海南葫芦娃药业集团股份有限公司
（上接1034版）
召开地点：海南省海口市秀英区安读一路30号公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年5月21日
至2026年5月21日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
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注：本次股东会还将听取《2025年度独立董事述职报告》《关于确认高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案》
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第四届董事会第一次会议审议通过，相关内容详见同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的公告。
2、特别决议议案：议案4
3、对中小投资者单独计票的议案：议案2-议案4、议案7
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案7
应回避表决的关联股东名称：海南葫芦娃投资发展有限公司、浙江孚旺钜德健康发展有限公司、杭州中嘉瑞管理合伙企业（有限合伙）、卢锦华、汤杰丞、汤旭东
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会和投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司（简称上证信息）提供的股东大会提醒服务，委托上证信息通过发送智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东大会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。
(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）登记方式
1、个人股东亲自出席的，请携带本人身份证或其他能够证明其身份的有效证件或证明；委托代理人出席的，应出示代理人身份证、委托人身份证复印件、股东授权委托书。
2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议，法定代表人出席的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席的，代理人应出示本人身份证、法人营业执照复印件并加盖公章、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
（二）登记时间：2026年5月15日上午9：30-11：30，下午1：30-4：30。
（三）登记地点：海南省海口市秀英区安读一路30号会议室。
（四）股东可使用邮件方式登记。如以邮件方式登记，请在邮件上写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并按上述第（一）条规定的登记方式附上有效证件，邮件主题请注明“葫芦娃股东大会”字样。
六、其他事项
1.会议联系方式及通信地址：
海南省海口市秀英区安读一路30号证券事务部办公室
邮编：570103
电话：0898-68634767
联系人：王海燕
电子邮件：huluwa@huluwayaoye.com
2.会期半天，与会股东食宿和交通费自理。
特此公告。
海南葫芦娃药业集团股份有限公司董事会
2026年4月29日
附件1：授权委托书
授权委托书
海南葫芦娃药业集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月21日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：605199 证券简称：ST葫芦娃 公告编号：2026-029
海南葫芦娃药业集团股份有限公司
关于召开2026年度暨2026年
第一季度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2026年05月13日(星期三) 16:00-17:00
会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）
会议召开方式：上证路演中心网络互动
投资者可于2026年05月06日(星期三) 至05月12日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱huluwa@huluwayaoye.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
海南葫芦娃药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年4月29日发布公司2025年度报告和2026年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年度和2026年第一季度的经营成果、财务状况，公司计划于2026年05月13日（星期三）16:00-17:00举行2025年度暨2026年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、 说明会类型
本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2025年度及2026年第一季度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、 说明会召开的时间、地点
（一） 会议召开时间：2026年05月13日（星期三）上午 16:00-17:00
（二） 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）
（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动
三、 参加人员
董事长、总经理：刘景萍女士
董事、财务总监：于汇女士
董事、董事会秘书：王清涛先生
独立董事：刘秋云女士、王世贤先生、林慧女士
四、 投资者参加方式
（一）投资者可在2026年05月13日（星期三）16:00-17:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于2026年05月06日(星期三) 至05月12日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱huluwa@huluwayaoye.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：王海燕
电话：0898 - 68634767
邮箱：huluwa@huluwayaoye.com
六、其他事项
本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
海南葫芦娃药业集团股份有限公司董事会
2026年4月29日
证券代码：605199 证券简称：ST葫芦娃 公告编号：2026-030
海南葫芦娃药业集团股份有限公司
关于计提2025年资产减值准备的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、计提资产减值准备情况概述
根据《企业会计准则》以及海南葫芦娃药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）会计政策的相关规定，为真实、客观地反映公司2025年的财务状况和经营成果，基于谨慎性原则，公司对截至2025年12月31日的相关资产本年共计提了减值准备5,671.30万元，超过公司2025年度经审计合并报表归母净利润的10%。，具体情况如下：
单位：人民币万元
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注：本年应收账款坏账准备核销286.12万元，其中存货坏账核销274.60万元，应收账款坏账核销6.12万元，其他应收账款坏账核销5.4万元。
本次计提资产减值准备金额已经政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。
二、本次计提资产减值准备的具体情况
1、坏账准备计提情况
根据《企业会计准则第22 号一一金融工具确认和计量》，公司对于以摊余成本计量的金融资产及以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收款项融资等，以预期信用损失为基础确认损失准备。公司对应收账款、其他应收款以预期信用损失为基础计提坏账准备，经测试，2025 年度计提应收账款坏账准备2,362.22万元，转回应收账款坏账准备4.00万元，计提其他应收款坏账准备128.86万元。
2、存货跌价准备计提情况
根据《企业会计准则第1 号一一存货》，资产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备，确认损失准备。报告期末，公司对存货进行了清查和分析，并按照资产负债表日单个存货成本高于可变现净值的差额对存在风险的存货计提跌价准备。经测试，2025 年度计提存货跌价准备1,973.40万元。
3、商誉减值准备计提情况
根据《企业会计准则第 8 号 一一 资产减值》相关规定，资产负债表日，公司对因企业合并形成的商誉进行减值测试。报告期末，公司聘请专业评估机构对包含商誉的资产组可收回金额进行专项评估测试，评估结果显示，相关资产组未来盈利能力不及预期，对应的商誉已发生减值。基于评估结论及谨慎性原则，公司对该部分商誉全额计提减值准备,2025 年度计提商誉减值准备1,210.82 万元。
三、对公司财务状况的影响
公司2025 年度计提各项减值准备共计5,671.30万元（含转回），计入2025 年度当期损益。公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司相关会计政策等的规定，使财务报表能客观、公允地反映公司于资产负债表日的资产价值和财务状况，以及2025年度的经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息。
上述减值事项和涉及的金额已经政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）的审计，相关金额与公司2025年度审计报告一致。
特此公告。
海南葫芦娃药业集团股份有限公司董事会
2026年4月29日
