正元地理信息集团股份有限公司
（上接990版）
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2.股权结构
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3.主要财务数据
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（四）武汉科岛地理信息工程有限公司（简称“武汉科岛”）
1.基本信息
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2.股权结构
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3.主要财务数据
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（五）山东正元数字城市建设有限公司（简称“正元数字”）
1.基本信息
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2.股权结构
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3.主要财务数据
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（六）山东中基地理信息科技有限公司（简称“中基科技”）
1.基本信息
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2.股权结构
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3.主要财务数据
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（七）长汀正元智慧城市建设运营有限公司（简称“长汀正元”）
1.基本信息
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2.股权结构
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3.主要财务数据
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（八）浙江正元地理信息有限责任公司（简称“浙江正元”）
1.基本信息
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2.股权结构
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3.主要财务数据
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（九）宿州正元智慧城市建设运营有限公司（简称“宿州正元”）
1.基本信息
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2.股权结构
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3.主要财务数据
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（十）北京正元数科信息技术有限公司（简称“正元数科”）
1.基本信息
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2.股权结构
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3.主要财务数据
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以上被担保人均不是失信被执行人，不存在影响其偿债能力的事项。
三、担保协议的主要内容
公司目前尚未签订担保协议，上述担保总额为公司预计的2026年度担保额度，具体担保金额、担保期限、担保方式等担保协议的具体内容以实际签署的协议为准。
四、担保的原因及必要性
公司及子公司2026年度向金融机构申请授信额度，为满足公司及子公司正常生产经营需要，有助于公司的持续发展。被担保对象均为公司本身及正常、持续经营的子公司，公司及子公司经营和财务状况稳定，有能力偿还到期债务，同时公司对被担保子公司有绝对的控制权，公司对其担保风险总体可控，不会对公司和全体股东利益产生不利影响。
五、董事会意见
董事会认为公司及子公司之间提供授信担保，风险可控，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东权益的情形。董事会同意公司及子公司2026年度37.06亿元的授信额度预计以及各相关方为授信提供连带责任担保等事宜。
六、累计对外担保金额及逾期担保的金额
公司未对合并报表范围外的企业提供担保，不存在为合并范围内公司提供担保的情形。截至2026年4月28日，公司对子公司担保总额为174,969,858.23元，占公司最近一期经审计净资产、总资产的比例分别为14.38%、5.64%。公司及子公司不存在逾期担保或者因此导致的潜在诉讼事项。
特此公告。
正元地理信息集团股份有限公司董事会
2026年4月29日
证券代码：688509 证券简称：正元地信 公告编号：2026-010
正元地理信息集团股份有限公司
关于2025年度利润分配方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 正元地理信息集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度利润分配方案为：不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本。
● 公司2025年度拟不进行利润分配，主要原因为截至2025年12月31日公司未分配利润为负数，不满足利润分配条件。
● 公司2025年度利润分配方案已经公司第三届董事会第二次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。
● 公司不存在触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
一、利润分配方案内容
（一）利润分配方案的具体内容
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度实现归属于上市公司股东的净利润为-16,967.07万元，母公司实现净利润-10,706.47万元。截至2025年12月31日，母公司的未分配利润为-22,627.29万元，合并报表未分配利润为-163.46万元。
根据中国证监会《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》以及《公司章程》等相关规定，由于截至2025年12月31日公司未分配利润为负数，不满足利润分配条件，经公司第三届董事会第二次会议决议，公司2025年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议。
（二）本预案未触及其他风险警示情形的说明
2025年度公司实现归属于上市公司股东的净利润、母公司报表年末未分配利润均为负，因此不会触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
二、2025年度不进行利润分配的情况说明
根据《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司2025年度实现归属于上市公司股东的净利润为负值，结合公司实际情况，为保障公司稳健可持续发展，更好地维护公司及股东的长远利益，综合考虑公司经营计划以及资金需求，2025年度拟不进行利润分配，不以公积金转增股本。
三、公司履行的决策程序
（一）董事会审计与风险管理委员会审议情况
公司于2026年4月23日召开第三届董事会审计与风险管理委员会第一次会议，审议通过《关于公司2025年度利润分配方案的议案》。审计与风险管理委员会同意公司2025年度利润分配方案，并同意将议案提交公司董事会审议。
（二）董事会审议情况
公司于2026年4月28日召开第三届董事会第二次会议，审议通过《关于公司2025年度利润分配方案的议案》。董事会认为公司2025年度利润分配方案充分考虑了公司的现金流状况以及公司和全体股东的长远利益，符合《公司法》《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司2025年度利润分配方案符合《公司章程》的规定，同意公司2025年度利润分配方案，并同意将议案提交公司股东会审议。
四、相关风险提示
公司2025年度利润分配方案符合公司的实际经营情况，不会对公司的正常经营活动产生影响。该利润分配方案尚需公司股东会审议批准，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
正元地理信息集团股份有限公司董事会
2026年4月29日
证券代码：688509 证券简称：正元地信 公告编号：2026-011
正元地理信息集团股份有限公司关于
2026年度董事、高级管理人员薪酬
方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
正元地理信息集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》《上市公司治理准则》等有关法律法规以及《公司章程》等有关规定，综合考虑公司的实际情况及行业、地区的薪酬、津贴水平和职务贡献等因素，制定了2026年度董事、高级管理人员薪酬方案。现将具体情况公告如下：
一、方案适用对象及适用期限
适用对象：公司2026年度任期内的董事、高级管理人员。
适用期限：2026年1月1日至2026年12月31日。
二、薪酬方案
（一）董事薪酬方案
1.独立董事津贴标准
公司独立董事津贴为15万元/年/人（税前），每人每月按1.25万元（税前）发放，不领取其他薪酬。
2.非独立董事薪酬方案
董事长领取董事职务报酬，根据公司相关制度，结合公司实际经营情况确定。
在公司担任具体行政职务的其他非独立董事，按照其在公司所担任的岗位领取薪酬，薪酬主要由基本年薪、绩效年薪、特别奖励（如有）构成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。不领取董事职务报酬。
其他未在公司担任具体行政职务的非独立董事，不在公司领取薪酬，亦不领取董事职务报酬。
（二）高级管理人员薪酬方案
1.公司高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬。
2.公司高级管理人员的薪酬主要由基本年薪、绩效年薪、特别奖励（如有）构成，绩效年薪将根据其与公司签订的2026年度经营业绩责任书执行，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。
（三）其他规定
1.在公司领取津贴或薪酬的董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期根据公司相关薪酬制度计算并予以发放。
2.上述薪酬方案均含税，其应缴纳的个人所得税由公司统一代扣代缴。
三、审议程序
（一）董事会薪酬与考核委员会审议情况
2026年4月23日，公司召开第三届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议有关议案。其中，因全体委员为利益相关者回避表决，将《关于2026年度公司董事薪酬方案的议案》直接提交董事会审议；关联委员朱向泰、宋彦策回避表决，以3票同意、0票反对、0票弃权、2票回避的表决结果审议通过《关于2026年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》，并同意提交董事会审议。
（二）董事会审议情况
2026年4月28日，公司召开第三届董事会第二次会议审议有关议案。因全体董事为利益相关者回避表决，将《关于2026年度公司董事薪酬方案的议案》直接提交公司股东会审议；因董事辛永祺、朱向泰、宋彦策同时兼任高级管理人员对议案回避表决，以6票同意、0票反对、0票弃权、3票回避的表决结果审议通过《关于2026年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》。
（三）公司2026年度高级管理人员薪酬方案经董事会审议通过后生效并执行；2026年度董事薪酬方案尚需提交公司股东会审议通过后生效。
特此公告。
正元地理信息集团股份有限公司董事会
2026年4月29日
