浙江昂利康制药股份有限公司
(上接925版)
2、2020年非公开发行股票募集资金使用和结余情况
金额单位：人民币万元
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[注] 1：若总数与各分项数值之和尾数不符，为四舍五入所致。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江昂利康制药股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。
1、2018年首次公开发行股票募集资金管理情况
根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构于2018年11月6日分别与中国银行股份有限公司嵊州支行、中国工商银行股份有限公司嵊州支行、交通银行股份有限公司绍兴嵊州支行、华夏银行股份有限公司绍兴嵊州支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
公司在中国工商银行股份有限公司嵊州支行开立的用于补充流动资金的募集资金专户（银行账户：1211026029200105585）已按照《浙江昂利康制药股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》的承诺全部用于补充流动资金，该账户将不再使用，公司已于2019年8月29日办理完毕该账户的销户手续。公司与保荐机构及中国工商银行股份有限公司嵊州支行签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。
公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于变更部分募集资金专户》的议案，同意将公司在中国银行股份有限公司嵊州支行开立的募集资金专户中的剩余募集资金（包括全部利息、理财产品及理财收益）划转至公司在华夏银行股份有限公司绍兴嵊州支行的募集资金专户。2020年4月10日，公司已将中国银行股份有限公司嵊州支行的募集资金账户余额划转至华夏银行股份有限公司绍兴嵊州支行的募集资金专户集中存储。同日公司已办理完毕该账户的销户手续，公司与保荐机构及中国银行股份有限公司嵊州支行签署的《募集资金三方监管协议》《募集资金三方监管协议之补充协议》相应终止。
公司第二届董事会第十五次会议和2019年度股东大会审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》《关于使用部分募集资金在杭州市钱塘新区投资设立全资子公司的议案》，同意公司使用原募投项目“酶法生产900吨/年头孢拉定原料药生产线技术改造项目”中尚未使用的全部募集资金和“研发中心建设项目”中尚未使用的部分募集资金合计8,600万元作为出资投入昂利康（杭州）医药科技有限公司（以下简称“昂利康医药科技”），用于实施“杭州药物研发平台项目”。2020年5月19日，公司、昂利康医药科技、东方证券及中国工商银行股份有限公司嵊州支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。监管协议内容与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于变更部分首次公开发行股票募集资金专项账户的议案》，同意将存放于华夏银行股份有限公司绍兴嵊州支行首次公开发行股票募集资金专项账户的剩余全部募集资金（包含利息）变更至广发银行股份有限公司绍兴分行（以下简称“广发银行绍兴分行”）募集资金专户进行专项存储。2021 年1月28日，公司将华夏银行股份有限公司绍兴嵊州支行的募集资金账户余额141,566,696.08元（包含利息）划转至在广发银行股份有限公司绍兴分行新开立的首次公开发行股票募集资金专户（账号：9550880075767700433）进行专项存储。同日，公司完成了华夏银行股份有限公司绍兴嵊州支行的募集资金账户注销工作，公司与保荐机构及华夏银行股份有限公司绍兴嵊州支行签署的《募集资金三方监管协议》、《募集资金三方监管之补充协议》亦相应终止。2021年2月3日，公司与保荐机构、广发银行绍兴分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。监管协议内容与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
公司第三届董事会第二十九次会议、2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于首次公开发行股票部分募集资金投资项目结项暨节余募集资金永久补充流动资金的议案》，并将节余募集资金永久补充流动资金（实际金额以资金转出当日专户余额为准），用于公司生产经营活动。2023年8月21日，公司已将交通银行绍兴嵊州支行的募集资金账户（账号：291026300018800015209）余额4,866,397.32元（包含利息）划转至公司一般账户进行补充流动资金，并完成募集资金专项账户的销户工作。公司与保荐机构及交通银行绍兴嵊州支行签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。
2、2020年非公开发行股票募集资金管理情况
公司于2020年12月1日召开了第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十六次会议，会议审议通过了《关于调整非公开发行股票募集资金投资项目的议案》，同意将本次非公开发行股票募集资金全部优先投入到杭州药物研发平台项目。
2020年12月2日，公司与保荐机构、广发银行股份有限公司绍兴分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。监管协议内容与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
公司召开第三届董事会第三十五次会议及第三届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于变更2020年非公开发行股票募集资金专户并授权签订募集资金三方监管协议的议案》，同意将存放于广发银行股份有限公司绍兴分行的剩余募集资金（包括全部利息、理财产品及理财收益）划转至浙江嵊州农村商业银行股份有限公司剡湖支行进行专项存储，授权经营管理层或相关经办人员办理原募集资金专户销户事项，同时办理开立募集资金专户并签订三方监管协议。监管协议内容与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
1、2018年首次公开发行股票募集资金在专项账户中的存放情况
截至2025年12月31日，本公司有2个募集资金专户和1个通知存款账户，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
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2、2020年非公开发行股票募集资金在专项账户中的存放情况
截至2025年12月31日，本公司2020年非公开发行人民币股票募集资金存放于1个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
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三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
1、2018年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。
2、2020年非公开发行股票募集资金使用情况对照表详见本报告附件2。
（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明
1、2018年首次公开发行股票募集资金
因生产工艺提升及公司业务布局重新论证的原因，公司未实施酶法生产900吨/年头孢拉定原料药生产线技术改造项目。为确保募集资金的使用效率，经审慎研究，决定将“酶法生产900吨/年头孢拉定原料药生产线技术改造项目”尚未使用的全部募集资金变更到新建的“杭州药物研发平台项目”。
2、2020年非公开发行股票募集资金
未出现异常情况。
（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
1、2018年首次公开发行股票募集资金
研发中心建设项目的实施主要是构建良好的研发体系，增强新产品、新剂型的研发以及生产工艺的改进能力，培育新的盈利增长点，并增加在优势领域的产品储备，因此无法单独核算效益。
杭州药物研发平台项目产出为科研成果，主要为公司的生产和销售提供技术支持，不会产生直接的经济效益，但是对公司经济效益的持续增长具有重要的间接影响。
支付收购科瑞生物股份部分现金对价项目系将节余募集资金用于支付收购湖南科瑞生物制药股份有限公司（以下简称“科瑞生物”）股份部分现金对价，是为提高公司募集资金使用效率、降低公司财务成本，符合公司发展战略的需要，收购科瑞生物股份最终将产生相应直接效益，但无法针对支付部分现金对价单独核算效益。
2、2020年非公开发行股票募集资金
杭州药物研发平台项目无法单独核算效益，同2018年首次公开发行股票募集资金之说明。
四、募集资金使用的其他情况
2025年12月30日，公司召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目之杭州药物研发平台项目延期的议案》，同意公司在募投项目实施主体、募集资金投资用途及规模不发生变更的情况下，将“杭州药物研发平台”项目达到预定可使用状态的日期由2025年12月延期至2026年6月。保荐机构对上述事项出具了无异议的核查意见。
五、变更募集资金投资项目的资金使用情况
（一）2018年首次公开发行股票募集资金
变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件3。
（二）2020年非公开发行股票募集资金
无变更募集资金投资项目情况。
六、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件1、2018年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表
2、2020年非公开发行股票募集资金使用情况对照表
3、2018年首次公开发行股票募集资金变更投资项目情况表
浙江昂利康制药股份有限公司
董 事 会
2026年4月29日
附件1
2018年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表
2025年度
编制单位：浙江昂利康制药股份有限公司 单位：人民币万元
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附件2
2020年非公开发行股票募集资金使用情况对照表
2025年度
编制单位：浙江昂利康制药股份有限公司 单位：人民币万元
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附件3
2018年首次公开发行股票募集资金变更投资项目情况表
2025年度
编制单位：浙江昂利康制药股份有限公司 单位：人民币万元
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注1：若总数与各分项数值之和尾数不符，为四舍五入所致。
证券代码：002940 证券简称：昂利康 公告编号：2026-029
浙江昂利康制药股份有限公司
关于按出资比例为参股公司浙江海禾康生物制药有限公司提供担保暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江昂利康制药股份有限公司（以下简称“公司”或“昂利康”）第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于按出资比例为参股公司浙江海禾康生物制药有限公司提供担保暨关联交易的议案》，基于参股公司浙江海禾康生物制药有限公司（以下简称“海禾康”）发展战略及资金需求，海禾康拟向银行申请人民币不超过1,000万元（含本数）授信，公司拟为其提供不超过350万元（含本数）连带责任担保，上述事项无需提交公司股东会审议。具体事项公告如下：
一、本次海禾康申请授信额度及公司为其担保情况暨关联交易概况
基于参股公司海禾康的发展规划及资金需求，海禾康拟向银行申请不超过1,000万元（含本数）人民币银行授信，用于其项目建设及日常经营，融资期限内，海禾康可循环使用上述融资额度，公司及海禾康控股股东浙江海昶生物医药股份有限公司（以下简称“海昶生物”）按出资比例共同为本次授信提供最高额担保，即公司按35%的出资比例为海禾康提供不超过350万元（含本数）最高额担保，海昶生物按65%出资比例为海禾康提供不超过650万元（含本数）的最高额担保。融资方式包括但不限于贷款、票据贴现、承兑、担保、贷款承诺、信用证、进口押汇、出口押汇和保函等。具体每笔业务的起始日、到期日、利率及金额以具体业务合同、借款借据及相关债权凭证为准。具体融资金额将视海禾康实际需求确定，以银行与海禾康实际发生的融资金额为准。公司董事会授权董事长签署与本公司相关的担保合同及文件。
本次授权担保额度有效期自本次董事会审议通过之日起至2026年年度董事会召开之日止有效。在授权额度内的具体担保金额及担保期间按具体合同约定执行。
公司高级管理人员杨国栋先生、孙黎明先生分别担任参股公司海禾康董事兼总经理、董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，海禾康为公司关联法人，本次为海禾康向银行申请授信提供担保事项构成关联交易。
公司独立董事专门会议、董事会审计委员会、董事会已审议通过《关于按出资比例为参股公司浙江海禾康生物制药有限公司提供担保暨关联交易的议案》。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次关联担保事项无需提交公司股东会审议，本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需有关部门批准。
二、本次为海禾康提供担保额度预计情况
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三、被担保人情况
1、被担保人海禾康系公司参股公司，其基本情况如下：
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2、股东情况
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3、被担保人2025年度主要财务数据
截至2025年12月31日，参股公司海禾康资产总额为5,517.52万元，负债总额为828.24万元，其中银行贷款总额0.00万元，流动负债为600.53万元，资产净额为4,689.28万元；2025年度，海禾康营业收入为266.72万元，利润总额为-1,216.01万元，净利润为-1,216.01万元。
4、关联关系说明
公司高级管理人员杨国栋先生、孙黎明先生分别担任参股公司海禾康董事兼总经理、董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，海禾康为公司关联法人。
5、被担保人信用状况良好，不属于失信被执行人。
四、担保协议的主要内容
公司本次为海禾康向银行申请1,000万元新增授信提供担保的方式为连带责任保证，每笔担保的期限和金额依据海禾康与有关银行及金融机构最终协商后签署的合同确定，最终实际新增的担保总额将不超过本次审议通过的担保额度。
公司本次审议的事项为公司为参股公司海禾康担保额度的预计，具体担保协议由公司及参股公司海禾康与具体银行或其他金融机构共同协商确认，主要内容以实际发生时各方签署的协议为准。
五、交易的目的和对上市公司的影响
海禾康系公司与海昶生物基于HC008项目的合作平台，截止目前，双方合作开发的HC008项目正处于国家药品监督管理局审评中心审评中，公司为其向银行申请授信提供350万人民币的连带责任担保，是为满足参股公司经营发展所必要的，同时参股公司的控股股东亦按其出资比例提供连带责任担保，公司认为担保风险处于公司可控制范围内，不会对公司财务状况、生产经营产生不利影响。
六、相关审议程序
（一）独立董事专门会议审核意见
公司独立董事召开了第四届董事会第四次独立董事专门会议，以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于按出资比例为参股公司浙江海禾康生物制药有限公司提供担保暨关联交易的议案》，公司全体独立董事一致认为：关于公司按出资比例为参股公司海禾康向银行授信提供担保暨关联交易是出于海禾康资金需求，促使其持续稳定发展的考量。此次关联担保计划是综合考量了被担保方的偿债能力和风险等各方面因素后，经审慎研究作出的决定。本次关联担保行为不会对公司及子公司的正常运行和业务发展造成不良影响，不存在损害中小股东利益的情形。因此，我们一致同意将该议案提交董事会审议。
（二）董事会审计委员会会议审核意见
经审议，董事会审计委员会认为：公司本次为参股公司海禾康向银行授信提供担保，主要是为满足其正常生产经营活动对流动资金的需求，促进其业务持续稳定发展。本次公司按出资比例为海禾康向银行申请授信提供担保事项，不会对公司的正常运转和业务发展造成不利影响，不存在损害公司或中小股东利益的情形。因此，审计委员会一致同意公司为海禾康向银行申请授信提供担保事项。
（三）董事会意见
董事会认为：海禾康系公司参股公司，为满足其业务发展和项目建设对资金的需求，公司为其提供担保，有利于参股公司长远发展，符合公司整体利益。在对被担保方资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力等进行全面评估的基础上，鉴于公司直接持有海禾康35%股权，且另一直接持有海禾康65%股权的海昶生物将按持股比例提供同等担保，本次为参股公司担保风险处于可控范围之内，不会对公司正常生产经营造成不良影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次担保无反担保。
公司为其担保不存在违反法律法规和《公司章程》的相关规定情形，不会损害公司及公司股东特别是中小股东的利益，不存在资源转移和利益输送的情形。综上，董事会同意上述担保事项。
七、本年年初至公告披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
2026年1月1日至本公告披露日，公司向海禾康提供咨询和劳务服务、出租资产、销售水电等，累计发生各类关联交易79.48万元。
八、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司仅为控股子公司提供担保，公司已签订且尚在有效期内的担保合同总额为3,536万元人民币，占公司2025年度经审计归属于母公司净资产的比例为2.17%。若该议案经公司董事会审议通过，加上本次董事会审议的为控股子公司提供担保的额度，公司担保总额度为6,590万元人民币，占公司2025年度经审计归属于母公司净资产的比例为4.05%，其中为合并报表范围外单位提供担保总余额为350万元人民币，占公司2025年度归属于母公司净资产的比例为0.22%。
公司无逾期债务对应的担保余额、无涉及诉讼的担保金额及因被判决败诉而应承担的担保金额等。
九、其他
此担保事项披露后，公司将会根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及时披露相应的进展公告。
十、备查文件
1、第四届董事会第十八次会议决议
2、第四届董事会第四次独立董事专门会议决议
3、第四届董事会审计委员会2026年第三次会议决议
特此公告。
浙江昂利康制药股份有限公司
董 事 会
2026年4月29日
证券代码：002940 证券简称：昂利康 公告编号：2026-021
浙江昂利康制药股份有限公司
关于第四届董事会第十八次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江昂利康制药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议（以下简称“会议”）通知于2026年4月17日以专人送达、邮件等方式发出，会议于2026年4月27日在公司办公楼二楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议的应表决董事7人，实际参与表决董事7人，其中吕慧浩先生、吴哲华先生以通讯方式参与表决。公司高级管理人员列席会议。会议由董事长方南平先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《2025年度总经理工作报告》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
2、审议通过了《2025年度董事会工作报告》
本议案已经公司战略委员会审议通过。
本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
公司独立董事莫卫民先生、游剑先生、赵秀芳女士向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年度股东会上述职，上述述职报告具体内容详见2026年4月29日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《2025年度董事会工作报告》详见公司于2026年4月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《2025年年度报告》“第三节 管理层讨论与分析”和“第四节 公司治理”。
此外，2025年度在公司任职的独立董事莫卫民先生、游剑先生、赵秀芳女士向公司董事会提交了《独立董事关于2025年度独立性的自查报告》，公司董事会对此进行评估并出具了《关于独立董事独立性自查情况的专项意见》，上述专项意见具体内容详见2026年4月29日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
3、审议通过了《2025年度财务决算报告》
本议案已经公司审计委员会审议通过。
2025年度财务报告已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健所”）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，天健所认为公司2025年度财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2025年12月31日的合并及母公司财务状况，以及2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
2025年的主要财务情况如下表：
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本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
4、审议通过了《2025年度利润分配预案》
本议案已经公司审计委员会审议通过。
公司2025年度利润分配预案为：以截至目前公司总股本196,108,486股为基数（截至目前公司总股本201,728,186股扣除公司回购专户上已回购股份5,619,700股），按10股派发现金股利人民币1.50元（含税），预计派发29,416,272.90元，本次分配不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润留待后续分配。
若在分配方案实施前公司总股本由于回购股份变动、可转债转股、股权激励、员工持股计划、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，以公司未来实施方案时股权登记日的总股本为基数（回购专户上已回购股份不参与分配）按“分派（转增）比例不变，调整分派（转增）总额”的原则相应调整。
本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
具体内容详见2026年4月29日公司在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于2025年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-022）。
5、审议通过了《2025年年度报告及摘要》
本议案已经公司战略委员会、审计委员会审议通过。
本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
具体内容详见2026年4月29日公司在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-023）。《2025年年度报告》详见2026年4月29日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
6、审议通过了《关于2025年度内部控制自我评价报告》
本议案已经公司审计委员会审议通过。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
《关于2025年度内部控制自我评价报告》的具体内容详见2026年4月29日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天健审〔2026〕10761号《内部控制审计报告》，具体内容详见 2026年4月29日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
7、审议通过了《关于2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》
本议案已经公司审计委员会审议通过。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
具体内容详见2026年4月29日公司在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》（公告编号：2026-024）。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天健审〔2026〕10781号《募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告》，保荐机构就公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况发表了意见，具体内容详见 2026年4月29日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
8、会议审议了《关于2025年度董事、高级管理人员薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》
董事会薪酬与考核委员会审议确认了本议案。
关于董事和高级管理人员2025年度薪酬情况内容见《2025年年度报告》第四节的第六部分“董事、高级管理人员报酬情况”。
根据《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关制度，2026年度公司董事和高级管理人员薪酬方案如下：公司非独立董事薪酬按其在公司担任实际工作岗位领取薪酬外，不领取董事津贴；公司独立董事津贴为税前10万元/年；公司高级管理人员薪酬按其在公司担任实际工作岗位领取薪酬，上述薪酬所涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴，在公司担任职务的非独立董事和高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬等组成，其中绩效薪酬部分根据年度工作目标的完成情况进行综合考核。
因涉及全体董事自身利益，全体董事对本议案回避表决，本议案直接提交公司2025年度股东会审议。
9、审议通过了《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》
本议案已经公司审计委员会审议通过。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，关联董事方南平先生、吕慧浩先生回避表决。
具体内容详见2026年4月29日公司在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于公司2026年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-025）。
公司独立董事专门会议对2026年度日常关联交易预计事项进行审议，一致同意将该议案提交董事会审议，并对该议案发表了同意意见。
10、审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》
本议案已经公司审计委员会审议通过。
同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2026年度审计机构，并提请股东会授权公司管理层根据审计工作量及公允合理的定价原则与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定2026年度审计费用。
本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
具体内容详见2026年4月29日公司在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于续聘2026年度审计机构的公告》（公告编号：2026-026）。
11、审议通过了《关于委托理财额度预计的议案》
本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
具体内容详见2026年4月29日公司在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于委托理财额度预计的公告》（公告编号：2026-027）。
12、审议通过了《关于为控股子公司向银行申请授信提供担保的议案》
本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
具体内容详见2026年4月29日公司在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于为控股子公司向银行申请授信提供担保的公告》（公告编号：2026-028）。
13、审议通过了《关于按出资比例为参股公司浙江海禾康生物制药有限公司提供担保暨关联交易的议案》
本议案已经公司审计委员会审议通过。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
具体内容详见2026年4月29日公司在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于按出资比例为参股公司浙江海禾康生物制药有限公司提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2026-029）。
公司独立董事专门会议对按出资比例为参股公司浙江海禾康生物制药有限公司提供担保暨关联交易的事项进行审议，一致同意将该议案提交董事会审议，并对该议案发表了同意意见。
14、审议通过了《关于募集资金投资项目之杭州药物研发平台项目延期的议案》
本议案已经公司审计委员会审议通过。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
具体内容详见2026年4月29日公司在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于募集资金投资项目之杭州药物研发平台项目延期的公告》（公告编号：2026-030）。
保荐机构就公司杭州药物研发平台项目延期事项发表了意见，具体内容详见2026年4月29日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
15、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
本议案已经公司审计委员会审议通过。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
具体内容详见2026年4月29日公司在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2026-031）。
16、审议通过了《关于向银行申请融资额度的议案》
本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见2026年4月29日公司在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于向银行申请融资额度的公告》（公告编号：2026-032）。
17、审议通过了《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。
本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
修订后的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》具体内容详见2026年4月29日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
18、审议通过了《2026年第一季度报告》
本议案已经公司审计委员会审议通过。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权
具体内容详见2026年4月29日公司在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载《2026年第一季度报告》（公告编号：2026-033）。
19、审议通过了《关于召开2025年度股东会的议案》
同意公司于2026年5月29日召开公司2025年度股东会，审议提交股东会的议案。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
具体内容详见2026年4月29日公司在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《浙江昂利康制药股份有限公司关于召开2025年度股东会的通知》（公告编号：2026-034）。
三、备查文件
1、第四届董事会第十八次会议决议
2、独立董事专门会议决议
3、董事会专门委员会会议决议
特此公告。
浙江昂利康制药股份有限公司
董 事 会
2026年4月29日
证券代码：002940 证券简称：昂利康 公告编号：2026-022
浙江昂利康制药股份有限公司
关于2025年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、审议程序
公司于2026年4月27日召开的第四届董事会第十八次会议审议通过了《2025年度利润分配预案》，本议案尚需提交公司股东会批准。
二、利润分配预案的基本情况
（一）本次利润分配预案的基本内容
1、分配基准：2025年度
2、经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年年度合并会计报表归属于母公司股东的净利润为人民币125,441,397.57元，2025年年度母公司实现净利润149,110,651.94元，根据《公司法》和《公司章程》的规定，按照母公司的净利润10%计提法定盈余公积14,911,065.19元，公司2025年年度合并报表累计可供股东分配的利润为709,115,585.71元，2025年年度母公司累计可供股东分配的利润为695,766,639.16元。
截至2025年12月31日公司总股本为201,728,186股。
3、为了更好地回报全体股东，在符合利润分配政策、充分考虑公司利润水平、保证公司正常经营和长远发展的基础上，公司2025年度利润分配预案为：以截至目前公司总股本196,108,486股为基数（按目前总股本201,728,186股扣除回购专户上已回购股份5,619,700股），按10股派发现金股利人民币1.50元（含税），预计派发29,416,272.90元，本次分配不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润留待后续分配。
4、2025年11月，公司实施2025年半年度权益分派方案，以总股本201,728,186 股剔除公司回购专户中股份5,619,700股后的196,108,486股为基数，向全体股东每10股派1.00元人民币现金（含税），公司实际派发现金分红总额19,610,848.60元。2025年，公司以集中竞价回购股份的总金额为9,605,352.42元（不含交易费用）
2025年度，公司拟定的现金分红总额为29,416,272.90元（含税）。
若本次利润分配预案获得2025年度股东会审议通过，2025年公司现金分红和股份回购总额为58,632,473.92元，占公司2025年度合并报表归属于上市公司股东净利润的比例约为39.08%。
（二）调整原则
若在分配方案实施前公司总股本由于回购股份变动、可转债转股、股权激励、员工持股计划、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，以公司未来实施方案时股权登记日的总股本为基数（回购专户上已回购股份不参与分配）按“分派（转增）比例不变，调整分派（转增）总额”的原则相应调整。
三、现金分红方案的具体情况
（一）现金分红方案不触及其他风险警示情形
■
其他说明：
公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，最近三个会计年度累计现金分红金额高于最近三个会计年度年均净利润的30%，因此公司不触及《股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
（二）现金分红方案合理性说明
本次利润分配方案符合相关法律法规和《公司章程》以及《公司未来三年股东回报规划（2026-2028年）》的要求，综合考虑了公司盈利状况、未来发展资金需求及股东回报等因素，符合公司及全体股东的利益，该方案的实施不会对公司的偿债能力产生不利影响，不会影响公司正常生产经营。
截至2024年12月31日、2025年12月31日，公司经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等财务报表项目核算及列报合计金额分别为人民币9,169.35万元、人民币15,305.91万元，其分别占2024年12月31日、2025年12月31日经审计总资产的比例为3.08%、5.19%，均低于50%。
四、备查文件
1、第四届董事会第十八次会议决议
2、2025年年度审计报告
特此公告。
浙江昂利康制药股份有限公司
董 事 会
2026年4月29日
证券代码：002940 证券简称：昂利康 公告编号：2026-028
浙江昂利康制药股份有限公司
关于为控股子公司向银行申请授信
提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次担保事项系公司拟为合并报表范围内控股子公司浙江昂利康动保科技有限公司（以下简称“动保科技”）向商业银行申请授信提供担保，公司拟为动保科技提供不超过6,240万元连带责任担保，本次被担保对象动保科技资产负债率超过70%。
浙江昂利康制药股份有限公司（以下简称“公司”或“昂利康”）第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于为控股子公司向银行申请授信提供担保的议案》，基于控股子公司动保科技发展战略，动保科技拟向商业银行申请人民币不超过12,000万元（含本数）授信，公司拟为其提供不超过6,240万元（含本数）连带责任担保，上述事项尚需提交公司股东会审议。具体事项公告如下：
一、本次子公司申请授信额度及公司为其担保情况概况
根据控股子公司动保科技的发展规划及经营需求，动保科技拟向商业银行申请不超过12,000万元（含本数）人民币银行授信，用于其项目建设及日常经营，融资期限内，动保科技可循环使用上述融资额度，公司及动保科技少数股东或少数股东指定代表人按出资比例共同为本次授信提供最高额担保，即公司按52%的出资比例为动保科技提供不超过6,240万元（含本数）最高额担保，动保科技少数股东或其指定的合格担保人按48%出资比例为动保科技提供不超过5,760万元（含本数）的最高额担保。融资方式包括但不限于贷款、票据贴现、承兑、担保、贷款承诺、信用证、进口押汇、出口押汇和保函等。具体每笔业务的起始日、到期日、利率及金额以具体业务合同、借款借据及相关债权凭证为准。具体融资金额将视动保科技实际需求确定，以银行与动保科技实际发生的融资金额为准。待股东会审议通过后，董事会提请股东会授权公司董事会，董事会转授权公司和动保科技执行董事及其授权人士在上述额度内代表公司和动保科技办理相关手续，签署相关合同及文件。
本次授权担保额度有效期自本次股东会审议通过之日起至2026年度股东会召开之日止有效。在授权额度内的具体担保金额及担保期间按具体合同约定执行。
公司于2026年4月27日召开的第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于为控股子公司向银行申请授信提供担保的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.1.10条“被担保对象最近一期财务报表数据显示资产负债率超过70%的，应当在董事会审议通过后提交股东会审议”之规定，本议案尚需提交股东会审议。本担保事项不构成关联交易。
二、提供担保额度预计情况
■
注①该担保额度包含以前年度已发生的担保余额
三、被担保人情况
1、被担保人动保科技系公司控股子公司，其基本情况如下：
■
2、股东情况
■
3、被担保人最近一年经审计的主要财务数据
截至2025年12月31日，子公司动保科技资产总额为2,669.21万元，负债总额为6,273.05万元，其中银行贷款总额5,300万元，流动负债为6,221.81万元，资产净额为-3,603.84万元；2025年度，动保科技营业收入为1,725.74万元，利润总额为-1,978.01万元，净利润为-1,978.01万元。
4、被担保人信用状况良好，不属于失信被执行人。
四、担保协议的主要内容
公司本次为子公司向商业银行申请12,000万元授信提供担保的方式为连带责任保证，每笔担保的期限和金额依据动保科技与有关银行及金融机构最终协商后签署的合同确定，最终实际的担保总额将不超过本次审议通过的担保额度。
公司本次审议的事项为公司为子公司动保科技担保额度的预计，具体担保协议由公司及子公司动保科技与具体商业银行或其他金融机构共同协商确认，主要内容以实际发生时各方签署的协议为准。
五、董事会意见
动保科技系公司控股子公司，为满足其业务发展和项目建设对资金的需求，公司为其提供担保，同时，上述接受担保的控股子公司少数股东或少数股东指定代表人亦按出资比例提供担保。
在对被担保方资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力等进行全面评估的基础上，董事会认为：上述被担保方为公司合并报表范围内的子公司，公司对其具有控制权，能对其进行有效监督与管理，尽管动保科技目前仍处于亏损，鉴于其设立以来一直处于研发投入期，且综合考虑其研发管线的进度和经营状态的趋势，公司认为动保科技未来经营前景良好。公司作为其控股股东为支持其经营发展提供融资担保，同时，上述接受担保的控股子公司少数股东或少数股东指定代表人亦按出资比例提供担保，公司对其提供担保的风险处于公司可控范围内，不会对公司的正常运营和业务发展造成不利影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。本次担保无反担保。
公司为其担保不存在违反法律法规和《公司章程》的相关规定情形，不会损害公司及公司股东特别是中小股东的利益，不存在资源转移和利益输送的情形。综上，董事会同意上述担保事项。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司仅为控股子公司动保科技提供担保，公司已签订且尚在有效期内的担保合同总额为3,536万元人民币，占公司2025年度经审计归属于母公司净资产的比例为2.17%；若该议案经公司股东会审议通过，加上本次董事会审议的为参股公司提供担保的额度，公司担保总额度为6,590万元人民币，占公司2025年度经审计归属于母公司净资产的比例为4.05%，其中为合并报表范围外单位提供担保总额为350万，占公司2025年度经审计归属于母公司净资产的比例为0.22%。
公司无逾期债务对应的担保余额、无涉及诉讼的担保金额及因被判决败诉而应承担的担保金额等。
七、其他
此担保事项披露后，公司将会根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及时披露相应的进展公告。
八、备查文件
1、第四届董事会第十八次会议决议
特此公告。
浙江昂利康制药股份有限公司
董 事 会
2026年4月29日
证券代码：002940 证券简称：昂利康 公告编号：2026-027
浙江昂利康制药股份有限公司
关于委托理财额度预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、投资种类：投资品种为安全性高、流动性好、低风险、稳健型（风险等级不超过R2）的理财产品，包括但不限于银行理财产品、结构性存款、券商理财产品及专业理财机构管理的理财产品。
2、投资金额：总额度金额不超过70,000万元（含本数），在该额度内资金可滚动使用，但任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过上述额度。
3、特别风险提示：公司使用自有资金委托理财，购买安全性高、流动性好、低风险、稳健型（风险等级不超过R2）的理财产品，包括但不限于银行理财产品、结构性存款、券商理财产品及专业理财机构管理的理财产品，但金融市场可能受宏观经济、市场波动的影响，不排除本次委托理财受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等从而影响预期收益。
一、投资情况概述
1、投资目的
为提高资金使用效率，本着股东利益最大化的原则，在不影响公司正常经营的情况下，公司及子公司结合实际经营情况，计划使用部分自有资金购买理财产品，增加公司收益，为公司及股东获取更多的回报。
2、投资金额
公司及子公司拟使用不超过70,000万元自有资金购买理财产品，有效期自本次股东会审议通过之日起至2026年度股东会召开之日止，在上述使用期限及额度范围内，资金可以循环滚动使用，其中任意时点购买的理财产品金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不得超过股东会授权的总额度。
3、投资方式
投资品种为安全性高、流动性好、低风险、稳健型（风险等级不超过R2）的理财产品，包括但不限于银行理财产品、结构性存款、券商理财产品及专业理财机构管理的理财产品。
4、投资期限
在股东会审议通过之日起至2026年度股东会召开之日止有效。
5、资金来源
公司及子公司购买理财产品的资金为公司的自有资金。
6、实施方式
经股东会审议通过后，授权公司董事长、财务负责人、子公司法定代表人在上述额度范围内行使投资决策权并签署相关文件，由财务部门负责具体组织实施。
7、信息披露
公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一交易与关联交易》等相关要求及时履行信息披露义务。
8、公司与拟提供理财产品的机构不存在关联关系
二、审议程序
公司第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于委托理财额度预计的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一交易与关联交易》及《公司章程》的有关规定，该议案尚需提交公司股东会审议。
三、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
金融市场受宏观经济等因素影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化合理规划，但不排除受到市场波动的影响。
2、风险控制措施
（1）公司股东会审议通过后，授权公司董事长及其授权人士行使该项投资决策权并签署相关法律文件，公司财务负责人负责组织实施，财务部门为具体经办部门。公司财务部将及时分析和跟踪理财产品的投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素应当及时向董事会报告，并及时采取保全措施，控制投资风险。
（2）公司审计部门负责对公司资金账户进行日常监督，对公司理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，每季度对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会审计委员会报告。
（3）独立董事、董事会审计委员会有权对公司理财产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计，如发现违规操作情况可提议召开董事会审议停止公司的相关理财活动。
（4）公司将根据深圳证券交易所的相关规定在定期报告中披露报告期内购买理财产品及相关的损益情况。
四、本次使用自有资金购买理财产品对公司日常经营的影响
1、公司本次基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，运用自有资金购买理财产品，是在保证公司日常经营所需流动资金的前提下实施的，不会影响公司日常资金正常周转需要，亦不会影响公司主营业务的正常发展。
2、公司通过对自有资金进行适度的现金管理，可以提高资金使用效率，增加投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东取得更多的投资回报。
五、备查文件
1、第四届董事会第十八次会议决议
特此公告。
浙江昂利康制药股份有限公司
董 事 会
2026年4月29日
证券代码：002940 证券简称：昂利康 公告编号：2026-032
浙江昂利康制药股份有限公司
关于向银行申请融资额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
(下转927版)
