兰州庄园牧场股份有限公司2025年年度报告摘要

证券代码：002910 证券简称：庄园牧场 公告编号：2026-018

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

公司专注于乳制品及含乳饮料全产业链运营，业务环节覆盖奶牛养殖、生鲜乳加工、技术研发及市场销售，构建形成“从牧场到餐桌”的闭环产业链体系。公司经营范围包括：一般项目：农副产品销售；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；初级农产品收购；畜牧渔业饲料销售；自动售货机销售；机械设备租赁；普通机械设备安装服务；信息技术咨询服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）；许可项目：乳制品生产；饮料生产；食品销售；牲畜饲养；生鲜乳收购；道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

公司立足西北，开拓全国市场，在甘肃兰州、陕西西安、青海西宁布局三大生产加工基地，是西北地区乳制品行业重要骨干企业。依托全产业链优势，推出有机、富硒、A2-β等特色奶源鲜奶产品，产品包装覆盖基础百利包、PET瓶、家庭桶装、餐饮装等多种规格，精准匹配家庭消费、餐饮渠道、团体采购等多元化消费场景需求。

报告期内，公司的经营范围与主营业务未发生重大变化。

3、主要会计数据和财务指标

（1） 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

单位：元

■

（2） 分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

不适用

证券代码：002910 证券简称：庄园牧场 公告编号：2026-020

兰州庄园牧场股份有限公司

关于2025年度拟不进行利润分配的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1.2025年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

2.公司披露利润分配预案不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条规定的可能被实施其他风险警示情形。

一、审议程序

兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过《关于公司2025年度利润分配预案的议案》，该议案已经第五届董事会审计委员会第十五次会议审议通过，尚需提交公司年度股东会审议。

二、2025年度利润分配预案的基本情况

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，公司合并报表未分配利润为244,897,459.18元，母公司未分配利润为237,718,623.69元，公司2025年度归属于上市公司股东的净利润为-74,388,659.88元。

公司董事会从实际情况出发，提出2025年度公司利润分配预案为：不进行现金利润分配，亦不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号一一回购股份》的规定，上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，当年已实施的回购股份金额视同现金分红金额，纳入该年度现金分红的相关比例计算。

三、具体情况

■

不触及其他风险警示情形的具体原因：公司最近一个会计年度净利润为负值，故不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定的被实施其他风险警示的情形。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》相关规定及《公司章程》第一百八十一条“利润分配政策及调整”中的“4、现金分红的条件及比例：在公司当年实现盈利，且满足《公司法》等法律法规规定的利润分配条件的情形下，公司当年度至少进行一次利润分配。如无重大投资计划或重大资金支出，公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的百分之二十。”

2025年度归属于上市公司股东的净利润为负，不满足公司实施现金分红的条件，综合考虑公司长期战略规划，保障公司正常生产经营和未来资金需求，2025年度公司拟不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本。

公司2025年度利润分配预案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司实际情况。

四、备查文件

1.公司第五届董事会第十四次会议决议；

2.公司第五届董事会审计委员会第十五次会议决议及审查意见。

特此公告。

兰州庄园牧场股份有限公司董事会

2026年4月29日

证券代码：002910 证券简称：庄园牧场 公告编号：2026-021

兰州庄园牧场股份有限公司

关于2026年度向银行申请综合授信额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司2026年度向银行申请综合授信额度的议案》，相关内容如下：

为满足公司生产经营活动的需要，综合考虑公司资金安排后，公司拟向银行申请不超过人民币250,000.00万元的综合授信额度，授信品种主要包括：流动资金贷款、固定资产投资贷款、国内信用证、银行承兑汇票、供应链融资、商票贴现、非融资性保函、买方保理担保等。上述授信额度最终以相关银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司的实际经营情况需求决定。授信期限内，授信额度可循环使用。授权法定代表人或其指定的授权代理人全权代表公司签署上述综合授信额度内的各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件）。

上述授权有效期为公司2025年年度股东会批准之日起至召开2026年年度股东会作出新的决议之日止。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东会审议。

特此公告。

兰州庄园牧场股份有限公司董事会

2026年4月29日

证券代码：002910 证券简称：庄园牧场 公告编号：2026-022

兰州庄园牧场股份有限公司

关于2026年度担保额度预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1.公司在2025年度通过召开董事会对合并报表范围内子公司提供担保额度预计合计不超过人民币29,000万元，截至本公告披露日，公司对子公司提供担保余额21,150.53万元，占公司最近一期经审计净资产的20.78%；

2.本次公司拟对合并报表范围内子公司提供合计不超过人民币27,000万元的担保，本次担保计划尚需提交公司年度股东会审议，敬请投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称“公司”或“庄园牧场”）为提高决策效率、满足公司合并报表范围内子公司的经营发展需要，结合公司2025年度实际担保情况，在确保规范运作和风险可控的前提下，拟为全资子公司兰州庄园乳业有限公司（以下简称“庄园乳业”）、全资子公司甘肃庄园牧业集团有限公司（以下简称“庄园牧业”）、全资子公司东方乳业（陕西）有限公司（以下简称“东方乳业”）、全资孙公司武威瑞达牧场有限公司（以下简称“瑞达牧场”）提供合计不超过人民币27,000万元的担保，用于上述公司日常经营活动中申请综合授信、贷款、承兑汇票、信用证、保理、保函、资产池、分期付款业务、票据贴现等。

本次担保额度有效期自公司2025年年度股东会批准之日起至召开2026年年度股东会作出新的决议之日止。在决议有效期内担保额度可循环使用。具体担保金额、担保方式、担保期限以实际签订的担保合同为准。在上述额度及额度有效期内发生的具体担保事项，公司董事会、股东会不再逐笔审议。

（二）本次担保事项履行的内部决策程序及尚需履行的决策程序

公司第五届董事会审计委员会第十五次会议、第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司2026年度担保额度预计的议案》。本次担保为公司对合并报表范围内下属子公司提供的担保，不构成关联交易。

本次担保事项尚需提交公司年度股东会审议。公司提请股东会授权公司管理层在担保额度范围内行使相关决策权、签署相关合同文件，由公司相关部门负责组织实施。

二．2026年度担保额度预计情况

■

三、被担保人基本情况

（一）兰州庄园乳业有限公司

1.类型：有限责任公司

2.住所：甘肃省兰州市榆中县城关镇三角城村三角城社398-1号

3.法定代表人：马刚

4.注册资本：20000万元

5.成立日期：2024年07月18日

6.统一社会信用代码：91620123MADR7CXQ9X

7.经营范围：乳制品生产;饮料生产;食品销售;食品互联网销售;生鲜乳收购;牲畜饲养;道路货物运输(不含危险货物)(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)一般项目:农副产品销售;初级农产品收购;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;普通机械设备安装服务;信息技术咨询服务;机械设备租赁(除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)

8.股东、股权状况：公司是庄园乳业的控股股东，持有庄园乳业100%的股权。

9.被担保人的财务数据

单位：万元

■

*注：庄园乳业自2025年1月开展业务,2024年无财务数据。

10.经查询，庄园乳业不是失信被执行人

（二）甘肃庄园牧业集团有限公司

1.类型：有限责任公司

2.住所：甘肃省金昌市金川区双湾镇金阿铁路西侧66号

3.法定代表人：何林

4.注册资本：1,000万元

5.成立日期：2024年07月22日

6.统一社会信用代码：91620302MADR0B670D

7.经营范围：牲畜饲养；牲畜销售（不含犬类）；食品销售；乳制品生产；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；饲料生产；草种植；草及相关制品销售；非居住房地产租赁；农业专业及辅助性活动；初级农产品收购；畜禽收购（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

8.股东、股权状况：公司是庄园牧业的控股股东，持有庄园牧业100%的股权。

9.被担保人的财务数据

单位：万元

■

10.经查询，庄园牧业不是失信被执行人。

（三）东方乳业（陕西）有限公司

1.类型：有限责任公司

2.住所：陕西省西安市国际港务区新合街1号-02室

3.法定代表人：赵志禹

4.注册资本：1,000万元

5.成立日期：2024年07月16日

6.统一社会信用代码：91610139MADT416A12

7.经营范围：一般项目;食品销售(仅销售预包装食品);办公用品销售;自动售货机销售;食品互联网销售(仅销售预包装食品):办公设备销售;农副产品销售;销售代理;食用农产品批发;食品添加剂销售;运输货物打包服务;装卸搬运;日用百货销售。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:生鲜乳收购:食品销售:生鲜乳道路运输:城市配送运输服务(不含危险货物)。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)

8.股东、股权状况：公司是东方乳业的控股股东，持有东方乳业100%的股权。

9.被担保人的财务数据

单位：万元

■

10.经查询，东方乳业不是失信被执行人。

（四）武威瑞达牧场有限公司

1.类型：有限责任公司

2.住所：武威市凉州区和平镇中庄村

3.法定代表人：马应虎

4.注册资本：2000万元

5.成立日期：2010年04月27日

6.统一社会信用代码：916206025512876693

7.经营范围：许可项目：牲畜饲养；动物饲养；生鲜乳收购（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可

(下转912版)

证券代码：002910 证券简称：庄园牧场 公告编号：2026-019

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度财务会计报告是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一） 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

■

（二） 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元

■

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

■

二、股东信息

（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

三、其他重要事项

√适用 □不适用

重大诉讼、仲裁事项

■

四、季度财务报表

（一） 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：兰州庄园牧场股份有限公司

2026年03月31日

单位：元

■■

法定代表人：杨毅 主管会计工作负责人：魏红兵 会计机构负责人：姚尚利

2、合并利润表

单位：元

■

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：杨毅 主管会计工作负责人：魏红兵 会计机构负责人：姚尚利

3、合并现金流量表

单位：元

■

（二） 2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

（三） 审计报告

第一季度财务会计报告是否经过审计

□是 √否

公司第一季度财务会计报告未经审计。

兰州庄园牧场股份有限公司董事会

2026年04月27日

兰州庄园牧场股份有限公司2026年第一季度报告