威腾电气集团股份有限公司

（上接966版）

单位：万元

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五、募集资金使用及披露中存在的问题

截至2025年12月31日，公司已按照相关规定，及时、真实、准确、完整地披露募集资金使用的相关信息，公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2025年度募集资金存放与使用情况进行了审核，并出具《中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）关于威腾电气集团股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》（众环专字（2026）3300635号）。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）认为，威腾电气集团股份有限公司截至2025年12月31日止的《董事会关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》已经按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定编制，在所有重大方面如实反映了威腾电气集团股份有限公司截至2025年12月31日止的募集资金年度存放与实际使用情况。

七、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

经核查，保荐机构认为：公司严格执行募集资金专户存储制度，有效执行募集资金监管协议，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关文件的要求，不存在募集资金存放、使用、管理及信息披露方面的重大违规情形。

保荐机构对公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况无异议。

八、上网披露的公告附件

（一）《财信证券股份有限公司关于威腾电气集团股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的核查意见》

（二）《中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）关于威腾电气集团股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》

特此公告。

威腾电气集团股份有限公司董事会

2026年4月29日

附表1：

首发募集资金使用情况对照表

单位：万元 币种：人民币

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注：募投项目效益按照项目毛利列示。

附表2：

2022年度向特定对象发行股份募集资金使用情况对照表

单位：万元 币种：人民币

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证券代码：688226 证券简称：威腾电气 公告编号：2026-021

威腾电气集团股份有限公司

2025年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 鉴于目前威腾电气集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度以简易程序向特定对象发行A股股票正在进行中，为确保本次发行事宜的顺利推进，综合考虑公司发展及股东长期利益，公司2025年度拟不派发现金红利、不送红股、不进行资本公积金转增股本。

● 未触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《科创板股票上市规则》”）第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

● 本次利润分配议案已经公司第四届董事会第十七次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。

一、2025年度利润分配预案内容

（一）利润分配预案的具体内容

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年度归属于上市公司股东的净利润为30,422,273.37元，截至2025年12月31日，母公司可供分配利润为245,927,838.85元。本次利润分配方案如下：

鉴于目前公司2025年度以简易程序向特定对象发行A股股票正在进行中，为确保本次发行事宜的顺利推进，综合考虑公司发展及股东长期利益，公司2025年度拟不派发现金红利、不送红股、不进行资本公积金转增股本。

上述2025年度利润分配预案尚需提交公司股东会审议。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

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二、本年度不进行利润分配的情况说明

（一）公司发展战略及实际情况考虑

目前，公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票正在进行中，根据《证券发行与承销管理办法（2025年修正）》规定：“上市公司发行证券，存在利润分配方案、公积金转增股本方案尚未提交股东会表决或者虽经股东会表决通过但未实施的，应当在方案实施后发行”。

鉴于上述原因，考虑到本次以简易程序向特定对象发行股票工作的安排和推进计划，为确保公司上述事项顺利实施，公司决定2025年度拟不进行利润分配，不派发现金红利、不送红股、不进行资本公积金转增股本。公司本次利润分配方案符合相关法律法规及《公司章程》等有关规定。

（二）公司留存未分配利润的预计用途

公司留存未分配利润将累积滚存至下一年度，用于日常经营、研发投入等事项，积极提升公司发展质量，为公司及公司股东创造更多价值。未来公司将严格按照相关法律法规和《公司章程》等相关规定的要求，并结合公司所处发展阶段、实际经营情况、现金流等各种因素，积极履行公司的利润分配政策。

（三）中小股东参与现金分红决策情况

公司已按照中国证监会《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》等相关规定，为股东尤其是中小股东参与现金分红决策提供便利。公司将通过现场投票和网络投票相结合的方式召开股东会，为中小股东参与股东会决策提供便利，并对利润分配相关议案采用中小股东单独计票方式，保护中小股东的合法权益。

（四）公司为增强投资者回报水平拟采取的措施

未来公司将综合考虑公司实际情况、发展战略规划等因素，在符合相关法律法规及《公司章程》规定的利润分配政策的前提下，兼顾公司发展阶段的实际需求和股东的当期利益，合理制定股东回报机制，切实履行上市公司的责任和义务，与投资者共享公司发展的成果，更好地维护全体股东的长远利益。

三、公司履行的决策程序

公司于2026年4月27日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》，此次利润分配方案尚需提交公司股东会审议。

四、相关风险提示

（一）公司2025年度利润分配预案符合公司当前工作的实际情况，有利于公司以简易程序向特定对象发行股份事项的推进，符合公司长期发展利益，不存在损害公司股东、特别是中小股东利益的情形。

（二）本次利润分配预案尚需提交公司股东会审议批准，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

威腾电气集团股份有限公司董事会

2026年4月29日

证券代码：688226 证券简称：威腾电气 公告编号：2026-023

威腾电气集团股份有限公司

前次募集资金使用情况专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引一一发行类第7号》的规定，威腾电气集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）对截至2025年12月31日的前次募集资金使用情况报告如下：

一、前次募集资金基本情况

（一）前次募集资金金额及到位时间

1、首次公开发行股票募集资金到位情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意威腾电气集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1720号），公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票39,000,000股，发行价格为每股人民币6.42元，募集资金总额为人民币250,380,000.00元；扣除发行费用（不含增值税）44,507,584.10元后，实际募集资金净额为人民币205,872,415.90元。上述资金到位情况已经苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了苏亚验[2021]15号《验资报告》。公司依照规定对上述募集资金进行专户储存管理，并与原保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“原保荐机构”）、募集资金专户的监管银行签署了募集资金专户的相关监管协议。

2、2022年度向特定对象发行股票募集资金到位情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意威腾电气集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕639号），公司向特定对象发行人民币普通股（A股）股票30,000,000股，发行价格为每股人民币19.27元/股，募集资金总额为人民币578,100,000.00元，扣除发行费用（不含增值税） 8,235,862.25元后，实际募集资金净额为人民币569,864,137.75元。上述资金到位情况经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《验资报告》（众环验字(2024)3300013号）。公司依照规定对上述募集资金进行专户储存管理，并与原保荐机构、募集资金专户的监管银行签署了募集资金专户的相关监管协议。

（二）前次募集资金在专项账户的管理、存放情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号--规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《威腾电气集团股份有限公司募集资金使用管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，在制度上保证了募集资金的规范使用。

截至2025年12月31日，前次募集资金在各专户的存储情况详见下表：

（1）首次公开发行股票

单位：元

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（2）2022年度向特定对象发行股票

单位：元

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（3）现金管理

截至2025年12月31日，公司用于购买现金管理产品的期末余额为0。

二、前次募集资金使用情况

（1）首次公开发行股票

截至2025年12月31日，公司募投项目累计使用前次募集资金总额 202,427,295.09元，占首次公开发行股票募集资金净额的比例为98.33%，收到的银行存款利息金额为918,298.49元，理财产品利息收入（含税）金额为4,866,827.35元，其他发行费用结算调整金额54,078.57元，扣除银行手续费3,168.53元，累计实际使用前次募集资金净额196,591,259.21元。

截至2025年12月31日，前次募集资金结余金额0元，其中：专户余额为0元。

具体使用情况如下：

单位：元

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前次募集资金投资项目各项目的具体投入情况详见附表1。

（2）2022年度向特定对象发行股票

截至2025年12月31日，公司募投项目累计使用前次募集资金总额435,384,981.25元，占2022年度向特定对象发行股票募集资金净额的比例为76.40%，收到的银行存款利息金额为468,792.36元，理财产品利息收入（含税）金额为 2,153,079.86元，累计实际使用前次募集资金净额432,766,288.58元。截至2025年12月31日，前次募集资金结余金额137,090,238.63元，其中：专户余额为 137,090,238.63元。

具体使用情况如下：

单位：元

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前次募集资金投资项目各项目的具体投入情况详见附表1。

三、前次募集资金变更情况

（1）首次公开发行股票

由于公司首次公开发行股票募集资金净额人民币20,587.24万元低于《威腾电气集团股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》中拟对募投项目进行投资的金额40,561.08万元，本次发行实际募集资金不能满足全部募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）建设的资金需求，公司对各募投项目拟投入募集资金金额进行了调整并取消了部分项目。

2021年8月24日，公司召开了第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，对各募投项目拟投入募集资金金额进行了调整并取消“补充流动资金项目”。

2021年11月10日，公司召开了第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额并取消投资建设部分募投项目的议案》，对各募投项目拟投入募集资金金额进行了调整并取消“年产2,000套智能化中压成套开关设备及63,000台智能型（可通信）低压电器项目”。具体情况如下：

单位：万元

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（2）2022年度向特定对象发行股票

由于公司2022年度向特定对象发行A股股票实际募集资金净额低于相关项目预计使用募集资金规模，本次发行实际募集资金不能满足全部募集资金投资项目建设的资金需求。根据公司总体发展规划和实际经营需要，结合募集资金投资项目的实际情况及募投项目建设进度，对本次募投项目“年产5GWh储能系统建设项目”“补充流动资金”拟投入的募集资金金额进行调整，并决定取消通过使用募集资金投资建设“年产2.5万吨光伏焊带智能化生产项目”。

2025年1月22日召开的第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额并取消通过使用募集资金投资建设部分募投项目的议案》。

具体情况如下：

单位：万元

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（3）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺投资总额的差异说明

本公司前次募集资金项目的实际投资总额与承诺投资总额的差异详见附表1。

四、前次募集资金投资先期投入项目转让及置换情况

（一）前次募集资金投资项目先期投入转让情况

截至2025年12月31日，公司首次公开发行股票及2022年度向特定对象发行股票皆不存在前次募集资金投资项目对外转让情况。

（二）前次募集资金投资项目置换情况

（1）首次公开发行股票

2021年7月23日，公司召开第二届董事会第十六次会议及第二届监事会第十次会议审议通过了《威腾电气集团股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金5,908,739.93元。上述资金置换情况经苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审核并出具了《关于威腾电气集团股份有限公司以募集资金置换自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（苏亚鉴[2021]34号）。公司独立董事、监事会对上述事项发表了明确同意的意见，原保荐机构出具了《中信证券股份有限公司关于威腾电气集团股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》。

具体情况如下：

单位：元

■

上述预先投入募投项目资金5,908,739.93元，已于2021年7月全部置换完毕。

（2）2022年度向特定对象发行股票

公司于2025年1月22日分别召开了第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用的自筹资金，置换资金总额为人民币148,727,994.31元，并经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了《关于威腾电气集团股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的专项说明的鉴证报告》（众环专字(2025)3300001号），具体情况如下：

①自筹资金预先投入募投项目情况

截至2025年1月22日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为372,272,265.46元，公司拟置换募集资金投资金额为147,731,622.62元，具体情况如下：

单位：元

■

②自筹资金预先支付发行费用情况

公司本次募集资金各项发行费用合计人民币8,235,862.25元（不含税），截至2025年1月22日，已从募集资金中支付人民币6,057,547.17元（不含税），已用自筹资金预先支付本次发行费用人民币996,371.69元（不含税），本次拟置换资金996,371.69元。

综上，公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金共计148,727,994.31元，已于2025年1月23日全部置换完毕。

五、闲置募集资金的使用情况

（1）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

①首次公开发行股票

2021年7月23日，公司召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金项目建设的资金需求和正常进行的前提下，使用不超过5,500万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专用账户。独立董事发表了明确同意的独立意见。

2022年7月18日召开了公司第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意在保证募集资金项目建设的资金需求和正常进行的前提下，公司拟使用不超过5,500万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过本议案之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专用账户。公司独立董事发表了明确同意的独立意见、原保荐机构对上述事项出具了核查意见。

公司在2021年7月使用了人民币5,500万元闲置募集资金临时补充流动资金，并于2022年7月归还；2022年7月使用了人民币5,500万元闲置募集资金临时补充流动资金，并于2023年7月归还。

（2）闲置募集资金现金管理情况

①首次公开发行股票

2021年7月23日，公司召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资计划的情况下，使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品。公司在授权期限内使用合计不超过（含）人民币1.32亿元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的金融机构理财产品，使用管理期限不超过12个月，理财产品到期后将及时转回募集资金专户进行管理或续存，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。公司独立董事发表了明确同意的独立意见、原保荐机构对上述事项出具了核查意见。

2022年7月18日召开了公司第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资计划的情况下，拟使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品。公司在授权期限内使用合计不超过人民币1.05亿元（含本数）的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的金融机构理财产品，使用管理期限不超过12个月，理财产品到期后将及时转回募集资金专户进行管理或续存，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。公司独立董事发表了明确同意的独立意见、原保荐机构对上述事项出具了核查意见。

②2022年度向特定对象发行股票

2025年1月22日，公司召开了第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下，公司及子公司拟使用额度不超过人民币1.7亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的金融机构理财产品，且该等现金管理产品不用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用，部分闲置募集资金现金管理到期后将归还至募集资金专户。使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。原保荐机构对上述事项发表了明确同意的核查意见。

六、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

（1）公司首次公开发行股票

截至2025年12月31日，公司首次公开发行股票募集资金余额为0元。公司募集资金投资项目“母线车间智能化升级改造项目”、“研发中心项目”已结项。为提高资金使用效率，公司将按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》的规定，将上述募集资金投资项目的节余募集资金（包括利息收入）9,281,156.69元全部转入公司一般存款账户，用于永久补充流动资金，用于公司日常生产经营，并将相关募集资金专户办理注销手续。

（2）2022年度向特定对象发行股票

截至2025年12月31日，公司2022年度向特定对象发行股票募集资金余额为137,090,238.63元(包括募集资金专户余额137,090,238.63元，尚未到期归还的暂时闲置募集资金现金管理余额为0元)。本次发行募集资金净额569,864,137.75元，未使用金额占前次募集资金总额的比例为24.06%，剩余资金将继续用于实施承诺投资项目。

七、前次募集资金投资项目实现效益情况

前次募集资金投资项目实现效益情况，见附件2。

八、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况

截至2025年12月31日，公司不存在前次发行涉及以资产认购股份的资产运行情况。

九、前期募集资金使用的其他情况

无。

附件：

1、前次募集资金使用情况对照表

2、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

威腾电气集团股份有限公司董事会

2026年4月29日

附表1：

前次募集资金使用情况对照表

首次公开发行股票：

单位：万元

■

[注] 经2024年1月15日第三届董事会第二十四次会议审议，项目达到预定可使用状态日期由2023年12月更改为2024年3月。

2022年度向特定对象发行股票：

单位：万元

■

[注]：2025年12月29日，公司召开第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，“年产5GWh储能系统建设项目”达到预定可使用状态的日期调整为2026年4月。

附表2：

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

首次公开发行股票：

单位：万元

■

注：募投项目效益按照项目毛利列示。

2022年度向特定对象发行股票：

单位：万元

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证券代码：688226 证券简称：威腾电气 公告编号：2026-028

威腾电气集团股份有限公司

关于召开2026年第二次临时

股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2026年5月15日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东会类型和届次

2026年第二次临时股东会

（二）股东会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026年5月15日 15点00分

召开地点：江苏省扬中市新坝科技园南自路1号威腾电气会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年5月15日

至2026年5月15日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

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1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东会审议的议案已经公司2026年4月27日召开的第四届董事会第十七次会议审议通过。具体内容详见公司于2026年4月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《上海证券报》《证券时报》披露的相关公告及文件。公司将在本次股东会召开前于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《2026年第二次临时股东会会议资料》。

2、特别决议议案：2

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、4、5、6

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（三）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

（二）公司董事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员。

五、会议登记方法

（一）登记时间：2026年5月14日（9:00-17:00）。上述时间段以后将不再办理出席现场会议的股东登记

（二）登记地点：威腾电气集团股份有限公司董事会秘书办公室

（三）登记方式：拟出席本次会议的股东或股东代理人应持有书面回执及有关文件在上述时间、地点现场办理。异地股东可以通过信函、传真或电子邮件方式办理登记，均须在登记时间2026年5月14日下午17:00时前送达，以抵达公司的时间为准，信函上请注明“威腾电气2026年第二次临时股东会”并留有有效联系方式。

（1）自然人股东：本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明原件、股票账户卡原件（如有）等持股证明；

（2）自然人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件（如有）等持股证明；

（3）法人股东法定代表人/执行事务合伙人：本人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书原件 、股票账户卡原件（如有）等持股证明；

（4）法人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书原件、授权委托书（法定代表人/执行事务合伙人签字并加盖公章）、股票账户卡原件（如有）等持股证明；

（5）融资融券投资者出席现场会议的，应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件；投资者为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件原件；投资者为机构的，还应持本单位营业执照（复印件并加盖公章）、参会人员有效身份证件原件、授权委托书原件。注：所有原件均需一份复印件，如通过传真方式办理登记，请提供必要的联系人及联系方式，并与公司电话确认后方视为登记成功。

六、其他事项

（一）本次会议预计半天，出席会议人员交通、食宿费用自理。

（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到，并请携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

（三）会议联系方式

地址：江苏省扬中市新坝科技园南自路1号威腾电气会议室

联系人：吴波

联系电话：0511-88227266

传真：0511-88227266

电子邮件：DMB@wetown.cc

邮编：212212

特此公告。

威腾电气集团股份有限公司董事会

2026年4月29日

附件1：授权委托书

授权委托书

威腾电气集团股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月15日召开的贵公司2026年第二次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：688226 证券简称：威腾电气 公告编号：2026-025

威腾电气集团股份有限公司

关于续聘2026年度财务审计机构及内控审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

● 威腾电气集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2026年4月27日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务审计机构及内控审计机构的议案》。拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）为本公司2026年度财务审计机构及内控审计机构，本事项尚需提交公司2025年年度股东会审议批准，现将相关事宜公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013年11月6日

组织形式：特殊普通合伙企业

注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路166号长江产业大厦17-18楼

首席合伙人：石文先

截至2025年12月31日，中审众环共有合伙人237人，注册会计师1,306人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师723人。

经审计的最近一个会计年度（2024年度）的收入总额为217,185.57万元，其中审计业务收入183,471.71万元，证券业务收入58,365.07万元。

2024年度共有上市公司审计客户家数244家，主要行业涉及制造业，批发和零售业，信息传输、软件和信息技术服务业等，审计收费35,961.69万元，公司同行业上市公司审计客户152家。

2、投资者保护能力

中审众环采用购买职业责任保险的方式提高投资者保护能力，职业责任保险购买符合相关规定，截至目前，职业责任保险累计赔偿限额为8亿元，目前尚未使用。相关职业责任保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。近三年（最近三个完整自然年度及当年）存在执业行为相关民事诉讼，在已审结的执业行为相关民事诉讼中不存在承担民事责任情况。

3、诚信记录

（1）中审众环近3年未受到刑事处罚，因执业行为受到行政处罚3次、自律监管措施1次，纪律处分4次，监督管理措施11次。

（2）从业人员在中审众环执业近3年因执业行为受到刑事处罚及自律监管措施0次，44名从业人员受到行政处罚13人次、纪律处分12人次、监管措施42人次。

（二）项目信息

1、基本信息

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下：

项目合伙人、签字注册会计师：韩毅，2013 年成为注册会计师，自2014 年开始从事上市公司审计工作，先后参与多家上市公司审计及复核工作。2019年12月开始在中审众环执业，具有上市公司审计经验，具备相应专业胜任能力，无兼职情况，2024年开始为公司提供审计服务。

签字注册会计师：陆斌，2024年成为注册会计师，2015年开始从事上市公司审计工作，先后为多家上市公司提供审计服务。2024年2月开始在中审中环执业，具有上市公司审计经验，具备相应专业胜任能力，2025年开始为公司提供审计服务。

项目质量控制复核合伙人：根据中审众环质量控制政策和程序，项目质量控制负责人为高哲，2001年成为中国注册会计师，2015年起开始从事上市公司审计，2019年起开始在中审众环事务所执业，最近3年复核1家上市公司审计报告，2025年开始为公司提供审计服务。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚及监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

中审众环及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

2025年度审计费用共计151万元（含税）。2025年度审计费用（包括财务报告审计费用和内部控制审计费用）将按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。并提请股东会授权公司管理层及其授权人员与中审众环协商确定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会的审议情况

公司于2026年4月24日召开第四届董事会审计委员会第十一次会议，审议通过了《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务审计机构及内控审计机构的议案》。公司董事会审计委员会对中审众环的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力进行了充分的了解和审查，认为其具备证券、期货相关业务执业资格，具备审计的专业能力和资质，在为公司提供审计服务期间，坚持独立审计原则，勤勉尽责，其出具的审计报告能够客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，同意公司2026年度续聘中审众环为公司财务审计机构及内控审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。

（二）董事会的审议和表决情况

公司于2026年4月27日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务审计机构及内控审计机构的议案》，并同意提交公司2025年年度股东会审议。

（三）生效日期

公司本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2025年年度股东会审议，并自股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

威腾电气集团股份有限公司董事会

2026年4月29日

证券代码：688226 证券简称：威腾电气 公告编号：2026-030

威腾电气集团股份有限公司

关于公司2026年第一季度计提资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、2026年第一季度计提减值准备情况概述

根据《企业会计准则》及威腾电气集团股份有限公司（以下简称“公司”）的会计政策、会计估计的相关规定，为客观、公允地反映公司2026年第一季度的财务状况及经营成果，基于谨慎性原则，公司对截至2026年3月31日合并报表范围内可能发生信用及资产减值损失的有关资产计提减值准备。2026年第一季度，公司确认信用减值损失和资产减值损失共计186.33万元，具体情况如下表所示：

单位：万元

■

二、本次计提资产减值准备的说明

（一）信用减值损失

公司以预期信用损失为基础，对应收票据、应收账款、其他应收款等进行了分析和评估并相应计提减值准备。经测算，2026年第一季度需计提信用减值损失金额共计186.04万元。

（二）资产减值损失

公司根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，存货按照成本与可变现净值孰低计量，确定存货跌价准备的计提或转回。经测算，2026年第一季度计提资产减值损失金额共计0.29万元。

三、计提资产减值准备对公司的影响

公司2026年第一季度计提信用减值损失和资产减值损失共计186.33万元，对公司合并报表利润总额影响186.33万元（未计算所得税影响）。本次计提资产减值准备数据未经会计师事务所审计，最终数据以会计师事务所年度审计的财务数据为准。

四、其他说明

本次计提减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，是基于公司实际情况和会计准则做出的判断，能够真实、客观地反映公司截至2026年3月31日的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不涉及会计计提方法的变更，不存在损害公司和股东利益的情形，不会对公司的生产经营产生重大影响。敬请广大投资者注意投资风险。

（下转968版）