安徽丰原药业股份有限公司

（上接923版）

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二、本次计提减值准备对公司的影响

本次计提减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，是经资产减值测试后基于谨慎性原则而作出的，依据充分。计提减值准备和核销资产能够更加公允地反映公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。公司本次计提减值准备减少公司2025年度利润总额35,787,292.83元。

三、董事会对本次计提减值准备和核销资产事项合理性说明

经审核，公司本次计提减值准备和核销资产遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，系经资产减值测试后基于谨慎性原则而做出的，依据充分。计提资产减值准备和核销资产后，公司财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。

特此公告。

安徽丰原药业股份有限公司

董 事 会

2026年4月27日

股票简称：丰原药业 股票代码：000153 公告编号：2026-010

安徽丰原药业股份有限公司

关于2026年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）概述

鉴于日常生产的实际需要，安徽丰原药业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）预计2026年度将与公司关联方安徽丰原热电有限公司（以下简称“丰原热电”）发生购买生产用蒸汽以及供用除盐水的日常关联交易。

1、公司淮海药厂与丰原热电发生购买蒸汽总金额不超过人民币734万元的日常关联交易。

2、公司子公司蚌埠丰原涂山制药有限公司与丰原热电发生购买蒸汽总金额不超过人民币17万元的日常关联交易。

3、公司子公司安徽丰原明胶有限公司与丰原热电发生购买蒸汽、除盐水总金额不超过人民币1,030万元的日常关联交易。

4、公司子公司安徽丰原维康原料药有限公司与丰原热电发生购买蒸汽总金额不超过人民币789万元的日常关联交易。

2026年4月27日，公司召开第十届五次董事会会议，以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》。关联董事李阳先生、汝添乐先生、陆震虹女士回避表决。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司2026年度日常关联交易预计金额在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

（二）预计日常关联交易类别和金额

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（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

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二、关联人介绍和关联关系

1、基本情况

名称：安徽丰原热电有限公司

统一社会信用代码：91340323MA2NJLBP72

成立时间：2017年4月24日

住所：安徽省固镇县经济开发区经四路西纬四路南

法定代表人：石新兵

注册资本：人民币壹亿元整

企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

经营范围：电力产品、热力产品生产、销售；供热、供电技术开发、推广、咨询、技术服务；发电设备设施维修、调试；输变电设备、电工器材、交流电动机销售；煤渣、灰渣销售；煤炭批发、零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

安徽丰原热电有限公司不是失信被执行人。

2、最近一期财务数据

截至2025年12月31日，丰原热电总资产为34,263.16万元，净资产为13,811万元。2025年度，丰原热电主营业务收入为58,443.8万元，净利润为111.09万元（以上财务数据未经审计）。

3、与公司关联关系

丰原热电为本公司控股股东的全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，丰原热电为本公司的关联法人，上述交易构成本公司的关联交易。

4、履约能力分析

关联方丰原热电系依法存续、正常经营的独立法人，资产状况良好，具备较强的履约能力。

三、关联交易主要内容

1、公司预计的2026年度日常性关联交易属于正常商业行为，关联交易按照公开、公平、公正的原则进行，交易定价政策和定价依据均为参照市场价格协商确定。

2、双方确定使用蒸汽及供用除盐水所发生的费用按月抄表据实结算，根据实际使用情况在预计金额范围内签署《供用蒸汽合同》、《供用除盐水合同》。

四、关联交易目的和对公司的影响

上述关联交易基于公司正常生产需要所发生的，交易定价原则为市场价格，具备公允性，遵循平等互利原则，没有损害公司和非关联股东的利益，日常关联交易的实施不会对公司独立性产生不利影响。

五、独立董事过半数同意意见

公司独立董事专门会议一致通过《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》。全体独立董事认为，公司预计的2026年度日常关联交易是基于公司日常生产需要而产生，交易价格参照市场价格确定，交易定价公允、公正、公平、合理。本次关联交易预计履行了必要的审议程序，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。本次关联交易预计情况符合公司日常生产的实际需求，不会对公司的独立性产生不利影响，不存在损害公司及非关联股东利益的情形发生。全体独立董事同意将该事项提交公司第十届五次董事会会议审议，同时关联董事应按规定回避表决。

六、备查文件

公司第十届五次董事会会议决议。

特此公告。

安徽丰原药业股份有限公司

董 事 会

2026年4月27日

证券代码：000153 证券简称：丰原药业 公告编号：2026-009

安徽丰原药业股份有限公司

关于续聘2026年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽丰原药业股份有限公司（下称“公司”）于2026年4月27日召开第十届五次董事会会议，审议通过《关于续聘会计师事务所及其报酬的议案》，公司拟续聘中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中证天通”）为公司2026年度财务审计机构。具体情况如下：

一、关于续聘公司2026年度审计机构的情况说明

中证天通具备从事证券、期货相关业务资格，具有丰富的审计工作经验，在过去的审计服务中，中证天通严格遵循相关法律、法规和政策，遵照独立、客观、公正的执业准则，勤勉尽责，较好地完成了公司各项审计工作，其出具的各项报告能够客观、公正、公允地反映公司财务情况和经营结果，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。为保持审计工作的连续性，公司拟续聘中证天通为公司2026年度财务审计及内控鉴证机构，公司拟支付其2026年度财务审计和内控审计报酬分别为95万元和30万元，并承担会计师事务所审计人员驻公司审计期间的食宿和交通费用。

二、拟聘请公司2026年审计机构基本情况介绍

（一）机构信息

1、基本信息

会计师事务所名称：中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2014年1月2日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：北京市海淀区西直门北大街甲43号1号楼13层1316-1326

首席合伙人：张先云

2025年度末合伙人数量：67人

2025年度末注册会计师人数：377人

2025年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：107人

2025年收入总额（经审计）：53,813.21万元

2025年审计业务收入（经审计）：33,771.58万元

2025年证券业务收入（经审计）8,197.10万元

2025年度，中证天通为33家上市公司提供过审计服务，审计收费总额3,944.00万元，主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，金融业，批发和零售业，租赁和商务服务业。

2025年挂牌公司审计客户家数：51家，审计收费总额958.40万元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，建筑业，金融业，租赁和商务服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业。

2、投资者保护能力

职业风险基金上年度（2025年）年末数：1,203.41万元

职业保险累计赔偿限额：20,000.00万元

近三年（最近三个完整自然年度及当年）不存在执业行为相关民事诉讼。

中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）已购买执业保险并符合相关规定。

近三年不存在执业行为相关的民事诉讼中承担责任的情况。

3、诚信记录

中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施3次、自律监管措施2次和纪律处分0次。

10名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施8次、自律监管措施4次和纪律处分0次。

（二）项目信息

1、基本信息

（1）项目合伙人及签字注册会计师：

陈少明先生，中国注册会计师，担任项目合伙人，1997年开始从事上市公司和挂牌公司审计工作，2004年开始在中证天通执业，于2024年开始为公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告2家，挂牌公司审计报告1家，具备相应专业胜任能力。

（2）签字注册会计师：

王丹女士，中国注册会计师，2015年12月入职中证天通，从事证券服务业务超过5年，于2023年开始为公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告2家，具备相应专业胜任能力。

（3）项目质量复核控制人：

冯维先生，2008年成为注册会计师，2016年开始从事上市公司审计及与资本市场相关的专业服务工作，2013年开始在中证天通执业，2025年开始为公司提供审计复核服务，近三年签署过1家上市公司审计报告，具备相应的专业胜任能力。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年（最近三个完整自然年度及当年）不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

三、关于聘请审计机构履行的程序

1、公司董事会审计委员会对中证天通进行了审核，认为中证天通具备为公司提供审计服务的专业能力、独立性、经验和资质，具有投资者保护能力，能够满足公司审计工作的要求。董事会审计委员会提议续聘中证天通为公司2026年度审计机构，为公司提供财务报表审计等服务，并将该事项提交公司董事会审议。

2、公司于2026年4月27日召开第十届五次董事会会议，审议通过《关于续聘会计师事务所及其报酬的议案》，同意续聘中证天通为公司2026年度审计机构，负责公司2026年度审计工作和内控鉴证。

3、本次聘请审计机构事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

四、备查文件

1、第十届五次董事会会议决议。

2、拟聘任会计师事务所基本情况书面文件。

3、公司董事会审计委员会会议决议。

安徽丰原药业股份有限公司

董 事 会

2026年4月27日

证券代码：000153 证券简称：丰原药业 公告编号：2026-008

安徽丰原药业股份有限公司

关于公司2025年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、审议程序

安徽丰原药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年4月27日召开第十届五次董事会会议，审议通过《公司2025 年度利润分配预案》。本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。具体情况如下：

二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况

（一）利润分配方案的基本内容

1、本次利润分配为公司2025年度利润分配。

2、2025年度，公司不存在弥补亏损、提取任意公积金的情况。

3、经中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司母公司2025年度实现净利润30,555,345.58元，提取盈余公积3,055,534.56元，分派股利46,477,372.2元，加上年初未分配利润114,978,072.75元，2025年末公司新老股东可分配利润为96,000,511.57元（其中未分配利润3,180,594.37元归上市前老股东享有）。

根据《公司章程》有关利润分配的相关规定，公司董事会拟定2025年度的利润分配预案为：以 2026年3月31日公司总股本464,685,522股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利1元（含税），不实施公积金转增股本。

4、2025 年度公司未进行季度分红、半年报分红。如上述议案获得公司股东会审议通过，2025年公司现金分红总额预计为46,468,552.20元；2025年度公司未进行股份回购事宜。因此，公司2025年度现金分红总额预计为46,468,552.20元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为46.74%。

（二）本次利润分配方案实施后，公司剩余未分配利润结转下年度。若在公司2025年度利润分配预案公告后至实施前，公司总股本由于股权激励行权、回购注销等原因而发生变化的，公司按照现金分红总额固定不变的原则对分配比例进行调整。

三、现金分红方案的具体情况

（一）是否可能触及其他风险警示情形

1.上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：

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其他说明：

公司 2023-2025 年度累计现金分红金额达142,749,858.90元，高于最近三个会计年度年均净利润的 30%。因此，公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形。

（二）现金分红方案合理性说明

公司 2025 年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第3 号一一上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》等关于利润分配的相关规定。该利润分配预案综合考虑行业形势变化和公司经营业绩、现金流和经营发展情况与股东回报，符合公司确定的利润分配政策，具备合法性、合规性及合理性。

四、备查文件

公司第十届五次董事会决议。

特此公告。

安徽丰原药业股份有限公司

董 事 会

2026年04月27日

股票简称：丰原药业 股票代码：000153 公告编号：2026-006

安徽丰原药业股份有限公司

第十届五次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

安徽丰原药业股份有限公司（下称“公司”）第十届五次董事会会议于2026年4月27日在公司办公楼第一会议室召开。本次会议通知于2026年4月12日以送达或电子邮件等方式向公司全体董事、高级管理人员发出（公司董事会于2026年4月22申请了延期定期报告信息披露）。参加本次会议的董事应到6人，实到6人。公司全体高管人员列席了会议。会议由公司董事长李阳先生主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议并以记名式书面表决的方式，通过如下决议：

一、通过《公司2025年度总经理工作报告》

同意票6票，无反对和弃权票。

二、通过《公司2025年年度报告》及其摘要

《公司2025年年度报告》及其摘要，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

同意票6票，无反对和弃权票。

该议案需提请公司2025年度股东会审议。

三、通过《公司2025年度董事会工作报告》

公司2025年度董事会工作报告内容详见公司在巨潮资讯网上刊登的《公司2025年年度报告》第三节。

同意票6票，无反对和弃权票。

该议案需提请公司2025年度股东会审议。

公司独立董事吴慈生先生、张瑞稳先生向董事会提交了《独立董事关于2025年度独立性情况的自查报告》，董事会对此进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

四、通过《公司2025年度利润分配预案》

经中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司母公司2025年度实现净利润30,555,345.58元，提取盈余公积3,055,534.56元，分派股利46,477,372.2元，加上年初未分配利润114,978,072.75元，2025年末公司新老股东可分配利润为96,000,511.57元（其中未分配利润3,180,594.37元归上市前老股东享有）。

根据《公司章程》有关利润分配的相关规定，公司董事会拟定 2025年度的利润分配预案为：以 2026年3月31日公司总股本 464,685,522股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利1元（含税），不实施公积金转增股本。

具体事项详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司2025年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-008）。

同意票6票，无反对和弃权票。

该议案需提请公司2025年度股东会审议。

五、通过《公司2025年度内部控制自我评价报告》

本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意将该议案提交公司第十届五次董事会会议审议。

内部控制自我评价报告详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

同意票6票，无反对和弃权票。

六、通过《关于续聘会计师事务所及其报酬的议案》

中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计机构。为保证公司财务审计业务工作的连续性，根据公司董事会审计委员会的提议，公司拟续聘中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务审计机构和2026年度内控审计机构。公司拟支付其2026年度财务审计和内控审计报酬分别为人民币95万元和30万元，并承担会计师事务所审计人员驻公司审计期间的食宿和交通费用。续聘会计师事务所的相关事项详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于续聘2026年度审计机构的公告》（公告编号：2026-009）。

续聘会计师事务所事项已经公司董事会审计委员会审议通过。

同意票6票，无反对和弃权票。

该议案需提请公司2025年度股东会审议。

七、通过《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》

因日常生产的实际需要，公司预计2026年度将与关联方安徽丰原热电有限公司（以下简称“丰原热电”）发生购买生产用蒸汽及供用除盐水的日常关联交易。

1、公司淮海药厂与丰原热电发生购买蒸汽总金额不超过人民币734万元的日常关联交易。

2、公司子公司蚌埠丰原涂山制药有限公司与丰原热电发生购买蒸汽总金额不超过人民币17万元的日常关联交易。

3、公司子公司安徽丰原明胶有限公司与丰原热电发生购买蒸汽、除盐水总金额不超过人民币1,030万元的日常关联交易。

4、公司子公司安徽丰原维康原料药有限公司与丰原热电发生购买蒸汽总金额不超过人民币789万元的日常关联交易。

日常关联交易预计的具体事项详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2026年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-010）。

本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。

同意票3票，无反对和弃权票。关联董事李阳先生、汝添乐先生、陆震虹女士回避表决。

八、通过《关于计提资产减值准备的议案》

公司2025年度计提资产减值准备的相关事项详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于2025年度计提减值准备的公告》（公告编号：2026-011）。

同意票6票，无反对和弃权票

九、通过《关于2026年度公司申请银行贷款综合授信额度的议案》

根据公司2026年度经营计划，为补充日常营运资金需求，公司将向银行申请贷款。2026年，中国进出口银行安徽省分行、中国银行合肥分行、农业银行合肥包河区支行、工商银行蚌埠禹会支行、建设银行合肥金寨南路支行、交通银行安徽省分行、国家邮政储蓄银行合肥市分行、中信银行合肥分行、华夏银行合肥分行、广发银行合肥分行、浙商银行合肥分行、光大银行蚌埠分行、兴业银行合肥分行、招商银行合肥分行、上海浦东发展银行合肥分行、恒丰银行合肥分行、杭州银行合肥分行、东莞银行合肥分行、徽商银行合肥云谷路支行、南洋商业银行合肥分行、九江银行肥西支行、合肥科技农村商业银行股份有限公司清溪路支行、东亚银行合肥分行等金融机构给予公司融资额度总计约为22亿元人民币，此授信额度是银行根据对公司的评估情况而作出的最高限额。公司在此额度内根据生产经营的实际情况，在履行公司内部和银行要求的相应审批程序后具体办理相关信贷业务。

董事会授权公司经理层在上述银行授信额度内办理流动资金贷款业务（包括资产抵押的信贷业务），并授权公司董事长签署相关信贷合同文件。

同意票6票，无反对和弃权票。

该议案需提请公司2025年度股东会审议。

十、通过《关于对全资子公司流动资金贷款提供担保的议案》

为扩大子公司经营的需要，公司对全资子公司提供如下担保：

公司董事会同意公司对全资子公司安徽丰原医药进出口有限公司两年期限内（自公司与招商银行合肥分行签订最高额保证合同之日起）在招商银行合肥分行办理的不超过4,000万元的信贷业务提供担保。

提供担保的具体事项详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关 于对全资子公司流动资金贷款提供担保的公告》（公告编号：2026-012）。

同意票6票，无反对和弃权票。

十一、通过《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意将该议案提交公司第十届五次董事会会议审议。

公司董事、高级管理人员薪酬管理制度详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

同意票6票，无反对和弃权票。

该议案需提请公司2025年度股东会审议。

十二、通过《关于公司2026年度董事薪酬方案》

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决，并同意将该议案提交公司第十届五次董事会会议审议。

公司2026年度董事薪酬方案的具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《董事薪酬方案》（公告编号：2026-013）。

根据《上市公司治理准则》等有关规定，本议案涉及董事薪酬事宜，全体董事回避表决，该议案直接提交公司2025年度股东会审议。

十三、通过《关于公司2026年度高级管理人员薪酬方案》

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，关联委员汝添乐先生回避表决，并同意将该议案提交公司第十届五次董事会会议审议。

公司2026年度高级管理人员薪酬方案的具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《高级管理人员薪酬方案》（公告编号：2026-014）。

同意票4票，无反对和弃权票，关联董事汝添乐先生、段金朝先生回避表决。

十四、通过《公司信息披露暂缓、豁免管理制度》

公司信息披露暂缓、豁免管理制度详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

同意票6票，无反对和弃权票。

十五、通过《防范股东及关联方资金占用管理制度》

防范股东及关联方资金占用管理制度详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

同意票6票，无反对和弃权票。

十六、通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

公司总经理工作细则详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

同意票6票，无反对和弃权票。

十七、通过《董事会关于公司2025年度带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事会关于公司2025年度带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明》。

同意票6票，无反对和弃权票。

十八、通过《关于公司2025年度违规担保及解除情况的议案》

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于安徽丰原药业股份有限公司2025年度及期后违规担保解除情况、关联方非经营性资金占用清偿情况的专项报告》。

同意票6票，无反对和弃权票。

十九、通过《关于公司关联方非经营性资金占用及清偿情况的议案》

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于安徽丰原药业股份有限公司2025年度及期后违规担保解除情况、关联方非经营性资金占用清偿情况的专项报告》。

同意票6票，无反对和弃权票。

二十、通过《公司2026年第一季度报告》

《公司2026年第一季度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

同意票6票，无反对和弃权票。

二十一、通过《关于提请召开公司2025年度股东会的议案》。

公司定于2026年5月26日召开公司2025年度股东会。会议具体事项详见本次会议通知。

同意票6票，无反对和弃权票。

特此公告。

安徽丰原药业股份有限公司

董 事 会

2026年4月27日

股票简称：丰原药业 股票代码：000153 公告编号：2026-005

安徽丰原药业股份有限公司关于

公司自查发现违规担保及非经营性资金占用

并已解决的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽丰原药业股份有限公司（以下简称“公司”“丰原药业”）经自查，公司全资子公司存在违规担保、非经营性资金占用的情形，现将有关情况公告如下：

一、关于违规担保、非经营性资金占用的情况

1、经公司自查，丰原药业全资子公司安徽丰原大药房连锁有限公司（以下简称“丰原大药房”）于2025年12月在未报经公司董事会及股东会审议的情况下，以1.30亿元保证金存款为安徽丰原集团有限公司（以下简称“丰原集团”）及其子公司的贷款提供担保。公司认定该事项为违规担保。

自查后，公司责令丰原大药房解除违规担保，截至2026年1月26日上述违规担保已经解除，该笔保证金存款已全部解除受限并转为活期存款，未对上市公司造成经济损失。

2、经公司自查，1）丰原药业全资子公司安徽丰原维康原料药有限公司（以下简称“维康公司”）于2025年10月存在被公司控股股东丰原集团的控股子公司安徽泰格生物科技有限公司（以下简称“泰格生物”）非经营性资金占用的情形，累计金额2,609.72万元；2）丰原药业全资子公司安徽丰原医药进出口有限公司（以下简称“进出口公司”）于2025年10月、12月存在被公司控股股东丰原集团的控股子公司安徽丰原国际货运有限公司（以下简称“丰原国货”）、安徽丰原国际贸易有限公司（以下简称“丰原国贸”）非经营性资金占用的情形，累计金额1.23亿元；3）丰原药业全资子公司进出口公司于2026年1月存在被关联方丰原国货、丰原国贸非经营性资金占用的情形，累计金额1.30亿元。

自查后，公司责令维康公司、进出口公司追回非经营性资金占用的本金以及资金占用利息。（1）维康公司于2025年12月追回泰格生物非经营性资金占用的本金2,609.72万元，于2026年3月31日收到资金占用利息43.06万元；（2）进出口公司于2025年11月及12月追回丰原国货、丰原国贸非经营性资金占用的本金1.23亿元，于2026年3月31日收到资金占用利息26.26万元。（3）进出口公司于2026年3月追回丰原国货、丰原国贸非经营性资金占用的本金1.30亿元，于2026年3月31日收到资金占用利息168.92万元。

截至2026年3月31日，上述非经营性资金占用的本金已全部收回，并取得了资金占用利息，未对上市公司造成经济损失。

二、公司及公司董事、高级管理人员采取的整改措施

1、公司对违规担保、非经营性资金占用事项高度重视，在核实相关情况后，及时向公司董事、相关高级管理人员通报相关情况，召开专题会议，立即要求相关子公司终止对外担保，追回非经营性资金占用的本金以及资金占用利息，确保上市公司经济利益无损失。

2、根据公司内部管理制度等相关规定，对上述事项的主要责任人进行内部处理，包括但不限于降职、调离岗位、罚没年度奖金、内部通报批评等。

3、开展对公司及子公司的合规培训，要求深入学习并严格遵守包括但不限于《公司管理制度》、《公司控股子公司管理制度》、《公司对外担保管理制度》在内的各项内控管理制度，完善审批流程，切实提高公司及子公司各环节规范运作意识，防范再次出现相关制度执行不到位情形。

4、根据最新的法律法规及规范运作规则，结合《企业内部控制基本规范》及配套指引的有关要求，公司全面梳理、完善内部制度，健全内部控制体系建设，优化相关制度流程的设计，确保内部控制制度健全、有效；强化对重要业务活动的内部控制监督检查，确保内部控制制度有效执行。

5、在审计委员会的领导下，加强内部审计部门的审计监督职能。公司内部审计部门及财务部门密切关注、定期核查公司与关联方的资金往来情况，内部审计持续监督资金管控制度执行有效性。

6、加大对公司董事、高级管理人员等相关人员的持续培训力度并督促控股股东及其关联方加强学习，将相关学习内容结合公司实际情况贯彻到日常工作中，杜绝违规事项的发生。

三、其他事项

公司自查发现的上述问题，凸显了公司内部控制方面的不足，有关制度和管理措施未能落实到位。为此，公司、董事会全体成员及公司管理层向广大投资者诚恳致歉。公司将以此为鉴，提升风险责任意识，完善内控制度，加强内控管理，杜绝类似事件再次发生。

特此公告。

安徽丰原药业股份有限公司

董 事 会

2026年4月27日