南京中央商场（集团）股份有限公司

（上接398版）

为建立集团内资源共享的融资平台，满足公司的资金需求，支持公司经营发展，南京中央商场酒店管理有限公司（简称“中商酒店”）为公司办理借款本金总额不超过1,000.00万元提供担保，担保期限为一年。在此担保额度内，公司向各金融机构申请担保贷款，担保方式、担保期限以双方合同约定为准。目前中商酒店已累计为公司提供担保0.00万元。

2026年4月27日，公司第十届董事会第十一次会议审议通过了《公司及控股子公司提供担保的议案》，同意上述担保。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本次担保需要提交公司股东会审议。本次担保期限为自本议案经股东会审议通过之日起至2026年12月31日。

（二）担保人基本情况

公司名称：南京中央商场酒店管理有限公司

住所：南京市秦淮区丰富路140号

成立日期：2013年08月29日

法定代表人：戴启祥

注册资本：100.00万元人民币

公司类型：有限责任公司

经营范围：住宿；预包装食品兼散装食品零售；卷烟、雪茄、烟丝零售；日用百货、针纺织品、服装、文体用品、五金交电（不含助力车）零售；洗涤服务；停车场服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

股权结构：南京中央商场投资管理有限公司95%，公司持股比例5%；公司持有南京中央商场投资管理有限公司100%股权。

财务数据：截至2025年12月31日，总资产35,622.02万元，净资产-114.19万元，营业收入0万元，净利润-48.64万元。

截至2026年3月31日，总资产35,611.44万元，净资产-126.34万元，营业收入0万元，净利润-12.15万元。

（三）担保协议的主要内容

本次中商酒店为公司提供的担保本金总额不超过人民币1,000.00万元，具体担保方式、担保期限及担保金额以公司与各金融机构签订的担保合同约定为准。

四、海安润隆商业管理有限公司为海安雨润中央购物广场有限公司办理总额不超过16,400.00万元的借款本金担保议案

（一）担保情况概述

为建立集团内资源共享的融资平台，满足海安雨润中央购物广场有限公司（简称“海安雨润”）的资金需求，支持海安雨润经营发展，海安润隆商业管理有限公司（简称“海安润隆”）为海安雨润办理借款本金总额不超过16,400.00万元提供担保，担保期限为一年。在此担保额度内，海安雨润向各金融机构申请担保贷款，担保方式、担保期限以双方合同约定为准。目前海安润隆和如东润鑫商业管理有限公司已累计为海安雨润提供担保6,000.00万元。

2026年4月27日，公司第十届董事会第十一次会议审议通过了《公司及控股子公司提供担保的议案》，同意上述担保。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本次担保需要提交公司股东会审议。本次担保期限为自本议案经股东会审议通过之日起至2026年12月31日。

（二）担保人基本情况

公司名称：海安润隆商业管理有限公司

住所：海安市高新区中坝中路41号1幢2层

成立日期：2024年1月4日

法定代表人：戴启祥

注册资本：50.00万元人民币

公司类型：有限责任公司

经营范围：许可项目：房地产开发经营；第三类医疗器械经营；餐饮服务；烟草制品零售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：商业综合体管理服务；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；保健食品（预包装）销售；日用百货销售；钟表销售；钟表与计时仪器销售；眼镜销售（不含隐形眼镜）；纺织、服装及家庭用品批发；日用品批发；日用品销售；照相机及器材销售；照相器材及望远镜批发；照相器材及望远镜零售；针纺织品销售；服装服饰零售；劳动保护用品销售；服装服饰批发；母婴用品销售；日用杂品销售；鞋帽批发；鞋帽零售；五金产品批发；五金产品零售；机械电气设备销售；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；家具销售；家具零配件销售；家用电器销售；家用电器零配件销售；日用家电零售；计算器设备销售；金银制品销售；珠宝首饰批发；日用电器修理；停车场服务；物业管理；数字文化创意内容应用服务；专业设计服务；广告设计、代理；图文设计制作；广告发布；广告制作；品牌管理；医用口罩零售；化妆品零售；箱包销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

股权结构：南京中央商场投资管理有限公司95%，公司持股比例5%；公司持有南京中央商场投资管理有限公司100%股权。

财务数据：截至2025年12月31日，总资产30,403.92万元，净资产-1,115.21万元，营业收入5,778.74万元，净利润-555.97万元。

截至2026年3月31日，总资产31,476.91万元，净资产-599.92万元，营业收入1,684.18万元，净利润515.30万元。

（三）担保协议的主要内容

本次海安润隆为海安雨润提供的担保本金总额不超过人民币16,400.00万元，具体担保方式、担保期限及担保金额以海安雨润与各金融机构签订的担保合同约定为准。

五、海安喜润城商贸有限公司为海安雨润中央购物广场有限公司办理总额不超过16,400.00万元的借款本金担保议案

（一）担保情况概述

为建立集团内资源共享的融资平台，满足海安雨润中央购物广场有限公司（简称“海安雨润”）的资金需求，支持海安雨润经营发展，海安喜润城商贸有限公司（简称“海安喜润城”）为海安雨润办理借款本金总额不超过16,400.00万元提供担保，担保期限为一年。在此担保额度内，海安雨润向各金融机构申请担保贷款，担保方式、担保期限以双方合同约定为准。目前海安喜润城已累计为海安雨润提供担保0.00万元。

2026年4月27日，公司第十届董事会第十一次会议审议通过了《公司及控股子公司提供担保的议案》，同意上述担保。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本次担保需要提交公司股东会审议。本次担保期限为自本议案经股东会审议通过之日起至2026年12月31日。

（二）担保人基本情况

公司名称：海安喜润城商贸有限公司

住所：海安市海安镇中坝中路41号1幢2层

成立日期：2025年3月26日

法定代表人：戴启祥

注册资本：50万元人民币

公司类型：有限责任公司

经营范围：一般项目：日用百货销售；服装服饰零售；鞋帽零售；体育用品及器材零售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；五金产品零售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；照相机及器材销售；电子产品销售；仪器仪表销售；机械设备销售；电子专用设备销售；汽车零配件零售；汽车销售；劳动保护用品销售；家具销售；家具零配件销售；建筑材料销售；金属材料销售；木材销售；日用陶瓷制品销售；日用家电零售；建筑装饰材料销售；日用杂品销售；人工智能硬件销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

股权结构：南京中央商场投资管理有限公司95%，公司持股比例5%；公司持有南京中央商场投资管理有限公司100%股权。

财务数据：截至2025年12月31日，总资产75.16万元，净资产9.91万元，营业收入13.4万元，净利润9.91万元。

截至2026年3月31日，总资产56.39万元，净资产44.66万元，营业收入35.01万元，净利润34.75万元。

（三）担保协议的主要内容

本次海安喜润城为海安雨润提供的担保本金总额不超过人民币16,400.00万元，具体担保方式、担保期限及担保金额以海安雨润与各金融机构签订的担保合同约定为准。

六、提供担保事项对公司的影响

公司认为，本次担保事项有利于形成集团内资源共享的融资平台，支持公司及控股子公司运营及经营发展，有利于公司做大做强，本次公司关于担保的事项风险可控，不会对公司及控股子公司产生不利影响。

以上担保不涉及反担保，公司董事会审议通过后，将提交股东会审议并授权公司董事长签署相关担保法律文件。

七、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2026年3月31日，公司累计对外担保165,548.07万元，占母公司最近一期经审计净资产的68.44%，其中为控股子公司提供的担保164,436.00万元，公司控股子公司累计对外担保1,112.07万元。

公司对外逾期担保的累计数量1,112.07万元，为公司控股子公司徐州中央百货大楼股份有限公司对徐州蓝天商业大厦提供担保158.75万元（控股子公司对外提供的担保行为，发生于本公司收购徐州中央百货大楼股份有限公司股权之前）；为公司控股子公司济宁市中央百货有限责任公司对济宁百货总公司提供担保953.32万元（控股子公司对外提供的担保行为，发生于本公司收购济宁市中央百货有限责任公司股权之前）。

特此公告。

南京中央商场（集团）股份有限公司董事会

2026年4月29日

股票简称：中央商场 股票代码：600280 编号：临2026-015

南京中央商场（集团）股份有限公司

关于聘任董事会秘书的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《公司章程》的规定，经公司提名委员会提名并审核，2026年4月27日，公司第十届董事会第十一次会议审议通过《公司关于聘任董事会秘书的议案》，同意聘任黄寒冰先生为公司第十届董事会秘书，任期同本届董事会任期。

一、任职资格情况

黄寒冰先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书任职资格证书，具备担任上市公司董事会秘书所需的任职资格。其法学本科及工商管理硕士的复合型教育背景，深耕法学专业相关知识，熟悉《公司法》《证券法》等上市公司核心法律法规，加之在上市公司长期担任管理职务的从业经历，使其在履职过程中能够将法律专业与管理实践深度融合。在南京雨润食品有限公司任职期间，参与梳理公司内部合规管理制度，防范业务运营中的法律风险；在中央商场（集团）股份有限公司担任管理职务期间，深度参与公司合规管理、合同审核及纠纷协调等相关工作，对上市公司规范运作、信息披露、投资者关系管理及法律合规等工作具有深入的理解和实务经验，简历附后。

二、专业能力说明

黄寒冰先生具备履行董事会秘书职责所需的财务、法律、管理等综合专业知识，凭借法学本科专业功底，熟练掌握上市公司相关法律法规及交易所业务规则，深谙《上市公司信息披露管理办法》《上市公司董事会秘书监管规则》等相关规定，具备扎实的法律实务能力。其在过往任职经历中，积累了丰富的法律相关工作经验：在南京雨润食品有限公司担任销售公司办公室副主任、IT部总经理助理期间，负责审核销售合同、合作协议等法律文件，排查合同履行中的法律风险，推动公司业务合规开展；在中央商场（集团）股份有限公司任职以来，参与公司合规体系搭建，合同标准化修订等工作，配合落实信息披露环节的法律合规审核要求，保障公司经营管理合法合规。黄寒冰先生具有良好的沟通协调能力、规范运作意识和法律风险防控能力，能够高效胜任公司信息披露、公司治理、投资者关系管理及法律合规等董事会秘书相关工作。

三、不存在禁止任职情形

经公司董事会核查，黄寒冰先生不存在《公司法》规定不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施且期限尚未届满的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事会秘书且期限尚未届满的情形，亦不存在《上海证券交易所股票上市规则》规定的不得担任董事会秘书的其他情形。

特此公告。

南京中央商场（集团）股份有限公司董事会

2026年4月29日

董事会秘书简历：

黄寒冰，男，1974年12月生，本科法学专业，工商管理硕士。历任南京雨润食品有限公司南京办事处业务员、南京办事处会计、销售公司办公室副主任（负责销售合同、合作协议的合规审核，梳理部门合规管理流程）、IT部运行科科长、IT部总经理助理（期间参与公司IT业务合规体系搭建，排查IT合作中的法律风险）；中央商场（集团）股份有限公司信息部总经理（期间协助法务部门开展信息系统合规审核，参与修订公司信息披露相关合规制度）、云中央科技公司总经理、新业态板块总裁助理（期间对接法务部门，协助处理新业态业务相关法律尽职调查、合同审核及合作纠纷协调）；现任南京中央商场（集团）股份有限公司市场营销部总经理（期间负责营销活动合规管控，防范营销环节法律风险，配合落实上市公司合规要求）

证券代码：600280 证券简称：中央商场 公告编号：2026-016

南京中央商场（集团）股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2026年5月27日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东会类型和届次

2025年年度股东会

（二）股东会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年5月27日 14点00分

召开地点：南京市建邺区雨润路10号公司二楼会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年5月27日

至2026年5月27日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

■

注：听取《独立董事2025年度述职报告》

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案1、议案2详见会议资料，议案3至议案10详见2026年4月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的披露。

2、特别决议议案：议案10.01、议案10.02、议案10.03、议案10.04、议案10.05

3、对中小投资者单独计票的议案：议案3、议案6、议案7、议案8、议案10.01、议案10.02、议案10.03、议案10.04、议案10.05

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案8

应回避表决的关联股东名称：祝义财先生、江苏地华实业集团有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（三）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

（二）公司董事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

1、法人股东代表持企业法人营业执照复印件（须加盖公章）、股东账户卡、授权委托书和股东代表本人身份证办理登记手续；

2、社会公众股股东持股东账户卡、本人身份证办理登记手续；受托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、股东账户卡办理登记手续；

3、异地股东可以用信函或传真方式进行登记；

4、会议登记时间：2025年5月26日9：30一一17：00

5、登记地点：南京市建邺区雨润路10号南京中央商场（集团）股份有限公司证券部

六、其他事项

1、公司联系地址：南京市建邺区雨润路10号

2、邮政编码：210041

3、联系电话：025-66008022

4、传真：025-66008022

5、联系人：李尤

6、与会股东食宿及交通费自理

特此公告。

南京中央商场（集团）股份有限公司董事会

2026年4月29日

附件1：授权委托书

授权委托书

南京中央商场（集团）股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月27日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数： 股

委托人持优先股数： 股

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600280 证券简称：中央商场 公告编号：2026-017

南京中央商场(集团)股份有限公司

关于召开2025年度暨2026年第一季度业绩暨现金分红说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

会议召开时间：2026年05月20日（星期三） 11:00-12:00

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心

（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

会议召开方式：上证路演中心网络互动

投资者可于2026年05月13日（星期三）至05月19日（星期二）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱zyscdm@njzsgroup.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

南京中央商场（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年4月29日发布公司2025年度报告以及2026年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年度经营成果、财务状况，公司计划于2026年05月20日 （星期三） 11:00-12:00举行2025年度暨2026年第一季度业绩暨现金分红说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、 说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2025年度以及2026年第一季度报告的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、 说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2026年05月20日（星期三） 11:00-12:00

（二）会议召开地点：上证路演中心

（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、 参加人员

董事长：祝珺

董事会秘书：黄寒冰

财务总监：金福

独立董事：徐菱涓、彭纪生、张正堂

四、 投资者参加方式

（一）投资者可在2026年05月20日（星期三）11:00-12:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2026年05月13日（星期三）至05月19日（星期二）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱zyscdm@njzsgroup.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：赵辉

电话：025-66008022

邮箱：zyscdm@njzsgroup.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

南京中央商场（集团）股份有限公司

2026年4月29日