宏工科技股份有限公司
（三）特别强调事项
1、议案第1.00项到第6.00项、第9.00项、第10.00项为普通决议案，须获得出席会议的股东所持表决权过半数通过；议案第7.00项到第8.00项为特别决议案，须获得出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。议案3.00关联股东需回避表决。
2、议案第9.00项、第10.00项采用累积投票制进行逐项表决，选举非独立董事3人、选举独立董事3人，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议，股东会方可进行表决。
3、以上议案均属于涉及中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者即除公司董事、高管及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：现场登记、邮件方式登记
1、法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡/持股凭证办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡/持股凭证办理登记。
2、自然人股东登记：自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡/持股凭证办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡/持股凭证办理登记。
3、异地股东可以采用邮件方式预先登记，本公司不接受电话预先登记。
（二）登记时间：2026年5月15日上午9:00-12:00，下午13:30-16:30
（三）登记地点：湖南省株洲市天元区仙月环路与万富路交叉口公司1号门综合楼4楼证券事务部
（四）会议联系方式
联系电话：0769-82361936
联系人：张汝铖
电子邮箱：ongoal@ongoaltech.com
通讯地址：湖南省株洲市天元区仙月环路与万富路交叉口公司1号门综合楼4楼证券事务部
（五）本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。参加网络投票的具体操作流程详见附件1。
五、备查文件
1、第二届董事会第二十一次会议决议。
特此公告。
宏工科技股份有限公司
董 事 会
二○二六年四月二十八日
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
（一）投票代码：351662；投票简称：宏工投票
（二）提案设置及表决意见
1、提案设置
本次会议提案与《关于召开2025年年度股东会的通知》之“本次股东会提案名称及编码表”一致。
2、填报表决意见或选举票数
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表：
■
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
（1）选举非独立董事（如提案9.00，采用等额选举，应选人数为3位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在3位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
（2）选举独立董事（如提案10.00，采用等额选举，应选人数为3位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表 决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意 见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议 案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2026年5月19日上午9:15一9：25，9:30-11:30 下午13:00一15:00
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统投票的时间为2026年5月19日9:15至15:00 期间的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
授权委托书
本人（本公司）作为宏工科技股份有限公司的股东，兹委托________________先生/女士代表本人（本公司）出席宏工科技股份有限公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。投票指示如下：
■
证券代码：301662 证券简称：宏工科技 公告编号：2026-017号
宏工科技股份有限公司
关于续聘2026年度审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次续聘审计机构符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的规定。
基于公司对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的工作评价结果，并综合考虑审计工作的连续性和成本控制等原因，现就公司聘任审计机构事宜公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
■
2、投资者保护能力
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2025年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：
■
上述案件已完结，且天健会计师事务所（特殊普通合伙）已按期履行终审判决，不会对本所履行能力产生任何不利影响。
3、诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2023年1月1日至2025年12月31日）因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施17次、自律监管措施13次，纪律处分5次，未受到刑事处罚。112名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚15人次、监督管理措施63人次、自律监管措施42人次、纪律处分23人次，未受到刑事处罚。
（二）项目信息
1、基本信息
■
2、诚信记录
项目合伙人、拟签字注册会计师近三年因执业行为受到证监会派出机构的行政监督管理措施，受到证券交易场所的自律监管措施的具体情况详见下表：
■
3、独立性
天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
2025年度审计费用为72万元（含税）。
审计费用受公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素影响，公司董事会提请股东会授权公司管理层根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定2026年度最终的审计收费。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）董事会对议案审议和表决情况
公司于2026年4月27日召开第二届董事会第二十一次会议，以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》，同意聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务报告及内部控制审计机构。
（二）审计委员会审议意见
公司董事会审计委员会召开第二届董事会审计委员会第十二次会议，审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》，形成书面意见如下：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备相关业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司未来财务报表审计及内部控制审计工作的要求。
审计委员会在综合评价天健会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况和独立性等基础之上，同意聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务报告及内部控制审计机构，并同意提交公司第二届董事会第二十一次会议表决。
（三）生效日期
本次续聘审计机构事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1、第二届董事会第二十一次会议决议；
2、第二届董事会审计委员会第十二次会议决议；
3、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。
特此公告。
宏工科技股份有限公司
董 事 会
二○二六年四月二十八日
证券代码：301662 证券简称：宏工科技 公告编号：2026-021号
宏工科技股份有限公司
关于为员工提供财务资助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、宏工科技股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司拟向公司及分子公司的特定员工提供财务资助，总额度不超过1,500万元，用于员工购房、购车，在此限额内资金额度可滚动使用，该额度的有效期为自本次董事会审议通过之日起至2026年年度董事会召开之日止；
2、公司于2026年4月27日召开第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于为员工提供财务资助的议案》。
一、财务资助概述
1、公司于2025年4月28日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于为员工提供财务资助的议案》，同意公司及子公司在不超过人民币1,500万元日余额额度内为员工提供财务资助，有效期至2025年年度董事会召开之日止。
鉴于上述授权额度有效期即将届满，为保持特定人才的稳定性、积极性和创造性，促进公司和员工共同发展，公司及子公司拟向公司及分子公司的特定员工提供财务资助，该财务资助不影响公司正常业务开展及资金使用，不属于《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一创业板上市公司规范运作》等规定的不得提供财务资助的情形；
2、公司提供的财务资助，总额度不超过1,500万元，利息根据借款协议约定，用于员工购房、购车，在此限额内资金额度可滚动使用，该额度的有效期为自本次董事会审议通过之日起至2026年年度董事会召开之日止；
3、公司于2026年4月27日召开第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于为员工提供财务资助的议案》，本次财务资助事项在董事会审议权限范围内，无需提交股东会审议。
二、被资助对象的基本情况
1、适用于公司及合并报表范围内下属分子公司的在库员工（即公司人才发展项目经盘点等方式选拔确认的人员，经过选拔的人员集合称之为在库人员，在库人员因异动、淘汰等形式，不再是人才发展的在库人员，该种情形为离库），公司实际控制人、董事、高级管理人员等公司关联方不能成为借款对象；
2、公司2025年度实际提供的借款发生额为80万元，所有借款均依据协议按期收回，不存在财务资助到期后未能及时清偿的情形；
3、公司的被资助对象无不良征信记录，不是失信被执行人。
三、财务资助协议
财务资助协议的内容以届时公司与在库员工签订的具体借款协议为准。
四、财务资助风险分析及风控措施
公司及子公司提供财务资助的对象为公司及合并报表范围内下属分子公司的在库员工（即公司人才发展项目经盘点等方式选拔确认的人员，经过选拔的人员集合称之为在库人员），目的是为保持特定人才的稳定性、积极性和创造性，促进公司和员工共同发展；且公司实际控制人、董事、高级管理人员等公司关联方不能成为借款对象，因此该财务资助事项风险可控。
同时，公司制定了《薪酬福利管理规定》，明确了员工借款的申请及执行管理。公司在借款前将严格审查在库员工的申请资格、征信记录等，并签署相关借款协议；借款后按期督促借款员工及时完成还款，必要时将通过工资、绩效、奖金抵扣、诉讼等方式保障公司的合法权益。
五、董事会意见
为保持特定人才的稳定性、积极性和创造性，促进公司和员工共同发展，公司及子公司拟向公司及分子公司的特定员工提供财务资助，公司实际控制人、董事、高级管理人员等公司关联方不能成为借款对象。同时，公司制定了《薪酬福利管理规定》，明确了员工借款的申请及执行管理。公司在借款前将严格审查在库员工的申请资格、征信记录等，并签署相关借款协议；借款后按期督促借款员工及时完成还款，必要时将通过工资、绩效、奖金抵扣、诉讼等方式保障公司的合法权益，风险可控。该财务资助不影响公司正常业务开展及资金使用，不存在损害上市公司利益的情形。
六、保荐机构意见
保荐机构中信证券股份有限公司认为：宏工科技本次为员工提供财务资助事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的审批程序；公司实际控制人、董事、高级管理人员等公司关联方不能成为借款对象；该财务资助不影响公司正常业务开展及资金使用，不存在损害上市公司利益的情形。保荐人对宏工科技本次为员工提供财务资助事项无异议。
七、累计提供财务资助金额
截至本公告日，公司提供财务资助总余额为142.71万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为0.10%。公司不存在逾期未收回的情形。
八、备查文件
1、公司第二届董事会第二十一次会议决议；
2、中信证券股份有限公司关于宏工科技股份有限公司为员工提供财务资助的核查意见。
特此公告。
宏工科技股份有限公司
董 事 会
二○二六年四月二十八日
证券代码：301662 证券简称：宏工科技 公告编号：2026-019号
宏工科技股份有限公司
关于使用闲置募集资金
及自有资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宏工科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开了第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及其子公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，使用额度不超过1亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，使用额度不超过5亿元（含本数）的自有资金进行现金管理；以上额度自董事会审议通过之日起12个月内均可使用。在上述额度和期限内，资金可滚动使用，单个现金管理产品的投资期限不超过12个月。现将相关事项公告如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意宏工科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1974号），并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票20,000,000股，发行价格为每股人民币26.60元，募集资金总额为人民币532,000,000.00元，减除发行费用人民币57,747,743.64元（不含增值税）后，募集资金净额为人民币474,252,256.36元。上述募集资金已于2025年4月14日划入公司指定账户，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到账情况进行了审验，并出具了天健验〔2025〕第3-18号《验资报告》。
二、募集资金投资项目情况
（一）根据《宏工科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司募投项目情况及募集资金使用计划如下：
单位：万元
■
注：公司本次公开发行的发行费用全部从补充流动资金项目中扣除，扣除发行费用5,774.77万元及预计使用募集资金金额减去募集资金总额之差额1.54万元后，补充流动资金募集资金投资金额为14,223.69万元。
（二）募集资金专户存放情况
截至2025年12月31日，“智能物料输送与混配自动化系统项目”“补充流动资金”募集资金已使用完毕；募集资金存放专项账户的余额如下:
■
注：湖南宏工智能科技有限公司简称“湖南宏工智能”，湖南宏工科技有限公司简称“湖南宏工科技”。除以上募集资金存放专项账户的余额外，截至2025年12月31日，公司子公司湖南宏工智能进行暂时闲置募集资金现金管理的金额为9,200.00万元，具体内容详见公司于2025年12月18日披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2025-051号）。
三、本次使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的情况
（一）投资目的
由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段部分募集资金在短期内会出现暂时闲置的情况。在确保不影响公司正常生产经营和募集资金投资项目建设的情况下，为提高闲置募集资金和自有资金的使用效率，公司及其子公司使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理，将增加闲置资金收益，能为公司及股东获取更多的投资回报。
（二）投资品种
公司将按照相关规定严格控制风险，购买银行、证券公司等金融机构发行的流动性好、安全性高的保本型产品，包括但不限于结构性存款、大额存单、通知存款、收益凭证等，且该等产品不得用于质押。
（三）投资额度及期限
拟使用额度不超过1亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，拟使用额度不超过5亿元（含本数）的自有资金进行现金管理；以上额度自董事会审议通过之日起12个月内均可使用。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用，单个现金管理产品的投资期限不超过12个月。
（四）实施方式
在上述投资额度范围内，董事会授权公司管理层处理相关事宜并签署相关文件，相关事宜并签署相关文件，包括但不限于：选择合格的专业金融机构、明确理财产品金额、期间、选择产品/业务品种、签署合同及协议等。
（五）资金来源
暂时闲置的募集资金以及自有资金。
（六）关联关系
公司及其子公司拟向不存在关联关系的金融机构购买产品，本次使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理不会构成关联交易。
四、风险分析及风控措施
虽然现金管理业务均经过严格的评估，且产品安全性高、流动性好，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除现金管理业务受到宏观市场波动的影响。为了保障现金管理的有效性，严格防范各项风险，公司的风险控制措施主要如下：
1、公司进行现金管理时，将选择信誉良好、风控措施严密的金融机构发行的流动性好、安全性高的保本型产品，包括但不限于结构性存款、大额存单、通知存款、收益凭证等，单个现金管理产品的投资期限不超过12个月；
2、公司将及时跟踪和分析现金管理产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制相应风险；
3、公司独立董事有权对相关产品的资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
4、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
五、对公司的影响
公司及其子公司本次使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理是在确保不影响公司正常生产经营和募集资金投资项目建设的情况下进行的，购买的是银行、证券公司等金融机构发行的流动性好、安全性高的保本型产品，不存在变相改变募集资金用途或损害股东利益的情形，不会影响公司资金正常周转需要，不影响公司主营业务及募投项目的正常运转。
公司及其子公司使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理，提高了公司募集资金及自有资金的使用效率，增加了闲置资金收益，能为公司及股东获取更多的投资回报，符合公司及全体股东的利益。
六、履行的审议程序及相关意见
（一）董事会决议
2026年4月27日，公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及其子公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，使用额度不超过1亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，使用额度不超过5亿元（含本数）的自有资金进行现金管理；以上额度自董事会审议通过之日起12个月内均可使用。在上述额度和期限内，资金可滚动使用，单个现金管理产品的投资期限不超过12个月。
（二）董事会审计委员会意见
2026年4月27日，公司第二届董事会审计委员会第十二次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。
审计委员会认为：在确保不影响公司正常生产经营和募集资金投资项目建设的情况下，公司及其子公司使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理，提高了公司募集资金及自有资金的使用效率，增加了闲置资金收益，能为公司及股东获取更多的投资回报，不存在变相改变募集资金用途或损害股东利益的情形，也不会影响募集资金投资计划的正常进行，符合公司及全体股东的利益。同意《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。
（三）保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：公司本次拟使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理事项已经公司第二届董事会第二十一次会议及公司第二届董事会审计委员会第十二次会议审议通过，履行了必要的内部审批程序。公司上述事项符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定及公司《募集资金管理制度》的要求。综上所述，保荐人对公司本次使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理事项无异议。
七、备查文件
1、第二届董事会第二十一次会议决议；
2、第二届董事会审计委员会第十二次会议决议；
3、中信证券股份有限公司关于宏工科技股份有限公司使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见。
特此公告。
宏工科技股份有限公司
董 事 会
二○二六年四月二十八日
证券代码：301662 证券简称：宏工科技 公告编号：2026-016号
宏工科技股份有限公司
关于提请股东会授权董事会
制定并执行2026年中期分红方案的
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宏工科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开了第二届董事会第二十一次会议，根据《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红（2025年修订）》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，审议通过了《关于提请股东会授权董事会制定并执行2026年中期分红方案的议案》。为提升投资者回报，使广大投资者共享公司经营成果，结合公司实际情况，公司董事会提请股东会授权董事会制定并执行2026年中期分红方案；授权期限自2025年年度股东会审议通过之日起至授权事项办理完毕之日止。现将相关事项公告如下：
一、2026年中期分红安排
1、中期分红条件
公司进行2026年中期分红的，应同时满足以下条件：
（1）公司当期盈利且累计未分配利润为正；
（2）公司的现金流能够支撑企业的正常经营及持续发展。
2、中期分红的金额上限
公司进行2026年中期分红的，分红金额不超过当期归属于上市公司股东净利润的100%。
3、中期分红的授权
为简化中期分红程序，公司董事会提请股东会授权董事会制定并执行2026年中期分红方案，办理相关事宜，授权内容包括但不限于：决定是否进行中期分红；在满足中期分红条件、中期分红的金额上限的前提下，董事会可根据公司的经营业绩、现金流情况、资金使用规划的等情况制定具体的分红方案；执行分红方案，办理中期分红相关事项。授权期限自公司2025年年度股东会审议通过之日起至授权事项办理完毕之日止。
二、履行的审议程序
2026年4月27日，公司召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于提请股东会授权董事会制定并执行2026年中期分红方案的议案》，同意将议案提交公司2025年年度股东会审议。
公司第二届董事会审计委员会第十二次会议已审议通过了《关于提请股东会授权董事会制定并执行2026年中期分红方案的议案》。
三、其他说明
《关于提请股东会授权董事会制定并执行2026年中期分红方案的议案》尚需提交公司2025年年度股东会审议；是否进行中期分红、具体的分红方案等尚需公司董事会结合实际情况予以确定，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备案文件
1、第二届董事会第二十一次会议决议；
2、第二届董事会审计委员会第十二次会议决议。
特此公告。
宏工科技股份有限公司
董 事 会
二○二六年四月二十八日
证券代码：301662 证券简称：宏工科技 公告编号：2026-020号
宏工科技股份有限公司
关于公司及子公司2026年度
申请综合授信额度
暨为子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示：
宏工科技股份有限公司（以下简称“公司”）为全资子公司湖南宏工智能科技有限公司（以下简称“湖南宏工智能”）及全资子公司湖南宏工科技有限公司（以下简称“湖南宏工科技”）向银行申请授信额度提供总计不超过15亿元的担保：其中，湖南宏工智能最近一期资产负债率超过70%，公司为湖南宏工智能提供总计不超过8亿元的担保；湖南宏工科技最近一期资产负债率超过70%，公司为湖南宏工科技提供总计不超过7亿元的担保。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，湖南宏工智能及湖南宏工科技向银行申请授信额度并由公司为其提供担保事项需提交公司股东会审议。
一、授信及担保情况概述
根据公司及子公司的生产经营计划及资金需求，公司及子公司2026年度拟向银行申请总额不超过30亿元的综合授信，申请的授信用途包括但不限于借款、承兑汇票、保函、开立信用证、票据贴现等业务，并授权公司董事长罗才华先生及董事长授权的人士代表本公司与有关银行签订授信合同等与信贷业务相关的各项文件。
公司为子公司就上述综合授信额度内的融资提供总计不超过15亿元的担保。2026年4月27日，公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司及子公司2026年度申请综合授信额度暨为子公司提供担保的议案》：其中，湖南宏工智能最近一期资产负债率超过70%，公司为湖南宏工智能提供总计不超过8亿元的担保；湖南宏工科技最近一期资产负债率超过70%，公司为湖南宏工科技提供总计不超过7亿元的担保。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，湖南宏工智能及湖南宏工科技向银行申请授信额度并由公司为其提供担保事项需提交公司股东会审议。
上述事项的有效期为自公司2025年度股东会审议通过之日起至2026年度股东会召开之日止；在授信有效期限内，授信额度可循环使用。
二、担保额度预计情况
本次公司为子公司提供担保的额度预计如下：
■
三、被担保人基本情况
（一）被担保人之一
1、名称：湖南宏工智能科技有限公司
成立日期：2018年9月27日
注册地点：湖南省株洲市天元区马家河街道仙月环路1666号5#栋厂房
法定代表人：罗才华
注册资本：38,000万元
经营范围：一般项目：机械设备研发；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；机械设备销售；智能基础制造装备制造；物料搬运装备制造；物料搬运装备销售；智能物料搬运装备销售；专业设计服务；智能基础制造装备销售；信息系统集成服务；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；工业控制计算机及系统销售；软件开发；软件销售；办公设备租赁服务；普通机械设备安装服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；通用设备制造（不含特种设备制造）；运输设备租赁服务；非居住房地产租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；住房租赁；土地使用权租赁；机械设备租赁；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：电气安装服务；道路货物运输（不含危险货物）；建筑劳务分包；建设工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
股权结构及控制关系：湖南宏工智能系公司全资子公司，公司持有其100%股权。
2、被担保人最近一年又一期的主要财务数据：
单位：元
■
3、湖南宏工智能不属于失信被执行人。
（二）被担保人之二
1、名称：湖南宏工科技有限公司
成立日期：2025年9月23日
注册地点：中国（湖南）自由贸易试验区长沙片区长沙经开区东六路南段77号东方智造港C6栋916室
法定代表人：罗才华
注册资本：19,200万元
经营范围：一般项目：机械设备研发；机械设备销售；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；智能基础制造装备制造；物料搬运装备制造；物料搬运装备销售；智能物料搬运装备销售；专业设计服务；智能基础制造装备销售；信息系统集成服务；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；工业控制计算机及系统销售；软件开发；软件销售；办公设备租赁服务；普通机械设备安装服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；通用设备制造（不含特种设备制造）；运输设备租赁服务；非居住房地产租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；住房租赁；土地使用权租赁；机械设备租赁；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：电气安装服务；道路货物运输（不含危险货物）；建筑劳务分包；建设工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
股权结构及控制关系：湖南宏工科技系公司全资子公司，公司直接及间接持有其100%股权。
2、湖南宏工科技于2025年9月成立，尚未开展具体经营活动。
3、湖南宏工科技不属于失信被执行人。
四、担保协议的主要内容
本次尚未签署相关授信、担保协议，以上综合授信额度不等于公司及子公司的实际融资金额，具体授信额度及担保内容以实际签署的协议为准。
五、董事会意见
公司为全资子公司提供的担保，是为了全资子公司生产经营的需要，担保的对象为合并报表范围内的全资子公司，公司对被担保人资产质量、经营情况、偿债能力等进行了全面评估，能有效地控制和防范风险，符合公司和全体股东利益，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。上述担保符合相关规定，其决策程序合法、有效，我们同意将《关于公司及子公司2026年度申请综合授信额度暨为子公司提供担保的议案》提交股东会进行审议。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，实际担保余额为35,814.91万元，约占公司最近一期经审计净资产的24.31%。公司及子公司不存在为合并报表范围以外的对象提供的担保的情形。公司及子公司的担保不存在逾期或者涉诉的情形。
七、备查文件
1、公司第二届董事会第二十一次会议决议。
特此公告。
宏工科技股份有限公司
董 事 会
二○二六年四月二十八日
证券代码：301662 证券简称：宏工科技 公告编号：2026-023号
宏工科技股份有限公司
关于调整董事会席位、修订公司章程
及董事会议事规则的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宏工科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开了第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于调整董事会席位、修订〈公司章程〉及〈董事会议事规则〉的议案》，具体内容如下：
一、调整董事会席位及修订《公司章程》
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，为提升公司运营管理效率，公司拟将董事会席位由8名调整为7名：独立董事3名保持不变，非独立董事减少1名，由5名调整至4名（包含1名职工代表董事）；同时拟对《公司章程》的相关条款进行修订。
《公司章程》的具体内容详见同日披露的《公司章程》全文及《公司章程修正案》。
二、修订《董事会议事规则》
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的相关规定，结合本次《公司章程》的修订内容，公司拟修订《董事会议事规则》中与董事会人数相关的条款。
以上制度全文内容详见同日披露的《董事会议事规则》。
三、其他事项
上述事项尚需提交股东会审议，董事会提请股东会授权董事会及董事会授权人员办理《公司章程》修订及其他相关事项的工商登记备案事宜，授权有效期限为自公司2025年年度股东会审议通过之日起至相关工商登记备案手续办理完毕之日止。本次修订最终以市场监督管理部门核准的情形为准。
四、备查文件
第二届董事会第二十一次会议决议。
特此公告。
宏工科技股份有限公司
董 事 会
二○二六年四月二十八日
证券代码：301662 证券简称：宏工科技 公告编号：2026-024号
宏工科技股份有限公司
关于董事会换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宏工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会将于2026年5月24日任期届满，根据公司实际工作安排，为提升公司运营管理效率，公司董事会决定提前进行换届选举。
根据《中华人民共和国公司法公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司于2026年4月27日召开了第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。现将具体内容公告如下：
一、提名的非独立董事候选人及独立董事候选人
公司第三届董事会由七名董事组成，其中独立董事三名，职工代表董事一名。本次提名的非独立董事候选人及独立董事候选人经股东会选举通过后与公司职工代表大会选举的职工代表董事共同组成公司第三届董事会。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不得超过公司董事总数的二分之一。
公司董事会提名罗才华先生、何进女士、余子毅先生为第三届董事会非独立董事候选人；公司董事会提名李荐先生、贺辉娥女士、向旭家先生为第三届董事会独立董事候选人。上述非独立董事候选人及独立董事候选人的个人简历详见附件。
经审阅第三届董事会非独立董事候选人及独立董事候选人任职资格的相关资料，公司第二届董事会提名委员会认为上述候选人符合《中华人民共和国公司法公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》等规范性文件及《公司章程》关于董事任职资格的相关规定。独立董事候选人贺辉娥女士、向旭家先生已取得上市公司独立董事资格证书；李荐先生暂未取得独立董事资格证书，已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。其中，贺辉娥女士为会计专业人士。上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审查。
二、其他说明
《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》尚需提交公司股东会审议；股东会采用累积投票制审议上述议案。
在新一届董事会董事就任前，公司第二届董事会董事将依照法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定履行董事职责，确保公司董事会正常运行。
三、备案文件
1、第二届董事会第二十一次会议决议；
2、第二届董事会提名委员会第二次会议决议。
特此公告。
宏工科技股份有限公司
董 事 会
二○二六年四月二十八日
附件一：非独立董事候选人简历
罗才华先生，1983年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中南大学电子与信息技术专业本科肄业。2008年8月至2014年3月，担任公司执行董事、经理；2014年3月至2018年8月，担任公司监事、销售部负责人；2018年8月至今担任公司董事长、总经理。
截至本公告披露日，罗才华先生直接持有本公司股份3,386.14万股，占公司总股本的42.33%。除与公司现任董事何进女士为公司共同实际控制人外，罗才华先生与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系。罗才华先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》第3.2.3条规定的情形。
何进女士，1983年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于中南财经政法大学投资学专业。2008年8月加入公司，2009年10月至2014年3月，担任公司监事；2014年3月至2018年8月，担任公司执行董事、经理；2018年8月至今，担任公司董事，历任采购部经理、总经办主任。
截至本公告披露日，何进女士直接持有本公司股份1,058.17万股，占公司总股本的13.23%。除与公司现任董事长兼总经理罗才华先生为公司共同实际控制人外，何进女士与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系。何进女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》第3.2.3条规定的情形。
余子毅先生，1977年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于吉林大学计算机应用专业。2000年7月至2013年9月，历任深圳天玉高分子材料有限公司技术工程师、信息化经理、有机硅项目负责人、副总经理等职务；2014年3月至2018年8月，担任公司副总经理；2018年8月至今担任公司董事、副总经理。
截至本公告披露日，余子毅先生未直接持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系。余子毅先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》第3.2.3条规定的情形。
附件二：非独立董事候选人简历
李荐先生，1969年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，毕业于中南大学有色金属冶金专业。1992年至1997年，任西北矿冶研究院工程师，2005年至今，任中南大学材料科学与工程学院教授、博导。
截至本公告披露日，李荐先生未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系。李荐先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》第3.2.3条规定的情形。
贺辉娥女士，1984年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，毕业于浙江大学工商管理专业，中国注册会计师（非执业）。2005年11月至2010年3月任中瑞岳华会计师事务所（合并后变更为瑞华会计师事务所）项目经理、2010年3月至2012年2月任深圳泰邦集团有限公司财务经理、2012年2月至2015年8月任瑞华会计师事务所高级经理、2018年10月至2019年5月任深华建设(深圳)股份有限公司财务经理、2019年5月至今任中航证券有限公司业务董事；2025年5月至今，任深圳新益昌科技股份有限公司独立董事；2024年4月至今，担任公司独立董事。
截至本公告披露日，贺辉娥女士未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系。贺辉娥女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》第3.2.3条规定的情形。
向旭家先生，1969年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，毕业于西南政法大学经济法专业。2001年6月至2008年1月，任国浩律师（深圳）事务所律师、合伙人；2008年1月至2008年7月，任北京德恒（深圳）律师事务所律师；2008年8月至2013年11月，历任富德生命人寿保险股份有限公司合规负责人、董事会秘书；2013年11月至2015年1月，历任生命保险资产管理有限公司总经理、董事长；2014年12月至2015年10月，任富德控股（集团）有限公司总裁；2015年12月至2019年1月，任广东维摩律师事务所律师、管理合伙人；2019年至今，任北京市安理（深圳）律师事务所合伙人；2015年7月至今任富德保险控股股份有限公司董事；2019年12月至2025年11月，任矽电半导体设备（深圳）股份有限公司独立董事；2020年5月至2023年6月任东莞怡合达自动化股份有限公司独立董事；2020年12月至今，任大晟时代文化投资股份有限公司独立董事；2022年12月至今，任公司独立董事。
截至本公告披露日，向旭家先生未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系。向旭家先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》第3.2.3条规定的情形。
证券代码：301662 证券简称：宏工科技 公告编号：2026-015号
宏工科技股份有限公司
关于2025年度利润分配
及资本公积转增股本预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、审议程序
宏工科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于〈2025年度利润分配及资本公积转增股本预案〉的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议。
1、董事会会议
公司董事会以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于〈2025年度利润分配及资本公积转增股本预案〉的议案》。
2、董事会审计委员会
公司于2026年4月27日召开了第二届董事会审计委员会第十二次会议，审议通过了《关于〈2025年度利润分配及资本公积转增股本预案〉的议案》。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
（一）本次利润分配及资本公积转增股本预案为2025年度利润分配及资本公积转增股本。经审计，公司2025年度实现归属于上市公司股东的净利润为59,875,952.26元，合并报表中期末未分配利润为879,065,314.08元；宏工科技股份有限公司（母公司）2025年度实现净利润313,455,273.56元，提取法定盈余公积金10,000,000.00元（提取后母公司法定盈余公积金累计额达到母公司注册资本的50%），期末未分配利润为737,348,097.15元。根据相关规定，按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，本期可供分配的利润以母公司报表期末未分配利润为依据。
本着回报股东、与股东共享公司经营成果的原则，在兼顾公司发展和股东利益的前提下，公司2025年度利润分配及资本公积转增股本预案为：以实施2025年度权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币6元（含税），不送红股，以资本公积向全体股东每10股转增4.5股，转增金额未超过公司报告期末“资本公积一一股本溢价”的余额。
截至2026年4月27日，公司总股本为80,000,000股，以此计算，本次预计现金分红总额为48,000,000元（含税），占本年度净利润的比例为80.17%；本次预计合计转增36,000,000股，转增股本后公司总股本为116,000,000股。
（二）自本次利润分配及资本公积转增股本预案通过之日起至实施权益分派股权登记日期间，出现股权激励行权、可转债转股、股份回购等股本总额发生变动的情形时，公司将按照“每股分配比例固定不变”的原则对现金分红总额、转增股份总额进行调整。
三、现金分红方案的具体情况
■
注：公司于2025年4月上市，表格中仅列示2025年度、2024年度分红相关数据。
四、现金分红方案合理性说明
结合公司2025年度财务状况，本次利润分配及资本公积转增股本预案在兼顾公司发展和股东利益的前提下，综合考虑了公司现阶段的有序经营和未来的长远发展，分红方案合法、合规、合理，符合《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》等的相关规定，符合公司的利润分配政策。
五、备查文件
1、第二届董事会第二十一次会议决议；
2、第二届董事会审计委员会第十二次会议决议；
3、会计师事务所出具的《审计报告》。
特此公告。
宏工科技股份有限公司
董 事 会
二○二六年四月二十八日
证券代码：301662 证券简称：宏工科技 公告编号：2026-014号
宏工科技股份有限公司
关于2026年度董事及高级管理人员
薪酬方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宏工科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第二届董事会第二十一次会议审议了《关于2026年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》，董事、高级管理人员薪酬方案已提交公司董事会薪酬与考核委员会审议；基于审慎性原则，全体董事回避表决，《关于2026年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》尚需提交公司股东会审议。具体情况如下：
一、本方案适用对象及适用期限
适用对象：公司董事和高级管理人员
适用期限：自公司股东会审议通过之日起，至新的薪酬方案审议通过之日止。
二、薪酬方案
（一）董事薪酬方案
1、独立董事津贴标准
公司独立董事津贴为12万元/年/人（税前），不领取其他薪酬。
2、非独立董事薪酬方案
在公司担任具体管理职务的董事，根据其在公司的具体任职岗位领取相应的报酬，不领取董事职务津贴；未在公司担任具体管理职务的非独立董事，不在公司领取薪酬，亦不领取董事职务津贴。
（二）高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员，根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬。
三、其他说明
1、在公司担任具体管理职务的董事和公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬和绩效薪酬等组成；其中，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。
2、在公司领取津贴或薪酬的董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期根据公司相关薪酬制度计算并予以发放。
3、上述薪酬方案均含税，其应缴纳的个人所得税均由公司统一代扣代缴。
四、备查文件
1、第二届董事会第二十一次会议决议；
2、第二届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议。
特此公告。
宏工科技股份有限公司
董 事 会
二○二六年四月二十八日
证券代码：301662 证券简称：宏工科技 公告编号：2026-013号
宏工科技股份有限公司
第二届董事会第二十一次会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、宏工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议（以下简称“本次会议”）通知已于2026年4月17日以电子邮件方式向全体董事发出；
2、本次会议于2026年4月27日以现场会议的方式召开；
3、公司董事罗才华先生、何进女士、余子毅先生、张轶先生、孙宏图先生、独立董事陈全世先生以现场会议方式出席了本次会议，独立董事向旭家先生、贺辉娥女士以电话会议方式出席了本次会议；
4、本次会议由董事长罗才华先生主持；董事会秘书兼财务总监何小明先生列席了会议；
5、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于〈2025年度总经理工作报告〉的议案》
审议结果：同意8票，反对0票，弃权0票
2、审议通过了《关于〈2025年度董事会工作报告〉的议案》
审议结果：同意8票，反对0票，弃权0票
本议案需提交股东会审议。
《2025年度董事会工作报告》全文于2026年4月28日在巨潮资讯网披露。
3、审议通过了《关于公司2025年年度报告及其摘要的议案》
公司董事会审计委员会就此事项进行了审议，同意提交董事会表决。
审议结果：同意8票，反对0票，弃权0票
本议案需提交股东会审议。
《公司2025年年度报告及其摘要》全文于2026年4月28日在巨潮资讯网披露。
4、审议通过了《关于〈2025年度内部控制的自我评价报告〉的议案》
公司董事会审计委员会就此事项进行了审议，同意提交董事会表决。
审议结果：同意8票，反对0票，弃权0票
《2025年度内部控制的自我评价报告》全文于2026年4月28日在巨潮资讯网披露。
5、审议《关于〈2026年度董事及高级管理人员薪酬方案〉的议案》
就此事项，公司董事会薪酬与考核委员会全体委员回避表决。
基于审慎性原则，全体董事回避表决，本议案直接提交股东会审议。
具体内容详见公司于2026年4月28日披露的《关于2026年度董事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-014）
6、审议通过了《关于〈2025年度利润分配及资本公积转增股本预案〉的议案》
经审计，公司2025年度实现归属于上市公司股东的净利润为59,875,952.26元，合并报表中期末未分配利润为879,065,314.08元；宏工科技股份有限公司（母公司）2025年度实现净利润313,455,273.56元，提取法定盈余公积金10,000,000.00元（提取后母公司法定盈余公积金累计额达到母公司注册资本的50%），期末未分配利润为737,348,097.15元。根据相关规定，按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，本期可供分配的利润以母公司报表期末未分配利润为依据。
本着回报股东、与股东共享公司经营成果的原则，在兼顾公司发展和股东利益的前提下，公司2025年度利润分配及资本公积转增股本预案为：以实施2025年度权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币6元（含税），不送红股，以资本公积向全体股东每10股转增4.5股，转增金额未超过公司报告期末“资本公积一一股本溢价”的余额。
自本次利润分配及资本公积转增股本预案通过之日起至实施权益分派股权登记日期间，出现股权激励行权、可转债转股、股份回购等股本总额发生变动的情形时，公司将按照“每股分配比例固定不变”的原则对现金分红总额、转增股份总额进行调整。
公司董事会审计委员会就此事项进行了审议，同意提交董事会表决。
审议结果：同意8票，反对0票，弃权0票
本议案需提交股东会审议。
具体内容详见公司于2026年4月28日披露的《关于2025年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告》（公告编号：2026-015）
7、审议通过了《关于提请股东会授权董事会制定并执行2026年中期分红方案的议案》
为提升投资者回报，使广大投资者共享公司经营成果，结合公司实际情况，公司董事会提请股东会授权董事会制定并执行2026年中期分红方案；授权期限自2025年年度股东会审议通过之日起至授权事项办理完毕之日止。
公司董事会审计委员会就此事项进行了审议，同意提交董事会表决。
审议结果：同意8票，反对0票，弃权0票
本议案需提交股东会审议。
具体内容详见公司于2026年4月28日披露的《关于提请股东会授权董事会制定并执行2026年中期分红方案的公告》（公告编号：2026-016）
8、审议通过了《关于公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》
因本议案涉及独立董事，公司3名独立董事陈全世、向旭家、贺辉娥回避表决。
审议结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避3票
《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》全文于2026年4月28日在巨潮资讯网披露。
9、审议通过了《关于会计师事务所2025年度履职情况评估报告暨审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》
公司董事会审计委员会就此事项进行了审议，同意提交董事会表决。
审议结果：同意8票，反对0票，弃权0票
《关于会计师事务所2025年度履职情况的评估报告》及《董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告》全文于2026年4月28日在巨潮资讯网披露。
10、审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》
同意聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务报告及内部控制审计机构。
公司董事会审计委员会就此事项进行了审议，同意提交董事会表决。
审议结果：同意8票，反对0票，弃权0票
本议案需提交股东会审议。
具体内容详见公司于2026年4月28日披露的《关于续聘2026年度审计机构的公告》（公告编号：2026-017）
11、审议通过了《关于〈2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》
公司董事会审计委员会就此事项进行了审议，同意提交董事会表决。
审议结果：同意8票，反对0票，弃权0票
具体内容详见公司于2026年4月28日披露的《2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2026-018）
12、审议通过了《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
同意公司及其子公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，使用额度不超过1亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，使用额度不超过5亿元（含本数）的自有资金进行现金管理；以上额度自董事会审议通过之日起12个月内均可使用。在上述额度和期限内，资金可滚动使用，单个现金管理产品的投资期限不超过12个月。
公司董事会审计委员会就此事项进行了审议，同意提交董事会表决。
审议结果：同意8票，反对0票，弃权0票
具体内容详见公司于2026年4月28日披露的《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-019）
13、审议通过了《关于公司及子公司2026年度申请综合授信额度并为子公司提供担保的议案》
公司及子公司2026年度拟向银行申请总额不超过30亿元的综合授信，申请的授信用途包括但不限于借款、承兑汇票、保函、开立信用证、票据贴现等业务，并授权公司董事长罗才华先生及董事长授权的人士代表本公司与有关银行签订授信合同等与信贷业务相关的各项文件。
公司为子公司就上述综合授信额度内的融资提供总计不超过15亿元的担保。
审议结果：同意8票，反对0票，弃权0票
本议案需提交股东会审议。
具体内容详见公司于2026年4月28日披露的《关于公司及子公司2026年度申请综合授信额度暨为子公司提供担保的公告》（公告编号：2026-020）
14、审议通过了《关于为员工提供财务资助的议案》
公司及子公司拟向公司及分子公司的特定员工提供财务资助，总额度不超过1,500万元，用于员工购房、购车，在此限额内资金额度可滚动使用，该额度的有效期为自本次董事会审议通过之日起至2026年年度董事会召开之日止。
审议结果：同意8票，反对0票，弃权0票
具体内容详见公司于2026年4月28日披露的《关于为员工提供财务资助的公告》（公告编号：2026-021）
15、审议通过了《关于2025年度计提信用减值准备及资产减值准备的议案》
根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，公司对截至2025年12月31日的应收票据、应收账款、其他应收款、合同资产、存货、固定资产、无形资产等资产进行了全面清查；根据充分的分析及评估，其中部分资产存在一定的减值迹象，公司根据减值准备的确认标准及计提方法，2025年度计提信用减值准备及资产减值准备共计11,071.99万元。
公司董事会审计委员会就此事项进行了审议，同意提交董事会表决。
审议结果：同意8票，反对0票，弃权0票
具体内容详见公司于2026年4月28日披露的《关于2025年度计提信用减值准备及资产减值准备的公告》（公告编号：2026-022）。
16、审议通过了《关于调整董事会席位、修订〈公司章程〉及〈董事会议事规则〉的议案》
结合公司实际情况，为提升公司运营管理效率，公司拟将董事会席位由8名调整为7名：独立董事3名保持不变，非独立董事减少1名，由5名调整至4名（包含1名职工代表董事）；同时拟对《公司章程》的相关条款进行修订。结合本次《公司章程》的修订内容，公司拟修订《董事会议事规则》中与董事会人数相关的条款。
董事会提请股东会授权董事会及董事会授权人员办理《公司章程》修订及其他相关事项的工商登记备案事宜，授权有效期限为自公司2025年年度股东会审议通过之日起至相关工商登记备案手续办理完毕之日止。
审议结果：同意8票，反对0票，弃权0票
本议案需提交股东会审议。
具体内容详见公司于2026年4月28日披露的《关于调整董事会席位、修订〈公司章程〉及〈董事会议事规则〉的公告》（公告编号：2026-023）及《公司章程》等。
17、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
鉴于公司第二届董事会将于2026年5月24日任期届满，根据公司实际工作安排，为提升公司运营管理效率，公司董事会决定提前进行换届选举。逐项审议的议案如下：
（1）《关于提名罗才华先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》
审议结果：同意8票，反对0票，弃权0票
（2）《关于提名何进女士为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》
审议结果：同意8票，反对0票，弃权0票
（3）《关于提名余子毅先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》
审议结果：同意8票，反对0票，弃权0票
公司董事会提名委员会就此事项进行了审议，同意提交董事会表决。本议案需提交股东会审议，并采用累积投票制进行逐项表决。
具体内容详见公司于2026年4月28日披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-024）
18、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
鉴于公司第二届董事会将于2026年5月24日任期届满，根据公司实际工作安排，为提升公司运营管理效率，公司董事会决定提前进行换届选举。逐项审议的议案如下：
（1）《关于提名李荐先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》
审议结果：同意8票，反对0票，弃权0票
（2）《关于提名贺辉娥女士为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》
审议结果：同意8票，反对0票，弃权0票
（3）《关于提名向旭家先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》
审议结果：同意8票，反对0票，弃权0票
公司董事会提名委员会就此事项进行了审议，同意提交董事会表决。本议案需提交股东会审议，并采用累积投票制进行逐项表决。
具体内容详见公司于2026年4月28日披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-024）
19、审议通过了《关于公司2026年第一季度报告的议案》
公司董事会审计委员会就此事项进行了审议，同意提交董事会表决。
审议结果：同意8票，反对0票，弃权0票
《公司2026年第一季度报告》全文于2026年4月28日在巨潮资讯网披露。
20、审议通过了《关于提请召开2025年年度股东会的议案》
公司定于2026年5月19日在湖南省株洲市天元区仙月环路与万富路交叉口公司1号门综合楼107会议室召开2025年年度股东会。
审议结果：同意8票，反对0票，弃权0票
具体内容详见公司于2026年4月28日披露的《关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-026）
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、第二届董事会审计委员会第十二次会议决议；
3、第二届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议；
4、第二届董事会提名委员会第二次会议决议。
特此公告。
宏工科技股份有限公司
董 事 会
二○二六年四月二十八日
证券代码：301662 证券简称：宏工科技 公告编号：2026-022号
宏工科技股份有限公司
关于2025年度计提信用减值准备
及资产减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宏工科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第二届董事会第二十一次会议及第二届董事会审计委员会第十二次会议，审议通过了《关于2025年度计提信用减值准备及资产减值准备的议案》。公司2025年度计提信用减值准备及资产减值准备的具体情况如下：
一、本次计提信用减值准备及资产减值准备的情况概述
根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，公司对截至2025年12月31日的应收票据、应收账款、其他应收款、合同资产、存货、固定资产、无形资产等资产进行了全面清查；根据充分的分析及评估，其中部分资产存在一定的减值迹象，公司根据减值准备的确认标准及计提方法，2025年度计提信用减值准备及资产减值准备共计11,071.99万元，具体见下表：
单位：万元
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二、本次计提信用减值准备及资产减值准备的确认标准和计提方法
1、应收款项预期信用损失的确认标准及计提方法
2025年度对应收票据、应收账款、其他应收款等各类应收款项计提的信用减值准备共计10,174.88万元。
(下转952版)
(上接949版)
