安徽中鼎密封件股份有限公司

(上接588版)

二十一、审议通过《关于2025年度可持续发展报告的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

内容详见2026年4月29日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn

二十二、审议通过《关于提请股东会授权董事会决定2026年中期进行利润分配的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

内容详见2026年4月29日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn

二十三、审议通过《关于召开2025年年度股东会的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

内容详见2026年4月29日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn

特此公告。

安徽中鼎密封件股份有限公司

董 事 会

2026年4月29日

证券代码：000887 证券简称：中鼎股份 公告编号：2026-013

安徽中鼎密封件股份有限公司

关于2025年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、审议程序

安徽中鼎密封件股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开的第九届董事会第十四次会议审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》，此议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

二、2025年度利润分配预案基本情况

1、2025年度可分配利润情况

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年度公司实现合并报表归属于母公司股东的净利润为1,589,396,047.12元，其中母公司实现的净利润为894,547,151.50元；截至2025年12月31日，公司合并报表范围内累计可供分配利润 9,130,428,727.32 元，母公司累计可供分配利润4,194,516,162.11元。

2、2025年度利润分配预案主要内容

为回报全体股东，让所有股东尤其是中小股东分享公司经营成果，拟定公司2025年度利润分配预案为：以2025年12月31日总股本1,316,489,747股为基准，向全体股东每10股派发现金股利1.5元（含税），共计派发现金股利197,473,462.05元（含税）,不送红股，不以资本公积金转增股本。在权益分配实施前，如因可转债转股、股份回购、股权激励行权等原因导致总股本发生变动的，公司将按照“分配比例不变，调整分配总额”的原则，对现金分红总额进行相应调整。

本次利润分配后，剩余未分配利润结转入下一年度。

3、2025年度现金分红总额情况

2025年，公司未发生股份回购的情况；如本预案获得股东会审议通过，2025年公司现金分红总额预计为263,297949.40元（含2025年中期分红65,824,487.35元），占本年度归属于上市公司股东净利润的16.57%。

三、现金分红方案的具体情况

（一）现金分红方案指标

■

（二）不触及其他风险警示情形的具体原因

公司最近三个会计年度累计现金分红金额为724,069,360.85元，高于最近三个会计年度年均净利润的30%，不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条规定的可能被实施其他风险警示情形。

（三）现金分红方案合理性说明

本次利润分配预案综合考虑了公司实际经营情况、未来业务发展及资金需求，兼顾了公司的可持续发展和股东的合理回报需求，符合《公司法》、《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》等相关法规以及《公司章程》的规定，具有合法性、合规性和合理性。

公司2024年度及2025年度经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等财务报表项目核算及列报合计金额分别为195,393.40万元、272,365.30万元，其分别占总资产的比例为8.10%、9.95%，均低于50%。

（四）本年度现金分红比例低于30%的情况说明

2025年度，公司累计现金分红总额为263,297,949.40元（含税），占公司本年度合并报表归属于母公司股东净利润的比例为16.57%，具体原因分项说明如下：

1、公司所处行业情况及特点及公司情况

公司所处汽车行业为充分竞争行业，竞争格局激烈，技术变革更新快，公司日常经营与持续发展的资金投入需求较高。现阶段，公司在稳步推进汽车业务智能化升级的基础上，同时战略布局人形机器人领域及超算中心液冷领域业务发展，增强与行业领军企业的业务合作，围绕“国产化推进、技术迭代升级、产业补强补全”核心战略，做好公司产业升级。

2、公司保留一定比例留存未分配利润的原因

当前，面对国内外风险挑战持续上升的严峻复杂局面，客观上需要保存部分留存收益以增强企业抗风险能力。另一方面，公司依托全球化布局与核心技术优势，持续完善产业布局。适度留存经营收益，能够为公司把握新兴发展机遇、深化业务拓展提供稳定资金支撑，助力持续提升核心竞争力，以稳健经营与高质量发展回馈广大股东。

3、公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况

公司留存未分配利润将重点用于把握行业发展机遇、深化战略转型布局、优化整体产业结构，赋能长效高质量发展。后续公司将结合经营规划与业务拓展合理统筹资金配置，持续强化核心竞争优势，提升资本运作与项目投资能力，加速产业转型升级步伐，进而为全体股东创造长期、稳定、可持续的投资回报。

4、为中小股东参与现金分红决策提供便利情况

公司2025年度利润分配预案尚需提交公司股东会审议，股东会将采取现场会议与网络投票相结合的投票方式进行表决，为中小股东参与现金分红决策提供便利。

5、为增强投资者回报水平拟采取的措施

为加大投资者回报力度，分享经营成果，公司拟提交股东会授权公司董事会在2026年半年度或前三季度，结合未分配利润与当期业绩情况进行中期分红。同时，公司将根据所处发展阶段，统筹好业绩增长与股东回报的动态平衡，与投资者共享发展成果，建立长期、稳定、可持续的股东价值回报机制。

四、其他说明

1、董事会审议情况

2026年4月28日，公司第九届董事会第十四次会议审议通过了《2025年度利润分配预案》，董事会认为：公司2025年度利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的基础上，充分考虑了公司的经营现状、未来发展、股东回报等情况，符合《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《公司章程》等相关法律、法规规定，董事会同意公司2025年度利润分配预案，并同意将该预案提交公司2025年度股东会审议，提请股东会授权董事会办理与此次权益分派相关的具体事项。

2、本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司2025年度股东会审议通过方可实施，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

五、备查文件

1、第九届董事会第十四次会议决议；

2、独立董事专门会议决议；

特此公告。

安徽中鼎密封件股份有限公司

董事会

2026年4月29日

证券代码：000887 证券简称：中鼎股份 公告编号：2026-014

安徽中鼎密封件股份有限公司

关于提请股东会授权董事会决定

2026年中期利润分配的公 告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示： 本次关于提请股东会授权董事会决定2026年中期利润分配事项尚需提交公司2025年度股东会审议批准后方可实施，存在不确定性。

2026年中期利润分配计划中涉及的任何未来计划等前瞻性的陈述及预期，均不构成公司对投资者的任何承诺。

为了响应《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》（国发〔2024〕10号）、《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等文件关于鼓励上市公司中期现金分红，增强分红稳定性、持续性和可预期性，推动一年多次分红、预分红、春节前分红，鼓励上市公司在符合利润分配的条件下增加现金分红频次，稳定投资者分红预期。

安徽中鼎密封件股份有限公司（以下简称“公司”）基于对未来可持续发展的信心，为提升公司投资价值，增强投资者获得感，切实履行社会责任，在确保公司持续稳健经营及长远发展的前提下，公司提请股东会授权董事会全权办理2026年度中期利润分配相关事宜，具体安排如下：

一、2026年中期利润分配计划

公司拟对2026年半年度或前三季度，结合未分配利润与当期业绩情况进行中期分红，中期分红的金额上限不超过当期归属于上市公司股东的净利润。

公司提请股东会授权董事会在授权范围内全权决策2026年度中期利润分配相关事宜，并在中期利润分配经董事会审议通过后，由公司董事长或其授权代表办理上述中期利润分配事项。

二、相关审批程序

公司于2026年4月28日召开第九届董事会第十四次会议，审议通过了《关于提请股东会授权董事会决定2026年中期利润分配的议案》，并同意将该事项提交公司2025年度股东会审议。

三、风险提示

1、本次关于提请股东会授权董事会决定2026年中期利润分配事项尚需提交公司2025年度股东会审议批准后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

2、2026年中期利润分配计划中涉及的任何未来计划等前瞻性的陈述及预期，均系公司根据现阶段情况而制定的安排，该等陈述及预期均不构成公司对投资者的任何承诺，敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

1、第九届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

安徽中鼎密封件股份有限公司

董事会

2026年4月29日

证券代码：000887 证券简称：中鼎股份 公告编号：2026-015

安徽中鼎密封件股份有限公司

2025年度募集资金存放、管理与

使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

本议案尚需提交股东会审议

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号一一公告格式》的规定，将安徽中鼎密封件股份有限公司（以下简称公司）2025年度募集资金存放、管理与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽中鼎密封件股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]1803号）核准，中鼎股份向社会公众公开发行面值总额1,200,000,000元可转换公司债券，期限6年。本次发行的募集资金总额为1,200,000,000元，扣除发行费用12,865,000.00元后，募集资金净额为1,187,135,000.00元。本次发行募集资金已于2019年3月14日全部到账，并经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了会验字[2019]2280号《验资报告》。公司对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。

（二）募集资金使用及结余情况

2025年度，公司募集资金使用情况为：（1）上述募集资金到位前，截至2019年3月14日止，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入3,200.09万元，募集资金到位后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金3,200.09万元；（2）直接投入募集资金项目105,045.55万元。截至2025年12月31日，公司累计使用可转债募集资金108,245.64万元，其中，以前年度使用101,029.52万元，2025年度使用7,216.12万元。

截至2025年12月31日，公司可转债募集资金余额为22,747.49万元，其中存放于专户的募集资金余额2,747.49万元，使用闲置募集资金购买理财产品共计20,000.00万元。

二、募集资金存放和管理情况

根据有关法律法规及《上市公司募集资金监管规则》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

2019年3月，公司和保荐机构民生证券、募集资金专户开户银行中国农业银行股份有限公司宁国市支行、中国工商银行股份有限公司宁国支行分别签订了募集资金三方监管协议；2020年1月，公司和保荐机构民生证券、募集资金专户开户银行中国银行股份有限公司宣城支行签订了募集资金三方监管协议。2021年，公司和保荐机构民生证券、募集资金专户开户银行中国农业银行股份有限公司桐城支行、中国农业银行股份有限公司宁国市支行、中国工商银行股份有限公司宁国支行签订了募集资金三方监管协议。募集资金在上述银行进行了专户存储。

上述三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。

截至2025年12月31日止，公司募集资金专户余额情况如下：

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注：中国工商银行股份有限公司宁国市支行（账号1317090019200569921）账户已于2024年12月30日注销。募集资金专户注销后，公司与保荐机构及相关开户银行签订的募集资金监管协议相应终止。

截至2025年12月31日止，公司使用闲置募集资金进行现金管理，购买理财产品余额如下：

■

三、2025年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目使用情况

2025年度，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币7,216.12万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表1。

（二）用闲置募集资金进行现金管理情况

公司于2025年5月23日召开了2024年度股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过2.5亿元（人民币，币种下同）的闲置募集资金购买保本型理财产品和不超过25亿元的自有资金购买保本和非保本型理财产品、信托产品和进行委托贷款业务，使用期限为自公司股东大会审议通过之日起至2025年年度股东会召开之日止。在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。

2025年度公司购买理财产品具体情况如下：

单位：万元

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四、改变募集资金投资项目的资金使用情况

截至2025年12月31日，公司变更募集资金投资项目的资金使用情况详见附表2。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求存放、使用及管理募集资金，并对募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整地进行了披露，不存在募集资金存放、使用、管理及披露的违规情形。

附表1：募集资金使用情况对照表

附表2：变更募集资金投资项目情况表

安徽中鼎密封件股份有限公司

董 事 会

2026年4月29日

附表1：

2025年度募集资金使用情况对照表

单位：万元

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注1：根据公司2019年第七届董事会、第二次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，新能源汽车动力电池温控流体管路系统项目将不再属于募投资金项目，截止到2019年末，该项目已使用募投资金投入186.02万元。

注2：根据公司2021年第八届董事会、第二次临时股东大会审批通过的《关于变更部分募集资金用于的议案》，汽车用电驱及空气悬架系统研发生产基地项目将不再属于募投资金项目，截止到2021年末，该项目已使用募投资金投入1,588.06万元。

注3：根据公司2023年第八届董事会、第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，中鼎产业园中鼎汇通项目将不再属于募投资金项目，截止到2024年末，该项目已使用募投资金投入3,487.28万元。

注4：根据《关于变更部分募集资金用途的议案》，将募集资金节余金额永久性补充流动资金金额以资金转出当日专户余额为准，实际补充流动资金金额比承诺补充流动资金金额多2,868.38万元，主要系汽车用电驱及空气悬架系统研发生产基地项目所用募集资金账户实际获取的累计理财收益金额。

注5：实际使用金额与承诺投资金额差额为募集资金账户余额取得的相关利息收益扣除银行手续费等支出后的净额。

附表2：

2025年度改变募集资金投资项目情况表

单位：万元

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