安徽中鼎密封件股份有限公司
(上接587版)
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2、议案披露情况
上述议案经第九届董事会第十四次会议审议，具体内容详见信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 。
3、特别强调事项
（1）公司独立董事在本次年度股东会述职，本事项不审议。
（2）议案6、12关联股东对该项议案回避表决。
（4）根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》、《公司章程》、《股东会议事规则》的要求，因涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，本公司将根据计票结果进行公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
1、自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书（见附件2）、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；
2、法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书（见附件2）、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；
3、异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，请发传真后电话确认。本公司不接受电话方式办理登记；
4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
5、登记地点：安徽省宁国经济技术开发区中鼎股份证券事务部；
6、登记时间：2026年5月18日上午9:00～11:00，下午1:00～4:00。
7、联系方式：
联系电话：0563-4181887
传真号码：0563-4181880 转 6071
联系人：罗倩
邮箱：luoqian01@zhongdinggroup.com
通讯地址：安徽省宣城市宁国市宁国经济技术开发区中鼎股份
邮政编码：242300
8、会议费用：与会股东食宿及交通费用自理。
四、股东参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
五、备查文件
1、公司第九届董事会第十四次会议决议；
特此公告。
安徽中鼎密封件股份有限公司
董事会
2026年4月29日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序：
1、投票代码：360887
2、投票简称：中鼎投票
3、填报表决意见或选举票数：
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
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4、股东对总议案进行投票，视为对除累计投票提案外的其他所有议案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序：
本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2026年5月21日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00。投票程序比照深圳证券交易所买入股票操作。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
3、投资者进行投票的时间
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月21日上午9:15至下午15:00。
附件2：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席2026年5月21日召开的安徽中鼎密封件股份有限公司2025年年度股东会，并代为行使表决权；若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示，受托人可自行投票，其行使表决权的后果均由本公司（本人）承担。
本公司（本人）对本次股东大会议案的表决意见如下：
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委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
委托人股东账号： 委托人持股数：
被委托人签字： 被委托人身份证号码：
委托日期：2026年 月 日
注：1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；
2、本授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止；
3、委托人为法人，应加盖法人公章并由法定代表人签字。
4、委托人对受托人的授权指示以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项，不得有多项授权指示。如果委托人对有关审议事项的表决不作具体指示或者对同一审议事项有多项授权指示的，则视为受托人可以按照自己的意思表决。
安徽中鼎密封件股份有限公司
董事会关于独立董事独立性自查情况的
专项意见
安徽中鼎密封件股份有限公司(以下简称“公司”)董事会根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》等要求，就公司在任独立董事张正堂、唐玮、陈忠家的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查独立董事张正堂、唐玮、陈忠家的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，亦未在公司主要股东单位担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董 事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司 规范运作》等对独立董事独立性的相关要求。
安徽中鼎密封件股份有限公司
董事会
2026年4月29日
兴业证券股份有限公司
关于安徽中鼎密封件股份有限公司
2025年度募集资金存放、管理与使用
情况的专项核查意见
兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”、“保荐机构”）作为安徽中鼎密封件股份有限公司（以下简称“中鼎股份”或“公司”）2026年向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，于2026年4月18日与中鼎股份签订了保荐协议，自签署保荐协议之日起，承接原保荐人国联民生证券承销保荐有限公司（以下简称“时任保荐机构”）尚未完成的持续督导工作，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号一一保荐业务》等相关法律、法规和规范性文件的要求，对中鼎股份2025年度募集资金实际存放、管理与使用情况进行了核查，发表如下意见：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽中鼎密封件股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]1803号）核准，中鼎股份向社会公众公开发行面值总额1,200,000,000元可转换公司债券，期限6年。本次发行的募集资金总额为1,200,000,000元，扣除发行费用12,865,000.00元后，募集资金净额为1,187,135,000.00元。本次发行募集资金已于2019年3月14日全部到账，并经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了会验字[2019]2280号《验资报告》。公司对募集资金进行了专户存储，并与时任保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。
（二）募集资金使用及结余情况
2025年度，公司募集资金使用情况为：（1）上述募集资金到位前，截至2019年3月14日止，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入3,200.09万元，募集资金到位后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金3,200.09万元；（2）直接投入募集资金项目105,045.55万元。截至2025年12月31日，公司累计使用可转债募集资金108,245.64万元，其中，以前年度使用101,029.52万元，2025年度使用7,216.12万元。
截至2025年12月31日，公司可转债募集资金余额为22,747.49万元，其中存放于专户的募集资金余额2,747.49万元，使用闲置募集资金购买理财产品共计20,000.00万元。
二、募集资金存放和管理情况
根据有关法律法规及《上市公司募集资金监管规则》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
2019年3月，公司和时任保荐机构、募集资金专户开户银行中国农业银行股份有限公司宁国市支行、中国工商银行股份有限公司宁国支行分别签订了募集资金三方监管协议；2020年1月，公司和时任保荐机构、募集资金专户开户银行中国银行股份有限公司宣城支行签订了募集资金三方监管协议。2021年，公司和时任保荐机构、募集资金专户开户银行中国农业银行股份有限公司桐城支行、中国农业银行股份有限公司宁国市支行、中国工商银行股份有限公司宁国支行签订了募集资金三方监管协议。募集资金在上述银行进行了专户存储。
上述三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。
截至2025年12月31日，公司募集资金专户余额情况如下：
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注：中国工商银行股份有限公司宁国市支行（账号1317090019200569921）账户已于2024年12月30日注销。募集资金专户注销后，公司与时任保荐机构及相关开户银行签订的募集资金监管协议相应终止。
截至2025年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理，购买理财产品余额如下：
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三、2025年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
2025年度，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币7,216.12万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表1。
（二）用闲置募集资金进行现金管理情况
公司于2025年5月23日召开了2024年度股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过2.5亿元（人民币，币种下同）的闲置募集资金购买保本型理财产品和不超过25亿元的自有资金购买保本和非保本型理财产品、信托产品和进行委托贷款业务，使用期限为自公司股东大会审议通过之日起至2025年年度股东会召开之日止。在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。
2025年度公司理财产品具体情况如下：
单位：万元
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四、改变募集资金投资项目的资金使用情况
截至2025年12月31日，公司改变募集资金投资项目的资金使用情况详见附表2。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求存放、使用及管理募集资金，并对募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整地进行了披露，不存在募集资金存放、使用、管理及披露的违规情形。
六、会计师对募集资金年度存放与使用情况专项报告的鉴证意见
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）认为，中鼎股份2025年度《关于募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《上市公司募集资金监管规则》及交易所的相关规定编制，公允反映了中鼎股份2025年度募集资金实际存放、管理与使用情况。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：中鼎股份严格执行了募集资金管理制度，有效执行了监管协议，中鼎股份董事会编制的《安徽中鼎密封件股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》中关于公司2025年度募集资金存放、使用、管理及披露与实际情况相符，不存在违规使用募集资金的情形，符合相关法律法规的要求。
附件：1、《募集资金使用情况对照表》
附件：2、《变更募集资金投资项目情况表》
（以下无正文）
附件1
安徽中鼎密封件股份有限公司
募集资金使用情况对照表
（2018年公开发行可转债）
截止日期：2025年12月31日
编制单位：安徽中鼎密封件股份有限公司 金额单位：人民币万元
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注1：根据公司2019年第七届董事会、第二次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，新能源汽车动力电池温控流体管路系统项目不再属于募投资金项目，截止到2019年末，该项目已使用募投资金投入186.02万元。
注2：根据公司2021年第八届董事会、第二次临时股东大会审批通过的《关于变更部分募集资金用途的议案》，汽车用电驱及空气悬架系统研发生产基地项目不再属于募投资金项目，截止到2021年末，该项目已使用募投资金投入1,588.06万元。
注3：根据公司2023年第八届董事会、第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，中鼎产业园中鼎汇通项目不再属于募投资金项目，截止到2024年末，该项目已使用募投资金投入3,487.28万元。
注4：根据《关于变更部分募集资金用途的议案》，将募集资金节余金额永久性补充流动资金金额以资金转出当日专户余额为准，实际补充流动资金金额比承诺补充流动资金金额多2,868.38万元，主要系汽车用电驱及空气悬架系统研发生产基地项目所用募集资金账户实际获取的累计理财收益金额。
注5：实际使用金额与承诺投资金额差额为募集资金账户余额取得的相关利息收益扣除银行手续费等支出后的净额。
附件2
安徽中鼎密封件股份有限公司
变更募集资金投资项目情况表
截止日期：2025年12月31日
编制单位：安徽中鼎密封件股份有限公司 金额单位：人民币万元
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（此页无正文，为《兴业证券股份有限公司关于安徽中鼎密封件股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人（签字）：
陈尧 张坤
兴业证券股份有限公司
年 月 日
兴业证券股份有限公司
关于安徽中鼎密封件股份有限公司
使用闲置募集资金进行现金管理的
核查意见
兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”、“保荐机构”）作为安徽中鼎密封件股份有限公司（以下简称“中鼎股份”或“公司”）2026年向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，于2026年4月18日与中鼎股份签订了保荐协议，自签署保荐协议之日起，承接原保荐人国联民生证券承销保荐有限公司（以下简称“时任保荐机构”）尚未完成的持续督导工作，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号一一保荐业务》等相关法律、法规和规范性文件的要求，对中鼎股份使用闲置募集资金进行现金管理情况进行了核查，发表如下保荐意见：
一、募集资金情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽中鼎密封件股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]1803号）核准，中鼎股份向社会公众公开发行面值总额1,200,000,000元可转换公司债券，期限6年。本次发行的募集资金总额为1,200,000,000元，扣除发行费用12,865,000.00元后，募集资金净额为1,187,135,000.00元。本次发行募集资金已于2019年3月14日全部到账，并经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了会验字[2019]2280号《验资报告》。
二、募集资金使用与存放情况
根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件规定，公司和时任保荐机构、募集资金专户开户银行中国农业银行股份有限公司宁国市支行、中国工商银行股份有限公司宁国支行、中国银行股份有限公司宣城支行、中国农业银行股份有限公司桐城支行、中国农业银行股份有限公司宁国市支行、中国工商银行股份有限公司宁国支行分别签订了募集资金三方监管协议，募集资金在上述银行进行了专户存储。
截至2026年3月31日，公司募集资金专户余额情况如下：
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注：中国工商银行股份有限公司宁国市支行（账号1317090019200569921）账户已于2024年12月30日注销。募集资金专户注销后，公司与时任保荐机构及相关开户银行签订的募集资金监管协议相应终止。
截至2026年3月31日，公司发行可转债募集资金存放于专户的募集资金为9,985.70万元，使用闲置募集资金购买理财产品共计12,000.00万元，募集资金余额合计21,985.70万元。
三、本次使用闲置募集资金进行现金管理的情况
（一）目的
鉴于募集资金的使用需根据项目建设的实际需要逐步投入，本着股东利益最大化原则，在确保不影响公司正常生产经营和募集资金投资项目建设及募集资金使用，并有效控制风险的前提下，使用闲置募集资金适时进行现金管理以更好的实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。
（二）品种
本次现金管理为使用闲置募集资金购买金融机构发行的安全性高、满足保本要求、产品发行主体能够提供保本承诺的产品，不影响募集资金投资计划的正常进行。
使用闲置募集资金购买的保本型理财产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报深圳证券交易所备案并公告。
（三）购买额度
公司以不超过2亿元的闲置募集资金购买上述理财产品，在公司股东会决议的有效期内该等资金额度可滚动使用。
（四）投资期限
自公司2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。
（五）资金来源
本次用于现金管理的资金来源为公司暂时闲置的募集资金。在进行具体投资操作时，公司将对资金收支进行合理预算和安排，确保不会影响到公司募投项目建设和日常经营活动。
（六）信息披露
公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关要求及时履行信息披露义务。
（七）关联关系说明
公司拟向不存在关联关系的金融机构购买产品，本次使用闲置募集资金进行现金管理及委托理财不会构成关联交易。
（八）具体实施方式
董事会授权公司法定代表人在上述额度内行使决策权，期限为自公司2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。
（九）风险及风险控制措施
1、风险
金融市场受宏观经济等因素影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化合理规划，但不排除受到市场波动的影响。
2、控制措施
（1）公司及子公司将严格遵守审慎投资原则，选择信誉良好、风控措施严密、有能力保障资金安全的金融机构进行现金管理合作，选择安全性高、流动性好的投资品种。
（2）公司及子公司将及时分析和跟踪理财产品投向，在上述理财产品理财期间，公司及子公司将与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。公司内控管理部门将对资金使用情况进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实。
（3）公司独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（4）公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行披露义务。
四、截止核查意见出具日前十二个月内，公司购买理财产品情况如下：
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截止本核查意见出具日，公司合计使用闲置募集资金人民币0.8亿元进行现金管理。
五、对公司的影响
公司本次拟使用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募投项目所需资金以及资金本金安全的前提下进行的，不会影响公司募集资金项目建设和业务的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情况，有利于提高资金使用效率，提高资产回报率，为公司股东创造更大的收益，符合全体股东的利益。
六、相关审议及批准程序
公司第九届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过2亿元的闲置募集资金购买保本型理财产品，使用期限为自公司股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。该事项尚需公司2025年年度股东会审议。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
公司本次拟使用不超过2亿元的闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，不会对公司的正常生产经营带来不利影响；不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金项目建设和募集资金使用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。公司本次使用闲置募集资金进行现金管理已经公司董事会审议通过，尚需取得公司股东会审议通过，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及公司募集资金管理制度的要求。
本保荐机构对中鼎股份本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。
（此页无正文，为《兴业证券股份有限公司关于安徽中鼎密封件股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人（签字）：
陈尧 张坤
兴业证券股份有限公司
年 月 日
证券代码：000887 证券简称：中鼎股份 公告编号：2026-023
安徽中鼎密封件股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行委托理财
的进展公告（133）
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽中鼎密封件股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月23日召开了2024年度股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过2.5亿元（人民币，币种下同）的闲置募集资金购买保本型理财产品和不超过25亿元的自有资金购买保本和非保本型理财产品、信托产品和进行委托贷款业务，使用期限为自公司股东大会审议通过之日起至2025年年度股东会召开之日止。在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。针对上述事项，公司保荐机构发表了明确的同意意见。具体内容详见2025年4月29日公司在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上披露的相关公告。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽中鼎密封件股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]1803号）核准，2019年3月中鼎股份向社会公众公开发行面值总额1,200,000,000元可转换公司债券（以下简称“本次发行”），期限6年。本次发行的募集资金总额为1,200,000,000元，扣除发行费用（包括承销及保荐机构费、律师费、会计师费、资信评级费、登记费等）12,865,000.00元后，募集资金净额为1,187,135,000.00元。本次发行募集资金已于2019年3月14日全部到账，并经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了会验字[2019]2280号《验资报告》。
二、理财产品基本情况
1、产品要素1
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购买金额：5000万元
资金来源：募集资金
关联关系：公司与中国银行不存在关联关系。
2、产品要素2
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购买金额：5000万元
资金来源：募集资金
关联关系：公司与中国银行不存在关联关系。
三、投资风险及风险控制措施
1、风险
金融市场受宏观经济等因素影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化合理规划，但不排除受到市场波动的影响。
2、控制措施
（1）公司及子公司将严格遵守审慎投资原则，选择信誉良好、风控措施严密、有能力保障资金安全的金融机构进行现金管理合作，选择安全性高、流动性好的投资品种。
（2）公司及子公司将及时分析和跟踪理财产品投向，在上述理财产品理财期间，公司及子公司将与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。
（3）公司审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（4）公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行披露义务。
四、对公司的影响
公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募投项目所需资金以及资金本金安全的前提下进行的，不会影响公司募集资金项目建设和业务的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情况，有利于提高资金使用效率，提高资产回报率，为公司股东创造更大的收益，符合全体股东的利益。
五、公司购买理财产品的情形
截至公告日前十二个月内，公司购买理财产品情况如下：
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截至到公告日,公司合计使用闲置募集资金人民币1.8亿元进行现金管理
六、审批程序
安徽中鼎密封件股份有限公司于2025年5月23日召开了2024年度股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过2.5亿元（人民币，币种下同）的闲置募集资金购买保本型理财产品和不超过25亿元的自有资金购买保本和非保本型理财产品、信托产品和进行委托贷款业务，使用期限为自公司股东大会审议通过之日起至2025年年度股东会召开之日止。在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。针对上述事项，公司保荐机构发表了明确的同意意见。
七、备查文件
1、中国银行公司客户结构性存款产品投资者权益须知、中国银行公司客户结构性存款产品风险揭示书、公司客户结构性存款产品说明书、中国银行公司客户结构性存款产品认购委托书、认购凭证
特此公告。
安徽中鼎密封件股份有限公司
董事会
2026年4月29日
证券代码：000887 证券简称：中鼎股份 公告编号：2026-024
安徽中鼎密封件股份有限公司
关于签署战略合作协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次签署的战略合作协议属于框架性协议，在具体实施过程中尚存在不确定性，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险；
2、本次签署的战略合作协议对公司本年度经营业绩不会构成重大影响，对公司未来年度经营业绩的影响将视与合作方后续项目的实施情况确定。
一、协议签署概况
1、协议基本情况
为加快公司绿色算力布局，推动公司数据中心业务高速发展，安徽中鼎密封件股份有限公司（以下简称“公司”）与联通（青海）绿电智算科技有限公司（以下简称“联通绿算”）于近日签署了战略合作协议。
2、需履行的审批程序
本协议不涉及具体交易金额和交易事项，不属于关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交公司董事会或股东会审议。
二、协议对方的基本情况
公司名称：联通（青海）绿电智算科技有限公司
统一社会信用代码：91630103MADKJ3FP0B
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册住所：青海省西宁市城中区南川工业园锦川大道200号4号楼3楼
法定代表人：郭守龙
注册资本：5000万人民币
经营范围：一般项目：云计算装备技术服务；人工智能基础资源与技术平台；人工智能行业应用系统集成服务；计算机系统服务；数据处理和存储支持服务；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；工业互联网数据服务；5G通信技术服务；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；安全技术防范系统设计施工服务；集成电路设计；网络与信息安全软件开发；互联网安全服务；软件销售；智能控制系统集成；物联网设备销售；云计算设备销售；网络设备销售；信息安全设备销售；工业自动控制系统装置销售；互联网设备销售；数字视频监控系统销售；信息技术咨询服务；互联网数据服务；大数据服务；网络技术服务；物联网技术服务；数据处理服务；工业设计服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；地理遥感信息服务；对外承包工程；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；规划设计管理；卫星技术综合应用系统集成；卫星导航多模增强应用服务系统集成；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；机械设备销售；电子产品销售；仪器仪表销售；机械设备租赁；办公设备租赁服务；计算机及通讯设备租赁；通用设备修理；计算机及办公设备维修；工程管理服务；专用设备修理；电子、机械设备维护（不含特种设备）；工业机器人安装、维修；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；广告设计、代理；广告发布；广告制作；企业管理咨询；数字内容制作服务（不含出版发行）；市场营销策划；企业形象策划；图文设计制作；专业设计服务；组织文化艺术交流活动；会议及展览服务；礼仪服务(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：第一类增值电信业务；建设工程设计；建设工程施工；建筑智能化系统设计；第二类增值电信业务；信息网络传播视听节目；互联网信息服务；建设工程监理；建设工程勘察；建设工程质量检测；发电业务、输电业务、供（配）电业务(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。
公司与联通绿算不存在关联关系，最近三年双方未签署过类似协议。联通绿算不属于失信被执行人，具备履行相关协议约定义务的能力。
三、协议的主要内容
1、签约主体
甲方：安徽中鼎密封件股份有限公司
乙方：联通（青海）绿电智算科技有限公司
2、合作主要内容
双方围绕优势互补、合作共赢，展开全面、深入的合作，在符合国家相关法律规定和各自内部管理制度的前提下，在同等条件下乙方优先选择甲方的产业运营产品及服务，承诺给予乙方特殊优惠与合作方式。同时，在同等条件下甲方优先选择乙方网络传输、云计算和物联网、绿色算力产品及服务，承诺给予甲方特殊优惠与合作方式。
（一）数据中心建设方面：甲方入围乙方算力相关设备供应商系统，就液冷系统、高端密封及流体系统等相关热管系统及一体化设备等核心产品，按照数据中心建设或算力服务项目需求开展客户推介，并在同等技术规格下优先与甲方进行采购合作，共建示范基地及样板工程。
（二）算力服务合作方面：甲方在内部算力服务租赁业务及IDC机柜租赁等需求和发展的外部算力业务客户优先考虑租赁乙方服务，乙方按照优惠价格提供相关服务，具体价格以签订业务合同为准。
（三）技术联合研发方面：双方发挥各自领域优势，共同引导、吸引人工智能和算力客户入驻中国联通三江源绿电智算融合示范园，建立如“零碳液冷智算实验室”等技术合作，在高原环境、绿电波动下的算一电一冷协同控制算法等开展研究，联合申报科研成果及专利补贴，共同受益。
（四）产业生态引入方面：聚焦“绿色算力”，双方携手当地高校、科研院所、优势产业、新兴产业、生态链企业共同构建一个高需求、专业化的产业合作体系，形成资源共享，为青海省绿色算力高质量发展及数字青海建设注入持续动力。
（五）双方将继续开展在其它关于绿色算力产业领域方面的深化合作。
四、本协议对公司的影响
本协议签署后，将有利于双方围绕绿色算力产业，在算力服务租赁、高端产业设备采购、算力产业孵化培育、智算技术联合研究、数字青海建设工作等方面展开深度合作，同时推进公司数据中心业务高速发展，提升公司核心竞争力，拓展市场布局，抢抓绿色算力产业发展机遇，助力公司长远战略布局。
本次战略合作协议的签署对公司业务的独立性不构成重大影响，不会因履行协议而对合作方形成重大依赖。本次签署的战略合作协议仅为双方达成初步合作意向，并未涉及具体的权利义务安排，亦不涉及具体交易事项及交易金额，对公司本年度经营业绩不构成重大影响，对公司未来年度经营业绩的影响将视与合作方后续项目的实施情况确定。
五、风险提示
本次与合作方签署的战略合作协议属于框架性协议，在具体实施过程中尚存在不确定性。公司将密切关注协议的履行情况，并严格按照法律法规的要求履行相关决策程序及信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
六、其他相关说明
1、公司最近三年披露的框架性协议如下：
■
2、本战略合作协议签订前三个月内，公司控股股东、持股5%以上股东、董事、高级管理人员持股不存在发生变动的情况。截至本公告日，公司未收到控股股东、持股5%以上股东、董事、高级管理人员拟在未来三个月内减持公司股份的计划。
七、备查文件
《战略合作协议》。
特此公告。
安徽中鼎密封件股份有限公司
董事会
2026年4月29日
证券代码：000887 证券简称：中鼎股份 公告编号：2026-009
安徽中鼎密封件股份有限公司
第九届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
安徽中鼎密封件股份有限公司第九届董事会第十四次会议于2026年4月28日在公司会议室召开。会议通知于4月17日以电子通信方式发出。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由董事长夏迎松主持，经与会董事认真审议，通过以下议案：
一、审议通过《2025年度董事会工作报告》
具体内容详见同日披露的《公司2025年年度报告全文》中“第三节管理层讨论与分析”和“第四节公司治理、环境和社会”的相关内容。公司独立董事向董事会提交了《独立董事2025年度述职报告》，并将在2025年年度股东会上述职。公司独立董事向董事会提交了《独立董事关于2025年度独立性情况的自查报告》，公司董事会对此进行评估并出具了《公司关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
内容详见2026年4月29日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
二、审议通过《2025年度总经理工作报告》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《2025年度财务决算报告》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。
四、审议通过《2025年度利润分配预案》
为回报全体股东，让所有股东尤其是中小股东分享公司经营成果，拟定公司2025年度利润分配预案为：以2025年12月31日总股本1,316,489,747股为基准，向全体股东每10股派发现金股利1.5元（含税），共计派发现金红利197,473,462.05元（含税），不送股，不以公积金转增股本。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。
内容详见2026年4月29日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
五、审议通过《2025年年度报告全文及摘要》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。
内容详见2026年4月29日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
六、审议通过《2026年第一季度报告》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
内容详见2026年4月29日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
七、审议通过《2025年度内部控制评价报告》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。
内容详见2026年4月29日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
八、审议通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》
关联董事夏鼎湖、夏迎松、马小鹏对本议案回避表决。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。
内容详见2026年4月29日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
九、审议通过《2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
内容详见2026年4月29日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
十、审议通过《关于使用闲置募集资金和自有资金进行委托理财的议案》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
内容详见2026年4月29日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
十一、审议通过《关于申请2026年度授信额度的议案》
根据2026年经营计划，为满足公司经营的资金需求，同意公司及控股子公司向相关银行申请综合授信额度。
公司及控股子公司拟向银行申请总额不超过人民币130亿元的综合授信额度。银行授信的最终额度确定依据各行最终审批通过的结果。银行授信可用于流动资金贷款、开立银行承兑汇票、保函、进口开证、申办票据贴现、申办贸易融资、保理业务等授信业务以及国际、国内结算中涉及授信的其他各项业务。
公司授权董事长夏迎松先生代表公司全权办理上述授信业务，其所签署的各项授信的合同（协议）、承诺书和一切与上述业务有关的文件，本公司予以承认，由此产生的法律后果和法律责任由本公司承担。
本次董事会同意公司申请的不超过人民币130亿元的授信额度，有效期自2025年年度股东会审议批准之日起至2026年年度股东会召开之日止。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
十二、审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
内容详见2026年4月29日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
十三、审议通过《关于为控股公司提供担保的议案》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。
内容详见2026年4月29日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
十四、审议通过《关于对外提供担保暨关联交易的议案》
关联董事夏迎松对本议案回避表决。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。
内容详见2026年4月29日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
十五、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构，并授权公司董事会与其协商确定年度审计费用等事项。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。
内容详见2026年4月29日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
十六、审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。
内容详见2026年4月29日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
十七、审议通过《关于制定〈信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票
内容详见2026年4月29日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
十八、审议通过《关于修订〈外汇套期保值业务管理制度〉的议案》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
内容详见2026年4月29日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
十九、审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
内容详见2026年4月29日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
二十、审议通过《关于董事、高级管理人员2025年度薪酬的议案》
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决。
鉴于全体董事回避表决，本议案直接提交公司2025年年度股东会审议。
内容详见公司《2025年年度报告》中“第四节 公司治理、环境和社会”“四、董事和高级管理人员情况”部分。
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