八方电气(苏州)股份有限公司

（上接530版)

本次计提资产减值准备事项将减少公司2025年度合并报表利润总额2,307.25万元。公司对以上资产计提减值准备，有助于全面、公允地反映企业的资产状况，提高企业会计信息质量。上述数据已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

特此公告。

八方电气（苏州）股份有限公司董事会

2026年4月29日

证券代码：603489 证券简称：八方股份 公告编号：2026-006

八方电气（苏州）股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

八方电气（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议通知于2026年4月17日以电子邮件方式送达全体董事，本次会议于2026年4月27日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长王清华先生召集并主持，会议应出席董事6名，实际出席董事6名，其中以通讯方式出席的董事1名，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，程序合法，决议有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2025年度董事会工作报告》

《2025年度董事会工作报告》详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关内容。

本议案尚需提请公司股东会审议。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。表决通过。

（二）审议通过《2025年度董事会审计委员会履职情况报告》

《2025年度董事会审计委员会履职情况报告》详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关内容。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。表决通过。

（三）审议通过《2025年度总经理工作报告》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。表决通过。

（四）审议通过《2025年年度报告》

本议案经董事会审计委员会全体成员一致同意并提交董事会审议。

《2025年年度报告》全文及摘要详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关内容。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。表决通过。

（五）审议通过《2025年度内部控制评价报告》

本议案经董事会审计委员会全体成员一致同意并提交董事会审议。

《2025年度内部控制评价报告》详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关内容。

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制审计报告》，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。表决通过。

（六）审议通过《2025年度利润分配方案》

关于本议案的具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》（以下统称“指定信息披露媒体”）上披露的《2025年度利润分配方案公告》（2026-007）。

本议案尚需提请公司股东会审议。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。表决通过。

（七）审议通过《关于2025年度计提资产减值准备的议案》

关于本议案的具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《关于2025年度计提资产减值准备的公告》（2026-008）。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。表决通过。

（八） 逐项审议通过《关于确认公司董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》

本议案经董事会薪酬与考核委员会全体成员一致同意并提交董事会审议。

关于本议案的具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《关于董事、高级管理人员薪酬情况及方案的公告》（2026-009）。

8.1 《关于确认王清华先生2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》

王清华先生、王英喆先生回避表决。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。表决通过。

8.2 《关于确认俞振华先生2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》

俞振华先生回避表决。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。表决通过。

8.3 《关于确认王英喆先生2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》

王清华先生、王英喆先生回避表决。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。表决通过。

8.4 《关于确认冯华先生2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》

冯华先生回避表决。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。表决通过。

8.5 《关于确认张为公先生2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》

张为公先生回避表决。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。表决通过。

8.6 《关于确认俞玲女士2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》

俞玲女士回避表决。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。表决通过。

8.7 《关于确认文新阁先生（离任）2025年度薪酬情况的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。表决通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（九） 逐项审议通过《关于确认公司高管2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》

本议案经董事会薪酬与考核委员会全体成员一致同意并提交董事会审议。

关于本议案的具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《关于董事、高级管理人员薪酬情况及方案的公告》（2026-009）。

9.1 《关于确认王清华先生2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》

王清华先生、王英喆先生回避表决。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。表决通过。

9.2 《关于确认俞振华先生2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》

俞振华先生回避表决。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。表决通过。

9.3 《关于确认周琴女士2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。表决通过。

（十）审议通过《关于2025年度会计师事务所履职情况的评估报告》

关于本议案的具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《董事会关于2025年度会计师事务所履职情况的评估报告》。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。表决通过。

（十一）审议通过《关于审计委员会2025年度对会计师事务所履行监督职责情况报告》

关于本议案的具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《董事会审计委员会关于2025年度对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。表决通过。

（十二）审议通过《关于出具独立董事独立性情况专项意见的议案》

关于本议案的具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。表决通过。

（十三）审议通过《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》

本议案经董事会审计委员会全体成员一致同意并提交董事会审议。

关于本议案的具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（2026-010）。

本议案尚需提请公司股东会审议。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。表决通过。

（十四）审议通过《关于预计2026年度公司日常经营关联交易额度的议案》

根据公司和关联方Velostar 株式会社的日常经营需求，公司预计2026年度与其发生的日常经营关联交易事项总额度不超过人民币150万元。具体情况如下：

单位：万元

■

Velostar 株式会社经营状况及信用情况良好，具备交易的履约能力。交易时由双方根据市场化的原则，协商确定主要交易条款，签订合同。公司与关联方发生的关联交易属于正常的商业交易行为，定价原则为市场价格，具备公允性，没有损害公司和非关联股东的利益。

本次预计2026年度日常经营关联交易总额度150万元，约占公司2025年度经审计后归属于上市公司股东净资产的0.05%，占比较小，不会因为上述交易而对关联方形成依赖，不会对公司造成不利影响。

关联董事王清华先生、王英喆先生对本议案回避表决。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。表决通过。

（十五） 审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

董事会同意公司及全资子公司使用最高额度不超过人民币135,000万元的闲置自有资金进行现金管理，适时用于购买安全性高、流动性好的理财产品或存款类产品。

关于本议案的具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（2026-011）。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。表决通过。

（十六） 审议通过《2025年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨2026年度实施计划》

关于本议案的具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《2025年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨2026年度实施计划》（2026-012）。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。表决通过。

（十七） 审议通过《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》

为完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，保障公司股东的合法权益，董事会修订了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》并制定了《信息披露暂缓与豁免管理制度》，制度全文详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关内容。

其中《董事、高级管理人员薪酬管理制度》尚需提请公司股东会审议。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。表决通过。

（十八）审议通过《关于召开2025年年度股东会的议案》

《关于召开2025年年度股东会的通知》（2026-013）详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的内容。

独立董事将在2025年年度股东会上进行述职。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。表决通过。

（十九）审议通过《2026年第一季度报告》

本议案经董事会审计委员会全体成员一致同意并提交董事会审议。

《2026年第一季度报告》详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关内容。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。表决通过。

三、备查文件

1.第三届董事会第十三次会议决议；

2.第三届董事会审计委员会第十三次会议决议；

3.第三届董事会审计委员会第十四次会议决议；

4.第三届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议。

特此公告。

八方电气（苏州）股份有限公司董事会

2026年4月29日

证券代码：603489 证券简称：八方股份 公告编号：2026-014

八方电气(苏州)股份有限公司

关于召开2025年年度暨2026年第一季度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

会议召开时间：2026年5月28日（星期四） 13:30-14:30

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

会议召开方式：上证路演中心视频和网络互动

投资者可于2026年5月21日（星期四）至5月27日（星期三）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱security@bafang-e.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

八方电气(苏州)股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年4月29日发布公司2025年年度报告及2026年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年度及2026年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于2026年5月28日（星期四） 13:30-14:30举行2025年年度暨2026年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、 说明会类型

本次投资者说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对2025年年度及2026年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、 说明会召开的时间、地点

（一） 会议召开时间：2026年5月28日 （星期四） 13:30-14:30

（二） 会议召开地点：上证路演中心

（三） 会议召开方式：上证路演中心视频和网络互动

三、 参加人员

董事长兼总经理：王清华先生

董事会秘书兼财务总监：周琴女士

独立董事：张为公先生、俞玲女士

四、 投资者参加方式

（一）投资者可在2026年5月28日（星期四）13:30-14:30，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2026年5月21日（星期四）至5月27日（星期三）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱security@bafang-e.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：刘玥

电话：0512-87171278

邮箱：security@bafang-e.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

八方电气(苏州)股份有限公司董事会

2026年4月29日

证券代码：603489 证券简称：八方股份 公告编号：2026-011

八方电气（苏州）股份有限公司

关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 投资种类：安全性高、流动性好的理财产品或存款类产品

● 投资金额：最高额度不超过人民币（下同）135,000万元，在额度内可滚动使用

● 本事项经八方电气（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议审议通过，无需提交股东会审议

● 特别风险提示：本次公司现金管理的投向为安全性高、流动性好的理财产品或存款类产品。但金融市场受宏观经济的影响较大，可能存在投资受到市场波动影响的风险。

一、投资情况概述

（一）投资目的

投资目的：提高公司和全资子公司的资金使用效率，合理利用闲置自有资金，增加现金资产收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

本次现金管理事项不会影响公司主营业务的发展和日常生产经营对资金的需求，公司资金使用安排合理。

（二）投资金额

最高额度不超过135,000万元，在上述额度内可滚动使用。

（三）资金来源

公司及全资子公司本次现金管理的资金来源为闲置自有资金。

（四）投资方式

公司及全资子公司本次现金管理将向商业银行等金融机构购买安全性高、流动性好、风险等级较低的理财产品或存款类产品，以上投资产品不涉及证券投资，不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金和证券投资为目的及无担保债权为投资标的银行理财或信托产品。

本次现金管理不涉及关联交易，在额度范围内，授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同及协议等，具体由公司财务中心负责组织实施。

（五）投资期限

本次投资期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

二、审议程序

2026年4月27日，公司召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司使用不超过135,000万元的闲置自有资金进行现金管理。

三、投资风险分析及风控措施

（一）投资风险

金融市场受宏观经济影响较大，可能由于政策变化、市场波动、不可抗力及意外事件等因素的影响，存在一定的投资风险。敬请广大投资者理性投资、注意投资风险。

（二）风险控制措施

1.公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全现金管理产品购买的审批和执行程序，有效开展和规范运行现金管理产品购买事宜，确保资金安全。

2.公司财务中心相关人员将及时分析和跟踪现金管理产品动向，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应保全措施，控制相关风险。

3.公司独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4.公司将依据上海证券交易所的相关规定履行信息披露义务。

四、投资对公司的影响

（一）公司最近一年一期财务数据

单位：元

■

注：2025年度数据经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2026年第一季度数据未经审计。

（二）公司及全资子公司本次使用闲置自有资金进行现金管理，是在确保日常运营和资金安全的前提下进行的，不会影响公司资金的正常周转，亦不会影响公司主营业务的正常开展；同时能够提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋求更多的投资回报。

（三）会计处理

根据相关会计政策的规定，公司将通过“交易性金融资产”、“银行存款”等科目对购买的理财产品或存款产品本金进行核算，通过 “投资收益”、“财务费用”等科目对理财收益进行核算。

特此公告。

八方电气（苏州）股份有限公司董事会

2026年4月29日

证券代码：603489 证券简称：八方股份 公告编号：2026-010

八方电气（苏州）股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 拟续聘的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）

● 本次续聘事项尚需提交股东会审议。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，八方电气（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》，拟续聘容诚会计师事务所为公司2026年度审计机构，聘期一年。

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

容诚会计师事务所由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至1001-26，首席合伙人刘维。

2.人员信息

截至2025年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人233人，共有注册会计师1507人，其中856人签署过证券服务业务审计报告。

3.业务规模

容诚会计师事务所经审计的2024年度收入总额为251,025.80万元，其中审计业务收入234,862.94万元，证券期货业务收入123,764.58万元。

容诚会计师事务所共承担518家上市公司2024年年报审计业务，审计收费总额62,047.52万元，客户主要集中在制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、科学研究和技术服务业、建筑业、水利、环境和公共设施管理业等多个行业。容诚会计师事务所对公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为383家。

4.投资者保护能力

容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于2.5亿元，职业保险购买符合相关规定。

近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：

2023年9月21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视网）证券虚假陈述责任纠纷案 [(2021)京 74 民初 111 号]作出判决，判决华普天健咨询（北京）有限公司（以下简称“华普天健咨询”）和容诚会计师事务所共同就2011年3月17日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询及容诚会计师事务所收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。

5.诚信记录

容诚会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚1次、监督管理措施 12次、自律监管措施13次、纪律处分4次、自律处分1次。

101名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚4次（共2个项目）、监督管理措施20次、自律监管措施9次、纪律处分10次、自律处分1次。

（二）项目成员信息

1.基本信息

项目合伙人：施琪璋，2010 年成为中国注册会计师，2008 年开始从事上市公司审计业务，2008 年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署或复核过广信股份（603599）、洽洽食品（002557）、巨一科技（688162）等多家上市公司审计报告。

项目签字注册会计师：任张池，2019年成为中国注册会计师，2015年开始从事上市公司审计业务，2015年开始在容诚所执业；近三年签署过森泰股份（301429）、八方股份（603489）、奇精机械（603677）等多家上市公司审计报告。

项目质量复核人：熊明峰，2004年成为中国注册会计师，2006年开始从事上市公司审计业务，2006年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署过铜峰电子（600237）、同庆楼（605108）、华塑股份（600935）等多家上市公司审计报告。

2.上述相关人员的诚信记录情况

项目合伙人施琪璋，项目签字注册会计师任张池，近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

项目质量复核人熊明峰近三年(最近三个完整自然年度及当年)因执业行为受到证券交易场所口头警示1次，证监会及其派出机构出具的警示函1次，除此之外，未受到其他刑事、行政处罚、纪律处分。

3.独立性

容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》和《中国注册会计师独立性准则第1号一一财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》的情形。

4.审计收费

公司2025年度财务审计、内部控制审计等审计费用合计为人民币106万元，其中年报审计费用为76万元，内控审计费用为30万元。2026年度审计收费定价将依据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量确定。

董事会拟提请股东会授权管理层根据2025年度审计收费定价原则与容诚会计师事务所协商确定相关审计费用。

二、续聘会计师事务所履行的程序

1.董事会审计委员会审议意见

董事会审计委员会对容诚会计师事务所的专业能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况进行了充分了解和审查，认为容诚会计师事务所及拟定项目成员具备胜任公司年度审计工作的专业资质与能力，具备应有的专业经验、投资者保护能力、独立性及良好的诚信状况，同意将续聘会计师事务所的事项提交公司董事会审议。

2.董事会审议及表决情况

公司于2026年4月27日召开第三届董事会第十三次会议，以6票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》，同意公司续聘容诚会计师事务所担任公司2026年度审计机构，聘期一年。

3.股东会

本次续聘会计师事务所的事项尚需提交公司股东会审议。

三、报备文件

《容诚会计师事务所关于其基本情况的说明》

特此公告。

八方电气（苏州）股份有限公司董事会

2026年4月29日

证券代码：603489 证券简称：八方股份 公告编号：2026-009

八方电气（苏州）股份有限公司

关于董事、高级管理人员薪酬情况及方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

关于八方电气（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的具体情况如下：

一、2025年度薪酬发放情况

根据公司2025年度薪酬方案及考核情况，各董事、高级管理人员2025年度薪酬发放情况具体如下：

单位：万元 币种：人民币

■

注：

① 冯华先生于2024年12月27日至2025年9月15日期间担任公司监事会主席。2025年9月15日，公司召开2025年第一次临时股东会，审议通过了取消监事会的议案，冯华先生不再担任监事职务。2025年9月22日，公司召开职工代表大会，选举冯华先生担任第三届董事会职工代表董事，任期与第三届董事会一致。

② 文新阁先生于2024年12月27日至2025年9月21日期间担任公司董事，因公司治理结构调整，文新阁先生于2025年9月22日辞去董事职务。表格统计税前报酬期间为2025年1月-9月薪酬及对应在任9个月的年终奖。

上述各董事的薪酬符合公司制定的薪酬方案，综合考量各岗位特性、履行职责、任职能力等因素确定，并依据公司实际经营情况及内部薪酬与绩效考核相关制度执行，薪酬发放符合实际情况。

二、2026年度薪酬方案

根据《上市公司治理准则》《八方电气（苏州）股份有限公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等规定，结合目前经济环境、行业发展周期、公司所处地区、业务规模等实际情况，在保障公司及股东整体利益、有利于公司与管理层共同发展的前提下，现提出公司2026年度董事及高级管理人员的薪酬方案，具体如下：

（一）董事薪酬方案

1.在公司担任其他职务的非独立董事，依据其与公司签署的相关合同，按照其在公司具体任职岗位及工作内容领取薪酬，薪酬包括基本薪酬（含基本工资和各类津补贴等）、绩效薪酬和中长期激励收入等，其中绩效薪酬占比为基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。

基本薪酬按月100%发放；绩效薪酬与公司经营目标和个人绩效完成情况挂钩，其中40%按月发放，剩余60%在年度报告披露和绩效评价后结算支付，多退少补。

2.独立董事薪酬实行固定津贴制，津贴为7.2万元/年/人（税前），不再从公司领取其他薪酬，独立董事津贴按季度平均发放。

（二）高级管理人员薪酬方案

高级管理人员按照其在公司具体任职岗位及工作内容领取薪酬，薪酬包括基本薪酬（含基本工资和各类津补贴等）、绩效薪酬和中长期激励收入等，其中绩效薪酬占比为基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。

基本薪酬按月100%发放；绩效薪酬与公司经营目标和个人绩效完成情况挂钩，其中40%按月发放，剩余60%在年度报告披露和绩效评价后结算支付，多退少补。

（三）其他

1.公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职、任期终止等原因离任的，相关薪酬按其实际任期计算并予以发放。

2. 公司可根据经营情况和市场变化，针对相关核心人员采取股票期权、限制性股票、员工持股计划等中长期激励措施，具体方案根据国家的相关法律、法规等另行确定，并履行相关审议及信息披露程序。

三、审议情况

关于公司董事、高级管理人员薪酬的相关事项已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第三次会议及第三届董事会第十三次会议审议通过，各董事均对本人及关联董事的相关薪酬子议案予以回避表决。关于公司董事2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的事项尚需提请公司股东会审议。

特此公告。

八方电气（苏州）股份有限公司董事会

2026年4月29日

证券代码：603489 证券简称：八方股份 公告编号：2026-007

八方电气（苏州）股份有限公司

2025年度利润分配方案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 分配比例：每股派发现金股利0.15元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体股权登记日日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前总股本发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。

● 本次利润分配不触及《上海证券交易所股票上市规则》规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

1.截至2025年12月31日，八方电气（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）母公司报表中期末未分配利润为人民币1,131,050,974.04元。经第三届董事会第十三次会议审议通过，拟定公司2025年度利润分配方案如下：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每股派发现金红利0.15元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本，分配后尚余未分配利润结转以后年度分配。

在本公告披露日至实施权益分派的股权登记日前，若总股本发生变动，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。

2.截至2025年12月31日，公司总股本为234,617,979股，据此计算合计拟派发现金红利35,192,696.85元（含税）。2025年度，公司不涉及中期利润分配，不涉及以现金为对价、采用集中竞价方式或要约方式回购股份并注销。故公司2025年度现金分红总额占2025年度归属于上市公司股东净利润的比例约为34.23%。

3.公司2025年度利润分配方案不涉及差异化分红。

4.公司2025年度利润分配方案尚需提交股东会审议通过后方可实施。

（二）不触及其他风险警示情形的说明

公司最近三年利润分配情况如下：

■

*注：2022年4月1日至9月15日期间，公司以现金为对价，通过集中竞价方式回购公司股份395,024股拟用于股权激励，成交总金额约为6,733.98万元（不含交易费用）。经2025年5月20日召开的2024年年度股东会审议通过，公司对上述395,024股股份的用途由“用于股权激励”变更为“用于注销”，并于2025年7月16日注销完成。根据《上海证券交易所股票上市规则》之“其他风险警示”章节的相关规定，在测算是否触及其他风险警示时，应当将实际注销股份的对应回购金额纳入股份注销日所在会计年度计算现金分红总额。故公司将2022年度回购总金额67,339,829.00元填列于上表 “2025年度回购注销总额” 处。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2026年4月27日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了本次利润分配方案，并同意提交股东会审议。本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

（二）提交股东会审议

本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议通过后方可实施。

三、相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司所处发展阶段、盈利情况、未来发展资金需求等因素，不会对公司现金流产生重大影响，不会影响公司的正常经营和长期发展。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

八方电气（苏州）股份有限公司董事会

2026年4月29日

证券代码：603489 证券简称：八方股份 公告编号：2026-012

八方电气（苏州）股份有限公司

2025年度“提质增效重回报”行动方案评估报告

暨2026年度实施计划

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为贯彻落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》的要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，切实履行上市公司责任，八方电气（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）结合自身实际情况、发展战略及财务状况，制定了 “提质增效重回报”行动方案。

根据行动方案内容，公司积极落实相关举措，认真评估实施效果，据此编制了2025年度行动方案评估报告及2026年度实施计划，并经公司第三届董事会第十三次会议审议通过。具体情况如下：

一、聚焦主业，全面提升经营质量

作为电动两轮车驱动系统知名品牌，公司始终聚焦主业，形成了覆盖电机、控制器、传感器、仪表、电池等的全套业务链条，可为客户提供成套的电气系统产品及一站式服务。在近年主要消费市场经济下行、需求萎靡，全行业缓慢去库的背景下，公司坚持初心，从技术创新、质量改善、服务提升等角度不断精进，全力应对行业动荡带来的业绩压力。2025年度，随着渠道内库存逐渐降低，行业生产及销售均逐渐恢复正常，公司实现归属于上市公司股东的净利润10,281.93万元，同比增长61.04%。

2026年度，公司将坚持夯实产品核心竞争力，一方面通过拓展更多应用场景，进一步丰富产品矩阵，以多元产品精准匹配下游客户需求，扎实推进主营业务的高质量开展；另一方面，公司将持续通过梳理运营及管理流程，合理管控成本费用，高效调配人力、物力资源，实现运营效率和盈利能力的进一步提升。

二、创新驱动，夯实核心竞争力

公司高度重视研发投入，已建立完整有效的研发体系。2025年度，公司在组织架构、人员配置、激励机制等方面不断优化，聚焦电动两轮车驱动系统领域潜心钻研。公司近年来先后获评国家级专精特新“小巨人”企业、国家级单项冠军产品企业、国家知识产权优势企业、第二十届中国专利优秀奖、第二十二届中国外观设计优秀奖、江苏省工业设计中心、江苏省智能制造车间等，彰显了公司在技术创新方面的累累成果，体现了政府部门及行业对公司的认可与支持。

2026年度，公司将坚持研发创新，通过加强专利布局，持续扩充高端人才队伍，优化研发创新流程，完善知识产权保护体系，推动技术迭代升级，筑实公司的技术壁垒，以创新引领公司应对日趋激烈的竞争环境。同时，加快技术成果转化，促进技术创新融入生产经营，拓宽商业化的潜在机遇。

三、重视投资者回报，引领价值投资

公司积极践行回报投资者的理念，将利润分配政策写入《公司章程》，并制定了《未来三年（2024-2026年）股东分红回报规划》予以细化和落实。2025年度，公司完成2024年年度现金分红，累计派发现金红利2,346.18万元，占当年净利润的比例为36.75%，符合公司制定的《未来三年（2024-2026年）股东分红回报规划》。自2019年11月上市至此，公司在兼顾企业发展资金需求和股东回馈的前提下，实现直接现金分红累计约10.32亿元，占对应年度净利润之和的比例达50.67%，

2026年度，公司拟定的2025年度利润分配方案预计将直接派发现金红利3,519.27万元，占2025年度归属于上市公司股东净利润的比例约为34.23%，体现了公司坚持以持续稳定的现金分红与广大投资者共享发展成果，引领长期稳定的价值投资，符合股东和公司的共同利益。

四、提升信披质量，强化投资者沟通

公司严格遵循真实、准确、完整、及时、公平的信息披露原则，依法履行信息披露义务。2025年度，公司依规披露了定期报告及其他应披露的临时公告等各类信息文件，全面、透明地披露公司经营发展中的重大信息，保障广大投资者的知情权。此外，公司将投资者关系管理作为常态化工作，通过业绩说明会、上证e互动 、投资者热线、股东会现场交流、电子邮箱等多元渠道，与投资者开展高效的交流与互动，及时回应投资者关心的问题，切实提升了投资者的参与感。

2026年度，公司将以投资者需求为导向，进一步落实信息披露与投资者关系管理工作，提升信息披露的可读性、针对性，主动传递公司经营成果与发展规划，以增进投资者对公司的了解与认同。

五、坚持规范运作，完善公司治理机制

2025年度，公司严格按照相关法律、法规和规范性文件的更新与修订，及时调整内部治理制度体系，修订发布了《公司章程》及其他内部控制管理制度约20项，进一步夯实公司规范运作的制度根基。报告期内，公司根据《公司法》等相关法律、法规的规定取消监事会，由审计委员会承接监事会的监督职责，在精简公司治理结构的同时，进一步提升监督效率。同时，调整董事会成员结构，由职工代表大会选举职工代表董事融入公司治理，有利于提升董事会决策的科学性、全面性。

2026年度，公司仍将坚守合规底线，紧跟资本市场监管政策的变化，及时修订梳理各项内部管理制度，提升公司治理水平，防范重大风险。此外，公司将充分发挥专门委员会及独立董事在风险管控、战略研判等方面的作用，针对资金占用、违规担保、关联交易等重点风险领域建立常态化核查机制，构建完备、规范、高效的公司治理体系。

六、强化“关键少数”意识，落实履职责任

2025年度，公司持续聚焦控股股东、大股东以及董事、高级管理人员等“关键少数”人员，重视不断培育合规意识、强化履职能力。公司督促“关键少数”人员加强证券市场法律法规及监管政策的学习，通过各类处罚案例、市场动态等信息，提升自律意识与责任意识，确保严守履职红线。

2026年度，公司将进一步强化“关键少数”履职责任的落实，及时传递资本市场最新监管案例及政策变更，引导相关人员精准把握监管要求，牢固树立合规理念，切实筑牢企业风险防控屏障。此外，公司将通过完善公司董事和高级管理人员的薪酬管理与履职绩效评价，进一步完善激励和约束机制，推动“关键少数”人员利益与公司发展深度绑定，实现风险共担、利益共享。

七、相关说明及风险提示

本次行动方案是基于公司当前经营情况、行业环境及发展战略制定的，未来可能受到行业发展、经营环境、市场政策等因素的影响，具备不确定性。方案中如涉及发展规划、战略目标等前瞻性内容，不构成对投资者的实质承诺，敬请广大投资者理性投资、注意投资风险。

特此公告。

八方电气（苏州）股份有限公司董事会

2026年4月29日