分众传媒信息技术股份有限公司2026年第一季度报告

证券代码：002027 证券简称：分众传媒 公告编号：2026-014

分众传媒信息技术股份有限公司2025年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以14,442,199,726股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.90元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

公司构建了国内最大的城市生活圈媒体网络。公司当前的主营业务为生活圈媒体中户外广告的开发和运营，主要产品为楼宇媒体（包括电梯电视媒体和电梯海报媒体等）和影院银幕广告媒体等，覆盖城市主流消费人群的工作场景、生活场景、娱乐场景和消费场景，并相互整合成为生活圈媒体网络。

截至2026年3月31日，公司的生活圈媒体网络覆盖国内约350个城市、中国香港特别行政区以及韩国、泰国、新加坡、印度尼西亚、马来西亚、越南、印度、日本、阿联酋和澳大利亚等国。公司自营媒体数量合计约228.4万台/个，其中：

（1）公司自营电梯电视媒体网络覆盖境内约240个主要城市、中国香港特别行政区以及韩国、泰国、新加坡、印度尼西亚、马来西亚、越南、印度、日本、阿联酋和澳大利亚等国，设备数量约122.3万台（包括境外子公司的媒体设备约16.7万台）；

（2）公司自营电梯海报媒体网络覆盖境内约120个主要城市、中国香港特别行政区以及泰国、马来西亚和印度等国，设备数量约106.1万个（包括境外子公司的媒体设备约2.4万个）；

（3）公司影院媒体合作影院3,203家，2.2万个影厅，覆盖国内318个城市的观影人群。

■

作为中国最大的生活圈媒体平台，公司已经成为贴近消费者生活的核心媒体平台，是消费者生活的一个组成部分。公司拥有优质的媒介点位资源和广告客户资源，在户外广告市场中拥有领先的市场份额。未来，公司将积极有序的加大境内及境外优质资源点位的拓展力度，进一步优化公司媒体资源覆盖的密度和结构，通过数字化的手段和新技术的应用为客户提供更优质的服务，持续扩大公司生活圈媒体的领先优势，为客户创造更大价值。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 √否

单位：元

■

（2）分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □是 √否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

具体详见公司2026年4月29日在公司指定信息披露媒体“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）刊登的《公司2025年年度报告全文》第三节“管理层讨论与分析”及第五节“重要事项”相关内容。

分众传媒信息技术股份有限公司董事会

2026年4月29日

证券代码：002027 证券简称：分众传媒 公告编号：2026-012

分众传媒信息技术股份有限公司

第九届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，简明清晰，通俗易懂，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

分众传媒信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十次会议于2026年4月27日以通讯表决方式召开，本次董事会会议通知已于2026年4月17日以电子邮件方式发出。会议应到董事7名，实到7名。本次会议由董事长江南春(JIANG NANCHUN)主持，公司高级管理人员列席会议，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

本次会议经逐项审议，通过如下议案：

一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2025年度董事会工作报告》，本议案需提交公司年度股东会审议。

独立董事张光华先生、殷可先生（换届离任）、蔡爱明先生、廖冠民先生向董事会提交了《公司独立董事2025年度述职报告》，并将在公司年度股东会上述职。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司2025年度董事会工作报告》及《公司独立董事2025年度述职报告》。

二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2025年度总裁工作报告》。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司2025年年度报告全文》-第三节管理层讨论与分析。

三、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2025年年度报告全文及摘要》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司2025年年度报告全文》及《公司2025年年度报告摘要》。

四、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2025年度财务决算报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司2025年年度报告全文》-第二节公司简介和主要财务指标/（六）主要会计数据和财务指标、（八）分季度主要财务指标、（九）非经常性损益项目及金额；第三节管理层讨论与分析/（四）主营业务分析、（五）非主营业务分析、（六）资产及负债状况分析。

五、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2025年度利润分配预案》，本议案需提交公司年度股东会审议。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司2025年度利润分配方案及2026年中期利润分配规划》。

六、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2026年中期利润分配规划》，本议案需提交公司年度股东会审议。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司2025年度利润分配方案及2026年中期利润分配规划》。

七、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司关于续聘会计师事务所的议案》，本议案需提交公司年度股东会审议。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司关于续聘会计师事务所的公告》。

八、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2025年度内部控制自我评价报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司2025年度内部控制自我评价报告》。

九、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2025年度可持续发展报告》。

本议案已经公司董事会战略与可持续发展委员会审议通过。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司2025年度可持续发展报告》。

十、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。

十一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司关于使用自有闲置资金购买理财产品额度的议案》，本议案需提交公司年度股东会审议。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司关于使用自有闲置资金购买理财产品额度的公告》。

十二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司关于提供担保额度的议案》，本议案需提交公司年度股东会审议。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司关于提供担保额度的公告》。

十三、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2026年第一季度报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司2026年第一季度报告》。

十四、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司关于子公司增资扩股引入投资者暨关联交易的议案》，关联董事江南春（JIANG NANCHUN）先生对该议案回避表决。

公司独立董事专门会议对上述议案进行了前置审核，该议案已获得公司独立董事专门会议全体成员同意并发表相关意见。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司关于子公司增资扩股引入投资者暨关联交易的公告》。

十五、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司修订〈公司章程〉并变更法定代表人的议案》，本议案需提交公司年度股东会审议。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《分众传媒信息技术股份有限公司章程》《公司关于修订〈公司章程〉并变更法定代表人的公告》。

十六、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司关于修订部分治理制度的议案》。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司外部信息使用人管理制度》《公司子公司管理制度》《公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》《公司内部审计制度》《公司重大信息内部报告制度》《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》。

十七、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司关于提请召开2025年年度股东会的议案》。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司关于召开2025年年度股东会的通知》。

特此公告。

分众传媒信息技术股份有限公司董事会

2026年4月29日

备查文件：

1、公司第九届董事会第十次会议决议；

2、公司董事会战略与可持续发展委员会2026年第三次工作会议决议；

3、公司董事会审计委员会2026年第四次工作会议决议；

4、公司独立董事2026年第二次专门会议决议。

证券代码：002027 证券简称：分众传媒 公告编号：2026-013

分众传媒信息技术股份有限公司

2025年度董事会工作报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，简明清晰，通俗易懂，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2025年度，分众传媒信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《公司董事会议事规则》等相关制度的要求，切实履行股东会赋予董事会的职责，严格执行股东会各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，勤勉尽责地开展各项工作，促进公司持续、稳定、健康地发展，有效地保障了公司和全体股东的利益。公司2025年度董事会工作报告具体如下：

一、董事会工作情况

（一）董事会召开情况

2025年公司共召开董事会会议十一次，召集召开程序合法合规，决议内容合法有效。董事会会议具体情况如下：

1、2025年3月7日以通讯表决方式召开了第八届董事会第十七次会议，会议应到董事7人，实到董事7人。本次会议审议通过了如下议案：

（1）《公司关于2025年度日常关联交易预计的议案》；

（2）《公司关于对子公司增资暨关联交易的议案》。

2、2025年4月9日以现场结合通讯方式召开了第八届董事会第十八次（临时）会议，会议应到董事7人，实到董事7人。本次会议审议通过了如下议案：

（1）《公司关于本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易符合相关法律法规的议案》；

（2）《公司关于发行股份及支付现金购买资产暨关联交易方案的议案》；

（3）《公司关于〈发行股份及支付现金购买资产暨关联交易预案〉及其摘要的议案》；

（4）《公司关于与交易对方签署附生效条件的〈发行股份及支付现金购买资产协议〉的议案》；

（5）《公司关于本次交易是否构成重大资产重组、关联交易及重组上市的议案》；

（6）《公司关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》；

（7）《公司关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一条、第四十三条规定的议案》；

（8）《公司关于本次交易符合〈上市公司监管指引第9号一一上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求〉第四条规定的议案》；

（9）《公司关于本次交易相关主体不存在〈上市公司监管指引第7号一一上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管〉第十二条及〈深圳证券交易所上市公司自律监管指引第8号一一重大资产重组〉第三十条规定之情形的议案》；

（10）《公司关于本次交易不存在〈上市公司证券发行注册管理办法〉第十一条规定的不得向特定对象发行股票之情形的议案》；

（11）《公司关于本次交易前12个月内购买、出售资产情况说明的议案》；

（12）《公司关于本次交易采取的保密措施及保密制度说明的议案》；

（13）《公司关于股票价格波动未达到相关标准的说明的议案》；

（14）《公司关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》；

（15）《公司关于暂不召开审议本次交易相关事项的股东大会的议案》。

3、2025年4月24日以现场结合通讯方式召开了第八届董事会第十九次会议，会议应到董事7人，实到董事7人。本次会议审议通过了如下议案：

（1）《公司关于变更注册地址并修订〈公司章程〉的议案》；

（2）《公司关于修订〈公司股东大会议事规则〉的议案》；

（3）《公司关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》；

（4）《公司关于修订〈公司独立董事工作制度〉的议案》；

（5）《公司关于修订〈公司分红管理制度〉的议案》；

（6）《公司关于制订〈公司董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》；

（7）《公司关于制订〈公司董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》；

（8）《公司关于董事会换届选举及提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》；

（9）《公司关于董事会换届选举及提名第九届董事会独立董事候选人的议案》；

（10）《公司关于第九届董事会董事薪酬方案的议案》；

（11）《公司关于第九届高级管理人员薪酬方案的议案》；

（12）《公司关于提请召开2025年第一次临时股东会的议案》。

4、2025年4月27日以现场结合通讯方式召开了第八届董事会第二十次会议，会议应到董事7人，实到董事7人。本次会议审议通过了如下议案：

（1）《公司2024年度董事会工作报告》；

（2）《公司2024年度总裁工作报告》；

（3）《公司2024年年度报告全文及摘要》；

（4）《公司2024年度财务决算报告》；

（5）《公司2024年度利润分配预案》；

（6）《公司2025年中期利润分配规划》；

（7）《公司关于续聘会计师事务所的议案》；

（8）《公司2024年度内部控制自我评价报告》；

（9）《公司2024年度可持续发展报告》；

（10）《公司董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》；

（11）《公司关于使用自有闲置资金购买理财产品额度的议案》；

（12）《公司关于提供担保额度的议案》；

（13）《公司2025年第一季度报告》；

（14）《公司关于制订〈公司市值管理制度〉的议案》；

（15）《公司关于制订〈公司舆情管理制度〉的议案》。

5、2025年5月21日以现场结合通讯方式召开了第九届董事会第一次会议，会议应到董事7人，实到董事7人。本次会议审议通过了如下议案：

（1）《公司关于选举第九届董事会董事长及副董事长的议案》；

（2）《公司关于第九届董事会专门委员会人员组成的议案》；

（3）《公司关于聘任高级管理人员的议案》；

（4）《公司关于聘任证券事务代表的议案》；

（5）《公司关于聘任内审部负责人的议案》；

（6）《公司关于修订〈公司关联交易规则〉的议案》；

（7）《公司关于修订〈公司对外投资管理制度〉的议案》；

（8）《公司关于修订〈公司募集资金管理制度〉的议案》；

（9）《公司关于修订部分治理制度的议案》；

（下转1054版）

证券代码：002027 证券简称：分众传媒 公告编号：2026-020

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，简明清晰，通俗易懂，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3、第一季度财务会计报告是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 √否

■

（二）非经常性损益项目和金额

单位：元

■

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

资产负债表重要项目变动30%以上的主要原因：

1、应收账款/合同资产：本报告期期末合计账面价值为 315,688.74 万元，较期初 363,674.35 万元下降 13.19%，主要由于本报告期公司回款情况良好，故应收账款/合同资产的合计账面余额有所下降。

2、应收账款融资：本报告期期末余额为25,013.48万元，较期初上升92.48%，由于本报告期票据的新增大于到期及贴现，故余额有所增加。

3、其他应收款：本报告期末余额为45,526.28万元，较期初增加36,837.16万元，主要由于本报告期，本公司以合计79,149.72万元的对价处置上海数禾信息科技有限公司（以下简称“数禾科技”）的全部投资（以下简称“本次交易”）。本次交易的首付款40,366.36万元已于本报告期内收到。截至本报告期末，尚未收到的剩余交易款项38,783.36万元导致余额相应增加。

4、其他流动资产：本报告期末余额为34,830.79万元，较期初上升30.03%，变动主要由于本报告期公司购入期限一年以内的银行大额存单。

5、长期股权投资：本报告期末余额为8,325.90万元，较期初减少79,242.26万元，变动主要由于本报告期公司退出数禾科技投资，处置相关长期股权投资79,149.72万元。

6、在建工程：本报告期末余额为9,691.30万元，较期初增加8,372.49万元，变动主要来源于工程物资的增加。

7、递延所得税负债：本报告期末余额为3,280.51万元，较期初减少14,041.43万元。变动主要由于本报告期公司退出数禾科技投资，转回以前年度确认的递延所得税负债14,075.78万元。

8、资本公积：本报告期末余额为19,807.57万元，较期初减少56,469.01万元，变动由于本报告期公司退出数禾科技投资，转回以前年度确认的资本公积56,469.01万元。

利润表重要项目变动30%以上的主要原因：

1、财务费用：本报告期财务费用的波动主要来源于利息收入，本报告期较上年同期协定存款利率有所降低，同时随着大额存单的到期，本报告期末大额存单余额同比显著下降，进而导致利息收入相应大幅减少。

2、投资收益：本报告期投资收益为58,089.66万元，较上年同期增加43,511.22万元，变动主要由于本报告期公司退出数禾科技投资，将以前年度确认的资本公积56,469.01万元全部转入投资收益所致。

3、公允价值变动收益：本报告期公允价值变动为损失11,993.09万元，上年同期为收益1,937.06万元，变动主要来源于其他非流动金融资产的公允价值波动。

4、信用减值损失/资产减值损失：本报告期，信用减值损失及资产减值损失合计为转回1,962.56万元，上年同期为损失5,155.08万元，本报告期受益于回款情况良好，应收账款/合同资产的合计账面余额较期初减少，故相应转回减值损失。

5、资产处置收益：本报告期，资产处置为收益34.83万元，上年同期为损失137.22万元，收益主要来源于处置固定资产和使用权资产。

6、营业外收入：本报告期营业外收入为63.15万元，上年同期为385.66万元，变动主要由于清理长期无法支付款项的余额以及收到的广告款项逾期付款违约金较上年同期减少。

7、营业外支出：本报告期营业外支出为192.32万元，较上年同期增加56.64万元。变动主要由于对外捐赠较上年同期增加。

8、所得税费用：本报告期所得税费用为8,594.56万元，较上年同期减少15,405.16万元。变动主要由于本报告期公司退出数禾科技投资，转回以前年度确认的递延所得税负债14,075.78万元，从而导致所得税费用减少。

现金流量表重要项目变动30%以上的主要原因：

经营活动产生的现金流量净额：本报告期公司经营活动产生的现金净流入为213,875.14万元，较上年同期增加净流入60,934.77万元，同比上升39.84%。主要由于：1）销售商品、提供劳务收到的现金为345,112.54万元，较上年增加净流入68,509.79万元，同比上升24.77%；2）支付各项税费的现金为44,543.75万元，较上年增加净流出10,688.54万元，同比上升31.57%。

投资活动产生的现金流量净额：本报告期公司投资活动产生的现金净流出为99,732.45万元，上年同期为净流出13,199.31万元。主要变动原因如下：1）本报告期购买、赎回理财产品等交易性金融资产产生现金净流出为112,340.00万元，上年同期为净流入7,300.00万元；2）本报告期处置长期股权投资带来现金净流入40,366.36万元；3）本报告期购建固定资产、无形资产和其他长期资产产生现金净流出为21,420.03万元，上年同期为净流出4,398.88万元；4）本报告期购买、赎回银行大额定期存单合计带来现金净流出为8,500.00万元，上年同期为净流出19,835.84万元。

筹资活动产生的现金流量净额：本报告期公司筹资活动产生的现金净流出为48,979.95万元，较上年同期减少19,185.58万元。主要由于：1）本报告期少数股东对子公司Focus Media Overseas Investment III Limited及其他境外子公司增资，合计带来现金净流入12,020.64万元；2）按照新租赁准则的要求，公司将楼宇业务以及办公场所和仓库等租赁费对现金流产生的影响体现在筹资活动中，本报告期支付上述租赁费用60,549.63万元，较上年同期减少8,604.22万元。

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

三、其他重要事项

（一）发行股份及支付现金购买资产事项进展

公司拟以发行股份及支付现金的方式购买张继学、重庆京东海嘉电子商务有限公司、百度在线网络技术（北京）有限公司等45个交易对方持有的成都新潮传媒集团股份有限公司90.02%的股权（以下简称“本次交易”）。

公司于2026年1月9日收到深圳证券交易所出具的《关于受理分众传媒信息技术股份有限公司发行股份购买资产申请文件的通知》（深证上审〔2026〕7号）。深圳证券交易所依据相关规定对申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，决定予以受理。具体内容详见《公司关于发行股份及支付现金购买资产暨关联交易的申请文件获得深圳证券交易所受理的公告》（公告编号：2026-001）。

公司于2026年1月23日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《关于分众传媒信息技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产申请的审核问询函》（审核函〔2026〕130002号）（以下简称“《问询函》”）。公司及相关中介机构根据《问询函》的要求，就相关事项逐项说明、论证和回复，具体内容详见《公司关于发行股份及支付现金购买资产暨关联交易的审核问询函回复的提示性公告》（公告编号：2026-005）。

根据深交所的进一步审核意见，公司需对《问询函》回复文件进行修改、补充。因进一步修改、补充所需工作时间较长，根据《深交所上市公司重大资产重组审核规则》相关规定，公司已向深交所申请延期回复，公司将自《问询函》回复期限届满之日起延期不超过30日向深交所提交修订后的《问询函》回复文件并及时履行信息披露义务。具体内容详见《公司关于延期回复深圳证券交易所关于公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易的审核问询函的公告》（公告编号：2026-007）。

鉴于作为本次交易定价依据的评估报告的评估基准日为2025年3月31日，为维护公司及全体股东的利益，验证标的资产价值未发生不利变化，中联资产评估咨询（上海）有限公司以2025年9月30日为加期评估基准日，对本次交易标的资产进行了加期评估，并出具了《分众传媒信息技术股份有限公司拟购买股权所涉及的成都新潮传媒集团股份有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（中联沪评字[2026]第44号）（以下简称“加期评估报告”）。同时，根据相关规定、本次加期资产评估报告及监管审核意见，公司对《发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要相关内容进行了修订及更新。公司于2026年3月30日召开第九届董事会第九次（临时）会议审议批准了加期评估报告及修订后的草案。具体内容详见《公司第九届董事会第九次（临时）会议决议公告》（公告编号：2026-009）、《公司关于发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）修订说明的公告》（公告编号：2026-010）、《公司关于本次交易所涉评估报告加期的公告》（公告编号：2026-011）。

（二）联营公司回购公司所持全部股份事项

公司于2026年1月22日召开第九届董事会第八次（临时）会议，审议通过了《公司关于联营公司回购公司所持全部股份的议案》，同意公司全资子公司上海时众信息技术有限公司、Nova Compass Investment Limited（以下统称“分众持股主体”）与上海数禾信息科技有限公司、Dataseed Fintech Holdings Limited（以下统称“数禾”）及其他各方签署《股权退出框架协议》，为优化数禾股权及治理结构，数禾以合计人民币791,497,220元的对价，通过境内定向减资及境外股权返还的形式，按照《股权退出框架协议》约定的条款和条件，实现分众持股主体退出数禾的投资。具体内容详见《公司第九届董事会第八次（临时）会议决议公告》（公告编号：2026-002）、《公司关于联营公司回购公司所持全部股份的公告》（公告编号：2026-003）。

（三）为境外子公司提供担保的事项

公司境外控股子公司Focus Media Overseas Investment III Limited（以下简称“FMOIL III”）的控股子公司分众传媒（泰国）有限公司（以下简称“分众泰国”）与中信银行股份有限公司北京分行（以下简称“中信银行北京分行”）签署了《本外币流动资金贷款额度合同》（以下简称“《授信协议》”），同时公司全资子公司分众智媒广告有限公司（以下简称“分众智媒”）在上述《授信协议》项下为分众泰国履行债务提供最高额保证担保，担保的债权最高额限度为债权本金人民币4,000万元整和相应的利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、迟延履行期间的债务利息、迟延履行金以及为实现债权、担保权利等所发生的一切费用和其他所有应付的费用之和；FMOIL III的其他股东JAS Investment Group Limited、Top New Development Limited同意根据各自在FMOIL III的持股比例提供反担保，担保责任范围分别为分众智媒因履行《授信协议》项下担保义务而代分众泰国偿还的贷款本金的15%（最高限额为人民币600万元整），以及按比例承担的相关利息、罚息、复息、违约金、实现担保权和债权的费用和其他相关费用。

公司全资子公司分众智媒与中国工商银行股份有限公司上海市世博支行（以下简称“工商银行上海市世博支行”）签署了《开立融资类保函/备用信用证协议》，向工商银行上海市世博支行申请开立备用信用证，金额为20,400万日元，用于为公司境外控股子公司Focus Media Japan Co., Ltd（以下简称“分众日本”）从RESONA BANK LIMITED申请的融资（以下简称“境外融资”）提供担保，备用信用证的有效期限为自开立之日起的12个月，当分众日本的境外融资全额还款后，备用信用证将自动失效。

具体内容详见《公司关于为境外子公司提供担保的公告》（公告编号：2026-008）。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：分众传媒信息技术股份有限公司

2026年03月31日

单位：元

■

法定代表人：江南春 主管会计工作负责人：孔微微 会计机构负责人：王晶晶

2、合并利润表

单位：元

■

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：江南春 主管会计工作负责人：孔微微 会计机构负责人：王晶晶

3、合并现金流量表

单位：元

■

法定代表人：江南春 主管会计工作负责人：孔微微 会计机构负责人：王晶晶

（二）2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

（三）审计报告

第一季度财务会计报告是否经过审计

□是 √否

公司第一季度财务会计报告未经审计。

分众传媒信息技术股份有限公司

2026年4月29日