箭牌家居集团股份有限公司

公司以“精益化、智能化、绿色化”为核心，持续推进生产自动化与技术创新，在各基地推广无人化高压注浆工作站、机器人自动化成型与码放等应用，并通过产线优化及产品设计标准化、模组化提升生产柔性。公司建立跨部门的专项工作组，如价值链降本与交付保障等协同机制，以保障订单交付并推动全链路降本增效。同时，公司积极践行绿色发展战略，以“用地集约化、原料无害化、生产洁净化、废物资源化、能源低碳化”为目标，通过节能改造、余热利用及废水回用等低碳发展模式，积极推动绿色转型，并持续推动智能家居产品产能技术改造项目以及年产1000万套水龙头、300万套花洒项目等募集资金产能建设项目，为未来的可持续增长储备坚实动能。

5、持续实施股份回购，彰显长期发展信心与价值认同

基于对公司未来发展的信心及价值的认可，公司于2024年实施完毕的股份回购计划，累计回购12,502,300股，成交金额9,996.57万元。2025年，公司董事会再次推出新的股份回购方案，并已实施完成，累计回购公司股份667.27万股，成交金额5,498.78万元。截至目前，公司已累计回购1,917.50万股，占总股本比例为1.9826%，总回购金额为15,495.35万元。持续的股份回购行动，体现了公司管理层对长期价值的坚定信念，旨在维护广大投资者利益，增强市场信心。

6、以“箭牌泽计划”为平台，系统化践行ESG，构建商业向善的价值生态

2025年，公司继续将履行社会责任深度融入企业发展战略，视ESG为构建长期竞争力的关键一环。通过公益品牌“箭牌泽计划”这一系统化平台，秉持“细水长流，善泽人心”的理念，在环境保护、社区关怀等领域开展品牌化、常态化实践，构建了覆盖广泛的社会价值生态圈，实现了商业价值与社会价值的双向赋能。

公司聚焦节能环保领域，持续打造“我给地球植个发”标志性公益IP。2025年，该活动进入第四季，于5月2日在内蒙古阿拉善盟揭牌“箭牌公益4号林”，单次种植96,000棵花棒，并邀请9组家庭亲赴现场参与。截至2025年，该项目累计植树308,180棵，治理沙漠面积达3,381亩，在延安、锡林郭勒盟、阿拉善盟等地构筑了坚实的绿色生态屏障。公司创新公众参与机制，于2025年植树节期间发起线上“空投花棒”轻互动，吸引超万名用户参与，并将虚拟善意转化为实体种植，通过发送种植确认短信，实现“指尖公益”到“大地成果”的可感知闭环。2025年4月，“箭牌泽计划”携“308180”这一生态实践数字符号，亮相巴黎卢浮宫第35届当代国际艺术博览会，成为行业首个参展的卫浴品牌，通过艺术化表达向世界传递中国企业的可持续发展理念，提升了ESG实践的国际影响力。

公司关注特定群体需求，以精准项目回应具体社会关切。在老年关怀方面，通过公益纪录片《我们都会老》聚焦老年群体精神需求，并持续推进“卫生间适老化改造”等项目。在助力教育公平方面，“大山里的小澡堂”项目持续为偏远山区学校改善洗浴设施，联合腾讯公益上线“阳光浴室”募捐平台，借助互联网技术汇聚公众爱心。公司还积极回应应急与持续帮扶需求，实施了青海地震灾后家园重建、母亲水窖援建、母亲安居房援建等多个项目。此外，公司坚持开展常规化公益，积极开展无偿献血等活动。

公司将绿色低碳理念深度融入研发与生产全链路。通过建设覆盖德州、景德镇、三水、高明等基地的绿色工厂，并依托多项节水专利技术，积极践行国家“双碳”战略，推动行业绿色转型。在产品层面，公司持续引领行业节水节能标准，累计有17款以上产品荣膺国家“首批坐便器水效领跑者”称号。近五年，公司四大品类累计140余款产品获颁“中国绿色产品认证”，三大品类累计170余款产品通过“中国绿色建材产品认证”，彰显了产品在全生命周期内的卓越环保性能。

“箭牌泽计划”通过资源整合与跨界协作，并成立“广东省慈善总会箭牌公益基金”，推动公益从“单向捐赠”升级为“价值共创”，自2021年起，公司累计捐赠项目超60个，现金与产品捐赠市场价值总计逾5,000万元，公益行动惠及教育、安居、生态修复、饮水安全等多个领域，形成了可量化、可感知的公益成果体系。

2025年，公司通过“箭牌泽计划”的系统化实践，将社会责任转化为切实的生态与社会成效，不仅彰显了企业“商业向善”的深层担当，更以“责任即竞争力”的理念，将ESG投入内化为构筑长期品牌信任、赢得消费者与投资者认可的核心竞争力，是公司在存量时代构建差异化品牌优势的战略选择，为迈向“受人尊敬的全球化智慧家居企业”目标奠定了坚实的社会价值基础。详细内容请参阅公司《2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》。

（二）公司未来发展的展望

1、行业格局和发展趋势

当前，中国卫浴行业正经历深刻的结构性调整，增长动力已从房地产驱动的“增量时代”全面转向以存量房更新、消费结构性升级与需求分化为主导的“存量时代”。行业竞争从“价格战”转向“价值战”，绿色、智能、健康、适老等高价值方向成为产品创新的核心焦点。国家“以旧换新”、“好房子”建设等政策持续加码，为行业注入了强劲动能。在此背景下，国产品牌凭借对C端零售与电商渠道的掌控、更懂中国用户的本土化创新，市场份额持续提升，并在智能卫浴等关键赛道展现出强劲的竞争力与引领态势。本部分内容请详见本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“一、报告期内公司所处行业情况”。

2、公司发展战略

公司愿景是“不断改善人们的智慧家居生活品质，成为国际一流的智慧家居整体解决方案提供商”。未来，公司将顺应家居行业转型升级的发展趋势，继续深耕卫浴空间，聚焦智能家居，实施创新驱动、产品领先、品质制胜、品牌高端化、全渠道营销和国际化运营等发展战略，从智能产品到智慧空间，从卫浴到全屋，逐步实现全屋智慧家居。

3、公司2026年度经营计划

展望2026年，公司将采取以下行动：在产品方面，公司将积极研发生产智能家居产品，深化与鸿蒙智选的生态合作，打造旗舰产品、升级产品力。通过落实“SKU聚焦”与“旗舰产品操盘”战略，进一步优化产品结构，力争智能产品及高价值产品销售占比持续提升。在生产制造与运营方面，公司将加速推进智能制造，打造智能化工厂、绿色工厂。通过推行 “以销定产”提高计划准确性，缩短交付周期、提升生产效率。同时，公司将继续推动全价值链协同降本，并严格按计划推进募投项目实施。在渠道与营销方面，公司将以零售渠道建设为核心，坚定不移地抓“店效倍增2.0”，深耕零售渠道的精细化运营管理，并将此成功模式复制推广至电商、家装、工程等全渠道。通过优化销售政策与资源配置，积极把握市场机遇，促进全渠道增长及盈利能力改善。在服务与质量方面，公司将继续深化“人本守护”服务模式，不断创新优化用户体验，并系统化推进全价值链质量管理，筑牢品质基石，打造高标准的产品与服务口碑。在技术、组织与数字化方面，公司将持续加大研发投入，增强核心竞争力。以客户为中心，推进组织与流程优化。同时，基于企业全价值链，构建高效的数字化运营协同平台，深化数字化与智能化技术应用，全面提升运营效率与市场竞争力。

上述经营计划基于公司当前战略及市场环境制定，不代表公司对2026年度的业绩承诺。实际经营成果可能受宏观经济、行业竞争、市场需求变化等多种因素影响，存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。

4、主要风险因素及采取的对策和措施

（1）风险因素

1）市场竞争加剧的风险

目前卫浴行业集中度较低，且已进入存量竞争阶段，市场竞争尤为激烈，价格内卷现象凸显。注重品牌建设、绿色智造和持续研发投入的头部企业优势将更加突出。若公司不能在新产品研发迭代、产能规模与效率、品牌高端化建设、渠道精细化运营及绿色智能制造等方面持续保持或扩大竞争优势，可能对公司的市场份额、定价能力及盈利水平造成不利影响。

2）房地产市场波动及消费需求结构性分化的风险

公司工程渠道业务与房地产市场具有一定相关性，若房地产回暖不及预期，可能继续影响该渠道销售。同时，尽管存量房更新、局部改造及适老化需求潜力巨大，但若消费者收入增长不及预期、消费信心不足，将可能使得整体装修需求增长放缓，或导致消费意愿向更具性价比的产品倾斜，从而对公司产品销售及结构升级带来挑战。

3）原材料价格波动的风险

公司的主要原材料包括水件盖板、泥砂、金属材料、化工材料、木质材料、包装材料等，生产经营过程所需能源包括水、电、天然气等。若主要原材料及能源价格出现波动，将会给公司生产经营及盈利水平带来较大影响，若出现采购价格大幅上升而公司不能将相关成本及时向下游转移的情况，公司盈利水平将面临下降的风险。

（2）应对措施

针对上述风险，公司将紧密围绕国家政策导向，积极采取应对措施：深化以零售为核心的全渠道精细化运营，拓展存量焕新及优质工程市场以优化业务结构；坚持创新驱动，通过生态合作与产品聚焦战略打造差异化高价值产品；推进智能制造与全价值链降本增效，强化供应链与成本管控；同时，以客户为中心推进组织与数字化变革，全面提升运营效率与风险应对能力，以保障公司经营质量的稳步提升。

证券代码：001322 证券简称：箭牌家居 公告编号：2026-020

箭牌家居集团股份有限公司

关于“质量回报双提升”行动方案的

公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为践行中央金融工作会议“大力提高上市公司质量”及新“国九条”推动上市公司提升投资价值的会议精神和决策部署，积极响应深圳证券交易所“质量回报双提升”专项行动倡议，推动公司实现高质量发展和投资价值提升，切实增强投资者获得感，箭牌家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）结合发展战略及实际经营情况，制定了“质量回报双提升”行动方案。本行动方案已经公司于2026年4月28日召开的第三届董事会第二次会议审议通过。具体方案如下：

公司将通过深耕主业与创新驱动提升公司内在价值，通过完善治理与优化沟通保障价值实现，最终通过稳定回报回馈投资者。

一、深耕卫浴空间，提升经营质量与效率

当前，中国卫浴行业正经历深刻的结构性调整，增长动力已从房地产驱动的“增量时代”全面转向以存量房更新、消费结构性升级与需求分化为主导的“存量时代”，企业竞争的核心已从“增量竞争” 转向“价值竞争”，绿色、智能、健康、适老等高价值方向成为产品创新的核心焦点。国家“以旧换新”“好房子”建设等政策持续加码，为行业注入了强劲的政策动能。公司作为国内卫浴行业的头部企业，经过多年发展，已构建了覆盖卫生陶瓷（智能坐便器）、龙头五金、浴室家具、浴缸浴房、瓷砖等全品类的研产销体系，并在此基础上，将智慧家居确立为全新的整合型产品品类，通过智能化升级，完成从传统制造向智慧家居解决方案提供商的战略升级。

未来，公司将持续深耕卫浴主业，紧密围绕消费者需求，实施SKU聚焦与旗舰产品操盘战略，以提升产品力为核心，旨在优化产品结构，提升运营效率与毛利率。聚焦智能坐便器、智能花洒等核心增长品类，并依托与鸿蒙智选的生态合作，构建场景化智慧卫浴解决方案。在渠道运营方面，深化以“店效倍增”为核心的零售渠道精细化运营，并将成功经验复制推广至电商、家装、工程等全渠道，积极拓展存量房焕新、康养改造等新兴市场。同时，公司将持续筑牢“全价值链质量管理”基石，完善“人本守护”服务体系，并推动精益生产与智能制造，优化供应链协同，全面提升经营效能。公司将严格按照募集资金用途规范使用资金，提升资金使用效率，加快募投项目推进，确保项目早日达产达效。同时，公司将持续夯实内部管理，科学优化各项费用投入，确保经营质量稳步改善。

二、坚持创新驱动，培育新质生产力

公司将科技创新视为核心驱动力，保持具有竞争力的研发投入，持续加大在智能、环保、健康方向的研发力度，围绕智能家居生态链建设，推动产品迭代升级。公司将深化与鸿蒙智选的生态共创，将科技公司的生态思维融入传统制造体系，深化IPD（集成产品开发）大研发体系建设，推动创新从“单品功能”向“场景化智能生态”跃迁，加速成果转化。公司将持续优化创新人才激励机制，培养复合型人才队伍，为创新发展提供持续动能。

同时，公司将以拉通全价值链、赋能高效运营为核心，系统推进数字化转型。公司始终坚持可持续发展的理念，积极响应国家双碳目标，将环境、社会与公司治理（ESG）融入企业经营发展全过程，构建绿色产品体系，推广节水节能技术，持续打造绿色工厂，并定期发布环境、社会及治理（ESG）报告。

三、完善公司治理体系，提升规范运作水平

公司将严格遵循《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规及监管要求，建立健全各项内部控制制度，持续完善股东会、董事会及经营管理层权责分明、有效制衡的法人治理架构。充分发挥独立董事的监督制衡与专业咨询作用，切实维护中小股东合法权益。

公司将持续修订完善公司治理制度体系，重点细化董事、高级管理人员薪酬与公司经营业绩强关联、与个人业绩相匹配的激励约束机制，严格执行薪酬追索扣回及递延支付规定。同时，公司将持续加强与控股股东、实际控制人、董事及高级管理人员等“关键少数”的培训与沟通，提升其公众公司意识与合规履职能力，共同维护公司及全体股东的根本利益。

四、重视投资者回报，共享发展成果

公司高度重视投资者回报，自2022年10月上市以来持续进行现金分红，累计实施现金分红金额已达4.31亿元，近三年（2023年-2025年）累计现金分红金额占公司最近三个会计年度年均净利润的162.66%，用实际行动落实股东回报。公司严格执行《公司章程》等相关规定，并通过滚动制定三年股东回报规划，统筹兼顾公司长远发展与投资者回报需求，致力于建立稳定、可持续的回报机制。

基于对公司价值的认可及未来发展的信心，为维护投资者权益，公司分别于2023年11月至2024年10月期间、2025年1月至2026年1月实施完成了两期股份回购计划，以集中竞价的方式累计回购公司股份1,917.50万股，占总股本比例为1.9826%，总回购金额为15,495.35万元（不含交易费用）。未来，公司将继续通过提升主业经营质量与盈利能力，筑牢股东回报的根基，并适时研究实施有利于维护公司价值及股东权益的措施。

五、提升信息披露质量，加强投资者沟通

公司一直以来高度重视信息披露工作，严格按照《公司法》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规的要求，制定了包括《信息披露管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》《重大信息内部报告制度》《投资者关系管理制度》等制度文件，恪守“真实、准确、完整、及时”的信息披露原则，持续提升公司信息披露质量和透明度。公司已通过定期报告、临时公告、深交所“互动易”平台等多种渠道，向市场充分传递公司生产经营情况与战略规划。

公司积极构建多元化、常态化的投资者沟通机制，通过业绩说明会、现场调研、线上平台沟通、投资者热线电话（0757-29964106）、深交所“互动易”平台、公司网站、投资者关系管理信箱（IR@arrowgroup.com.cn）等多种畅通的渠道，与投资者保持坦诚、高效的沟通与交流，听取投资者意见和建议，从而形成与投资者之间的良性互动，切实保障投资者的知情权与参与权。

未来公司将继续合法合规履行信息披露义务，以投资者需求为导向，提高信息披露的质量，采取多种方式和渠道提高投资者关系管理水平，形成公司与市场的良性互动机制，树立诚信、积极、开放的公司形象，增强投资者对公司的信心。

未来，公司将持续深入落实本行动方案，贯彻落实高质量发展理念，通过提升经营质量、创新能力和治理水平，夯实公司内在价值，并以稳健的业绩和积极的回报，回馈广大投资者的信任与支持，为资本市场健康发展贡献力量。

本次“质量回报双提升”行动方案是基于公司当前情况制定，所涉及相关内容不构成对投资者的实质性承诺，未来可能因市场环境变化、行业发展趋势、政策调整等因素而存在不确定性。敬请广大投资者理性判断，注意投资风险。

特此公告。

箭牌家居集团股份有限公司董事会

2026年4月29日

证券代码：001322 证券简称：箭牌家居 公告编号：2026-021

箭牌家居集团股份有限公司

关于召开2025年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

箭牌家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会决定于2026年5月20日（星期三）召开公司2025年度股东会（以下简称“本次股东会”），本次股东会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式，现将有关事项通知如下：

一、会议召开基本情况

1、股东会届次：2025年度股东会

2、股东会的召集人：董事会。公司于2026年4月28日召开的第三届董事会第二次会议审议通过了《关于召开公司2025年度股东会的议案》。

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议开始时间：2026年5月20日（星期三）下午15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年5月20日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月20日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场表决：截至2026年5月13日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东均可以本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络投票平台，截至2026年5月13日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东均可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2026年5月13日（星期三）

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；

于2026年5月13日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加决议，该股东代理人不必是公司股东（授权委托书模板详见附件2）；

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：广东省佛山市顺德区乐从镇创兴一路1号箭牌总部大厦会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

■

说明：

（1）公司独立董事将于本次年度股东会上向全体股东作述职报告。

（2）提案7.00涉及关联交易，关联股东及股东代理人须回避表决。

（3）提案8.00、10.00、11.00均为特别决议事项，须经出席本次会议的股东（包括股东的代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

（4）根据《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》的规定，为强化中小投资者权益，本次股东会所有提案将采取对中小投资者的表决单独计票并披露投票结果。中小投资者是指除上市公司的董事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

（5）公司回购专用账户持有的公司股票不享有表决权。

（6）上述提案已经公司于2026年4月28日召开的第三届董事会第二次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年4月29日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上的相关公告。

三、会议登记等事项

1、登记方式

（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明；代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书（模板详见附件2）。

（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（模板详见附件2）。

（3）异地股东可以书面信函（信封上须注明“2025年度股东会”字样）或传真方式、扫描发电子邮件方式办理登记，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给公司。信函或传真、电子邮件须在2026年5月19日12:00之前以专人递送、邮寄、快递或传真方式送达公司董事会办公室，公司不接受电话登记。

2、登记时间：2026年5月14日至5月19日的9:00-12:00及14:00-17:00

3、登记地点：广东省佛山市顺德区乐从镇创兴一路1号箭牌总部大厦22楼公司董事会办公室

4、会议联系方式

会议联系人：肖艳丽

联系电话：0757-29964106

传真号码：0757-29964107

电子邮箱：IR@arrowgroup.com.cn

5、会议费用：与会人员食宿及交通费用自理。

6、其他事项：出席现场会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、授权委托书等登记手续中列明文件的原件到场，以便验证入场。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

1、公司第三届董事会第二次会议决议。

特此公告。

附件1：《参加网络投票的具体操作流程》

附件2：授权委托书

箭牌家居集团股份有限公司

董事会

2026年4月29日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：361322；投票简称：箭牌投票

2、填报表决意见

（1）本次股东会全部议案均为非累积投票议案，对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

（2）股东对总议案进行投票，视为对所有非累积投票议案表达相同意见。

（3）股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2026年5月20日的交易时间，即上午9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年5月20日（现场股东会召开当日）上午9:15，结束时间为2026年5月20日（现场股东会结束当日）下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书” 或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席箭牌家居集团股份有限公司2025年度股东会，并授权其按以下权限行使股东权利：

■

注：1.请在“表决事项”栏目对应的“同意”、“反对”、“弃权”或“回避表决”空格内填上“√”；2.委托人为法人的，应当加盖单位印章并由法定代表人签字；3.委托人未作任何投票指示或者对同一项审议事项有多项授权指示的，则受托人可按照自己的意愿代为行使表决权，其行使表决权的后果均由委托人承担；4.本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束时。

■

证券代码：001322 证券简称：箭牌家居 公告编号：2026-023

箭牌家居集团股份有限公司

关于召开2025年度业绩说明会的

公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

箭牌家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年4月29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上披露了《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》。为便于广大投资者更深入全面了解公司情况，公司定于2026年5月11日（星期一）15:00-17:00在全景网举办2025年度网上业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会或者直接进入公司路演（https://ir.p5w.net/c/001322.shtml）参与本次年度业绩说明会。

出席本次网上业绩说明会的人员有：公司董事长、总经理谢岳荣先生，独立董事代表杨玉成先生，副总经理、董事会秘书杨伟华先生，财务总监邓庆慧先生。

为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2025年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2026年5月11日（星期一）12:00前访问https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在2025年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。

■

特此公告。

箭牌家居集团股份有限公司董事会

2026年4月29日

证券代码：001322 证券简称：箭牌家居 公告编号：2026-012

箭牌家居集团股份有限公司

关于增加募投项目实施主体

及部分募投项目延长实施期限的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

箭牌家居集团股份有限公司（以下简称“公司”或“箭牌家居”）于2026年4月28日召开的第三届董事会第二次会议审议通过了《关于增加募投项目实施主体及部分募投项目延长实施期限的议案》，同意增加母公司箭牌家居为募投项目“智能家居研发检测中心技术改造项目”的实施主体并授权公司法定代表人或其授权人士具体办理开设募集资金专户相关事宜；同意根据目前募投项目的实施进度，将募投项目“智能家居研发检测中心技术改造项目”及“数智化升级技术改造项目”的实施期限从2026年12月31日延长至2028年12月31日。此事项在提交公司董事会审议前已经公司第三届董事会独立董事第一次专门会议审议通过，独立董事对该议案发表了明确同意的审核意见；审计委员会对此事项发表了明确的同意意见，保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”或“中信证券”）对此事项出具了核查意见。本事项在董事会审议权限范围内，无需提交股东会审议。具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准箭牌家居集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1977号）核准，箭牌家居首次公开发行人民币普通股96,609,517股，每股发行价格为人民币12.68元，募集资金总额为人民币1,225,008,675.56元，扣除发行费用人民币69,135,773.66元（不含税）后，募集资金净额为人民币1,155,872,901.90元。上述募集资金已于2022年10月20日到账，并已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并由其出具了XYZH/2022SZAA5B0001号《验资报告》。上述募集资金已全部存放于募集资金专项账户，公司、实施募投项目的子公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议，对募集资金的存放和使用进行专户管理。

二、公司募集资金投资项目情况

根据《箭牌家居集团股份有限公司首次公开发行股票并上市招股说明书》公司募集资金用途以及截至2026年3月31日公司募集资金使用金额的具体情况如下：

单位：人民币万元

■

说明：包括利息收入（含现金管理收入）并扣除各项手续费的尚未使用募集资金余额为22,042.05万元。

三、增加募投项目实施主体及部分募投项目延长实施期限的情况

（一）增加募投项目实施主体的情况

1、增加募投项目实施主体的基本情况

公司募投项目“智能家居研发检测中心技术改造项目”原实施主体为公司全资子公司佛山市乐华恒业厨卫有限公司，为更好地整合集团研发资源、提升协同效率，强化母公司从顶层设计层面系统性研究智能家居核心技术的能力，保障募投项目高效推进，并结合项目实际开展需要，公司拟增加母公司箭牌家居作为募投项目“智能家居研发检测中心技术改造项目”的实施主体。变更后，该募投项目实施主体将由公司全资子公司佛山市乐华恒业厨卫有限公司变更为全资子公司佛山市乐华恒业厨卫有限公司与母公司箭牌家居，实施地点相应由佛山市顺德区调整为佛山市顺德区、佛山市三水区。除上述调整外，该募投项目的投资用途、投资总额、实施内容等均保持不变。

2、新增实施主体的基本情况

企业名称：箭牌家居集团股份有限公司

成立日期：2013年4月7日

注册地址：佛山市三水区南山镇康裕三路1号1座（住所申报）

法定代表人：谢岳荣

注册资本：96,716.296万元人民币

主营业务：从事智能坐便器、卫生陶瓷、龙头五金、浴室家具、浴缸浴房、瓷砖等全系列家居产品的生产和销售

3、本次增加募投项目实施主体的原因与影响

公司本次新增募投项目实施主体，系结合项目实际开展需要，旨在更好地整合集团研发资源、提升协同效率，强化母公司从顶层设计层面系统性研究智能家居核心技术的能力，保障募投项目高效推进。本次调整仅涉及实施主体与实施地点的优化，未改变募集资金的投资方向、项目总投资及募集资金投入金额，不会对募投项目的实施造成实质性不利影响，亦不会影响募集资金投资项目的正常进行。本次变更不存在新增重大风险或不确定性，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，亦不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关规定及公司募集资金管理制度的要求。

4、本次增加募投项目实施主体后的募集资金管理

为保证募集资金安全，规范募集资金的使用与管理，公司及全资子公司佛山市乐华恒业厨卫有限公司将严格按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的要求执行。

公司将在董事会授权范围内，由母公司箭牌家居设立募投项目“智能家居研发检测中心技术改造项目”的募集资金专项账户。在董事会审议通过本事项后，全资子公司佛山市乐华恒业厨卫有限公司将根据项目实际资金需求，将其名下该募投项目“智能家居研发检测中心技术改造项目”募集资金专户中尚未使用的部分募集资金以借款方式划转至母公司箭牌家居新开立的募集资金专户, 先期将划转1000万元人民币，后续视项目进度，在剩余募集资金额度内分批次向母公司募集资金专户划转。上述资金划转仅限于对应募投项目的实施，专款专用，未经公司董事会和股东会审议通过，不得用于其他用途。

在完成账户开立后，公司将及时与开户银行、保荐机构签署募集资金三方监管协议并及时履行信息披露义务，确保募集资金的存放、使用和管理处于有效监管之下，切实保障募集资金安全和投资项目顺利实施。

（二）部分募投项目延长实施期限的情况

1、部分募投项目延长实施期限的基本情况

结合当前募投项目的实际实施情况和投资进度，在募投项目投资用途及实施方式不变的情况下，公司拟延长部分募投项目实施期限，具体情况如下：

■

2、部分募投项目延长实施期限的原因及影响

基于审慎性原则，结合募投项目实施的实际情况及长远发展规划，公司拟对募投项目“智能家居研发检测中心技术改造项目”及“数智化升级技术改造项目”进行延期。上述募投项目立项前期，公司已结合发展战略、业务布局及行业发展趋势等因素对募投项目进行了必要的可行性论证。在项目实施过程中，为确保募投项目的投入与公司长期发展目标的协同性，并灵活应对外部环境变化，公司依据整体战略规划，秉持审慎投资与稳健实施原则，稳慎推进募集资金的使用与项目实施。“智能家居研发检测中心技术改造项目”延期，主要系该项目原定由全资子公司佛山市乐华恒业厨卫有限公司在佛山顺德乐从基地单一实施，随着项目实施推进，原定实施主体及单一基地的物理空间在项目实际实施中显现出一定的局限性，为整合集团研发资源、提升协同效率，并强化母公司对智能家居核心技术的顶层设计与系统性研究，提升研发方向的精准性，公司拟新增母公司箭牌家居作为该募投项目实施主体，并拓展实施地点至佛山市三水区。另外，公司多年来持续加大对信息化建设的投入，为进一步提升资金使用效益，优化募集资金配置结构，公司拟对募集资金内部投资结构进行调整，即计划从募投项目“年产1000万套水龙头、300万套花洒项目”调出4,000万元募集资金，用于募投项目“数智化升级技术改造项目”建设。

为确保项目稳步推进，有效降低募集资金使用风险，保障募集资金的安全与高效运用，公司本着对全体股东负责的态度，经慎重研究与评估，拟将上述两个募投项目的预定可使用状态日期统一从2026年12月31日延长至2028年12月31日。

本次募投项目延期是公司根据项目实际情况作出的审慎决定。其中，“智能家居研发检测中心技术改造项目”涉及实施主体、实施地点及项目进度的调整，不涉及投资总额及募集资金用途的变更；“数智化升级技术改造项目”涉及项目进度及投资额的调整。上述调整属于募集资金的内部优化，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形。本次延期不会对募投项目的实施造成实质性不利影响，亦不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在新增重大风险或不确定性，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关规定及公司募集资金管理制度的要求。

3、为保障募集资金投资项目延期后能按期完成拟采取措施

为保障延期后的募集资金投资项目能够按调整后的计划顺利推进，公司将实时关注项目进展情况，积极优化资源配置，加强对募集资金投资项目的监督管理，并定期进行监督检查和评估。同时，公司将持续密切关注内外部环境变化，科学统筹资源，并致力于实现募集资金投资项目质量和经济效益的最优化，促使募集资金投资项目尽快达到预定可使用状态。

四、相关审批程序及意见

1、独立董事专门会议审议情况

公司于2026年4月28日召开的第三届董事会独立董事第一次专门会议审议通过了《关于增加募投项目实施主体及部分募投项目延长实施期限的议案》，本次增加募投项目实施主体及部分募投项目延长实施期限是公司根据募投项目实际情况作出的审慎决定，不会对募投项目的实施造成实质性不利影响，亦不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在新增重大风险或不确定性，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，同意将该议案提交公司董事会审议。

2、审计委员会审议情况

公司于2026年4月28日召开的第三届董事会审计委员会第四次会议审议通过了《关于增加募投项目实施主体及部分募投项目延长实施期限的议案》，经审核，审计委员会认为：本次调整不会对募投项目的实施造成实质性不利影响，亦不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在新增重大风险或不确定性，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关规定及公司募集资金管理制度。审计委员会同意增加母公司箭牌家居作为募投项目“智能家居研发检测中心技术改造项目”实施主体，同意将募投项目“智能家居研发检测中心技术改造项目”及“数智化升级技术改造项目”的实施期限从2026年12月31日延长至2028年12月31日。

3、董事会审议情况

公司于2026年4月28日召开的第三届董事会第二次会议审议通过了《关于增加募投项目实施主体及部分募投项目延长实施期限的议案》，同意增加母公司箭牌家居作为募投项目“智能家居研发检测中心技术改造项目”实施主体，同意将募投项目“数智化升级技术改造项目”及“智能家居研发检测中心技术改造项目”的实施期限从2026年12月31日延长至2028年12月31日。

4、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次部分募投项目增加实施主体、部分募投项目延长实施期限的事项已经公司独立董事专门会议、审计委员会、董事会审议通过，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的规定。

五、备查文件

1、第三届董事会独立董事第一次专门会议决议；

2、第三届董事会审计委员会第四次会议决议；

3、第三届董事会第二次会议决议；

4、中信证券股份有限公司关于箭牌家居集团股份有限公司增加募投项目实施主体及部分募投项目延长实施期限的核查意见。

特此公告。

箭牌家居集团股份有限公司董事会

2026年4月29日

证券代码：001322 证券简称：箭牌家居 公告编号：2026-009

箭牌家居集团股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、公司2025年度审计报告的审计意见为标准无保留意见；

2、本次聘任不涉及变更会计师事务所；

3、公司审计委员会、董事会对本次拟续聘会计师事务所不存在异议；

4、本次续聘会计师事务所符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的规定。

箭牌家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会审计委员会第四次会议提议拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）为公司2026年度财务报告审计机构和内控审计机构，公司于2026年4月28日召开的第三届董事会独立董事第一次专门会议、第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，该事项尚需提交公司股东会审议。现将具体内容公告如下：

一、拟续聘 2025年度会计师事务所的情况说明

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务资格，拥有丰富的从事上市公司审计工作的经验与能力，在为公司提供2025年度审计服务的过程中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。为保持审计工作的连续性，经公司谨慎研究、综合评价及董事会审计委员会建议，公司董事会拟继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务报告审计机构和内控审计机构，并提请股东会审议，聘期为一年。

二、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2012年3月2日

组织形式：特殊普通合伙企业

注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

首席合伙人：谭小青先生

截至2025年12月31日，信永中和合伙人（股东）257人，注册会计师1,799人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过700人。

信永中和2024年度业务收入为40.54亿元（含统一经营），其中，审计业务收入为25.87亿元，证券业务收入为9.76亿元。2024年度，信永中和上市公司年报审计项目383家，收费总额4.71亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业、文化和体育娱乐业，批发和零售业，建筑业，采矿业，租赁和商务服务，水利、环境和公共设施管理业等。公司同行业上市公司审计客户家数为255家。

2、投资者保护能力

信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过2亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。

（1）乐视网信息技术（北京）股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，北京金融法院作出一审判决（（2021）京74民初111号），判决信永中和就相应日期之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，承担0.5%的连带赔偿责任，金额为500余万元。信永中和已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。

（2）苏州扬子江新型材料股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，苏州市中级人民法院作出一审判决（（2023）苏05民初1736号），判决信永中和承担5%的连带赔偿责任，金额为0.07余万元。截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。

（3）恒信玺利实业股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，拉萨市中级人民法院作出一审判决（（2025）藏01民初11、12号），判决信永中和承担20%的连带赔偿责任，金额为0.15余万元。本案已结案。

除上述三项外，信永中和近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3、诚信记录

信永中和截至2025年12月31日的近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、监督管理措施21次、自律监管措施8次和纪律处分1次。76名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚8次、监督管理措施21次、自律监管措施11次和纪律处分2次。

（二）项目信息

1、基本信息

拟签字项目合伙人：李斌华先生，2010年获得中国注册会计师资质，2006年开始从事上市公司审计，2024年开始在信永中和执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司2家。

拟担任质量复核合伙人：陈莹女士，1998年获得中国注册会计师资质，1998年开始从事上市公司审计，2011年开始在信永中和执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过5家。

拟签字注册会计师：劳鹙萍女士，2020年获得中国注册会计师资质，2021年开始从事上市公司审计，2021年开始在信永中和执业，2024年开始为本公司提供审计服务。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

3、独立性

信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费

公司拟支付信永中和2026年度审计费用220万元，其中财务报告审计费用190万元，内控审计费用30万元。上述审计费用系根据该所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，结合所需工作人日及收费标准协商确定。2026年度审计费用较2025年度增加30万元，主要系审计服务范围整合所致。在2022年至2025年期间，信息系统审计作为专项服务单独计费，标准为每年30万元。自2026年度起，为优化审计工作安排，信息系统审计服务已纳入整体财务报表审计及内部控制审计范围，相关费用一并包含于上述220万元总费用中，不再另行单独收费。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会履职情况

公司于2026年4月28日召开了第三届董事会审计委员会第四次会议，通过对信永中和2025年度履职情况进行评估，并对信永中和的从业资质、专业胜任能力、独立性、诚信状况、投资者保护能力等方面进行核查，董事会审计委员会认为信永中和及拟签字会计师具备胜任公司年度审计工作的专业资质与能力，同意向董事会提议继续聘请信永中和为公司2026年度财务报告审计机构及内控审计机构。

（二）独立董事专门会议意见

在提交董事会审议之前，公司于2026年4月28日召开了第三届董事会独立董事第一次专门会议，对信永中和的从业资质、专业胜任能力、独立性、诚信状况、投资者保护能力等方面进行了核查，公司独立董事认为信永中和及拟签字会计师具备胜任公司年度审计工作的专业资质与能力，本次续聘符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情况。公司本次续聘会计师事务所有利于保障公司年度审计工作质量和保护公司及全体股东利益。同意向董事会提议继续聘请信永中和为公司2026年度财务报告审计机构及内控审计机构。

（三）董事会对议案审议和表决情况

公司于2026年4月28日召开第三届董事会第二次会议以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘信永中和为公司2026年度财务报告审计机构和2026年度内控审计机构。

（四）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2025年度股东会进行审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

四、报备文件

1、公司第三届董事会第二次会议决议；

2、公司第三届董事会审计委员会第四次会议决议；

3、公司第三届董事会独立董事第一次专门会议决议；

4、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明。

特此公告。

箭牌家居集团股份有限公司董事会

2026年4月29日

证券代码：001322 证券简称：箭牌家居 公告编号：2026-019

箭牌家居集团股份有限公司

关于增加经营范围、变更注册资本

并修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

箭牌家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于增加经营范围、变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》，本事项尚需提交公司股东会审议，现将相关内容公告如下：

一、增加经营范围情况

根据经营发展需要，公司拟增加“软件开发、软件销售”等经营范围，具体表述以市场监督管理部门核准登记为准。

二、注册资本变更情况

公司于2026年4月28日召开第三届董事会第二次会议审议通过了《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。鉴于公司2023年限制性股票激励计划中，部分激励对象因已离职不再符合激励对象资格以及首次授予部分第三个解除限售期解除限售条件未成就，根据《箭牌家居集团股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）》以及《箭牌家居集团股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，公司拟回购注销上述所涉激励对象已获授但未解除限售的合计1,550,160股限制性股票。具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》。

上述回购注销完成后，公司总股本将由967,162,960股变更为965,612,800股；公司注册资本将由967,162,960元变更为965,612,800元，具体以最终中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司和市场监督管理部门的核准登记为准。

三、《公司章程》修订情况

鉴于公司上述经营范围、总股本及注册资本变更，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规的规定，公司拟对《公司章程》的相应条款进行修订，具体修订情况如下：

■

除上述条款变更外，《公司章程》其他条款均保持不变。提请股东会同意董事会授权公司法定代表人或其授权人士办理上述变更事宜，相关变更以市场监督管理部门最终核准、登记情况为准。该事项尚需提交公司2025年度股东会审议，并经出席股东会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

修订后的《公司章程》内容请参见与本公告同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司章程（2026年4月）》。

特此公告。

箭牌家居集团股份有限公司董事会

2026年4月29日

证券代码：001322 证券简称：箭牌家居 公告编号：2026-022

箭牌家居集团股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

本次会计政策变更系根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）相关规定进行的相应变更，无需提交公司董事会和股东会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

箭牌家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据财政部发布的《企业会计准则解释第19号》的要求变更会计政策。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等的相关规定，本次会计政策变更无需提交公司董事会和股东会审议批准。本次会计政策变更具体情况如下：

一、会计政策变更概述

1、变更原因及变更日期

2025年12月5日，财政部发布《企业会计准则解释第19号》（财会〔2025〕32号）（以下简称“解释第19号”），规定“关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理”“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”“关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认”“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”和“关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露”等相关内容自2026年1月1日起施行。

2、变更前采取的会计政策

本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

3、变更后采取的会计政策

本次会计政策变更后，公司将对变更部分按照财政部发布的解释第19号的相关要求执行。除上述会计政策变更外，其余未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

4、会计政策变更日期

公司按照财政部相关文件规定的起始日开始执行上述新会计政策。

二、本次变更对公司的影响

本次会计政策变更是公司根据财政部发布的最新会计准则解释进行的相应变更，符合相关法律法规的规定。本次会计政策变更，目前暂不涉及对公司以前年度的追溯调整，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，也不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

三、审计委员会审议意见

本次会计政策变更已经公司审计委员会审议通过，认为：本次会计政策变更是根据财政部最新修订和发布的企业会计准则对公司会计政策进行相应变更，符合有关法律法规和公司实际情况，不涉及对前期财务数据进行追溯调整，不会对公司财务报表和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意公司本次会计政策的变更。本次会计政策变更不属于自主变更会计政策，无需提交公司董事会和股东会审议。

四、备查文件

1、第三届董事会审计委员会第四次会议决议。

特此公告。

箭牌家居集团股份有限公司董事会

2026年4月29日

证券代码：001322 证券简称：箭牌家居 公告编号：2026-017

箭牌家居集团股份有限公司

关于继续使用部分暂时闲置

自有资金进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

投资种类：金融机构安全性高、流动性好的理财产品（包括但不限于结构性存款、低风险理财等）。

投资金额：公司拟使用额度不超过人民币40,000.00万元（含本数）的部分暂时闲置自有资金进行现金管理，前述现金管理额度由公司及子公司共享，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及期限内，资金可以循环滚动使用。

特别风险提示：公司本次现金管理所投资品种是金融机构安全性高、流动性好的理财产品，但不排除该项投资受到市场波动等的影响，因此投资收益存在不确定性，存在一定的投资风险。敬请投资者注意投资风险。

箭牌家居集团股份有限公司（以下简称“公司”或“箭牌家居”）于2026年4月28日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于继续使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，本着股东利益最大化原则，为提高自有资金使用效率，在确保公司日常运营和资金安全的情况下，同意公司使用最高不超过人民币40,000.00万元（含本数）暂时闲置自有资金进行现金管理，用于购买金融机构安全性高、流动性好的理财产品（包括但不限于结构性存款、低风险理财等），前述现金管理额度由公司及子公司（含全资和控股子公司）共享，在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。现将具体情况公告如下：

一、投资情况概述

1、投资目的

为提高自有资金使用效率，在不影响公司正常生产经营需求的情况下，公司拟合理使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

2、投资额度、资金来源及期限

公司拟使用额度最高不超过人民币40,000.00万元（含本数）暂时闲置自有资金进行现金管理，在上述额度及决议有效期内可滚动使用，即在授权期限内任一时点持有未到期产品总额不超过人民币40,000.00万元（含本数）。

3、投资方式

为控制风险，投资品种为金融机构安全性高、流动性好的理财产品（包括但不限于结构性存款、低风险理财等），公司将按照相关规定严格控制风险，对上述理财产品进行严格评估，拟购买投资期限不超过12个月的理财产品。以上投资品种不涉及证券投资，不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金和以证券投资为目的或无担保债券为投资标的银行理财或信托产品。

4、实施方式

公司董事会授权公司法定代表人或法定代表人授权人员在上述额度范围行使投资决策权并签署相关文件，由公司财务部门负责具体组织实施。

5、关联关系说明

公司拟向不存在关联关系的金融机构购买理财产品，本次使用暂时闲置的自有资金进行现金管理不会构成关联交易。

二、投资风险及风险控制措施

现金管理产品主要受货币政策、财政政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，因此投资收益存在不确定性，存在一定的投资风险。公司将采取以下措施控制风险：

1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择安全性高、流动性好的理财产品进行投资。公司董事会授权公司法定代表人或法定代表人授权人员在上述投资额度内组织签署相关合同文件并由公司财务部门具体组织实施，公司财务部门将实时关注和分析理财产品投向及其进展，一旦发现或判断存在影响理财产品收益的因素发生，将及时采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险、保证资金的安全。

2、公司内审部门负责对投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。

3、公司独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司将根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关要求，及时履行信息披露义务。

三、对公司日常经营的影响

公司使用暂时闲置自有资金购买金融机构安全性高、流动性好的理财产品，是在确保公司日常运营所需流动资金和资金安全的前提下实施的，不会影响公司日常资金正常周转需要。公司通过进行适度的理财产品投资，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东获取更多的投资回报。

四、履行的审议程序和意见

（一）审议情况

2026年4月28日，公司召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于继续使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，本着股东利益最大化原则，为提高自有资金使用效率，在确保公司日常运营和资金安全的情况下，同意公司使用最高不超过人民币40,000.00万元（含本数）暂时闲置自有资金进行现金管理，用于购买金融机构安全性高、流动性好的理财产品（包括但不限于结构性存款、低风险理财等），前述现金管理额度由公司及子公司（含全资和控股子公司）共享，在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。本次现金管理事项属于公司董事会审批权限，无需提交股东会审议。

（二）审计委员会意见

审计委员会认为，公司使用暂时闲置自有资金购买金融机构安全性高、流动性好的理财产品，是在确保公司日常运营所需流动资金和资金安全的前提下实施的，不会影响公司日常资金正常周转需要。公司通过进行适度的理财产品投资，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东获取更多的投资回报。

五、备查文件

1、公司第三届董事会第二次会议决议；

2、公司第三届董事会审计委员会第四次会议决议。

特此公告。

箭牌家居集团股份有限公司董事会

2026年4月29日

证券代码：001322 证券简称：箭牌家居 公告编号：2026-010

箭牌家居集团股份有限公司

关于高级管理人员2026年度

薪酬方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为落实《上市公司治理准则》及相关监管要求，进一步完善公司高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，根据《箭牌家居集团股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》（以下简称“《薪酬管理制度》”）、《公司章程》等相关规定，结合公司经营发展实际情况、所处行业及地区薪酬水平，公司董事会薪酬与考核委员会拟定了2026年度董事、高级管理人员薪酬方案。具体情况如下：

一、适用对象

公司高级管理人员。高级管理人员指总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人（财务总监）以及董事会认定的其他人员。

二、适用期限

2026年1月1日至2026年12月31日。本方案自公司董事会审议通过之日起生效。

三、薪酬方案

（一）董事薪酬安排说明

公司董事（包括独立董事与非独立董事）的薪酬标准已经公司于2025年12月25日召开的2025年第二次临时股东会审议通过的《薪酬管理制度》中明确规定。即：

1、非独立董事（包括职工代表董事）

（1）同时兼任高级管理人员的非独立董事，按本方案“高级管理人员薪酬方案”执行，不因其董事身份而另行从公司领取报酬。

（2）同时兼任公司其他非高级管理人员职务的董事，按照其相应岗位的薪酬标准领取职务薪酬，不因其董事身份而另行从公司领取报酬。

（3）其他未在公司担任具体职务的非独立董事，其薪酬由股东会决定，标准为12万元/年（含税）。

2、独立董事

公司独立董事薪酬实行津贴制，由股东会决定，独立董事津贴为12万元/年（含税），其中担任审计委员会召集人的独立董事津贴为15万元/年（含税）。公司独立董事行使职责所需的合理费用由公司承担。

2026年度，董事薪酬将严格按照该制度执行，不再另行制定方案提交审议。

（二）高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成。绩效薪酬的设定比例原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%，其最终实际发放金额将依据绩效评价结果确定。

1、基本薪酬：为固定薪酬，根据高级管理人员的岗位职责、责任、能力、行业薪酬水平及公司内部薪酬体系等因素综合核定，按月发放。

（1）总经理：60 - 90万元/年（税前）

（2）副总经理、财务总监、董事会秘书：40 -90万元/年（税前）

2、绩效薪酬：为浮动薪酬，其确定和支付以绩效评价为重要依据。绩效评价将依据经审计的财务数据开展。公司确定高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价完成后支付。具体考核指标、权重及发放细则由董事会薪酬与考核委员会另行制定并组织实施。

3、中长期激励收入：可根据公司发展战略，通过股权激励计划、员工持股计划等方式设置，具体方案另行制定并按相关规定审议披露。

4、薪酬调整机制：高级管理人员薪酬将依据同行业薪酬水平、通胀水平、公司经营状况、发展战略及个人岗位调整等因素，由董事会薪酬与考核委员会适时提出调整建议，报董事会审议。

四、止付与追索机制

公司严格执行《薪酬管理制度》及监管规定的止付追索条款：

1、如因财务造假等错报对公司财务报告进行追溯重述时，公司有权对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以重新考核并相应追回超额发放部分。

2、公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期激励收入进行全额或部分追回。

五、其他说明

1、上述薪酬方案所涉金额均为税前金额，公司将按照国家及公司有关规定，统一代扣代缴个人所得税、各类社会保险费用等应由个人承担的部分。

2、公司高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放。

3、本方案未尽事宜，依照《薪酬管理制度》《公司章程》及国家有关法律、法规的规定执行。

4、本方案由公司董事会薪酬与考核委员会负责解释，并授权公司人力资源部门、财务部门等相关部门负责具体实施与日常管理。

特此公告。

箭牌家居集团股份有限公司董事会

2026年4月29日

证券代码：001322 证券简称：箭牌家居 公告编号：2026-018

箭牌家居集团股份有限公司

关于回购注销2023年限制性股票

激励计划部分限制性股票的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次拟回购注销的限制性股票数量为1,550,160股，上述拟回购注销的限制性股票的回购价格为8.69元/股加上中国人民银行同期定期存款利息之和。

2、回购注销完成后，公司总股本将由967,162,960股调整为965,612,800股。

箭牌家居集团股份有限公司（以下简称“箭牌家居”或“公司”）于2026年4月28日召开第三届董事会第二次会议审议通过了《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。鉴于公司2023年限制性股票激励计划（简称“本激励计划”）中，首次授予部分第三个解除限售期解除限售条件未成就，根据《箭牌家居集团股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）》以及《箭牌家居集团股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，公司拟回购注销上述所涉激励对象已获授但未解除限售的合计1,550,160股限制性股票。该议案尚需提交2025年度股东会审议，现将有关情况公告如下：

一、本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

1、2023年5月19日，公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于〈箭牌家居集团股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈箭牌家居集团股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，公司独立董事已经就本次激励计划相关事项发表了独立意见，同意公司实行本次激励计划；北京市中伦（深圳）律师事务所出具了《北京市中伦（深圳）律师事务所关于箭牌家居集团股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）的法律意见书》。

2、2023年5月19日，公司第二届监事会第四次会议审议通过了《关于〈箭牌家居集团股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈箭牌家居集团股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于核实公司〈2023年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单〉的议案》。公司监事会对本激励计划发表了核查意见。

3、2023年5月20日，公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体发布了《独立董事公开征集委托投票权报告书》，公司独立董事饶品贵先生受其他独立董事的委托作为征集人，就公司拟于2023年6月13日（周二）召开的2023年第一次临时股东大会审议的有关股权激励计划相关议案向公司全体股东征集委托投票权。

4、2023年5月20日至5月29日，公司在内部OA公告栏对本次激励计划激励对象的姓名和职务进行了公示。在公示期内，公司个别员工向监事会询问了激励对象的确定规则、流程等情况，对此，公司监事会根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《箭牌家居集团股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本次激励计划”或《激励计划》）等相关规定并就相关问询进行核实或回复，通过本次激励对象名单公示，公司监事会未发现有关激励对象人员存在不符合公司激励计划规定条件的情况。公司监事会结合公示情况对本次激励计划中首次授予部分激励对象进行了核查，并就相关公示情况及核查情况于2023年6月3日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体披露了《监事会关于公司2023年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。

5、2023年6月13日，公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体披露了《关于2023年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

6、2023年6月13日，公司召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于〈箭牌家居集团股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈箭牌家居集团股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。公司实施本激励计划获得股东大会批准，董事会获得授权确定限制性股票授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜。

7、2023年6月26日，公司分别召开了第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于调整2023年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，公司独立董事对此发表了独立意见，公司监事会发表了同意意见，北京市中伦（深圳）律师事务所出具了《北京市中伦（深圳）律师事务所关于箭牌家居集团股份有限公司2023年限制性股票激励计划调整及首次授予相关事项的法律意见书》。

8、2023年7月17日，公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体披露了《关于2023年限制性股票激励计划首次授予完成的公告》，本激励计划首次授予人数合计173人，首次授予限制性股票数量450.92万股，授予价格8.95元/股，首次授予的限制性股票上市日为2023年7月19日。

9、2024年4月19日，公司分别召开了第二届董事会第十次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，公司监事会对拟注销的限制性股票数量以及涉及的激励对象名单进行了核实并出具了审核意见，北京市中伦（深圳）律师事务所出具了《北京市中伦（深圳）律师事务所关于箭牌家居集团股份有限公司2023年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的法律意见书》。

10、2024年5月13日，公司召开了2023年度股东大会，审议通过了《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，并在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体披露了《关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告》，就本次股份回购注销事项履行了通知债权人程序。

11、2024年6月13日，公司召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于2023年限制性股票激励计划调整限制性股票回购价格的议案》，公司监事会对2023年限制性股票激励计划调整限制性股票回购价格事项进行了核查并发表了同意的意见，北京市中伦（深圳）律师事务所出具了《北京市中伦（深圳）律师事务所关于箭牌家居集团股份有限公司2023年限制性股票激励计划调整回购价格的法律意见书》。

12、2024年6月14日，公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体披露了《关于2023年限制性股票激励计划预留权益失效的公告》，鉴于自2023年6月13日召开的2023年第一次临时股东大会审议通过本次激励计划之日起已超过12个月，公司未确定预留权益的激励对象，根据《激励计划》规定，本激励计划预留的112.73万股限制性股票的预留权益已失效。

13、2024年8月9日，公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体披露了《关于2023年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销完成的公告》，公司已向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理完成2023年限制性股票激励计划173名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计1,524,750股的回购注销手续。本次回购注销完成后，公司股份总数由970,122,000股减少为968,597,250股。

14、2025年4月21日，公司分别召开了第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，公司监事会对拟注销的限制性股票数量以及涉及的激励对象名单进行了核实并出具了审核意见，北京市中伦（深圳）律师事务所出具了《北京市中伦（深圳）律师事务所关于箭牌家居集团股份有限公司回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的法律意见书》。

15、2025年5月13日，公司召开了2024年度股东大会，审议通过了《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，并在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体披露了《关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告》，就本次股份回购注销事项履行了通知债权人程序。

16、2025年5月28日，公司召开第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于2023年限制性股票激励计划调整限制性股票回购价格的议案》，公司监事会对2023年限制性股票激励计划调整限制性股票回购价格事项进行了核查并发表了同意的意见，北京市中伦（深圳）律师事务所出具了《北京市中伦（深圳）律师事务所关于箭牌家居集团股份有限公司2023年限制性股票激励计划调整回购价格的法律意见书》。

17、2025年7月25日，公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体披露了《关于2023年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销完成的公告》，公司已向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理完成2023年限制性股票激励计划163名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计1,434,290股的回购注销手续。本次回购注销完成后，公司股份总数由968,597,250股减少为967,162,960股。

二、本次限制性股票回购注销情况

（一）本次回购注销限制性股票的原因及数量

1、激励对象离职

根据《激励计划》规定，“激励对象离职的，包括主动辞职、因公司裁员而离职、劳动合同/聘用协议到期不再续约、因个人过错被公司解聘、协商解除劳动合同或聘用协议等情形，自离职之日起激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司按照本激励计划的规定回购并注销”，公司2023年限制性股票激励计划首次授予的19名激励对象因离职失去激励对象资格，其已获授但尚未解除限售的限制性股票共192,200股，不得解除限售，由公司回购注销。

2、公司2025年度实现的营业收入以及扣除非经常性损益的净利润未达到公司层面业绩考核目标

根据《激励计划》规定，本激励计划第三个解除限售期公司层面业绩考核目标为“以公司2024年营业收入为基数，2025年营业收入增长率不低于10%；且以公司2024年扣除非经常性损益的净利润为基数，2025年扣除非经常性损益的净利润增长率不低于15%。”根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《箭牌家居集团股份有限公司2025年度审计报告》，此次激励计划第三个解除限售期公司层面业绩考核目标未达标，2023年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期解除限售条件未成就。

根据《激励计划》规定，“公司未满足上述业绩考核目标的，所有激励对象对应考核当年计划解除限售的限制性股票均不得解除限售，由公司回购注销。”因此，公司拟回购注销首次授予的130名激励对象第三个解除限售期已获授但尚未解除限售的限制性股票1,357,960股。

综上，公司决定拟回购注销上述149名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票1,550,160股，占公司目前总股本的0.1603%。

（二）本次回购价格

《箭牌家居集团股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）》的具体规定如下：

“根据本激励计划规定回购注销限制性股票的，除本激励计划另有规定外，回购价格为授予价格加上中国人民银行同期存款利息之和，但根据本激励计划需对回购价格进行调整的除外。

回购价格=经调整后授予价格×（1+董事会审议通过回购注销议案之日同期中国人民银行定期存款利率×董事会审议通过回购注销议案之日距离限制性股票授予完成登记之日的天数÷365天）。

注：从限制性股票授予完成登记之日（含当天）起计算利息到董事会审议通过回购注销议案之日（不含当天），不满一年按照六个月同期中国人民银行定期存款利率计算、满一年不满两年按照一年同期中国人民银行定期存款利率计算、满两年不满三年按照两年同期中国人民银行定期存款利率计算。”

公司于2023年5月31日实施了2022年年度权益分派，公司2023年限制性股票激励计划授予价格由9.13元/股调整为8.95元/股。公司于2024年5月31日实施了2023年年度权益分派，公司2023年限制性股票激励计划授予价格由8.95元/股调整为8.82元/股。公司于2025年5月22日实施了2024年年度权益分派，公司2023年限制性股票激励计划授予价格由8.82元/股调整为8.69元/股。

综上，公司拟回购注销上述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的回购价格为8.69元/股加上中国人民银行同期定期存款利息之和。

（三）回购资金总额及资金来源

公司应就本次限制性股票回购向激励对象支付回购价款预计为14,255,116.34元（具体金额以回购价款支付日金额为准），资金来源为公司自有资金。

（四）其他说明

因公司股票回购注销涉及减少注册资本，回购注销程序较多，时间周期较长。故在本次股权激励限制性股票回购结束前，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股、派息等影响公司股本总额或公司股票价格事项的，公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购数量及回购价格做相应的调整。

三、本次回购注销后股本结构变动情况

本次回购注销完成后，公司股份总数将由967,162,960股减少为965,612,800股。公司股本结构变化情况如下：

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说明：（1）本报表中的“比例”为四舍五入保留两位小数后的结果。（2）以上股本变动情况仅考虑本次回购注销限制性股票事项，实际变动结果以本次回购注销事项完成后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股本结构表为准。

本次回购注销完成后，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，公司股权分布仍具备上市条件。

四、本次注销对公司的影响

本次回购注销将冲回部分已计提的股权激励股份支付费用，具体将以会计师事务所出具的审计报告为准。公司本次回购注销事项不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。

(下转1075版)

(上接1073版)