新亚强硅化学股份有限公司

（上接505版）

公司使用自有资金投资安全性高、流动性好的理财产品，总体风险可控，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除收益将受到市场波动的影响。敬请广大投资者注意投资风险。

一、投资情况概述

（一）投资目的

为提高自有资金使用效率，降低财务费用，增加股东回报，在确保不影响公司及子公司正常经营的前提下，合理利用部分自有资金进行现金管理。

（二）投资金额

公司及子公司拟使用不超过80,000万元自有资金，在此额度及委托理财期限内资金可以滚动使用。

（三）资金来源

公司及子公司暂时闲置的自有资金。

（四）投资方式

1、投资产品范围

产品期限在12个月以内的安全性高、流动性好的理财产品，包括但不限于银行、证券、信托等金融机构发行的银行理财产品、券商理财产品、信托理财产品等。

2、实施方式

公司董事会授权公司管理层在上述使用期限、资金额度、产品范围内行使投资决策权并签署相关法律文件等职权，具体事务由公司及子公司财务部负责组织实施，并建立投资台账。

（五）投资期限

自公司股东会审议通过之日起12个月内。

二、审议程序

2026年4月27日，公司召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》。根据《公司章程》等相关规定，本事项尚需提交公司股东会审议。

三、投资风险分析及风控措施

（一）投资风险

虽然公司及子公司选取投资安全性较高、流动性好，具有合法经营资格的金融机构销售的现金管理类产品，但是金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，主要面临收益波动、流动性以及投资实际收益不达预期等风险。

（二）风险控制措施

1、公司及子公司将选择安全性高、流动性好的投资产品购买，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

2、公司已建立健全资金管理相关的内控制度，公司及子公司财务部门将严格按照内控制度进行现金管理的审批和执行，及时分析和跟踪投资产品投向及进展情况，加强风险控制，保障资金安全。

3、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司将根据上海证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。

四、投资对公司的影响

公司是在确保日常运营和资金安全的前提下进行现金管理，不会影响日常资金正常周转需要，不影响主营业务的正常开展。本次现金管理可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

根据《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》规定，公司短期投资本金根据理财产品类型计入资产负债表中交易性金融资产或银行存款，所得收益相应计入利润表中投资收益或利息收入（最终以会计师事务所确认的会计处理为准）。

特此公告。

新亚强硅化学股份有限公司董事会

2026年4月29日

证券代码：603155 证券简称：新亚强 公告编号：2026-015

新亚强硅化学股份有限公司

关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的

专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准新亚强硅化学股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1589号）核准，新亚强硅化学股份有限公司（以下简称“公司”）于上海证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票3,889万股，每股面值为人民币1.00元，每股发行价格为人民币31.85元，募集资金总额为人民币1,238,646,500.00元，扣除与本次发行相关的费用38,646,500.00元后，募集资金净额为1,200,000,000.00元，上述资金于2020年8月26日全部到账。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到账情况进行了审验，并出具了瑞华验字[2020]91010001号《验资报告》。

（二）募集资金使用金额及当前余额

截至2025年12月31日，公司首次公开发行募集资金使用及当前余额情况如下：

募集资金基本情况表

单位：元 币种：人民币

■

注：存在以前年度使用但在本年度退回募投账户的资金金额的原因如下：根据宜昌市猇亭化工园区产业规划和项目布局需要，调整湖北新亚强项目建设用地位置，由猇亭区政府按原出让价格收回其项目建设用地，土地购置款8,083.00万元已于2025年9月全额返还至公司募集资金专户。

二、募集资金管理情况

1、募集资金管理制度的制定和执行情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司依照中国证监会《上市公司募集资金监管规则》等文件的有关规定，结合公司实际情况，制定了《新亚强硅化学股份有限公司募集资金管理制度》。该管理制度经2018年12月11日第二届董事会第二次会议和2018年12月26日2018年第四次临时股东大会审议通过。第四届董事会第五次会议及2025年第二次临时股东会审议，对该管理制度进行了修订。

根据募集资金管理制度，公司及子公司湖北新亚强硅材料有限公司（以下简称“湖北新亚强”）对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并与保荐机构、各开户银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”），明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，协议各方均按照三方监管协议的规定履行相应职责。

2、募集资金在专项账户中的存储情况

截至2025年12月31日，募集资金的存储情况如下：

募集资金存储情况表

单位：元 币种：人民币

■

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

募集资金使用情况详见本报告附表1“募集资金使用情况对照表”。

（二）募投项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于2025年4月9日召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议，2025年4月30日召开2024年年度股东大会，2025年10月29日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下使用不超过7.00亿元的募集资金进行现金管理，在上述额度及投资决议有效期内资金可滚动使用。保荐机构国金证券股份有限公司出具了核查意见。

募集资金现金管理审核情况表

单位：万元 币种：人民币

■

募集资金现金管理明细表

单位：万元 币种：人民币

■

■

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况

报告期内，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况。

（七）节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目情况。

（八）募集资金使用的其他情况

报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况

截至2025年12月31日，公司变更募集资金情况详见附表2。

（二）募集资金投资项目转让或置换情况

截至2025年12月31日，公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》的规定和要求及公司《募集资金管理制度》使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地履行相关信息披露工作。不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规的情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）认为，新亚强硅化学股份有限公司截至2025年12月31日止的《董事会关于公司募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告》已经按照中国证监会发布的《上市公司募集资金监管规则》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定编制，在所有重大方面如实反映了新亚强硅化学股份有限公司截至2025年12月31日止的募集资金年度存放与实际使用情况。

七、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。

保荐机构国金证券股份有限公司认为：新亚强硅化学股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》以及《新亚强硅化学股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

八、公司存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的，应在专项报告分别说明。

公司不存在两次以上融资情形。

特此公告。

新亚强硅化学股份有限公司董事会

2026年4月29日

附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元 币种：人民币

■

注：1、年产2万吨高性能苯基氯硅烷下游产品项目与补充流动资金项目累计投入进度均大于100%，原因为使用了与该项目募集资金相关的利息收入和投资收益。

2、年产55,000吨有机硅材料及高纯功能助剂产品项目的本年度投入金额为负数的原因如下：根据宜昌市猇亭化工园区产业规划和项目布局需要，调整湖北新亚强项目建设用地位置，由猇亭区政府按原出让价格收回其项目建设用地，土地购置款8,083.00万元已于2025年9月全额返还至公司募集资金专户。

附表2：

变更募集资金投资项目情况表

单位：万元 币种：人民币

■

证券代码：603155 证券简称：新亚强 公告编号：2026-019

新亚强硅化学股份有限公司

关于开展外汇衍生品交易业务的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 交易主要情况

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● 已履行及拟履行的审议程序

新亚强硅化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开了第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议。

● 特别风险提示

公司及子公司拟开展的外汇衍生品交易业务以规避和防范汇率风险为目的，遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，但开展外汇衍生品交易业务仍存在市场、流动性、履约、法律等方面风险。敬请广大投资者注意投资风险。

一、交易情况概述

（一）交易目的

公司境外销售业务占比较大，结算方式主要采用美元，当汇率出现较大波动时，汇兑损益对经营业绩会造成一定影响。为防范并降低外汇汇率及利率波动带来的经营风险，公司及子公司计划与金融机构开展外汇衍生品交易业务。

该业务主要基于外币资产、负债状况以及外汇收支业务情况具体开展，遵循合法、审慎、安全、有效的原则，不做投机性、套利性的交易操作，不会影响公司主营业务发展。

（二）交易金额

公司及子公司开展的外汇衍生品交易金额为不超过人民币60,000万元，在有效期内，交易额度可以滚动使用，公司董事会授权经营管理层在此金额范围内根据业务情况、实际需要审批外汇衍生品交易业务。

（三）资金来源

公司及子公司开展外汇衍生品交易的资金来源为自有资金，不涉及募集资金。

（四）交易方式

公司及下属子公司拟开展的外汇衍生品交易品种包括但不限于以下品种：

1、外汇远期：拟与金融机构按约定的外汇币种、数额、汇率和交割时间,在约定的时间按照合同规定条件完成交割的外汇交易。

2、外汇掉期：拟与金融机构约定以一种货币交换一定数量的另一种货币，并以约定价格在未来的约定日期进行反向的同等数量的货币买卖。

3、外汇期权：拟向金融机构支付一定期权费后,获得在未来约定日期,按照约定价格买卖一定数量外汇的选择权的外汇交易。

4、结构性远期：拟对外汇远期、外汇期权等一般性远期产品在结构上进行组合，形成带有一定执行条件的外汇产品，以满足特定的保值需求。

5、利率掉期：拟与金融机构约定将目前外币借款浮动利率锁定为固定利率，并在约定时间内以约定利率完成利息交割。

公司及子公司将根据与金融机构签订的协议缴纳一定比例的保证金，该保证金将使用公司及子公司的自有资金或抵减金融机构对公司及子公司的授信额度。

（五）交易期限

开展外汇衍生品交易的期限自股东会审议通过之日起12个月内。在有效期内，公司董事会授权经营管理层根据实际情况在批准的额度范围内开展外汇衍生品业务和签署相关交易协议。

二、审议程序

公司第四届董事会第七次会议审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》，根据《公司章程》等相关规定，本次开展外汇衍生品交易尚需提交公司股东会批准。

三、交易风险分析及风控措施

公司及子公司开展外汇衍生品交易遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不做投机性、套利性的交易操作，但外汇衍生品交易操作仍存在一定风险，公司已制定《外汇衍生品交易业务管理制度》，对外汇衍生品交易业务的操作原则、审批权限、业务流程、风险管理等方面进行了明确规定，相关风险分析及风险控制措施如下：

（一）市场风险

外汇衍生品交易合约汇率、利率与到期日实际汇率、利率的差异将产生交易损益；在外汇衍生品的存续期内，每一会计期间将产生重估损益，至到期日重估损益的累计值等于交易损益。公司外汇衍生品交易行为均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的，遵循套期保值原则，不做投机性套利交易。

（二）流动性风险

不合理的外汇衍生品的购买安排可能引发公司资金的流动性风险。外汇衍生品以公司外汇资产及负债为依据，公司将结合外汇收支实际及计划，适时选择合适的外汇衍生品，适当选择净额交割衍生品，以减少到期日现金流需求，保证在交割时拥有足额资金供清算，所有外汇衍生品交易均以正常的贸易及业务背景为前提。公司将加强应收账款的风险管控，严控逾期应收账款和坏账。

（三）履约风险

不合适的交易方选择可能引发公司购买外汇衍生品的履约风险。公司选择的对手均应拥有良好信用且与公司已建立长期业务往来的金融机构，履约风险低。

（四）其他风险

在开展交易时，如交易合同条款不明确，将可能面临法律风险。公司将审慎审查与合作银行签订的合约条款，严格执行风险管理制度，以防范法律风险。

四、交易对公司的影响及相关会计处理

公司开展外汇衍生品交易业务以锁定汇率及利率成本为目的，能够有效规避汇率波动风险，保障财务安全性。本次交易均以套期保值为基础，不做投机套利，交易额度与公司业务规模匹配，不会对公司正常经营造成重大不利影响。公司将根据《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号一一套期会计》《企业会计准则第37号一一金融工具列报》等规定进行会计核算与列报，具体以年度审计结果为准。

经评估，公司本次外汇衍生品交易符合套期会计的适用条件，拟对满足条件的套期关系采用套期会计进行确认和计量。具体情况如下：

■

特此公告。

新亚强硅化学股份有限公司董事会

2026年4月29日

证券代码：603155 证券简称：新亚强 公告编号：2026-023

新亚强硅化学股份有限公司

关于修订《公司章程》并办理工商变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

新亚强硅化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更的议案》及《关于2025年度利润分配及公积金转增股本方案的议案》，公司拟以公积金向全体股东每10股转增4.50股。若上述公积金转增股本方案实施完毕，公司总股本由315,786,800股变更为457,890,860股，注册资本由31,578.68万元变更为45,789.086万元。基于上述变化，拟将公司章程部分条款修订如下：

■

除上述变更外，公司章程的其他条款保持不变。

本次变更内容和相关章程的修订尚需取得公司股东会批准及市场监督管理部门的核准，最终以市场监督管理部门核准结果为准。

特此公告。

新亚强硅化学股份有限公司董事会

2026年4月29日

证券代码：603155 证券简称：新亚强 公告编号：2026-026

新亚强硅化学股份有限公司

关于2026年第一季度主要经营数据的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号一行业信息披露》及相关要求，新亚强硅化学股份有限公司（以下简称“公司”）现将2026年第一季度主要经营数据披露如下：

一、主要产品的产量、销量及收入实现情况

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二、主要产品和原材料的价格变动情况

（一）主要产品的价格变动情况

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（二）主要原材料的价格变动情况

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三、报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项。

以上经营数据为公司初步统计数据，仅为投资者了解公司生产经营概况之用。敬请投资者审慎使用，注意投资风险。

特此公告。

新亚强硅化学股份有限公司董事会

2026年4月29日

证券代码：603155 证券简称：新亚强 公告编号：2026-013

新亚强硅化学股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

新亚强硅化学股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议通知于2026年4月16日以电子邮件及专人送达的方式发出，会议于2026年4月27日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人（其中以通讯表决方式出席会议的董事3人），会议由董事长初亚军先生主持，公司部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》《董事会议事规则》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于2025年度总经理工作报告的议案》

表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。

（二）审议通过了《关于2025年度董事会工作报告的议案》

表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（三）审议通过了《关于2025年年度报告及其摘要的议案》

公司2025年年度报告及其摘要已经公司董事会审计委员会事前审核并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司于2026年4月29日披露于上海证券交易所网站上的《2025年年度报告》《2025年年度报告摘要》。

表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（四）审议通过了《关于2025年度财务决算报告的议案》

表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（五）审议通过了《关于2025年度内部控制评价报告的议案》

公司2025年度内部控制评价报告已经公司董事会审计委员会事前审核并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司于2026年4月29日披露于上海证券交易所网站上的《2025年度内部控制评价报告》。

表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。

（六）审议通过了《关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见公司于2026年4月29日披露于上海证券交易所网站上的《关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-015）。

表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。

（七）审议通过了《关于2025年度利润分配及公积金转增股本方案的议案》

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币565,929,359.68元。根据公司盈利情况、未分配利润余额及现金流状况，结合公司未来投资和业务发展计划，公司2025年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润及公积金转增股本。本次利润分配及公积金转增股本方案如下：

1、公司拟向全体股东每股派发现金红利0.35元（含税）。截至2025年12月31日，公司总股本315,786,800股，以此计算合计拟派发现金红利110,525,380.00元（含税）。本年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利）总额为157,893,400.00元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为192.80%。

2、公司拟向全体股东每股以公积金转增0.45股。截至2025年12月31日，公司总股本315,786,800股，本次送转股后，公司的总股本为457,890,860股。

具体内容详见公司于2026年4月29日披露于上海证券交易所网站上的《关于2025年度利润分配及公积金转增股本方案的公告》（公告编号：2026-016）。

表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（八）审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

为提高自有资金使用效率，在确保不影响公司正常经营的前提下，公司及子公司拟使用不超过8亿元自有资金进行现金管理，在此额度及委托理财期限内资金可以滚动使用。

具体内容详见公司于2026年4月29日披露于上海证券交易所网站上的《关于使用自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-017）。

表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（九）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司首次公开发行股票募集资金投资项目建设周期较长，存在暂时闲置募集资金情况。为提高暂时闲置资金使用效率、增加股东回报，在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，公司及子公司拟使用不超过7亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，在此额度及委托理财期限内资金可以滚动使用。

具体内容详见公司于2026年4月29日披露于上海证券交易所网站上的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-018）。

表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（十）审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》

公司境外销售业务占比较大，结算方式主要采用美元，当汇率出现较大波动时，汇兑损益对经营业绩会造成一定影响。为防范并降低外汇汇率及利率波动带来的经营风险，公司及子公司拟使用不超过人民币6亿元开展外汇衍生品交易业务，在有效期内，交易额度可以滚动使用，公司董事会授权经营管理层在此金额范围内根据业务情况、实际需要审批外汇衍生品交易业务。

具体内容详见公司于2026年4月29日披露于上海证券交易所网站上的《关于开展外汇衍生品交易业务的公告》（公告编号：2026-019）。

表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（十一）审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》

根据公司业务发展及未来审计工作需要，为保持审计的连续性，拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构，为公司进行会计报表审计、内部控制审计及其他相关的咨询服务，聘期一年，到期可以续聘。

本事项已经董事会审计委员会事前审核，并发表了同意续聘的意见。

具体内容详见公司于2026年4月29日披露于上海证券交易所网站上的《关于续聘2026年度审计机构的公告》（公告编号：2026-020）。

表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（十二）审议通过了《关于董事会审计委员会2025年度履职情况报告的议案》

具体内容详见公司于2026年4月29日披露于上海证券交易所网站上的《董事会审计委员会2025年度履职情况报告》。

表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。

（十三）审议通过了《关于独立董事独立性自查情况的议案》

具体内容详见公司于2026年4月29日披露于上海证券交易所网站上的《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。

（十四）审议通过了《关于会计师事务所2025年度履职情况评估报告的议案》

具体内容详见公司于2026年4月29日披露于上海证券交易所网站上的《关于会计师事务所2025年度履职情况评估报告》。

表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。

（十五）审议通过了《关于审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告的议案》

具体内容详见公司于2026年4月29日披露于上海证券交易所网站上的《审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告》。

表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。

（十六）审议通过了《关于确定董事、高级管理人员2025年度薪酬、津贴的议案》

根据《公司法》《公司章程》等相关制度规定，经公司董事会薪酬与考核委员会考核，结合公司生产经营实际情况并参考行业薪酬水平，确认公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况如下：

1、董事

（1）董事长初亚军先生薪酬为151.25万元（含税）；

（2）董事张漫辉先生不在公司领取薪酬、津贴；

（3）职工代表董事许洪钧先生薪酬为25.52万元（含税）；

（4）独立董事邱化玉先生津贴为6.60万元（含税）；

（5）独立董事高凤莲女士津贴为6.60万元（含税）。

2、高级管理人员

（1）总经理初亚军先生不再领取高级管理人员薪酬；

（2）副总经理潘怡凝先生薪酬为39.57万元（含税）；

（3）副总经理刘春山先生薪酬为36.15万元（含税）；

（4）副总经理桑修申先生薪酬为26.89万元（含税）；

（5）财务总监宋娜女士薪酬为28.94万元（含税）。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，并提交董事会审议。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。初亚军先生、许洪钧先生回避表决。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（十七）审议通过了《关于未来三年（2026-2028年）股东分红回报规划的议案》

具体内容详见公司于2026年4月29日披露于上海证券交易所网站上的《未来三年（2026-2028年）股东分红回报规划》。

表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（十八）审议通过了《关于2026年第一季度报告的议案》

公司2026年第一季度报告已经公司董事会审计委员会事前审核并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司于2026年4月29日披露于上海证券交易所网站上的《2026年第一季度报告》。

表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。

（十九）审议通过了《关于制定〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

根据《公司法》《上市公司治理准则》等相关规定，并结合公司实际情况，拟制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》。

具体内容详见公司于2026年4月29日披露于上海证券交易所网站上的《董事和高级管理人员薪酬管理制度（2026年4月制定）》。

表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（二十）审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

鉴于公司“年产2万吨高性能苯基氯硅烷下游产品项目”已达到预定可使用状态，为进一步提高募集资金使用效率、降低公司的财务成本，公司拟将“年产2万吨高性能苯基氯硅烷下游产品项目”结项并将节余募集资金合计569.29万元（具体金额以资金转出当日募集资金专户实际余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营和业务发展，以及尚未支付的合同尾款。

具体内容详见公司于2026年4月29日披露于上海证券交易所网站上的《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2026-022）。

表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（二十一）审议通过了《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更的议案》

鉴于本次董事会审议了《关于2025年利润分配及公积金转增股本方案的议案》，若上述议案实施完毕，公司注册资本将由31,578.68万元变更为45,789.086万元。

具体内容详见公司于2026年4月29日披露于上海证券交易所网站上的《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更的公告》（公告编号：2026-023）。

表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（二十二）审议通过了《关于召开2025年年度股东会的议案》

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，本次董事会审议的部分议案涉及股东会职权，需提交股东会审议，故公司董事会提议召开2025年年度股东会。

公司本次拟采用现场投票和网络投票相结合的方式召开2025年年度股东会，审议有关议案。现场会议召开时间为：2026年5月22日14:00，召开地点为：公司会议室，网络投票时间为：2026年5月22日至2026年5月22日。采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。股权登记日为：2026年5月15日。

具体内容详见公司于2026年4月29日披露于上海证券交易所网站上的《关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-024）。

表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。

特此公告。

新亚强硅化学股份有限公司董事会

2026年4月29日

证券代码：603155 证券简称：新亚强 公告编号：2026-022

新亚强硅化学股份有限公司

关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金

永久补充流动资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次拟结项的募集资金投资项目：新亚强硅化学股份有限公司（以下简称“公司”）建设的“年产2万吨高性能苯基氯硅烷下游产品项目”。

● 节余募集资金安排：公司拟将节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常经营。

● 本事项已经公司第四届董事会第七次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。

一、募集资金基本情况

（一）募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准新亚强硅化学股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1589号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票3,889万股，每股面值为人民币1.00元，每股发行价格为人民币31.85元，募集资金总额为人民币1,238,646,500.00元，扣除与本次发行相关的费用38,646,500.00元后，募集资金净额为1,200,000,000.00元。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到账情况进行了审验，并出具了瑞华验字[2020]91010001号《验资报告》。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理。

（二）募集资金存放情况

截至2025年12月31日，公司首次公开发行募集资金余额为70,839.23万元，其中，存放在募集资金专户的活期存款为2,939.23万元，现金管理余额为67,900.00万元。

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司依照中国证监会《上市公司募集资金监管规则》等文件的有关规定，结合公司实际情况，制定了《新亚强硅化学股份有限公司募集资金管理制度》。该管理制度经2018年12月11日公司第二届董事会第二次会议和2018年12月26日公司2018年第四次临时股东大会审议通过。2025年8月27日公司召开第四届董事会第五次会议，2025年9月12日召开2025年第二次临时股东会，对《新亚强硅化学股份有限公司募集资金管理制度》进行修订。

公司于2021年9月6日召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十一次会议，2021年9月23日召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目投资金额、实施主体及实施地点的议案》，同意将“年产2万吨高性能苯基氯硅烷下游产品项目”募集资金投资金额缩减9,800万元，用于增加“研发中心建设项目”投资金额，同意将新亚强（上海）硅材料有限公司新增为“研发中心建设项目”的实施主体，同时将上海市闵行区新增为“研发中心建设项目”的实施地点。

公司于2022年6月20日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议，2022年7月7日召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意将“年产2万吨高性能苯基氯硅烷下游产品项目”募集资金投资金额缩减40,000万元，用于湖北新亚强硅材料有限公司承建的“年产55,000吨有机硅材料及高纯功能助剂产品项目”。

公司于2025年4月9日召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第四次会议，2025年4月30日召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意将“年产2万吨高性能苯基氯硅烷下游产品项目”募集资金投资金额缩减27,500万元，用于“年产36000吨功能性硅烷及系列产品项目”。

根据募集资金管理制度，公司及子公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并与保荐机构、各开户银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，协议各方均按照三方监管协议的规定履行相应职责。

三、本次结项募集资金投资项目使用及节余情况

（一）本次结项募集资金投资项目募集资金使用情况

截至2026年3月31日，本次拟结项的“年产2万吨高性能苯基氯硅烷下游产品项目”实际使用及节余情况如下：

单位：万元

■

注：累计投入金额及节余募集资金金额之和大于募集资金承诺投资总额，主要是募集资金进行现金管理产生的收益所致。

（二）本次结项募集资金节余的主要原因

“年产2万吨高性能苯基氯硅烷下游产品项目”实施过程中，公司严格按照募集资金使用的有关规定，不断优化工艺流程和装置效能提升，致力于打造智能化、绿色化工厂。同时，公司通过加强成本控制、优化采购方案，在保证项目质量的前提下减少资金支出。此外，募集资金在使用及存放期间产生了一定的现金管理投资收益及利息收入。

（三）本次节余募集资金使用计划

鉴于公司“年产2万吨高性能苯基氯硅烷下游产品项目”已达到预定可使用状态，为进一步提高募集资金使用效率、降低公司的财务成本，公司拟将“年产2万吨高性能苯基氯硅烷下游产品项目”的节余募集资金合计569.29万元（具体金额以资金转出当日募集资金专户实际余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营和业务发展，以及尚未支付的合同尾款。

四、节余募集资金永久补充流动资金对公司的影响

本次“年产2万吨高性能苯基氯硅烷下游产品项目”结项并将节余募集资金永久补充流动资金，有助于满足公司日常经营对流动资金的需求，可以提高募集资金使用效率，降低公司的财务成本，符合公司及全体股东的利益。公司本次使用节余募集资金永久补充流动资金，不存在变相改变募集资金投向的情形。

五、审议程序

2026年4月27日，公司召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。保荐机构国金证券股份有限公司对此事项发表了明确同意的核查意见。本事项尚需提交公司股东会审议。

六、保荐机构对变更募集资金投资项目的意见

经核查，保荐机构国金证券股份有限公司认为：新亚强部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项已履行了必要的决策程序，相关议案已经公司董事会审议通过，符合相关法律法规的要求。本事项尚需提交公司股东会审议通过后方可实施。

保荐机构对新亚强部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项无异议。

特此公告。

新亚强硅化学股份有限公司董事会

2026年4月29日

（下转507版）