北京燕东微电子股份有限公司

(上接590版)

募集资金现金管理明细表

单位：万元 币种：人民币

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注：表格中明细项加总与合计项存在尾数差异，是由于四舍五入造成。

（五）节余募集资金使用情况

本公司本报告期内不存在节余募集资金使用情况。

（六）募集资金使用的其他情况

报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况

报告期内，公司募集资金投资项目未发生变更。

（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况

报告期内，公司募集资金投资项目不存在对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已按《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》和《募集资金管理办法》等相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的实际存放、管理与实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。

经鉴证，北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）认为，公司《关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》符合《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作（2025年5月修订）》的规定，如实反映了公司募集资金2025年度实际存放、管理与实际使用情况。

七、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。

经核查，保荐人认为：公司2025年度募集资金的存放、管理与实际使用符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。保荐机构对公司在2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况无异议。

特此公告。

北京燕东微电子股份有限公司董事会

2026年4月29日

附表1：

2022年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

编制单位：北京燕东微电子股份有限公司 金额单位：人民币万元

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注1：基于成套国产装备的特色工艺12吋集成电路生产线项目一期于2024年7月达产，二期正在建设中，该指标不适用。

注2：补充流动资金项目不适用于核算产能利用率，也无法单独核算效益。

注3：公司于2025年8月28日召开第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于审议基于成套国产装备的特色工艺12吋集成电路生产线项目延期的议案》，同意该项目整体延期至2026年7月。

附表2：

2024年向特定对象发行A股股票募集资金使用情况对照表

编制单位：北京燕东微电子股份有限公司 金额单位：人民币万元

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注1：北电集成12英寸集成电路生产线项目正在建设中，效益指标不适用。

注2：补充流动资金项目不适用于核算产能利用率，也无法单独核算效益。

证券代码：688172 证券简称：燕东微 公告编号：2026-019

北京燕东微电子股份有限公司

关于控股股东、实际控制人解除一致行动人

协议暨权益变动触及1%刻度的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次权益变动系北京燕东微电子股份有限公司（以下简称“公司”、“燕东微”）控股股东、实际控制人北京电子控股有限责任公司（以下简称“北京电控”）与其一致行动人北京联芯一号科技合伙企业（有限合伙）、北京联芯二号科技合伙企业（有限合伙）、北京联芯三号科技合伙企业（有限合伙）、北京联芯五号科技合伙企业（有限合伙）、北京联芯六号科技合伙企业（有限合伙）、北京联芯七号科技合伙企业（有限合伙）、北京联芯八号科技合伙企业（有限合伙）、北京联芯九号科技合伙企业（有限合伙）、北京联芯十号科技合伙企业（有限合伙）、北京联芯十一号科技合伙企业（有限合伙）（以下简称十家员工持股平台为“联芯平台”）解除一致行动关系所致，不涉及股东持股数量变动，各自的持股数量和持股比例保持不变。

● 解除一致行动人协议前，公司控股股东、实际控制人北京电控直接持有公司股份645,657,112股，占公司总股本的比例为45.23%，其持有公司的表决权比例为55.60%；解除一致行动人协议后，北京电控直接持有公司股份645,657,112股，占公司总股本的比例为45.23%，其持有公司的表决权比例为53.99%，控制权稳定。

● 本次解除一致行动人协议不涉及要约收购，不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化；亦不会影响公司治理结构及持续经营能力。

公司于近期收到公司控股股东、实际控制人北京电控与其一致行动人联芯平台的通知，各方协商一致签署了《一致行动人解除协议》，各方均同意解除《一致行动人协议》并终止一致行动关系。现将相关情况公告如下：

一、一致行动关系及解除情况

（一）《一致行动人协议》签署及履行情况

公司控股股东、实际控制人北京电控于2021年9月18日与联芯平台签署《一致行动人协议》，约定就行使燕东微的全部股东权利，包括但不限于所有重大、一般事务、董事任命、利润分配、业务运作、经营管理、资产处置，各方同意按照北京电控的意愿作为一致行动人。截至本公告日，联芯平台与北京电控各方均遵守《一致行动人协议》，不存在违反《一致行动人协议》的情况，不存在纠纷或者潜在纠纷。

（二）《一致行动人解除协议》情况

2026年4月28日，北京电控、联芯平台各方签署了《一致行动人解除协议》，各方均同意解除上述《一致行动人协议》并终止一致行动关系，原协议项下关于一致行动约定的权利、义务及责任全部解除。各方在行使股东权利、履行股东义务时，无需再相互征求对方意见或与对方保持一致，均可独立依据自身判断行使相关权利。

二、本次《一致行动人协议》解除前后持有公司股份情况

本次《一致行动人协议》解除前，公司控股股东、实际控制人北京电控直接持有公司股份645,657,112股，占公司目前总股本比例为45.23%；联芯平台直接持有公司股份22,990,000股，占公司目前总股本的比例为1.61%。公司控股股东、实际控制人北京电控及其一致行动人合计直接持有公司793,730,517股，表决权比例为55.60%，具体持股情况如下：

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注：合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，为四舍五入所致，下同。

《一致行动人协议》解除后，公司控股股东、实际控制人北京电控直接持有公司股份645,657,112股，占公司目前总股本的比例为45.23%；联芯平台直接持有公司股份22,990,000股，占公司目前总股本的比例为1.61%。公司控股股东、实际控制人北京电控及其一致行动人合计直接持有公司770,740,517股，表决权比例为53.99%。

本次解除一致行动人协议不涉及上述股东持有公司股份数量变化，不影响北京电控作为公司控股股东、实际控制人的地位。

本次《一致行动人协议》解除后，北京电控及其一致行动人合计直接持有公司770,740,517股，具体持股情况如下：

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三、解除《一致行动人协议》对公司的影响

本次解除《一致行动人协议》不会导致公司主要业务发生变化，不会对公司日常经营活动产生重大不利影响；不会对公司主营业务和财务状况产生重大影响；不会引起公司管理层变动；不会影响公司的人员独立、财务独立和资产完整；公司仍具有规范的法人治理结构和稳健的持续经营能力。

《一致行动人协议》解除后，北京电控及其一致行动人合计持有公司的股权比例为53.99%，北京电控仍为公司控股股东、实际控制人，能够主导公司的经营决策，公司控制权稳定，不会给公司带来重大不利影响。

四、其他情况说明

《一致行动人协议》解除后，联芯平台所持公司股份在6个月内将继续严格遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号一一股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规、规范性文件关于控股股东、实际控制人减持的规定。

五、保荐人核查意见

经核查，保荐人认为：本次解除《一致行动人协议》未违反《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定。

本次解除《一致行动人协议》不会导致公司主要业务发生变化，不会对公司日常经营活动产生重大不利影响；不会对公司主营业务和财务状况产生重大影响；不会引起公司管理层变动；不会影响公司的人员独立、财务独立和资产完整。

《一致行动人协议》解除后，北京电控及其一致行动人合计持有公司的股权比例为53.99%，北京电控仍为公司控股股东、实际控制人，能够主导公司的经营决策，公司控制权稳定，不会给公司带来重大不利影响。

综上，保荐人对公司控股股东、实际控制人一致行动人协议解除事项无异议。

北京燕东微电子股份有限公司董事会

2026年4月29日

证券代码：688172 证券简称：燕东微 公告编号：2026-030

北京燕东微电子股份有限公司

关于第二届董事会董事及高级管理人员

薪酬与考核工作方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

北京燕东微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开了第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于审议〈董事及高级管理人员薪酬与考核工作方案〉的议案》。公司结合经营规模、盈利状况等实际情况，并参考地区及同行业上市公司薪酬水平等因素，制定了董事及高级管理人员薪酬与考核工作的方案，该方案尚需提交股东会审议，具体内容如下：

一、总则

（一）目的

为规范公司董事及高级管理人员（以下简称“董事及高管”）的薪酬管理，建立科学、公正的绩效考核体系，激励高管提升公司治理水平及经营业绩，依据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规及《公司章程》《董事及高级管理人员薪酬管理办法》制定本方案。

（二）适用范围

本方案适用于以下人员：公司内部任职董事（以下简称“董事”）及公司董事会聘任的公司总裁、执行副总裁、财务负责人、董事会秘书及《公司章程》规定的其他高级管理人员。

（三）基本原则

1.市场导向：薪酬水平与行业标杆对标，兼顾内部公平性。

2.绩效挂钩：薪酬结构与公司业绩、个人履职评价强关联。

3.风险可控：设置绩效薪酬追索机制，防范短期行为。

4.合规透明：符合法律法规及监管要求，考核流程公开可追溯。

（四）适用期限

本方案自公司2025年年度股东会审议通过之日起生效，直至新的方案审批通过后失效。

二、高管薪酬结构

（一）薪酬组成

董事及高管薪酬由基本薪酬、绩效薪酬两部分构成，其中基本薪酬和绩效薪酬的比例设置如下：

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注：1.上表基数金额系合并报表范围内发放主体的合并基数，且为税前金额；

2.绩效薪酬的实际发放金额系上表基数结合最终考核结果计算得出。

（二）特殊情形调整

1.公司发生重大亏损或本方案第五部分之（一）“止付追索情形”所列示的具体情形时，公司可扣减高管绩效薪酬；

2.高管岗位变动时，自岗位变动之日起即按新岗位薪酬标准执行。

三、绩效考核体系

（一）考核主体

由公司董事会薪酬与考核委员会作为董事及高管的薪酬及绩效考核管理机构，并对薪酬与绩效考核方案执行情况进行监督。

（二）考核周期

董事及高管的年度绩效实施年度考核。每年第一季度，薪酬与考核委员会确定当年公司业绩系数考核逻辑（即根据公司当年度的发展战略重心确定公司层面的主要经营业绩的量化目标，包括但不限于营业收入目标、净利润目标等）和董事及高管的年度个人绩效目标。当年度结束后，公司应对董事及高管年度个人绩效目标进行初评，除公司总裁外的高管还应提交至总裁进行考评。总裁考评完成后，由董事会薪酬与考核委员会审查全体董事及高管年度履职情况并进行终评，考核结果应用于当年董事及高管的绩效薪酬发放。

（三）考核目标

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（四）年度绩效预发方案：

1.绩效考核

根据公司董事及高级管理人员签订的《年度考核激励契约书》《职业经理人绩效考核管理办法》开展绩效评价，结合考核目标达成情况进行预发。

2.年度绩效薪酬预发

年度绩效薪酬预发金额 = 绩效薪酬基数×业绩系数×任职系数×预发比例

任职系数：本年度内任职月数÷12（任职不满1个月的，按当月天数折算月数再计算任职系数）

四、薪酬发放与调整

（一）发放规则

1.基本薪酬：按月固定发放。

2.年度绩效薪酬

（1）会计年度结束后2个月内：预发不超60%的绩效奖金。会计年度结束后，由公司经营企划、财务、人力等部门基于自身专业判断初步核算公司年度经营业绩指标的完成情况，测算董事及高级管理人员业绩系数。

（2）公司年度报告披露后：根据经公司聘请的注册会计师审计后的公司年度业绩结果，及公司薪酬与考核委员会对董事及高管个人绩效目标达成的终评结果，结合《职业经理人年度绩效考核工作方案》计算应向董事及高管实际发放的年度绩效薪酬，并结合已预发部分就差额部分进行补足。若审计和发放期间出现公司或董事及高管重大违规事项，公司可暂停发放，并追回已向董事及高管发放的部分绩效薪酬。

3.增量奖励（如有）

增量奖励通常与公司的总体战略目标分解相关的重要项目的完成情况相关，由公司总裁根据当年如有规划的重要战略项目，确定完成目标，待项目完成时，

根据完成情况评定奖励结果与金额，并报请薪酬与考核委员会审查。

（二）薪酬调整机制

根据行业薪酬水平、公司经营状况及物价指数，公司董事会薪酬与考核委员会可调整董事及高管薪酬与考核方案，并报董事会批准。其中，董事薪酬与考核方案报董事会批准后尚需提交股东会审议。

五、止付追索和争议解决

（一）止付追索情形

董事及高管如发生下列违反忠实、勤勉义务给公司造成损失，或者对相关违法违规行为负有过错的情形，高管当期绩效考核结果直接评定为“不合格”，且公司将根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬进行全额或部分追回，具体情形包括但不限于：

1.发生资金占用、重大财务造假、内幕交易或信息披露违法违规；

2.因管理失职导致重大安全经营或数据安全责任事故；

3.违反廉洁从业规定或商业贿赂被查实；

4.公司受到交易所公开谴责或证监会行政处罚。

（二）争议解决

董事及高管对考核结果有异议的，可在收到结果后 10 日内向薪酬与考核委员会提出书面申诉，薪酬与考核委员会需在 10 日内提请审计委员会予以复审，并经审计委员会复审核实后的考评结果进行更新确认并通知执行薪酬及奖惩措施。

特此公告。

北京燕东微电子股份有限公司董事会

2026年4月29日

证券代码：688172 证券简称：燕东微 公告编号：2026-027

北京燕东微电子股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2026年5月22日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东会类型和届次

2025年年度股东会

（二）股东会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026年5月22日15点00分

召开地点：北京市经济技术开发区经海四路51号3号楼114会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年5月22日

至2026年5月22日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

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注：本次会议还将听取独立董事2025年度述职报告。

1.说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案经公司于2026年4月27日召开的第二届董事会第二十三次会议审议通过。具体内容详见公司于2026年4月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告及文件。公司将在2025年年度股东会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露《2025年年度股东会会议资料》。

2.特别决议议案：3

3.对中小投资者单独计票的议案：3

4.涉及关联股东回避表决的议案：8、9

应回避表决的关联股东名称：议案8应回避表决的关联股东：北京电子控股有限责任公司；议案9应回避表决的关联股东：北京电子控股有限责任公司、北京亦庄国际投资发展有限公司。

5.涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司(以下简称“上证信息”)提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（链接:https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇网络拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（三）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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（二）公司董事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）登记时间：2026年5月19日（上午9：30-12：00，下午14：00-17： 00）

（二）登记地点：北京市经济技术开发区经海四路51号

（三）登记方式：

1.法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东账户卡至公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡至公司办理登记；

2.自然人股东本人出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡至公司办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和股东账户卡至公司办理登记；

3.异地股东可以凭以上有关证件采取信函或电子邮件方式登记（须在2026年5月19日下午17：00前送达或电子邮件发送至公司投资证券部）。不接受电话登记；

4.出席会议的股东及股东代理人需携带相关证件原件参会。

六、其他事项

（一）会议联系方式

会议地址：北京市经济技术开发区经海四路51号

邮政编码：100176

电话：010-50973019

传真：010-50973016

邮箱：bso@ydme.com

联系人：霍凤祥、赵昱琛

（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

（三）本次股东会拟出席现场会议的股东自行安排食宿及交通费用。

特此公告。

北京燕东微电子股份有限公司董事会

2026年4月29日

附件1：授权委托书

授权委托书

北京燕东微电子股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月22日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：688172 证券简称：燕东微 公告编号：2026-022

北京燕东微电子股份有限公司

关于2025年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 北京燕东微电子股份有限公司（以下简称“公司”或“燕东微”）2025年度利润分配预案为：不实施现金分红，不以资本公积转增股本，不送红股。

● 本次利润分配预案已经公司第二届董事会第二十三次会议审议通过，尚需提交2025年年度股东会审议。

● 公司未触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配预案内容

经北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，燕东微合并报表中当年实现归属于上市公司股东的净利润为-40,780.75万元，母公司报表期末累计可供分配利润43,404.78万元。为保障公司正常经营和未来发展，本年拟不进行利润分配。

本次利润分配预案尚需提交股东会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2026年4月27日召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于审议2025年度利润分配预案的议案》，本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

（二）审计委员会意见

公司于2026年4月27日召开了第二届董事会审计委员会第十九次会议，审议通过了《关于审议2025年度利润分配预案的议案》。审计委员会认为：公司2025年度利润分配方案的决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定；本次利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。

三、相关风险提示

（一）本次利润分配预案结合了公司盈利情况、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

（二）公司2025年度利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议批准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

北京燕东微电子股份有限公司董事会

2026年4月29日

证券代码：688172 证券简称：燕东微 公告编号：2026-020

北京燕东微电子股份有限公司

关于参加2025年度暨2026年第一季度

集体业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 会议召开时间：2026年5月8日（星期五）下午15:00-17:00

● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

● 会议召开方式：上证路演中心网络文字互动

● 投资者可于2026年4月29日（星期三）至5月7日（星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱bso@ydme.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

北京燕东微电子股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年4月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了公司2025年年度报告、2026年第一季度报告。为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年度及2026年第一季度经营成果、财务状况和公司发展理念等情况，公司计划于2026年5月8日（星期五）15:00-17:00参加十五五·科技自立自强一一科创板集成电路核心技术攻关之2025年度半导体制造、封测行业集体业绩说明会，此次活动将采用线上文字互动的方式举行，投资者可登录上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）参与线上互动交流。

一、说明会类型

本次业绩说明会以线上文字互动形式召开，公司将针对2025年度、2026年第一季度的经营成果、财务状况和公司发展理念等情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2026年5月8日下午15:00-17:00

（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

（三）会议召开方式：上证路演中心网络文字互动

三、参加人员

董事长：张劲松先生

总裁：刘锋先生

公司执行副总裁、董事会秘书：霍凤祥先生

财务总监：滕彦斌女士

独立董事：韩郑生先生

如遇特殊情况，参会人员可能进行调整。

四、投资者参加方式

（一）投资者可于2026年5月8日下午15:00-17:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2026年4月29日（星期三）至5月7日（星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱bso@ydme.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：霍凤祥、赵昱琛

电话：010-50973019

邮箱：bso@ydme.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

北京燕东微电子股份有限公司董事会

2026年4月29日

证券代码：688172 证券简称：燕东微 公告编号：2026-023

北京燕东微电子股份有限公司

关于使用自有资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 基本情况

■

● 已履行及拟履行的审议程序

北京燕东微电子股份有限公司（以下简称“燕东微”或“公司”）于2026年4月27日召开了第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于审议〈2026年自有资金现金管理额度〉的议案》，本议案在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。

● 特别风险提示

尽管公司选择具有合法经营资格的金融机构销售的安全性高、流动性好的结构性存款等保本型产品，但上述产品的收益率水平受到宏观经济及金融市场波动、货币政策调整等因素的影响，存在一定的不确定性。

一、现金管理基本情况

（一）现金管理目的

在不影响公司正常经营和主营业务发展、有效控制风险的前提下，利用部分暂时闲置自有资金开展结构性存款等保本型业务，可以充分盘活资金、最大限度地提高公司自有资金的使用效率，增加存量资金收益，为公司及股东获取更多回报。

（二）现金管理额度及期限

公司拟使用不超过110亿元（包含本数）的闲置自有资金进行现金管理，有效期限自本次董事会审议通过之日起不超过一年，在上述额度和期限内，资金可以滚动使用。

（三）资金来源

本次现金管理的资金来源为公司暂时闲置的自有资金，资金来源合法合规，不影响公司正常经营和主营业务发展。

（四）现金管理方式

1.现金管理产品品种

为控制风险，公司使用闲置自有资金开展现金管理的产品品种主要为具有合法经营资格的金融机构销售的安全性高、流动性好的结构性存款等保本型产品。产品期限最长不超过1年，预期收益率区间上限不低于央行规定的同期存款基准利率水平。

2.实施方式

实施方式由董事会授权董事长及其授权人在现金管理额度及期限内行使现金管理决策权及签署相关法律文件，具体事项由公司财务管理中心负责组织实施。

3.信息披露

公司将按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。

（五）现金管理期限

公司使用闲置自有资金进行现金管理，有效期限自本次董事会审议通过之日起不超过一年，在上述额度和期限内，资金可以滚动使用。

二、审议程序

公司于2026年4月27日召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于审议〈2026年自有资金现金管理额度〉的议案》，同意公司在确保日常经营和资金安全的前提下，使用最高不超过人民币110亿元的闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司日常资金的正常周转，不会影响公司主营业务的正常发展，有效期限自本次董事会审议通过之日起不超过一年，在上述额度和期限内，资金可以滚动使用。

三、投资风险分析及风控措施

（一）投资风险

尽管公司选择具有合法经营资格的金融机构销售的安全性高、流动性好的结构性存款等保本型产品，但上述产品的收益率水平受到宏观经济及金融市场波动、货币政策调整等因素的影响，存在一定的不确定性。

（二）风险控制措施

1.公司将严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定办理相关现金管理业务。

2.公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全现金管理的审批和执行程序，有效进行和规范运行现金管理的产品购买事宜，及时分析和跟踪产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制现金管理风险。

3.公司审计监察中心负责审查现金管理的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及收益情况等，督促财务管理中心及时进行账务处理，并对账务处理情况进行核实。

4.独立董事、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、投资对公司的影响

公司本次使用闲置自有资金开展结构性存款等保本型业务，是在确保公司日常经营和资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金的正常周转，不会影响公司主营业务的正常发展。同时，可以充分盘活资金、最大限度地提高公司自有资金的使用效率，增加存量资金收益，为公司及股东获取更多回报。

特此公告。

北京燕东微电子股份有限公司董事会

2026年4月29日

证券代码：688172 证券简称：燕东微 公告编号：2026-025

北京燕东微电子股份有限公司

关于2025年度计提资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、本次计提资产减值准备的情况

结合北京燕东微电子股份有限公司（以下简称“公司”）的实际经营情况及行业市场变化等因素的影响，根据《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》《企业会计准则第8号一资产减值》及相关会计政策规定，为客观、公允地反映公司截至2025年12月31日的财务状况及2025年度经营成果，基于谨慎性原则，经公司对各项金融资产、存货和长期资产等进行全面充分的评估和分析，认为上述资产中部分资产存在一定的减值迹象。预计本期计提减值准备金额为27,450.10万元，具体情况如下：

单位：万元

■

二、2025年度计提信用减值损失和资产减值损失事项的具体说明

（一）信用减值损失

公司以预期信用损失为基础，对应收票据、应收账款、其他应收款进行减值测试并确认减值损失。经测试，公司2025年度计提信用减值准备金额2,165.36万元，转回信用减值准备金额5.00万元，核销以前年度计提的信用减值准备金额91.33万元。

（二）资产减值损失

资产负债表日，公司评估存货可变现净值，并按照存货类别成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。经测试，公司2025年度计提存货跌价准备金额24,533.83万元，同时，由于报告期内部分前期已计提减值的产品已实现对外出售，2025年度在原已计提的存货跌价准备金额内，转销存货跌价准备金额23,892.82万元。

资产负债表日，公司判断长期资产是否存在可能发生减值的迹象。如果长期资产存在减值迹象的，以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产可收回金额的估计，根据其公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。可收回金额的计量结果表明，长期资产的可收回金额低于其账面价值的，将长期资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。经测试，公司2025年度计提长期资产减值准备金额750.91万元。

三、计提资产减值准备对公司的影响

本次计提及转回/转销各项资产减值准备将减少公司2025年度合并利润总额3,552.28万元。本次计提及转回/转销资产减值准备符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会影响公司正常经营。

四、其他说明

2025年度计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形，不会影响公司正常经营。本次计提资产减值损失和信用减值损失数据已经审计，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

北京燕东微电子股份有限公司董事会

2026年4月29日

证券代码：688172 证券简称：燕东微 公告编号：2026-029

北京燕东微电子股份有限公司

第二届董事会第二十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

北京燕东微电子股份有限公司（以下简称“公司”“燕东微”）第二届董事会第二十三次会议于2026年4月27日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议通知及材料已于2026年4月17日以电子邮件的方式送达全体董事。

本次会议由董事长张劲松先生主持，会议应出席董事12名，实际出席董事12名。本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《北京燕东微电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关法律、法规的规定。表决形成的会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于审议〈2025年度总裁工作报告〉的议案》

公司总裁刘锋先生向董事会汇报了公司2025年度的生产经营情况，董事会认真听取了总裁工作报告。经审议，同意《2025年度总裁工作报告》。

表决结果为：同意12票，弃权0票，反对0票。

（二）审议通过《关于审议〈2025年度董事会工作报告〉的议案》

2025年，公司董事会按照《公司法》等法律法规、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定，认真履行股东会赋予的职责，规范运作，科学决策，不断完善法人治理结构，建立健全内控体系建设，积极推动公司各项业务稳步发展。全体董事不断规范公司治理结构，恪尽职守、勤勉尽责，为董事会科学决策和规范运作进行了富有成效的工作，有效保障了公司和全体股东的利益，形成2025年度董事会工作报告。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

表决结果为：同意12票，弃权0票，反对0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年度董事会工作报告》。

（三）审议通过《关于审议2025年度报告全文及其摘要的议案》

董事会认为公司2025年年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司2025年年度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司2025年度的财务状况和经营成果等事项；年度报告编制过程中，未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；董事会全体成员保证公司2025年年度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。

表决结果为：同意12票，弃权0票，反对0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京燕东微电子有限公司2025年年度报告》及《北京燕东微电子有限公司2025年年度报告摘要》。

（四）审议通过《关于审议2025年度利润分配预案的议案》

因公司2025年度经营亏损，12英寸集成电路生产线仍处于项目建设期，后续资金需求较大。为保障公司正常生产经营和未来发展需要，留存未分配利润将主要用于满足公司日常经营需要，进行重点产业化项目的建设等。根据《公司章程》及相关规定，2025年度不派发现金红利，不进行资本公积转增股本和其他形式的利润分配。

本议案已经公司董事会审计委员会及董事会独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。

表决结果为：同意12票，弃权0票，反对0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2025年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-022）。

（五）审议通过《关于审议〈2026年第一季度报告〉的议案》

公司根据2026年第一季度经营情况，编制了2026年第一季度报告，公允地反映了公司2026年第一季度的财务状况和经营成果等事项；董事会全体成员保证公司2026年第一季度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果为：同意12票，弃权0票，反对0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2026年第一季度报告》。

（六）审议通过《关于审议2025年可持续发展报告的议案》

根据相关法律、法规、规范性文件的规定，公司编制了《北京燕东微电子股份有限公司2025年可持续发展报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果为：同意12票，弃权0票，反对0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年可持续发展报告》。

（七）审议通过《关于审议2026年度提质增效重回报行动方案的议案》

公司持续深耕市场、优化产品结构、提升服务水平。为践行上市公司“以投资者为本”的发展理念，结合对公司未来发展的坚定信心与价值认可，公司制定2026年度“提质增效重回报”行动方案，积极履行社会责任，切实维护全体股东利益，未来将进一步规范治理、提升经营效能、增强核心竞争力，以更高质量发展回馈投资者，树立良好资本市场形象。

表决结果为：同意12票，弃权0票，反对0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2026年度“提质增效重回报”专项行动方案》。

（八）审议通过《关于审议〈2025年度内部控制评价报告〉的议案》

经审核，董事会认为，公司2025年度稳步推进内部控制体系优化升级，围绕制度完善、风险防控、流程规范、治理强化等关键环节精准发力，切实筑牢经营管理合规防线，有力保障公司资产安全与运营规范。各部门严格落实内控管理要求，关键业务流程的标准化、合规化水平持续提升，财务报告及相关信息的真实性、完整性得到有效保障。报告期内，内部控制评价未发现财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果为：同意12票，弃权0票，反对0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年度内部控制评价报告》。

（九）审议通过《关于董事会对独立董事独立性自查情况专项报告的议案》

根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等要求，公司董事会编制了在任独立董事任天令、韩郑生、李轩、周华的独立性自查情况的专项意见。

表决结果为：同意12票，弃权0票，反对0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

（十）审议通过《关于审议2025年度独立董事述职报告的议案》

公司独立董事分别对各自2025年度作为公司独立董事的履职情况进行了总结，并出具《独立董事2025年度述职报告》，并将在公司2025年年度股东会上进行汇报。

表决结果为：同意12票，弃权0票，反对0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事2025年度述职报告（任天令）》《独立董事2025年度述职报告（韩郑生）》《独立董事2025年度述职报告（李轩）》《独立董事2025年度述职报告（周华）》。

（十一）审议通过《关于审议2025年度审计委员会履职情况报告的议案》

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》和《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，公司董事会审计委员会积极开展工作，认真履行职责，形成了董事会审计委员会2025年度履职情况报告。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

同意公司2025年度审计委员会履职情况报告。

表决结果为：同意12票，弃权0票，反对0票。

（十二）审议通过《关于审议董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》

经审议，董事会审计委员会严格遵守中国证监会、上海证券交易所的相关法律法规的规定及《公司章程》《审计委员会年报工作规程》等有关规定，充分发挥专业委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。董事会审计委员会认为北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，审计行为规范有序。同意公司董事会审计委员会对北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的监督情况报告。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果为：同意12票，弃权0票，反对0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《审计委员会2025年度对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

（十三）审议通过《关于审议〈2025年度会计师事务所履职情况评估报告〉的议案》

根据《选聘会计师事务所管理办法》，公司对北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）2025年度审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为北京德皓国际具备为上市公司提供审计服务的经验、专业胜任能力、投资者保护能力和良好的诚信状况，履职能够保持独立性，勤勉尽责。在审计过程中勤勉尽责，遵循独立、客观、公正的原则执行审计，表现出良好的职业素养和专业胜任能力。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

同意《2025年度会计师事务所履职情况评估报告》。

表决结果为：同意12票，弃权0票，反对0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年度会计师事务所履职情况评估报告》。

（十四）审议通过《关于修订董事及高级管理人员薪酬管理办法的议案》

根据《上市公司治理准则》等法律法规的相关要求：上市公司应当建立薪酬管理制度，包括工资总额决定机制、董事和高级管理人员薪酬结构、绩效考核、薪酬发放、止付追索等内容。现参照上市公司治理准则修订《董事及高级管理人员薪酬管理办法》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。

表决结果为：同意12票，弃权0票，反对0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事及高级管理人员薪酬管理办法》。

（十五）审议通过《关于确认公司2025年度董事薪酬的议案》

董事会确认了公司2025年度董事薪酬情况，本议案涉及全体董事，在审议本议案时全体董事回避表决，无法形成有效决议。因此本议案将提交公司2025年年度股东会审议。

（十六）审议通过《关于确认公司2025年度高级管理人员薪酬的议案》

董事会确认了公司2025年度高级管理人员薪酬情况。

兼任高级管理人员的刘锋先生对本议案回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果为：同意11票，弃权0票，反对0票。

（十七）审议通过《关于审议〈董事及高级管理人员薪酬与考核工作方案〉的议案》

根据《公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规及《公司章程》，结合燕东股份《董事及高级管理人员薪酬管理办法》、《年度考核激励契约书》、《职业经理人绩效考核管理办法》等相关管理文件，制定了《董事及高级管理人员薪酬与考核工作方案》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。

表决结果为：同意12票，弃权0票，反对0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于第二届董事会董事及高级管理人员薪酬与考核工作方案的公告》（公告编号：2026-030）。

（十八）审议通过《关于审议北京燕东微电子股份有限公司职业经理人2026年考核激励契约书的议案》

公司根据“十五五”战略发展规划要求，按照相关制度要求，结合2026年具体的经营任务、战略任务、专项任务和重点工作，制订了职业经理人2026年考核激励契约书，经审议，同意公司职业经理人2026年考核激励契约书。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

关联董事刘锋先生回避表决。

表决结果为：同意11票，弃权0票，反对0票。

（十九）审议通过《关于审议〈2025年度财务决算报告〉的议案》

经审议，公司2025年度合并财务报表已经北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2025年12月31日的财务状况以及2025年度的经营成果和现金流量，同意公司《2025年度财务决算报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果为：同意12票，弃权0票，反对0票。

（二十）审议通过《关于审议〈2026年度财务预算报告〉的议案》

根据公司战略发展目标，在综合分析宏观经济、行业发展趋势、市场需求状况的基础上，结合公司2026年度事业计划安排，按照合并会计报表编制范围，公司组织编制了2026年度财务预算报告。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果为：同意12票，弃权0票，反对0票。

（二十一）审议通过《关于审议〈2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告〉的议案》

经审议，董事会认为公司2025年度募集资金存放与使用情况符合《上市公司募集资金监管规则》及交易所的相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。

表决结果为：同意12票，弃权0票，反对0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-024）

（二十二）审议通过《关于审议〈2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表〉的议案》

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第8号一一上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告[2022]26号）和上海证券交易所发布的《科创板上市公司自律监管指南第7号一一年度报告相关事项》的规定，公司组织编制了《2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》，报告期内，公司不存在控股股东及其关联方非经营性资金占用的情况。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。

关联董事张劲松先生、金春燕女士回避表决。

表决结果为：同意10票，弃权0票，反对0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告》。

（二十三）审议通过《关于审议〈2026年度日常关联交易预计额度〉的议案》

根据相关法律、法规、规范性文件等规定，为规范公司的日常关联交易，同时满足公司日常生产经营的需要，以2025年度相关关联交易为基础，结合2026年度业务开展情况，公司对2026年度同关联方发生的日常交易进行了预计。

本议案已经公司董事会审计委员会、董事会战略委员会、董事会独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。

关联董事张劲松、金春燕，郑浩回避表决。

表决结果为：同意9票，弃权0票，反对0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2026年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2026-028）

（二十四）审议通过《关于审议〈2026年自有资金现金管理额度〉的议案》

公司拟使用不超过110亿元（包含本数）的闲置自有资金进行现金管理，有效期限自本次董事会审议通过之日起不超过一年，在上述额度和期限内，资金可以滚动使用，公司利用部分暂时闲置自有资金开展结构性存款等保本型业务，可以充分盘活资金、最大限度地提高公司自有资金的使用效率，增加存量资金收益，为公司及股东获取更多回报。同意公司《关于审议〈2026年自有资金现金管理额度〉的议案》。

本议案已经公司董事会审计委员会及董事会战略委员会审议通过。

表决结果为：同意12票，弃权0票，反对0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-023）

（二十五）审议通过《关于审议〈2026年募集资金现金管理额度〉的议案》

针对公司2022年首次公开发行股票募集资金，公司拟使用不超过4,000.00万元（包含本数）的闲置募集资金进行现金管理；公司2024年向特定对象发行A股股票募集资金，公司拟使用不超过150,000.00万元（包含本数）的闲置募集资金进行现金管理，上述募集资金现金管理有效期限均自本次董事会审议通过之日起不超过一年，在上述额度和期限内，资金可以滚动使用。

综上，在确保不影响募集资金投资项目的建设和资金使用安排，并有效控制募集资金风险的前提下，合理利用暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，增加现金资产收益，为公司及股东获取更多回报，同意公司《关于审议〈2026年募集资金现金管理额度〉的议案》。

本议案已经公司董事会审计委员会及董事会战略委员会审议通过。

表决结果为：同意12票，弃权0票，反对0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-021）

(下转592版)