浙江大东南股份有限公司2025年年度报告摘要

证券代码：002263 证券简称：大东南 公告编号：2026-003

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 □不适用

截至报告期末，母公司存在未弥补亏损

截至报告期末，公司母公司财务报表中存在累计未弥补亏损人民币321,766,178.72元。根据《中华人民共和国公司法》及《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》等相关法律法规的规定，公司不满足实施现金分红的条件。敬请广大投资者注意相关投资风险。

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

（一）主要业务

公司坐落于浙江省诸暨市城西工业区，是一家集研发、采购、生产、销售于一体的国家高新技术企业，拥有完整的产业体系。公司主要从事CPP薄膜、BOPET薄膜、BOPP电容膜、光学级薄膜等各类薄膜及新材料的研发、生产与销售。

（二）主要产品及用途

■

（三）公司所属行业的发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位

1.所属行业发展阶段

公司主要业务已由传统塑料薄膜领域转向新材料行业。国家“十四五”规划明确提出“坚持创新驱动发展，全面塑造发展新优势”，要求提升企业技术创新能力，构建以企业为主体、市场为导向、产学研用深度融合的技术创新体系；同时完善科技创新体制机制，深化科技管理体制改革，健全知识产权保护运用机制。国家还相继出台《国家战略性新兴产业发展规划》《节能环保产业发展规划》《新材料产业发展规划》，重点扶持高性能功能膜等新材料产业发展。公司所处的新材料行业，特别是高性能功能膜细分领域，正处于技术快速迭代、市场需求不断释放的成长期。一方面，下游应用领域如新能源（电动汽车、LED照明）、消费电子（触摸屏、显示器件）、节能环保（水处理、隔热）等行业的蓬勃发展，为高性能薄膜提供了持续扩大的市场空间。例如，随着新能源汽车的普及，对高压电力电容膜的需求大幅增加；而显示技术的不断升级，则推动了光学膜向更高性能、更轻薄化方向发展。另一方面，国内企业在高性能薄膜的研发和生产上不断取得突破，逐步打破了国外企业在高端市场的垄断，国产替代进程加速，行业整体技术水平和产品附加值持续提升。行业内企业纷纷加大研发投入，积极开展技术创新，新产品、新工艺不断涌现，推动行业整体向高质量发展迈进。同时，行业标准也在逐步完善，为行业的规范化、有序化发展提供了保障。可以说，公司所处的新材料行业正迎来前所未有的发展机遇，处于一个充满活力和潜力的上升阶段。

2.周期性特点

公司的CPP薄膜为传统产品，因投资门槛较低，市场处于充分竞争状态，且受下半年集中供货影响，呈现出需求旺季的特征。

公司的BOPET薄膜业务中，差异化产品布局较为均衡；普通产品则大致遵循行业周期规律，按2-3年高峰、1-2年过渡期、3-4年低谷的周期循环。

公司的特高压电容膜属于新材料行业，产品应用领域广泛，且该行业为朝阳产业，整体周期性特征不明显。

不过，特高压电容膜作为电力系统关键材料，其需求增长与国家能源战略、电网建设规划等宏观政策导向紧密相关，虽然不存在传统工业品的强周期性波动，但可能会受到阶段性投资节奏的影响，呈现出一定的需求释放节奏特征。此外，公司各类产品所处产业链位置不同，上游原材料价格波动（如石油价格对聚酯薄膜原料成本的影响）也会通过供应链传导至公司，形成一定的成本端周期性波动，进而对公司的盈利能力产生阶段性影响。公司通过优化产品结构、加强成本控制和供应链管理等措施，积极应对各类周期性因素带来的挑战，以保持经营的相对稳定。

3.所处的行业地位

作为国内薄膜及新材料领域的先行者，公司凭借在技术研发、产品质量及市场布局等方面的综合优势，在国内薄膜及新材料行业占据重要市场地位。公司累计获得60项专利（含国家发明专利、实用新型及外观设计），承担1项国家重点产业振兴和技术改造项目，参与制定《多二元醇共聚聚对苯二甲酸乙二醇酯（PETG）薄膜通用技术标准》国家标准。在特高压电容膜领域，公司更是凭借多年的技术积累和持续创新，成为国内少数能够稳定生产高端特高压电容膜并实现规模化应用的企业。其产品不仅在国内市场得到广泛认可，成功打破了国外品牌在高端市场的长期垄断，还逐步进入国际市场，与国际知名企业展开竞争，展现出强劲的国际竞争力。在BOPET薄膜的差异化产品赛道上，公司的光学扩散膜凭借优异的光学性能和稳定性，已成为国内多家知名显示面板制造商的核心供应商；新型建筑防水材料膜则以其卓越的耐候性和防水性能，在建筑防水领域占据一席之地，推动了行业防水技术的升级；免涂布镭射压印膜凭借环保、高效的特点，在包装印刷行业受到青睐，市场份额稳步提升。CPP薄膜业务方面，公司凭借稳定的产品质量、丰富的产品规格以及高效的供应链管理，在国内食品包装、日用品包装等细分市场中保持领先优势，与众多大型品牌企业建立了长期稳定的合作关系，市场影响力持续增强。整体而言，公司在国内薄膜及新材料行业的多个细分领域均树立了良好的品牌形象，具备较强的市场竞争力和行业影响力，是推动行业技术进步和产业升级的重要力量。

3、主要会计数据和财务指标

（1） 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

单位：元

■

（2） 分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

1.公司于2024年4月26日披露《关于筹划控制权变更事项的停牌公告》（公告编号：2024-013），公司第一大股东诸暨市水务集团有限公司正在筹划公司股份公开征集转让事宜，该事项可能导致公司控制权变更。公司股票自2024年4月26日开市起停牌。2024年4月30日，公司披露《关于第一大股东拟通过公开征集方式转让公司股份暨股票复牌公告》（公告编号：2024-015），公司股票自2024年4月30日开市起复牌。截至本报告披露日，上述公开征集转让事宜尚未完成。公司将持续关注该事项进展，并根据相关法律法规要求及时履行信息披露义务。

浙江大东南股份有限公司董事会

二0二六年四月二十九日

证券代码：002263 证券简称：大东南 公告编号：2026-004

浙江大东南股份有限公司

2025年度利润分配预案

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.公司2025年度利润分配预案：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

2.本次利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

3.公司披露利润分配预案不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形。

浙江大东南股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开的第九届董事会第三次会议以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《公司2025年度利润分配预案》的议案。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《公司章程》相关规定，公司2025年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

一、审议程序

公司第九届董事会第三次会议全票同意审议通过了《公司2025年度利润分配预案》的议案。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第5.3.2条规定：“上市公司利润分配应当以最近一期经审计的母公司报表中可供分配利润为依据，合理考虑当期利润情况，并按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则确定具体的利润分配比例，避免出现超分配的情况”。鉴于母公司报告期末可分配利润为负数，为保障公司持续、稳定、健康发展，公司2025年度利润分配预案为：2025年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。该预案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度合并会计报表实现归属于上市公司股东的净利润18,462,561.96元。截至2025年12月31日，公司合并报表可分配利润为44,385,686.82元，母公司可分配利润为-321,766,178.72元。根据利润分配应以母公司报表、合并财务报表的可供分配利润孰低的原则，截至2025年12月31日，公司可供股东分配的利润为-321,766,178.72元。

《公司章程》规定的现金分红条件为：“（1）公司该年度或半年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值且公司现金充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；（2）公司累计可供分配利润为正值；…”。鉴于公司财务状况不满足现金分红的条件，公司董事会从公司实际情况考虑，提出以下利润分配方案：公司2025年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

三、现金分红方案的具体情况

（一）公司2025年度利润分配预案不触及其他风险警示情形

■

（二）不触及其他风险警示情形的具体原因

母公司2025年度末的未分配利润为负值，不满足现金分红的条件；同时，公司未触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

（三）公司2025年度利润分配预案的合规性、合理性

本次利润分配预案的制定严格遵循《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》中关于利润分配的规定，不存在损害公司及全体股东（尤其是中小股东）利益的情形。

未来，若公司子公司盈利能力持续提升，在保障公司整体生产经营与持续发展资金需求的前提下，公司将积极推动子公司向母公司进行利润分配。公司高度重视对投资者的合理投资回报，将不断增强公司整体盈利能力，积极落实利润分配政策，努力兼顾公司短期财务状况与长期发展战略，以及股东的即期利益与长远利益。

四、其他说明

本次利润分配预案需经公司2025年年度股东会审议通过，尚存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

五、备查文件

1.第九届董事会第三次会议决议；

2.第九届董事会审计委员会第二次会议决议。

特此公告。

浙江大东南股份有限公司董事会

2026年4月29日

证券代码：002263 证券简称：大东南 公告编号：2026-005

浙江大东南股份有限公司

关于聘任2026年度财务审计机构及内部控制

审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。

浙江大东南股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年4月27日召开第九届董事会第三次会议，审议通过《关于聘任2026年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》，并将该议案提交股东会审议。公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信事务所”）担任2026年度财务审计机构及内部控制审计机构，聘用期限为一年。现将相关事项公告如下：

一、机构信息

立信事务所在担任公司2025年度审计机构期间，恪尽职守，严格遵循独立、客观、公正的职业准则，高质量完成了公司2025年度财务报告审计的各项工作，所出具的报告客观、真实地反映了公司的财务状况与经营成果，满足了公司年度审计等工作需求。审计过程中，立信事务所切实履行了审计机构的职责，且与公司审计委员会保持着顺畅的业务沟通。

根据公司董事会审计委员会的提议，为保持审计工作的连续性，公司拟续聘立信事务所担任2026年度财务审计及内部控制审计机构，由其提供审计及其他相关鉴证服务，聘期为一年。

同时，公司董事会提请公司股东会授权董事会，并同意由董事会授权公司管理层根据2026年度具体审计业务情况与立信事务所协商确定审计费用。

二、立信事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息：立信事务所由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信事务所是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

2.人员信息：截至2025年末，立信事务所拥有合伙人300名、注册会计师2,523名、从业人员总数9,933名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师802名。

3.业务规模：立信事务所2025年业务收入（未经审计）50.00亿元，其中审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元。2025年度立信事务所为770家上市公司提供年报审计服务，审计收费9.16亿元，同行业上市公司审计客户 66家。

4.投资者保护能力：截至2025年末，立信事务所已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

■

5.独立性和诚信记录：立信事务所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。立信事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚7次、监督管理措施42次、自律监管措施6次和纪律处分3次，涉及从业人员151名。

（二）项目组成员信息

1.人员信息

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（1）项目合伙人从业经历：

姓名：姚丽强

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（2）签字注册会计师从业经历：

姓名：乐科源

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（3）质量控制复核人从业经历：

姓名：吴美芬

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2.项目组成员独立性和诚信记录情况

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

3.审计收费

（1）审计收费定价原则

主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

（2）审计费用同比变化情况

■

三、拟续聘立信事务所履行的程序

1.审计委员会审议情况

公司董事会审计委员会就立信事务所的业务规模、执业质量及社会形象等方面进行了了解，对其营业执照、执业证书、业务许可证等资质文件予以核查，同时梳理了立信事务所在2025年度为公司提供的审计、咨询等服务情况，并召开专门会议进行审议。经审议认为：立信事务所组织机构健全，内部管理与质量控制制度完善，执业质量、诚信记录等评价良好，具备担任公司审计机构的基本条件，且在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对审计机构的要求。因此，我们一致同意聘任立信事务所为公司2026年度审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。

2.董事会对该议案审议和表决情况

公司第九届董事会第三次会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任2026年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》。会议同意拟继续聘请立信事务所担任公司2026年度财务审计机构及内部控制审计机构，聘用期限为一年，并将该事项提交公司股东会审议。

3.生效日期

本次续聘会计师事务所事项将提交公司2025年年度股东会审议，自股东会审议通过之日起生效。

四、备查文件

1.公司第九届董事会第三次会议决议；

2.审计委员会履职情况的证明文件；

3.立信事务所基本情况说明。

特此公告。

浙江大东南股份有限公司董事会

2026年4月29日

股票代码：002263 股票简称：大东南 公告编号：2026-006

浙江大东南股份有限公司

关于2026年度公司及子公司申请授信额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江大东南股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第九届董事会第三次会议，审议通过《关于2026年度公司及子公司申请授信额度的议案》。本议案无需提交公司股东会审议。现将有关事项公告如下：

一、申请授信的背景

鉴于公司及子公司2025年度银行授信额度将陆续到期，为保障授信的连续性并更好地支持业务拓展，公司及子公司拟于2026年度向金融机构申请合计不超过人民币12亿元的授信额度（最终以金融机构实际审批额度为准）。需说明的是，上述授信额度并非公司及子公司的实际融资金额，具体融资金额将根据生产经营的实际资金需求确定。

二、本次授信的基本情况

2026年度，公司及子公司拟申请的综合授信额度合计不超过人民币12亿元，公司及各子公司可根据自身经营需求在总授信额度内自主调整分配，具体安排如下：

1. 公司向金融机构申请不超过人民币4亿元的综合授信；

2. 公司全资子公司浙江大东南万象科技有限公司向金融机构申请不超过人民币1.5亿元的综合授信；

3. 公司全资子公司杭州大东南高科新材料有限公司向金融机构申请不超过人民币2亿元的综合授信；

4. 公司全资子公司宁波大东南万象科技有限公司向金融机构申请不超过人民币4.5亿元的综合授信。

部分申请授信明细如下：

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上述授信有效期自本次董事会审议通过之日起12个月。授信品种主要包括借款、银行承兑汇票、信用证、贸易融资、融资租赁等（含授信、借款、抵押等，但不限于此），最终授信额度以金融机构实际审批结果为准，具体融资金额将根据公司及子公司运营资金的实际需求确定。在授权期限及额度范围内，单笔业务无需单独出具董事会决议。

董事会授权公司管理层在上述授信额度内，自主决定以公司或子公司名义与各金融机构签署授信融资相关法律文件，并授权公司董事长或其授权人与各金融机构签署上述授信融资额度内的有关法律文件（包括但不限于授信合同、借款合同、质押/抵押合同及其他法律文件），由此产生的法律与经济责任均由公司承担。

特此公告。

浙江大东南股份有限公司董事会

2026年4月29日

证券代码：002263 证券简称：大东南 公告编号：2026-007

浙江大东南股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定与要求，浙江大东南股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三次会议审议通过了《关于公司召开2025年年度股东会的议案》，同意召开公司2025年年度股东会。现将本次股东会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1.股东会届次：2025年年度股东会

2.股东会的召集人：董事会

3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4.会议时间：

（1）现场会议时间：2026年05月19日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月19日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月19日9:15至15:00的任意时间。

5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6.会议的股权登记日：2026年05月14日

7.出席对象：

（1）截至2026年5月14日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东会，因故不能亲自出席现场会议的股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

（2）本公司董事和高级管理人员；

（3）本公司聘请的见证律师；

（4）根据相关规定应当出席股东会的其他人员。

8.会议地点：浙江诸暨千禧路5号浙江大东南股份有限公司研究院三楼报告厅

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

■

独立董事将在本次股东会上作2025年度独立董事述职报告。

公司将对中小投资者（公司董事、高级管理人员和单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决票单独计票，并根据计票结果进行公开披露。

上述1、2、3、4、5、8项议案已经公司第九届董事会第三次会议审议通过，6、7项议案直接提交公司2025年年度股东会审议。具体内容详见刊登于《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。

三、会议登记等事项

1.登记时间：

2026年5月18日上午 9：00一11：30，下午 13：00一16：30

2.登记地点：浙江省诸暨市陶朱街道千禧路5号

浙江大东南股份有限公司董事会秘书处

3.登记办法：

（1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东证券账户卡、出席人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还须持法定代表人授权委托书（格式见附件2）和本人身份证。

（2）个人股东登记：符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本人身份证及持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还须持股东授权委托书（格式见附件2）和本人身份证。

（3）异地股东登记：异地股东可以以电子邮件、信函或传真方式登记，不接受电话登记。股东请仔细填写参会股东登记表（格式见附件3），请发传真后电话确认。

（4）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

4.联系方式：

（1）联系人：周明良、寿舒婷

（2）联系电话：0575-87380005 传 真：0575-87380005

（3）通讯地址：浙江省诸暨市陶朱街道千禧路5号

（4）邮政编码：311800

5.会议费用

本次会议会期半天，出席会议的股东食宿费及交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

第九届董事会第三次会议决议。

特此公告。

浙江大东南股份有限公司董事会

2026年04月29日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362263”，投票简称为“东南投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026年05月19日的交易时间，即 9:15一9:25，9:30一11:30 和 13:00一15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年05月19日，9:15一15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2

浙江大东南股份有限公司

2025年年度股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席浙江大东南股份有限公司于2026年05月19日召开的2025年年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

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委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号： 持股数量：

受托人： 受托人身份证号码：

签发日期： 委托有效期：

附件3

浙江大东南股份有限公司

2025年年股东会参会登记表

■

注：

1.请用正楷字填写上述信息（须与股东名册上所载相同）；

2.请附上自然人股东本人身份证复印件或法人股东加盖公章的法人营业执照

复印件；

3.委托他人出席的还需填写《授权委托书》（见附件2）及提供被委托人身份证复印件。

证券代码：002263 证券简称：大东南 公告编号：2026-008

浙江大东南股份有限公司

关于举行2025年度网上业绩说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江大东南股份有限公司（以下简称“公司”）将于2026年05月08日（星期五） 下午15:00-17:00在同花顺路演平台采用网络远程的方式举行浙江大东南股份有限公司2025年度业绩说明会，公司将在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

现将有关事项公告如下：

一、说明会召开的时间、地点

（一） 召开时间：2026年05月08日（星期五） 下午15:00-17:00

（二） 召开地点：同花顺路演平台（http://board.10jqka.com.cn/rs/）

二、参加人员

董事长、总经理：骆平

独立董事：严治邦

副总经理、董事会秘书：周明良

财务总监：钟民均

（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整）

三、投资者参加方式

（一） 投资者可在2026年05月08日（星期五） 下午15:00-17:00登录https://board.10jqka.com.cn/rs/pc/detail?roadshowId=1010727

或使用同花顺手机端APP扫描下方二维码进入路演直播间进行提问，公司将及时回答投资者的提问。

■

（二） 投资者可于2026年05月08日（星期五） 15:00前通过上述两种方式进入路演直播间提前进行提问，或登录问题征集专题页面https://board.10jqka.com.cn/fe/roadshow/questionCollection.html?id=1010727提前进行提问。

欢迎广大投资者积极参与！

特此公告。

浙江大东南股份有限公司董事会

2026年4月29日

证券代码：002263 证券简称：大东南 公告编号：2026-009

浙江大东南股份有限公司

关于2025年度计提资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江大东南股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）依据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《企业会计准则第8号一一资产减值》等相关规定，现将公司2025年度计提资产减值准备的具体情况公告如下：

一、本次计提资产减值准备的概述

1.本次计提资产减值准备的原因

为真实、准确反映公司截至2025年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，根据谨慎性原则，公司已对各类资产开展全面检查与减值测试，拟对截至2025年12月31日合并报表范围内的相关资产计提相应减值准备。

2.本次计提减值准备的资产范围、总金额及拟计入的报告期间

依据相关法规及公司会计政策，结合公司实际经营情况，遵循谨慎性原则，公司及下属子公司2025年度计提各项减值准备金额合计13,688,758.83元，相关金额计入2025年1月1日至2025年12月31日的报告期间，具体明细如下：

单位：元

■

注：有关具体情况已在公司2025年度财务报告中体现。

3.本次计提减值准备事项履行的审批程序

根据相关规定，本次计提减值准备事项无须提交董事会及股东会审议。

二、本次计提减值准备的确认标准及计提方法

1.金融工具减值的测试方法及会计处理方法

本公司对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和财务担保合同等以预期信用损失为基础进行减值会计处理。

本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

对于由《企业会计准则第14号一一收入》规范的交易形成的应收款项和合同资产，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

对于由《企业会计准则第21号一一租赁》规范的交易形成的租赁应收款，本公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

对于其他金融工具，本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后的变动情况。

本公司通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。通常逾期超过30日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具），在其他综合收益中确认其损失准备，并将减值损失或利得计入当期损益，且不减少该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。

如果有客观证据表明某项应收款项已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该应收款项计提减值准备。

除单项计提坏账准备的上述应收款项外，本公司依据信用风险特征将其余金融工具划分为若干组合，在组合基础上确定预期信用损失。本公司对应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、合同资产、长期应收款等计提预期信用损失的组合类别及确定依据如下：

■

本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的，直接减记该金融资产的账面余额。

2.存货跌价准备的确认标准和计提方法

资产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。当存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

三、本次对单项资产计提减值准备超过净利润30%的说明

根据相关规定，现将单项资产计提的减值准备占公司最近一个会计年度经审计净利润绝对值的比例在30%以上，且绝对金额超过1000万元人民币的具体情况说明如下：

单位：元

■

四、本次计提资产减值准备对公司的影响

本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，契合公司实际情况，能够公允反映公司的财务状况与经营成果，使公司会计信息更具合理性。2025年度，公司合并报表口径计提的信用减值损失与资产减值准备金额合计13,688,758.83元，这将导致2025年归属于上市公司股东的净利润减少13,688,758.83元，归属于上市公司股东的所有者权益同步减少13,688,758.83元。

特此公告。

浙江大东南股份有限公司董事会

2026年4月29日

证券代码：002263 证券简称：大东南 公告编号：2026-010

浙江大东南股份有限公司

关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江大东南股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第九届董事会第三次会议，审议通过《关于2026年度董事薪酬方案的议案》及《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》。关联董事在审议上述议案时履行了回避义务，其中《关于2026年度董事薪酬方案的议案》尚需提交公司2025年年度股东会审议通过后方可生效。现将有关情况公告如下：

根据《上市公司治理准则》《公司章程》《董事会薪酬考核委员会议事规则》等相关规定，结合公司实际经营发展状况，并参照公司所处行业及地区的薪酬水平，公司制定了《2026年度董事、高级管理人员薪酬方案》，具体情况如下：

一、薪酬方案适用对象

公司董事（含独立董事）、高级管理人员。

二、薪酬方案适用期限

2026年1月1日至2026年12月31日。本次董事薪酬方案自公司股东会审议通过后生效，高级管理人员薪酬方案自公司董事会审议通过后生效。

三、薪酬/津贴标准

（一）津贴标准

公司独立董事领取固定津贴，2026年度津贴为税前每人6万元/年，按月发放。

（二）薪酬标准

1.内部董事

公司内部董事若同时担任高级管理人员，其薪酬标准按高级管理人员薪酬标准执行；若同时担任公司其他非高级管理人员职务，则根据其在公司所担任的具体职务或岗位领取相应薪酬。经股东会批准，公司可另行向内部董事发放董事津贴。

2.外部董事

外部董事若不在公司担任除董事及董事会专门委员会委员以外的任何职务，不在公司领取薪酬或董事津贴。

3.高级管理人员

公司高级管理人员的薪酬，根据其在公司担任的具体管理职务或岗位，依照公司相关薪酬制度，结合公司业绩指标达成情况、分管工作职责履行情况及工作目标完成情况进行综合考核后确定并发放。

四、薪酬构成

公司内部董事及高级管理人员的薪酬结构由基本薪酬、绩效薪酬与中长期激励收入等部分构成。

1.基本薪酬：综合同行业类似岗位薪酬水平、岗位职责及履职情况确定，按月发放；

2.绩效激励：以公司年度经营目标与个人年度绩效考核指标的完成情况为考核基础，绩效薪酬占基本薪酬与绩效薪酬总额的比例原则上不低于百分之五十；

3.中长期激励收入：指根据公司实际情况发放的其他专项激励、奖金或奖励等。

上述绩效薪酬、中长期激励收入的确定与支付应当以绩效评价为重要依据。

五、其他规定

1.独立董事津贴及内部董事、高级管理人员基本薪酬按月发放。绩效薪酬的发放按照公司相关薪酬制度执行，综合公司经营情况和个人业绩情况确定发放标准。

2.公司内部董事、高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评估后支付，绩效评价依据经审计的财务数据开展。

3.董事、高级管理人员的薪酬均包含个人所得税。个人所得税由公司根据相关规定履行代扣代缴义务。

4.公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其任职时间（每年按12个月计算，不足1个月的按1个月计）和实际绩效计算其应得的薪酬或津贴。

六、备查文件

1.公司第九届董事会第三次会议决议；

2.公司第九届董事会薪酬考核委员会第一次会议决议。

特此公告。

浙江大东南股份有限公司董事会

2026年4月29日

证券代码：002263 证券简称：大东南 公告编号：2026-002

浙江大东南股份有限公司

第九届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江大东南股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三次会议于2026年4月27日下午14:30，在千禧路5号办公楼三楼会议室以现场会议形式召开。会议通知已于2026年4月16日通过电子邮件送达各位董事。本次会议应出席董事7名，实际现场出席董事7名，会议的召开符合相关法律、法规、规章及公司章程的规定。公司高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长骆平先生主持。经出席会议的全体董事审议并书面表决，形成如下决议：

一、审议通过《公司2025年度董事会工作报告》，同意将该报告提交公司2025年年度股东会审议。

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

《2025年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2025年度在任的公司独立董事已向董事会提交《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年年度股东会上进行述职。

《2025年度独立董事述职报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、审议通过《公司2025年度总经理工作报告》。

与会董事经听取并审议后认为，《公司2025年度总经理工作报告》客观真实地反映了公司经营成果，且较好地完成了董事会部署的各项目标任务。

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

三、审议通过《公司2025年年度报告及摘要》，同意将该报告及摘要提交公司2025年年度股东会审议。

公司严格依据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定与要求，编制完成《公司2025年年度报告及摘要》。该议案已获公司第九届董事会审计委员会第二次会议审议通过。《公司2025年年度报告及摘要》充分、全面、真实、准确地反映了公司2025年度的经营状况。

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

《2025年年度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2025年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

四、审议通过《公司2025年度财务决算报告》。

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度主要财务指标如下（合并报表数据）：

公司总资产为2,964,594,480.84元，同比增加0.60%；

归属于上市公司股东的所有者权益2,773,519,995.74元，同比增加0.67%；

实现营业收入1,229,719,071.32元，同比减少7.16%；

实现营业利润20,203,275.99元，同比减少2.40%；

利润总额20,896,122.02元，同比减少0.20%；

归属于上市公司股东的净利润18,462,561.96元，同比增加0.76%；

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润12,471,250.82元，同比增加0.70%；

基本每股收益0.0098元/股，同比不变；

加权平均净资产收益率0.67%，同比不变。

公司第九届董事会审计委员会第二次会议审议通过了本议案。

与会董事认为，《公司2025年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2025年的财务状况与经营成果。

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

五、审议通过《公司2025年度利润分配预案》，同意将该预案提交公司2025年年度股东会审议。

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度合并会计报表实现归属于上市公司股东的净利润18,462,561.96元。截至2025年12月31日，公司合并报表可分配利润为44,385,686.82元，母公司可分配利润为-321,766,178.72元。根据利润分配应以母公司报表、合并财务报表的可供分配利润孰低的原则，截至2025年12月31日，公司可供股东分配的利润为-321,766,178.72元。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》第5.3.2条：“上市公司利润分配应当以最近一期经审计母公司报表中可供分配利润为依据，合理考虑当期利润情况，并按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则确定具体的利润分配比例，避免出现超分配的情况。”鉴于母公司报告期末可分配利润为负数，为保障公司持续、稳定、健康发展，公司2025年度利润分配预案为：2025年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

公司本年度未分配利润未触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形。

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

《2025年度利润分配预案》详见公司指定信息披露媒体《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

六、审议通过《公司2025年度内部控制评价报告》。

与会董事认为，公司现行的内部控制制度设计健全合理，执行有效；在所有重大方面，不存在因内部控制失控导致公司财产遭受重大损失，或对财务报表产生重大影响并使其失真的情况。

公司第九届董事会审计委员会第二次会议审议通过了本议案。

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

《公司2025年度内部控制评价报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

七、审议通过《关于聘任2026年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》,同意将该议案提交公司2025年年度股东会审议。

经董事会审计委员会提议并审议通过，董事会同意继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2026年度财务审计机构及内部控制审计机构。同时提请公司股东会授权公司管理层根据2026年度具体审计业务情况与立信会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定审计费用。

公司第九届董事会审计委员会第二次会议审议通过了本议案。

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

《关于聘任2026年度财务审计机构及内部控制审计机构的公告》详见公司指定信息披露媒体《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

八、审议通过《关于2026年度公司及子公司申请授信额度的议案》。

2026年度公司及子公司申请授信额度事项符合公司整体利益，能够满足公司及子公司生产经营的资金需求，有助于生产经营的顺利开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

《关于2026年度公司及子公司申请授信额度的公告》详见公司指定信息披露媒体《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

九、审议通过《关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬的确认》，其中《关于公司董事2025年度薪酬的确认》全体董事已回避表决，直接提交公司2025年年度股东会审议。

根据现行法律法规及《公司章程》《董事会薪酬考核委员会议事规则》的相关规定，对公司董事、高级管理人员2025年度薪酬予以确认，具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025年年度报告》之“第四节公司治理、环境和社会”之“四、董事和高级管理人员情况”内容。

本议案已提交公司董事会薪酬考核委员会审议，全体成员回避表决。

《关于公司高级管理人员2025年度薪酬的确认》表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票；

十、审议通过《关于公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》，其中《关于公司董事2026年度薪酬方案的议案》全体董事已回避表决，直接提交公司2025年年度股东会审议。

本议案已提交公司董事会薪酬与考核委员会审议，全体成员回避表决。

《关于公司高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》详见公司指定信息披露媒体《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十一、审议通过《关于审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的议案》。

根据相关法律法规及规范性文件的规定，董事会同意审计委员会提交的关于会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告。

表决结果：赞成7 票；反对0票；弃权0票。

《审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十二、审议通过《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

公司独立董事汤颖梅、周建荣、严治邦对独立性情况进行自查，并已将自查情况提交董事会。为更充分地发挥独立董事的监督作用，董事会依据独立董事独立性自查情况开展评估并出具专项意见。

表决结果：赞成7 票；反对0票；弃权0票。

《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十三、审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》，该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

为进一步完善公司董事及高级管理人员的薪酬管理体系，建立科学有效的激励与约束机制，充分调动董事及高级管理人员的工作积极性与创造性，提升公司经营管理效益，推动公司健康、稳定、可持续发展，依据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，对《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的部分条款进行相应修订。

表决结果：赞成7 票；反对0票；弃权0票。

《董事、高级管理人员薪酬管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十四、审议通过《关于修订〈全面预算管理制度〉的议案》。

为优化公司资源配置，保障发展战略与经营目标的实现，完善内部控制制度，规范全面预算管理，提升整体管理水平，结合公司实际情况，对《全面预算管理制度》的部分条款进行相应修订。

表决结果：赞成7 票；反对0票；弃权0票。

《全面预算管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十五、审议通过《关于制定〈反舞弊制度〉的议案》。

为加强公司内部管理控制，有效防范舞弊风险，健全反舞弊控制与监督机制，保障公司健康、持续发展，依据国家法律法规及公司相关要求，制定《反舞弊制度》。

表决结果：赞成7 票；反对0票；弃权0票。

《反舞弊制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十六、审议通过《关于公司召开2025年年度股东会的议案》。

公司拟定于2026年5月19日（星期二）14:30在浙江省诸暨市陶朱街道千禧路5号浙江大东南股份有限公司研究院三楼报告厅召开2025年年度股东会。

表决结果：赞成7 票；反对0票；弃权0票。

《关于召开2025年年度股东会的通知》详见公司指定信息披露媒体《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

浙江大东南股份有限公司董事会

2026年4月29日