袁隆平农业高科技股份有限公司
第九届董事会第二十八次（临时）会议决议公告
证券代码：000998 证券简称：隆平高科 公告编号：2026-21
袁隆平农业高科技股份有限公司
第九届董事会第二十八次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开及审议情况
袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十八次（临时）会议采用通讯方式召开和表决。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《袁隆平农业高科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，本次会议的通知以电话、电子邮件方式于2026年4月25日送达公司全体董事和高级管理人员。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。截至2026年4月28日，公司董事会办公室共计收到9位董事的有效表决票，现根据董事表决意见形成如下决议：
（一）审议通过了《2026年第一季度报告》
本报告的详细内容见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2026年第一季度报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意将本议案提交董事会审议。
本议案的表决结果是：9票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票数占董事会有效表决票数的100%。
（二）审议通过了《2025年环境、社会及治理（ESG）报告》
本报告的详细内容见公司于同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《袁隆平农业高科技股份有限公司2025年环境、社会及治理（ESG）报告》。
本议案已经公司董事会战略发展委员会审议通过，同意将本议案提交董事会审议。
本议案的表决结果是：9票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票数占董事会有效表决票数的100%。
二、备查文件
（一）《第九届董事会第二十八次（临时）会议决议》；
（二）《第九届董事会审计委员会第十七次（临时）会议决议》；
（三）《第九届董事会战略发展委员会第四次会议决议》。
特此公告
袁隆平农业高科技股份有限公司董事会
二〇二六年四月二十九日
证券代码：000998 证券简称：隆平高科 公告编号：2026-22
袁隆平农业高科技股份有限公司
关于公司计提资产减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号一一业务办理》《企业会计准则第8号一一资产减值》的有关规定，为真实、准确反映袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称“公司”）2026年第一季度财务状况和经营成果，公司及子公司对存在减值风险迹象的各类资产进行清查和减值测试。现将具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
基于谨慎性原则，公司对截至2026年3月31日合并报表范围内可能发生资产减值损失的有关资产计提资产减值准备。本次计提资产减值准备的资产范围包括：应收账款、其他应收款、存货及其他非流动资产。具体情况如下：
单位：万元
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注：本公告所有数字均保留2位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成，下同。
二、本次计提资产减值的依据及相关的说明
（一）信用减值损失
■
（二）资产减值损失
1.存货
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2、其他非流动资产
商品流通服务税(ICMS)为巴西流转税的一种，商品流通服务税以商业发票的总额为基数，针对货物在流通环节中增值的部分由州政府进行征收，并对跨州销售有减免税规定。对于其他非流动资产中的待抵扣商品流通服务税，公司根据当地税法规定的抵扣有效期，对于在资产负债表日预计在可预见的未来很可能无法抵扣的此类税项，计提了减值准备，相关减值损失计入当期损益。2026年一季度，在资产负债表日，公司对待抵扣商品流通服务税，涉及的其他非流动资产转回减值准备14.16万元。
三、关于计提资产减值准备合理性的说明及对公司的影响
本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，是经资产减值测试后基于谨慎性原则而作出的，依据充分。计提资产减值准备能够更加公允地反映公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。本次计提资产减值准备3,122.55万元，相应减少公司2026年第一季度利润总额3,122.55万元。
特此公告
袁隆平农业高科技股份有限公司董事会
二〇二六年四月二十九日
证券代码：000998 证券简称：隆平高科 公告编号：2026-23
袁隆平农业高科技股份有限公司
关于子公司为子公司提供担保的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日、2025年5月16日分别召开第九届董事会第十八次会议、2024年度股东大会审议通过了《关于控股子公司2025年度向银行申请综合授信并提供担保的议案》，同意公司控股子公司隆平农业发展股份有限公司（以下简称“隆平发展”）申请担保额度680,000.00万人民币（或等值外币），担保方式包括但不限于隆平发展及其下属子公司之间的连带责任保证担保等，具体以签订的合同为准。本次担保额度有效期为公司2024年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会审议通过之日止。具体内容详见公司于2025年4月26日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于控股子公司2025年度向银行申请综合授信并提供担保的公告》（公告编号：2025-18）。
二、本次担保进展情况
为满足公司并表范围内孙公司Amazon Agri Biotech HK Limited（以下简称“隆平香港”）的资金需求、降低境外融资成本，公司控股子公司隆平农业发展股份有限公司（以下简称“隆平发展”）及其实际经营主体LONGPING HIGH-TECH BIOTECNOLOGIA LTDA.（以下简称“隆平巴西”）就隆平香港申请的3,000.00万美元银行授信提供连带责任担保并分别签订《最高额保证合同》和《FIRST AMENDMENT TO THE PRIVATE INSTRUMENT OF GUARANTEE》。本次担保在公司股东会审议的担保额度范围内。
三、被担保方基本情况
Amazon Agri Biotech HK Limited（隆平香港）
1.成立时间：2017年7月24日
2.注册资本：111,900万美元
3.住所：10/F, YF Life Tower, 33 Lockhart Road Wan Chai, Hong Kong, China
4.董事：尹贤文、尚巍
5.经营范围：控股投资、贸易
6.主要财务情况：
截至2025年12月31日，资产总额1,104,721.34万元，负债总额680,419.86万元，流动负债总额246,685.49万元，净资产424,301.48万元，或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）142,859.36万元。2025年度，营业收入365,456.39万元，归属于母公司所有者的净利润-26,681.56万元。
截至2026年3月31日，未经审计的资产总额1,153,514.57万元，负债总额698,961.80万元，流动负债总额274,675.49万元，净资产454,552.77万元。或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）152,786.55万元。2026年1-3月，营业收入31,478.61万元，归属于母公司所有者的净利润-16,856.98万元。
7.股权结构：隆平香港是公司控股子公司隆平发展的全资子公司。
8.隆平香港不属于失信被执行人。
四、担保主要内容
1.被担保人：隆平香港
2.保证人：隆平发展、隆平巴西
3.债权人：交通银行（香港）有限公司
4.担保方式：连带责任保证
5.担保额度及范围
担保债权最高本金余额：3,000.00万美元
保证范围为：主合同项下本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、税费、债权人为行使本保证合同内任何权利所付出的费用和实现债权的费用。实现债权的费用包括但不限于催收费用、诉讼费（或仲裁费）、保全费、公告费、执行费、律师费、差旅费及其它费用。
6.担保期间：（1）隆平发展与债权人签署的《最高额保证合同》担保期间为自本合同签署之日起，至授信期限届满之日后两年止；债权人宣布主合同项下债务提前到期的，以其宣布的提前到期日为授信期限届满日。（2）隆平巴西与债权人签署的《FIRST AMENDMENT TO THE PRIVATE INSTRUMENT OF GUARANTEE》保证有效期至2028年6月15日。
五、累计担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司担保全部为公司及子公司对合并报表范围内子公司进行的担保，无其他对外担保，也不存在逾期担保以及涉及诉讼的担保。
截至本公告披露日，公司及子公司签署担保协议余额为603,423.15万元，占公司最近一期经审计净资产的90.44%，均为合并报表范围内子公司间的相互担保。
六、备查文件
1.《Facility Letter》；
2.《最高额保证合同》；
3.《FIRST AMENDMENT TO THE PRIVATE INSTRUMENT OF GUARANTEE》。
特此公告
袁隆平农业高科技股份有限公司董事会
二〇二六年四月二十九日
