苏州上声电子股份有限公司

（上接370版）

（三）前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元 币种：人民币

■

二、关联人基本情况和关联关系

（一）关联人基本情况

■

（二）与上市公司的关联关系

苏州和盛实业有限公司的股东苏州上声投资管理有限公司与苏州市相城区无线电元件一厂有限公司均是上声电子的股东；苏州相高新资产经营管理有限公司的副董事长徐伟新担任上声电子的董事，且相关房屋的产权方苏州市相城区元和街道集体资产经营公司亦是上声电子的股东。上声电子董事陆建新间接控制江苏索美能源科技有限公司并担任江苏索美能源科技有限公司监事，且陆建新儿子陆翰担任江苏索美能源科技有限公司执行董事兼总经理。上声电子副总经理顾敏莉担任苏州萃为智能科技有限公司（以下简称“萃为智能”）董事，且上声电子持有萃为智能14.4815%股权。前述符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的关联关系情形，与公司构成关联关系。

（三）履约能力分析

上述关联方依法存续经营，双方交易能正常结算。公司、子公司将就上述交易与相关方签署相关合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

三、日常关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容。

（1）苏州延龙电子有限公司（以下简称“延龙电子”）是公司的全资子公司，由于生产经营需要，承租苏州和盛实业有限公司的生产用房约12,000平方米；上声电子因生产经营需要，承租苏州相高新资产经营管理有限公司负责管理的生产用房约4,600平方米；智声科技（苏州）有限公司（以下简称“智声科技”）是公司的全资子公司、中科上声（苏州）有限公司（以下简称“中科上声”）是公司的控股子公司，因经营办公所需租赁苏州相高新资产经营管理有限公司负责管理的办公用房分别为745平方米和918平方米，相关交易价格遵循公允定价原则，并结合市场价格情况协商确定。

（2）为降低公司的电力费用，响应绿色低碳及能源结构转型的发展需求，践行绿色可持续发展，充分利用公司厂区屋顶资源，补充公司生产运营对电力的需求，公司与江苏索美能源科技有限公司签署分布式屋顶光伏项目合作协议，由江苏索美能源科技有限公司负责在公司建筑物屋顶建设、运营总容量为3 .2MW的光伏发电系统项目，项目已投入运营。协议约定项目所发电能由公司优先使用并支付相应市场公允的电费，如有剩余电能接入公共电网，电能的电费收入由江苏索美能源科技有限公司享有。

（3）公司结合发展战略及业务需要，为丰富上下游产业链布局，公司于2025年4月股权投资了萃为智能。萃为智能是专注于智能汽车零部件的高新技术企业，在智能液晶调光产品、智能玻璃等领域拥有创新技术。根据投资约定，公司在开发、生产车载新型液晶流媒体后视镜中，公司将向萃为智能采购智能调光组件。

（二）关联交易协议签署情况。

对于上述日常关联交易，公司将在上述预计的范围内，按照实际需要以市场价格为依据，由双方协商确定后签署相关合同或协议，交易金额按约定结算。

四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

（一）关联交易的必要性

上述关联交易是上声电子、延龙电子、智声科技和中科上声业务发展及生产经营与日常办公的正常所需，属于正常性业务，符合公司和全体股东的利益，具有一定的必要性。

（二）关联交易定价的公允性

上声电子、延龙电子、智声科技和中科上声与关联方之间的交易是基于正常的市场交易条件及有关协议的基础上进行的，符合商业惯例，上述交易遵循公开、公平、公正的原则，定价公允合理，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情况。

（三）关联交易的持续性

上述日常关联交易不会对公司经营及独立性产生影响，公司亦不会因上述关联交易而对关联方产生依赖。

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构东吴证券股份有限公司认为：公司上述预计2026年日常关联交易事项已经公司第三届董事会第二十三次会议审议通过，关联董事予以回避表决。第三届董事会独立董事召开了独立董事专门会议第八次会议，已决议通过该议案。本次日常关联交易预计金额在董事会决策权限范围内，无需提交股东会审议。上述关联交易预计事项的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。公司上述预计日常关联交易事项均为公司开展日常经营活动所需，未损害上市公司和非关联股东的利益，不会对上市公司独立性产生影响，上市公司亦不会因此类交易而对关联方产生依赖。综上，保荐机构对公司预计2026年日常关联交易事项无异议。

特此公告。

苏州上声电子股份有限公司董事会

2026年4月29日

证券代码：688533 证券简称：上声电子 公告编号：2026-042

债券代码：118037 债券简称：上声转债

债券代码：118067 债券简称：上26转债

苏州上声电子股份有限公司

关于2025年度

计提资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

苏州上声电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于2025年度计提资产减值准备的议案》，该事项无需提交公司股东会审议。现将相关情况公告如下：

一、计提减值准备的情况概述

公司根据《企业会计准则》及相关会计政策等规定，为真实、准确地反映公司截至2025年12月31日的财务状况及2025年的经营成果，公司对合并范围内的相关资产进行了全面清查和减值测试，基于谨慎性原则，对可能发生减值损失的相关资产计提了减值准备。具体情况如下表所示：

2025年度，公司确认的资产减值损失和信用减值损失总额为 2,323.28万元。具体情况如下：

单位：人民币万元

■

注：表格中数据如有尾差，系四舍五入造成。

二、本次计提减值准备事项的具体说明

（一）信用减值损失

根据《企业会计准则》及公司会计政策，公司以预期信用损失为基础，对应收票据、应收账款、其他应收款进行减值测试。经测试，公司2025年度计提信用减值损失822.50万元。

（二）资产减值损失

根据《企业会计准则》及公司会计政策，公司对存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。公司直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。经测试，公司2025年度计提存货跌价损失1,500.78万元。

三、本次计提减值准备对公司的影响

2025年度，公司计提资产减值损失和信用减值损失共计2,323.28万元，本次计提导致公司2025年度合并报表利润总额减少2,323.28万元（合并利润总额未计算所得税影响）。

四、其他说明

公司2025年度计提减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，能够真实、客观地反映公司截至2025年12月31日的财务状况和2025年度的经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会影响公司正常经营，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

特此公告。

苏州上声电子股份有限公司董事会

2026年4月29日

证券代码：688533 证券简称：上声电子 公告编号：2026-043

债券代码：118037 债券简称：上声转债

债券代码：118067 债券简称：上26转债

苏州上声电子股份有限公司

关于变更注册资本、修订《公司章程》

及部分公司治理制度并办理工商

变更登记的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

苏州上声电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》《关于修订公司〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》，上述议案尚需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下：

一、公司变更注册资本的相关情况

公司向不特定对象发行的可转换公司债券“上声转债”于2024年1月12日起至2026年3月31日止转股形成的股份数量为1,758,741股；因完成《2023年限制性股票激励计划》首次授予部分第一个归属期归属的1,089,200股股份已于2024年12月3日上市流通、《2023年限制性股票激励计划》预留授予部分第一个归属期归属的10,400股股份于2026年1月9日上市流通、《2023年限制性股票激励计划》首次授予部分第二个归属期归属840,900股、预留授予部分第二个归属期归属7,800股股份及《2024年限制性股票激励计划》第一个归属期归属1,280,000股股份于2026年2月5日上市流通。

鉴于公司因“上声转债”转股、股权激励归属股份上市，使公司新增股份4,987,041股，公司的股本总数由160,000,000股增加至164,987,041股，注册资本由160,000,000元增加至164,987,041元。

二、《公司章程》修订情况

为反映上述注册资本及股本结构的变化，公司根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规，结合公司的实际情况，公司拟对《公司章程》相关涉及注册资本及股份总数的条款进行相应修订，具体修订内容如下：

■

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。

三、公司部分管理制度修订情况

为进一步完善公司董事和高级管理人员薪酬管理体系，有效调动公司董事和高级管理人员的积极性和创造性，提高公司的经营管理水平，促进公司健康、持续、稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，对原《董事和高级管理人员薪酬管理制度》进行了修订，基于审慎原则，全体董事回避表决，直接提交股东会审议。

公司董事会提请股东会授权董事会，并由董事会进一步授权公司董事长及董事会办公室在股东会审议通过上述议案后，适时向工商登记机关办理公司注册资本变更和《公司章程》修订所涉相关工商变更登记、备案等事宜。

上述变更最终以市场监督管理机关核准的内容为准。修订后形成的《公司章程》及《董事和高级管理人员薪酬管理制度》同日在上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）上予以披露。

特此公告。

苏州上声电子股份有限公司董事会

2026年4月29日

证券代码：688533 证券简称：上声电子 公告编号：2026-044

债券代码：118037 债券简称：上声转债

债券代码：118067 债券简称：上26转债

苏州上声电子股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2026年5月19日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东会类型和届次

2025年年度股东会

（二）股东会召集人：董事会

投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（三）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026年5月19日 13点30分

召开地点：苏州市相城区元和科技园中创路333号公司三楼北C105 U型会议室

（四）网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年5月19日

至2026年5月19日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

（五）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定执行。

（六）涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

■

注：本次会议将听取独立董事2025年度述职情况报告

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第三届董事会第二十三次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年4月29日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》披露的相关公告。公司将在2025年年度股东会召开前，在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《苏州上声电子股份有限公司2025年年度股东会会议资料》。

2、特别决议议案：9

3、对中小投资者单独计票的议案：3、4、5、7、9

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司(以下简称“上证信息”)提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》(链接https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf)的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（三）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

（二）公司董事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应持有加盖法人印章的营业执照复印件、法人股东股票账户卡原件、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应持有加盖法人印章的营业执照复印件、法人股东股票账户卡原件、本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（加盖公章）（授权委托书格式详见附件1）。

（二）自然人股东：自然人股东亲自出席的，应持有其本人身份证原件、股票账户卡原件；委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件（授权委托书格式详见附件1）和受托人身份证原件。

（三）异地股东可采用信函或传真的方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话及股东账户复印件，信封上请注明“股东会议”字样。信函以邮戳时间为准，传真以到达时间为准。

（四）登记时间、地点：登记时间：2026年5月18日（上午9:30-11:30，下午13:00-17:00）登记地点：苏州市相城区元和科技园中创路333号苏州上声电子股份有限公司办公楼一楼会议室。

（五）注意事项：股东请在参加现场会议时携带上述证件。公司不接受电话方式办理登记。

六、其他事项

1、会议联系方式

通讯地址：江苏省苏州市相城区元和科技园中创路333号

邮编：215133

联系电话：0512-65795888

传真：0512-65795999

邮箱：sonavox_zq@chinasonavox.com

联系人：朱文元

2、本次股东会会期半天，出席会议的股东或股东代理人食宿、交通费自理。

特此公告。

苏州上声电子股份有限公司董事会

2026年4月29日

附件1：授权委托书

授权委托书

苏州上声电子股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月19日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。