中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600916 证券简称：中国黄金

中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司

2025年度环境、社会及管治报告摘要

第一节重要提示

1、本摘要来自于[环境、社会及管治]报告全文，为全面了解本公司环境、社会和公司治理议题的相关影响、风险和机遇，以及公司可持续发展战略等相关事项，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读[环境、社会及管治]报告全文。

2、本[环境、社会及管治]报告经公司董事会审议通过。

第二节报告基本情况

1、基本信息

■

2、可持续发展治理体系

（1）是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构：√是，该治理机构名称为战略与ESG委员会 □否

（2）是否建立可持续发展信息内部报告机制：√是，报告方式及频率为每年度编制并发布ESG报告，报告经董事会内部审议后发出 □否

（3）是否建立可持续发展监督机制，如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核情况等：√是 ，相关制度或措施为由战略与ESG委员会负责公司ESG相关事宜的战略发展及管理，指导并监督公司关于环境资源保护、社会责任承担以及公司治理工作的有效实施 □否

3、利益相关方沟通

公司是否通过访谈、座谈、问卷调查等方式开展利益相关方沟通并披露：√是 □否

■

■

4、双重重要性评估结果

注：《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号一一可持续发展报告（试行）》（以下简称《14号指引》）规定的议题对公司不具有重要性的，请在表格下方备注说明涉及《14号指引》的议题名称，以及是否按照《14号指引》第七条规定，在报告中进行解释说明。

注：“利益相关方沟通”“尽职调查”是公司对ESG议题进行识别与分析的必要流程，未纳入议题清单。

证券代码：600916 证券简称：中国黄金 公告编号：2026-018

中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司

关于2026年度流动资金融资计划（含黄金租赁）

的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开公司第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司〈2026年度流动资金融资计划（含黄金租赁）〉的议案》，同意公司（含全资、控股子公司，下同）在银行授信范围内开展黄金租赁业务，该议案尚需提交公司股东会审议。现将公司拟开展的2026年流动资金融资计划（含黄金租赁）（以下简称“本计划”）基本情况公告如下：

一、流动资金融资计划综述

为拓宽公司融资渠道、降低财务费用，满足2026年度黄金原料采购、生产营运及业务发展需求，规范流动资金贷款及黄金租赁融资行为，控制资金成本，防范金价波动及流动性风险，保障公司经营活动有序开展，特制定本计划。本计划中所指“黄金租赁业务”，是指公司向金融机构租赁黄金，到期后归还并支付利息费用的业务。

编制依据：公司2026年度经营计划及财务预算、黄金行业发展趋势、相关金融监管政策、黄金租赁业务操作规范及《中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司章程》相关规定。

适用范围：本计划适用于公司及下属全资、控股子公司2026年1月1日至2026年12月31日期间所有流动资金贷款及黄金租赁融资活动，在前述期限内可循环滚动使用融资额度。

二、流动资金融资总规模

2026年度公司流动资金贷款额度预计不超8亿元，黄金租赁总重量设定为6吨，按预计平均金价1,000元/克测算，金额约60亿元，总规模不超过68亿元。上述融资活动取得的贷款及租赁黄金用于满足公司年度黄金原料采购、生产加工及营运周转需求，额度内可循环使用。

三、针对黄金租赁业务的内部控制

（一）核心管理方式

1.成本控制：黄金租赁综合费率（含利息费用、手续费等）以向主要合作商业银行询比价方式确定，按实际租赁天数计算相关费用，严控成本支出。

2.风险管控：严控金价波动、操作、信用等各类风险，合理规划租赁期限，避免短期集中到期压力；规范租赁流程，确保合规操作，保障业务有序开展。

3.期限规划：租赁期限不超过一年，在期限内随借随还，可根据公司实际经营需求调整租赁期限，灵活匹配原料使用及资金周转节奏。

（二）操作方案

1.合作机构：优先选择资质优良、合作稳定、具备黄金租赁业务资质的国有商业银行及大型金融机构，规避信用风险，确保租赁渠道安全、高效。

2.租赁流程：结合公司生产、采购需求，开展黄金租赁业务；严格按照公司内部审批流程完成申请、审批、签约手续后，办理黄金过户、提取、使用事宜；租赁到期前，提前规划归还或续租方案，及时办理相关手续，确保履约到位。

3.业务方式：在与金融机构签订黄金租赁合约时，结合公司生产经营需求合理租赁黄金，并按照合约规定到期后归还。

4.资金用途：租赁黄金及相关融资所得资金全部用于公司黄金首饰生产、投资金条加工及销售铺货备货，严禁挪作他用，确保资金使用与公司生产经营需求一致。

（三）风险控制措施

1.库存风险：黄金租赁业务紧密贴合“以销定采”经营模式，通过黄金租赁补充黄金原料供应，同时建立黄金租赁与库存的动态平衡机制，根据终端销售需求、库存周转情况灵活调整黄金租赁的数量、期限，实现租赁黄金与库存黄金的合理调配，既保障生产经营所需原料充足，又严控库存积压风险，优化资金使用效率，规避黄金价格波动带来的库存减值及流动性压力。

2.合规风险：严格遵守金融监管政策、黄金交易相关规定及公司内部管理制度，制定完善的黄金租赁业务管理办法，所有黄金租赁业务需履行完整审批流程，做好业务档案留存，确保合规操作。

3.流动性风险：合理安排租赁到期时间，分散到期偿债压力，预留足额资金及黄金库存，实时监测资金流动情况，确保按时归还租赁黄金及支付相关费用，避免出现履约风险。

（四）计划执行与后续处理

1.执行部门：资产财务部、运营管理部（采购中心）负责本计划的具体执行，定期汇总黄金租赁执行情况（包括租赁额度、成本、期限等），及时调整租赁节奏，确保计划贴合公司经营需求。

2.会计处理：根据《企业会计准则》相关规定及公司现有业务流程情况，对黄金租赁业务进行相应会计核算。对于取得黄金租赁时，按照借入时含增值税黄金标准金价格以及租赁重量确认计入以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债/交易性金融负债的金额，同时按照借入时不含增值税黄金标准金价格及实际租赁重量确认原材料采购成本。对未到期的黄金租赁，在期末对尚未归还的黄金按期末当日黄金标准金价格调整以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债/交易性金融负债账面价值，同时确认公允价值变动损益。当黄金租赁归还时，从上海黄金交易所采购拟偿还租赁黄金等量的黄金进行偿还，并将黄金租赁账面成本金额与库存价格间的差额计入当期投资收益。

特此公告。

中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司董事会

2026年4月29日

证券代码：600916 证券简称：中国黄金 公告编号：2026-019

中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司

关于2026年第一季度计提资产减值准备及确认公允价值变动损益、投资收益的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则第8号一一资产减值》《企业会计准则第1号一一存货》《企业会计准则第14号一一收入》《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》相关规定要求及公司会计政策的相关规定，为真实、准确地反映2026年一季度财务状况和经营成果，公司本着谨慎性的原则，根据相关资产及负债的情况，分别计提资产减值准备、确认公允价值变动损益和投资收益。具体情况如下：

一、计提资产减值准备及确认公允价值变动损益、投资收益情况

（一）资产减值准备情况

1.金融资产减值准备

2026年一季度计提坏账准备140.35万元，其中计提应收账款坏账准备212.20万元，其他应收款坏账准备计提-71.85万元。

2.存货跌价准备

2026年一季度计提存货跌价准备24,523.80万元。

（二）公允价值变动损益情况

2026年一季度确认公允价值变动损益-4,806.84万元，其中交易性金融负债所产生的公允价值变动损益-4,602.80万元，因核算上海黄金交易所期末黄金持仓确认的交易性金融资产所产生的浮动盈亏-204.04万元。

（三）投资收益情况

2026年一季度公司确认投资收益25,287.86万元，系归还租赁黄金产生的收益。

二、计提各项减值准备及确认公允价值变动损益、投资收益对公司的影响

公司2026年一季度计提及转回各项减值准备、确认公允价值变动损益、投资收益合计减少公司合并报表利润总额4,183.13万元。

公司目前基础库存以银行租赁黄金为主，并执行以销定采的业务管理模式，结合黄金市场行情、产品销售及库存周转情况统筹制定黄金租赁、采购计划与资金预算，动态保持黄金基础库存量与银行租赁量、日常采购量与终端销售量相对平衡，整体有效管控住了金价波动带来的经营风险。

公司目前开展的黄金租赁业务实现了与金价波动风险的天然对冲。当金价下跌时，公司资产端对持有的黄金存货（按历史成本计量）计提存货跌价准备，形成当期资产减值损失；同时在负债端归还租赁黄金，实现投资收益，二者在金额与变动方向上高度匹配，较好地实现了风险对冲。综上所述，公司一季度因金价下行导致的存货端的暂时性账面跌价损失被负债端还金投资收益对冲，有效抵消了金价波动对当期损益的影响。公司对相关业务的会计处理符合《企业会计准则》规定，不影响公司主营业务持续盈利能力与长期经营稳定性。

三、其他说明

公司本次计提各项资产减值准备及确认公允价值变动损益、投资收益为公司初步测算结果，未经会计师事务所审计，具体准确的财务数据以会计师事务所年度审计确认的数据为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司董事会

2026年4月29日

证券代码：600916 证券简称：中国黄金 公告编号：2026-026

中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司

关于购买董责险的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

为进一步完善中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）风险管理体系，降低公司治理和运营风险，根据《上市公司治理准则》等有关规定，公司拟为全体董事、高级管理人员及其他相关责任人员购买责任保险。公司于2026年4月27日召开第二届董事会第十八次会议，审议了《关于购买董责险的议案》，因公司全体董事作为被保险对象，全体董事对该议案回避表决，该议案将直接提交公司2025年年度股东会审议。

现将相关情况公告如下：

一、责任保险方案

（一）投保人：中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司；

（二）被保险人：公司及公司的董事、高级管理人员及其他相关责任人员；

（三）保险期限：12个月；

（四）赔偿限额：累计不超过人民币1亿元；

（五）保险费：不超过人民币50万元；

（六）具体条款：以正式签署的责任保险合同为准。

二、授权事项

为提高工作效率，公司董事会提请股东会在上述权限内授权公司管理层办理责任保险相关事宜，包括但不限于：

（一）确定相关责任人员、保险公司、赔偿限额、保险费及其他保险条款；（二）选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；

（三）签署相关法律文件；

（四）今后在责任保险合同期满时或期满前按需办理续保或重新投保；

（五）处理与本保险相关的其他事项。

三、履行程序

公司于2026年4月27日召开第二届董事会第十八次会议，审议了《关于购买董责险的议案》，因公司全体董事作为被保险对象，属于利益相关方，根据《上市公司治理准则》等相关法律法规及《中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司章程》的规定，全体董事对该议案回避表决，该议案将直接提交公司2025年年度股东会审议。

特此公告。

中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司董事会

2026年4月29日

证券代码：600916 证券简称：中国黄金 公告编号：2026-017

中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司

2026年第一季度主要经营数据公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号一一行业信息披露：第四号一一零售》的要求，现将公司2026年第一季度主要经营数据披露如下：

一、2026年第一季度内门店变动情况

（一）2026年第一季度，公司增加的直营店面情况如下：

■

（二）2026年第一季度，公司关闭的直营店面情况如下：

■

（三）2026年第一季度，公司增加的加盟店面情况如下：

■

（四）2026年第一季度，公司关闭的加盟店面情况如下：

■

二、2026年公司拟增门店情况

（一）2026年，公司拟增加的直营门店情况如下：

■

（二）2026年，公司拟增加的加盟店面情况如下：

■

三、2026年第一季度主要经营数据

■

（一）按经营行业分类的情况

■

（二）按地区分类的情况

上述表格中，公司按照以下标准对地区进行划分：

华北地区：北京、天津、河北、山西、内蒙古；

华东地区：上海、浙江、江苏、安徽、福建、江西、山东、中国台湾地区；

华南地区：广东、广西、海南、中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区；

华中地区：河南、湖北、湖南；

西南地区：四川、重庆、云南、贵州、西藏；

东北地区：辽宁、吉林、黑龙江；

西北地区：陕西、宁夏、青海、甘肃、新疆。

以上生产经营数据为公司内部统计数据，未经审计，仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司董事会

2026年4月29日

证券代码：600916 证券简称：中国黄金 公告编号：2026-020

中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司

关于聘任公司总法律顾问的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开公司第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于聘任公司总法律顾问的议案》，经公司总经理提名、第二届董事会提名委员会第九次会议进行任职资格审查，公司董事会同意聘任公司董事会秘书张彦菁女士兼任公司总法律顾问，任期自本次董事会审议通过之日起，至公司第二届董事会届满之日止。

张彦菁女士不存在《中华人民共和国公司法》《中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定不得担任相关职务的情形，不存在被中国证监会处以证券市场禁入处罚且期限未满的情形，不存在被上海证券交易所认定不适合担任公司高级管理人员的其他情形，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和上海证券交易所惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，其任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

张彦菁女士简历详见公司于2026年1月31日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司关于聘任公司董事会秘书的公告》（公告编号：2026-009）。

特此公告。

中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司董事会

2026年4月29日

证券代码：600916 证券简称：中国黄金 公告编号：2026-021

中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司

关于2025年度计提资产减值准备

及确认公允价值变动损益的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司2025年度计提各项资产减值准备及确认公允价值变动损益的议案》，现将公司2025年度计提信用减值准备、资产减值准备及确认公允价值变动损益情况公告如下：

一、公司计提资产减值准备以及确认公允价值变动损益情况概述

根据《企业会计准则第8号一一资产减值》《企业会计准则第1号一一存货》《企业会计准则第14号一一收入》《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》相关规定要求及公司会计政策的相关规定，为真实、准确地反映2025年度财务状况和经营成果，公司本着谨慎性的原则根据相关资产及负债的情况，分别确认计提资产减值准备及公允价值变动损益。具体情况如下：

（一）计提资产减值准备的方法、依据和标准

1.金融资产减值（应收账款、其他应收款）计提说明

如果有客观证据表明某项应收款项已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该应收款项计提减值准备。除单项计提坏账准备的上述应收款项外，本公司依据信用风险特征将其余金融工具划分为若干组合，在组合基础上确定预期信用损失。本公司对应收账款、其他应收款等计提预期信用损失的组合类别及确定依据如下：

■

2.存货跌价准备计提说明

根据《企业会计准则第1号一一存货》及公司会计政策的规定，资产负债表日公司对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

（二）公允价值变动损益的确认方法、依据和标准

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。公司指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债为公司向银行租借黄金实物及托管金业务，而黄金存在活跃市场（即上海黄金交易所），并且上海黄金交易所每个交易日均会公布黄金合约交易的收盘价格，公司期末以最后一个交易日上海黄金交易所公布的收盘价格作为市价确定依据。

（三）资产减值准备情况

公司对资产负债表日可能发生减值迹象的应收账款、其他应收款、存货、预付账款等进行了减值测试，计提及转回各项减值准备合计影响利润总额-4,286.44万元。具体如下：

1.金融资产减值准备

2025年度计提应收账款坏账准备798.62万元，转回5.41万元；计提其他应收款坏账准备-335.12万元，转回31.75万元。

2.存货跌价准备

2025年度计提存货跌价准备3,703.07万元，转回及转销存货跌价准备4,232.39万元。

3.预付账款减值准备

2025年度计提预付账款减值准备304.34万元。

（四）公允价值变动损益情况

2025年度确认公允价值变动损益-104,458.60万元，一是交易性金融负债所产生的公允价值变动损益-104,922.44万元，系公司黄金租赁业务在财务报表资产端和负债端适用不同会计准则和计量方式，叠加金价上涨速度明显快于存货周转速度，导致公允价值变动损益对公司利润产生暂时的负向影响所致。二是核算因上海黄金交易所期末黄金持仓确认的交易性金融资产，所产生的浮动盈亏463.84万元。

二、计提资产减值准备及公允价值变动损益对公司的影响

公司2025年度计提及转回各项减值准备、确认公允价值变动损益合计影响公司利润总额-108,745.04万元。本次计提的资产减值准备及公允价值变动损益是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》规定及公司实际情况，经评估不影响公司主营业务持续盈利能力与长期经营稳定性。

三、董事会对本次计提资产减值准备及公允价值变动合理性的说明

董事会认为，公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策等的规定计提资产减值准备和确认公允价值变动损益，符合公司实际情况，公司财务报表能够客观、公允地反映公司的资产状况、财务状况以及经营成果。本次计提资产减值准备和确认公允价值变动损益的决策程序，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，同意本次计提资产减值准备和确认公允价值变动损益相关事项。

四、审计与风险委员会关于本次计提资产减值准备及公允价值变动的意见

审计与风险委员会认为，公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策等的规定计提资产减值准备和确认公允价值变动损益，符合公司实际情况，公司财务报表能够客观、公允地反映公司的资产状况、财务状况以及经营成果。本次计提资产减值准备和确认公允价值变动损益的决策程序，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，同意本次计提资产减值准备和确认公允价值变动损益相关事项。

特此公告。

中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司董事会

2026年4月29日

证券代码：600916 证券简称：中国黄金 公告编号：2026-024

中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司

关于2025年度利润分配预案及提请股东会

授权董事会制定2026年度中期分红方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●分配比例：每10股派发现金股利1.48元（含税）。不实施送股和资本公积转增股本。

●本次利润分配以分红派息股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

●在实施权益分派的股权登记日前中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）总股本发生变动的，利润分配时，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配金额，具体调整情况公司将另行公告。

●本次利润分配方案不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

●公司董事会计划于2026年度实施中期分红。以当期总股本为基数，预计派发现金红利总金额不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润。为简化分红程序，董事会拟提请股东会批准授权董事会根据股东会决议在符合中期分红的前提条件下制定具体中期分红方案。

公司于2026年4月27日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》《关于提请股东会授权董事会制定2026年度中期分红方案的议案》，上述议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。现将有关情况说明如下：

一、2025年度利润分配预案

（一）利润分配方案的具体内容

经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2025年期初未分配利润（合并口径，下同）为3,055,250,005.00元，2025年度公司实现归属于上市公司普通股股东净利润275,434,147.19元，提取盈余公积53,367,738.50元，支付2024年度现金股利586,498,869.69元。截至2025年12月31日，公司期末未分配利润为2,690,817,544.00元，比期初数增加-364,432,461.00元。公司2025年度归属于母公司股东的净利润为275,434,147.19元；公司2025年度母公司未分配利润为665,879,193.42元。

经公司第二届董事会第十八次会议审议通过《关于公司2025年度利润分配预案的议案》，公司2025年度拟以分红派息股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：公司拟以分红派息股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.48元（含税），预计支付现金248,640,000.00元（根据截至2026年3月31日的总股本1,680,000,000.00股计算），占2025年度归属于上市公司普通股股东净利润的90.27%，剩余未分配利润结转至以后年度。本次利润分配不实施送股和资本公积转增股本。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配金额。如后续总股本发生变化，公司将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

公司本次利润分配方案不存在触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

■

二、授权董事会制定2026年度中期分红方案

为贯彻落实《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》（国发〔2024〕10号），维护公司投资价值及股东权益，切实提升投资者回报，公司董事会计划于2026年度实施中期分红。

1、中期分红的前提条件为：（1）公司当期归属于上市公司股东的净利润为正，且累计未分配利润亦为正数；（2）公司的现金流能够满足正常经营活动及持续发展的资金需求。

2、中期现金分红金额上限：以当期总股本为基数，预计派发现金红利总金额不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润。

3、中期分红的授权：为简化分红程序，董事会拟提请股东会批准授权董事会根据股东会决议在符合中期分红的前提条件下制定具体中期分红方案。（1）授权内容：股东会授权董事会在满足上述中期分红条件、上限限制的前提下，论证、制定并实施公司2026年度中期分红方案。（2）授权期限：自本议案经2025年年度股东会审议通过之日起至公司2026年年度股东会召开之日止。

三、公司履行的决策程序

（一）董事会审计与风险委员会意见

公司于2026年4月27日召开第二届审计与风险委员会第十八次会议，审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》《关于提请股东会授权董事会制定2026年度中期分红方案的议案》，同意将两个议案提交董事会审议。

（二）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2026年4月27日召开第二届董事会第十八次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权的审议结果，审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》《关于提请股东会授权董事会制定2026年度中期分红方案的议案》，同意将两个议案提交股东会审议。

四、相关风险说明

（一）本次利润分配预案结合了公司发展阶段、资金需求等因素，不会对公司每股收益、现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议，敬请广大投资者注意投资风险；

（二）提请股东会授权董事会制定2026年度中期分红方案不构成公司对2026年度中期实施分红的实质承诺，如获2025年年度股东会授权，公司董事会届时将综合考虑2026年度中期实际经营业绩、资金周转需求、中长期发展规划及未分配利润情况，审慎作出是否分红及具体分红方案的决定，后续是否实施中期分红存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司董事会

2026年4月29日

证券代码：600916 证券简称：中国黄金 公告编号：2026-022

中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司

关于公司2026年年度日常关联交易及与

中国黄金集团财务有限公司关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次预计的2026年年度日常关联交易与中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）日常经营相关，系公司正常业务需要；遵循公允、合理的原则，对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等不会产生不利影响，不会使公司对关联方形成依赖。●

● 中国黄金集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）是由中国银行业监督管理委员会（已撤销，现为“国家金融监督管理总局”）批准成立的非银行金融机构，以加强中国黄金集团有限公司（以下简称“企业集团”或“集团公司”）及其控股子公司的资金集中管理和提高企业集团资金使用效率为目的，为企业集团成员单位提供财务管理服务。通过与财务公司开展金融业务，能帮助公司优化财务管理、降低融资成本和融资风险；有利于公司及子公司与财务公司及其他关联企业之间的结算业务；同时，可为公司及子公司提供多方面、多品种的金融服务，不会损害公司和股东的利益。●

● 公司2026年年度发生的日常关联交易及与财务公司关联交易预计需提交至公司股东会审议。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1.董事会审计与风险委员会审议情况

2026年4月27日，公司召开第二届董事会审计与风险委员会第十二次会议，形成以下意见：公司与关联人预计发生的关联交易是公司开展的正常经营活动，并遵循了公平、自愿的原则，不存在损害公司或股东利益，特别是非关联股东和中小股东利益的情形。审计与风险委员会同意上述关联交易事项的开展，并同意将该议案提交董事会审议。

2.独立董事专门审议情况

2026年4月27日，公司召开独立董事专门会议2026年第一次会议，审议通过了《关于公司〈2026年年度日常关联交易及与中国黄金集团财务有限公司关联交易预计〉的议案》，并经公司全体独立董事一致同意，形成以下意见：公司预计的2026年年度日常关联交易及与财务公司关联交易系基于公司业务需要而开展，具有商业必要性和合理性，不存在损害公司和全体股东利益的行为，我们一致同意该议案并同意将该议案提交公司董事会审议。

3.董事会的审议和表决情况

2026年4月27日，公司召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司〈2026年年度日常关联交易及与中国黄金集团财务有限公司关联交易预计〉的议案》，公司2026年年度日常关联交易的预计金额为0.69亿元，与财务公司存款不超过130亿元，金融业务相关的收取及支付利息关联交易金额为0.78亿元。累计关联交易总额不超过131.47亿元。关联董事回避表决，其余董事一致表决通过。

（二）2025年度日常关联交易的预计和执行情况（金额单位：万元）

1.向关联人采购商品、材料、设备或接受劳务

■

2.向关联人销售商品、材料、设备或提供劳务

■

3.其他关联交易

3.1其他关联交易一一承租

■

3.2其他关联交易一一金融业务

■

（三）2026年度预计日常关联交易的预计金额和类别（金额单位：万元）

1.向关联人购买原料、材料、设备和接受劳务

■

2.向关联方销售商品、设备和向关联人提供劳务

■

3.其他关联交易

3.1其他关联交易一一承租

■

3.2其他关联交易一一金融业务

结合公司实际资金情况，预计2026年度及至审议通过下一年度预计方案期间的金融业务开展情况如下：

（1）2026年度公司及子公司在财务公司的每日最高存款余额原则上不高于人民币130亿元；

（2）2026年公司及子公司在财务公司的贷款额度不高于最高授信额度；

（3）2026年公司及子公司在财务公司存款利息约为人民币0.58亿元；

（4）2026年公司及子公司在财务公司贷款利息约为人民币0.20亿元。

二、关联方介绍和关联关系

（一）各关联方的基本情况及关联关系(金额单位：万元)

■

（二）履约能力分析

从集团公司及其子公司的主要财务指标、经营情况和历史纪录分析，其有履行合同能力，并能及时按合同支付或收取款项。

三、定价政策和定价依据

（一）日常关联交易

关联交易均由交易双方根据“公平、公正、等价、有偿”的市场原则，按照一般的商业条款签订协议，公司采取书面合同的方式与关联方确定存在的关联交易及双方的权利义务关系。其定价政策为：国家有统一收费标准定价的，执行国家统一规定；国家无统一收费定价标准但当地有统一规定的，适用地方的规定；既没有国家统一规定，又无当地统一规定的，参照当地的市场价格；没有上述三项标准时，依据提供服务的实际成本，确定收费标准，采用这一标准的，以后各年度的收费增长率不得超过当地的增长幅度。

■

（二）金融业务关联交易

存款服务原则上不低于国内主要大型国有商业银行同期同类存款公示利率，贷款服务原则上不高于贷款市场报价利率且不高于国内主要大型国有商业银行向公司及公司子公司提供同期同种类贷款服务所定的利率，具体详见《中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司关于与中国黄金集团财务有限公司签订〈金融服务协议〉暨关联交易的公告》（公告编号：2025-015）。

四、协议主要内容

（一）根据公司与集团公司签订的《房屋租赁合同》，公司租用集团公司部分办公场所办公，按市场定价每年需支付集团公司一定的租金。合同自2024年1月1日起生效。

（二）根据公司日常经营需要，2025年4月，公司（协议简称“甲方”）与财务公司（协议简称“乙方”）签署《金融服务协议》，公司及所属子公司在财务公司办理融资、存款等结算业务，协议有效期三年，自甲方股东会批准之日起生效。

《金融服务协议》主要内容：

在《金融服务协议》有效期内，甲方及甲方子公司在乙方的每日最高存款余额原则上不高于人民币130亿元。乙方为甲方及甲方子公司提供的贷款服务额度不高于最高授信额度。

乙方吸收甲方及甲方子公司存款的利率，将不低于中国人民银行统一颁布的同期同类存款基准利率,原则上不低于国内主要大型国有商业银行同期同类存款公示利率。

乙方向甲方及甲方子公司提供贷款的利率，原则上不高于贷款市场报价利率；同时不高于国内主要大型国有商业银行向甲方及甲方子公司提供同期同种类贷款服务所定的利率。

乙方向甲方及甲方子公司提供的票据贴现利率，原则上不高于国内主要大型国有商业银行向甲方及甲方子公司提供的贴现利率。甲方及甲方子公司自主拥有票据的所有权和运用权，并且不能受乙方的控制。

乙方为甲方及甲方子公司提供结算服务时实施费用减免或优惠。如需向甲方及甲方子公司收取，原则上不高于国内主要大型国有商业银行向甲方及甲方子公司提供的结算费用标准。

乙方向甲方及甲方子公司提供金融服务所收取的手续费，凡中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会等监管机构有收费标准规定的，应符合相关规定；原则上不高于国内主要大型国有商业银行向甲方及甲方子公司提供同种类金融服务收取手续费的标准。

五、交易目的和对公司的影响

上述关联交易属于公司日常业务经营需要，系公司正常业务往来。遵循公允、合理的原则，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司或中小股东利益的情形。上述关联交易不会使公司对关联方形成依赖，不会影响公司独立性。

特此公告。

中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司董事会

2026年4月29日

证券代码：600916 证券简称：中国黄金 公告编号：2026-023

中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司

关于确认2025年度董事、高级管理人员薪酬

（津贴）及2026年度薪酬（津贴）方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）依据《上市公司治理准则》《中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》《中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司高级管理人员薪酬管理与考核办法》等制度，结合公司实际经营发展情况，参考行业及地区的薪酬水平，经董事会薪酬与考核委员会提议，对公司2025年度董事、高级管理人员薪酬（津贴）进行确认，并制定了公司2026年度董事、高级管理人员薪酬（津

（上接1057版)

(下转1060版)