福建睿能科技股份有限公司
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委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603933 证券简称：睿能科技 公告编号：2026-009
福建睿能科技股份有限公司
第五届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
福建睿能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议于2026年4月17日以专人送达、电子邮件等方式发出会议通知，于2026年4月28日在福建省福州市闽侯县南屿镇智慧大道12号2号楼以现场结合视频方式召开，本次会议由公司董事长杨维坚先生召集和主持。本次会议应到董事7人，实到董事7人，其中董事长杨维坚先生、董事赵健民先生、独立董事汤新华先生、林晖先生、李广培先生以视频方式参加会议。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
与会董事经认真审议，以记名投票表决方式逐项表决通过如下决议：
一、审议通过《公司2025年度总经理工作报告》。表决结果为：7票赞成；0票反对；0票弃权。
二、审议通过《公司2025年度董事会工作报告》，并同意提请公司股东会审议。表决结果为：7票赞成；0票反对；0票弃权。
三、审议通过《公司2025年度财务决算报告》，并同意提请公司股东会审议。表决结果为：7票赞成；0票反对；0票弃权。
本报告已经公司董事会审计委员会审议通过。
本报告经公司董事会审议通过后，尚需提请公司股东会审议。
四、审议通过《公司2025年年度利润分配预案》，并同意提请公司股东会审议。表决结果为：7票赞成；0票反对；0票弃权。
2025年年度利润分配预案为：公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币0.60元（含税）。截至本公告披露日，公司总股本为207,544,575股，以此计算合计拟派发现金红利人民币12,452,674.50元（含税）。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案经公司董事会审议通过后，尚需提请公司股东会审议通过方可实施。
本议案的具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站的《公司2025年年度利润分配方案公告》。
五、审议通过《公司2025年年度报告及其摘要》，并同意提请公司股东会审议。表决结果为：7票赞成；0票反对；0票弃权。
公司董事会及其董事保证公司2025年年度报告及其摘要内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
本报告已经公司董事会审计委员会审议通过。
本报告经公司董事会审议通过后，尚需提请公司股东会审议。
《公司2025年年度报告》及《公司2025年年度报告摘要》同日刊登在上海证券交易所网站。
六、审议通过《公司2025年度内部控制评价报告》。表决结果为：7票赞成；0票反对；0票弃权。
本报告已经公司董事会审计委员会审议通过。
《公司2025年度内部控制评价报告》同日刊登在上海证券交易所网站。
七、审议通过《公司2025年度社会责任报告》。表决结果为：7票赞成；
0票反对；0票弃权。
本报告已经公司董事会战略委员会审议通过。
《公司2025年度社会责任报告》同日刊登在上海证券交易所网站。
八、审议通过《公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。表决结果为：7票赞成；0票反对；0票弃权。
公司保荐机构东吴证券股份有限公司出具了专项核查意见；审计机构华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。
本报告已经公司董事会审计委员会审议通过。
《公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》同日刊登在上海证券交易所网站。
九、审议通过《公司独立董事2025年度述职报告》，并提交公司股东会听取。表决结果为：7票赞成；0票反对；0票弃权。
《公司独立董事2025年度述职报告》《公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》同日刊登在上海证券交易所网站。
十、审议通过《公司董事会审计委员会2025年度履职情况报告》。表决结果为：7票赞成；0票反对；0票弃权。
本报告已经公司董事会审计委员会审议通过。
《公司董事会审计委员会2025年度履职情况报告》同日刊登在上海证券交易所网站。
十一、审议通过《对华兴会计师事务所（特殊普通合伙）2025年度履职情况进行监督及评估的议案》。表决结果为：7票赞成；0票反对；0票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
《公司董事会审计委员会对华兴会计师事务（特殊普通合伙）2025年度履行监督职责情况报告》《公司对华兴会计师事务所（特殊普通合伙）2025年度履职情况评估报告》同日刊登在上海证券交易所网站。
十二、审议通过《关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务和内控审计机构的议案》，并同意提请公司股东会审议。表决结果为：7票赞成；0票反对；0票弃权。
公司董事会同意续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）(以下简称“华兴会计师事务所”)为公司2026年度财务和内控审计机构，期限一年，并同意提请公司股东会授权公司管理层根据公司具体的审计要求和审计范围与华兴会计师事务所协商确定相关的审计费用。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案经公司董事会审议通过后，尚需提请公司股东会审议。
本议案的具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站的《公司关于续聘会计师事务所的公告》。
十三、审议通过《关于公司使用部分自有闲置资金购买理财产品的议案》，并同意提请公司股东会审议。表决结果为：7票赞成；0票反对；0票弃权。
公司董事会同意2026年度公司及其子公司使用不超过人民币10,000万元的自有闲置资金，适时购买安全性高、流动性好的稳健型理财产品，投资期限为自公司股东会审议通过之日起不超过12个月，该理财额度在上述投资期限内可滚动使用；同时同意提请公司股东会授权公司董事、副总经理、董事会秘书蓝李春先生行使该项投资决策权并签署相关合同及其他法律性文件，并由公司财务部具体实施相关事宜。
本议案经公司董事会审议通过后，尚需提请公司股东会审议。
本议案的具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站的《公司关于使用部分自有闲置资金购买理财产品的公告》。
十四、审议通过《关于公司2025年度计提资产减值准备的议案》，并同意提请公司股东会审议。表决结果为：7票赞成；0票反对；0票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案经公司董事会审议通过后，尚需提请公司股东会审议。
本议案的具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站的《公司关于2025年度计提资产减值准备的公告》。
十五、审议通过《关于制定〈公司董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》，并同意提请公司股东会审议。表决结果为：7票赞成；0票反对；0票弃权。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
本议案经公司董事会审议通过后，尚需提请公司股东会审议。
《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》同日刊登在上海证券交易所网站。
十六、审议通过《公司2026年度非独立董事、高级管理人员薪酬方案的议案》，并同意提请公司股东会审议。表决结果为：3票赞成；0票反对；0票弃权。公司董事长杨维坚先生；董事赵健民先生、蓝李春先生；职工代表董事张珍先生系本议案关联董事，回避表决本议案。
本议案的董事不包括独立董事，也不包括不在公司领取薪酬的董事。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
本议案经公司董事会审议通过后，尚需提请公司股东会审议。
本议案的具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站的《公司关于2026年度公司非独立董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。
十七、审议通过《公司第五届董事会独立董事津贴的议案》，并同意提请公司股东会审议。表决结果为：4票赞成；0票反对；0票弃权。公司独立董事汤新华先生、林晖先生、李广培先生系本议案关联董事，回避表决本议案。
综合考虑公司当地薪酬水平、公司经营规模和独立董事工作量等多方面因素，公司董事会同意第五届董事会独立董事的个人津贴为人民币10万元/年（税前），按季度支付。
本议案经公司董事会审议通过后，尚需提请公司股东会审议。
十八、审议通过《关于公司2025年度日常关联交易确认和2026年度日常关联交易预计的议案》。表决结果为：4票赞成；0票反对；0票弃权。董事长杨维坚先生为关联方睿能实业、福州健坤的实际控制人；公司董事赵健民先生、蓝李春先生担任关联方台湾霳昇的董事，系本议案关联董事，回避表决本议案。
本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。
本议案的具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站的《公司关于2025年度日常关联交易确认和2026年度日常关联交易预计的公告》。
十九、审议通过《关于公司2026年度“提质增效重回报”行动方案的议案》。表决结果为：7票赞成；0票反对；0票弃权。
本议案的具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站的《公司2026年度“提质增效重回报”行动方案》。
二十、审议通过《关于公司及其子公司向银行申请授信额度及担保的议案》，并同意提请公司股东会审议。表决结果为：7票赞成；0票反对；0票弃权。
公司董事会同意公司及其子公司2026年度向银行申请授信额度及担保的事项，自公司股东会审议通过之日起不超过12个月有效；同时同意提请公司股东会授权公司董事、副总经理、董事会秘书蓝李春先生全权代表公司，在批准的授信额度内，处理公司及其子公司向银行申请授信额度及担保相关的一切事宜，由此产生的法律、经济责任，全部由公司及其子公司承担。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案经公司董事会审议通过后，尚需提请公司股东会审议。
本议案的具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站的《公司关于公司及其子公司向银行申请授信额度及担保的公告》。
二十一、审议通过《公司2026年第一季度报告》。表决结果为：7票赞成；0票反对；0票弃权。
公司董事会及董事保证公司2026年第一季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
本报告已经公司董事会审计委员会审议通过。
《公司2026年第一季度报告》同日刊登在上海证券交易所网站。
二十二、审议通过《关于召开2025年年度股东会的议案》。表决结果为：7票赞成；0票反对；0票弃权。
公司董事会决定于2026年5月20日（星期三）下午14:00在福建省福州市闽侯县南屿镇智慧大道12号2号楼召开公司2025年年度股东会，本次会议采用现场投票及网络投票相结合方式召开。
本议案的具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站的《公司关于召开2025年年度股东会的通知》。
特此公告。
福建睿能科技股份有限公司董事会
2026年4月29日
证券代码：603933 证券简称：睿能科技 公告编号：2026-017
福建睿能科技股份有限公司关于
公司及其子公司向银行申请授信额度及担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：被担保人为福建睿能科技股份有限公司（以下简称“公司”、“睿能科技”）的子公司，不存在关联担保。
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●本次预计担保金额及截至2026年4月13日实际提供的担保余额：
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●本次担保是否有反担保：无
●公司及其子公司不存在对外担保逾期的情形。
●特别风险提示：本次担保系公司、子公司之间相互担保，其中上海贝能、嘉兴睿能资产负债率超过70%。本事项尚需提请公司股东会审议。敬请投资者注意相关风险。
一、授信及担保情况
（一）概述
为满足公司及其子公司的生产经营和发展需要，公司董事会同意公司及其子公司2026年度向银行申请授信额度及担保的事项。
在授信额度内，由公司及其子公司根据实际资金需求进行银行借款、开立银行承兑汇票、信用证、保函、贸易融资等融资业务，以公司及其子公司和银行签订的授信合同为准。本次向银行申请授信额度不等同于公司及其子公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，以银行与公司及其子公司实际发生的融资金额为准。
公司董事会同意提议公司股东会授权公司董事、副总经理、董事会秘书蓝李春先生全权代表公司，在批准的授信额度内，处理公司及其子公司向银行申请授信额度及担保相关的一切事宜，由此产生的法律、经济责任，全部由公司及其子公司承担。
本次公司及其子公司2026年度向银行授信额度及担保的事项，自公司股东会审议通过之日起不超过12个月有效。
（二）本次预计授信及担保的主要内容
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（三）审议情况
2026年4月28日，公司第五届董事会第五次会议审议通过了《关于公司及其子公司向银行申请授信额度及担保的议案》。本事项尚需提请公司股东会审议。
二、担保相关方基本情况
（一）被担保人的基本情况
1、贝能电子（福建）有限公司
（1）名称：贝能电子（福建）有限公司
（2）类型：有限责任公司(外商投资企业法人独资)
（3）住所：福州市鼓楼区铜盘路软件大道89号软件园C区26号A幢四层403
（4）法定代表人：蓝李春
（5）注册资本：7,121.09万元人民币
（6）统一社会信用代码：91350100674002846F
（7）营业期限：2008年4月10日至2038年4月9日
（8）主营业务：主要从事IC分销业务
（9）与公司关系：公司全资子公司
（10）财务数据：单位：人民币万元
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注：上述表格中的财务数据，2025年度财务数据经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2026年第一季度财务数据未经审计。
2、贝能电子（上海）有限公司
（1）名称：贝能电子（上海）有限公司
（2）类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
（3）住所：上海市普陀区祁连山南路2891弄105号6845室
（4）法定代表人：蓝李春
（5）注册资本：5,000.00万元人民币
（6）统一社会信用代码：91310107MA1G0QH29L
（7）营业期限：2018年7月27日至无固定期限
（8）主营业务：主要从事IC分销业务
（9）与公司关系：公司全资子公司
（10）财务数据：单位：人民币万元
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注：上述表格中的财务数据，2025年度财务数据经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2026年第一季度财务数据未经审计。
3、贝能国际有限公司
（1）境外企业名称：贝能国际有限公司
（2）地区：中国香港
（3）董事会主席：赵健民
（4）成立时间：2007年8月9日；经营年限：20年
（5）注册资本：港币3,000.00万元
（6）注册地址：UnitC,D&E,5/F,GoldlionHoldingsCentre,13-15YuenShunCircuit,SiuLekYuen,Shatin,HongKong.
（7）公司注册证书编号：38266848
（8）主营业务：主要从事IC分销业务
（9）与公司关系：公司全资子公司
（10）财务数据：单位：万美元
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注：上述表格中的财务数据，2025年度财务数据经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2026年第一季度财务数据未经审计。
4、嘉兴睿能奇电电气有限公司
（1）名称：嘉兴睿能奇电电气有限公司
（2）类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资）
（3）法定代表人：蓝李春
（4）注册资本：20,000万元人民币
（5）营业期限：2024年3月6日至无固定期限
（6）住所：浙江省嘉兴市南湖区大桥镇永庆路836号
（7）统一社会信用代码：91330402MADBTJKY6E
（8）与公司关系：公司全资子公司
（9）经营范围：工业自动化控制产品的研发、生产和销售
（10）财务数据：单位：人民币万元
■
注：上述表格中的财务数据，2025年度财务数据经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2026年第一季度财务数据未经审计。
嘉兴睿能已于2026年初竣工投产。本次银行贷款主要用于嘉兴睿能后续经营发展。
三、担保协议主要内容
本次公司及其子公司向银行申请授信额度及担保的事项，以相关方和银行签订的授信合同、借款合同及担保合同为准。
四、担保的必要性和合理性
本次公司及其子公司向银行申请授信额度及担保的事项，有利于满足公司及其子公司正常经营发展的资金需求，担保对象资信状况良好，具备相应偿债能力，总体风险可控，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形，不会对公司及其子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。
五、董事会意见
公司第五届董事会第五次会议审议通过了《关于公司及其子公司向银行申请授信额度及担保的议案》，表决结果为：7票赞成；0票反对；0票弃权。公司董事会认为，本次公司及其子公司向银行申请授信额度及担保的事项，有利于满足公司及其子公司正常经营发展的资金需求，不会对公司及其子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。公司对其子公司的日常经营活动具有控制权，担保风险可控，不会损害公司及全体股东的利益。本次公司及其子公司向银行申请授信额度及担保的事项，经公司董事会审议通过后，尚需提请公司股东会审议。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2026年4月13日，公司无对外担保的债务逾期的情况；公司及其子公司（不包括对子公司的担保）对外担保总额0万元；公司对控股股东和实际控制人及其关联方提供的担保总额0万元。公司为全资子公司或控股子公司提供担保总额如下：
■
截至2026年4月13日，公司为子公司提供担保余额为人民币37,562.42万元，占公司最近一期（2025年12月31日）经审计归属于上市公司股东的净资产人民币131,034.23万元的28.67%。主要内容如下：
■
注：上述表格中数据以2026年4月13日美元对人民币汇率6.86570折算。
特此公告。
福建睿能科技股份有限公司董事会
2026年4月29日
证券代码：603933 证券简称：睿能科技 公告编号：2026-016
福建睿能科技股份有限公司
关于2025年度日常关联交易确认
和2026年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 是否需要提交股东会审议：否
● 日常关联交易对公司的影响：福建睿能科技股份有限公司（以下简称“公司”）及其子公司发生的日常关联交易属于正常经营业务往来，遵循了公平、公正的市场原则，定价公允合理，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，不会对关联方形成依赖，也不会影响公司的独立性。
一、日常关联交易基本情况
（一）本次日常关联交易履行的审议程序
1、2026年4月28日公司召开第五届董事会第五次会议审议通过《关于2025年度日常关联交易确认和2026年度日常关联交易预计的议案》。表决结果为：4票赞成；0票反对；0票弃权。（公司董事会7名董事中，杨维坚先生、赵健民先生、蓝李春先生系该事项的关联董事，已回避表决。）
2、本次关联交易事项已经公司2026年第二次独立董事专门会议审议通过。
独立董事认为：公司2025年度发生的日常关联交易执行情况正常，2026年度日常关联交易预计合理，符合公司正常生产经营需要。公司日常关联交易的金额占同类业务比例较小，不会对公司的独立性、经营成果和财务状况产生负面影响，定价公允合理，不会对关联方形成依赖，决策程序合法有效，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。我们同意公司2025年度日常关联交易确认和2026年度日常关联交易预计的事项。
3、董事会审计委员会发表意见如下：公司2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计事项系公司正常生产经营需要，定价公允合理，不会对公司的独立性、经营成果和财务状况产生负面影响，不存在损害公司和股东利益的情形。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
公司第四届董事会第十八次会议、第四届董事会第十九次会议，分别审议通过2025年公司及其子公司日常关联交易预计额度及追加额度的事项，2025年公司日常关联交易的预计和执行情况如下：
单位：人民币 万元（金额不含税）
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上述关联交易的说明及差异的原因：
2025年度，公司及其子公司日常关联交易的实际发生金额已经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计。2025年，公司关联交易价格，按照同类业务的市场价格并经交易双方平等协商确定，定价公允、合理，不会对公司的独立性、经营成果和财务状况产生负面影响。
1、根据业务需要及市场变化存在一定的差异，全资子公司贝能国际向参股公司台湾霳昇销售IC产品；公司及全资子公司向参股公司中自机电销售伺服系统、织机电控配套部件以及部分配套材料等，维修服务费用随所销售商品的交付与使用相应产生；公司向参股公司中自机电采购原材料，主要为数字信号隔离芯片和二极管等。
2、因公司福州总部生产基地启用，福州地区相关子公司已实施办公场所整合，自2025年7月起终止租赁福州健坤房屋。因此存在一定的差异。
（三）本次日常关联交易预计金额和类别
在2025年度日常关联交易的基础上，结合市场形势和生产经营需要，公司对2026年度可能发生的日常关联交易进行了合理预计，具体情况如下：
单位：人民币 万元（金额不含税）
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上述关联交易的说明
全资子公司贝能国际向参股公司台湾霳昇销售IC产品；公司及全资子公司向参股公司中自机电销售伺服系统、织机电控配套部件以及部分配套材料等；全资子公司贝能国际向非关联方租赁香港沙田区房产，其中500呎转租给控股股东睿能实业用于办公，租金约为港币7,890元/月。
二、关联方介绍、关联关系及履约能力
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（一）台湾霳昇
1、名称：霳昇科技股份有限公司
2、公司统一编号：13112295
3、资本总额：新台币3,600.00万元
4、法定代表人：陈雯琪
5、注册地址：台湾省新北市汐止区新台五路一段95号19楼之10
6、主营业务：主要从事IC分销业务
7、股权结构
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8、主要财务数据 单位：台币 万元
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注：上表的财务数据为台湾政和会计师事务所审定的台湾霳昇2025年财务报表，2026年第一季度财务数据未经审计。
（二）中自机电
1、名称：浙江中自机电控制技术有限公司
2、类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
3、住所：浙江省杭州市钱塘区白杨街道22号大街22号6幢301室
4、法定代表人：方巍
5、注册资本：500.00万人民币
6、成立日期：2010年12月14日
7、营业期限：2010年12月14日至长期
8、统一社会信用代码：91330101566070868L
9、主营业务：主要从事研发、生产和销售织造设备自动化控制系统
10、出资结构
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11、主要财务数据 单位：人民币 万元
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注：上表的财务数据为华兴会计师事务所(特殊普通合伙)审定的中自机电2025年财务报表，2026年第一季度财务数据未经审计。
（三）睿能实业
1、境外企业名称：睿能实业有限公司
2、地区：中国香港
3、董事：杨维坚、涂秀芳
4、成立时间：2007年7月27日；经营年限：2007年7月27日至长期
5、注册资本：港币1万元
6、投资主体：瑞捷投资有限公司
7、注册地址：Unit C,D&E,5/F,Goldlion Holdings Centre,13-15 Yuen Shun Circuit,Siu Lek Yuen,Shatin,Hong Kong.
8、登记证号码：38228107
9、主营业务：投资
10、与公司关系：公司控股股东
11、财务数据： 单位：港币 元
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注：上述表格中的2024年度及2023年度财务数据经郑郑会计师事务所有限公司审计。
三、关联交易主要内容和定价政策
公司与关联方发生的日常关联交易属于正常经营业务往来，主要包括伺服系统、织机电控配套部件、材料、IC产品以及租赁办公场所等。具体合同由交易双方根据实际发生情况在预计金额范围内签署。
公司日常关联交易的价格按照同类业务的市场价格并经交易双方平等协商确定，定价公允、合理，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司的独立性、经营成果和财务状况产生负面影响，不会导致公司对关联方形成依赖。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司日常关联交易是基于公司正常经营需要，关联方为公司的参股公司或公司控股股东，根据各方资源优势合理配置，交易金额占同类业务比例较小。交易定价按照同类业务的市场价格并经交易双方平等协商确定，遵守公平、公正的市场原则，不会损害公司及全体股东利益，不会对公司的独立性、经营成果和财务状况产生负面影响，公司的主要业务、收入及利润不会对关联方形成依赖。
特此公告。
福建睿能科技股份有限公司董事会
2026年4月29日
证券代码：603933 证券简称：睿能科技 公告编号：2026-015
福建睿能科技股份有限公司关于
2026年度公司非独立董事、高级管理人员
薪酬方案
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
福建睿能科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》以及《公司章程》、《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定，制定了2026年度公司非独立董事、高级管理人员薪酬方案。具体内容如下：
一、适用对象
公司非独立董事和高级管理人员。公司非独立董事是指在公司领取薪酬的董事，不包含独立董事（独立董事领取津贴）；高级管理人员是指公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书和《公司章程》规定的其他人员。
二、确定办法
公司非独立董事、高级管理人员实行年薪制，薪酬方案以职务确定，若同时兼任多个职务，其薪酬按照就高原则或者按照各职务薪酬综合计算。
兼任高级管理人员的董事，其薪酬按照高级管理人员的岗位职责及其对公司发展的贡献确定；未兼任高级管理人员但在公司领取薪酬的董事，其薪酬按照在公司的具体岗位职责及其对公司发展的贡献确定；高级管理人员，其薪酬按照高级管理人员的岗位职责及其对公司发展的贡献确定。
三、确定依据
2026年度，公司非独立董事、高级管理人员薪酬方案，参考公司所在地区及同行业职工平均工资水平，结合公司薪酬体系、岗位职责和绩效考核体系综合确定。
四、具体构成
2026年度，公司非独立董事、高级管理人员薪酬方案构成如下：
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五、执行办法
根据《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》执行绩效薪酬考核、薪酬发放等相关事项。
六、审议程序
（一）公司董事会薪酬与考核委员会
2026年4月28日，公司召开第五届董事会薪酬与考核委员会第二次会议，审议通过《公司2026年度非独立董事、高级管理人员薪酬方案的议案》，认为2026年度公司非独立董事、高级管理人员薪酬方案，综合考虑了公司经营实际、行业及地区薪酬水平、岗位职责与履职贡献等因素，不存在损害公司及股东利益的情形，符合国家有关法律法规及《公司章程》的规定。
（二）公司董事会
2026年4月28日，公司召开第五届董事会第五次会议，审议通过《公司2026年度非独立董事、高级管理人员薪酬方案的议案》，表决结果为：3票赞成；0票反对；0票弃权。董事长杨维坚先生；董事赵健民先生、蓝李春先生；职工代表董事张珍先生系本议案关联董事，回避表决本议案。
（三）2026年度公司非独立董事、高级管理人员薪酬方案尚需提请公司股东会审议，自公司股东会审议通过之日起生效。
特此公告。
福建睿能科技股份有限公司董事会
2026年4月29日
证券代码：603933 证券简称：睿能科技 公告编号：2026-012
福建睿能科技股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●拟聘任的会计师事务所名称：华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“华兴会计师事务所”）
一、拟聘任的华兴会计师事务所的情况
（一）机构信息
1、基本信息
华兴会计师事务所前身系福建华兴会计师事务所，创立于1981年，隶属福建省财政厅。1998年12月与原主管单位福建省财政厅脱钩，改制为福建华兴有限责任会计师事务所，之后，更名为福建华兴会计师事务所有限公司，转制为福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）。截至2019年7月，更名为华兴会计师事务所（特殊普通合伙）。
华兴会计师事务所注册地址为福建省福州市鼓楼区湖东路152号中山大厦B座7-9楼，首席合伙人为童益恭。
华兴会计师事务所是一家专业化、多元化、规模化的会计师事务所，是我国第一批完成特殊普通合伙转制的民族品牌专业服务机构，具备财政部和中国证券监督管理委员会批准的执行证券、期货相关业务审计资格。
截至2025年12月31日，华兴会计师事务所(特殊普通合伙)拥有合伙人73名、注册会计师332名，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师185人。
华兴会计师事务所(特殊普通合伙)2025年度经审计的收入总额为40,375.59万元，其中审计业务收入39,762.33万元；审计业务中证券业务收入24,121.82万元。
2、审计业务情况
2025年度，华兴会计师事务所审议业务情况：客户家数（A股上市公司）96家，审计收费总额14,723.06万元（含税），涉及主要行业：制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；批发和零售业；科学研究和技术服务业；水利、环境和公共设施管理业；房地产业；电力、热力、燃气及水生产和供应业；交通运输、仓储和邮政业；农、林、牧、渔业等。
福建睿能科技股份有限公司（以下简称“公司”、“睿能科技”）所属行业为“计算机、通信和其他电子设备制造业”和“软件和信息技术服务业”。与公司同行业的上市公司中，归属于华兴会计师事务所审计的客户家数：“制造业”客户家数为74家；“信息传输、软件和信息技术服务业”客户家数为7家。
3、投资者保护能力
华兴会计师事务所的职业风险基金计提和职业保险购买，符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。近三年，华兴会计师事务所未发生因执业行为导致的民事诉讼。
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4、诚信记录
近三年，华兴会计师事务所因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施6次、自律监管措施1次和纪律处分0次。
近三年，19名从业人员因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施5次、自律监管措施2次。
二、项目信息
（一）审计小组主要成基本信息
审计小组主要成员为项目合伙人、签字注册会计师、质控独立复核合伙人，基本信息如下：
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1、项目合伙人江叶瑜先生，近三个审计年度签署和复核了招标股份（301136）、太阳电缆（002300）、华映科技（000536）、东进农牧（831253）、科金明（874445）、蓝箭电子（301348）、福光股份（688010）、日丰股份（002953）等上市公司审计报告。
2、签字注册会计师李明华女士，2022年开始为公司提供审计服务；从事证券类审计服务超过8年，先后为招标股份（301136）、华映科技（000536）、睿能科技(603933)、太阳电缆（002300）、福光股份（688010）、博思软件(300525)等上市公司提供服务。
3、签字注册会计师林文佳女士，2011年开始为公司提供审计服务；从事证券类审计服务超过14年，先后为睿能科技(603933)、太阳电缆（002300）、福日电子(600203)、华映科技（000536）、福昕软件（688095）等上市公司提供服务。
4、质控独立复核合伙人徐继宏，近三个审计年度签署了东箭科技（300978）、利德曼（300289）、兴森科技（002436）、泰胜风能（300129）、三孚新科（688359）的上市公司审计报告，复核了睿能科技（603933）、宇瞳光学（300790）、生益科技（600183）等上市公司审计报告。
（二）审计小组主要成员诚信记录
项目合伙人江叶瑜先生、签字注册会计师李明华女士、林文佳女士于2026年1月收到福建证监局出具的警示函，于2026年2月收到上海证券交易所出具的警示函，除此外，项目合伙人江叶瑜先生、签字注册会计师李明华女士、林文佳女士及质控独立复核合伙人徐继宏先生近三年均不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
（三）华兴会计师事务所及审计小组主要成员独立性
近三年，项目合伙人江叶瑜先生、签字注册会计师李明华女士、林文佳女士及质控独立复核合伙人徐继宏先生，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
（四）年度审计工作收费
公司2025年度财务报告审计费用101.20万元（含税），内控审计费用35.00万元（含税），合计人民币136.20万元（含税）；
公司2024年度财务报告审计费用98.00万元（含税），内控审计费用35.00万元（含税），合计人民币133.00万元（含税）。
上述审计费用定价按照华兴会计师事务所提供审计服务所需工作人/日数和每个工作人/日收费标准收取服务费用。工作人/日数根据审计服务的性质、繁简程度等确定；每个工作人/日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。
三、拟续聘会计事务所履行的程序
（一）审计委员会事前审查意见
公司董事会审计委员会已对华兴会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了事前审查，认为华兴会计师事务所具有证券、期货相关业务从业资格和丰富的执业经验，在服务过程中，审计人员恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，切实履行了审计机构应尽的职责。
华兴会计师事务所已足额购买职业保险，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，具备投资者保护能力。在审计工作中，华兴会计师事务所坚持以公允、客观的态度进行独立审计，严格按照中国注册会计师执业准则的规定执行审计工作，遵循独立、客观、公正的执业准则，勤勉尽责地履行了审计职责，及时准确地完成了年度审计任务。
鉴于华兴会计师事务所勤勉尽责、恪尽职守，为保持公司审计工作的连续性，公司董事会审计委员会提议续聘华兴会计师事务所为公司2026年度财务和内控审计机构。
（二）董事会对本次续聘会计事务所相关议案的审议和表决情况
2026年4月28日，公司召开第五届董事会第五次会议审议通过《关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务和内控审计机构的议案》，同意公司续聘华兴会计师事务所为公司2026年度财务和内控审计机构，期限一年，并同意提请公司股东会授权公司管理层根据公司具体的审计要求和审计范围与华兴会计师事务所协商确定相关的审计费用。表决结果为：7票赞成；0票反对；0票弃权。
（三）本次续聘华兴会计师事务所为公司2026年度财务和内控审计机构的事项尚需提请公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
特此公告。
福建睿能科技股份有限公司董事会
2026年4月29日
证券代码：603933 证券简称：睿能科技 公告编号：2026-010
福建睿能科技股份有限公司
2025年年度利润分配方案公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●每股分配比例：每10股派发现金红利人民币0.60元（含税）。
●本次利润分配以实施权益分派的股权登记日的福建睿能科技股份有限公司（以下简称“公司”）总股本为基数，具体内容将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将在相关公告中披露。
●不存在被实施其他风险警示的情形。
一、2025年年度利润分配方案内容
（一）利润分配方案的具体内容
经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润34,948,376.74元，母公司实现净利润-15,714,263.82元。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，以2025年母公司净利润为基数，提取10%的法定盈余公积金0.00元后，当年度可分配利润为-15,714,263.82元，加上调整后年初未分配利润243,399,163.72元，扣除实施2024年年度利润分配现金分红12,452,674.50元，2025年年末实际可供股东分配的利润为215,232,225.40元。
经公司董事会决议，2025年年度利润分配预案为：公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币0.60元（含税）。截至本公告披露日，公司总股本为207,544,575股，以此计算合计拟派发现金红利人民币12,452,674.50元（含税），占2025年归属于上市公司股东净利润34,948,376.74元的35.63%。
如果在本公告披露之日起至实施权益分派的股权登记日之间，公司因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将在相关公告中披露。
2025年年度利润分配预案经公司第五届董事会第五次会议审议通过后，尚需提请公司股东会审议通过后方可实施。
（二）公司不存在其他风险警示情形
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注：2024年度现金分红总额为18,679,011.75元(含税)，包含2024年中期分红6,226,337.25元和2024年年度分红12,452,674.50元。
二、最近连续两个会计年度交易性金融资产等科目金额合计占总资产的50%以上但分红比例低于50%的情况说明
公司报告期内实现归属于上市公司股东的净利润34,948,376.74元，母公司期末未分配利润215,232,225.40元。最近连续两个会计年度经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（与经营活动相关的资产除外）等财务报表项目金额合计占总资产的0.19%、3.81%，均未达到50%。
三、现金分红方案合理性的情况说明
2025年年度利润分配预案，拟派发的现金分红总额12,452,674.50元（含税），占当期归属于上市公司股东净利润的35.63%，未达到100%；且占期末母公司报表中未分配利润的5.79%，未达到50%。公司本次利润分配预案，不影响公司偿债能力。
2025年末，公司资产负债率47.66%，未达到80%，经营活动产生现金流净额-43,699,612.37元。公司本次利润分配预案，不会导致公司营运资金不足或者影响公司正常经营。
华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2025年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。
四、公司履行的决策程序
公司于2026年4月28日召开第五届董事会第五次会议审议通过《公司2025年年度利润分配预案》，表决结果为：7票赞成；0票反对；0票弃权。公司独立董事认为本次年度利润分配预案，不存在损害公司及中小股东利益的情形。公司2025年年度利润分配预案符合《公司章程》规定的利润分配政策和已披露的《公司未来三年（2025-2027年度）股东分红回报规划》。
五、相关风险提示
公司2025年年度利润分配预案与公司现时和未来的业务发展规划相适应，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，兼顾了股东的即期利益和长远利益，适应公司未来经营发展的需要，不会对公司每股收益、现金流状况及正常经营产生重大影响。
公司2025年年度利润分配预案尚需提请公司股东会审议通过方可实施，请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
福建睿能科技股份有限公司董事会
2026年4月29日
证券代码：603933 证券简称：睿能科技 公告编号：2026-014
福建睿能科技股份有限公司
关于2025年度计提资产减值准备的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
福建睿能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开的第五届董事会第五次会议，审议通过《关于2025年度计提资产减值准备的议案》。本次计提资产减值准备的具体情况如下：
一、本次计提资产减值准备情况
根据《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，公司对2025年末各类资产进行了全面清查及分析，对截至2025年12月31日存在减值迹象的相关资产计提相应的减值准备。经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度计提资产减值损失（含信用减值损失）的具体情况如下：
单位：人民币 元
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二、本次计提资产减值准备的说明
（一）应收票据减值损失
对于应收票据按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。公司认为所持有的银行承兑汇票的承兑银行信用评级较高，不存在重大的信用风险，未计提损失准备；所持有的商业承兑汇票按照整个存续期内的预期信用损失计量损失准备。
（二）应收账款减值损失
对于应收账款，公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。
公司以共同风险特征为依据，按照客户类别等共同信用风险特征将应收账款分为并表内关联方组合和账龄组合。对于划分为并表内关联方组合的应收账款不计提坏账准备；对于划分为账龄组合的应收账款，公司采用以账龄特征为基础的预期信用损失模型，参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。
2025年公司按照上述预期信用损失模型计提应收账款减值损失929.92万元。
（三）其他应收款减值损失
公司以共同风险特征为依据，将其他应收款分为并表内关联方组合和账龄组合。对于划分为对并表内关联方组合的其他应收款不计提坏账准备；对于划分为账龄组合的其他应收款，公司依据其他应收款的信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来12个月或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失，即对于其他应收款，公司采用一般方法（“三阶段”模型）计提减值损失。
2025年公司按照上述模型计提其他应收款减值损失-26.79万元。
（四）应收款项融资坏账损失
对于应收款项融资中信用等级较低的供应链平台票据按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。
2025年公司按照上述模型计提应收款项融资减值损失1.86万元。
（五）存货跌价损失
期末存货按成本与可变现净值孰低计价，存货期末可变现净值低于账面成本的，按差额计提存货跌价准备。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。
1、存货可变现净值的确定依据：为生产而持有的材料等，用其生产的产成品的可变现净值高于成本的，该材料仍然按照成本计量；材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本的，该材料应当按照可变现净值计量。为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值应当以合同价格为基础计算。企业持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。
2、存货跌价准备的计提方法：按单个存货项目的成本与可变现净值孰低法计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货按存货类别计提存货跌价准备。
2025年公司按照上述模型，综合考虑存货的持有目的、产品线毛利率、订单售价、存货库龄、存货状态等因素，计提存货跌价损失2,143.09万元。
（六）商誉减值损失
在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。商誉减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。
三、本次计提资产减值准备对公司的影响
本次计提资产减值准备金额共计3,140.26万元，相应减少公司2025年度利润总额3,140.26万元。公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司财务制度等相关规定，客观、公允地体现了公司资产的实际情况。
四、公司董事会审计委员会、董事会的意见
（一）公司董事会审计委员会意见
公司董事会审计委员会核查后，发表意见如下：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，是经资产减值测试后基于谨慎性原则而做出的，依据充分。公司计提资产减值准备后，公司2025年度财务报表公允地反映截至2025年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。我们同意公司本次计提减值准备的事项，并同意提请公司董事会审议。
（二）公司董事会意见
公司董事会核查后，发表意见如下：公司本次计提资产减值准备，符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定。公司董事会同意公司本次计提资产减值准备的事项。
特此公告。
福建睿能科技股份有限公司董事会
2026年4月29日
（下转567版）
