兴民智通（集团）股份有限公司

(上接901版)

9、关联关系说明

公司董事高赫男在山东兴民集团有限公司任职董事、法定代表人。

三、关联交易主要内容

（一）定价政策和定价依据

关联交易价格主要遵循市场化原则由双方协商确定，并根据市场价格变化及时对关联交易价格做相应调整。

（二）关联交易协议

关联交易协议由双方根据实际情况在预计范围内签署。

四、关联交易的目的和对公司的影响

上述日常关联交易是为保证公司正常开展生产经营活动，发挥公司与关联方的协同效应，促进公司发展，是合理的、必要的，不存在损害上市公司利益的情形。相关关联交易有利于公司业务正常经营开展，不会对公司的独立性产生影响。

五、独立董事专门会议审议

公司拟与山东兴民发生的日常关联交易有利于双方资源共享，互利双赢，不会对公司持续经营能力、盈利能力及独立性产生不利影响，不会对关联方形成较大的依赖。该日常关联交易是基于公司正常生产经营需求，将遵循等价有偿、公平、合理的基本原则，依据市场价格协商定价。对日常关联交易的决策程序合法、合规，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

六、备查文件

1、第六届董事会第三十三次会议决议；

3、第六届董事会第六次独立董事专门会议决议。

特此公告。

兴民智通（集团）股份有限公司

董事会

2026年4月29日

证券代码：002355 证券简称：兴民智通 公告编号：2026-013

兴民智通（集团）股份有限公司关于

第六届董事会第三十三次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

兴民智通（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十三次会议（以下简称“会议”）的会议通知于2026年4月17日以邮件、电话等方式发出，会议于2026年4月28日在公司会议室以现场方式召开，会议应到董事7人，实到7人，本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律、法规规定，会议由董事长高赫男先生召集并主持。

本次会议以记名投票表决方式形成了以下决议：

一、审议通过了《2025年度总经理工作报告》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《2025年度董事会工作报告》，并同意将该议案提交2025年年度股东大会审议；

《2025年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在2025年年度股东大会上进行述职，《2025年度独立董事述职报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《2025年度财务决算报告》，并同意将该议案提交2025年年度股东大会审议；

经和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的和信审字（2026）第000703号审计报告确认，2025年实现营业总收入91,148.03万元，同比增长16.66%，本年度实现利润总额-39,254.53万元，其中归属于母公司股东的净利润-32,449.88万元。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过了《2025年度利润分配预案》，并同意将该议案提交2025年年度股东大会审议；

经和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的和信审字（2026）第000703号审计报告确认，公司2025年实现归属于上市公司股东的净利润为-32,449.88万元，加上年初未分配利润 -130,724.25万元，合并报表期末可供分配利润为-163,174.13万元。2025年度母公司实现净利润-28,848.19万元，加上年初未分配利润- 29,935.04万元，母公司期末可供分配利润为-58,783.23万元。

鉴于公司2025年合并报表可供分配利润为负数，同时为保障公司正常生产经营，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司董事会拟定2025年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案独立董事已召开独立董事专门会议审议，通过并提交董事会审议。

五、审议通过了《2025年年度报告及其摘要》，并同意将该议案提交2025年年度股东大会审议；

公司的董事、监事及高级管理人员保证2025年年度报告的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并签署了书面确认意见。

公司《2025年年度报告》及其摘要详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn），《2025年年度报告摘要》同时刊载于2026年4月29日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

六、逐项审议通过了《关于董事2026年薪酬方案的议案》，并同意将该议案提交2025年年度股东大会审议；

1、关于非独立董事2026年薪酬方案的议案

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，关联董事高赫男、高军、张俊回避表决。

2、关于独立董事2026年津贴方案的议案

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，关联董事张焕平、刘丽华、胡社教、石琴回避表决。

七、审议通过了《关于高级管理人员2026年薪酬方案的议案》。

详细内容请见公司于2026年4月29日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于董事及高级管理人员2026年薪酬方案的公告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，关联董事高赫男、高军回避表决。

八、审议通过了《2025年度内部控制评价报告》；

独立董事对该事项表达了同意的意见，《2025年度内部控制评价报告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案独立董事已召开独立董事专门会议审议，通过并提交董事会审议。

九、审议通过了《关于对会计师事务所2025年度审计工作总结的报告》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

十、审议通过了《关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2026年度审计机构的议案》，并同意将该议案提交2025年年度股东大会审议；

详细内容请见公司于2026年4月29日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案独立董事已召开独立董事专门会议审议，通过并提交董事会审议。

十一、审议通过了《关于2026年度向金融机构和非金融机构申请综合授信额度的议案》，并同意将该议案提交2025年年度股东大会审议；

为满足公司日常生产经营和业务发展的资金需求，公司及子公司2026年度拟向金融机构及非金融机构申请总额不超过人民币30亿元的综合授信，综合授信方式包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、贴现、保函、信用证、出口保理等业务，具体融资金额将视公司及子公司日常经营和业务发展的实际资金需求来确定（最终以公司及子公司实际发生的融资金额为准）。

上述授信有效期为自2025年年度股东大会审议通过之日起至2026年年度股东大会召开之日止，授信期限内，额度可循环使用。同时，为提高工作效率，保证融资业务办理手续的及时性，董事会提请股东大会授权董事长或其授权人在上述授信额度内代表公司签署与授信有关（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、质押、融资等）的合同、协议、凭证等法律文件并办理相关手续。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案独立董事已召开独立董事专门会议审议，通过并提交董事会审议。

十二、审议通过了《关于2026年度对子公司担保额度预计的议案》，并同意将该议案提交2025年年度股东大会审议。

具体内容请见公司于2026年4月29日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2026年度对子公司担保额度预计的公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案独立董事已召开独立董事专门会议审议，通过并提交董事会审议。

十三、审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》；

具体内容请见公司于2026年4月29日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

十四、审议通过了《关于召开2025年年度股东大会的议案》。

公司定于2026年5月19日（星期二）召开2025年年度股东大会，详细内容请见刊载于2026年4月29日的《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2025年年度股东大会通知的公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

十五、审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》；

具体内容请见公司于2026年4月29日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2026年度日常关联交易预计的议案》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案独立董事已召开独立董事专门会议审议，通过并提交董事会审议。

十六、审议通过了《兴民智通董事和高级管理人员薪酬管理制度》；

具体内容请见公司于2026年4月29日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《兴民智通董事和高级管理人员薪酬管理制度》。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票；关联董事高赫男回避表决。

十七、审议通过了《2026年第一季度报告》；

公司的董事及高级管理人员保证2026年第一季度报告的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并签署了书面确认意见。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

兴民智通（集团）股份有限公司

董事会

2026年4月28日

证券代码：002355 证券简称：兴民智通 公告编号：2026-020

兴民智通（集团）股份有限公司

关于董事及高级管理人员2026年

薪酬方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为了进一步完善兴民智通（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）激励约束机制，有效调动公司董事及高级管理人员的工作积极性和创造性，根据国家有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，以及行业、地区的收入水平，结合公司的实际情况，拟定董事及高级管理人员2026年薪酬方案如下：

一、本方案适用对象

公司董事、高级管理人员。

二、本方案适用期限

2026年1月1日至2026年12月31日。

三、薪酬标准

1、董事薪酬方案

（1）关于非独立董事2026年薪酬方案

在公司担任管理职务的非独立董事，按照其所担任的管理职务领取薪酬，不单独领取董事津贴；不担任管理职务的非独立董事，不领取董事津贴。

（2）关于独立董事2026年薪酬方案

公司独立董事津贴为人民币10万元/年（税前）。

2、高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员按照其在公司担任具体管理职务、实际工作绩效结合公司经营业绩等因素综合评定薪酬。

四、发放办法

1、公司董事及高级管理人员薪酬按月发放，因参加会议等实际发生的费用由公司报销。

2、公司董事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。

3、上述薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

4、根据相关法律、法规及公司章程的要求，董事薪酬须提交2025年年度股东大会审议通过方可生效。

特此公告。

兴民智通（集团）股份有限公司

董事会

2026年4月29日

证券代码：002355 证券简称：兴民智通 公告编号：2026-019

兴民智通（集团）股份有限公司

关于拟续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

兴民智通（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开第六届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2026年度审计机构的议案》，拟续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构，本事项尚需提交公司2025年年度股东大会审议。现将有关事项公告如下：

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

（一）机构信息

1、基本信息

（1）机构名称：和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“和信会计师事务所”）；

（2）成立日期：1987年12月成立（转制特殊普通合伙时间为2013年4月23日）；

（3）组织形式：特殊普通合伙企业；

（4）注册地址：济南市文化东路59号盐业大厦7层；

（5）首席合伙人：王晖；

（6）和信会计师事务所2025年度末合伙人数量为45位，年末注册会计师人数为249人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为139人；

（7）和信会计师事务所2025年度经审计的收入总额为30,165万元，其中审计业务收入21,688万元，证券业务收入9,238万元。

（8）2024年度上市公司审计客户共47家，涉及的主要行业包括制造业、农林牧渔业、信息传输软件和信息技术服务业、电力热力燃气及水生产和供应业、批发和零售业等，审计收费共计7171.70万元。和信会计师事务所审计的与本公司同行业的上市公司客户为36家。

2、投资者保护能力

和信会计师事务所购买的职业责任保险累计赔偿限额为10,000万元，职业保险购买符合相关规定，近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3、诚信记录

和信会计师事务所近三年因执业行为受到监督管理措施4次、自律监管措施1次、行政处罚1次，未受到刑事处罚、纪律处分。和信会计师事务所近三年从业人员因执业行为受到监督管理措施5次，自律监管措施1次，行政处罚1次，涉及人员13名，未受到刑事处罚。

（二）项目信息

1、基本信息

（1）项目合伙人：王伦刚先生，1999年成为中国注册会计师，1995年开始从事上市公司审计，1998年开始在和信执业，2024年开始为本公司提供审计服务。近三年共签署或复核了上市公司审计报告22份。

（2）签字注册会计师：刘增明先生，2007年成为中国注册会计师，2004年开始从事上市公司审计，2008年开始在和信会计师事务所执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年共签署或复核了上市公司审计报告共3份。

（3）项目质量控制复核人：韩伟先生，2016 年成为中国注册会计师，2015 年开始从事上市公司审计，2015 年开始在和信会计师事务所执业，2023年开始为本公司提供审计服务，近三年共签署或复核了上市公司审计报告共9份。

2、诚信记录

项目合伙人王伦刚先生、签字注册会计师刘增明先生、项目质量控制复核人韩伟先生近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

和信会计师事务所及项目合伙人王伦刚先生、签字注册会计师刘增明先生、项目质量控制复核人韩伟先生不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费

公司董事会提请公司股东会授权公司管理层根据公司2025年度的审计工作量及市场价格水平与和信会计师事务所协商确定相关的审计费用。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会已对和信会计师事务所进行了审查，认为和信会计师事务所在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于财务与内控审计工作的要求。为保持公司年度财务审计工作的连续性，同意续聘和信会计师事务所为公司2026年度财务审计机构，并同意将相关议案提交公司董事会审议。

2、独立董事专门会议履职情况

经核查，和信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格，具备为公司提供审计服务的经验与能力，投资者保护能力、独立性和诚信状况等方面符合监管规定，为公司提供审计服务期间能够严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》，独立对公司财务状况进行审计，能够为公司提供真实公允的审计服务，具备继续为公司2026年提供年度审计服务的能力和要求。独立董事专门会议全票同意续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。

3、董事会对议案审议和表决情况

公司于2026年4月28日召开第六届董事会第三十三次会议，审议通过《关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2026年度审计机构的议案》，拟续聘和信会计师事务所为公司2026年度审计机构，聘期一年。

4、生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2025年年度股东会审议，自公司2025年年度股东会审议通过之日起生效。

三、备查文件

1、第六届董事会第三十三次会议决议；

2、审计委员会会议决议；

3、独立董事专门会议决议。

特此公告。

兴民智通（集团）股份有限公司

董事会

2026年4月29日

证券代码：002355 证券简称：兴民智通 公告编号：2026-018

兴民智通（集团）股份有限公司

关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一

的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

兴民智通（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开第六届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，该事项尚需提交2025年年度股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、情况概述

根据和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《兴民智通（集团）股份有限公司2025年度审计报告》（和信审字（2026）第000703号）,截至2025年12月31日，公司合并资产负债表中未分配利润-1,631,741,266.25元，实收股本为668,481,000元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。

二、亏损的原因

1、公司持有的港股股票当期公允价值变动亏损巨大。

2、结合实际经营情况，根据《企业会计准则第8号-资产减值》及相关会计政策规定，经资产减值测试后，公司对业务相关的存货、信用资产和股权投资等计提了大额的减值准备。

受以上因素影响，公司2025年出现大额亏损，加之以前年度的连续亏损，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。

三、公司为弥补亏损拟采取的措施

1、围绕主营业务和公司发展战略，加大产品开发和市场开拓力度，推进产品结构调整，做好重点项目的交付和客户服务，促进业务良性发展。

2、持续推动降本增效工作扎实有效开展，从生产、采购、销售、包装运输、财务、人力等多方面以流程优化、强化内控等方式提高效率、降低成本。

3、加强应收账款等资金管理活动，优化财务结构，提高资金使用效率，降低财务成本，确保资金有效匹配和支持主营业务的健康发展。

4、加强内控体系建设，规范具体业务流程，增强抗风险能力；继续强化各层级风险管控体系和监控机制，降低企业经营风险。

5、进一步完善投资决策流程，健全项目立项、尽职调查、盈利预测、风险研判及投后管理全流程管控体系；严格把控并购及对外投资标的质量，充分论证项目协同性、盈利稳定性与现金流回报能力，合理规划投资节奏与资金配置；加强投后运营管控从源头降低投资类亏损及减值计提压力，及时处置低效、不良资产，稳步提升整体盈利水平，推动亏损弥补与持续经营能力改善。

提请各位董事审议，本议案尚需提交2025年年度股东大会审议。

兴民智通（集团）股份有限公司

董事会

2026年4月29日

证券代码：002355 证券简称：兴民智通 公告编号：2026-021

兴民智通(集团)股份有限公司

关于召开2025年年度股东会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

兴民智通（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十三次会议于2026年4月28日召开，会议决议于2026年5月19日（星期二）召开2025年年度股东会。现将本次股东会的有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议届次：2025年年度股东会。

2、会议召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第三十三次会议审议通过，决定召开2025年年度股东会，本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2026年5月19日（星期二）下午15:30；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年5月19日上午9:15～9:25、9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为2026年5月19日上午9:15至下午15:00。

5、会议召开的方式：

本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次股东会审议事项进行投票表决。

公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决以第一次投票结果为准。

6、股权登记日：2026年5月13日。

7、出席对象：

（1）截至2026年5月13日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师或其它董事会邀请的嘉宾。

8、现场会议地点：山东省龙口市龙口经济开发区公司办公楼七楼会议室

二、会议审议事项

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独立董事将在本次股东会上进行2025年度述职。独立董事年度述职报告将会作为本次会议的议题进行讨论，不作为议案进行审议，独立董事年度述职报告详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

议案已经公司第六届董事会第三十三次会议审议通过，详细内容请见公司于2026年4月29日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》的要求，本次会议议案逐项表决，将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、出席会议登记办法

1、登记时间：2026年5月13日上午8：30-11：30，下午14:00-17:00

2、登记地点：龙口市龙口经济开发区兴民智通（集团）股份有限公司证券部

3、登记办法：

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；委托代理人持本人身份证、股东账户卡、股东授权委托书等办理登记手续；

（2）法人股东由其法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续；由其法定代表人委托的代理人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）和法定代表人依法出具的书面委托书办理登记手续；

（3）异地股东可以凭以上有关证件通过邮件、信函或传真方式登记（须在2026年5月13日下午17：00前送达或传真至公司证券部），不接受电话登记。

四、参与网络投票的股东的身份确认与投票程序

本次股东会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。

（一）网络投票的程序

1、投票代码：362355

2、投票简称：兴民投票

3、填报意见表决

本次股东会提案均为非累积投票提案。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（二）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票时间：2026年5月19日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登陆证券公司交易客户端通过交易系统投票。

（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年5月19日（现场股东会召开当日）上午9:15，结束时间为2026年5月19日（现场股东会结束当日）下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

五、其他事项

1、会议联系人：蒋璐遥

联系电话：18853502355

传真电话：0535-8886708

邮箱：jly@xingmin.com

地址：山东省龙口市龙口经济开发区

邮编：265716

2、公司股东参加现场会议的食宿和交通费用自理。

六、备查文件

1、第六届董事会第三十三次会议决议

特此公告。

兴民智通（集团）股份有限公司

董事会

2026年4月29日

附件：

授权委托书

致：兴民智通（集团）股份有限公司

兹委托 先生（女士）代表本人/本单位出席兴民智通（集团）股份有限公司2025年年度股东会，对以下议案以记名投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人/本单位承担。

（说明：请对每一表决事项的意见选择“同意”、“反对”、“弃权”并在相应栏内打“√”；“同意”、“反对”或者“弃权”仅能选一项，多选视为废票处理）

■

委托人姓名或名称（签章）：

委托人身份证号码或营业执照号码：

委托人持股数：

委托人股东账号：

受托人签字：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

委托期限：自签署日至本次股东会结束

（注：授权委托书以剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖公章。）