华联控股股份有限公司2025年年度报告摘要

证券代码：000036 证券简称：华联控股 公告编号：2026-011

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

报告期内，公司的主营业务包括房地产开发和物业经营与服务管理两大核心板块。

（一）房地产开发业务

公司房地产开发项目主要位于深圳、杭州等经济活跃城市，开发主体为公司本部及深圳华联置业、景恒泰公司、杭州华联置业等子公司，致力于打造高品质的住宅和商业项目，满足市场多样化的居住和商业需求。公司目前在售的地产项目主要包括深圳“华联城市商务中心”“华联城市全景”（尾盘） 、杭州“钱塘公馆”等；在建项目为深圳“御品峦山”（2025年10月已有2栋楼取得预售许可）；筹建项目为深圳“华联南山A区”。

（二）物业经营与服务管理业务

物业经营业务主要为酒店、办公楼、商业、住宅等自持物业的出租经营，经营主体有深圳华联经营公司、杭州华联置业、上海申冠置业等子公司。公司自持物业主要分布在深圳、上海、杭州等地，房产（含酒店）面积合计25.26万平方米（含合并范围内的控股子公司），同时还拥有住宅、写字楼等配套收费车位4,715个。

物业服务管理业务以华联物业集团作为专业运营实体，主要为公司开发的住宅地产项目和商业地产项目提供全面的物业服务管理。

3、主要会计数据和财务指标

（1） 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

单位：元

■

（2） 分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

一、房地产主业方面

1.景恒泰公司“御品峦山”项目取得预售许可

报告期内，景恒泰公司位于深圳市宝安区西乡街道的“御品峦山”项目取得预售证号[深房许字（2025）宝安014号]，并已开始销售。该项目为地铁上盖城市更新住宅项目，占地2.19万㎡，计容建筑面积7.96万㎡，总建筑面积约12万㎡。

二、产业转型方面

1.对成都理想进行增资入股

2025年9月25日，公司第十二届董事会第三次会议审议通过了《关于投资5000万元对成都理想境界科技有限公司进行增资入股的议案》，公司投资人民币5,000万元对成都理想进行增资入股，其中4.4924万元为认购新增注册资本，其余4,995.5076万元计入资本公积。本次交易完成后，公司持有成都理想2.7778%的股权。详见公司相关公告（公告编号：2025-058、2025-059）。

2.Arizaro项目

2025年12月22日，公司召开第十二届董事会第六次会议，审议通过《关于现金收购Argentum Lithium S.A.100%股份暨签署股份购买协议的预案》。公司拟以自有或自筹资金约1.75亿美元（折合人民币12.35亿元）受让智利锂业、Steve Cochrane合计持有的Argentum 100%股份，从而获得Arizaro项目80%的权益（以下简称“本次交易”）。同日，公司与交易对方签署了《股份购买协议》。详见公司相关公告（公告编号：2025-070、2025-071）。

Arizaro项目权益包含Arizaro锂盐湖的6个矿权。根据NI43-101报告显示，该项目湖区占地205平方公里，实测与指示资源量合计折合碳酸锂当量为约250万吨，平均锂浓度可达297 毫克/升。目前项目处于勘探阶段，尚未建设开发。本次交易完成后，公司将持有Argentum 100.00%的股份，在保持原有房地产开发和物业经营与服务管理业务的同时，计划新增海外锂盐湖矿资产，并拟切入盐湖提锂生产业务。本次交易是公司推进产业转型的重要举措，将与公司此前布局的盐湖提锂、吸附剂生产等业务形成“资源一一技术一一成品（或合作）”的业务链条闭环，助力公司完善在新能源产业链的投资布局，推动上市公司产业转型工作稳步拓展。

基于谨慎性原则，为保护中小股东权益，公司拟聘请相关中介机构对标的资产进行审计、评估，并取得相关审批部门审批通过后，再次召开董事会审议本次交易的相关事项，并发出召开股东会的通知，提交股东会审议。

三、回购与注销公司股份方面

1.公司2024年度回购股份注销实施及完成情况

2025年5月29日，公司2024年度股东会审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销暨减少公司注册资本的议案》，公司对回购专用证券账户中，2024年回购方案回购的且尚未使用的80,115,300股公司股份的用途由“用于实施股权激励或员工持股计划”变更为“用于注销并相应减少公司注册资本”，回购专户中本次回购剩余股份17,100,000股，该部分股份拟用于实施股权激励或员工持股计划。

经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次回购股份注销事宜已于2025年7月25日办理完成。公司总股本由1,483,934,025股变更为1,403,818,725股。

详见公司相关公告（公告编号：2025-013、2025-042、2025-043、2025-050）。

2.公司2025年度回购股份方案实施情况

2025年4月9日，公司第十一届董事会第二十二次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。截至2025年7月9日，该回购方案已实施完毕，公司本次累计回购股份8,414,980股，占公司当时总股本的0.57%，成交总金额为人民币30,050,066.10元（不含交易费用）。详见公司相关公告（公告编号：2025-003、2025-004、2025-048、2025-049）。

华联控股股份有限公司

二○二六年四月二十八日

证券代码：000036 证券简称：华联控股 公告编号：2026-008

华联控股股份有限公司

第十二届董事会第八次会议决议公告

公司及公司董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

华联控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日采用现场表决方式召开了第十二届董事会第八次会议。会议通知及相关材料已于2026年4月17日通过电子邮件的方式送达全体董事及高级管理人员。本次会议应到董事7人，实到董事7人，会议由公司董事长龚泽民先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》和《华联控股股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议《2025年度总经理工作报告》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度总经理工作报告》，公告编号为：2026-009。

2.审议《2025年度董事会工作报告》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度董事会工作报告》公告编号为：2026-010。

公司报告期内履职的独立董事吴华江先生、刘辉先生、易磊先生向公司董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年度股东会上述职，具体内容详见同日登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2025年度独立董事述职报告》。

3.审议《2025年年度报告及摘要》

本报告已经公司第十二届董事会审计委员会第七次会议审议通过并同意提交公司董事会审议。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年年度报告摘要》及《2025年年度报告》，公告编号为：2026-011、2026-012。

4.审议《2025年年度财务报告》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年年度财务报告》，公告编号为：2026-013。

5.审议《2025年度利润分配预案》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2025年度利润分配预案的公告》，公告编号为：2026-014。

6.审议《2025年度内部控制评价报告》

本报告已经公司第十二届董事会审计委员会第七次会议审议通过并同意提交公司董事会审议。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度内部控制评价报告》，公告编号为：2026-015。

7.审议《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》，公告编号为：2026-016。

8.审议《审计委员会对会计师事务所2025年度审计工作履行监督职责情况的报告》

本报告已经公司第十二届董事会审计委员会第七次会议审议通过并同意提交公司董事会审议。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告》，公告编号为：2026-017。

9.审议《关于对会计师事务所2025年度审计工作履职情况的评估报告》

本报告已经公司第十二届董事会审计委员会第七次会议审议通过并同意提交公司董事会审议。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对会计师事务所2025年度履职情况的评估报告》，公告编号为：2026-018。

10.审议《关于闲置资金短期用于购买银行理财产品的议案》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于闲置资金短期用于购买银行理财产品的公告》，公告编号为：2026-019。

11.审议《关于预计2026年日常关联交易的议案》

本议案已经公司第十二届董事会独立董事第三次专门会议审议通过并同意提交公司董事会审议。

表决结果：同意4票、反对0票、弃权0票。

关联董事龚泽民先生、张勇华先生、陈彬彬先生回避表决。

详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于预计2026年日常关联交易的公告》，公告编号为：2026-020。

12.审议《关于聘任公司审计部负责人的议案》

本议案已经公司第十二届董事会审计委员会第七次会议审议通过并同意提交公司董事会审议。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任公司审计部负责人的公告》，公告编号为：2026-021。

13.审议《关于制定和修订公司部分治理制度的议案》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

该议案中，《董事、高级管理人员薪酬管理制度》及《担保管理制度》尚需提交公司股东会审议，详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于制定和修订公司部分治理制度的公告》，公告编号为：2026-022。

14.审议《2026年度董事薪酬方案》

公司全体董事对本议案回避表决，本方案直接提交公司2025年度股东会审议。

详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2026年度董事薪酬方案的公告》，公告编号为：2026-023。

15.审议《2026年度高级管理人员薪酬方案》

本方案已经公司第十二届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过并同意提交公司董事会审议。

关联董事张勇华先生、沈会先生回避表决。

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的公告》，公告编号为：2026-024。

16.审议《关于续聘2026年度审计机构的议案》

本议案已经公司第十二届董事会审计委员会第七次会议审议通过并同意提交公司董事会审议。

同意续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2026年度审计机构。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘2026年度审计机构的公告》，公告编号为：2026-025。

三、其他事项

关于召开2025年度股东会的通知事宜另行公告。

上述议案二、五、十、十三、十四、十六等6项议案需提交公司2025年度股东会审议批准。

四、备查文件

1.公司第十二届董事会第八次会议决议；

2.公司第十二届董事会独立董事第三次专门会议决议；

3.公司第十二届董事会审计委员会第七次会议决议；

4.公司第十二届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议。

特此公告

华联控股股份有限公司董事会

二○二六年四月二十八日