山西科新发展股份有限公司2025年年度报告摘要

公司代码：600234 公司简称：科新发展

第一节 重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3、公司全体董事出席董事会会议。

4、北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2025年归属于母公司的净利润-17,178,310.63元，加期初未分配利润-549,919,478.03元，年末未分配利润为-567,097,788.66元。

2025年末可供股东分配的利润为负值，根据相关规定，公司拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本。本预案尚需提交公司股东会审议。

截至报告期末，母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响

√适用 □不适用

经北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2025年母公司的净利润3,582,473.44元，加期初未分配利润-520,480,802.26元，年末未分配利润为-516,898,328.82元，因此不具备利润分配条件。

公司自2001年起未弥补亏损就已达实收股本总额三分之一，虽然近年来公司经营状况逐步好转，但由于前期未弥补亏损金额巨大，该问题一直未能彻底解决。后续公司将根据战略发展规划，采取各种有效措施，增强盈利能力，争取早日实现对股东的分红回报。

第二节 公司基本情况

1、公司简介

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2、报告期公司主要业务简介

报告期内，公司开展的业务主要包括建筑工程业务和自有资产出租业务。互联网广告营销业务未达预期，该项业务已终止。

（一）主要业务介绍

1、建筑工程业务

公司的建筑工程业务通过控股子公司向客户提供设计及施工计划、过程施工控制、售后服务在内的设计与施工一体化服务。主要业务涵盖酒店、写字楼、公寓、住宅、商业综合体、娱乐场所、楼宇改造、市政及土建配套建设、洁净室系统、机电安装等多业态工程。

公司的控股子公司拥有建筑装修装饰工程专业承包一级、建筑装饰工程设计专项乙级、建筑机电安装工程专业承包二级、机电工程施工总承包二级、安全生产许可证等资质证书，具备自主施工能力、设计与施工一体化服务能力及自主承接机电工程能力。

2、自有资产出租业务

公司自有资产天龙大厦为写字楼与商业经营相结合的商业综合体，进行出租管理并取得租金、物业管理费收入。

（二）经营模式

公司建筑工程业务主要采用单一施工合同模式，通过招投标（分为公开招标和邀请招标）方式获取业务。业务开展分为项目承接、现场施工、竣工结算三个阶段，由工程技术中心统筹，针对不同项目合理调配人、机、物、料，组建由项目经理及各环节人员构成的项目团队实施项目。项目实施过程中的质量控制由项目部、工程技术中心负责落实。对于设计项目，由公司设计部门组织设计团队实施。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4、股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5、公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2025年度，公司实现营业收入38,401.94万元，同比增加947.84万元，增长2.53%；归属于上市公司股东的净利润-1,717.83万元，上年同期为3,997.70万元；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-3,537.46万元，上年同期为810.13万元；利润总额-2,039.79万元，上年同期为4,448.39万元；经营活动产生的现金流量净额为-3,722.58万元，上年同期为-1,235.40万元，同比减少2,487.18万元。报告期末公司资产总额80,222.89万元，上年同期为87,092.06万元，减少7.89%；净资产46,792.25万元，上年同期为48,812.82万元，减少4.14%；负债总额33,430.29万元，上年同期为38,279.24万元，减少12.67%；资产负债率41.67%，上年同期为43.95%；归属于上市公司股东的权益为45,173.40万元，上年同期为46,891.58万元，减少3.66%。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：600234 证券简称：科新发展 编号：临2026—020

山西科新发展股份有限公司

第十届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

山西科新发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第八次会议通知已于2026年4月17日通过专人送达、电子邮件等方式发出，会议于2026年4月27日以现场结合视频方式在深圳市南山区深圳湾科技生态园12栋A座15层公司会议室召开。会议应到董事7人，实到董事7人，其中独立董事陈刚先生以视频方式参会。公司高级管理人员列席会议。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长连宗盛先生主持，经与会董事认真审议，表决通过如下决议：

一、审议通过公司《2025年年度报告及其摘要的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司第十届董事会审计委员会2026年第五次会议审议通过后提交董事会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站及指定信息披露媒体披露的《2025年年度报告》和《2025年年度报告摘要》。

二、审议通过公司《2025年度董事会工作报告》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过公司《2025年度独立董事述职报告》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站及指定信息披露媒体披露的公司独立董事分别作出的《2025年度独立董事述职报告》。

四、审议通过公司《2025年度董事会审计委员会履职情况报告》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站及指定信息披露媒体披露的《公司董事会审计委员会2025年度履职情况报告》。

五、审议通过公司《2025年度利润分配预案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站及指定信息披露媒体披露的《关于2025年年度利润分配方案的公告》。

六、审议通过公司《2025年度财务决算报告》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

七、审议通过公司《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站及指定信息披露媒体披露的《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》。

八、审议通过公司《2025年度内部控制评价报告》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司第十届董事会审计委员会2026年第五次会议审议通过后提交董事会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站及指定信息披露媒体披露的《2025年度内部控制评价报告》。

九、审议通过公司《2026年第一季度报告的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司第十届董事会审计委员会2026年第五次会议审议通过后提交董事会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站及指定信息披露媒体披露的《2026年第一季度报告》。

十、审议通过公司《关于提请股东会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司第十届董事会战略发展委员会2026年第二次会议审议通过后提交董事会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站及指定信息披露媒体披露的《关于提请股东会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票的公告》。

十一、审议通过公司《公司对会计师事务所2025年度履职情况的评估报告》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司第十届董事会审计委员会2026年第五次会议审议通过后提交董事会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站及指定信息披露媒体披露的《公司对会计师事务所2025年度履职情况的评估报告》。

十二、审议通过公司《董事会审计委员会对2025年度会计师事务所履行监督职责情况的报告》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司第十届董事会审计委员会2026年第五次会议审议通过后提交董事会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站及指定信息披露媒体披露的《董事会审计委员会对2025年度会计师事务所履行监督职责情况的报告》。

十三、审议通过公司《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站及指定信息披露媒体披露的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

十四、审议通过公司《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经第十届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议通过后提交董事会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站及指定信息披露媒体披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

十五、审议通过公司《关于董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》

各位董事对本人薪酬事项予以回避表决。

分项表决结果：董事中任一董事的薪酬事项均为6票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经第十届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议通过，各位委员对本人薪酬事宜进行了回避，对其他董事的薪酬事宜无异议，提请董事会审议。

2025年度，公司根据经营情况及股东会已审议通过的《关于确定董事长薪酬的议案》《关于董事津贴的议案》发放董事薪酬，董事2025年度领取的报酬具体详见公司《2025 年年度报告》中“第四节公司治理、环境和社会”中“三、董事和高级管理人员的情况”中“（一）现任及报告期内离任董事和高级管理人员持股变动及薪酬情况”的“报告期内从公司获得的税前薪酬总额”。

关于董事2026年度的薪酬方案详见公司同日在上海证券交易所网站及指定信息披露媒体披露的《关于董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的公告》。

十六、审议通过公司《关于高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》

关联董事连远锐先生、黄海平先生对本人薪酬事项予以回避表决。

分项表决结果：连远锐先生、黄海平先生的薪酬事项均为6票同意，0票反对，0票弃权；戴蓉女士的薪酬事项为7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经第十届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议通过，委员黄海平先生对本人薪酬事宜进行了回避，对其他高级管理人员的薪酬事宜无异议，其他委员对全体高级管理人员的薪酬事宜无异议，提请董事会审议。

公司高级管理人员2025年度领取的报酬具体详见公司《2025 年年度报告》中“第四节公司治理、环境和社会”中“三、董事和高级管理人员的情况”中“（一）现任及报告期内离任董事和高级管理人员持股变动及薪酬情况”的“报告期内从公司获得的税前薪酬总额”。

2025年度高级管理人员薪酬较2024年度有所增长，主要原因系：公司2024年度整体实现盈利，但2025年初核发2024年度绩效薪酬时，公司仍处于退市风险警示存续期间。因此，2024年度绩效考核将该事项列为负面扣分项，全额扣除高级管理人员绩效薪酬，高级管理人员当期仅发放单月基础薪酬。

2025年5月，公司撤销退市风险警示。在2025年度高级管理人员绩效考核中，结合公司已解除退市风险警示的实际情况综合评定；同时鉴于当年经营利润亏损，绩效考核按利润考核指标未达标扣发10%的绩效薪酬。若剔除退市风险警示相关负面事项的特殊影响，2025年高级管理人员较目标薪酬下降。

关于高级管理人员2026年度的薪酬方案详见公司同日在上海证券交易所网站及指定信息披露媒体披露的《关于董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的公告》。

十七、审议通过公司《关于计提资产减值准备的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司第十届董事会审计委员会2026年第五次会议审议通过后提交董事会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站及指定信息披露媒体披露的《关于计提资产减值准备的公告》。

上述第一项、第二项、第五项、第六项、第七项、第十项、第十四项、第十五项、第十七项议案尚需提交公司股东会审议通过。公司独立董事将在年度股东会进行述职。

公司2025年年度股东会通知，确定具体召开日期后另行发出。

特此公告。

山西科新发展股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十八日

证券代码：600234证券简称：科新发展 编号：临2026一021

山西科新发展股份有限公司关于

2025年年度利润分配方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

山西科新发展股份有限公司（以下简称“公司”）2025年末可供股东分配的利润为负值，不具备利润分配条件，根据相关规定，公司拟不进行利润分配，亦不进行资本公积转增股本。

公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案内容

经北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度实现归属于母公司的净利润-17,178,310.63元，截至2025年12月31日，公司合并报表中期末未分配利润为人民币-567,097,788.66元，母公司报表中期末未分配利润为人民币-516,898,328.82元,不具备利润分配条件。经董事会决议，公司2025年度拟不进行利润分配，亦不进行资本公积转增股本。

二、2025年度不进行利润分配的说明

根据《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》等有关规定及《公司章程》中关于利润分配政策的相关规定，公司实施现金分红时须同时满足的条件包括“1、公司该年度的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值、且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；2、公司累计可供分配利润为正值”等。

公司2025年度母公司累计可供分配利润为负值，不具备利润分配条件，2025年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

三、公司履行的决策程序

公司于2026年4月27日召开第十届董事会第八次会议，审议通过了《2025年度利润分配预案》，并同意将该议案提交公司2025年年度股东会审议。该利润分配方案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

本利润分配方案尚需提交公司股东会审议。

特此公告。

山西科新发展股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十八日

证券代码：600234证券简称：科新发展 编号：临2026一022

山西科新发展股份有限公司

关于未弥补亏损达到实收股本总额

三分之一的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

山西科新发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第十届董事会第八次会议，审议通过了《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》，根据《公司章程》的规定，该议案尚需提交股东会审议。具体情况如下：

一、情况概述

经北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2025年归属于母公司的净利润-17,178,310.63元，加期初未分配利润-549,919,478.03元，年末未分配利润为-567,097,788.66元。截至2025年12月31日，公司实收股本为262,520,973.00元，公司未弥补亏损金额达到实收股本总额的三分之一。

根据《公司章程》的相关规定，公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一时，应当提交股东会审议。

二、未弥补亏损金额达到实收股本总额三分之一的原因

公司自2001年起未弥补亏损就已达实收股本总额三分之一，近年来公司经营逐步好转，但由于前期未弥补亏损金额巨大，未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一的问题一直未能彻底解决。

三、应对措施

公司及管理层按照既定发展战略，一是，继续保持现有业务优势并执行有效、务实的策略，以应对复杂不确定的市场环境。对现有业务，集中资源深耕，针对不同市场的特点和需求，通过合理资源配置、以满足不同客户群体的需求，从而进一步扩大业务规模；同时通过改善客户结构，筛选优质客户，提高各类业务附加值服务内容和品质进行市场拓展，以增强公司抗风险能力及盈利能力；持续以行业政策为导向，持续关注市场需求和变化，以寻求新的业务增长点。二是，积极把握新兴产业的机遇，谋求新的发展机会，提升公司核心竞争力和盈利能力。

特此公告。

山西科新发展股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十八日

证券代码：600234证券简称：科新发展 编号：临2026一023

山西科新发展股份有限公司关于

提请股东会授权董事会全权办理以

简易程序向特定对象发行股票的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》等相关规定，山西科新发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第十届董事会第八次会议，审议通过了《关于提请股东会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》，同意公司董事会提请年度股东会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的人民币普通股（A股）股票，授权期限为2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。具体情况如下：

一、授权具体内容

（一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件

授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，对公司实际情况及相关事项进行自查论证，并确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件。

（二）本次发行证券的种类和数量

本次发行股票募集资金总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产的20%。本次发行股票的种类为人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定，不超过发行前公司股本总数的30%。

（三）发行方式、发行对象及向原股东配售的安排

本次发行采用以简易程序向特定对象发行股票的方式，发行对象为符合监管部门规定的法人、自然人或者其他合法投资组织等不超过35名（含35名）的特定对象。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象。信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。最终发行对象将根据申购报价情况，由公司董事会根据股东会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。本次发行股票所有发行对象均以现金方式认购。

（四）定价方式或者价格区间

本次发行股票的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%（计算公式为：定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。若公司股票在该20个交易日内发生因派息、送股、配股、资本公积转增股本等除权、除息事项引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易价格按经过相应除权、除息调整后的价格计算。在定价基准日至发行日期间，若公司发生派发股利、送红股或公积金转增股本等除息、除权事项，本次发行的发行底价将作相应调整。最终发行价格、发行数量将根据询价结果由董事会根据股东会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。

向特定对象发行的股票，自发行结束之日起6 个月内不得转让。发行对象属于《上市公司证券发行注册管理办法》第五十七条第二款规定情形的，其认购的股票自发行结束之日起 18 个月内不得转让。发行对象所取得上市公司向特定对象发行的股份因上市公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。本次授权董事会向特定对象发行股票事项不会导致公司控制权发生变化。

（五）募集资金用途

公司拟将募集资金扣除发行费用后的募集资金净额用于主营业务相关项目及补充流动资金，用于补充流动资金的比例应符合监管部门的相关规定。同时，募集资金的使用应当符合以下规定：

1、符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；

2、本次募集资金使用不得持有财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司；

3、募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成重大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性。

（六）发行前的滚存利润安排

本次发行股票后，发行前公司滚存的未分配利润由公司新老股东按照发行后的股份比例共同享有。

（七）上市地点

本次发行的股票将在上海证券交易所上市交易。

（八）决议的有效期

本项授权决议有效期自公司2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。若国家法律法规及规范性文件对以简易程序向特定对象发行股票有新的规定，公司将依据新的规定开展相关工作。

二、对董事会办理本次发行具体事宜的授权

授权董事会在符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的范围内全权办理与简易程序融资有关的全部事项，包括但不限于：

（1）授权董事会根据国家法律法规、证券监管部门的有关规定和股东会决议，在确认公司符合本次发行股票的条件的前提下，确定并实施以简易程序向特定对象发行的具体方案，包括但不限于发行时间、发行数量、发行价格、发行对象、具体认购办法、认购比例，通过与本次发行有关的募集说明书及其他相关文件；

（2）授权董事会办理本次发行申报事宜，包括但不限于根据监管部门的要求，制作、修改、签署、呈报、补充递交、执行和公告本次发行的相关申报文件及其他法律文件以及回复中国证监会、上海证券交易所等相关监管部门的反馈意见；

（3）授权董事会签署、修改、补充、递交、呈报、执行与本次发行有关的一切协议和申请文件并办理相关的申请、报批、登记、备案等手续，以及签署本次发行募集资金投资项目实施过程中的重大合同和重要文件；

（4）根据监管部门的规定和要求对发行条款、发行方案、募集资金金额及运用计划等本次发行相关内容做出适当的修订和调整；

（5）办理与本次发行募集资金投资项目建设与募集资金使用相关的事宜，并根据相关法律法规、规范性文件以及股东会作出的决议，结合证券市场及募集资金投资项目的实施情况、实际进度、实际募集资金额等情况，对募集资金投资项目及其具体安排进行调整；

（6）设立本次发行的募集资金专用账户，并办理与此相关的事项；

（7）在本次发行完成后，根据本次发行实施结果，授权董事会对《公司章程》中关于公司注册资本、股本总数等有关条款进行修改，并授权董事会及其授权人士办理工商变更登记的相关手续；

（8）在本次发行完成后，办理本次发行的股份在上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记、锁定和上市等相关事宜；

（9）本次发行前若公司因送股、转增股本及其他原因导致公司总股本变化时，授权董事会据此对本次发行的发行数量上限作相应调整；

（10）在本次发行决议有效期内，若本次发行政策或市场条件发生变化，按新政策对本次发行方案进行相应调整并继续办理本次发行事宜；在出现不可抗力或其他足以使本次发行计划难以实施，或虽然可以实施，但会给公司带来极其不利后果之情形下，可酌情决定对本次发行计划进行调整、延迟实施或者撤销发行申请；

（11）决定并聘请参与本次发行的中介机构，并处理与此相关的其他事宜；

（12）在法律法规、规范性文件及《公司章程》允许的范围内，办理与本次发行有关的其他事宜。

三、相关审议程序

公司于2026年4月27日召开第十届董事会第八次会议，审议通过了《关于提请股东会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》，并同意将该议案提交公司2025年年度股东会审议。

四、风险提示

本次提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的事项尚需公司2025年年度股东会审议通过，经年度股东会授权上述事项后，公司董事会将根据公司实际情况及融资需求决定是否在授权时限内启动简易发行程序、启动该程序的时间以及具体发行方案。在以简易程序向特定对象发行股票过程中，董事会需在授权期限内审议具体发行方案，报请上海证券交易所审核并经中国证监会同意注册后方可实施，存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

山西科新发展股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十八日

证券代码：600234证券简称：科新发展 编号：临2026一024

山西科新发展股份有限公司

关于董事、高级管理人员2026年度

薪酬方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》及《公司章程》等相关规定，山西科新发展股份有限公司（以下简称“公司”）结合公司经营发展实际情况、所处行业特点、同行业及同地区薪酬水平等因素，制定了2026年度董事、高级管理人员薪酬方案，具体情况如下：

一、公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案

（一）适用对象

本薪酬方案适用于公司全体董事、高级管理人员。

（二）适用期限

2026年1月1日至2026年12月31日。

（三）薪酬方案

1、公司董事薪酬方案

（1）独立董事津贴为11.90万元/年（税前），按月平均发放；

（2）外部董事（指不在公司担任除董事外的其他职务的非独立董事）津贴为11.31万元/年（税前），按月平均发放；

（3）在公司领取岗位职务薪酬的内部董事按照公司相关薪酬与考核管理的规定，依据其具体任职岗位、绩效考核结果等领取相应薪酬，不额外领取董事津贴。其薪酬总额由基本薪酬、绩效薪酬等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。薪酬的发放按照公司工资制度执行，一定比例的绩效薪酬在2026年年度报告披露和绩效评价后发放，绩效评价依据经审计的财务数据开展。自2026年1月1日起执行。

2、公司高级管理人员薪酬方案

高级管理人员按照公司相关薪酬与考核管理的规定，依据其具体任职岗位、绩效考核结果等领取相应薪酬。其薪酬总额由基本薪酬、绩效薪酬等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。薪酬的发放按照公司工资制度执行，一定比例的绩效薪酬在2026年年度报告披露和绩效评价后发放，绩效评价依据经审计的财务数据开展。

（四）其他规定

1、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按实际任期和实际绩效计算津贴、薪酬并予以发放。

2、上述薪酬金额均为税前金额，公司按国家和公司的有关规定代扣代缴或预扣预缴个人所得税、各类社会保险、住房公积金等费用，剩余部分发放给个人。

3、公司董事、高级管理人员参加公司董事会会议、董事会专门委员会会议、股东会会议及依法履行公司事务的相关交通、餐饮、住宿费用由公司承担，公司承担的额度应遵守内部相关费用报销制度。

二、审议程序

（一）董事会薪酬与考核委员会审议情况

2026年4月26日，公司召开第十届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议，对《关于董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》《关于高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》进行了审议，各位委员对本人薪酬事宜进行了回避，对其他董事、高级管理人员的薪酬事宜无异议，并提请董事会审议。

（二）董事会审议情况

2026年4月27日，公司召开第十届董事会第八次会议，对《关于董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》《关于高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》进行了审议，各位董事对本人薪酬事宜进行了回避，对其他董事、高级管理人员的薪酬事宜无异议。《关于董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》尚需提交公司股东会审议通过。

特此公告。

山西科新发展股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十八日

证券代码：600234证券简称：科新发展 编号：临2026一025

山西科新发展股份有限公司

关于计提资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

山西科新发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第十届董事会第八次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，现将有关情况公告如下：

一、计提资产减值准备的概述（下转547版）

证券代码：600234 证券简称：科新发展

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

■

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

■

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

■

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用√不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2026年3月31日

编制单位：山西科新发展股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

■■

公司负责人：连宗盛 主管会计工作负责人：黄海平 会计机构负责人：竺冰

合并利润表

2026年1一3月

编制单位：山西科新发展股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

■

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：连宗盛 主管会计工作负责人：黄海平 会计机构负责人：竺冰

合并现金流量表

2026年1一3月

编制单位：山西科新发展股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：连宗盛 主管会计工作负责人：黄海平 会计机构负责人：竺冰

(三)2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告

山西科新发展股份有限公司董事会

2026年4月27日

山西科新发展股份有限公司2026年第一季度报告