）》和《公司章程》等相关规定，截至2025年12月31日，公司母公司报表累计未分配利润为负值，公司合并报表累计未分配利润为正值，公司未达到法律法规及《公司章程》规定的利润分配条件，因此公司2025年度拟不派发现金红利，不送红股，不进行资本公积转增股本。

2025年内，公司控股子公司北京居然之家家居连锁有限公司未向上市公司进行分红。公司未来将持续聚焦深耕主业，提升公司经营管理水平与业绩表现，秉承为投资者带来长期持续回报的理念，统筹做好业绩增长与股东回报的动态平衡，切实履行公司的利润分配政策，与广大投资者共享公司发展的成果，为投资者创造更大的价值。

四、备查文件

1、《居然智家新零售集团股份有限公司第十二届董事会第四次会议决议》；

2、《居然智家新零售集团股份有限公司第十二届董事会审计委员会第六次会议决议》；

3、《居然智家新零售集团股份有限公司第十二届董事会2026年第一次独立董事专门会议决议》；

4、《审计报告（信会师报字[2026]第ZB10888号）》；

5、回购注销股份明细表。

特此公告

居然智家新零售集团股份有限公司董事会

2026年4月28日

证券代码：000785 证券简称：居然智家 公告编号：临2026-019

居然智家新零售集团股份有限公司关于

与居然控股及其下属子公司2026年度

日常经营关联交易预计事项的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易基本情况概述

因日常经营和业务发展的需要，居然智家新零售集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）与关联方北京居然之家投资控股集团有限公司（以下简称“居然控股”）及其下属子公司之间2026年预计发生的日常关联交易事项包括采购及销售商品、接受及提供劳务、租赁房屋等，金额预计不超过人民币4,300.00万元。

2025年度，公司与居然控股及其下属子公司同类型交易实际发生总金额为人民币4,234.16万元。

2026年4月27日，公司第十二届董事会第四次会议审议通过了《关于公司与居然控股及其下属子公司2026年度日常经营关联交易预计事项的议案》,关联董事杨芳女士回避表决。根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）和《居然智家新零售集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，上述关联交易预计事项尚需提交公司2025年年度股东会审议，关联方杨芳女士、居然控股、霍尔果斯慧鑫达建材有限公司将回避表决。

二、预计关联交易类型与金额

2026年度，公司与居然控股及其下属子公司日常关联交易的预计金额和类别如下：

单位：人民币万元

■

注：上述日常关联交易预计额度分配是基于对目前业务情况的预计。公司董事会提请股东会授权公司董事会，并由董事会转授权公司管理层，根据可能发生的变化及公司业务的实际需要，在上述关联交易预计总额度范围内，调剂使用各类别的日常关联交易额度。

三、上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：人民币万元

■

实际发生额与预计金额差异说明：

①根据实际业务需求，增加关联方采购等业务；

②根据实际业务需求，减少关联方销售及出租房屋等业务。

四、关联方介绍和关联关系

（一）关联方基本情况

公司名称：北京居然之家投资控股集团有限公司

法定代表人：杨芳

注册资本：9,055.3345万元人民币

住所：北京市朝阳区安外北四环东路65号

公司类型：其他有限责任公司

经营范围：投资及资产管理；投资咨询；经济信息咨询；承办家庭装饰市场；货物进出口、技术进出口、代理进出口；销售家具、建筑材料、五金交电；货运代理；仓储服务；出租商业用房。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

财务指标：截至2024年12月31日，居然控股的总资产为6,515,572.11万元人民币，归属于母公司股东的净资产为1,625,561.58万元人民币；2024年1-12月，居然控股营业收入为1,332,875.36万元人民币，归属于母公司股东的净利润为-41,258.31万元人民币（前述数据已经审计）。

截至2025年9月30日，居然控股的总资产为6,070,800.42万元人民币，归属于母公司股东的净资产为1,609,360.58万元人民币；2025年1-9月，居然控股营业收入为938,599.95万元人民币，归属于母公司股东的净利润为7,537.66万元人民币（前述数据未经审计）。

（二）与上市公司的关联关系

截至2025年12月31日，居然控股直接及间接持有公司236,357.10万股，占公司当前总股本的37.96%，为公司的控股股东。根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条规定，居然控股及其控制的其他子公司属于公司关联法人。

（三）关联方履约能力分析

居然控股经营运转正常，主要财务指标和经营情况良好，以往履约情况良好，不存在履约能力障碍。

五、关联交易主要内容及定价依据

公司向居然控股及其下属子公司采购及销售商品、接受及提供劳务、租赁房屋等，属于正常的经营活动，按照公开、公平、公正的原则确定交易价格，定价依据充分，价格公平合理。

六、关联交易的目的和对上市公司的影响

公司与居然控股及其下属子公司存在良好的合作伙伴关系，发生的关联交易均为公司正常经营活动，有利于实现优势互补、合作发展。因此，公司与居然控股及其下属子公司之间的关联交易是必要的，公司在业务稳健发展的情况下，将会持续开展与其之间公平、互惠的合作。公司与居然控股及其下属子公司发生的日常关联交易价格公允，未对公司的财务状况、经营成果等产生不利影响。

公司与居然控股及其下属子公司之间的日常关联交易不会影响公司的独立性，公司主营业务不会因此而产生关联方依赖情况。

七、独立董事专门会议及战略和投资委员会会议审议情况

公司与居然控股及其下属子公司的上述日常关联交易已经公司第十二届董事会2026年第一次独立董事专门会议、第十二届董事会战略和投资委员会第三次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

八、备查文件

1、《居然智家新零售集团股份有限公司第十二届董事会第四次会议决议》；

2、《居然智家新零售集团股份有限公司第十二届董事会战略和投资委员会第三次会议决议》；

3、《居然智家新零售集团股份有限公司第十二届董事会2026年第一次独立董事专门会议决议》；

4、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告

居然智家新零售集团股份有限公司董事会

2026年4月28日

证券代码：000785 证券简称：居然智家 公告编号：临2026-020

居然智家新零售集团股份有限公司关于

与阿里巴巴及其下属子公司2026年度

日常经营关联交易预计事项的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易基本情况概述

因日常经营和业务发展的需要，居然智家新零售集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）与关联方阿里巴巴集团控股有限公司（以下简称“阿里巴巴”或“阿里集团”）及其下属子公司之间2026年预计发生的日常关联交易事项包括采购及销售商品、接受及提供劳务、租赁房屋等，金额预计不超过人民币14,000.00万元。

2025年度，公司与阿里巴巴及其下属子公司同类型交易实际发生总金额为人民币6,021.81万元。

2026年4月27日，公司第十二届董事会第四次会议审议通过了《关于公司与阿里巴巴及其下属子公司2026年度日常经营关联交易预计事项的议案》，关联董事徐重先生、王一婷女士回避表决。

二、预计关联交易类型与金额

2026年度，公司与阿里巴巴及其下属子公司日常关联交易的预计金额和类别如下：

单位：人民币万元

■

注：上述日常关联交易预计额度分配是基于对目前业务情况的预计。公司董事会授权公司管理层，根据可能发生的变化及公司业务的实际需要，在上述关联交易预计总额度范围内，调剂使用各类别的日常关联交易额度。

三、上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：人民币万元

■

实际发生额与预计金额差异说明：

①接受关联方提供的广告促销、软件开发等网络技术服务的业务增加；

②2025年公司与阿里巴巴日常经营合作业务增加，导致实际发生额超出2025年初预算金额，公司已按照《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律法规，履行相关程序。

四、关联方介绍和关联关系

（一）关联方基本情况

阿里巴巴集团控股有限公司（Alibaba Group Holding Limited）于1999年6月28日于开曼群岛设立，注册地址为The offices of Trident Trust Company (Cayman) Limited, Fourth Floor, One Capital Place, P.O. Box 847, George Town, Grand Cayman, Cayman Islands，其美国存托股份（每股代表八股普通股）于纽约证券交易所上市（股份代号：BABA），其普通股于香港联合交易所有限公司的主板上市（股份代号：9988）。阿里集团是一家聚焦电商和云计算的全球科技公司。阿里集团为商家、品牌、零售商提供数字化基础设施、物流设施、效率工具以及全局营销覆盖，助力其开展营销、销售，并与消费者互动。阿里集团还为企业提供领先的云基础设施和服务，及协同办公能力，支持其数字化转型和业务增长。

（二）与上市公司的关联关系

截至2025年12月31日，杭州灏月企业管理有限公司及其一致行动人杭州瀚云新领股权投资基金合伙企业（有限合伙）合计持有公司89,361.99万股，占公司当前总股本的14.35%，为公司持股5%以上股东。基于谨慎原则，公司将持股5%以上股东杭州灏月企业管理有限公司的实际控制人阿里巴巴及其控制的其他子公司亦认定为公司关联法人。

（三）关联方履约能力分析

阿里巴巴经营运转正常，主要财务指标和经营情况良好，以往履约情况良好，不存在履约能力障碍。

五、关联交易主要内容及定价依据

公司向阿里巴巴及其下属子公司采购及销售商品、接受及提供劳务、租赁房屋等，属于正常的经营活动，按照公开、公平、公正的原则确定交易价格，定价依据充分，价格公平合理。

六、关联交易的目的和对上市公司的影响

公司与阿里巴巴及其下属子公司存在良好的合作伙伴关系，发生的关联交易均为公司正常经营活动，有利于实现优势互补、合作发展。因此公司与阿里巴巴及其下属子公司之间的关联交易是必要的，公司在业务稳健发展的情况下，将会持续开展与其之间公平、互惠的合作。公司与阿里巴巴及其下属子公司发生的日常关联交易价格公允，未对公司的财务状况、经营成果等产生不利影响。

公司与阿里巴巴及其下属子公司之间的日常关联交易不会影响公司的独立性，公司主营业务不会因此而产生关联方依赖情况。

七、独立董事专门会议及战略和投资委员会会议审议情况

公司与阿里巴巴及其下属子公司的上述日常关联交易已经公司第十二届董事会2026年第一次独立董事专门会议、第十二届董事会战略和投资委员会第三次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

八、备查文件

1、《居然智家新零售集团股份有限公司第十二届董事会第四次会议决议》；

2、《居然智家新零售集团股份有限公司第十二届董事会战略和投资委员会第三次会议决议》；

3、《居然智家新零售集团股份有限公司第十二届董事会2026年第一次独立董事专门会议决议》；

4、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告

居然智家新零售集团股份有限公司董事会

2026年4月28日

证券代码：000785 证券简称：居然智家 公告编号：临2026-021

居然智家新零售集团股份有限公司关于

与金隅集团及其下属子公司2026年度

日常经营关联交易预计事项的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易基本情况概述

因日常经营和业务发展的需要，居然智家新零售集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）与关联方北京金隅集团股份有限公司（以下简称“金隅集团”）及其下属子公司之间2026年预计发生的日常关联交易事项包括采购及销售商品、接受及提供劳务、租赁房屋等，金额预计不超过人民币6,500.00万元。

2025年度，公司与金隅集团及其下属子公司同类型交易实际发生总金额为人民币3,823.32万元。

2026年4月27日，公司第十二届董事会第四次会议审议通过了《关于公司与金隅集团及其下属子公司2026年度日常经营关联交易预计事项的议案》，关联董事黄文阁先生、邱鹏先生回避表决。

二、预计关联交易类型与金额

2026年度，公司与金隅集团及其下属子公司日常关联交易的预计金额和类别如下：

单位：人民币万元

■

注：上述日常关联交易预计额度分配是基于对目前业务情况的预计。公司董事会授权公司管理层，根据可能发生的变化及公司业务的实际需要，在上述关联交易预计总额度范围内，调剂使用各类别的日常关联交易额度。

三、上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：人民币万元

■

实际发生额与预计金额差异说明：根据实际业务需求，减少与关联方的销售服务、采购服务及门店租赁服务。

四、关联方介绍和关联关系

（一）关联方基本情况

公司名称：北京金隅集团股份有限公司

注册地址：北京市东城区北三环东路36号

法定代表人：姜英武

注册资本：1,067,777.1134万元人民币

经营范围：技术开发、技术服务；组织文化艺术交流活动（不含营业性演出）；机械设备租赁；房地产开发经营；物业管理；销售自产产品；制造建筑材料、家具、建筑五金；木材加工。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；该企业2006年4月5日前为内资企业，于2006年4月5日变更为外商投资企业；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

主要财务指标：截至2025年12月31日，金隅集团的总资产为26,361,895.77万元人民币，归属于母公司股东的净资产为7,102,425.38万元人民币，2025年度营业收入为9,111,310.02万元人民币，归属于母公司股东的净利润为-100,946.65万元人民币（前述数据已经审计）。

（二）与上市公司的关联关系

截至2025年12月31日，金隅集团持有公司628,728,827股，占公司当前总股本的10.10%，为公司持股5%以上股东。根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条规定，金隅集团及其控制的其他子公司属于公司关联法人。

（三）关联方履约能力分析

金隅集团经营运转正常，主要财务指标和经营情况良好，以往履约情况良好，不存在履约能力障碍。

五、关联交易主要内容及定价依据

公司向金隅集团及其下属子公司采购及销售商品、接受及提供劳务、租赁房屋等，属于正常的经营活动，按照公开、公平、公正的原则确定交易价格，定价依据充分，价格公平合理。

六、关联交易的目的和对上市公司的影响

公司与金隅集团及其下属子公司存在良好的合作伙伴关系，发生的关联交易均为公司正常经营活动，有利于实现优势互补、合作发展。因此公司与金隅集团及其下属子公司之间的关联交易是必要的，公司在业务稳健发展的情况下，将会持续开展与其之间公平、互惠的合作。公司与金隅集团及其下属子公司发生的日常关联交易价格公允，未对公司的财务状况、经营成果等产生不利影响。

公司与金隅集团及其下属子公司之间的日常关联交易不会影响公司的独立性，公司主营业务不会因此而产生关联方依赖情况。

七、独立董事专门会议及战略和投资委员会会议审议情况

公司与金隅集团及其下属子公司的上述日常关联交易已经公司第十二届董事会2026年第一次独立董事专门会议、第十二届董事会战略和投资委员会第三次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

八、备查文件

1、《居然智家新零售集团股份有限公司第十二届董事会第四次会议决议》；

2、《居然智家新零售集团股份有限公司第十二届董事会战略和投资委员会第三次会议决议》；

3、《居然智家新零售集团股份有限公司第十二届董事会2026年第一次独立董事专门会议决议》；

4、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告

居然智家新零售集团股份有限公司董事会

2026年4月28日

证券代码：000785 证券简称：居然智家 公告编号：临2026-022

居然智家新零售集团股份有限公司

关于续聘公司2026年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

居然智家新零售集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。

一、拟续聘会计师事务所的情况说明

公司于2026年4月27日召开第十二届董事会第四次会议，审议通过了《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）担任本公司2026年度财务报告审计项目的审计机构和内部控制审计项目的审计机构，聘期一年。

立信持有财政部颁发的会计师事务所执业证书，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力。在担任本公司2025年度审计机构期间，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则对公司进行审计，完成了公司各项审计工作。为保证审计工作的连贯性，本公司董事会同意继续聘请立信担任本公司2026年度审计机构。该议案尚需提交本公司2025年年度股东会审议批准。

二、拟续聘会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1．基本信息

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

截至2025年末，立信拥有合伙人300名、注册会计师2,523名、从业人员总数9,933名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师802名。

立信2025年业务收入（未经审计）50.00亿元，其中审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元。

2025年度立信事务所为770家上市公司提供年报审计服务，审计收费9.16亿元，同行业上市公司审计客户12家。

2．投资者保护能力

截至2025年末，立信事务所已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

■

3．诚信记录

立信近三年因执业行为：受到刑事处罚0次、行政处罚7次、监督管理措施42次、自律监管措施6次和纪律处分3次，涉及从业人员151名。

（二）项目信息

1．基本信息

■

（1）项目合伙人李永江近三年签署或复核上市公司审计报告情况：

■

（2）签字注册会计师闫正近三年签署或复核上市公司审计报告情况：

■

（3）质量控制复核人辛文学近三年签署或复核上市公司审计报告情况：

■

2、诚信记录：

拟签字项目合伙人李永江、拟签字注册会计师闫正、项目质量控制复核人辛文学近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3、独立性：

立信及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人均多年从事证券服务业务，且不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，能够在执行本项目审计工作时保持独立性，具备相应的专业胜任能力。

4、审计收费：

人民币650-740万元，含财务报告审计和内部控制审计等费用。董事会提请股东会授权公司董事会，并由董事会转授权公司管理层，在前述金额范围内， 根据公司2026年度的具体审计要求和审计范围与立信协商确定审计费用的具体金额。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会意见

经审核立信对本公司2025年度财务报表审计以及与财务报告相关的内部控制审计工作，第十二届董事会审计委员会认为：立信在担任本公司的审计机构期间，遵守独立、客观、公正的原则，执行审计业务的会计师具备实施公司审计业务所必须的执业能力和资格证书，在2025年度审计工作中及时与董事会审计委员会、独立董事做好各次沟通，确保财务报告独立、客观、准确。经审核，立信具备相应的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，立信签字注册会计师最近三年未有受到任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分的情况。第十二届董事会审计委员会同意向董事会建议续聘立信为公司2026年度财务审计机构及内部控制审计机构，提请董事会审议。

（二）独立董事专门会议意见

立信在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则对公司进行审计，出具的审计报告能够客观、公正地反映公司的财务状况及经营成果。为保证审计工作的连贯性，我们同意续聘立信为公司2026年度财务报表审计机构和内部控制审计机构，并同意提交董事会审议。

（三）董事会对议案审议和表决情况

公司第十二届董事会第四次会议以15票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》，同意续聘立信为公司2026年度审计机构。

（四）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2025年年度股东会审议，并自公司2025年年度股东会审议通过之日起生效。

四、备查文件

1、《居然智家新零售集团股份有限公司第十二届董事会第四次会议决议》；

2、《居然智家新零售集团股份有限公司第十二届董事会审计委员会第六次会议决议》；

3、《居然智家新零售集团股份有限公司第十二届董事会2026年第一次独立董事专门会议决议》；

4、拟聘任会计师事务所营业执照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业执照和联系方式。

特此公告

居然智家新零售集团股份有限公司董事会

2026年4月28日

证券代码：000785 证券简称：居然智家 公告编号：临2026-023

居然智家新零售集团股份有限公司

关于接受财务资助暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

（一）本次交易的基本情况

为促进居然智家新零售集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）业务发展，公司控股股东北京居然之家投资控股集团有限公司（以下简称“居然控股”）拟向本公司及下属公司提供财务资助及/或担保，期限12个月。其中，提供财务资助的年利率不高于居然控股签署的贷款合同利率，并且不高于公司签署的贷款合同利率（具体以签订的相关合同为准）；提供担保的具体担保金额、担保期限等条款以未来签署的担保合同约定为准。前述提供财务资助及/或担保的金额合计不超过人民币20亿元（以下简称“本次交易”）。因居然控股为本公司的控股股东，本次交易构成关联交易。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成重组上市，不需要经过有关部门批准。

（二）会议审议情况

2026年4月24日，公司第十二届董事会2026年第一次独立董事专门会议审议通过《关于接受财务资助暨关联交易的议案》，全体独立董事一致同意本次关联交易事项。2026年4月24日，公司第十二届董事会战略和投资委员会第三次会议审议通过《关于接受财务资助暨关联交易的议案》。2026年4月27日，公司第十二届董事会第四次会议审议通过《关于接受财务资助暨关联交易的议案》，关联董事杨芳女士回避表决。本次关联交易尚需提交公司2025年年度股东会审议。关联方杨芳女士、居然控股、霍尔果斯慧鑫达建材有限公司将回避表决。

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方基本情况

公司名称：北京居然之家投资控股集团有限公司

法定代表人：杨芳

注册资本：9,055.3345万元人民币

住所：北京市朝阳区安外北四环东路65号

公司类型：其他有限责任公司

经营范围：投资及资产管理；投资咨询；经济信息咨询；承办家庭装饰市场；货物进出口、技术进出口、代理进出口；销售家具、建筑材料、五金交电；货运代理；仓储服务；出租商业用房。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

主要财务指标：截至2024年12月31日，居然控股的总资产为6,515,572.11万元人民币，归属于母公司股东的净资产为1,625,561.58万元人民币；2024年1-12月，居然控股营业收入为1,332,875.36万元人民币，归属于母公司股东的净利润为-41,258.31万元人民币（前述数据已经审计）。

截至2025年9月30日，居然控股的总资产为6,070,800.42万元人民币，归属于母公司股东的净资产为1,609,360.58万元人民币；2025年1-9月，居然控股营业收入为938,599.95万元人民币，归属于母公司股东的净利润为7,537.66万元人民币（前述数据未经审计）。

（二）与上市公司的关联关系

截至2025年12月31日，居然控股直接及间接持有公司236,357.10万股，占公司当前总股本的37.96%，为公司的控股股东。根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条规定，居然控股属于公司关联法人。

（三）失信被执行人情况

截至本公告披露日，居然控股未被列为失信被执行人。

三、关联交易标的基本情况及定价政策

居然控股拟向本公司及下属公司提供总金额合计不超过人民币20亿元的财务资助及/或担保，期限12个月。居然控股提供财务资助的年利率不高于居然控股签署的贷款合同利率且不高于公司签署的贷款合同利率（具体以签订的相关合同为准）；居然控股向本公司及下属公司提供担保，本公司无需提供任何形式的反担保。

四、拟签署的财务资助及/或担保协议的主要内容

居然控股本次拟向本公司及下属子公司提供财务资助，期限12个月，年利率不高于居然控股签署的贷款合同利率且不高于公司签署的贷款合同利率（具体以签订的相关合同为准）；此外，居然控股拟向本公司及下属公司提供担保，具体担保金额、担保期限等条款以未来签署的担保合同约定为准。前述财务资助及/或担保的金额合计不超过人民币20亿元。本次财务资助及/或担保事项，本公司无需提供保证、抵押、质押等任何形式的担保或反担保。截至目前，公司及下属子公司尚未与居然控股签署本次财务资助及/或担保事项的相关合同。

五、历史财务资助情况

公司分别于2025年4月29日、2025年5月23日召开第十一届董事会第十八次会议、2024年年度股东大会，审议通过了《关于接受财务资助暨关联交易的议案》，居然控股向本公司及下属子公司提供共计不超过人民币20亿元的财务资助及/或担保，期限12个月。

六、本次交易目的和对上市公司的影响

居然控股对公司提供财务资助及/或担保，且无需公司提供保证、抵押、质押等任何形式的担保或反担保，系对公司未来发展的支持，能够更好地支持公司推进项目建设、满足经营资金需求。

本次财务资助的利率公允、公平、合理，符合商业惯例。居然控股对本公司提供的财务资助及/或担保有利于公司日常经营开展及公司长远发展，符合公司和全体股东的利益，不会损害公司及中小股东利益，不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成不利影响。

七、居然控股与本公司累计已发生的各类关联交易情况

除本次关联交易外，自2026年1月至2026年3月，本公司与居然控股及其下属子公司已发生的各类关联交易的总金额约为303.99万元。

八、独立董事专门会议意见

独立董事专门会议审议通过《关于接受财务资助暨关联交易的议案》，全体独立董事一致同意：本次关联交易事项体现了公司股东对公司发展的支持和信心，有利于公司业务发展，促进公司持续健康发展。本次关联交易遵循公平、公正、公开的原则，定价依据公允、公平、合理，符合商业惯例，符合上市公司和全体股东的利益，符合公司发展战略，有利于公司的长远发展；未影响公司的独立性，不存在损害公司及公司股东、特别是中小股东利益的情形，符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。我们同意本次公司接受控股股东提供财务资助及/或担保，并同意将该议案提交公司董事会审议。

九、备查文件

1、《居然智家新零售集团股份有限公司第十二届董事会第四次会议决议》；

2、《居然智家新零售集团股份有限公司第十二届董事会战略和投资委员会第三次会议决议》；

3、《居然智家新零售集团股份有限公司第十二届董事会2026年第一次独立董事专门会议决议》；

4、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告

居然智家新零售集团股份有限公司董事会

2026年4月28日

证券代码：000785 证券简称：居然智家 公告编号：临2026-024

居然智家新零售集团股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经居然智家新零售集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十二届董事会第四次会议决议，公司拟于2026年5月22日以现场投票与网络投票相结合的表决方式召开公司2025年年度股东会。会议有关事项公告如下：

(下转359版)