浙江众合科技股份有限公司2025年年度报告摘要

（下转582版）

证券代码：000925 证券简称：众合科技 公告编号：定2026-002

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户中的回购股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.15元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 □不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

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2、报告期主要业务或产品简介

（1）空天地立体交通场景

报告期内，基于公司深耕功能安全技术栈20年的技术积累，具备最高安全等级产品全自主研发能力及高可靠产品的系统工程核心实力并依托于自主可控的通用高安全可靠计算机平台，以及对行业深度理解的通行域资源管理、调度算法，公司为地下、地面、低空和低轨空天地立体交通提供以“安全”和“调度”为核心的控制系统、工业软件产品及解决方案能力。

1、轨道交通场景

公司当前轨道交通业务主要聚焦城市轨道交通，以全系列行车安全防护设备，为轨道交通乘客安全舒适出行保驾护航，公司提供轨道交通信号系统和自动售检票及清分系统两大机电系统产品。同时，公司依托客户资源和市场地位优势，重点围绕城市轨道交通的运营、维护和日常管控开展数智化业务，为用户深度挖掘业务场景下的创新改革方向，并实现数据的价值提升。

轨交信号系统产品：

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自动售检票及清分系统产品

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其他轨交数智化产品情况：

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2、车路云协同场景

公司车路云协同业务板块主要产品系基于城市地面交通的云控平台、接入网设施、路侧感知设施、新能源网联和车载设备设施等的产品和解决方案。

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3、低空场景

公司在低空领域的业务主要覆盖低空无人飞行器的飞控系统和低空基础设施领域，包括UniTFCC三余度飞控计算机、UniSpace 低空综合服务平台和UniPort 智慧公共起降场管理平台。其中UniTFCC三余度飞控计算机，是高风险（起飞重量大于25KG）飞行器的核心部件，能够满足载人航空器运行的计算平台，产品可将安全风险控制在 10??以内，显著提高了无人机在复杂环境下的自主飞行能力；UniSpace 低空综合服务平台，是面向无人机、电动垂直起降航空器、传统通航飞机及低空娱乐飞行器等多用户统一管理的服务平台，能够对低空新增空间的地面资源、空域资源进行精细化管理；UniPort 智慧公共起降场管理平台，专用于对公共无人机起降场进行起降控制以及自动优先级调度的智能管理系统，可实现无人机安全、高效起降。

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UniTFCC-B三余度飞控计算机

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UniSpace 低空综合服务平台

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UniPort 智慧公共起降场管理平台示意图

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4、低轨卫星领域

低轨卫星在通信保障、精准导航定位及监测感知能力方面对空天地立体交通具备巨大赋能作用，是公司立体交通产业的重要组成部分，亦是公司未来收入增长的重要增量。

软件层面，公司控股子公司辰极数智基于MBSE建模仿真软件成功推出天枢数字化协同平台、天玑体系建模与仿真系统、摇光需求管理系统等六款核心软件产品，全部获得软件著作权，并成功获评“浙江省创新型中小企业”，技术创新能力获权威认可。

硬件层面，基于公司在交通领域通用高安全可靠计算机平台和通用工业数字平台核心工业软件能力，公司聚焦高可靠、低功耗、小尺寸、大算力等航天产品核心需求，研发拓展智能太空算控一体计算机平台，显著提升卫星在轨自主感知、决策、规划与控制能力，为商业航天高效能、智能化发展提供核心支撑。

平台层面，公司将通用工业数字平台进一步升级，打造时空智能平台，以时空编码为核心，打通“数据采集 一 多模态分析 一 智能决策”全链路，实现从数据到价值的质变跃升，赋能空间信息产业的智慧升级。

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（2）数智化其他应用场景

以空天地立体交通数智化体系为根基，公司将数智能力深度赋能能源、健康等产业应用场景，提供基于安全和智能化的控制系统、工业软件产品和解决方案能力，促进更多产业的数智化转型升级。

1、智慧能源

公司智慧能源业务主要为矿山提供矿山综合管控、井下运输全流程智能化、“人工智能+矿山”等细分领域的智能化产品和解决方案。

能源矿山场景产品情况

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2、数智健康

公司数智健康业务聚焦科学抗衰领域，依托“一核双擎，协同开放”的产业布局，以“资本+产业+平台+运营”为核心的商业模式，实现同类技术要素在不同产业场景的延伸布局，打造全球创新医疗产品及服务转化落地的大健康上下游产业链。

一核：科学抗衰研究院，作为公司布局未来医疗健康领域的核心战略支点，锚定并聚焦草本植提、基因治疗、AI辅助诊疗、细胞再生医学等前沿赛道。科学抗衰研究院承载专家资源、医疗资源、知识产权资源、政府资源等平台型资源，通过整合全球前沿科技，推动科学抗衰技术的研发与产业化应用。

双擎：煋医科技专注于医疗器械领域的创新孵化，以全球先进的医疗器械“License-In”及“License-Out”为核心，提供全球先进医疗器械研发、注册和生产一站式CDMO服务，覆盖产品从概念到上市的全生命周期。目前煋医科技医疗器械CDMO工厂已正式启用并运转，具备无菌器械生产、有源和无源器械生产、独立医学检验、概念创新研发等全生命周期服务能力。

无限未来专注合成生物学终端健康产品研发与生产，以前沿生物科技为核心，打通“菌株设计-功效验证-配方开发-规模化生产”全链路能力，着重于分子抗衰、天然抗氧、科技护肤、干细胞四大领域创新，致力于为全球客户提供可直接面向消费市场的创新型健康产品解决方案。无限未来致力于搭建从前端研发、中试到量产的以酶催化技术为核心的全产业链平台，同时借助“Nextinfin无限未来”品牌进行功效原料的复配及推广应用。

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无限未来主要产品

（3）数智化基础能力和支撑板块

1、泛半导体业务

半导体产业作为数智化上游产业中的核心，是数智化能力的基础，决定着数智化行业应用的高度。公司以“半导体单晶硅材料”为核心，业务边界延伸至整个泛半导体产业链底层多个关键技术，形成了“一个核心、多个亮点”战略布局。

公司控股子公司浙江海纳半导体有限公司是公司泛半导体业务的“一个核心”，主要产品包括3-8英寸直拉单晶硅锭、半导体级抛光片、研磨片，并提供晶圆再生服务；公司主要产品和服务应用于半导体分立器件、集成电路领域，终端应用场景包括通信、新能源、汽车电子、消费电子、工业电子、家用电器、安防等产品。

半导体材料产品情况

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公司通过参股、成立合资公司等方式在集成电路、半导体核心设备、芯片和探测器等领域的布局持续深化与开拓，形成了“多个亮点”。

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3、主要会计数据和财务指标

（1） 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

单位：元

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（2） 分季度主要会计数据

单位：元

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上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

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持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

2023年12月15日，公司收到中国证监会于2023年12月12日出具的《关于同意浙江众合科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可〔2023〕2810号)，同意公司向特定对象发行股票的注册申请。公司于2024年7月完成向特定对象发行股票事项，共发行境内上市人民币普通股（A股）130,209,496股，定向增发所发行股票于2025年02月11日上市流通

证券代码：000925 证券简称：众合科技 公告编号：临2026-015

浙江众合科技股份有限公司

第九届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、浙江众合科技股份有限公司（以下简称“公司”“众合科技”）第九届董事会第二十一次会议通知于2026年4月20日以电子邮件或手机短信方式向全体董事发出;

2、会议于2026年4月27日下午14:00在杭州市临安区青山湖街道胜联路888号众合科技西部科创谷3号楼9楼会议室以现场结合腾讯会议方式召开；

3、会议由董事长兼CEO潘丽春女士主持，应出席董事人数11人，现场出席董事人数4人，其中以腾讯会议方式参会的董事7人，为董事何昊、万明勇、张明亮、独立董事贾利民、益智、王良荣、钟蓉，无委托出席情况。公司高管列席了本次会议；

4、本次会议的召集、召开、表决程序及出席会议的董事人数符合《公司法》等法律法规和《浙江众合科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票表决方式通过了相关的议案，形成决议如下：

1、听取《独立董事2025年度述职报告》，并同意其在公司2025年度股东会上述职

独立董事贾利民先生、益智先生、黄加宁先生、王良荣先生、钟蓉女士分别向董事会提交了《独立董事2025年度述职报告》，并将在公司2025年度股东会上述职。详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事2025年度述职报告》。

独立董事贾利民先生、益智先生、黄加宁先生、王良荣先生、钟蓉女士分别向董事会提交了《独立董事2025年度关于独立性自查情况的报告》，董事会对此进行评估并出具了《董事会关于独立董事2025年度独立性自查情况的专项报告》。详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会关于独立董事2025年度独立性自查情况的专项报告》。

2、听取《2025年度总裁工作报告》

《2025年度总裁工作报告》客观、真实地反映了公司管理层贯彻落实股东会和董事会的各项决议、严格执行公司的各项制度，以及在生产经营管理方面所采取的措施和取得的成效。

3、听取《2025年度董事会审计委员会履职情况报告》《董事会审计委员会关于2025年度年审会计师履职情况评估报告暨审计委员会对年审会计师履行监督职责情况报告》

全面了解公司财务状况的审计情况，以及审计委员会和年审会计师的工作表现。

详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2025年度董事会审计委员会履职情况报告》《董事会审计委员会关于2025年度年审会计师履职情况评估报告暨审计委员会对年审会计师履行监督职责情况报告》。

4、审议通过《2025年度董事会工作报告》，并由董事会提交公司2025年度股东会审议

《2025年度董事会工作报告》真实、准确、完整地反映了董事会2025年度运行的实际情况。

详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2025年度董事会工作报告》。

表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权0票。

表决结果为通过。

5、审议通过《关于2025年度利润分配预案》，并由董事会提交公司2025年度股东会审议

本预案已经董事会审计委员会审议通过。

经董事会审慎研究，拟定2025年度利润分配预案如下：以公司权益分派实施时股权登记日登记的总股本扣除回购专用证券账户中股份后的余额为基数，向全体股东每10股派发0.15元现金红利（含税），不送红股，不以公积金转增股本。上述现金红利派发后，剩余未分配利润继续留存公司用于支持经营发展。该利润分配预案尚需提交2025年度股东会审批。

详见2026年4月29日公司披露于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的公司《关于2025年度拟不进行利润分配预案的公告》（临2026-016）。

表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权0票。

表决结果为通过。

6、审议通过《2025年度内部控制评价报告》

本报告已经董事会审计委员会审议通过，该报告详细反映了公司内部控制体系的运行情况。

详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2025年度内部控制评价报告》。

保荐机构已对《2025年度内部控制评价报告》进行了审核，并就此发表了相应的意见。详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权0票。

表决结果为通过。

7、审议通过《2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》

《2025年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》为公司发布的第三份ESG报告，记录了公司在环境、社会和公司治理方面的实践与成就，以及积极履行企业社会责任的努力。

详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》全文以及对应的英文版报告。

表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

表决结果为通过。

8、审议通过《2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

本报告已经董事会审计委员会审议通过，该报告详细说明了公司募集资金的具体存放位置、使用情况以及相关财务数据。

详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

保荐机构及审计机构已经对《2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告》进行了审核，并就此事项发表了相应的意见。详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

表决结果为通过。

9、审议通过《关于董、监事及高级管理人员2025年度薪酬考核实施情况报告》

公司董事会认真听取《董事会薪酬与考核委员会关于董事、监事及高级管理人员2025年度薪酬考核情况的汇报》后，达成一致意见。

公司根据绩效管理制度相关规定，将历年的组织绩效考核（包括集团、事业群、子公司）结果与各级经营管理者年度浮动薪酬直接关联，核心绩效考核指标涵盖1）营收、利润、合同额等资产价值类指标，2）战略规划、新业务拓展、投融资、国际化等战略发展类指标，3）经营安全质量类指标。

公司高级管理人员根据集团组织绩效及各自所分管的事业群和职能的年度绩效结果，综合评定后发放其年度薪酬中的浮动部分。

经核对，2025年度，根据集团和事业群、子公司的绩效考核结果，公司高级管理人员2025年度绩效浮动薪酬实际平均发放比例为38%，较2024年度浮动薪酬实际发放同比平均下降约 33%，上述结果契合公司薪酬管理制度与绩效管理相关要求。

鉴此，董事会认为：公司2025年度支付给董事、监事和高级管理人员的薪酬公平、合理，符合公司的薪酬政策和绩效考核标准，且在执行过程中未发现任何违反法律法规、监管规定的情形。

本报告适用范围内的潘丽春女士、何昊先生、边劲飞先生、叶效锋先生为关联董事，已回避表决。

表决结果：同意票7 票，反对票0 票，弃权票0 票，回避票4票。

表决结果为通过。

10、审议通过公司《2025年年度报告及其摘要》，并由董事会提交公司2025年度股东会审议

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

董事会认为：公司编制和审核《2025年年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2025年年度报告》全文及摘要详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2025年年度报告摘要》详见公司披露于《证券时报》《上海证券报》。

表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

表决结果为通过。

11、审议通过《关于变更经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》，并由董事会提交公司2025年度股东会审议

详见2026年4月29日公司披露于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的公司《关于变更经营范围暨修订〈公司章程〉的公告》（临2026-017）。

表决结果：同意票11 票，反对票0 票，弃权票0 票。

表决结果为通过。

12、审议通过《关于修订公司〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

公司《内幕信息知情人登记管理制度》同日刊登于巨潮资讯网。

表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

表决结果为通过。

13、逐项审议通过《关于制订公司部分基本管理制度的议案》

为进一步完善公司治理体系，规范公司运营管理，保障公司健康、稳定、可持续发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》（2025年修订）等相关法律法规及《公司章程》的规定，结合公司实际运营需要，制订以下三项基本管理制度：

13.01 《关于制订公司〈董事及高级管理人员离职管理制度〉的议案》

公司《董事及高级管理人员离职管理制度》同日刊登于巨潮资讯网。

表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

表决结果为通过。

13.02 《关于制订公司〈董事薪酬管理办法〉的议案》，并由董事会提交公司2025年度股东会审议

本管理制度已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

公司《董事薪酬管理办法》同日刊登于巨潮资讯网。

表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

13.03 《关于制订公司〈高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》

公司《高级管理人员薪酬管理办法》同日刊登于巨潮资讯网。

表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

表决结果为通过。

13.04 《关于制订公司〈信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》

公司《信息披露暂缓与豁免管理制度》同日刊登于巨潮资讯网。

表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

表决结果为通过。

14、审议通过公司《2026年度董事薪酬方案》，由董事会提交公司2025年度股东会审议

本方案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提请公司 2025 年度股东会审议批准。

公司《2026年度董事、高级管理人员薪酬方案》同日刊登于巨潮资讯网。

本方案适用范围内的潘丽春女士、何昊先生、边劲飞先生、叶效锋先生为关联董事，已回避表决。

表决结果：同意票7 票，反对票0 票，弃权票0 票，回避4票。

表决结果为通过。

15、审议通过公司《2026高级管理人员薪酬方案》

本方案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

公司《2026年度董事、高级管理人员薪酬方案》同日刊登于巨潮资讯网。

本方案适用范围内的潘丽春女士、何昊先生、边劲飞先生为关联董事，已回避表决。

表决结果：同意票8 票，反对票0 票，弃权票0 票，回避3票。

表决结果为通过。

16、审议通过《关于拟续聘2026年度会计师事务所的议案》，并由董事会提交公司2025年度股东会审议

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

公司拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供2026年度财务报表与内部控制审计服务，该事项尚需提交公司2025年度股东会审议。审计费用的确定将待股东会批准后，授权公司管理层根据2026年度审计的具体工作量及市场价格水平与会计师事务所协商确定。

详见2026年4月29日公司披露于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的公司《关于拟续聘2026年度会计师事务所的公告》（临2026-018）。

表决结果：同意票11 票，反对票0 票，弃权票0 票。

表决结果为通过。

17、审议通过《关于公司2025年度日常关联交易执行情况及预计2026年度日常关联交易额度的议案》，并由董事会提交公司2025年度股东会审议

与该关联交易有利害关系的关联股东浙江博众数智科技创新集团有限公司将放弃在股东会上对此议案的投票权。

该议案在董事会审议前已经独立董事专门会议全票审议通过。

详见2026年4月29日公司披露于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公司《关于公司2025年度日常关联交易执行情况及预计2026年度日常关联交易额度的公告》（临2026-019）。

保荐机构已对《公司2025年度日常关联交易执行情况及预计2026年度日常关联交易额度的事项》进行了审核，并就相关事项发表了相应的意见。详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

表决结果为通过。

17、审议通过《关于预计2026年度对合并报表范围内子公司提供担保及互保额度的议案》，并由董事会提交公司2026年度股东会审议

详见2026年4月29日公司披露于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的公司《关于预计2026年度对合并报表范围内子公司提供担保及互保额度的公告》（临2026-020）。

表决结果：同意票11 票，反对票0 票，弃权票0 票。

表决结果为通过。

19、审议通过《关于预计2026年度为参股公司提供担保额度暨关联交易的议案》，并由董事会提交公司2025年度股东会审议

与该关联交易有利害关系的公司关联股东浙江博众数智科技创新集团有限公司将放弃在股东会上对此议案的投票权。

该议案在董事会审议前已经独立董事专门会议全票审议通过。

详见2026年4月29日公司披露于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公司《关于预计2026年度为参股公司提供担保额度暨关联交易的公告》（临2026-021）。

保荐机构已对《预计2026年度为参股公司提供担保额度暨关联交易事项》进行了审核，并就相关事项发表了相应的意见。详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

表决结果为通过。

20、审议通过《关于预计2026年度与博众数智及其全资子公司霁林进出口提供互保额度暨关联交易的议案》，并由董事会提交公司2025年度股东会审议

与该关联交易有利害关系的公司关联股东浙江博众数智科技创新集团有限公司将放弃在股东会上对此议案的投票权。

该议案在董事会审议前已经独立董事专门会议全票审议通过。

详见2026年4月29日公司披露于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公司《关于预计2026年度与博众数智及其全资子公司霁林进出口提供互保额度暨关联交易的公告》（临2026-022）。

保荐机构已对《预计2026年度与博众数智及其全资子公司霁林进出口提供互保额度暨关联交易事项》进行了审核，并就相关事项发表了相应的意见。详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

表决结果为通过。

21、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

同意公司使用不超过2.5亿元(含2.5亿元)闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月(自公司董事会审议批准之日起计算)。

详见2026年4月29日公司披露于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公司《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（临2026-023）。

保荐机构就该事项发表意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

表决结果为通过。

22、审议通过《关于申请银行授信的议案》

根据公司2026年度经营计划和融资需求，同意向银行申请授信，具体如下：

1、向东亚银行（中国）有限公司杭州分行申请敞口总额不超过人民币（含等值外币）20,000万元的综合授信，授信有效期为协议（含补充）签署后不超过2年；

2、向兴业银行杭州分行申请敞口总额不超过人民币（含等值外币）10,000万元的综合授信，有效期为授信启用后2年；

3、向上海浦东发展银行杭州文晖支行申请敞口总额不超过人民币（含等值外币）20,000万元的综合授信，授信有效期为启用后不超过1年。

4、向渤海银行股份有限公司杭州分行申请敞口总额不超过人民币（含等值外币）15,000万元的综合授信，有效期为授信启用后3年；

5、向中国银行股份有限公司杭州滨江支行申请敞口总额不超过人民币（含等值外币）99,640万元的综合授信，有效期为授信启用后1年。

以上授信具体业务使用条件、品种、期限、金额以签订的具体业务合同为准。在上述授权授信额度范围内，根据公司授信实际落地情况可在不同金融机构间进行调剂。在额度内发生的具体业务，授权公司董事长或其指定的被授权人具体负责与金融机构签订相关合同或协议。在授信有效期内(包括不超过六个月的授信延长期) 签订的合同或协议无论到期日是否超过授信有效期截止日期，均视为有效。

表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

表决结果为通过。

23、审议通过《关于新聘公司副总裁的议案》

聘任吴岳先生为公司副总裁，任期自公司董事会审议通过之日起至公司第九届董事会届满之日止。

详见2026年4月29日公司披露于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公司《关于新聘公司副总裁的公告》（临026-024）。

表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

表决结果为通过。

24、审议通过《关于为公司董事、高级管理人员购买责任保险的议案》，并由董事会提交公司2025年度股东会审议

表决结果：根据相关法律法规规定，公司全体董事对此议案回避表决，一致同意将该议案提交2025年度股东会审议。

详见2026年4月29日公司披露于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于为公司董事、高级管理人员购买责任保险的公告》（临2026-025）。

表决结果：同意票0票，反对票0 票，弃权0 票，回避11票。

表决结果为通过。

25、审议通过《关于〈2026年第一季度报告〉的议案》

公司《2026年第一季度报告》已经公司董事会审计委员会审议通过。

董事会认为：公司编制和审核《2026年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2026年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2026年第一季度报告》详见2026年4月29日指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权0票。

表决结果为通过。

26、审议通过《关于提请召开公司2025年度股东会的议案》

决定于2026年5月19日（星期二）13:30，在杭州市滨江区江汉路1785号双城国际四号楼17楼会议室召开公司2025年度股东会。为方便股东参与，此次会议还将提供网络投票方式。

详见2026年4月29日公司披露于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于召开2025年度股东会的通知》（临2026-027）。

表决结果：同意票11票，反对票0 票，弃权0 票。

表决结果为通过。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2、公司第九届董事会2026年第一次独立董事专门会议决议。

特此公告。

浙江众合科技股份有限公司

董 事 会

二〇二六年四月二十九日

证券代码：000925 证券简称：众合科技 公告编号：临2026-016

浙江众合科技股份有限公司

关于2025年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示

1、分配预案：本次利润分配以公司权益分派实施时股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户中股份为基数，每10股派发现金股利0.15元（含税），不送红股，不以公积金转增股本；

2、本预案公告后至实施前，公司总股本若因股权激励行权、可转债转股、股份回购等原因发生变动的，将按照“分配比例不变”的原则，对现金分红总额进行调整。

3、公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条规定的可能被实施其他风险警示的情形。

4、本次利润分配预案尚需提交公司2025年度股东会审议通过后方可实施

一、审议程序

浙江众合科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开了第九届董事会审计委员会2026年第三次会议、第九届董事会第二十一次会议、审议并通过了《关于2025年度利润分配预案》，本预案尚需提交公司2025年度股东会审议。

1、审计委员会审议情况

公司于2026年4月27日召开了第九届董事会审计委员会2026年第三次会议，审议并通过了《关于2025年度利润分配预案》。

审计委员会认为：《公司2025年度利润分配预案》符合《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》等相关法律、法规要求中有关利润分配政策的规定，综合考虑了公司的持续稳定发展和股东合理回报，有利于保持公司利润分配政策的连续性和稳定性，维护公司及全体股东利益。因此，同意公司2025年度利润分配预案，并同意提请公司董事会、股东会审议。

2、董事会审议情况

公司于2026年4月27日召开了第九届董事会第二十一次会议，审议并通过了《关于2025年度利润分配预案》，同意将该分配预案提交公司2025年度股东会审议。

二、利润分配预案的基本情况

（一）本次利润分配预案的基本内容

1、分配基准：2025年度。

2、根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙)出具的标准无保留意见的审计报告，2025年度母公司实现净利润87,757,618.50元，截至2025年12月31日母公司实际可供股东分配利润为人民币330,631,881.02元；2025年度公司合并报表实现归属于母公司股东的净利润-62,262,398.50元，截至2025年12月31日合并报表可供股东分配的未分配利润为297,811,885.05元。

3、虽然2025年度公司归属于母公司股东的净利润出现亏损，但在符合利润分配原则、保障公司正常经营及长远发展的前提下，公司拟以累计未分配利润积极回报股东。经董事会审慎研究，拟定2025年度利润分配预案如下：以公司权益分派实施时股权登记日登记的总股本扣除回购专用证券账户中股份后的余额为基数，向全体股东每10股派发0.15元现金红利（含税），不送红股，不以公积金转增股本。

截至本公告披露日，公司回购专用证券账户持有公司股份19,233,030股,按公司目前总股本676,369,858股扣除已回购股份后的股本657,136,828股为基数进行测算，预计将派发现金红利9,857,052.42元（含税）。上述现金红利派发后，剩余未分配利润继续留存公司用于支持经营发展。

4、2025年度累计现金分红总额：

（1）2025年公司未进行季度分红、半年报分红、特别分红；

（2）2025年，公司通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份1,837,300股，回购股份全部用于减少公司注册资本，使用资金总额14,986,551.00元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。

三、现金分红的具体情况

1、公司年度现金分红方案（含不分红） （单位：人民币元）

■

2、其他说明

公司2023年、2024年、2025年度累计现金分红及回购注销总额达人民币54,854,619.59元，高于最近三个会计年度年均净利润的30%，因此公司未触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形。

（二）现金分红方案合理性说明

公司2025年度利润分配预案充分体现了积极回报股东、与股东共享经营成果的理念，连续两年现金分红金额达19,882,901.99元。该预案综合考虑了公司所处行业特点及发展阶段、当前及未来现金流状况、自身经营模式和盈利水平等因素，在契合公司未来发展前景与长期战略规划的同时，给予投资者合理的投资回报。预计本次现金分红不会对公司经营现金流产生重大影响，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

本次利润分配预案符合《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定。

四、相关风险提示

1、本次利润分配预案披露前，公司严格按法律、法规、规范性文件及公司制度的有关规定，严格控制内幕信息知情人范围，对相关内部信息知情人履行了保密和禁止内幕交易的告知义务，同时对内幕信息知情人及时备案，防止内幕信息的泄露。

2、本次利润分配预案不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展

3、本次利润分配预案尚需提交公司2025年度股东会审议通过后方可实施。

五、备查文件

1、第九届董事会审计委员会2026年第三次会议；

2、第九届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

浙江众合科技股份有限公司

董 事 会

二〇二六年四月二十九日

证券代码：000925 证券简称：众合科技 公告编号：临2026-018

浙江众合科技股份有限公司

关于拟续聘2026年度

会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示

1、拟续聘会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）

2、公司审计委员会、董事会对本次续聘无异议

3、本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国

有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》(财会(2023)4号)的相关规定

浙江众合科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十一次会议审议通过了《关于拟续聘2026年度会计师事务所的议案》，拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇所”）为公司提供2026年度财务报表与内部控制审计服务，该事项尚需提交公司2025年度股东会审议。现将有关事宜公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

■

2、投资者保护能力

上年末，中汇所购买的职业保险累计赔偿限额为3亿元，职业保险购买符合相关规定。近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。

3、诚信记录

中汇所近三年因执业行为受到监督管理措施7次、自律监管措施8次、行政处罚1次和纪律处分1次。46名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施7次、自律监管措施12次和纪律处分2次。

4、执业信息

中汇所及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

（二）项目信息

1、基本信息

■

[注1] 近三年签署及复核过1家上市公司审计报告

[注2] 近三年签署及复核过0家上市公司审计报告

[注3] 近三年签署及复核超过9家上市公司审计报告。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行 为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督 管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的 情况。

3、独立性

中汇所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

2026年审计费用系根据公司实际情况并基于会计师事务所的资质技术、社会认可度与口碑、专业服务所承担的责任，并综合考虑参与工作员工的经验、水 平和投入的工作时间等因素定价。审计费用由股东会批准后授权公司管理层根据2026年度审计的具体工作量及市场价格水平由双方协商确定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、审计委员会意见

公司董事会审计委员会已对中汇所执业情况进行了充分的了解，在查阅了中汇所有关资格证照、相关信息和诚信记录后，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，切实履行审计机构应尽的职责，一致认可其独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。同意向董事会提议续聘中汇所为公司提供2026年度财务报告及内部控制审计机构。

2、董事会对议案审议和表决情况

公司第九届董事会第二十一次会议审议并通过了《关于拟续聘2026年度会计师事务所的议案》，同意续聘中汇所担任公司2026年度财务报告及内部控制审计机构。

3、生效日期

本次续聘2026年度会计师事务所事项尚需提请公司2025年度股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

三、备查文件

1、第九届董事会审计委员会与审计会计师、管理层代表第三次沟通会议；

2、第九届董事会审计委员会2026年第三次会议；

3、第九届董事会第二十一次会议决议；

4、中汇会计师事务所关于其基本情况的说明。

特此公告。

浙江众合科技股份有限公司

董 事 会

二〇二六年四月二十九日

证券代码：000925 证券简称：众合科技 公告编号：临2026-019

浙江众合科技股份有限公司

关于公司2025年度日常关联交易

执行情况及预计2026年度日常

关联交易额度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

1、为了保证浙江众合科技股份有限公司（以下简称“公司”）本部及控股子公司经营的良性发展，拟与浙江众合霁林科技有限公司等发生日常关联交易。预计2026年度上述关联交易总金额为50,694万元，2025年上述关联交易预计总金额为53,210万元，预计总金额较上年同比下降4.73%；2025年实际发生金额45,325万元，2026年预计金额较2025年实际发生金额同比上升11.84%，2025年实际发生额与2025年预计金额差异为-14.82%。

2、公司于2026年4月27日召开了第九届董事会第二十一次会议，审议并通过了《关于公司2025年度日常关联交易执行情况及预计2026年度日常关联交易额度的议案》。公司独立董事专门会议对上述议案进行了事前审议，并就该事项出具了明确的同意意见。本次关联交易预计事项尚需提请公司2025年度股东会审议通过后实施。与上述关联交易有利害关系的关联股东浙江博众数智科技创新集团有限公司将放弃在股东会上对此议案的投票权。