好想你健康食品股份有限公司

公司董事会审计委员会已对天健会计师事务所（特殊普通合伙）提供审计服务的执业情况进行了充分的了解，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构，并提交公司董事会审议。

（二）独立董事专门会议审议意见

该议案经公司第六届独立董事专门会议2026年第一次会议审议通过。

独立董事认为，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。其在担任公司2025年度审计机构期间坚持认真、严谨的工作作风，遵守注册会计师独立审计准则，勤勉尽责地履行审计职责，客观、公正地发表了审计意见，较好地履行了审计机构的责任与义务。同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构，并提交公司董事会审议。

（三）董事会对议案审议和表决情况

公司第六届董事会第六次会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构，并同意将本事项提交公司2025年度股东会审议。

（四）生效日期

本次聘任2026年度审计机构事项尚需提交公司2025年度股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

四、报备文件

1、《好想你健康食品股份有限公司第六届董事会第六次会议决议》；

2、《好想你健康食品股份有限公司第六届董事会审计委员会第五次会议决议》；

3、《好想你健康食品股份有限公司第六届独立董事专门会议2026年第一次会议决议》；

4、拟聘任会计师事务所相关证明文件。

特此公告。

好想你健康食品股份有限公司

董事会

2026年4月29日

证券代码：002582 证券简称：好想你 公告编号：2026-014

好想你健康食品股份有限公司

关于向银行申请授信额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

该事项尚需提交公司股东会审议批准。

好想你健康食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于向银行申请授信额度的议案》。现将相关内容公告如下：

为满足公司及子公司经营发展需要，根据公司2026年度经营目标及总体发展计划，公司拟向多家银行申请总额不超过人民币36亿元的综合授信额度，公司将在该授信额度内使用授信，具体金额以公司实际发生的融资金额为准。

授权公司管理层代表公司在上述授信额度内与各银行签署相关合同、协议、凭证等各项法律文件。

本次申请银行授信额度的有效期为自公司2025年度股东会审议通过之日起至2026年度股东会召开之日止。

特此公告。

好想你健康食品股份有限公司

董事会

2026年4月29日

证券代码：002582 证券简称：好想你 公告编号：2026-015

好想你健康食品股份有限公司

关于预计使用自有资金对外提供财务资助的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

该事项尚需提交公司股东会审议批准。

好想你健康食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于预计使用自有资金对外提供财务资助的议案》，同意公司及其全资子公司向有合作关系的仓储客户提供财务资助不超过500万元。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》相关规定，具体情况公告如下：

一、财务资助目的

公司在新疆地区建立了以红枣期货交割为主要用途的冷库，因受红枣期货交割等因素影响会存在季节性冷库闲置的情形，为提高资产使用效率，公司对外开展了冷库出租业务，一方面增加公司收益，另一方面满足当地个体商户及农民合作社储存销售苹果、香梨等其它水果的需求。为了解决部分仓储客户在水果采购旺季短期资金需求，公司及其全资子公司拟使用自有资金对外提供财务资助。

二、财务资助事项概述

1、财务资助的对象：接受财务资助的对象为与公司有合作关系的仓储客户，与公司不存在关联关系。财务资助对象须经过严格的资质审核，经公司内部评估经营诚信状况优良，不存在失信被执行人的情形，具备偿还能力，才能成为公司财务资助对象。

2、财务资助额度：公司及其全资子公司预计对外财务资助金额不超过500万元，在该额度内资金可以滚动使用。

3、财务资助期限：以签订的相关合同为准。

4、资金使用费：为保证公司资金使用效率，财务资助利率参考仓储客户的经营能力等协商确定，同时根据银行相应期间贷款利率合理进行调整。

5、财务资助有效期：公司股东会审议通过之日起至2026年度股东会召开之日止。

6、财务资助授权：董事会提请股东会授权公司经营层在对外财务资助额度范围内行使决策权并签署相关合同文件。

本次财务资助事项不属于《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等规定的不得提供财务资助的情形，不构成公司的关联交易。

三、风险控制

1、公司已制定《对外提供财务资助管理办法》，健全对外提供财务资助的内部控制，明确对外财务资助的审批权限、审批程序及操作程序等事项。

2、公司财务部门和审计部门应在全面分析被资助对象的资产质量、经营情况、偿债能力、信用状况的基础上，对被资助对象的履约能力做出审慎判断。

3、公司将以仓储客户存放在公司仓库的苹果、香梨等水果做质押，并采取有效的措施保障资金的安全性和收益的稳定性。

四、对公司的影响

仓储客户是新疆地区子公司的重要合作伙伴，仓储客户经营水平、融资投资能力直接关系公司仓储业务量、市场份额和服务品质，公司为其在水果采购旺季提供财务资助，一方面有助于公司提高暂时闲置冷库使用效率，增加公司收益，另一方面可以加强公司与仓储客户的合作关系，提高和巩固仓储客户的竞争优势，实现合作共赢。

相关财务资助将在确保满足公司日常经营资金需求的前提下实施，不影响公司日常资金正常周转需要，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、上市公司累计对外提供财务资助金额

截至2026年3月31日，公司向仓储客户提供财务资助（借款）余额为0。本次提供财务资助后，公司向仓储客户提供财务资助总余额不超过500万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例不超过0.13%。

六、相关审议程序及审议意见

（一）审计委员会审议意见

该议案经公司第六届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

公司审计委员会认为向有合作关系的仓储客户提供资助是在确保满足公司日常经营资金需求的前提下实施，不影响公司日常资金正常周转需要，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意本次使用自有资金对外提供财务资助的事项。

（二）独立董事专门会议审议意见

公司第六届独立董事专门会议2026年第一次会议审议通过《关于预计使用自有资金对外提供财务资助的议案》。

独立董事基于独立判断立场认为，公司对外提供财务资助的对象为与公司有合作关系的仓储客户，一方面有助于公司提高暂时闲置冷库使用效率，增加公司收益，另一方面可以满足仓储在水果采购旺季短期资金需求，是公司正常生产经营的需要，是在确保满足公司日常经营资金需求的前提下实施，不影响公司日常资金正常周转需要，不存在损害公司及全体股东利益的情形，特别是中小股东利益的情形。

（三）董事会审议意见

公司第六届董事会第六次会议审议通过了《关于预计使用自有资金对外提供财务资助的议案》。

董事会认为，公司向有合作关系的仓储客户提供财务资助是为了公司提高闲置资产使用效率，增加公司收益，加强与仓储客户的合作关系，提高和巩固仓储客户的竞争优势，可以实现合作共赢。公司将会对被资助对象的资产质量、经营情况、偿债能力、信用状况等方面进行全面评估，并采取有效的措施保障资金的安全性和收益的稳定性。公司以不超过500万元的自有资金为仓储客户提供财务资助，是在确保满足公司日常经营资金需求的前提下实施，不影响公司日常资金正常周转需要，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

七、备查文件

1、《好想你健康食品股份有限公司第六届董事会第六次会议决议》；

2、《好想你健康食品股份有限公司第六届董事会审计委员会第五次会议决议》；

3、《好想你健康食品股份有限公司第六届独立董事专门会议2026年第一次会议决议》。

特此公告。

好想你健康食品股份有限公司

董事会

2026年4月29日

证券代码：002582 证券简称：好想你 公告编号：2026-016

好想你健康食品股份有限公司

关于开展商品期货、期权套期保值业务的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

● 交易目的：好想你健康食品股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司拟继续开展相关品种套期保值业务，通过套期保值业务规避大宗商品价格波动带来的市场风险，提升公司抗风险能力。

● 交易品种：红枣、白糖、苹果、花生和油脂油料等与公司生产经营相关的原材料。

● 交易工具：境内场内标准期货合约、场内衍生品以及场外衍生品。

● 交易场所：境内的场内或场外。

● 交易金额：根据公司2026年度生产经营计划，预计2026年公司及子公司在商品期货和衍生品交易占用的交易保证金和权利金最高额度合计不超过公司最近一期经审计净资产值的5%，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币9亿元。

● 已履行及拟履行的审议程序：已经公司第六届董事会第六次会议审议通过，尚需提交公司2025年度股东会审议。

● 风险提示：相关业务在交易过程中可能存在价格波动风险、资金风险、流动性风险、技术风险、政策风险等，敬请投资者注意投资风险。

一、开展套期保值业务概述

1、投资目的

红枣、白糖、苹果、花生和油脂油料等是公司生产经营的重要原辅料，公司及子公司拟继续开展相关品种期货及衍生品交易，通过套期保值业务规避大宗商品价格波动带来的市场风险，提升公司抗风险能力。

2、交易金额

根据公司2026年度生产经营计划，预计2026年公司及子公司在商品期货和衍生品交易占用的交易保证金和权利金最高额度合计不超过公司最近一期经审计净资产值的5%，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币9亿元。上述额度在期限内可循环滚动使用，但期限内任一时点的交易金额不超过前述额度。

3、交易方式

公司及控股子公司开展的商品期货和衍生品交易主要是红枣、白糖、苹果、花生和油脂油料等与公司生产经营相关的原材料。交易场所为境内的场内或场外。

4、交易期限

本次授权交易额度的使用期限为股东会审议通过之日至2026年度股东会召开之日止。

5、资金来源

公司自有资金，不涉及募集资金或银行信贷资金。

二、相关审议程序及审议意见

1、董事会审计委员会审议意见

第六届董事会审计委员会第五次会议审议通过了《关于开展商品期货和衍生品交易的议案》。

审计委员会认为：公司开展商品期货和衍生品交易业务，可以规避由于大宗商品价格波动带来的市场风险，降低其对公司生产经营的影响，同意公司开展期货和衍生品交易业务。

2、董事会战略与ESG委员会审议意见

第六届董事会战略与ESG委员会第三次会议就期货和衍生品交易的必要性、可行性及风险控制情况进行审查，审议通过了《关于开展商品期货和衍生品交易的议案》。

战略与ESG委员会认为，公司及控股子公司在保证正常生产经营的前提下以自有资金开展商品期货和衍生品交易，有利于规避市场风险，降低成本及经营风险。公司已设立专门的风险管理部门和相应的业务流程，通过实行授权和风险控制，以及进行内部审计等措施加强控制。同意将该议案提交董事会审议。

3、独立董事专门会议审议意见

第六届独立董事专门会议2026年第一次会议审议通过了《关于开展商品期货和衍生品交易的议案》。

独立董事认为：公司拟开展的商品期货和衍生品交易业务与日常经营需求紧密相关，有利于规避经营风险，提升公司整体抵御风险能力，符合公司的经营发展需要。公司已制定《期货和衍生品交易管理制度》及相关的风险控制措施，有利于加强商品期货和衍生品交易风险管理和控制，相关业务履行了相应的决策程序，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

4、董事会审议意见

公司第六届董事会第六次会议审议通过了《关于开展商品期货和衍生品交易的议案》。

董事会认为，公司拟开展的商品期货和衍生品交易业务与日常经营需求紧密相关，有利于规避经营风险，提升公司整体抵御风险能力，符合公司的经营发展需要。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。该事项不属于关联交易事项，无需履行关联交易审议程序。

三、开展套期保值业务的风险分析

公司及控股子公司开展套期保值业务，主要为有效规避市场价格波动对公司带来的影响，但同时也会存在一定的风险：

1、价格波动风险：期货价格异常波动，导致期货与现货价格背离，保值效果不及预期。

2、资金风险：期货交易采取保证金和逐日盯市制度，如果在交易过程中出现浮亏需要补足保证金时，可能面临因未能及时补足保证金而强行平仓带来的损失。

3、流动性风险：可能因为成交不活跃，造成难以成交而带来流动性风险。

4、技术风险：可能因为计算机系统不完备导致技术风险。

5、政策风险：期货市场法律法规等政策发生重大变化，可能引起市场波动或无法交易，从而带来的风险。

四、公司采取的风险控制措施

1、公司商品期货和衍生品交易与生产经营情况相匹配，最大程度对冲价格波动风险；持仓时间段原则上应当与现货市场承担风险的时间段相匹配。

2、公司及控股子公司将合理调度自有资金用于商品期货和衍生品交易，不得使用募集资金直接或间接用于商品期货和衍生品交易。加强资金内控管理，严格控制保证金在股东会批准的额度范围内，确保任一时点所需保证金最高不超过公司最近一期经审计净资产值的5%，任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币9亿元。

3、公司将重点关注相关交易情况，合理选择合约月份，避免市场流动性风险。

4、公司根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一交易与关联交易》等规定，制定了《期货和衍生品交易管理制度》，对商品期货和衍生品交易的审批权限、内部审核流程、风险处理程序等做出了明确规定。公司已设立专门的风险管理部门和相应的业务流程，通过实行授权和风险控制，以及进行内部审计等措施加强控制。

5、公司已设立符合要求的交易、通讯及信息服务设施系统，保证交易系统的正常运行，确保交易工作正常开展。

6、公司风险管理部门将不定期对商品期货和衍生品交易业务进行检查，监督业务人员执行风险管理政策和风险管理工作程序，及时防范业务中的操作风险。

五、交易相关会计处理

公司根据财政部《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》《企业会计准则第37号-金融工具列报》等相关规定及其指南，对拟开展的期货及衍生品交易业务进行相应的核算处理和列报披露。

六、备查文件

1、《好想你健康食品股份有限公司第六届董事会第六次会议决议》；

2、《好想你健康食品股份有限公司第六届董事会审计委员会第五次会议决议》；

3、《好想你健康食品股份有限公司第六届董事会战略与ESG委员会第三次会议决议》；

4、《好想你健康食品股份有限公司第六届独立董事专门会议2026年第一次会议决议》；

5、《好想你健康食品股份有限公司关于开展商品期货、期权套期保值业务的可行性分析报告》。

特此公告。

好想你健康食品股份有限公司

董事会

2026年4月29日

证券代码：002582 证券简称：好想你 公告编号：2026-017

好想你健康食品股份有限公司

关于董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

好想你健康食品股份有限公司（以下简称“公司”） 于2026年4月23日召开第六届董事会薪酬与考核委员会第四次会议，并于2026年4月27日召开第六届董事会第六次会议，审议了《关于董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》，全体董事已回避表决，将直接提交公司2025年度股东会审议，现将具体情况公告如下：

一、公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况

2025年度，在公司担任管理职务的非独立董事和高级管理人员，根据其在公司或子公司担任的具体职务，按公司相关规定领取薪酬；不在公司担任管理职务的董事薪酬以津贴形式按月发放。经核算，2025年度公司董事、高级管理人员薪酬情况如下：

■

注：独立董事廖小军先生于2025年10月15日离任，独立董事王文博先生自2025年10月15日当选为公司独立董事。

二、公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案

（一）适用对象

公司董事和高级管理人员。

（二）适用期限

本次董事薪酬方案自公司股东会审议通过后实施，至新的薪酬方案审议通过后失效。高级管理人员薪酬方案自公司董事会审议通过后实施，至新的薪酬方案审议通过后失效。

（三）薪酬标准

1、公司独立董事薪酬方案

公司独立董事领取固定津贴，不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核，津贴标准为12万元/年（税前），按月发放。

2、公司非独立董事薪酬方案

在公司担任管理职务的非独立董事根据其在公司任职岗位相应的薪酬与绩效考核标准执行，其薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。

不在公司担任管理职务的非独立董事领取固定津贴，不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核，津贴标准为12万元/年（税前），按月发放。

3、公司高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员根据其在公司任职岗位相应的薪酬与绩效考核标准执行，其薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。

（四）其他说明

1、公司可根据经营效益情况、市场薪酬水平变动情况以及公司的经营发展战略等，不定期地调整薪酬标准。

2、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内退休等原因离任的，按其当年绩效考核结果及实际任期计算并予以发放。

3、按《公司法》和《公司章程》等相关规定，独立董事和不在公司担任管理职务的非独立董事行使职责所需的合理费用由公司承担。

4、上述薪酬或津贴均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

三、备查文件

1、《好想你健康食品股份有限公司第六届董事会第六次会议决议》；

2、《好想你健康食品股份有限公司第六届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议》。

特此公告。

好想你健康食品股份有限公司

董事会

2026年4月29日

证券代码：002582 证券简称：好想你 公告编号：2026-018

好想你健康食品股份有限公司

关于计提资产减值准备及核销部分资产的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《好想你健康食品股份有限公司章程》等相关规定，现将好想你健康食品股份有限公司（以下简称“公司”）2025年计提资产减值准备及核销部分资产的具体情况公告如下：

一、资产减值

（一）本次计提资产减值情况概述

根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为真实、准确反映公司截至2025年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，公司对各类资产进行了全面检查和减值测试，拟对截至2025年12月31日合并报表范围内有关资产计提相应的减值准备。2025年公司计提资产减值准备共计6,393.65万元。

（二）本次计提资产减值准备的具体情况说明

1、坏账准备

根据《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》的相关规定，基于应收款项的信用风险特征，在组合基础上计算预期信用损失。公司根据历史信用损失经验及变动情况，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，确定整个存续期预期信用损失率、估计预期信用损失。对应收账款、其他应收款、长期应收款等共计提坏账准备458.15万元。

2、存货跌价准备

根据《企业会计准则第1号一存货》的相关规定，对成本高于其可变现净值的存货，计提存货跌价准备。公司以日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额作为存货的可变现净值。公司共计提存货跌价准备1,526.01万元。

3、其他各类资产减值准备

根据公司相关会计政策，投资性房地产、在建工程、固定资产和长期股权投资于资产负债表日存在减值迹象，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。在减值测试过程中，公司对部分资产委托外部专业评估机构进行评估，以辅助对相关资产的可收回金额进行判断。公司共计提投资性房地产、在建工程、固定资产和长期股权投资减值准备4,409.48万元。

（三）本次计提资产减值准备的合理性说明

本次计提资产减值准备事项遵照了《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，符合谨慎性原则，计提资产减值准备依据充分。计提资产减值准备后能更加公允地反映公司截至2025年12月31日的财务状况、资产价值及2025年的经营成果，使公司的会计信息更加真实可靠，更具合理性。

（四）本次计提资产减值准备对公司的影响

本次计提各项资产减值准备金额合计为6,393.65万元，扣除企业所得税影响后，公司2025年归属于上市公司股东的净利润将减少5,260.30万元，归属于上市公司股东权益将减少5,260.30万元。

二、资产核销情况

根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为真实、准确反映公司截至2025年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，公司对部分明确表明无法收回的资产进行核销。本次核销的资产已全额计提坏账准备，不影响本期损益。2025年公司核销资产共计2,063.23万元。具体如下：

单位：万元

■

特此公告。

好想你健康食品股份有限公司

董事会

2026年4月29日

证券代码：002582 证券简称：好想你 公告编号：2026-019

好想你健康食品股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

● 本次会计政策变更是公司根据财政部修订的会计准则进行的相应变更，无需提交董事会和股东会审议。

● 本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

一、本次会计政策变更情况概述

（一）会计政策变更的原因

（1）关于标准仓单交易相关会计处理规定

财政部于2025年7月发布关于标准仓单交易相关会计处理实施问答，并于2026年2月发布《关于严格执行企业会计准则切实做好企业2025年年报工作的通知》（财会〔2025〕33号），明确规定，根据金融工具确认计量准则，企业在期货交易场所通过频繁签订买卖标准仓单的合同以赚取差价、不提取标准仓单对应的商品实物的，通常表明企业具有收到合同标的后在短期内将其再次出售以从短期波动中获取利润的惯例，企业应当将其签订的买卖标准仓单的合同视同金融工具，并按照金融工具确认计量准则的规定进行会计处理。企业按照前述合同约定取得标准仓单后短期内再将其出售的，不应确认销售收入，而应将收取的对价与所出售标准仓单的账面价值的差额计入投资收益；企业期末持有尚未出售的标准仓单的，应将其列报为其他流动资产。

（2）《企业会计准则解释第19号》

2025年12月，财政部发布《企业会计准则解释第19号》（财会〔2025〕32号），规定“关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理”、“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”、“关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认”、“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”和“关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露”等相关内容。

（二）变更前采用会计政策

本次会计政策变更前，公司执行财政部印发的《企业会计准则-基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其相关规定。

（三）变更后的会计政策

本次变更后，公司将对变更部分按照财政部发布的关于标准仓单交易相关会计处理规定、《企业会计准则解释第19号》要求执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

（四）变更日期

公司根据财政部相关文件规定进行会计政策变更，对于标准仓单交易相关会计处理规定自2025年1月1日起开始执行，对于《企业会计准则解释第19号》自2026年1月1日起开始执行。

二、本次会计政策变更具体情况及对本公司的影响

（1）关于标准仓单交易

因适用标准仓单实施问答的相关规定，本次追溯调整对公司2024年度及2025年一季度合并财务报表项目的影响如下：

2024年度合并报表：

单位：元

■

2025年一季度合并报表：

单位：元

■

（2）《企业会计准则解释第19号》

公司自2026年1月1日起执行《企业会计准则解释第19号》，不涉及以前年度的追溯调整。

本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关文件要求进行的变更，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规规定和公司实际情况，不涉及对公司以前年度的追溯调整，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

特此公告。

好想你健康食品股份有限公司

董事会

2026年4月29日

证券代码：002582 证券简称：好想你 公告编号：2026-020

好想你健康食品股份有限公司

关于召开2025年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年度股东会

2、会议召集人：董事会

3、本次股东会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章及《好想你健康食品股份有限公司章程》等规定。

4、会议时间

（1）现场会议时间：2026年5月21日（星期四）下午14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年5月21日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月21日9:15-15:00。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年5月18日

7、出席对象

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人于股权登记日2026年5月18日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

8、现场会议召开地点：河南省郑州市新郑市中华北路199号好想你健康食品股份有限公司总部大楼1楼118会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

■

2、上述提案已经公司第六届董事会第六次会议审议通过。详情请阅2026年4月29日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的相关内容。独立董事廖小军先生（已离任）、张建君先生、许晓芳女士、王文博先生分别向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年度股东会上述职。《2025年度独立董事述职报告》详情请阅同日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

3、上述提案均为影响中小投资者利益的重大事项，须对中小投资者的表决进行单独计票（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

议案9属于关联股东回避表决事项，与议案有关联关系的股东应回避表决。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2026年5月19日一2026年5月20日工作日上午9:00-11:00，下午14:00-16:00。

2、登记地点：河南省郑州市新郑市中华北路199号好想你健康食品股份有限公司总部大楼

3、登记方式

（1）自然人股东：自然人股东出席的，需持有股东账户卡和本人身份证原件及复印件进行登记；自然人股东委托代理人出席的，代理人需持有双方身份证原件及复印件、授权委托书（见附件1）和委托人证券账户卡进行登记。

（2）法人股东：法人股东的法定代表人出席的，需持有加盖公司公章的营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人身份证明书和本人身份证原件及复印件进行登记；委托代理人出席的，需持有加盖公司公章的营业执照复印件、委托人证券账户卡、授权委托书（见附件1）和出席人身份证原件及复印件进行登记。

（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函方式进行登记，但出席现场会议时务必携带相关资料原件并提交给本公司。异地股东采用信函登记的以当地邮戳日期为准。本公司不接受采用电话方式进行登记。

（4）代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当进行公告。

4、会议联系方式

联系人姓名：王浩翔

电话号码：0371-62589968

电子邮箱：haoxiangni@hxnvip.com

联系地址：河南省郑州市新郑市中华北路199号好想你健康食品股份有限公司总部大楼董事会办公室

5、注意事项

（1）出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场，于会议召开前半小时内到达会议地点。

（2）会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票具体操作流程见附件2。

五、备查文件

1、《好想你健康食品股份有限公司第六届董事会第六次会议决议》。

特此公告。

好想你健康食品股份有限公司

董事会

2026年4月29日

附件1：

授权委托书

兹委托 先生/女士（以下简称“受托人”）代表本人（本单位）出席好想你健康食品股份有限公司2025年度股东会，并授权其依照本授权委托书的指示对该次股东会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东会结束时止。

委托人对提案表决如下：

■

特别说明：

1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按照自己的意思决定对该事项进行投票表决。

2、本委托书复印、剪报或自行打印均有效。委托人为个人的，应签名（或盖章）；委托人为法人的，应盖单位印章。

委托人签字（法人加盖公章）： 受托人签字：

委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

委托人持股数量：

委托人证券账户号：

委托日期： 年 月 日

附件2：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362582

2、投票简称：好想投票

3、填报表决意见或选举票数

本次议案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为 准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2026年5月21日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年5月21日9:15-15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

证券代码：002582 证券简称：好想你 公告编号：2026-007

好想你健康食品股份有限公司

第六届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

好想你健康食品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议通知于2026年4月17日通过电子邮件方式向各位董事发出。会议于2026年4月27日在公司总部大楼118会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。

本次会议由董事长石聚彬先生召集，董事长石聚彬先生因公出差，经全体董事推举由董事石训先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，其中石聚彬先生、石聚领先生、李嘉先生、江明华先生、张建君先生、许晓芳女士、王文博先生通讯表决，公司非董事高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《好想你健康食品股份有限公司章程》、《好想你健康食品股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分审议，会议通过了以下议案：

（一）《2025年度总经理工作报告》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

表决结果：通过

（二）《2025年度董事会工作报告》

详情请阅同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2025年度董事会工作报告》。

公司独立董事廖小军先生（2025年10月15日已离任）、张建君先生、许晓芳女士、王文博先生分别向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年度股东会上述职。《2025年度独立董事述职报告》详情请阅同日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

表决结果：通过

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

（三）《2025年年度报告》及其摘要

经审核，董事会认为公司《2025年年度报告》及其摘要真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

详情请阅同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025年年年度报告》和《2025年年度报告摘要》。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

表决结果：通过

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第五次会议审议并通过。

（四）《关于2025年度利润分配预案的议案》

详情请阅同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于2025年度利润分配预案的公告》。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

表决结果：通过

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第五次会议及第六届独立董事专门会议2026年第一次会议审议并通过。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

（五）《2025年度内部控制评价报告》

详情请阅同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2025年度内部控制评价报告》。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

表决结果：通过

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第五次会议及第六届独立董事专门会议2026年第一次会议审议并通过。

（六）《2025年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》

详情请阅同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2025年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

表决结果：通过

本议案已经公司第六届董事会战略与ESG委员会第三次会议审议并通过。

（七）《关于独立董事独立性自查情况的议案》

公司独立董事廖小军先生（2025年10月15日已离任）、张建君先生、许晓芳女士、王文博先生分别向董事会提交了《独立董事独立性自查情况表》，公司董事会对此进行了评估。经核查独立董事廖小军先生、张建君先生、许晓芳女士、王文博先生的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。公司独立董事符合相关法规对独立董事独立性的相关要求。

详情请阅同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

表决结果：通过

（八）《2026年第一季度报告》

详情请阅同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2026年第一季度报告》。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

表决结果：通过

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第五次会议审议并通过。

（九）《关于2026年度关联交易预计的议案》

详情请阅同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2026年度关联交易预计的公告》。

关联董事石聚彬先生、石训先生、石聚领先生回避表决该议案。

表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票，回避3票。

表决结果：通过

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第五次会议及第六届独立董事专门会议2026年第一次会议审议并通过。

（十）《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

为提高公司资金使用效率，合理利用闲置资金，为公司和股东谋取更好的投资回报，根据公司对资金需求的季节性特点，在保证公司正常经营和资金安全的前提下，公司及其全资子公司拟使用最高额度不超过人民币20亿元自有闲置资金适时购买理财产品，在该额度内资金可以滚动使用。

详情请阅同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

表决结果：通过

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

（十一）《关于续聘2026年度审计机构的议案》

公司董事会认为，天健会计师事务所（特殊普通合伙）遵循独立、客观、公允的执业原则，勤勉尽职，表现了良好的职业操守和业务素质，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构。

详情请阅同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于会计师事务所2025年度履职情况评估报告暨审计委员会履行监督职责情况的报告》和《关于续聘2026年度审计机构的公告》。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

表决结果：通过

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第五次会议及第六届独立董事专门会议2026年第一次会议审议并通过。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

（十二）《关于向银行申请授信额度的议案》

为满足公司及子公司经营发展需要，根据公司2026年度经营目标及总体发展计划，公司拟向多家银行申请总额不超过人民币36亿元的综合授信额度，公司将在该授信额度内使用授信，具体金额以公司实际发生的融资金额为准。

详情请阅同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于向银行申请授信额度的公告》。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

表决结果：通过

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

（十三）《关于预计使用自有资金对外提供财务资助的议案》

为了解决部分仓储客户在水果采购旺季短期资金需求，公司及其全资子公司拟使用自有资金对外提供财务资助金额不超过500万元，在该额度内资金可以滚动使用。

详情请阅同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于预计使用自有资金对外提供财务资助的公告》。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

表决结果：通过

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第五次会议及第六届独立董事专门会议2026年第一次会议审议并通过。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

（十四）《关于开展商品期货和衍生品交易的议案》

红枣、白糖、苹果、花生和油脂油料等是公司生产经营的重要原辅料，公司及子公司拟继续开展相关品种期货及衍生品交易，通过套期保值业务规避大宗商品价格波动带来的市场风险，提升公司抗风险能力。

公司及控股子公司开展的商品期货和衍生品交易主要是红枣、白糖、苹果、花生和油脂油料等与公司生产经营相关的原材料。

预计2026年公司及子公司在商品期货和衍生品交易占用的交易保证金和权利金最高额度合计不超过公司最近一期经审计净资产值的5%，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币9亿元。上述额度在期限内可循环滚动使用，但期限内任一时点的交易金额不超过前述额度。

本次授权交易额度的使用期限为股东会审议通过之日至2026年度股东会召开之日止。

详情请阅同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于开展商品期货、期权套期保值业务的公告》。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

表决结果：通过

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第五次会议、第六届董事会战略与ESG委员会第三次会议及第六届独立董事专门会议2026年第一次会议审议并通过。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

（十五）《关于制订〈董事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度〉的议案》

详情请阅同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《董事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过

本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议并通过。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

（十六）《关于董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》

详情请阅同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的公告》。

本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议，基于谨慎性原则，全体委员回避表决。

因该议案涉及董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，议案直接提交公司2025年度股东会审议。

（十七）《关于制定公司〈未来三年（2026-2028年）股东分红回报规划〉的议案》

详情请阅同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《未来三年（2026-2028年）股东分红回报规划》。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

表决结果：通过

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

（十八）《关于“质量回报双提升”行动方案的议案》

为深入贯彻落实党中央、国务院关于推动上市公司高质量发展、增强投资者回报的决策部署，积极响应深圳证券交易所《关于深入开展深市公司“质量回报双提升”专项行动的倡议》，公司坚持以投资者为本，立足公司发展阶段、行业特征、经营实际和长期战略，特制定了“质量回报双提升”行动方案。

详情请阅同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《“质量回报双提升”行动方案》。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

表决结果：通过

（十九）《关于提请召开2025年度股东会的议案》

公司定于2026年5月21日召开2025年度股东会。详情请阅同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于召开2025年度股东会的通知》。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

表决结果：通过

三、备查文件

1、《好想你健康食品股份有限公司第六届董事会第六次会议决议》；

2、《好想你健康食品股份有限公司第六届董事会战略与ESG委员会第三次会议决议》；

3、《好想你健康食品股份有限公司第六届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议》；

4、《好想你健康食品股份有限公司第六届董事会审计委员会第五次会议决议》；

5、《好想你健康食品股份有限公司第六届独立董事专门会议2026年第一次会议决议》。

特此公告。

好想你健康食品股份有限公司

董事会

2026年4月29日

证券代码：002582 证券简称：好想你 公告编号：2026-009

好想你健康食品股份有限公司

关于2025年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、审议程序

公司于2026年4月23日召开第六届董事会审计委员会第五次会议、第六届独立董事专门会议2026年第一次会议，并于2026年4月27日召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》。该议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

二、利润分配预案的基本情况

（一）本次利润分配预案的基本内容

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司本年度提取法定公积金0元、任意公积金0元、弥补亏损0元。2025年度，母公司报表未分配利润为1,507,715,350.45元，合并报表未分配利润为1,756,937,516.85元。根据合并报表、母公司报表未分配利润孰低原则，公司2025年12月31日实际可供分配利润为1,507,715,350.45元。

遵循重视对股东的合理投资回报并兼顾公司可持续发展的原则，根据《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》及《公司章程》的有关规定，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司2025年度利润分配预案为：以总股本扣除回购专用账户中的股份数量为基数，向全体股东每10股派发现金股利6.00元（含税），剩余未分配利润结转以后年度，不进行资本公积金转增股本，不送红股。截至目前，公司总股本447,707,891股扣除回购专用账户中的股份数量6,523,504股后为441,184,387股，本次拟派发现金股利金额为264,710,632.20元。

（二）2025年度累计实施现金分红的说明

2025年度，公司未进行股份回购，如本预案获得股东会审议通过，公司2025年度累计现金分红为264,710,632.20元，占公司2025年度归属于上市公司股东净利润的30.56%。

公司董事会审议通过之日起至实施利润分配的股权登记日期间，公司股本总额若因股权激励行权、可转债转股、股份回购等原因发生变动的，将按分配比例不变的原则，对现金分红总额进行调整。

三、现金分红方案的具体情况

（一）公司现金分红方案不触及其他风险警示情形

1、现金分红方案相关指标情况

单位：元

■

2、不触及其他风险警示情形的说明

2025年度，公司净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，最近三个会计年度累计现金分红金额1,131,271,906.20元，占最近三个会计年度年均净利润的457.25%。因此，公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条规定的可能被实施其他风险警示情形。

（二）现金分红方案合理性说明

本次利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》、《公司章程》及《公司未来三年（2023-2025年）股东回报规划》等文件的规定和要求，充分考虑了股东投资回报和公司未来发展资金需求。

2025年度，公司预计现金分红金额为264,710,632.20元，占2025年度母公司净利润的比例为102.25%，占2025年度合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为30.56%，比例均高于30%。截至2025年12月31日，公司货币资金为1,015,507,247.98元，现金充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营，符合公司和全体股东的利益。

四、备查文件

1、《好想你健康食品股份有限公司第六届董事会第六次会议决议》；

2、《好想你健康食品股份有限公司第六届董事会审计委员会第五次会议决议》；

3、《好想你健康食品股份有限公司第六届独立董事专门会议2026年第一次会议决议》。

特此公告。

好想你健康食品股份有限公司

董事会

2026年4月29日

（上接915版)