上海润达医疗科技股份有限公司

（上接510版）

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及其控股子公司对外担保总额为512,100万元（其中公司为控股子公司提供担保422,100万元，子公司为公司发行债券提供反担保90,000万元），实际发生的担保余额为317,670.25万元，占公司2025年12月31日经审计净资产83.90%，无逾期担保。2026年度公司对控股子公司提供的担保总额为430,300万元，实际发生的担保余额为317,670.25万元，占公司2025年12月31日经审计净资产83.90%，无逾期担保。公司不存在对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保。

特此公告。

上海润达医疗科技股份有限公司

董事会

2026年4月28日

证券代码：603108 证券简称：润达医疗 公告编号：临2026-026

转债代码：113588 转债简称：润达转债

上海润达医疗科技股份有限公司

关于募投项目终止暨剩余募集资金永久补充流动资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次拟终止的募投项目名称：综合服务扩容项目。

● 剩余募集资金金额及用途：19,800.09万元（实际金额以资金转出当日银行结算余额为准），将全部用于永久补充流动资金。

● 履行的审议程序：本事项已经公司第六届董事会第三次会议审议通过，保荐机构国金证券股份有限公司对本事项发表了无异议的核查意见，本事项尚需提交公司股东会审议。

一、募集资金投资项目概述

（一）募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海润达医疗科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2020】586号）核准，同意上海润达医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“润达医疗”）向社会公开发行面值总额55,000.00万元可转换公司债券，期限6年，共计募集资金550,000,000.00元，扣除承销费用9,900,000.00元（不含增值税）后实际收到的金额为540,100,000.00元，上述款项已由主承销商国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”）于2020年6月23日汇入公司开立的募集资金账户。扣除保荐费、律师费、注册会计师费、资信评估费、信息披露及其他费用合计2,192,452.79元（不含增值税），本次公司公开发行可转换公司债券实际募集资金净额为人民币537,907,547.21元。上述募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（信会师报字[2020]第ZA15071号）。以上募集资金全部存放于募集资金存储专户中管理。

（二）募集资金的使用情况

本公司本次实际收到的募集净额为537,907,547.21元，已使用501,153,780.79元（含置换先期投入项目金额及利用募集资金暂时补充流动资金）。截至2025年12月31日，募集资金专户余额为38,000,947.23元。募集资金具体使用情况如下：

■

2025年6月13日，经公司第五届董事会第二十三次会议和第五届监事会第十六次会议审议通过，同意公司使用闲置募集资金不超过16,000万元暂时补充流动资金，主要用于与主营业务相关的生产经营活动，使用期限自董事会审议批准之日起不超过12个月，到期前将及时、足额将该部分资金归还至募集资金存储专户，国金证券就上述事项出具了同意意见。

二、本次拟终止的募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的情况及原因

（一）拟终止的募投项目基本情况

1、本次拟终止的募投项目名称：综合服务扩容项目

项目是围绕公司主营业务，募集资金主要投向公司的医学实验室综合服务，用于采购开展前述业务所需的仪器设备、试剂及其他耗材。此外，信息化服务作为公司实验室综合服务的重要组成部分，本项目拟将部分募集资金投向公司信息化服务体系升级与开发，进一步完善公司实验室综合服务能力。

2、拟终止募投项目前期的延期情况

近年来受客观情况和医疗政策环境等多方面影响，公司在与该募投项目相关的业务推进速度较预期有所延误，募投项目的延期情况如下：

经公司第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十次会议及2020年年度股东大会审议通过，同意公司将募集资金投资项目中的“综合服务扩容项目”延期至2023年3月18日。公司独立董事和保荐机构均发表了同意意见。

经公司第五届董事会第三次会议、第五届监事会第二次会议及2023年第二次临时股东大会审议通过，同意公司将募集资金投资项目中的“综合服务扩容项目”延期至2025年3月18日。公司独立董事和保荐机构均发表了同意意见。

2024年12月4日，公司召开第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十三次会议及2024年第三次临时股东大会审议通过，同意公司将募集资金投资项目中的“综合服务扩容项目”延期至2026年5月30日。公司监事会和保荐机构均发表了同意意见。

3、拟终止募集资金投资项目现状

本次拟终止的“综合服务扩容项目”，按实际募集的资金净额，公司应该投入该项目的募集资金金额为53,790.75万元。截至2025年12月31日，募集资金专户实际余额3,800.09万元（含利息），暂时补充流动资金的募集资金金额16,000.00万元，该项目剩余未投入的募集资金金额19,800.09万元（含利息）。公司经审慎评估市场及行业环境，结合公司实际情况，认为该募投项目的可行性发生变化，经公司第六届董事会第三次会议审议，为提高募集资金使用效率，决定终止使用募集资金建设“综合服务扩容项目”。

（二）拟终止募投项目的原因

1、外部经营环境发生变化，原项目的市场基础改变

近年来，国内医疗卫生行业政策环境发生了深刻变化，包括近年来多次、多地对于体外诊断试剂进行集中带量采购，以及DRG/DIP支付方式在医疗机构从试点至逐渐全面推开，对于体外诊断行业内的公司带来了新的挑战与压力，体现在体外诊断行业的整体利润水平被较大幅度地压缩，医疗机构在设备配置及检验服务采购方面的预算更为严格、决策更趋谨慎。

2、项目实施效率下降，继续推进面临实质性风险

在医院集约化采购以及医保控费的背景下，医院客户对综合服务方案的采购决策更趋谨慎，对外部检测服务的数量更为保守，同时对价格的敏感度更高。在此背景下，规模化投入设备的业务模式，难以适应当前集采常态化下的市场需求，原募投项目的市场环境发生根本性变化。原项目所规划的扩容安排，其经济性与实施效率已不及预期，若继续推进，将面临投资回报周期延长等实质性风险。

3、优化业务结构，聚焦高质量发展

公司持续优化业务结构，强化应收账款管理与现金流健康。“综合服务扩容项目”涉及较多固定资产投资及长期资金占用，在当前宏观经济变化、医疗机构回款周期延长的背景下，继续大规模资本性支出将加大公司的财务压力。同时，公司正加快推进内部资源整合、区域协同、数字化建设及精细化运营管理，原项目建设内容的必要性相应减弱，继续实施可能导致资源重复投入、资金使用效率低。

4、提高募集资金使用效率，维护股东利益

考虑到目前寻找其他替代项目不具备现实可行性，将剩余募集资金永久补充流动资金，用于日常经营周转等更具紧迫性的资金需求，有利于提高资金整体使用效率，增强公司抗风险能力，切实维护全体股东利益。

综上，终止原可转债募投项目并补充流动资金，是公司基于外部环境变化、政策导向及自身战略调整所作出的审慎决策，有利于优化资源配置，保障公司长期稳健发展。

（三）募投项目终止后剩余募集资金的使用计划

截至本公告日，募集资金使用及剩余情况如下：

■

注：上述剩余募集资金金额含利息收入，最终转出金额以资金转出当日银行结算余额为准。

为提高募集资金使用效率，待暂时补充流动性的募集资金16,000万元足额归还至募集资金存储专户后，公司计划将剩余的募集资金19,800.09万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。

上述剩余募集资金转为流动资金后，公司将注销相关募集资金专用账户，相关账户对应的募集资金专户存储监管协议将随之终止。

三、终止募投项目并将剩余募集资金用于永久补充流动资金对公司的影响

公司终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金，该事项是公司根据市场环境变化、项目的实际情况以及公司自身经营战略情况作出的审慎决定，有利于提高募集资金使用效率，满足公司日常业务对流动资金的需求，不会对公司正常经营产生重大不利影响，亦不存在损害公司及中小股东利益的情形，未违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金监管的有关规定。

四、适用的审议程序及保荐机构意见

（一）公司审议程序

根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一规范运作》等相关规定，公司于2026年4月27日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于募投项目终止暨剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意终止“综合服务扩容项目”，并将剩余募集资金用于永久补充流动资金。本事项尚需提交公司股东会审议。

（二）保荐人核查意见

国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”），经核查认为：公司募投项目终止暨剩余募集资金永久补充流动资金事项已经董事会审议通过，履行了必要的审议程序和决策程序。公司本次募投项目终止暨剩余募集资金永久补充流动资金事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》等法律法规及《公司章程》的规定。

特此公告。

上海润达医疗科技股份有限公司

董事会

2026年4月28日

证券代码：603108 证券简称：润达医疗 公告编号：临2026-024

转债代码：113588 转债简称：润达转债

上海润达医疗科技股份有限公司

董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海润达医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议通知于2026年4月17日以邮件形式发出，会议于2026年4月27日（星期一）10:00-12:00在上海市虹口区乍浦路89号星荟中心1座8楼公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议应到董事11人，实到董事11人（其中董事赵斌、董事姚沈杰、独立董事CHAN HWANG TONG因工作原因通讯参加会议），公司高级管理人员廖上林列席了会议。会议由公司董事长张诚栩先生主持。

本次董事会经过了适当的通知程序，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

（一）审议通过了《2025年度总经理工作报告》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过了《2025年度董事会工作报告》。

公司在2025年治理机制科学，正常履行董事会权利义务。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（三）审议通过了《2025年度独立董事述职报告》。

公司第五届独立董事王晶晶、何嘉、CHAN HWANG TONG、冯国富分别作述职报告，并向公司董事会提交了《独立董事独立性自查情况的报告》，公司董事会对此进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性情况的专项报告》。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《2025年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

2025年年度股东会中将听取《2025年度独立董事述职报告》。

（四）审议通过了《2025年度董事会审计委员会履职报告》。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《2025年度董事会审计委员会履职报告》。

本议案已提交董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

（五）审议通过了《2025年度财务决算报告》。

本议案已提交董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

（六）审议通过了《2025年年度报告及其摘要》。

《2025年年度报告》的全文同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com. cn），《2025年年度报告摘要》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。

本议案已提交董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（七）审议通过了《2025年度内部控制评价报告》。

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司对2025年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价，未发现财务报告和非财务报告相关内部控制存在重大缺陷和重要缺陷。具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《2025年度内部控制评价报告》和众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《上海润达医疗科技股份有限公司2025年度内部控制审计报告》。

本议案已提交董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

（八）审议通过了《2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》、众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《上海润达医疗科技股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》及国金证券股份有限公司出具的《关于上海润达医疗科技股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项核查意见》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

（九）审议通过了《关于募投项目终止暨剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。

为提高募集资金使用效率，公司拟终止募投项目“综合服务扩容项目”，并将剩余募集资金全部用于永久补充流动资金。具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《关于募投项目终止暨剩余募集资金永久补充流动资金的公告》、国金证券股份有限公司出具的《关于上海润达医疗科技股份有限公司募投项目终止暨剩余募集资金永久补充流动资金的核查意见》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（十）审议通过了《关于2025年度不进行利润分配的议案》。

鉴于公司2025年度出现亏损，不具备利润分配的前提条件，公司2025年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《关于2025年度不进行利润分配的公告》。

本议案已提交董事会战略委员会审议通过。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（十一）审议通过了《关于公司及控股子公司2026年度向（类）金融机构申请授信额度的议案》。

为满足经营和业务发展需要，公司及子公司拟向银行、融资租赁机构等（类）金融机构申请不超过人民币75亿元的授信额度，授信额度最终以实际审批的金额为准，授信期限最长不超过7年。公司董事会同意公司及子公司在上述授信额度内根据实际资金需求进行银行借款、开立银行承兑汇票、信用证、保函、贸易融资等融资业务及办理相关手续，授权公司及子公司法定代表人签署相关文件。

上述事项有效期自公司2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（十二）审议通过了《关于公司2026年度担保预计的议案》。

公司2026年度为公司全资及控股子公司向（类）金融机构申请总额不超过人民币430,300万元的授信额度提供连带责任保证担保，控股子公司其他股东提供对等担保或为公司提供足额反担保，公司实际承担出资比例对应的担保金额。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《关于公司2026年度担保预计的公告》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（十三）审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易执行情况的议案》。

公司董事会审议确认了2025年度与各关联方的日常关联交易金额。具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《关于公司2025年度日常关联交易执行情况的公告》。

关联董事张诚栩先生、刘辉先生、胡震宁先生、陆晓艳女士回避表决。

本议案已经独立董事专门会议全票审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（十四）审议通过了《关于审议公司高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》。

公司2025年度高级管理人员薪酬详见《2025年年度报告》全文之“第四节 公司治理”之“三、董事和高级管理人员的情况”。经公司董事会薪酬与考核委员会研究和审核，确定公司2025年度高级管理人员薪酬。2026年公司高级管理人员的年度薪酬由基本薪酬和绩效薪酬构成，其中绩效薪酬的占比不低于总额的50%，高级管理人员年度薪酬根据管理岗位职责、参考行业及地区的薪酬水平、以及公司年度经营计划和经营情况，确定高级管理人员的年度经营业绩考核指标，并进行年度绩效考评。

本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过，关联委员已回避表决。

关联董事张诚栩先生、刘辉先生、胡震宁先生、陆晓艳女士回避表决。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（十五）审议通过了《关于审议公司董事薪酬的议案》。

公司2025年度董事薪酬详见《2025年年度报告》全文之“第四节 公司治理”之“三、董事和高级管理人员的情况”。公司非独立董事以其在公司担任的职务领取薪酬，不再以董事身份领薪。2026年度独立董事津贴为每人10万元/年，是根据其主要职责、参考行业和地区水平而制定。

本议案已经公司薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决。

全体董事回避表决本议案，提交公司2025年年度股东会审议。

表决结果：同意0票，反对0票，弃权0票，回避11票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（十六）审议通过了《关于计提减值准备及报废资产的议案》。

为更加公允地反映公司资产状况及经营成果，公司基于谨慎性原则，根据《企业会计准则》和公司相关制度，对截至报告期末的资产进行了减值测试，并根据减值测试结果计提减值准备。此外，根据公司制度，公司及合并报表范围内子公司对资产进行了认真清理和核实，确认存货和公司资产的报废情况。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《关于计提减值准备及报废资产的公告》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

（十七）审议通过了《关于审议公司2025年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案的议案》。

为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，认真落实《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》，公司积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，深入践行以“投资者为本”的理念，推动公司高质量发展，不断提升核心竞争力和企业价值，增强投资者回报，保护投资者尤其是中小投资者合法权益，公司评估了2025年度“提质增效重回报”行动方案的落实情况并拟定2026年度“提质增效重回报”行动方案。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《2025年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

（十八）审议通过了《关于召开2025年年度股东会的议案》。

基于公司本次董事会审议事项，根据公司章程的有关规定，公司董事会提请于2026年5月26日召开公司2025年年度股东会。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《关于召开2025年年度股东会的通知》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

上海润达医疗科技股份有限公司

董事会

2026年4月28日

证券代码：603108 证券简称：润达医疗 公告编号：临2026-030

转债代码：113588 转债简称：润达转债

上海润达医疗科技股份有限公司

关于计提减值准备及报废资产的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海润达医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第六届董事会第三次会议，以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于计提减值准备及报废资产的议案》，现将有关情况公告如下：

一、计提减值准备

（一）本次计提减值准备的概况

为更加公允地反映公司资产状况及经营成果，公司基于谨慎性原则，根据《企业会计准则》和公司相关制度，对截至2025年12月31日的资产进行了减值测试，并根据减值测试结果，计提2025年度各项信用减值准备及资产减值准备共计40,527.31万元。

（二）本次计提减值准备的具体说明

计提减值准备的依据：《企业会计准则》和公司相关制度

1、计提信用减值准备情况

截至2025年12月31日，公司当年对应收账款计提坏账准备17,562.54万元，对其他应收款计提坏账准备729.75万元。其中，单项金额不重大但单独计提坏账准备2,815.58万元，按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款依照账龄分析法计提14,746.96万元；按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款依照账龄分析法计提729.75万元。

截至2025年12月31日，公司当年计提应收票据坏账准备912.34万元，一年内到期的非流动资产减值准备473.09万元，长期应收款减值准备冲回6.62万元，应收股利信用减值准备冲回17.50万元。

2、计提存货跌价准备情况

公司对截至2025年12月31日存货进行盘点、清查，对呆滞的仪器设备，并且后期暂无确定处理方式的，予以全额计提存货跌价准备，2025年共冲回存货跌价准备30.53万元。

3、计提商誉减值准备情况

公司聘请北京嘉瑞国际资产评估有限公司（以下简称“嘉瑞评估”）对公司截至2025年12月31日的商誉所属资产组进行了减值测试评估，依据评估结果，公司对山东鑫海、武汉尚检、北京惠中、合肥三立、上海润林、合肥万通进行商誉计提减值准备，合计总额20,904.25万元。

山东鑫海润邦医疗用品配送有限公司（简称“山东鑫海”）是主要从事医疗耗材行业，受到DRG（疾病诊断相关分组）和DIP（按病种分值付费）改革的影响，终端客户需要考虑病种诊疗等成本，此政策对山东鑫海外科产品线，尤其是代理的国外产品销量影响明显，利润受到冲击，降幅较大。结合山东鑫海对未来业务目标的实际情况，公司对其未来业绩情况进行了更加审慎的预测。公司聘请嘉瑞评估对其截至2025年12月31日的商誉所属资产组进行了减值测试评估。嘉瑞评估出具了以财务报告为目的的资产评估报告。基于其评估结果，公司对山东鑫海商誉计提减值准备2,465.70万元。

武汉润达尚检医疗科技有限公司（简称“武汉尚检”）主要从事湖北省内二级及以下医院的体外诊断产品集约化流通与服务，受到当地集约化客户分包招投标以及部分湖北周边地区医院回款周期变长的影响，流失了部分业务。考虑到其实际情况，公司进行了审慎预测，聘请嘉瑞评估对其截至2025年12月31日的商誉所属资产组进行了减值测试评估。嘉瑞评估出具了以财务报告为目的的资产评估报告。基于其评估结果，公司对武汉尚检商誉计提减值准备9,765.19万元。

北京惠中医疗器械有限公司（简称“北京惠中”）是专业从事全自动磁微粒化学发光免疫检测试剂研发、生产的企业，报告期内受宏观经济环境及医疗政策影响，相应试剂产品销售未能完全达到预期水平，考虑到相关产品线的实际市场投入情况以及未来的发展规划等因素，结合北京惠中对前期业务目标的实际实现情况，公司进行了审慎预测，聘请嘉瑞评估对其截至2025年12月31日的商誉所属资产组进行了减值测试评估。嘉瑞评估出具了以财务报告为目的的资产评估报告。基于其评估结果，公司对北京惠中商誉计提减值准备102.63万元。

合肥三立医疗科技有限公司（简称“合肥三立”）主要是西门子、希森美康系列产品安徽地区代理商，主要经营西门子、希森美康等诊断产品，并负责所代理产品在安徽省的实验室综合服务。受到医保控费、集采降价、套餐解绑等政策，以及终端医院回款账期延长的影响，合肥三立出现亏损。考虑到其实际情况，公司进行了审慎预测，聘请嘉瑞评估对其截至2025年12月31日的商誉所属资产组进行了减值测试评估。嘉瑞评估出具了以财务报告为目的的资产评估报告。基于其评估结果，公司对合肥三立商誉计提减值准备4,233.98万元。

上海润林医疗科技有限公司（简称“上海润林”）主要从事医疗器械流通服务，为客户提供病理相关的体外诊断类设备、试剂耗材及相关服务。报告期内受宏观经济环境及医疗政策影响，流失了部分业务。考虑到其实际情况，公司进行了审慎预测，聘请嘉瑞评估对其截至2025年12月31日的商誉所属资产组进行了减值测试评估。嘉瑞评估出具了以财务报告为目的的资产评估报告。基于其评估结果，公司对上海润林商誉计提减值准备2,589.45万元。

合肥润达万通医疗科技有限公司（简称“合肥万通”）主要从事医疗器械流通服务（体外诊断）行业，为客户提供体外诊断类设备、试剂耗材及相关服务，服务对象主要为安徽省内各公立医疗机构。受当地集采和检验收费下调，套餐解绑、检验结果互认等政策，及地方财政和医保资金紧张，导致回款账期延长的影响，利润有所下降。考虑到合肥万通的实际情况，公司进行了审慎预测，聘请嘉瑞评估对其截至2025年12月31日的商誉所属资产组进行了减值测试评估。嘉瑞评估出具了以财务报告为目的的资产评估报告。基于其评估结果，公司对合肥万通商誉计提减值准备1,747.30万元。

二、报废资产

（一）本次报废资产的原因

随着公司业务规模扩大，结合业务实际需求，公司部分固定资产已不能满足日常使用之需求，同时，根据《医疗器械监督管理条例》等规定，体外诊断试剂及耗材一旦过期不允许销售且无转让价值，故予以报废并送交相关专业机构进行处理。

（二）本次报废资产的具体说明

根据公司制度，公司及合并报表范围内子公司对资产进行了认真清理和核实，确认本次报废存货合计2,267.61万元，报废非流动资产损失合计357.60万元。

上述资产报废将导致公司2025年度合并报表的利润总额减少2,625.21万元。

三、本次计提减值准备及报废资产对公司的影响

公司2025年度计提减值准备及报废资产将分别减少公司利润总额40,527.31万元、2,625.21万元，合计减少公司利润总额43,152.52万元。

本次计提资产减值准备后的财务报表能客观、公允地反映公司的资产价值、财务状况及经营成果，使公司的会计信息更具合理性，不存在操纵利润、损害公司和股东利益的行为，符合《企业会计准则》及公司相关会计政策等的规定。

特此公告。

上海润达医疗科技股份有限公司

董事会

2026年4月28日

证券代码：603108 证券简称：润达医疗 公告编号：临2026-032

转债代码：113588 转债简称：润达转债

上海润达医疗科技股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2026年5月26日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年5月26日 13点30分

召开地点：上海市虹口区乍浦路89号星荟中心1座8楼

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年5月26日

至2026年5月26日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

■

注：本次股东会还将听取公司2025年度独立董事述职报告

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第六届董事会第三次会议审议通过，详见2026年4月29日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关公告。2025年年度股东会的会议资料将于本次股东会召开前在上海证券交易所网站披露。

2、特别决议议案：议案6

3、对中小投资者单独计票的议案：议案3、4、6

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案7

应回避表决的关联股东名称：刘辉、朱文怡、胡震宁

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 为了更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东大会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东大会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（链接：https://vote.sseinfo. com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）登记手续

1、个人股东登记时，需出示本人身份证、上海证券交易所股票账户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、上海证券交易所股票账户卡和持股凭证办理出席会议登记手续；

2、法人股东登记时，法定代表人出席会议的，需出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、法人股东账户卡和持股凭证办理出席会议登记手续；委托代理人出席会议的，需提供营业执照复印件、法人股东单位法定代表人的授权委托书、上海证券交易所股东账户卡和被委托人身份证复印件、法人股东账户和持股凭证办理出席会议登记手续；

3、股东应当以书面形式委托代理人，由委托人签署或者由其以书面形式委托的代理人签署。委托人为法人的，应当加盖法人印章或由其法定代表人或书面授权的人士签署。如委托书由委托股东授权他人签署，则授权签署的委托书或其他授权文件需公证；

4、除非另有说明，代理人的代理权限只限于代为行使表决权；

5、公司股东可以信函或传真方式登记，传真以到达公司时间为准，信函以发出地邮戳为准。公司不接受电话方式登记；

6、参会登记不作为A股股东依法参加股东大会的必备条件。

（二）登记地点：上海市虹口区乍浦路89号星荟中心1座8楼 证券事务部

（三）登记时间：2026年5月22日上午9:30-11:30，下午1:30-4:00

六、其他事项

（一）股东大会会期半天，出席本次会议股东及股东代理人的食宿及交通费用自理。

（二）联系方式

公司联系地址：上海市虹口区乍浦路89号星荟中心1座8楼 证券事务部

联系电话：021-68406213 传真：021-68406213

联系人：张诚栩 邮政编码：200085 邮箱：board@rundamedical.com

特此公告。

上海润达医疗科技股份有限公司

董事会

2026年4月28日

附件1：授权委托书

授权委托书

上海润达医疗科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月26日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。