安徽中鼎密封件股份有限公司

(上接586版)

履约能力分析：关联人经营状况稳定良好，具有履约能力。经查询，德毅卓非失信被执行人。

32、江苏筑一智能装备科技有限公司（简称“江苏筑一”）

江苏筑一成立于2010年8月6日，法定代表人为丁海甫，注册资本1250万元人民币，位于常州市新北区信息大道2号8号楼一楼东侧、二楼东侧。目前经营范围为：智能装备的研发；工业机器人集成及销售；钢材、五金、建材、劳保用品的销售；测控设备、精密测量设备、自动控制设备、监控安防系统、交通装备、仓储设备、机械电子设备的研发、生产、销售和安装；电子产品、仪器仪表、自动化设备、五金产品、数控刀具、光电传感器的生产、销售；机械设备（除特种设备）的维修；光电技术的技术研发、技术咨询、技术服务、技术转让；控制系统软件集成技术的开发及应用推广服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。日用口罩（非医用）生产；医用口罩批发；日用口罩（非医用）销售；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：日用口罩（非医用）生产；医用口罩批发；日用口罩（非医用）销售；对外承包工程；工程造价咨询业务；土石方工程施工；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；劳务服务（不含劳务派遣）；工程管理服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

2025主要财务数据（经审计）：

江苏筑一2025年度主要财务数据为：总资产11200.31万元，净资产4119.52万元，2025全年实现主营业务收入7218.31万元，净利润502.97万

关联关系：控股股东中鼎集团的联营企业。

履约能力分析：关联人经营状况稳定良好，具有履约能力。经查询，江苏筑一非失信被执行人。

33、洲际高能科技 (北京) 有限公司（简称“洲际高能”）

洲际高能科技 (北京) 有限公司，成立于2019年4月16日，法定代表人为张方，注册资本3670.4545万元，注册地址：北京市石景山区八大处路49号院4号楼4层4989。目前的经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；企业管理咨询；教育咨询（中介服务除外）；经济贸易咨询；文化咨询；技术进出口、代理进出口、货物进出口。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

2025主要财务数据（经审计）：

洲际高能总资产10429.37万元，净资产4821.36万元，2025全年实现主营业务收入6726.99万元，净利润-824.54万元。

关联关系：控股股东中鼎集团的联营企业。

履约能力分析：关联人经营状况稳定良好，具有履约能力。经查询，洲际高能非失信被执行人。

34、安徽慧鼎科技有限公司（简称“安徽慧鼎”）

安徽慧鼎科技有限公司，成立于2024年9月30日，法定代表人为姜安，位于安徽省池州市东至县大渡口经济开发区安东国瑞4＃厂房，是一家以从事汽车制造业为主的企业。注册资本5000万元，目前的经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；减振降噪设备制造；减振降噪设备销售；汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；汽车零部件再制造；电子元器件批发；电力电子元器件销售；电子专用设备销售；智能车载设备销售；电子（气）物理设备及其他电子设备制造；其他电子器件制造；企业管理咨询；软件开发；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；智能车载设备制造；专业设计服务；电力电子元器件制造（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

2025年主要财务数据（未经审计）

安徽慧鼎2025年主要财务数据：总资产2334.86万元，净资产2364.34万元，主营业务收入28.96万元，净利润-746.02万元

关联关系：联营企业。

履约能力分析：关联人经营状况稳定良好，具有履约能力。经查询，安徽慧鼎非失信被执行人。

35、中机精密成形产业技术研究院（安徽）股份有限公司（简称“中机精成”）

中机精成立于2016年7月20日，法定代表人为丛培武，注册资本4148.32万元，注册地址：芜湖市三山经济开发区峨山西路18号。目前经营范围：一般项目：新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；信息技术咨询服务；汽车零部件研发；汽车零配件零售；汽车零部件及配件制造；锻件及粉末冶金制品制造；锻件及粉末冶金制品销售；有色金属合金销售；高铁设备、配件制造；智能基础制造装备销售；金属材料制造；金属制品销售；金属材料销售；机械设备研发；机械零件、零部件加工；工业自动控制系统装置制造；模具制造；模具销售；玻璃纤维增强塑料制品销售；工程塑料及合成树脂销售；高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及复合材料销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

2025主要财务数据（经审计）：

中机精成总资产48361.10万元，净资产8984.06万元，2025全年实现主营业务收入32276.42万元，净利润1130.19万元。

关联关系：联营企业。

履约能力分析：关联人经营状况稳定良好，具有履约能力。经查询，中机精成非失信被执行人。

36、无锡鼎资新能源有限公司（简称：“无锡鼎资”）

无锡鼎资成立于2024年10月22日，法定代表人为曹玉平，注册资本120万元，系中鼎集团的子公司。目前的经营范围许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；电气安装服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：新兴能源技术研发；电力行业高效节能技术研发；发电技术服务；太阳能发电技术服务；风力发电技术服务；节能管理服务；运行效能评估服务；集中式快速充电站；政府采购代理服务；工程管理服务；光伏发电设备租赁；销售代理；合同能源管理；发电机及发电机组销售；充电桩销售；新能源原动设备销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

2025年主要财务数据（未经审计）：

无锡鼎资2025年度主要财务数据为：总资产366.91 万元，净资产 145.06万元，2025全年实现主营业务收入39.07万元，净利润25.06万元。

关联关系：与公司同受中鼎集团控制。

履约能力分析：关联人经营状况稳定良好，具有履约能力。经查询，无锡鼎资非失信被执行人。

37、成都中鼎资能新能源有限公司（简称：“成都中鼎资能”）

成都中鼎资能成立于2025年6月18日，法定代表人为曹玉平，注册资本500万元，系中鼎集团的子公司。目前的经营范围许可项目：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；电气安装服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：新兴能源技术研发；电力行业高效节能技术研发；发电技术服务；太阳能发电技术服务；风力发电技术服务；节能管理服务；合同能源管理；新能源原动设备销售；发电机及发电机组销售；光伏设备及元器件销售；充电桩销售；光伏发电设备租赁；集中式快速充电站；政府采购代理服务；销售代理；运行效能评估服务；工程管理服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

2025年主要财务数据（未经审计）：

成都中鼎资能2025年度主要财务数据为：总资产1027.79万元，净资产30 万元，2025全年实现主营业务收入0 万元，净利润 0 万元。

关联关系：与公司同受中鼎集团控制。

履约能力分析：关联人经营状况稳定良好，具有履约能力。经查询，成都中鼎资能非失信被执行人。

38、合肥鼎资新能源有限公司（简称：“合肥鼎资”）

合肥鼎资成立于2024年10月22日，法定代表人为曹玉平，注册资本120万元，系中鼎集团的子公司。目前的经营范围许可项目：一般项目：新兴能源技术研发；电力行业高效节能技术研发；发电技术服务；太阳能发电技术服务；风力发电技术服务；节能管理服务；合同能源管理；新能源原动设备销售；发电机及发电机组销售；光伏设备及元器件销售；充电桩销售；光伏发电设备租赁；集中式快速充电站；政府采购代理服务；销售代理；运行效能评估服务；工程管理服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；电气安装服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

2025年主要财务数据（未经审计）：

合肥鼎资2025年度主要财务数据为：总资产 323.59万元，净资产117.42万元，2025全年实现主营业务收入 53.13 万元，净利润 37.42 万元。

关联关系：与公司同受中鼎集团控制。

履约能力分析：关联人经营状况稳定良好，具有履约能力。经查询，合肥鼎资非失信被执行人。

39、天津中鼎资能新能源有限公司（简称：“天津鼎资”）

天津鼎资成立于2023年7月4日，法定代表人为曹玉平，注册资本200万元，系中鼎集团的子公司。目前的经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；电气安装服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：新能源原动设备销售；新兴能源技术研发；电力行业高效节能技术研发；发电技术服务；太阳能发电技术服务；风力发电技术服务；节能管理服务；合同能源管理；发电机及发电机组销售；光伏设备及元器件销售；充电桩销售；光伏发电设备租赁；集中式快速充电站；政府采购代理服务；销售代理；运行效能评估服务；工程管理服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

2025年主要财务数据（未经审计）：

天津鼎资2025年度主要财务数据为：总资产 459.26 万元，净资产 255.93 万元，2025全年实现主营业务收入 100.74 万元，净利润 51.97 万元。

关联关系：与公司同受中鼎集团控制。

履约能力分析：关联人经营状况稳定良好，具有履约能力。经查询，天津鼎资非失信被执行人。

40、北京中科慧眼科技有限公司（简称：“中科慧眼”）

中科慧眼成立于2014年10月11日，法定代表人为姜安，注册资本200.6万元，系中鼎股份参股子公司。目前的经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机系统服务；软件开发；软件销售；软件外包服务；人工智能应用软件开发；人工智能基础软件开发；汽车销售；汽车零配件零售；汽车零配件批发；交通安全、管制专用设备制造；智能车载设备制造；智能车载设备销售；汽车零部件及配件制造；汽车零部件研发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

2025年主要财务数据（未经审计）：

中科慧眼2025年度主要财务数据为：总资产23175.09万元，净资产9417.90万元，2025全年实现主营业务收入11218.93万元，净利润-7093.13万元。

关联关系：联营企业。

履约能力分析：关联人经营状况稳定良好，具有履约能力。经查询，中科慧眼非失信被执行人。

41、VincenzWiederholtGmbH（简称“Wiederholt”）

Wiederholt成立于1919年2月10日，法定代表人MartinKr?mer，注册资本2.5万欧元，注册地址位于Vincenz-Wiederholt-Stra?e1,59439Holzwickede,Germany经营范围：金属加工

2025年主要财务数据（经审计）：

2025年度主要财务数据为：总资产4180.89万欧元，净资产687.01万欧元，2025年实现主营业务收入9358.82万欧元，净利润-29.27万欧元。

关联关系：联营企业。

履约能力分析：关联人经营状况稳定良好，具有履约能力。

42、Prospira Corporation （简称“日本普洛斯派”）

日本普洛斯派成立于 2022年1月14 日，法定代表人 斧純也/夏迎松 ，注册资本450000万日元，注册地址位于神奈川県川崎市幸区堀川町580。经营范围：防震橡胶产品的研发生产销售及相关的业务。

2025年主要财务数据（未经审计）

日本普洛斯派2025年度主要财务数据为：总资产3468639万日元，净资产501342万日元，2025年实现主营业务收入3474874万日元，净利润-240683万日元

关联关系：与公司同受中鼎集团控制

履约能力分析：关联人经营状况稳定良好，具有履约能力。

43、Prospira (Thailand) Co.,Ltd. （简称“泰国普洛斯派”）

泰国普洛斯派成立于2022 年1 月18日，法定代表人 Goto,Taihei ，注册资本76000万泰铢，注册地址位于88/8, MOO 2, SAI 13, MAKHAM KU, NIKHOM PATTANA, RAYONG 21180，经营范围：防震橡胶产品的研发生产销售及相关的业务。

2025年主要财务数据（未经审计）

泰国普洛斯派2025年度主要财务数据为：总资产131384万泰铢，净资产101518万泰铢，2025年实现主营业务收入175670万泰铢，净利润9434万泰铢

关联关系：与公司同受中鼎集团控制

履约能力分析：关联人经营状况稳定良好，具有履约能力。

三、关联交易主要内容

公司与上述关联人发生的上述各项关联交易，属于正常经营业务往来。定价原则及定价依据遵循公开、公平、公正的原则，交易价格根据市场价格确定，公司将根据2026年度生产经营的实际需要，与关联方签署相关协议。

四、交易目的和对上市公司的影响

公司与上述关联方之间的交易，是基于正常经营和业务发展需要。各项日常关联交易定价政策严格遵循公开、公平、等价有偿的一般商业原则。上述关联交易不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，不会对公司的独立性构成影响，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东利益的情形。

五、独立董事意见

第九届董事会独立董事专门会议审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》。经核查，公司2026年度日常关联交易预计中所涉及的关联交易，依据市场价格公平、合理地确定交易金额，不存在损害公司和全体股东利益的行为，未对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生负面影响。审议该关联交易议案的表决程序符合《公司法》《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定。因此，同意将《公司关于2026年度日常关联交易预计的议案》提交董事会审议。

六、备查文件

1、第九届董事会第十四次会议决议；

2、独立董事专门会议决议。

特此公告

安徽中鼎密封件股份有限公司

董事会

2026年4月29日

证券代码：000887 证券简称：中鼎股份 公告编号：2026-018

安徽中鼎密封件股份有限公司

关于对外提供担保暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别风险提示：

本次部分被担保方资产负债率超过70%，敬请投资者关注担保风险。

一、担保情况概述

1、担保基本情况

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》的有关规定，考虑到公司参股公司的业务发展需要，公司根据持股比例拟为参股公司安徽华创智能有限公司（以下简称“安徽华创”）及其下属子公司东莞华众鑫科技有限公司（以下简称“华众鑫东莞”）及华众鑫（嘉兴）精密科技有限公司（以下简称“华众鑫嘉兴”）分别提供不超过450万元、1200万元、250万元的连带责任保证担保，担保有效期为担保实际发生之日起1年。公司按持有安徽华创38%的股权比例为上述公司提供担保时，由上述公司对公司提供反担保

2、关联关系说明

因公司持有安徽华创38%的股权，公司董事长夏迎松先生、高级管理人员何仕生先生为安徽华创董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）的相关规定，公司此次为上述公司提供担保事项构成关联交易。

3、董事会审议情况

公司第九届董事会第十四次会议审议通过《关于对外提供担保暨关联交易的议案》，表决结果为7票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事夏迎松先生回避表决。独立董事专门会议审议通过。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定，上述担保事项尚须提交公司股东会审议，并须经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过，关联股东需回避表决。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

二、担保额度预计情况

■

三、被担保人基本情况

（一）安徽华创智能有限公司

1、公司名称：安徽华创智能有限公司

2、企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股)

3、成立日期：2021 年5月20日

4、注册地址：安徽省宣城市宣城经济技术开发区宝城路669号7号厂房

5、法定代表人：王 鹍

6、注册资本：1,952.4663万元

7、统一社会信用代码：91341181MA8LJEG98R

8、经营范围：一般项目：通信设备制造；通信设备销售；五金产品制造；五金产品零售；橡胶制品制造；橡胶制品销售；塑料制品制造；塑料制品销售；工程塑料及合成树脂制造；工程塑料及合成树脂销售；电子产品销售；电子元器件制造；电子元器件零售；模具制造；模具销售；海绵制品制造；海绵制品销售；电子专用材料研发；金属制品研发；五金产品研发；新材料技术研发；住房租赁；非居住房地产租赁；物业管理（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：食品用塑料包装容器工具制品生产；货物进出口；技术进出口；进出口代理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

9、主要财务数据

■

10、产权及控制关系：公司持有其38%股权，徐兴持有其26.505%股权，王鹍持有其26.505%股权,广西泥藕智能叁号投资中心（有限合伙）持有其5%股权，滁州市华贯企业管理咨询合伙企业（有限合伙）持有1.71%股权，滁州市华韶企业管理咨询合伙企业（有限合伙）持有1.14%股权，滁州市华秩企业管理咨询合伙企业（有限合伙）持有1.14%股权。

11、安徽华创信用状况良好，不是失信被执行人

（二）东莞华众鑫科技有限公司

1、公司名称：东莞华众鑫科技有限公司

2、企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资

3、成立日期：2019年11月05日

4、注册地址：广东省东莞市大岭山镇百花洞马山庙路2号3栋103室

5、法定代表人：徐兴

6、注册资本：1,000万元

7、统一社会信用代码：91441900MA540ERL11

8、经营范围：一般项目：五金产品研发；五金产品制造；五金产品批发；五金产品零售；真空镀膜加工；金属表面处理及热处理加工；橡胶制品制造；橡胶制品销售；塑料制品制造；塑料制品销售；电子产品销售；电子元器件制造；电子元器件批发；电子元器件零售；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；模具制造；模具销售；海绵制品制造；海绵制品销售；塑料包装箱及容器制造；包装材料及制品销售；货物进出口；技术进出口；非居住房地产租赁；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：第二类医疗器械生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

9、主要财务数据

■

10、产权及控制关系：安徽华创持有其100%股权

11、华众鑫东莞信用状况良好，不是失信被执行人

（三）华众鑫（嘉兴）精密科技有限公司

1、公司名称：华众鑫（嘉兴）精密科技有限公司

2、企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

3、成立日期：2023年12月01日

4、注册地址：浙江省嘉兴市嘉善县魏塘街道嘉年路97号2#车间

5、法定代表人：班尧

6、注册资本：500万元

7、统一社会信用代码：91330421MAD4EYE45C

8、经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;电子元器件制造;电子元器件批发;电子元器件零售;电子元器件与机电组件设备制造，电子元器件与机电组件设备销售:五金产品批发;五金产品研发:五金产品制造;橡胶制品销售:塑料制品销售;电子产品销售:模县制造;模具销售;海绵制品销售;包装材料及制品销售;货物进出口;技术进出口;非金属矿及制品销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)

9、主要财务数据

■

10、产权及控制关系：安徽华创持有其100%股权

11、华众鑫嘉兴信用状况良好，不是失信被执行人

四、担保的主要内容

1、担保方式：连带责任保证。

2、担保类型：因日常经营需要申请信贷业务而产生的担保，包括但不限于综合授信、流动资金贷款、长期贷款、涉外及国内信用证、外币贷款、履约担保、融资租赁、供应链融资等。

3、本次提供担保的额度目前尚未发生，担保协议亦未签署，具体担保金额、方式等有关条款，以实际签署的相关担保协议等文件为准。安徽华创、华众鑫东莞、华众鑫嘉兴为本次担保提供反担保。

五、独立董事专门会议意见

公司召开独立董事专门会议审议通过《关于对外提供担保暨关联交易的议案》，独立董事认为：公司为参股公司安徽华创、安徽华创的全资子公司华众鑫东莞及华众鑫嘉兴申请授信事项提供连带责任保证担保，符合《上市公司监管指引第8号一一上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《股票上市规则》《公司章程》的规定。公司在为被担保对象申请授信事项提供担保的同时，已要求安徽华创、华众鑫东莞、华众鑫嘉兴为本次担保提供反担保，本次担保公平、对等，分散了公司的责任风险，能够保障公司权益。

全体独立董事同意本次公司对外担保暨关联交易事项，并同意将上述议案提交董事会审议。公司董事会对该事项进行表决时，关联董事夏迎松先生应回避表决。

六、董事会意见

安徽华创为公司参股公司，华众鑫东莞、华众鑫嘉兴是安徽华创的全资子公司，本次向银行申请授信主要用于开展经营业务。董事会认为，公司为上述公司提供连带责任保证担保，风险可控。同时，安徽华创、华众鑫东莞、华众鑫嘉兴为本次担保提供反担保，本次担保不存在显失公平的情形，不存在损害公司利益的情形。

综上，公司董事会同意公司为上述公司提供担保担保，并将该事项提交股东会审议。

七、授权相关事项

1、超过本次担保额度的担保事项，公司将按照相关规定履行审议程序后实施。

2、在本次授予的担保额度范围内，提请股东会授权公司管理层负责上述担保事项的具体事宜，并授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在担保额度内办理相关手续。

八、本次提供担保的影响

公司为参股公司安徽华创、华众鑫东莞、华众鑫嘉兴提供担保，是为满足参股公司生产经营所需资金。同时，公司在提供上述担保时，参股公司对本次担保担保提供反担保，担保风险处于公司可有效控制范围内，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司财务状况及生产经营产生重大影响。

九、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

截至本公告披露日，除本次会议审议的担保事项外，公司及控股子公司与安徽华创及其下属企业在过去一年累计已发生的各类关联交易总金额为6.83万元元。

十、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保后，公司及控股子公司的担保额度总金额为60.18亿元，本次担保提供后，公司及控股子公司实际担保总余额为29.17亿元,占公司2025年度经审计净资产的比例为20.15%；公司及控股子公司实际对合并报表外单位提供的担保总余额为1,900万元，占公司2025年度经审计净资产的比例为0.13%。公司及控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保判决败诉而承担损失的情况。

十一、备查文件

1、第九届董事会第十四次会议决议。

2、独立董事专门会议决议。

特此公告。

安徽中鼎密封件股份有限公司

董 事 会

2026年4月29日

证券代码：000887 证券简称：中鼎股份 公告编号：2026-019

安徽中鼎密封件股份有限公司

关于为控股公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别风险提示：

本次担保部分被担保方资产负债率超过70%，敬请投资者关注担保风险。

一、担保情况概述

为满足安徽中鼎密封件股份有限公司（以下简称“公司”）下属公司日常经营和业务发展资金需要，保证公司及下属公司业务的顺利开展，公司（子公司）拟为下属公司的贷款、承兑、信用证、贸易融资、货物融资、租赁等提供相应的担保额度：公司预计为控股子公司提供新增担保额度合计不超过34.8亿元人民币，公司全资子公司预计为其全资子公司提供新增担保额度合计不超过0.7亿元人民币。以上担保有效期均为自2025年年度股东会审议通过本议案之日起至2026年年度股东会召开之日止。

公司于2026年4月28日召开第九届董事会第十四次会议，审议通过《关于为控股公司提供担保的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本议案尚需提交公司股东会审议。

以上担保计划是公司控股公司与相关银行和单位初步协商后制订的预案，实际担保金额仍需与相关银行和单位进一步协商后确定，相关担保事项以正式签署的担保协议为准。为确保公司担保计划的顺利实施及协商过程中的有关事项及时得到解决，提请股东大会授权董事长在不超过上述总担保额度的前提下，可根据控股公司(包括合并报表范围内的单位)与各银行、单位的协商情况适时调整为各控股公司(包括合并报表范围内的单位)最高担保额，并签署相关业务合同及其它相关法律文件。

二、担保额度预计情况

■

三、被担保人基本情况

（一）安徽中鼎减震橡胶技术有限公司

成立日期：2005年5月17日

统一社会信用代码：913418817773508868

住所：安徽省宣城市宁国市梅林镇鼎湖北路1号中鼎工业园

法定代表人：夏鼎湖

注册资本：17.54亿元

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

主要经营范围：减震橡胶制品研发、生产、销售；自营本公司产品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的产品和技术除外）。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

产权及控制关系：中鼎股份直接持有100%股权

主要财务指标：截止2025年12月31日，该公司总资产594,200.34万元，净资产359,338.25万元，总负债234,862.09万元；2025年实现营业收入447,856.75万元，净利润人民币28,933.53万元（以上数据已经审计）

安徽中鼎减震橡胶技术有限公司不是失信被执行人。

（二）安徽中鼎流体系统有限公司

成立日期：2004年7月6日

统一社会信用代码：91341800762795495H

住所：安徽省宁国经济开发区河沥园区梅村路1号

法定代表人：夏迎松

注册资本：1975.32万元

企业类型：有限责任公司

主要经营范围：橡胶制品及汽车零部件制造销售

产权及控制关系：中鼎股份直接持有100%股权

主要财务指标：截止2025年12月31日，该公司总资产127,801.18万元，净资产77,632.74万元，总负债50,168.43万元；2025年实现营业收入112,141.78万元，净利润13,226.83万元（以上数据已经审计）

安徽中鼎流体系统有限公司不是失信被执行人。

（三）安徽特思通管路技术有限公司

成立日期：2013年12月27日

统一社会信用代码：913418810875730269

住所：安徽省宁国经济开发区河沥园区毛湾路9号

法定代表人：ALBERTO CORTESI

注册资本：14000万元

企业类型：有限责任公司

主要经营范围：汽车及其他工业行业用管路系统产品研发、设计、制造、销售及相关技术咨询、技术服务

产权及控制关系：中鼎股份间接持有100%股权

主要财务指标：截止2025年12月31日，该公司总资产69,736.17万元，净资产35,390.68万元，总负债34345.49万元；2025年实现营业收入75,934.41万元，净利润人民币5,667.10万元（以上数据已经审计）

安徽特思通管路技术有限公司不是失信被执行人。

（四）安徽中鼎精工技术有限公司

成立日期：2006年06月26日

统一社会信用代码：91341800790120401U

住所：安徽省宣城市经济技术开发区

法定代表人：夏鼎湖

注册资本：9500万人民币

企业类型：有限责任公司（中外合资）

主要经营范围：生产、销售、涉及、开发汽车零部件、机械、电子、五金制品，技术进出口业务；

产权及控制关系：中鼎股份直接间接持有100%股权；

主要财务指标：截止 2025年12月31日，该公司总资产135175.35万元，净资产102277.82万元，总负债32897万元;2025 年实现营业收入81773.24万元，净利润人民币5332.31万元(以上数据已经审计)

安徽中鼎精工技术有限公司不是失信被执行人

（五）嘉科（无锡）密封技术有限公司

统一社会信用代码：9132020067443186XU

住所：无锡惠山经济开发区惠畅路159号

法定代表人：夏鼎湖

注册资本：4000万美元

企业类型：有限责任公司（外国法人独资）

主要经营范围：密封技术研发；生产汽车用特种橡胶配件；新能源汽车零部件及配件制造；

产权及控制关系：中鼎股份间接持有100%股权

主要财务指标：截止2025年12月31日，该公司总资产70,065.77万元，净资产56,094.11万元，总负债13,971.66万元；2025年实现营业收入55,570.41万元，净利润人民币8,637.92万元（以上数据已经审计）

嘉科（无锡）密封技术有限公司不是失信被执行人

（六）嘉科（安徽）密封技术有限公司

成立日期：2014年11月27日

统一社会信用代码：913418003945413352

住所：安徽省宣城市宁国经济技术开发区中鼎工业园区

法定代表人：夏鼎湖

注册资本：壹仟贰佰万美元

企业类型：有限责任公司（外国法人独资）

主要经营范围：生产销售自产的汽车用特种橡胶配件；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营和禁止出口的商品和技术除外，不含分销）（涉证产品凭许可经营）。

产权及控制关系：中鼎股份间接持有100%股权

主要财务指标：截止2025年12月31日，该公司总资产39767.06万元，净资产31016.16万元，总负债8750.89万元；2025年实现营业收入41493.75万元，净利润人民币5309.39万元（以上数据已经审计）

嘉科（安徽）密封技术有限公司不是失信被执行人。

（七）四川望锦机械有限公司

成立日期：2003年05月16日

统一社会信用代码：91510122749707470C

住所：成都市双流区九江街道万家社区一组203号

法定代表人：夏迎松

注册资本：肆仟叁佰陆拾万元整

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

主要经营范围：研发、生产、销售普通机械；研发、生产、销售汽车零配件及技术服务；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。

产权及控制关系：中鼎股份间接持有100%股权

主要财务指标：截止2025年12月31日，该公司总资产51,538.37万元，净资产47,126.53万元，总负债4,411.84万元；2025年实现营业收入36,806.84万元，净利润人民币26,799.33万元（以上数据已经审计）

四川望锦机械有限公司不是失信被执行人。

（八）成都望锦汽车部件有限公司

成立日期：2015年01月04日

统一社会信用代码：91510129327481352W

住所：四川省成都市大邑县沙渠镇兴城大道16号

法定代表人：夏迎松

注册资本：玖仟万元整

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

主要经营范围：制造、研发、销售：汽车部件及零配件；汽车部件及零配件的技术检测服务；经营货物及技术的进出口业务。

产权及控制关系：中鼎股份间接持有100%股权

主要财务指标：截止2025年12月31日，该公司总资产68,575.83 万元，净资产14,670.34 万元，总负债53,905.49万元；2025年实现营业收入139,535.48万元，净利润人民币9,124.95万元（以上数据已经审计）

成都望锦汽车部件有限公司不是失信被执行人。

（九）中鼎望锦（成都）汽车部件有限公司

成立日期：2022年06月23日

统一社会信用代码：91510184MABRMHNN23

住所： 成都崇州经济开发区晨曦大道南段258号

法定代表人：夏迎松

注册资本：叁亿元整

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

主要经营范围：汽车零部件及配件制造；汽车零部件研发；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；新材料技术研发；货物进出口；技术进出口；机械设备租赁；非居住房地产租赁；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。

产权及控制关系：中鼎股份直接持有100%股权

主要财务指标：截止2025年12月31日，该公司总资产73,186.95万元，净资产 30,376.43万元，总负债42,810.52万元；2025年实现营业收入37,355.26万元，净利润人民币421.60万元；（以上数据已经审计）

中鼎望锦（成都）汽车部件有限公司不是失信被执行人。

（十）安徽望锦汽车部件有限公司

成立日期：2021年05月14日

统一社会信用代码：91341881MA8LHRAD7L

法定代表人：夏迎松

注册资本：肆亿伍仟柒佰贰拾肆万元整

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

主要经营范围：汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；汽车零配件批发；汽车零配件零售；橡胶制品制造；橡胶制品销售；技术服务、技术研发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

产权及控制关系：中鼎股份间接持有100%股权

主要财务指标：截止2025年12月31日，该公司总资产167809万元，净资产51260.43万元，总负债116548.57万元；2025年实现营业收入142908.48 万元，净利润人民币4212.06万元（以上数据已经审计）

安徽望锦汽车部件有限公司不是失信被执行人。

（十一）宁国中鼎精工技术有限公司

成立日期：2021年08月31日

统一社会信用代码：91341881MA8N5HDA0B

住所：安徽省宣城市宁国市经济技术开发区河沥园区毛湾路 9 号

法定代表人：何仕生

注册资本：5000万人民币

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

主要经营范围：生产、销售、研发汽车零部件、机械、电子、五金制品

产权及控制关系：中鼎股份间接持有100%股权

主要财务指标：截止2025年12月31日，该公司总资产34770.55万元，净资产15419.50万元，总负债19351.05万元；2025年实现营业收入61358.25万元，净利润人民币6564.37万元；（以上数据已经审计）

宁国中鼎精工技术有限公司不是失信被执行人。

（十二）天津中鼎汽车零部件有限公司

成立日期：2014年04月23日

统一社会信用代码：91120116300377301L

法定代表人：易善兵

注册资本：壹亿元整

企业类型：有限责任公司（法人独资）

主要经营范围：密封件、特种橡胶制品（汽车、摩托车、电器、工程机械，矿山、

铁道、石化、航空航天等行业基础元件）的生产、研发、销售与服务；经营本企

业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机

械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；经营本企业的进料加工；棉

布充气床垫的生产、研发、销售与服务；自有房屋租赁；橡胶防腐衬里安装工程

施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

产权及控制关系：中鼎股份直接持有100%股权

主要财务指标：截止2025年12月31日，该公司总资产11535.81万元，净资产9796.49万元，总负债1739.32万元；2025年实现营业收入2333.48 万元，净利润人民币71.58万元（以上数据已经审计）。

天津中鼎汽车零部件有限公司不是失信被执行人。

（十三）安徽鼎源新材料有限公司

成立日期：2024年10月27日

统一社会信用代码：91341800MAD2CRGQ6E

住所：安徽省宣城经济技术开发区宝城路669号

法定代表人：夏迎松

注册资本：2600万人民币

企业类型：其他有限责任公司

主要经营范围：新材料技术研发；有色金属压延加工；生产性废旧金属回收；再生资源销售；资源再生利用技术研发；金属废料和碎屑加工处理；金属材料制造；金属材料销售；钢压延加工；非金属矿及制品销售；非金属矿物制品制造；合成材料销售；生物基材料制造；工程塑料及合成树脂销售；塑料制品销售；塑料制品制造；工程塑料及合成树脂制造；橡胶制品制造；橡胶制品销售；有色金属合金制造；有色金属合金销售；钢、铁冶炼；五金产品制造；五金产品研发；五金产品零售；新型陶瓷材料销售；特种陶瓷制品制造；电子产品销售；机械设备研发；机械设备销售；汽车零部件研发；汽车零配件零售；汽车零部件及配件制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）；

产权及控制关系：中鼎股份直接持有51%股权；

主要财务指标：截止2025年12月31日，该公司总资产11639.66万元，净资产 2599.96万元，总负债9039.69万元；2025年实现营业收入27687.99万元，净利润人民币100.05 万元；（以上数据已经审计）

安徽鼎源新材料有限公司不是失信被执行人。

（十四）安徽中鼎智能热系统有限公司

成立日期：2023年1月5日

统一社会信用代码：91341881MA8PWD3L54

住所：安徽省宣城市宁国市经济技术开发区梅村路1号

法定代表人：夏迎松

注册资本：3000万人民币

企业类型：其他有限责任公司

主要经营范围：一般项目：汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；机械设备研发；机械设备销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；电子元器件制造；物联网设备制造；物联网设备销售；储能技术服务；新兴能源技术研发；工程和技术研究和试验发展；电力电子元器件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）；

产权及控制关系：中鼎股份直接持有51%股权；

主要财务指标：截止2025年12月31日，该公司总资产4747.40万元，净资产 -375.29万元，总负债5122.69万元；2025年实现营业收入460.61万元，净利润人民币-1676.96万元；（以上数据已经审计）

安徽中鼎智能热系统有限公司不是失信被执行人。

（十五）特思通管路技术（无锡）有限公司

成立日期：2023年09月13日

统一社会信用代码：91320206MACYLXAH78

住所：无锡惠山经济开发区惠畅路159号

法定代表人：夏迎松

注册资本：5000万美元

企业类型：有限责任公司（外国法人独资）

主要经营范围：汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；汽车零配件批发；汽车零配件零售；货物进出口；技术进出口；进出口代理(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)

产权及控制关系：中鼎股份间接持有100%股权

主要财务指标：截止2025年12月31日，该公司总资产20812.54万元，净资产8,239.63万元，总负债12,572.91万元；2025年实现营业收入28,549.60万元，净利润人民币440.06万元（以上数据已经审计）

特思通管路技术（无锡）有限公司不是失信被执行人。

（十六）Schmitter GroupGmbH

成立日期：2002年11月12日

统一社会信用代码：HRB13825

住所：AmBahnhof3,97289Thüngen，Germany

法定代表人：RainerGebken

注册资本：2,632,988欧元

企业类型：有限责任公司

主要经营范围：开发、生产和销售管道、管道系统以及软管管路，进行此类产品的贸易及供应，包括供应此类应用、工程及其他服务等。

产权及控制关系：中鼎股份间接持有100%股权

主要财务指标：截止2025年12月31日，该公司总资产2420.49万欧元，净资产67.31万欧元，总负债2353.18万欧元；2025年实现营业收入3544.92万欧元，净利润人民币0欧元（以上数据已经审计）

Schmitter GroupGmbH不是失信被执行人。

（十七）TRISTONE FLOWTECH ITALY S.R.L.

成立日期：2004年3月17日

统一社会信用代码：07374780018

住所：CIRIE' (TO) VIA TORINO 142 CAP 10073

法定代表人：CAPELLI LORIS PETROLATI DANIELE

注册资本：102,000.00欧元

企业类型：有限责任公司

主要经营范围：开发、生产和销售管道、管道系统以及软管管路，进行此类产品的贸易及供应，包括供应此类应用、工程及其他服务等。

产权及控制关系：中鼎股份间接持有100%股权

主要财务指标：截止2025年12月31日，该公司总资产2160.76万欧元，净资产841.48万欧元，总负债1319.28万欧元，2025年营业收入3223.67万欧元，净利润18.61万欧元 （以上数据已经审计）

TRISTONE FLOWTECH ITALY S.R.L.不是失信被执行人。

（十八）四川众立锻造有限公司

成立日期：2020年03月05日

统一社会信用代码：91511421551032893N

住所：四川省眉山市仁寿县视高镇视高大道二段168号

法定代表人：夏迎松

注册资本：1000万人民币

企业类型：其他有限责任公司

主要经营范围：一般项目：通用零部件制造；汽车零部件及配件制造；汽车零部件研发；机械设备销售；金属表面处理及热处理加工；汽车零配件零售；汽车零配件批发；模具制造；模具销售；专业设计服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）；

产权及控制关系：中鼎股份间接持有90%股权；

主要财务指标：截止2025年12月31日，该公司总资产10360.57万元，净资产1249.17万元，总负债9111.40万元；2025年实现营业收入16904.50万元，净利润人民币662.32万元；（以上数据已经审计）

四川众立锻造有限公司不是失信被执行人。

四、担保协议的主要内容

本次为下属公司对有关银行和单位提供的担保均为连带责任担保，每笔担保的期限和金额依据控股公司与有关银行和单位最终协商后签署的合同来确定，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。

五、董事会审议意见

上述被担保的对象均为公司的合并范围内控股公司，公司为其提供担保，有利于相关控股公司的持续发展。相关非全资控股公司其他股东未按出资比例提供同等担保或者采取反担保等风险控制措施，但公司对其具有绝对控制权，且相关控股公司经营稳定，资信状况良好，担保风险可控。公司对其提供担保不会损害公司及股东的利益。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保后，公司及控股子公司的担保额度总金额为60.18亿元，本次担保提供后，公司及控股子公司实际担保总余额为29.17亿元,占公司2025年度经审计净资产的比例为20.24%；公司及控股子公司实际对合并报表外单位提供的担保总余额为1,900万元，占公司2025年度经审计净资产的比例为0.13%。公司及控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保判决败诉而承担损失的情况。

七、备查文件

1、公司第九届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

安徽中鼎密封件股份有限公司

董事会

2026年4月29日

证券代码：000887 证券简称：中鼎股份 公告编号：2026-020

安徽中鼎密封件股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽中鼎密封件股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开的第九届董事会第十四次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构。容诚会计师事务所多年来为公司提供了优质的审计服务，在业务执行过程中，尽职尽责，具有较好的专业能力和投资者保护能力。从审计工作持续性、完整性以及对公司业务熟悉程度考虑，公司拟继续聘请容诚为公司2026年的财务审计机构，聘期一年。公司董事会提请公司股东会授权公司管理层根据公司2026年度的具体审计要求和审计范围与容诚会计师事务所协商确定相关的审计费用。该议案尚需提交公司2025年度股东会审议，现将相关事项公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至1001-26，首席合伙人刘维。

2、人员信息

截至2025年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人233人，共有注册会计师1507人，其中856人签署过证券服务业务审计报告。

3、业务信息

容诚会计师事务所经审计的2024年度收入总额为251,025.80万元，其中审计业务收入234,862.94万元，证券期货业务收入123,764.58万元。

容诚会计师事务所共承担518家上市公司2024年年报审计业务，审计收费总额62,047.52万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压延加工业、建筑装饰和其他建筑业）及信息传输、软件和信息技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业，批发和零售业等多个行业。容诚会计师事务所对安徽中鼎密封件股份有限公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为383家。

4、投资者保护能力

容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于2.5亿元，职业保险购买符合相关规定。

近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：

2023年9月21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视网）证券虚假陈述责任纠纷案 [(2021)京 74 民初 111 号]作出判决，判决华普天健咨询（北京）有限公司（以下简称“华普天健咨询”）和容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚特普”）共同就2011年3月17日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询及容诚特普收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。

5、诚信记录

容诚会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚1次、监督管理措施12次、自律监管措施13次、纪律处分4次、自律处分1次。

101名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚4次（共2个项目）、监督管理措施20次、自律监管措施9次、纪律处分10次、自律处分1次。

（二）项目信息

1、基本信息

项目合伙人：熊明峰，2004年成为中国注册会计师，2006年开始从事上市公司审计业务，2006年开始在容诚会计师事务所执业；2026年开始为本公司提供审计服务，近三年签署过华塑股份、口子窖、铜峰电子、同庆楼等多家上市公司审计报告。

项目签字注册会计师：汤小龙，2014年成为中国注册会计师，2011年开始从事上市公司审计业务，2011年开始在容诚会计师事务所执业，2022年开始为中鼎股份提供审计服务；近三年签署过中鼎股份、华塑股份、口子窖等上市公司审计报告。

项目签字注册会计师：陈同心，2018年成为中国注册会计师，2017年开始从事上市公司审计业务，2017年开始在容诚会计师事务所执业，2022年开始为中鼎股份提供审计服务；近三年签署过中鼎股份1家上市公司审计报告。

项目质量复核人：施琪璋，2010年成为中国注册会计师，2008年开始从事上市公司审计业务，2008年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署或复核过广信股份、洽洽食品、巨一科技、鑫铂股份等多家上市公司审计报告。

2、诚信记录

签字注册会计师汤小龙、陈同心、项目质量复核人施琪璋近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

项目合伙人熊明峰近三年因执业行为受到证券交易场所口头警示1次，证监会及其派出机构出具的警示函1次，除此之外，未受到其他刑事、行政处罚、纪律处分。

3、独立性

容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》和《中国注册会计师独立性准则第1号一一财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》的情形。

4、审计费用

根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。2025年度审计费用共计260万元，其中财务报表审计费用230万元，内控审计费用30万元。公司董事会提请公司股东会授权公司管理层根据公司2026年度的具体审计要求和审计范围，与容诚会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关的审计费用。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、审计委员会审议意见

公司第九届董事会审计委员会在选聘公司2026年度审计机构过程中，通过对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的相关情况进行审查，并作出专业判断，认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司审计单位，工作勤勉尽责，遵循了独立、客观、公正的职业准则，能够实事求是的发表相关审计意见，真实、准确的反映公司财务状况和经营成果，在独立性、专业胜任能力、诚信状况和投资者保护能力等方面，能够满足公司对于审计机构的要求。我们一致同意向公司董事会提议聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构。

2、董事会对议案审议及表决情况

董事会以全票表决通过，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构，聘期一年，同时提请公司股东会授权公司管理层根据实际业务情况，参照市场价格、以公允合理的定价原则确定审计费用。本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

3、生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司2025年年度股东会审议通过之日起生效。

三、备查文件

1、第九届董事会第十四次会议决议；

2、董事会审计委员会会议决议；

3、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）营业执业证照，主要负责人和监管业务

联系人信息和联系方式，签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式；

特此公告。

安徽中鼎密封件股份有限公司

董事会

2026年4月29日

证券代码：000887 证券简称：中鼎股份 公告编号：2026-021

安徽中鼎密封件股份有限公司

关于开展外汇套期保值业务的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽中鼎密封件股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开第九届董事会第十四次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司及子公司开展累计金额不超过5亿美元的套期保值业务，董事会授权公司法定代表人在上述额度内行使决策权，期限为自公司2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。该议案尚需经公司2025年年度股东会审议，现将有关事项公告如下：

一、开展外汇套期保值业务的目的

随着公司海外业务的不断发展，公司外币结算业务日益频繁，境外销售和采购多以美元、欧元等外币结算，为防范汇率大幅波动对本公司生产经营、成本控制造成不良影响，公司拟开展外汇套期保值业务以减少汇率波动对公司业绩的影响，更好地维护公司及全体股东的利益。

二、外汇套期保值业务概述

1、主要涉及币种及业务品种：公司拟开展的外汇套期保值业务涉及的币种包括但不限于公司生产经营所使用的主要结算货币，如美元、欧元、英镑等。公司拟开展外汇套期保值业务，包括但不限于远期结售汇、外汇互换、利率掉期、外汇期货、外汇期权业务及其他外汇衍生产品等业务。

2、资金规模以及资金来源：为满足正常生产经营和国际投资需要，预计公司及子公司累计开展的外汇套期保值业务不超过5亿美元，在该额度范围内资金可以滚动使用。本事项自股东会审议通过之日起生效。本次交易的资金来源为自有资金，不涉及募集资金。开展外汇套期保值业务，公司及子公司除根据与银行签订的协议缴纳一定比例的保证金外（如需要），不需要投入其他资金，该保证金将使用公司的自有资金，不涉及募集资金。缴纳的保证金比例根据与不同银行签订的具体协议确定。

3、授权及期限：董事会授权公司法定代表人在上述额度内行使决策权，期限为自公司2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。

三、外汇套期保值业务的风险

外汇套期保值交易可以有效降低汇率波动对公司经营的影响，但也可能存在如下风险：

1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行远期结售汇汇率报价可能偏离公司实际收付时的汇率，造成汇兑损失。

2、内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。

3、客户及供应商违约风险：由于客户的付款或支付给供应商等的款项逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成远期结汇延期交割而产生损失。

4、收付款预测风险：公司根据销售订单和采购订单等进行收付款预测，实际执行过程中，客户或供应商可能会调整订单，造成公司收付款预测不准，导致交割风险。

四、公司采取的风险控制措施

1、外汇套期保值业务以公司业务为基础、以规避风险为目的，尽可能选择结构简单的外汇套期保值产品。

2、公司制定了相关业务管理办法，对外汇套期保值业务的操作原则等做出了规定。

3、为避免汇率大幅波动风险，公司会加强对汇率的研究分析，实时关注国境变化，适时调整经营策略，最大限度的避免汇兑损失。

4、开展外汇套期保值业务时，慎重选择与具有合法资格且实力较强的境内外金融机构开展业务，密切跟踪相关法律法规，规避可能产生的法律风险。

五、开展外汇套期保值业务的会计核算原则

公司根据《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号一套期会计》、《企业会计准则第37号一金融工具列报》等相关规定及其指南，对外汇套期保值业务进行相应核算和披露。

六、开展外汇套期保值业务的可行性

公司存在一定体量的外汇收入，受市场、经济不确定因素影响，外汇市场波动较为频繁，公司经营不确定因素增加。为防范外汇市场风险，公司有必要根据具体情况，适度开展套期保值业务，提高公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范公司所面临的外汇汇率波动等风险，增强公司财务稳健性。公司已根据相关法律法规的要求制订了相关业务管理办法，通过加强内部控制，落实风险防范措施，公司开展外汇套期保值业务是以具体经营业务为依托，在保证正常生产经营的前提下开展的，具有必要性和可行性。

七、相关审批程序

1、董事会审议情况

2026年4月28日，公司第九届董事会第十四次会议审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》，该议案尚需提交2025年年度股东会审议。

八、备查文件

1、第九届董事会第十四次会议决议；

特此公告。

安徽中鼎密封件股份有限公司

董 事 会

2026年4月29日

证券代码：000887 证券简称：中鼎股份 公告编号：2026-022

安徽中鼎密封件股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽中鼎密封件股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十四次会议于2026年4月28日召开，会议决定于2026年5月21日召开公司2025年年度股东会，现将本次股东会的有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年年度股东会

2、股东会召集人：公司董事会

公司召开本次股东会已经公司第九届董事会第十四次会议审议通过

3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2026年5月21日（星期四）下午15：00；

（2）网络投票时间：2026年5月21日；

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年5月21日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2026年5月21日上午9:15至下午15:00的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权；公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议股权登记日：2026年5月14日（星期四）；

7、出席对象：

（1）截至2026年5月14日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；股东因故不能出席现场会议的，可书面委托代理人出席（被委托人不必为本公司股东）或在网络投票时间内参加网络投票。

（2）公司董事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、现场会议地点：安徽省宣城市宁国市经济技术开发区中鼎股份研发大楼董事会会议室；

二、会议审议事项

1.本次股东会提案编码表

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