淮北矿业控股股份有限公司2026年第一季度报告
证券代码：600985 证券简称：淮北矿业
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示
公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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(二)非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
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对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
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二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
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持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2026年3月31日
编制单位：淮北矿业控股股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：孙方 主管会计工作负责人：殷召峰 会计机构负责人：戚玉虎
合并利润表
2026年1一3月
编制单位：淮北矿业控股股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
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本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。
公司负责人：孙方 主管会计工作负责人：殷召峰 会计机构负责人：戚玉虎
合并现金流量表
2026年1一3月
编制单位：淮北矿业控股股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：孙方 主管会计工作负责人：殷召峰 会计机构负责人：戚玉虎
母公司资产负债表
2026年3月31日
编制单位：淮北矿业控股股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：孙方 主管会计工作负责人：殷召峰 会计机构负责人：戚玉虎
母公司利润表
2026年1一3月
编制单位：淮北矿业控股股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：孙方 主管会计工作负责人：殷召峰 会计机构负责人：戚玉虎
母公司现金流量表
2026年1一3月
编制单位：淮北矿业控股股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：孙方 主管会计工作负责人：殷召峰 会计机构负责人：戚玉虎
(三)2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告
淮北矿业控股股份有限公司董事会
2026年4月29日
股票代码：600985 股票简称：淮北矿业 公告编号：临2026-024
淮北矿业控股股份有限公司
2025年年度股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年4月28日
(二)股东会召开的地点：安徽省淮北市人民中路276号淮北矿业会议中心
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长孙方先生主持会议。本次会议采取现场和网络投票相结合的方式召开，现场会议采取记名投票表决的方式，本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
公司在任董事10人，列席8人，董事周二元先生、董事兼董事会秘书刘杰先生因其他公务安排未能列席本次会议；部分高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：公司2025年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：公司2025年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：关于提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：公司2025年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：关于续聘2026年度外部审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：关于2026年度向金融机构申请综合授信的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：关于修订《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：关于补选公司独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议审议的议案均为普通决议议案，均获得出席会议的有表决权的股东所持表决权总数的二分之一以上通过。
2、本次会议全部议案均获得表决通过。
三、律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：安徽天禾律师事务所
律师：章钟锦、陶闰岳
2、律师见证结论意见：
本公司法律顾问安徽天禾律师事务所章钟锦、陶闰岳律师出席并见证了本次股东会，对公司提供的文件和有关事实进行了审查和验证，认为：公司2025年年度股东会的召集程序、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规和《公司章程》的规定；出席股东会的人员和召集人资格合法、有效；本次股东会的表决程序符合我国法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
淮北矿业控股股份有限公司董事会
2026年4月29日
股票代码：600985 股票简称：淮北矿业 编号：临2026-018
淮北矿业控股股份有限公司
第十届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
淮北矿业控股股份有限公司（下称“公司”）于2026年4月18日以电子邮件方式发出了召开第十届董事会第十一次会议的通知，会议于2026年4月28日在公司会议中心以现场结合通讯方式召开，应参会董事10人，实参会董事10人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长孙方先生主持，经与会董事认真讨论，审议并通过了以下事项：
一、公司2026年第一季度报告
本报告已经公司第十届董事会审计委员会2026年第四次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
截至2026年3月31日，公司资产总额902.12亿元，较上年末增加1.33%；归属于上市公司股东的净资产420.05亿元，较上年末增加1.35%；负债总额439.42亿元，较上年末增加1.17%。
2026年1-3月，公司实现营业收入101.74亿元，较去年同期减少3.72%；归属于上市公司股东的净利润4.91亿元，较去年同期减少29%；基本每股收益0.18元。
表决结果：同意：10票；反对：0票；弃权：0票。
《公司2026年第一季度报告》同日刊登在上海证券交易所网站。
二、关于调整高级管理人员的议案
本议案已经公司第十届董事会提名委员会2026年第二次会议审议通过，并同意提交董事会审议。
同意聘任朱乐章先生为公司副总经理兼安监局局长，和进伟先生、张世泰先生为公司副总经理。上述人员任期与公司第十届董事会任期一致。
表决结果：同意：10票；反对：0票；弃权：0票。
具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站的《关于调整高级管理人员的公告》（临2026-019）。
三、关于调整第十届董事会专门委员会委员的议案
根据公司独立董事变动情况，结合工作需要，同意由张曙光先生接任裴仁彦先生原担任的董事会审计、薪酬与考核、提名委员会委员职务。
表决结果：同意：10票；反对：0票；弃权：0票。
具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站的《关于补选独立董事暨调整董事会专门委员会委员的公告》（临2026-020）。
四、关于财务公司以资本公积及未分配利润转增注册资本暨关联交易的议案
同意采用资本公积及未分配利润转增注册资本的方式，将财务公司注册资本由16.33亿元增加至20亿元，各股东持股比例维持不变。
本议案涉及关联交易，表决结果为：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。关联董事孙方先生回避表决。
具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站的《关于财务公司以资本公积及未分配利润转增注册资本暨关联交易的公告》（临2026-021）。
五、公司2026年度提质增效重回报行动方案
为积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，积极践行“以投资者为本”的发展理念，同意《公司2026年度提质增效重回报行动方案》。
表决结果：同意：10票；反对：0票；弃权：0票。
《公司2026年度提质增效重回报行动方案》同日刊登在上海证券交易所网站。
特此公告。
淮北矿业控股股份有限公司董事会
2026年4月29日
股票代码：600985 股票简称：淮北矿业 公告编号：临2026-019
淮北矿业控股股份有限公司
关于调整高级管理人员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、提前离任的基本情况
淮北矿业控股股份有限公司（下称“公司”）董事会于近日收到董事、副总经理兼安监局局长周二元先生的书面辞职报告，申请辞去公司安监局局长职务，具体情况如下：
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二、离任对公司的影响
周二元先生离任公司安监局局长职务不会影响公司的正常生产经营，已按规定做好相关交接工作。
公司董事会对周二元先生在担任公司安监局局长期间为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢！
三、聘任高级管理人员情况
经公司总经理邱丹先生提名，董事会提名委员会资格审查同意，第十届董事会第十一次会议审议通过，同意聘任朱乐章先生为公司副总经理兼安监局局长，和进伟先生、张世泰先生为公司副总经理（简历详见附件）。上述人员任期自董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。
特此公告。
淮北矿业控股股份有限公司董事会
2026年4月29日
附件：相关人员简历
朱乐章，男，1976年7月生，研究生学历，正高级工程师。1999年10月起历任朱庄矿基建三区技术员，技术科技术员，调度所副所长，技术科副科长，技术科科长，基建三区区长，总工程师；2016年12月起任淮北矿业集团生产管理部副部长兼主任工程师；2017年4月起历任孙疃矿党委副书记（主持党委全面工作）、党委书记、矿长；2019年2月起任许疃矿党委副书记、矿长；2020年10月起历任淮北矿业集团安监局副局长兼通防地测监察室主任、职业病危害防治办公室主任，生产管理部副部长、部长、安全生产监控中心主任；2024年6月至今任淮矿股份副总工程师兼生产管理部部长、安全生产监控中心主任。
和进伟，男，1982年11月生，研究生学历，正高级工程师。2005年8月起历任辽宁庆阳化工集团有限公司化工八厂班长、技术员；2008年10月起历任河南开祥精细化工有限公司调度室调度员、调度长，炔化区主任，BDO部副部长兼工会主席、部长，副总工程师，副总经理、总工程师、党委委员、党委副书记、总经理，副董事长；2023年11月至今任淮北矿业集团副总工程师。
张世泰，男，1980年10月生，研究生学历，高级工程师。2003年7月起历任朔里煤矿高普区技术员，技术科技术员、副科长；2010年9月起历任淮北矿业集团生产管理部采煤科科员，采煤管理室主管、主任，生产组织室主任；2020年7月起历任朱仙庄矿采煤副总工程师、采煤副矿长；2022年6月起任芦岭矿党委委员、采煤副矿长；2023年4月至今任袁店二井煤矿党委副书记、矿长。
股票代码：600985 股票简称：淮北矿业 公告编号：临2026-022
淮北矿业控股股份有限公司
2026年第一季度主要经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
淮北矿业控股股份有限公司（下称“公司”）根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第二号一煤炭》、《上市公司行业信息披露指引第十三号一化工》的有关规定，现将公司2026年第一季度主要经营数据披露如下：
一、煤炭产品的产量、销量、收入、成本及毛利情况
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说明：以上商品煤销量、收入、成本等数据不包含公司内销。
二、煤化工产品的产量、销量及收入实现情况
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(下转527版）
