常州神力电机股份有限公司2026年第一季度报告

公司代码：603819 公司简称：神力股份

常州神力电机股份有限公司2025年年度报告摘要

=第一节 重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn/网站仔细阅读年度报告全文。

2、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3、公司全体董事出席董事会会议。

4、众华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

鉴于公司当前稳健的经营以及未来良好的发展前景，为更好地回报广大投资者，在符合公司利润分配政策、保障公司正常运营和长远发展的前提下，提出2025年度利润分配预案：

以2025年年度利润分配股权登记日的股本总数为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.40元（含税），剩余未分配利润结转至下一年度。如在本报告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

截至报告期末，母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

1、公司简介

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2、报告期公司主要业务简介

本公司主要从事电机（包括电动机和发电机）定子、转子冲片和铁芯的研发、生产和销售，是集研发、设计、生产、销售以及服务于一体的专业化电机配件生产服务商。所处行业属于电气机械和器材制造业（C38），具体为硅/矽钢冲压行业，是电机行业的专业配套行业。

作为电机整机厂商的配套企业，硅/矽钢冲压行业的生产经营围绕电机整机厂商展开，呈现出“定制化研发和服务”和“订单化生产”的特点。

1、定制化研发和服务

硅/矽钢冲压企业通常根据客户特定的产品需求，从产品设计、技术研发到售后服务整个业务流程均与客户进行全方位合作，为客户提供综合的服务。硅/矽钢冲压企业一般会在模具研发、原材料选择、技术工艺等方面利用自身的优势提出专业性的建议和方案，与客户共同完成产品的设计和样品的制造，然后组织产品的生产制造和组装配送，并为客户提供相关的技术服务支持。

2、订单生产模式

硅/矽钢冲压行业的生产模式一般是以销定产，按订单组织生产。企业一方面需要与原材料供应商建立长期稳定的合作关系，以保证原材料供应；另一方面需要加强存货管理，以降低仓储成本和跌价风险。

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公司的主要产品是电机定子、转子冲片和铁芯，是电机的重要核心部件。

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经过多年的发展，公司产品规格系列日益丰富，可应用于不同种类和型号的电机，包括船舶配套电机、柴油发电机、风力发电机、牵引电机、电梯曳引机、中高压电机等，服务范围涉及柴油发电、轨道交通、风力发电、电梯制造和机械传动等专用电机配套领域。

行业地位情况说明：

公司作为国内电机零部件专业生产企业，通过在客户群体中良好的口碑持续赢得越来越多国际电机制造行业一流客户的青睐，在国内外市场上均获得广泛认可。目前，公司已与康明斯、瑞勒科、维斯塔斯、ABB、西门子歌美飒、通用电气、利莱森玛、美奥迪、马拉松、上电电机、巨峰、同立及中车株洲等国内外电机制造领先企业建立了稳定的合作关系。

经过十余年发展，公司现已发展壮大成为国内硅钢冲压行业集技术研发、模具设计、级进模加工、压装焊接、光学检测、组装配送、技术服务于一体的优势企业。在规模供应、技术研发、产品质量、市场占有率等方面都处于行业领先水平。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4、股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

单位:股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

□适用 √不适用

5、公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内，公司实现营业收入1,495,044,796.05元，同比增加16.72%；归属于上市公司股东的净利润为19,716,169.45元，实现扭亏为盈；归属于上市公司股东净资产为805,270,368.74元，同比增加1.94%；基本每股收益0.09元/股。报告期内公司净利润扭亏为盈的主要原因是：报告期内，公司积极开拓市场，销售收入持续增长；且上年同期，因业绩承诺方砺剑集团未按照合同约定支付第三笔回购价款，基于审慎性原则，公司计提坏账准备金，从而导致公司上年业绩亏损。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：603819 证券简称：神力股份 公告编号：2026-007

常州神力电机股份有限公司

第五届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

常州神力电机股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议于2026年4月28日在公司三楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于2026年4月18日以专人送达、电子邮件的形式向全体董事发出。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由公司董事长陈猛先生主持，公司高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《公司2025年年度报告全文及摘要》

公司2025年年度报告及摘要的编制程序符合法律、法规、《公司章程》等各项规章制度的规定；公司2025年年度报告的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观地反映了公司2025年年度的财务及经营状况，并由众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“众华所”）出具了标准无保留意见的《审计报告》（众会字(2026)第04479号）。

在提交本次董事会之前，该议案已经公司董事会审计委员会事前审议，全体委员一致同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《公司2025年年度报告》全文及摘要。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《公司2025年度董事会工作报告》

为总结公司董事会2025年度的工作情况，董事会编制了《常州神力电机股份有限公司2025年度董事会工作报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交股东会审议。

3、审议通过《公司2025年度总经理工作报告》

为总结公司总经理2025年度的工作情况，总经理编制了《常州神力电机股份有限公司2025年度总经理工作报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过《2025年度独立董事述职报告》

为总结公司董事会独立董事在2025年度的工作情况，公司独立董事撰写了《常州神力电机股份有限公司2025年度独立董事述职报告》。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《常州神力电机股份有限公司2025年度独立董事述职报告》。

独立董事将在股东会上进行述职。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

5、审议通过《董事会审计委员会2025年度履职情况报告》

为完善公司治理结构，强化公司董事会对公司经营情况的有效监督，公司董事会下设了审计委员会。为总结公司董事会审计委员会2025年度的履职情况，审计委员会编制了《常州神力电机股份有限公司董事会审计委员会2025年度履职情况报告》。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《常州神力电机股份有限公司董事会审计委员会2025年度履职情况报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

6、审议通过《公司2025年度财务决算及2026年度预算报告》

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司编制了《公司2025年度财务决算及2026年度预算报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交股东会审议。

7、审议通过《公司2025年度利润分配方案》

鉴于公司当前稳健的经营以及未来良好的发展前景，为更好的回报广大投资者，在符合公司利润分配政策、保障公司正常运营和长远发展的前提下，提出2025年度利润分配预案：

拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.40元（含税），剩余未分配利润结转至下一年度。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《常州神力电机股份有限公司关于2025年度利润分配方案的公告》（公告编号：2026-008）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交股东会审议。

8、审议通过《关于支付2025年度审计费用及续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构的议案》

同意公司支付众华所2025年度财务审计费用53.00万元（含税）及内部控制审计费用26.50万元（含税），合计79.50万元（含税）。

公司拟续聘众华所担任公司2026年度审计机构，为公司提供2026年度财务报告审计和内部控制审计服务，聘期为自审议本议案的股东会审议通过之日起至下一年度股东会结束之日止，并提请股东会授权管理层根据市场情况及服务质量确定相关费用。

在提交本次董事会之前，该议案已经公司董事会审计委员会事前审议，全体委员一致同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《常州神力电机股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-009）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交股东会审议。

9、审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

为进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动董事、高级管理人员的积极性、主动性和创造性，提高企业经营管理效益，促进公司的持续健康发展，根据《公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司拟定了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《常州神力电机股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交股东会审议。

10、审议《关于确认公司董事2025年度薪酬及制定2026年度薪酬方案的议案》

公司董事2025年度薪酬情况见《公司2025年年度报告》全文之“第四节 公司治理、环境和社会”。

为规范公司董事及高级管理人员的薪酬管理，公司制定了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，该制度已经本次董事会审议通过，尚待提交公司股东会审议通过后方能生效。根据《公司章程》、《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等公司制度规定，结合公司经营规模，并参照地区、行业薪酬水平等实际情况，公司制定了2026年度董事薪酬方案。

在提交本次董事会审议之前，本议案已提交董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《常州神力电机股份有限公司关于确认董事、高级管理人员2025年度薪酬及制定2026年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-010）。

本议案涉及全体董事薪酬，因利益相关，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，直接提交股东会审议。

该议案尚需提交股东会审议。

11、审议通过《关于确认公司高级管理人员2025年度薪酬及制定2026年度薪酬方案的议案》

公司高级管理人员2025年度薪酬情况见《公司2025年年度报告》全文之“第四节 公司治理、环境和社会”。

为规范公司董事及高级管理人员的薪酬管理，公司制定了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，该制度已经本次董事会审议通过，尚待提交公司股东会审议通过后方能生效。根据《公司章程》、《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等公司制度规定，结合公司经营规模，并参照地区、行业薪酬水平等实际情况，公司制定了2026年度高级管理人员薪酬方案。

在提交本次董事会审议之前，董事会薪酬与考核委员会就公司高级管理人员2025年度薪酬确认及制定2026年度薪酬方案事项无异议，认为公司高级管理人员薪酬制定符合所处行业、地区的薪酬水平及公司的实际经营情况，薪酬考核和发放符合《公司章程》、公司相关薪酬与考核管理制度以及法律法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。全体委员一致同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《常州神力电机股份有限公司关于确认董事、高级管理人员2025年度薪酬及制定2026年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-010）。

关联董事陈猛、何长林回避表决。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

12、审议通过《公司2025年度内部控制评价报告》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《常州神力电机股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。

在提交本次董事会之前，该议案已经公司董事会审计委员会事前审议，全体委员一致同意提交董事会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

13、审议通过《公司2026年第一季度报告》

公司2026年第一季度报告的编制程序符合法律、法规、《公司章程》等各项规章制度的规定；内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观地反映了公司2026年第一季度的财务及经营状况。

在提交本次董事会之前，该议案已经公司董事会审计委员会事前审议，全体委员一致同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《公司2026年第一季度报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

14、审议通过《2025年度会计师事务所履职情况评估报告》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《常州神力电机股份有限公司2025年度会计师事务所履职情况评估报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

15、审议通过《董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《常州神力电机股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

16、审议通过《关于独立董事独立性情况评估的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《常州神力电机股份有限公司董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

17、审议通过《关于2026年度“提质增效重回报”行动方案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《常州神力电机股份有限公司关于2026年度“提质增效重回报”行动方案的公告》（公告编号：2026-013）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

18、审议通过《关于提请召开公司2025年年度股东会的议案》

公司拟于2026年5月22日召开公司2025年年度股东会，具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《常州神力电机股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-011）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

常州神力电机股份有限公司董事会

2026年4月29日

证券代码：603819 证券简称：神力股份 公告编号：2026-011

常州神力电机股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2026年5月22日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年5月22日 13点00分

召开地点：江苏省常州市经开区兴东路289号常州神力电机股份有限公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年5月22日

至2026年5月22日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

■

公司独立董事将在2025年年度股东会上述职。

本次股东会还将听取《关于确认公司高级管理人员2025年度薪酬及制定2026年度薪酬方案的议案》。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第五届董事会第十一次会议审议通过。相关内容详见公司2026年4月29日于指定信息披露媒体披露的相关公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：3、4、6

4、涉及关联股东回避表决的议案：6

应回避表决的关联股东名称：基于谨慎性原则，涉及审议董事薪酬议案时，关联股东需回避表决。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。(下转519版)

证券代码：603819 证券简称：神力股份

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

■

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

■

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

■

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用√不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2026年3月31日

编制单位：常州神力电机股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

■■

公司负责人：陈猛 主管会计工作负责人：何长林 会计机构负责人：张莹

合并利润表

2026年1一3月

编制单位：常州神力电机股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

■

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：陈猛 主管会计工作负责人：何长林 会计机构负责人：张莹

合并现金流量表

2026年1一3月

编制单位：常州神力电机股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：陈猛 主管会计工作负责人：何长林 会计机构负责人：张莹

(三)2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告

常州神力电机股份有限公司董事会

2026年4月28日