分众传媒信息技术股份有限公司

（上接1054版）

3）信用损失：每半年度，财务部按信用风险及行业环境，对预期损失率进行分析，编制应收账款回款分析表。财务总监、财务副总裁以及首席财务官根据分析表讨论分析应收账款坏账情况，确定公司计提的坏账准备是否充足，并确认是否需要调整一般坏账准备的预期损失率，是否对特定的行业和表现出特定信用风险的组合计提特殊的坏账准备。数据中心每季度编制应收款坏账筛查明细表，由法务部对筛查表中所列公司的经营状况、诉讼或仲裁情况、相关合同条款等进行审核后，提交财务部。财务部对于应收账款确实无法收回且满足税务上确认坏账条件的，根据坏账核销程序申请核销，并按授权管理制度进行审批。

从实际执行情况看，公司不存在影响财务报告控制方面的重大漏洞。

12、预算管理

公司已制定《预算管理制度》及相关管理流程，明确各岗位职责和审批权限，规范预算编制和审核、预算执行、控制与分析、预算调整等工作流程，促进公司战略目标的实现，提高管理效率和效益，强化成本费用等的内部控制。公司预算指标的制定与整体经济环境、公司经营实际情况相匹配。预算方案采取“上下结合、分级编制、逐级汇总”的方法进行编制，经自上而下，自下而上多次平衡，财务部与各部门紧密配合，共同完成预算编制工作。公司的预算管理是动态变化的过程，财务部每月完成报表编制的同时进行预算与实际执行差异分析，确保预算偏差能得到及时应对。

从实际执行情况看，公司不存在影响预算管理控制方面的重大漏洞。

13、合同管理

为规范合同管理工作，使合同管理制度化、规范化，有效地防范和化解经营风险，维护公司合法权益，公司制定了《合同管理制度》，明确规定了业务部门、法务部及其他相关部门的职责，以及合同审批权限、签订、履行、变更和解除等合同管理流程，从合同审批、签订、履行、变更和解除、纠纷解决、归档及追责全方面落实对合同的检查、追踪及管理。公司非常重视新客户、供应商的管理以及非标合同（包括标准合同基础上的修订）的签署工作，对非标合同制定了非常严格的审批流程和授权审批的规定。

从实际执行情况看，公司不存在影响合同管理方面的重大漏洞。

14、关联交易

为规范公司的关联交易行为，提高公司规范运作水平，保护投资者的合法权益，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件和公司章程等的规定，结合公司的实际情况，制定《关联交易规则》，对关联人及关联交易的认定、关联交易的决策程序和信息披露等予以明确规定。规则要求关联交易活动应当定价公允、审议程序合规、信息披露规范，并对股东会、董事会、公司总裁的审批权限做出明确划分，具体规定关联交易的审议程序及回避表决的具体要求和情形。

从实际执行情况看，公司不存在影响关联方交易控制方面的重大漏洞。

15、内部信息管理及信息披露

公司建立了完善的内部信息传递和沟通渠道，包括治理层与管理层的沟通、经营目标的下达、管理和内部控制的下达、主要业务流程信息的传递等。在部门各岗位职责中对各岗位的协作对象进行明确规定，各岗位对其工作成果负责，同时按照权限上报相关领导。公司建立了有效的沟通渠道和机制，使管理层就员工职责和控制责任能够进行有效沟通，同时员工能够有效地履行其职责，与客户、供应商、监管者和其他外部人士进行有效沟通，使管理层面对各种变化能够及时采取适当的进一步行动。

公司制定了《内幕信息知情人登记管理制度》、《外部信息使用人管理制度》、《信息披露事务管理制度》等进一步规范内幕信息管理和对外信息披露管理行为，在加强可能对公司股票及其衍生品种的交易价格、交易量或投资者的投资决策产生重大影响的任何行为和事项的有关信息及国务院证券监督管理机构要求披露的其他信息管理的同时完善内幕信息保密工作，维护信息披露的公平、公正，保障广大投资者的合法权益。

从实际执行情况看，公司不存在影响内部信息管理及信息披露方面的重大漏洞。

16、信息系统

公司在信息科技治理、信息安全管理、信息系统开发及程序变更、信息系统运行与维护等方面执行了一系列的控制程序。

公司为适应信息化发展需要，提高公司信息化工作管理水平，保障信息系统的安全，进一步发挥信息科技在经营管理中的作用，构建信息科技治理体系。

公司建立信息科技管理组织架构，设立研发团队与基础设施团队，研发团队由后端开发、研发横向支撑以及运营和服务团队组成，团队下设影院团队、产品团队以及用户体验团队等子团队；基础设施团队由基础资源、IT支持、运维和网络安全团队组成。

公司制定《用户账号管理规范》、《机房管理规范》、《安全事件管理制度》、《安全问题审核、报备规范》等相关制度，涵盖信息系统变更管理、安全管理、机房管理、系统运维等领域。

公司建立信息科技管理组织架构，设立研发团队与基础设施团队，负责信息系统的开发、维护和运营工作，并协助各职能部门解决信息系统使用过程中出现的各类问题。通过研发部职能和岗位说明书等确保与信息系统相关的不相容岗位相分离，明确系统负责人、使用人、接口授权、系统安全、系统支持、系统变更、系统控制变更、数据库管理等岗位各自的权责及相互制约要求与措施。

公司制定《用户账号管理规范》、《密码管理策略》、《安全问题审核、报备规范》、《备份策略》、《服务器网络设备性能监视策略》等制度，对公司信息安全管理及日常信息系统相关运行维护管理工作等方面提出规范要求。公司设置有效的信息系统账户和权限管理程序，对系统权限申请、撤销、变更流程以及账户管理过程进行规范；同时，设置了相应的监控策略，监控信息系统中的用户账号使用情况，并定期对各个信息系统权限进行梳理检查。公司内外网分离，在不同区域间部署防火墙进行网络安全防护。

公司制定《软件变更与实施规范》等信息科技项目管理制度，对信息科技项目实施流程进行规范。

从实际执行情况看，公司不存在影响信息系统控制方面的重大漏洞。

（三）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准

公司严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规的规定，依据《企业内部控制基本规范》标准，结合公司章程以及各项公司内部控制制度形成了企业内部控制规范体系，组织开展内部控制评价工作。

公司根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：

1、财务报告内部控制缺陷认定标准

将财务报告内部控制的缺陷划分为重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷，所采用的认定标准直接取决于由于该内部控制缺陷的存在可能导致的财务报告潜在错报的重要程度。这种重要程度主要取决于两个方面的因素：

（1）该缺陷是否具备合理可能性导致公司的内部控制不能及时防止或发现并纠正财务报表潜在错报；

（2）该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的潜在错报金额的大小。

公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：

■

注：符合上述条件之一的，可以分别认定为一般缺陷、重要缺陷或重大缺陷；如一项缺陷同时满足上述多个指标时，采取孰低原则。

公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：

重大缺陷：指一个或多个控制缺陷的组合，可能导致企业严重偏离控制目标。具体到财务报告内部控制上，就是内部控制中存在的、可能导致不能及时防止或发现并纠正财务报表重大错报的一个或多个控制缺陷的组合。

重要缺陷：指一个或多个控制缺陷的组合，其严重程度和经济后果低于重大缺陷，但仍有可能导致企业偏离控制目标。具体到财务报告内部控制上，就是内部控制中存在的、其严重程度不如重大缺陷、但足以引起企业财务报告监督人员关注的一个或多个控制缺陷的组合。

一般缺陷：指除重大缺陷、重要缺陷之外的其他缺陷。

2、非财务报告内部控制缺陷认定标准

考虑补偿性控制措施和实际偏差率后，在参照财务报告内部控制缺陷认定的基础上，以潜在风险事件可能造成的直接财产损失金额大小为标准，公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：

■

公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：

重大缺陷：指一个或多个控制缺陷的组合，可能导致企业严重偏离控制目标。具体到非财务报告内部控制上，就是内部控制中存在的、可能导致不能及时防止或发现并纠正妨碍财务报表以外的经营管理控制目标实现的一个或多个控制缺陷的组合。

重要缺陷：指一个或多个控制缺陷的组合，其严重程度和经济后果低于重大缺陷，但仍有可能导致企业偏离控制目标。具体到非财务报告内部控制上，就是内部控制中存在的、其严重程度不如重大缺陷、但足以引起企业财务报告监督人员关注的一个或多个控制缺陷的组合。

一般缺陷：指除重大缺陷、重要缺陷之外的其他缺陷。

（四）内部控制缺陷认定及整改情况

1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况

根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷。

2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况

根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在非财务报告内部控制重大缺陷。

特此公告。

分众传媒信息技术股份有限公司董事会

2026年4月29日

证券代码：002027 证券简称：分众传媒 公告编号：2026-018

分众传媒信息技术股份有限公司

关于使用自有闲置资金购买理财产品额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，简明清晰，通俗易懂，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

分众传媒信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）及下属子公司在确保不影响日常经营活动的前提下，为提高自有闲置资金的使用效率，获取较好的投资收益，拟使用总额不超过80亿元人民币的自有闲置资金购买理财产品，有效期自公司股东会审议通过之日起的12个月内，同时提请股东会授权公司首席财务官行使具体理财产品的购买决策权，并由财务部负责具体购买事宜。具体事项如下：

一、基本情况

1、投资目的：提高资金使用效率，在保证公司正常经营资金需求的前提下，增加自有闲置资金收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。

2、投资额度及方式：公司及下属子公司拟使用总额不超过80亿元人民币的自有闲置资金购买理财产品。其中：

（1）70亿元人民币用于购买安全性高、流动性好、风险较低的理财产品，包括但不限于银行、银行理财子公司、证券公司、保险公司、信托公司及其他资产管理公司等专业机构的理财产品、资产管理计划、净值型产品、收益凭证、债券、固定收益产品及其他根据公司内部决策程序批准的理财对象及理财方式（不涉及投资境内外股票、证券投资基金等有价证券及其衍生品等高风险投资），在有效期限内任一时点的余额不超过上述额度，额度内的资金可以滚动使用。

（2）10亿元人民币用于购买证券及其衍生品投资为标的的理财产品，在有效期限内任一时点的余额不超过上述额度，额度内的资金可以滚动使用。

3、有效期限：自公司股东会审议通过之日起的12个月内。

4、投资期限：不超过三年。

5、资金来源：公司及下属子公司的自有闲置资金。

6、授权：因理财产品的时效性较强，为提高效率，提请股东会授权公司首席财务官根据上述原则行使具体理财产品的购买决策权，并由财务部负责具体购买事宜，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、选择委托理财产品品种，确定委托理财金额、期限，签署相关合同及协议等。

二、审议程序

公司于2026年4月27日召开了第九届董事会第十次会议，审议通过了《公司关于使用自有闲置资金购买理财产品额度的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》，本议案尚需提交公司股东会审议。

三、投资风险及风险控制措施

公司及下属子公司拟购买的安全性高、流动性好、风险较低的理财产品，受宏观经济的影响较大，理财产品存续期间可能存在信用、管理、政策、不可抗力等风险。公司及下属子公司拟购买的以证券及其衍生品投资为标的的理财产品，其可能面临包括但不限于金融市场波动、金融监管政策调整、收益回报率不可预期、流动性以及本金难以回收等风险。

公司制定了相关管理制度，在公司上述投资的原则、范围、权限、责任部门及责任人等方面均作出详细规定，公司将切实执行内部有关管理制度，加强市场分析和调研，严控风险；针对可能发生的投资风险，公司财务部门将及时跟踪和分析理财产品投向、项目进展情况，如发现或判断存在可能影响公司资金安全等风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；公司内审部为理财产品业务的监督部门，采用定期和不定期检查相结合的方式，对公司购买理财产品业务进行重点审计和监督。必要时公司将聘请外部具有丰富投资实战管理经验的人员为公司风险投资提供咨询服务，保证公司在投资前进行严格、科学的论证，为正确决策提供合理建议；同时公司将采取适当的分散投资决策、控制投资规模等手段来控制投资风险，也将根据自身经营资金使用计划，在保证日常经营正常进行的前提下，合理安排配置投资产品期限。

四、投资对公司的影响

公司坚持审慎投资原则，按照相关法律、行政法规、部门规章及公司内部制度的规定，在授权范围内使用自有闲置资金购买理财产品。公司使用自有闲置资金购买理财产品不会影响公司的日常经营与主营业务的发展。通过适度的理财产品投资有利于提高公司自有闲置资金的使用效率，增加一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。

公司将严格按照《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》《企业会计准则第37号一一金融工具列报》等相关规定，对理财产品进行分类、确认、计量和列报。公司购买的理财产品结合业务模式与合同现金流量特征，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，在交易性金融资产科目核算。初始按公允价值计量，交易费用计入当期损益；后续按公允价值计量，公允价值变动计入公允价值变动损益；赎回时，处置价款与账面价值的差额计入投资收益。

五、其他

自本事项生效之日起，公司股东会和/或董事会此前审议批准的公司及下属子公司使用自有闲置资金购买理财产品的额度中尚未使用的额度自动失效。

特此公告。

分众传媒信息技术股份有限公司董事会

2026年4月29日

备查文件：公司第九届董事会第十次会议决议。

证券代码：002027 证券简称：分众传媒 公告编号：2026-019

分众传媒信息技术股份有限公司

关于提供担保额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，简明清晰，通俗易懂，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

分众传媒信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第九届董事会第十次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司关于提供担保额度的议案》，同意公司为满足公司境内、外子公司的资金需求和业务发展需要，保证其生产经营活动的顺利开展，为境内、外子公司（含子公司之间）提供累计担保额度等值不超过人民币7亿元的担保事项，其中为资产负债率低于70%的公司提供担保额度为人民币1亿元，为资产负债率超过70%的公司提供担保额度为人民币6亿元。该担保额度不等于公司的实际担保发生额，实际担保金额在总额度内，以最终签订的担保协议为准。担保范围包括但不限于申请综合授信、贷款、承兑汇票、信用证、保理、保函、融资租赁等融资性担保及主要为履约担保等的非融资性担保，担保种类包括保证、抵押、质押等。

在同时满足下列条件的情况下，上述担保额度可进行调剂：

（1）获调剂方为担保有效期截止日，公司合并报表范围内的下属子公司；

（2）资产负债率超过70%的获调剂方，仅能从资产负债率超过70%（股东会审议担保额度时）的担保对象处获得担保额度；

（3）获调剂方不存在逾期未偿还负债等情况。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定的要求，本次担保事项尚需提交公司股东会审议，并提请股东会授权公司首席财务官及非独立董事签署担保协议及其他相关文件，担保额度及授权有效期自公司股东会审议通过之日起的12个月内。

二、担保额度预计情况

单位：万元

■

注：截至目前，公司对Focus Media Development Limited、上海分众软件技术有限公司的担保余额均为0元，对于调剂范围内的公司发生的担保余额为23,802.27万元。

三、被担保人基本情况

（一）Focus Media Development Limited（以下简称“FMDL”）

FMDL成立于1980年2月15日，注册地址为Room 2001, 20th Floor, The Centrium, 60 Wyndham Street, Central, Hong Kong，注册资本为1,722,608,980.03港币，FMDL为公司全资子公司。FMDL所涉资产不存在重大争议、诉讼或仲裁事项，也不存在查封、冻结等司法措施等。FMDL相关文件中不存在法律法规之外其他限制股东权利的条款。

主要财务数据：截至2025年12月31日，资产总额为人民币239,179.90万元，负债总额为人民币48,662.68万元，净资产为人民币190,517.22万元；2025年度实现营业收入为人民币179.43万元，利润总额为人民币1,242.18万元，净利润为人民币1,130.21万元；截至2026年3月31日，资产总额为人民币222,606.22万元，负债总额为人民币28,672.67万元，净资产为人民币193,933.54万元；2026年1月1日至2026年3月31日实现营业收入为人民币898.33万元，利润总额为人民币1,548.07万元，净利润为人民币1,548.07万元。

（二）上海分众软件技术有限公司（以下简称“分众软件”）

1、被担保人的名称：上海分众软件技术有限公司

2、成立日期：2013年10月25日

3、注册地点：上海市长宁区江苏路369号27楼C座

4、法定代表人：王黎琳

5、注册资本：1,226.66万元人民币

6、主营业务：计算机软、硬件和网络技术的设计、研究、开发，系统集成的设计、调试、维护；电子产品、电子设备的设计、开发、销售；自有技术成果的转让，并提供相关的技术咨询和技术服务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

7、与上市公司存在的关联关系：分众软件系公司持股100%的全资子公司。

8、主要财务数据：截至2025年12月31日，资产总额为人民币24,451.70万元，负债总额为人民币20,377.57万元，净资产为人民币4,074.12万元；2025年度实现营业收入为人民币25,795.00万元，利润总额为人民币24,301.70万元，净利润为人民币20,611.37万元；截至2026年3月31日，资产总额为人民币27,809.36万元，负债总额为人民币19,936.52万元，净资产为人民币7,872.83万元；2026年1月1日至2026年3月31日实现营业收入为人民币5,081.00万元，利润总额为人民币4,460.32万元，净利润为人民币3,798.71万元。

9、经查询，分众软件不是失信被执行人。

四、担保协议的主要内容

相关主体目前尚未签订相关担保协议，上述担保额度仅为预计发生额，具体担保协议以实际签署为准。

上述担保额度经股东会审议通过后，公司将根据下属公司的经营能力、资金需求情况，结合市场情况及公司自身的融资安排，择优确定融资方式，严格按照股东会授权情况进行相关担保事项。

实际发生担保情况时，公司将按照相关规定履行信息披露义务。

五、董事会意见

公司为公司境内、外子公司（含子公司之间）提供担保额度，有利于满足其资金需求和业务发展需要，能有效推进公司战略规划的实施。被担保方均为公司合并报表范围内的子公司，经营情况稳定，具备良好的债务偿还能力，风险可控，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，符合全体股东的利益。

六、累计对外担保数量和逾期担保的数量

本次担保额度经股东会审议通过后，公司及控股子公司已审批的担保额度为等值人民币90,300万元人民币、3,000万美元及20,400万日元，截至本公告日，公司下属子公司实际对外担保余额约为23,802.27万元人民币，约占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的1.67%。除上述担保外，公司及控股子公司无其他担保事项，也无逾期担保、涉及诉讼的担保以及担保被判决败诉而应承担损失金额的情形。

七、其他

自本事项生效之日起，公司股东会和/或董事会此前审议批准的公司及下属子公司担保额度中尚未使用的额度自动失效。

特此公告。

分众传媒信息技术股份有限公司董事会

2026年4月29日

备查文件：公司第九届董事会第十次会议决议。

证券代码：002027 证券简称：分众传媒 公告编号：2026-021

分众传媒信息技术股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，简明清晰，通俗易懂，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议召开日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2026年6月10日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年6月10日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年6月10日9:15至15:00的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6、会议的股权登记日：2026年6月3日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件二）。

公司股东杭州灏月企业管理有限公司及其一致行动人Gio2 Hong Kong Holdings Limited、Giovanna Investment Hong Kong Limited需在本次股东会上对提案9.00回避表决，公司已在《公司关于2026年度日常关联交易预计的公告》（2025-073）中对回避表决的情形进行了披露。前述股东可以在其他股东对提案表示明确投票意见的书面授权的前提下接受其他股东的委托进行投票。

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：上海市长宁区江苏路369号兆丰世贸大厦28楼公司1号会议室。

二、会议审议事项

■

上述议案已经公司第九届董事会第六次会议、第九届董事会第七次（临时）会议及第九届董事会第十次会议审议通过。

提案7.00需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过；提案9.00是关联交易事项，关联股东应当回避表决。公司将严格按照相关规定对上述议案进行中小投资者单独计票并公开对外披露。

公司独立董事将在本次股东会上述职。上述议案及独立董事述职报告具体内容请参见公司于2025年11月29日、2025年12月31日、2026年4月29日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）法人股东由法定代表人/执行事务合伙人委派代表亲自出席会议的，凭本人身份证原件、法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证明书、加盖公章的法人营业执照复印件、证券账户卡或中国证券登记结算有限责任公司出具的股东证明办理登记手续；由法人股东委托代理人出席会议的，代理人凭本人身份证原件、委托人证券账户卡或中国证券登记结算有限责任公司出具的股东证明、授权委托书原件（详见附件二）和加盖公章的法人营业执照复印件办理登记手续；

（2）自然人股东亲自出席股东会会议的，凭本人身份证原件、证券账户卡或中国证券登记结算有限责任公司出具的股东证明办理登记；委托代理人出席的，凭委托人身份证复印件、委托人证券账户卡或中国证券登记结算有限责任公司出具的股东证明、授权委托书原件（详见附件二）和受托人身份证原件办理登记手续；

（3）股东可以书面信函、传真或邮件等形式办理登记，股东信函登记以当地邮戳日期为准。

2、登记时间：2026年6月4日-2026年6月5日，每日上午9:00-11:30，下午14:00-17:00。

3、登记地点：上海市长宁区江苏路369号28层

4、会议联系方式：

联系人：林南

电子邮箱：FM002027@focusmedia.cn

联系电话：021-22165288

传真：021-22165288

邮政编码：200050

出席会议股东及代理人员食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会提供了网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场表决、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。网络投票的具体操作流程详见附件一。

特此公告。

分众传媒信息技术股份有限公司董事会

2026年4月29日

备查文件：

1、公司第九届董事会第六次会议决议；

2、公司第九届董事会第七次（临时）会议决议；

3、公司第九届董事会第十次会议决议。

附件一：参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码为“362027”，投票简称为“分众投票”。

2、填报表决意见

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

本次股东会不涉及累积投票提案。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票时间：2026年6月10日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年6月10日，9:15-15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

附件二：

分众传媒信息技术股份有限公司2025年年度股东会授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人（或本单位）出席分众传媒信息技术股份有限公司于2026年6月10日召开的2025年年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

■

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

■

证券代码：002027 证券简称：分众传媒 公告编号：2026-022

分众传媒信息技术股份有限公司

关于举行2025年度业绩说明会的

公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，简明清晰，通俗易懂，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

分众传媒信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年4月29日对外披露《公司2025年年度报告全文》及《公司2025年年度报告摘要》，为了让广大投资者能进一步了解公司2025年度经营情况，公司将于2026年5月6日（星期三）下午15:30-16:30通过深圳证券交易所提供的“互动易”平台举办2025年度业绩说明会，届时投资者可登录http://irm.cninfo.com.cn，进入“云访谈”栏目参与本次业绩说明会。

一、本次业绩说明会安排

1、召开时间：2026年5月6日（星期三）下午15:30-16:30

2、召开地点：深圳证券交易所“互动易”平台（http://irm.cninfo.com.cn）

3、召开方式：网络远程文字交流

4、出席人员：公司董事长、总裁、首席执行官江南春先生；公司副董事长、首席财务官、董事会秘书孔微微女士；公司独立董事张光华先生。

二、投资者问题征集方式

为充分尊重投资者，提升公司与投资者的交流效率和效果，现就公司2025年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可在本次年度业绩说明会召开前访问http://irm.cninfo.com.cn进入公司2025年度业绩说明会页面后提交您所关注的问题。公司会在信息披露允许范围内在本次业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。此次活动交流期间，投资者仍可登录活动界面进行互动提问。

欢迎广大投资者积极参与公司2025年度业绩说明会！

特此公告。

分众传媒信息技术股份有限公司董事会

2026年4月29日

证券代码：002027 证券简称：分众传媒 公告编号：2026-023

分众传媒信息技术股份有限公司

关于修订《公司章程》并变更法定

代表人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，简明清晰，通俗易懂，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

分众传媒信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第九届董事会第十次会议，审议通过了《公司修订〈公司章程〉并变更法定代表人的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议。

公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规，结合公司实际情况，对《公司章程》进行如下修订：

■

除上述修订内容外，《公司章程》其他条款不变。

修订后的《公司章程》自股东会审议通过之日起生效，公司将在《公司章程》修订生效后，将法定代表人变更为公司董事杭璇女士。同时董事会提请股东会授权董事会或其授权人士全权负责向公司登记机关办理修订《公司章程》及变更法定代表人所涉及的变更登记、备案等所有相关手续。

上述修订及变更最终以公司登记机关或其他政府有关主管部门核准的内容为准。

特此公告。

分众传媒信息技术股份有限公司董事会

2026年4月29日

备查文件：公司第九届董事会第十次会议决议。

证券代码：002027 证券简称：分众传媒 公告编号：2026-024

分众传媒信息技术股份有限公司

关于子公司受让子公司部分股权

暨关联交易完成的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，简明清晰，通俗易懂，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

分众传媒信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月30日召开第九届董事会第七次（临时）会议，审议通过了《公司关于子公司受让子公司部分股权暨关联交易的议案》，同意公司控股子公司Focus Media Overseas Investment III Limited（公司实际控制人江南春（JIANG NANCHUN）先生为Focus Media Overseas Investment III Limited股东JAS Investment Group Limited和Top New Development Limited的实际控制人）的全资子公司Target Media Corporate Pte. Ltd.（以下简称“TMC”）以等值51,267,667,680韩元的美元受让公司及子公司持有的Focus Media Korea co., Ltd（以下简称“FM Korea”）合计约69.40%的股权，以等值381,412,606,500越南盾的美元受让公司子公司持有的Goldsun Focus Media Joint Stock Company Limited（以下简称“越南金太阳”）约85.137%的股权。具体内容详见公司2025年12月31日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

截至目前，TMC分别与相关方签署了交易协议并按照协议约定支付了本次交易的全部款项，FM Korea、越南金太阳已完成了关于本次股权转让的相关登记程序，本次关于子公司受让子公司部分股权暨关联交易的所有事项均已完成，FM Korea、越南金太阳仍为公司控股子公司，本次交易未导致公司合并报表范围发生变更。

特此公告。

分众传媒信息技术股份有限公司董事会

2026年4月29日

备查文件：

1、越南金太阳股权变更登记凭证；

2、FM Korea股权变更登记凭证。

证券代码：002027 证券简称：分众传媒 公告编号：2026-025

分众传媒信息技术股份有限公司

关于对子公司增资暨关联交易完成的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，简明清晰，通俗易懂，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

分众传媒信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月28日召开第九届董事会第六次会议，审议通过了《公司关于对子公司增资暨关联交易的议案》，同意公司在未来一年内通过全资子公司Focus Media Development Limited（以下简称“FMDL”）以自有资金对公司控股子公司Focus Media Overseas Investment III Limited（以下简称“FMOIL III”）增资，金额不超过6,000万美元，同时FMOIL III的其他股东JAS Investment Group Limited（以下简称“JAS”）和Top New Development Limited（以下简称“TNDL”）（公司实际控制人江南春（JIANG NANCHUN）先生为JAS和TNDL的实际控制人）同意按照各自持股比例进行同比例增资。具体内容详见公司2025年11月29日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

截至目前，FMDL、JAS和TNDL同比例对FMOIL III进行了增资并签署了相关增资文件，此次增资的金额分别为4,282.28万美元、917.63万美元、917.63万美元，FMOIL III此次增资相应的登记程序已履行完毕。

本次增资系FMOIL III对马来西亚、韩国、越南、加拿大等市场生活圈媒体的进一步布局，本次增资后FMOIL III各股东方股权比例保持不变，FMOIL III仍为公司的控股子公司，公司合并报表范围未发生变更。

特此公告。

分众传媒信息技术股份有限公司董事会

2026年4月29日

备查文件：

1、APPLICATION FOR SHARES

2、Register of Members

证券代码：002027 证券简称：分众传媒 公告编号：2026-026

分众传媒信息技术股份有限公司

关于子公司增资扩股引入投资者

暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，简明清晰，通俗易懂，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次交易情况暨关联交易概述

分众传媒信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）为积极推进公司海外业务市场布局，公司全资子公司FOCUS MEDIA DEVELOPMENT LIMITED（以下简称“FMDL”）持股70%的控股子公司Focus Media Overseas Investment III Limited（以下简称“FMOIL III”）拟引进外部投资者增资。其中，原股东Top New Development Limited（以下简称“TNDL”）以现金方式向FMOIL III增资3,000万美元，Elevision Holding Limited以现金方式向FMOIL III增资1,900万美元，OASIS PROSPERITY LIMITED以现金方式向FMOIL III增资700万美元，DIGI VERTICAL LTD.以现金方式向FMOIL III增资430万美元，Co-Innoah Growth Fund I LP以现金方式向FMOIL III增资270万美元，FMDL放弃本次增资的优先认购权（以下简称“本次交易”），并签署了《SERIES A PREFERRED SHARE SUBSCRIPTION AGREEMENT》（以下简称“《增资协议》”）。本次交易完成后，公司对FMOIL III的持股比例将由70%变更为50.22%，FMOIL III仍为公司控股子公司，仍纳入公司合并报表范围。

鉴于公司实际控制人江南春（JIANG NANCHUN）先生持有TNDL 100%的股份，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，本次交易构成关联交易。

公司于2026年4月27日召开第九届董事会第十次会议，以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司关于子公司增资扩股引入投资者暨关联交易的议案》，关联董事江南春（JIANG NANCHUN）先生已回避表决。公司独立董事专门会议对上述议案进行了前置审核，该议案已获得公司独立董事专门会议全体成员同意并发表相关意见。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次交易在董事会审议权限内，无需提交股东会审议。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

Top New Development Limited 成立于中国香港，注册地址为Room1403, 14thFloor, C C Wu Building, 302-8 Hennessy Road, Wan Chai, Hong Kong。公司实际控制人江南春（JIANG NANCHUN）先生持有其 100%的股份。

三、其他交易对方基本情况

（一）Elevision Holding Limited成立于开曼群岛，注册地址为PO Box 309, Ugland House, Grand Cayman, KY1-1104, Cayman Island，实际控制人为Yu Feng。

（二）Oasis Prosperity Limited 成立于英属维尔京群岛，注册地址为Craigmuir Chambers, Road Town, Tortola, VG 1110, British Virgin Islands。Oasis Prosperity Limited为公司形式的基金，管理股东为Pure Oasis Holding Limited。

（三）DIGI VERTICAL LTD.成立于英属维尔京群岛，注册地址为Tortola Pier Park, Building 1, Second Floor, Wickhams Cay I, Road Town, Tortola, British Virgin Islands，实际控制人为QIU Fuyao。

（四）Co-Innoah Growth Fund I LP 成立于开曼群岛，注册地址为Vistra (Cayman) Limited, P.O. Box 31119 Grand Pavilion, Hibiscus Way, 802 West Bay Road,Grand Cayman,KY1-1205-Cayman-Islands.，管理股东为Co-Innoah Ltd.。

上述交易对方与公司前十名股东、董事和高级管理人员在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系，也不存在可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。

四、交易标的FMOIL III基本情况

Focus Media Overseas Investment III Limited成立于2019年5月2日，注册地址为OMC Chambers, Wickhams Cay 1, Road Town, Tortola, British Virgin Islands，系公司在英属维尔京群岛设立的下属公司。FMOIL III是公司从事楼宇电梯媒体海外业务经营实体的持股平台，目前主要持有新加坡、泰国、中国香港、马来西亚、阿联酋、巴西等海外子公司股权。FMOIL III所涉资产不存在重大争议、诉讼或仲裁事项，也不存在查封、冻结等司法措施等。FMOIL III各相关文件中不存在法律法规之外其他限制股东权利的条款。

FMOIL III的主要财务指标如下：截至2025年12月31日，合并口径资产总额为人民币76,462.98万元，负债总额为人民币36,753.74万元，净资产为人民币39,709.25万元；2025年度实现营业收入为人民币23,129.16万元，利润总额为人民币-7,344.62万元，净利润为人民币-8,586.77万元；截至2026年3月31日，资产总额为人民币86,142.15万元，负债总额为人民币38,407.89万元，净资产为人民币47,734.26万元；2026年1月1日至2026年3月31日实现营业收入为人民币6,802.62万元，利润总额为人民币-3,012.65万元，净利润为人民币-3,222.21万元。

根据2026年4月27日沃克森（北京）国际资产评估有限公司出具的《资产评估报告》（沃克森评报字(2026)第0894号），具体内容如下：

（1）评估对象：FMOIL III股东全部权益

（2）评估范围：经济行为之目的所涉及的FMOIL III于评估基准日申报的所有资产和相关负债

（3）价值类型：市场价值

（4）评估基准日：2025年12月31日

（5）评估方法：资产基础法、收益法

（6）评估结论及其使用有效期：截至评估基准日2025年12月31日，FMOIL III单体口径所有者权益账面价值为47,819.78万元、模拟合并口径归属于母公司所有者权益合计7,183.50万元，本次评估以收益法评估结果作为最终评估结论：在持续经营前提下，FMOIL III股东全部权益价值为69,300.00万元，较模拟合并口径归属母公司所有者权益增值额为62,116.50万元，增值率为864.71%。

按基准日汇率折算，FMOIL III模拟合并口径归属于母公司所有者权益折合1,022.01万美元，估值为9,859.44万美元。

评估结论使用有效期为一年，自评估基准日2025年12月31日起至2026年12月30日止。除《资产评估报告》已披露的特别事项，在评估基准日后、使用有效期以内，当经济行为发生时，如企业发展环境未发生影响其经营状况较大变化的情形，评估结论在使用有效期内有效。

（7）特别事项说明

评估基准日期后事项：

1）于评估基准日后，被评估单位收到股东增资款合计5,461.38万美元、按基准日汇率折算人民币38,386.98万元。

2）于评估基准日后，被评估单位下属新加坡项目公司对其分红106.18万美元、按基准日汇率折算人民币746.33万元。截至评估报告日，该分红事项已经完成、且被评估单位已对其股东进行分红。

模拟增资、分红后，模拟合并口径归属母公司所有者权益为44,824.14万元。以此为基础，FMOIL III股东全部权益价值为106,940.64万元，较模拟合并口径归属母公司所有者权益增值额为62,116.50万元，增值率138.58%。

按基准日汇率折算，模拟增资、分红后，FMOIL III模拟合并口径归属于母公司所有者权益折合6,377.21万美元，估值为15,214.64万美元。

FMOIL III增资前后股权结构：

■

五、关联交易的定价政策及定价依据

根据沃克森（北京）国际资产评估有限公司2026年4月27日出具的《资产评估报告》，截至评估基准日2025年12月31日，FMOIL III单体口径所有者权益账面价值为47,819.78万元、模拟合并口径归属于母公司所有者权益合计7,183.50万元，本次评估以收益法评估结果作为最终评估结论：在持续经营前提下，FMOIL III股东全部权益价值为69,300.00万元，考虑评估基准日期后事项，模拟增资、分红后，FMOIL III股东全部权益价值为106,940.64万元（折15,214.64万美元），较模拟合并口径归属母公司所有者权益增值额为62,116.50万元，增值率138.58%。

本次FMOIL III增资扩股引入投资者暨关联交易的定价以此为参考依据，确定的最终投前估值为16,000万美元。

本次交易遵循了客观、公平、公允的定价原则，不存在损害公司及其他股东利益，特别是中小股东利益的情形。

六、交易协议的主要内容

1、协议签署方

标的公司：Focus Media Overseas Investment III Limited

本次增资方：Top New Development Limited、Elevision Holding Limited、OASIS PROSPERITY LIMITED、DIGI VERTICAL LTD.、Co-Innoah Growth Fund I LP

2、交易方案

FMOIL III将根据《增资协议》的条款和条件授权发行总计81,683,877股A轮优先股，本次交易完成后，公司全资子公司FMDL将持有FMOIL III50.22%的股份，FMOIL III仍为公司控股子公司，纳入公司合并报表范围。具体情况如下：

■

3、交割及增资款项支付

FMOIL III分别与每位投资者之间对所购股份的购买与出售事宜的完成，将通过文件与签名的交换远程进行，具体日期由FMOIL III及其相关投资者共同指定，且该日期不得晚于《增资协议》内对FMOIL III及各投资者分别规定的交割条件（除需在交割时满足的条件外，还需视交割时这些条件的履行或豁免情况而定）得到满足或豁免后的五个（5）工作日之后，或由FMOIL III及其相关投资者双方共同约定的其他地点及时间。为避免产生任何疑虑，根据《增资协议》，公司与某投资者之间的交割不应以与任何其他投资者的交割为前提条件，且每项交割均可独立进行。尽管如此，其他投资者完成交割的义务是以TNDL的交割同步完成为前提的。

在交割时，以投资者支付增资款为前提，公司应向该投资者交付：

（1）经注册代理核证的能反映此次增资后各股东持股情况的FMOIL III最新股东名册副本；

（2）由FMOIL III出具的股票证书副本，该证书载明该等投资者所购得的已购股份（原件应于交割后十（10）个工作日内交付予该等投资者）；

（3）公司董事决议及股东决议的副本，其中核准并同意的事项包括：1）向该等投资者发行并出售所购股份；2）向该等投资者签发与所购股份相关的新的股票证书；3）执行、交付并履行交易文件；以及4）就FMOIL III股东决议而言，放弃任何优先认购权以及股东在此项所购股份发行方面可能享有的任何其他类似权利。

在交割时，每位投资者均须通过电汇方式全额支付其各自增资款项，款项须为即刻可用的资金并汇入公司的银行账户。相关账户信息将由公司至少在交割前五（5）个工作日提供给投资者。

4、协议的生效：自各方签署之日起生效。

七、涉及关联交易的其他安排

本次交易不涉及人员安置、土地租赁、债务重组等情况，不存在与关联人产生区域内同业竞争的情形。本次交易完成后，如产生新的关联交易事项，公司将按照相关规定履行审议程序及披露义务。

八、本次交易目的和对公司的影响

本次增资是基于各方对FMOIL III未来发展的信心，有利于提升公司境外子公司FMOIL III资金实力，促进其可持续高质量发展，助力公司海外业务的扩展和布局，进一步提高子公司海外市场竞争力，符合公司海外业务发展的战略规划和长远利益，符合公司全体股东的利益。

本次增资完成后，FMOIL III仍为公司的控股子公司，不会导致公司合并范围发生变化，不会对公司及FMOIL III的日常经营及财务状况产生不利影响。本次增资暨关联交易事项不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

九、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

经公司董事会审议通过：最近十二个月内，公司全资子公司FMDL与关联法人JAS Investment Group Limited（以下简称“JAS”）及TNDL（公司实际控制人江南春（JIANGNANCHUN）先生为JAS和TNDL的实际控制人）对FMOIL III进行增资，增资暨关联交易金额为4,282.2779万美元；JAS和TNDL通过FMOIL III的全资子公司Target Media Corporate Pte. Ltd.受让公司/子公司持有的Focus Media Korea co.,Ltd和Goldsun Focus Media Joint Stock Company Limited的部分股权，所涉交易金额暨关联交易金额约为人民币1.0460亿元。

具体内容详见公司于2025年12月31日、2026年4月29日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

除上述关联交易外，公司及控股子公司未与该关联人（包含受同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联人）发生其他关联交易。

十、独立董事专门会议审议情况

2026年4月15日，公司独立董事2026年第二次专门会议以全票同意审议通过了《公司关于子公司增资扩股引入投资者暨关联交易的议案》，认为公司境外子公司FMOIL III增资扩股引入投资者暨关联交易事项主要目的是增强FMOIL III的资本实力，持续推进公司海外业务的战略规划，满足公司海外业务经营发展需要，具备合理性及必要性。本次关联交易的定价合理、公允，符合市场原则，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形，不会对公司及FMOIL III的日常经营及财务状况产生不利影响。独立董事一致同意将该议案提交公司董事会审议。董事会审议该议案时关联董事应当回避表决。

十一、其他

截至本公告日，FMOIL III的子公司存在的担保事项如下：

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FMOIL III的股东JAS和TNDL已根据其各自在FMOIL III的原持股比例（15%）提供了反担保。

鉴于本次交易完成后，JAS、TNDL对FMOIL III的持股比例由原来的15%分别变更为10.76%、24.22%，经各方友好协商，同意JAS、TNDL在本次交易完成后根据其各自在FMOIL III持股比例对上述担保事项提供反担保。

特此公告。

分众传媒信息技术股份有限公司董事会

2026年4月29日

备查文件：

1、公司第九届董事会第十次会议决议；

2、公司独立董事2026年第二次专门会议决议；

3、《资产评估报告》；

4、《SERIES A PREFERRED SHARE SUBSCRIPTION AGREEMENT》；

5、《最高额反担保保证合同之补充协议》；

6、关联交易情况概述表。