辽宁鼎际得石化股份有限公司2025年年度报告摘要

公司代码：603255 公司简称：鼎际得

第一节 重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn/网站仔细阅读年度报告全文。

2、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3、公司全体董事出席董事会会议。

4、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司于2026年4月27日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》。截至2025年12月31日，公司母公司期末可供分配利润为人民币510,219,764.73元。2025年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为人民币11,421,195.87元。公司拟向全体股东每股派发现金红利0.035元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。截至本报告披露日，公司总股本134,591,667股，以此计算合计拟派发现金红利4,710,708.345元（含税）。现金分红总额占2025年度归属于上市公司股东净利润的41.25%。上述利润分配预案尚需提交2025年年度股东会审议。

六、截至报告期末，母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

1、公司简介

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2、报告期公司主要业务简介

公司致力于为高分子材料行业提供专业化、定制化的产品，是国内少数同时具备高分子材料高效能催化剂和化学助剂产品的专业提供商，形成了聚烯烃高效能催化剂和化学助剂的研发、生产和销售为一体的业务体系。聚烯烃催化剂产品为下游产业烯烃聚合技术的核心，具有较高的技术壁垒，经过数十年的发展，目前国内市场形成了以国产化产品为主、供应商相对集中的竞争格局。公司自设立以来，一直专注于聚烯烃催化剂领域的研发积累，已形成了以齐格勒-纳塔第四代催化剂为核心的产品序列，并在茂金属催化剂进行了研发布局，能够覆盖聚烯烃的主流生产工艺，是国内主要聚烯烃催化剂供应商之一。

聚烯烃抗氧剂产品为下游产业聚烯烃造粒过程添加的主要化学助剂，用于改进聚烯烃产品的抗氧化、热稳定性等性能。公司从 2009年开始布局抗氧剂业务，并陆续推出抗氧剂 168、抗氧剂 1010、抗氧剂 1076、抗氧剂 330 等核心产品。凭借多年产品、技术和经验积累，公司以抗氧剂单剂为基础，能够为客户提供专业化、定制化的复合助剂方案，在下游高分子材料客户所需的化学助剂和添加工艺日趋复杂的情况下，能够满足客户一站式、多样化需求。公司主要产品通过瑞士 SGS 认证和欧盟Reach 认证，广泛应用于塑料等高分子材料。

随着控股子公司石化科技建设的POE高端新材料项目的投产、稳产、优产，破解国内高端新材料“卡脖子”难题，谱写国产高端新材料自主自强的坚实篇章。

公司产品远销亚非美30余个国家和地区，深度携手中石油、中石化、神华集团、金发科技、普利特等行业巨擘，以比肩国际一流的水准，以“专而精、精而强”的发展之路，跻身亚洲核心供应商行列，成为行业公认的标杆典范，引领产业发展风向。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

■

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4、股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5、公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

详见本节“三、经营情况讨论与分析”。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：603255 证券简称：鼎际得 公告编号：2026-004

辽宁鼎际得石化股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

辽宁鼎际得石化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议通知于2026年4月17日以书面及通讯方式发出，会议于2026年4月27日以现场结合通讯表决方式召开。会议应到董事8人，实到董事8人，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长张再明先生主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《辽宁鼎际得石化股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，形成的会议决议如下：

（一）审议通过了《关于公司2025年年度报告及摘要的议案》

议案内容：具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《辽宁鼎际得石化股份有限公司2025年年度报告》《辽宁鼎际得石化股份有限公司2025年年度报告摘要》。

表决结果：同意票数8票，反对票数0票，弃权票数0票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

（二）审议通过了《关于2025年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意票数8票，反对票数0票，弃权票数0票。

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过了《关于2025年度总经理工作报告的议案》

表决结果：同意票数8票，反对票数0票，弃权票数0票。

（四）审议通过了《关于2025年度审计委员会履职情况报告的议案》

议案内容：具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《辽宁鼎际得石化股份有限公司2025年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决结果：同意票数8票，反对票数0票，弃权票数0票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

（五）审议通过了《关于2025年度独立董事述职情况报告的议案》

议案内容：公司各独立董事就2025年度履职情况分别出具了《2025年度独立董事述职报告》，具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意票数8票，反对票数0票，弃权票数0票。

上述《2025年度独立董事述职报告》将在股东会上听取。

（六）审议通过了《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》

议案内容：具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《辽宁鼎际得石化股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意票数8票，反对票数0票，弃权票数0票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

（七）审议通过了《关于董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》

议案内容：具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《辽宁鼎际得石化股份有限公司2025年度董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果：同意票数5票，反对票数0票，弃权票数0票。独立董事郭杨龙先生、吉瑞先生、赵留彦先生回避表决。

（八）审议通过了《关于2025年度会计师事务所履职情况的评估报告的议案》

议案内容：具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《辽宁鼎际得石化股份有限公司关于2025年度会计师事务所履职情况的评估报告》。

表决结果：同意票数8票，反对票数0票，弃权票数0票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

（九）审议通过了《关于审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》

议案内容：具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《辽宁鼎际得石化股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告》。

表决结果：同意票数8票，反对票数0票，弃权票数0票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

（十）审议通过了《关于2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

议案内容：具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《辽宁鼎际得石化股份有限公司关于2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：同意票数8票，反对票数0票，弃权票数0票。

（十一）审议通过了《董事会关于 2025 年度非标准内部控制审计意见涉及事项的专项说明》

议案内容：具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

的《董事会关于2025年度非标准内部控制审计意见涉及事项的专项说明》。

表决结果：同意票数8票，反对票数0票，弃权票数0票。

（十二）审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》

议案内容：公司拟向全体股东每股派发现金红利0.035元（含税）。截至2025年12月31日，公司总股本13,459.1667万股，以此计算合计拟派发现金红利4,710,708.345元（含税）。本年度公司现金分红占公司2025年度归属于上市公司股东净利润的比例为41.25%。公司本年度不送红股也不以公积金转增股本。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《辽宁鼎际得石化股份有限公司关于2025年度利润分配的公告》。

表决结果：同意票数8票，反对票数0票，弃权票数0票。

本议案尚需提交股东会审议。

（十三）审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》

议案内容：公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙)为公司2026年度审计机构，聘期一年，并授权经营管理层根据2026年度审计的具体工作量及市场价格水平确定其年度审计费用。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《辽宁鼎际得石化股份有限公司关于公司续聘会计师事务所的的公告》。

表决结果：同意票数8票，反对票数0票，弃权票数0票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东会审议。

（十四）审议通过了《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

议案内容：具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《辽宁鼎际得石化股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

表决结果：同意票数8票，反对票数0票，弃权票数0票。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交股东会审议。

（十五）审议通过了《关于公司董事2026年度薪酬方案暨确认2025年度薪酬执行情况的议案》

议案内容：2025年度，内部董事在公司领取薪酬的人数5人（张再明、王恒、阎冰、佟秀永、张寨旭），薪酬总额（税前）合计：255.55万元，独立董事津贴为人民币10万元/年（税前）。

2026年度，公司内部董事依据其在公司担任的具体管理职务和工作内容，按照公司薪酬管理制度领取薪酬。独立董事津贴为人民币10万元/年（税前）。

本议案由于公司董事会薪酬与考核委员会各委员、董事会各董事均回避表决，将直接提交股东会审议。

（十六）审议通过了《关于公司高级管理人员2026年度薪酬方案暨确认2025年度薪酬执行情况的议案》

议案内容：2025年度，除兼任董事之外的高级管理人员在公司领取薪酬的人数3人（吴春叶、李金阁、吴晓明），薪酬总额（税前）合计：230.17万元，

2026年度，公司高级管理人员依据其在公司担任的具体管理职务和工作内容，按照公司薪酬管理制度领取薪酬。

表决结果：同意票数8票，反对票数0票，弃权票数0票。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

上述《关于公司高级管理人员2026年度薪酬方案暨确认2025年度薪酬执行情况的议案》将在股东会上听取。

（十七）审议通过了《关于公司2026年度为子公司提供担保额度预计的议案》

议案内容：具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《辽宁鼎际得石化股份有限公司关于2026年度为子公司提供担保额度预计的公告》。

表决结果：同意票数7票，反对票数0票，弃权票数0票。基于谨慎性原则，董事张再明予以回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

（十八）审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》

议案内容：具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的公告》。

表决结果：同意票数8票，反对票数0票，弃权票数0票。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过，尚需提交股东会审议。

（十九）审议通过了《关于2025年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意票数8票，反对票数0票，弃权票数0票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

（二十）审议通过了《关于回购注销2024年第一期股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

议案内容：具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《辽宁鼎际得石化股份有限公司关于回购注销2024年第一期股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》。

表决结果：同意票数8票，反对票数0票，弃权票数0票。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交股东会审议。

（二十一）审议通过了《关于2024年第一期股票期权与限制性股票激励计划首次授予第二个行权期符合行权条件及注销部分股票期权的议案》

议案内容：具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《辽宁鼎际得石化股份有限公司关于2024年第一期股票期权与限制性股票激励计划首次授予第二个行权期符合行权条件及注销部分股票期权的公告》。

表决结果：同意票数8票，反对票数0票，弃权票数0票。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

（二十二）审议通过了《关于公司2026年第一季度报告的议案》

议案内容：根据《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的有关规定和《公司章程》的相关要求，公司编制了《辽宁鼎际得石化股份有限公司2026年第一季度报告》，报告主要包含：主要财务数据、股东信息、季度财务报表等内容。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《辽宁鼎际得石化股份有限公司2026年第一季度报告》。

表决结果：同意票数8票，反对票数0票，弃权票数0票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

（二十三）审议通过了《关于提请召开公司2025年年度股东会的议案》

议案内容：公司拟于2026年5月20日在公司会议室召开2025年年度股东会。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《辽宁鼎际得石化股份有限公司关于召开公司2025年年度股东会的通知》。

表决结果：同意票数8票，反对票数0票，弃权票数0票。

特此公告。

辽宁鼎际得石化股份有限公司董事会

2026年4月29日

证券代码：603255 证券简称：鼎际得 公告编号：2026-005

辽宁鼎际得石化股份有限公司

关于2026年度为子公司

提供担保额度预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 担保对象及基本情况

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● 累计担保情况

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一、担保情况概述

（一）担保的基本情况

为满足下属子公司生产经营及项目建设资金的需求，在综合考虑被担保对象的资信状况、盈利情况和实际偿还能力后，辽宁鼎际得石化股份有限公司（以下简称“鼎际得”或者“公司”）预计2026年度为石化科技、鼎新仓储以及鼎际得化学提供总计不超过人民币591,000万元的担保额度，担保范围包括但不限于授信、贷款（固定资产贷款等）、信用证、银行承兑汇票、贸易融资、保函、保理以及采购合同履约担保、融资租赁业务以及日常经营发生的履约类担保等。具体担保金额、担保方式、担保期限及是否有反担保以日后实际签署的担保合同为准。

公司实际控制人张再明及其配偶王旖旎将同时为上述事项提供担保，不涉及向公司及上述控股子公司收取任何担保费用，也不需要公司及上述控股子公司提供反担保，本次为公司上述控股子公司无偿接受关联方担保事项，符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.18条上市公司与关联人发生的交易可免于按照关联交易的方式审议和披露的相关规定。

（二）内部决策程序

2026年4月27日，公司第三届董事会第十三次会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于2026年度为子公司提供担保额度预计的议案》，基于谨慎性原则，董事张再明予以回避表决。本次担保预计事项尚需提交公司股东会审议。上述担保预计额度有效期为自股东会审议通过之日起12个月，该额度在前述授权期限内可循环使用。前述实施期限为公司经营管理层签署担保相关法律文件的授权时限，担保行为的有效期限服从各具体担保协议的约定。董事会提请股东会授权公司经营管理层在本次预计的担保额度范围内具体实施担保事项，包括但不限于签署前述担保额度内有关的合同、协议等各项法律文件；在前述担保额度内，公司将不再就每笔担保事宜另行提交董事会及股东会审议。

（三）担保预计基本情况

■

在上述年度担保预计额度内，公司及子公司的担保额度可按照实际情况进行调剂使用(含授权期限内新设立或纳入合并报表范围的子公司)，但调剂发生时资产负债率超过70%的担保对象，仅能从股东会审议担保额度时资产负债率超过70%的担保对象处获得担保额度。

二、被担保人基本情况

（一）石化科技基本情况

■

石化科技信用状况良好，不属于失信被执行人。

（二）鼎际得化学基本情况

■

鼎际得化学信用状况良好，不属于失信被执行人。

（三）鼎新仓储基本情况

■

鼎新仓储信用状况良好，不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

本次担保系公司在授权期限内对控股子公司提供的年度担保额度预计。具体的担保金额、担保方式、担保期限等主要内容以实际签订的担保协议为准。上述担保事项实际发生时，公司将按照相关法律法规及时披露，任一时点的担保余额不得超过股东会审议通过的预计担保额度。

四、担保的必要性和合理性

本次担保事项是为了满足控股子公司业务发展及生产经营的需要，有利于控股子公司的持续发展，符合公司整体利益和发展战略。本次担保对象为公司控股子公司，公司能对其经营进行有效管理，及时掌握其资信情况、履约能力，担保风险可控。本次担保不会对公司的正常经营和业务发展造成不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、董事会意见

2026年4月27日，公司第三届董事会第十三次会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于2026年度为子公司提供担保额度预计的议案》，基于谨慎性原则，董事张再明回避表决。董事会认为：公司2026年度对外担保预计额度符合公司经营发展需求，有利于提高公司决策效率和公司可持续发展。同时，上述被担保对象均为公司合并报表范围的控股子公司，资信情况良好，有能力偿还到期债务。另外，公司对其日常经营具有控制权，担保风险可控。因此，公司董事会同意本次担保额度预计事项，并同意提交2025年年度股东会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为591,000万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的375.94%。公司不存在逾期担保、涉及诉讼担保的情形。

特此公告。

辽宁鼎际得石化股份有限公司董事会

2026年4月29日

证券代码：603255 证券简称：鼎际得 公告编号：2026-006

辽宁鼎际得石化股份有限公司

关于2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于核准辽宁鼎际得石化股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕1431号），本公司由主承销商国泰海通证券股份有限公司采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票3,336.6667万股，发行价为每股人民币21.88元，共计募集资金73,006.27万元，扣除承销和保荐费用5,045.41万元后的募集资金为67,960.86万元，已由主承销商国泰海通证券股份有限公司于2022年8月15日汇入本公司募集资金监管账户。另减除申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用2,270.59万元后，公司本次募集资金净额为65,690.27万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕11-47号）。

证券代码：603255 证券简称：鼎际得

辽宁鼎际得石化股份有限公司2026年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

■

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

■

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

■

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

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持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用√不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2026年3月31日

编制单位：辽宁鼎际得石化股份有限公司

单位：元币种:人民币 审计类型：未经审计

■■

公司负责人：张再明主管会计工作负责人：吴晓明会计机构负责人：吴晓明

合并利润表

2026年1一3月

编制单位：辽宁鼎际得石化股份有限公司

单位：元币种:人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：张再明主管会计工作负责人：吴晓明会计机构负责人：吴晓明

合并现金流量表

2026年1一3月

编制单位：辽宁鼎际得石化股份有限公司

单位：元币种：人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：张再明主管会计工作负责人：吴晓明会计机构负责人：吴晓明

(三)2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告

辽宁鼎际得石化股份有限公司董事会

2026年4月27日

（下转542版）