箭牌家居集团股份有限公司
五、薪酬与考核委员会核查意见
公司薪酬与考核委员会认为：公司本次回购注销部分限制性股票事项符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规及《箭牌家居集团股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，审议程序符合相关规定，合法有效。公司本次回购限制性股票的资金为自有资金，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不会影响公司管理团队的勤勉尽职，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。综上，薪酬与考核委员会同意本次回购注销部分限制性股票事项。
六、法律意见书结论性意见
北京市中伦（深圳）律师事务所律师认为：
1、截至本法律意见书出具之日，本次回购注销已经取得现阶段必要的授权和批准，符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规、规范性文件及《箭牌家居集团股份有限公司2023年限制性股票激励计划》的相关规定；
2、截至本法律意见书出具之日，本次回购注销的原因、数量及价格符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规、规范性文件及《箭牌家居集团股份有限公司2023年限制性股票激励计划》的相关规定。本次回购注销尚需取得公司股东会的批准，公司尚需按照相关法律、法规、规范性文件的规定履行信息披露义务和办理减少注册资本、股份注销登记等手续。
七、备查文件
1、第三届董事会第二次会议决议；
2、第三届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议；
3、北京市中伦（深圳）律师事务所关于箭牌家居集团股份有限公司回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的法律意见书；
4、深交所要求的其他文件。
特此公告。
箭牌家居集团股份有限公司董事会
2026年4月29日
证券代码：001322 证券简称：箭牌家居 公告编号：2026-013
箭牌家居集团股份有限公司
关于部分募投项目募集资金
变更至其他募投项目的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
箭牌家居集团股份有限公司（以下简称“公司”或“箭牌家居”）于2026年4月28日召开的第三届董事会第二次会议审议通过了《关于部分募投项目募集资金变更至其他募投项目的议案》，同意将募投项目“年产1000万套水龙头、300万套花洒项目”预计未来不会使用的募集资金4000万元变更用于募投项目“数智化升级技术改造项目”。此事项在提交公司董事会审议前已经公司第三届董事会独立董事第一次专门会议审议通过，独立董事对该议案发表了明确同意的审核意见；审计委员会对此事项发表了明确的同意意见，保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”或“中信证券”）对此事项出具了核查意见。该事项尚需提交公司股东会审议。有关本次变更的具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准箭牌家居集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1977号）核准，箭牌家居首次公开发行人民币普通股96,609,517股，每股发行价格为人民币12.68元，募集资金总额为人民币1,225,008,675.56元，扣除发行费用人民币69,135,773.66元（不含税）后，募集资金净额为人民币1,155,872,901.90元。上述募集资金已于2022年10月20日到账，并已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并由其出具了XYZH/2022SZAA5B0001号《验资报告》。上述募集资金已全部存放于募集资金专项账户，公司、实施募投项目的子公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议，对募集资金的存放和使用进行专户管理。
二、公司募集资金投资项目情况
根据《箭牌家居集团股份有限公司首次公开发行股票并上市招股说明书》公司募集资金用途以及截至2026年3月31日公司募集资金使用金额的具体情况如下：
单位：人民币万元
■
说明：1、包括利息收入（含现金管理收入）并扣除各项手续费的尚未使用募集资金余额为22,042.05万元。2、根据公司于2026年4月28日召开的第三届董事会第二次会议审议通过的《关于增加募投项目实施主体及部分募投项目延长实施期限的议案》，同意增加母公司箭牌家居为募投项目“智能家居研发检测中心技术改造项目”的实施主体；同意将募投项目“智能家居研发检测中心技术改造项目”及“数智化升级技术改造项目”的实施期限从2026年12月31日延长至2028年12月31日。
三、部分募投项目募集资金变更至其他募投项目的情况
1、本次变更的基本情况
为满足募投项目的实际开展需要，提高募集资金投资的使用效率，结合当前募投项目的实际实施情况和投资进度，并满足募投项目“数智化升级技术改造项目”的资金需求，公司拟将募投项目“年产1000万套水龙头、300万套花洒项目”预计未来不会使用的募集资金4000万元变更用于募投项目“数智化升级技术改造项目”。具体变更情况如下：
单位：人民币万元
■
2、本次变更的原因
目前，募投项目“年产1000万套水龙头、300万套花洒项目”整体建设进度符合预期，已进入中后期实施阶段，尚未达到预定可使用状态。根据公司对该项目当前实际建设情况及未来资金需求的审慎评估，该项目后续仍需投入约3500万元用于工程尾款结算以及项目后续投入。公司在项目建设过程中严格执行预算管理，通过优化施工方案与采购流程，有效控制了投资成本，导致该项目在完成既定建设目标后预计将产生部分节余资金，经测算，“年产1000万套水龙头、300万套花洒项目”当前募集资金专户余额中预计未来不会使用的资金约为4000万元。
为避免募集资金长期闲置，提高资金使用效率，公司本着对股东负责的态度，决定对该部分节余资金进行合理调配。公司结合发展战略与实际经营需要，经审慎研究，决定将上述项目预计未来不会投入使用的4000万元资金进行变更。本次变更旨在将资金投向更具战略价值与长期增长潜力的领域，进一步支持公司“数智化”转型进程，增强整体运营效率与核心竞争力。
四、本次部分募投项目募集资金变更至其他募投项目对公司的影响
本次募集资金用途变更是基于项目实际建设情况作出的调整，符合公司发展规划和全体股东利益，不存在变相改变募集资金投向的情形，亦不存在损害公司及中小股东利益的行为，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关规定及公司募集资金管理制度。公司将严格遵守相关规定，加强募集资金使用的监督，确保募集资金使用的合法、有效。
五、相关审批程序及意见
1、独立董事专门会议审议情况
公司于2026年4月28日召开的第三届董事会独立董事第一次专门会议审议通过了《关于部分募投项目募集资金变更至其他募投项目的议案》，本次变更系为避免募集资金长期闲置，提高资金使用效率，经过公司审慎研究后进行的合理调整，符合公司发展的实际情况，不存在变相改变募集资金投向的情形，亦不存在损害公司及中小股东利益的行为，同意将该议案提交公司董事会审议。
2、审计委员会审议情况
公司于2026年4月28日召开的第三届董事会审计委员会第四次会议审议通过了《关于部分募投项目募集资金变更至其他募投项目的议案》，经审核，审计委员会认为：本次将募投项目“年产1000万套水龙头、300万套花洒项目”预计未来不会使用的募集资金4000万元变更用于募投项目“数智化升级技术改造项目”，有利于提高资金使用效率，符合公司发展战略与实际经营需要，不存在变相改变募集资金投向的情形，亦不存在损害公司及中小股东利益的行为，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关规定及公司募集资金管理制度。
3、董事会审议情况
公司于2026年4月28日召开的第三届董事会第二次会议审议通过了《关于部分募投项目募集资金变更至其他募投项目的议案》，同意将募投项目“年产1000万套水龙头、300万套花洒项目”预计未来不会使用的募集资金4000万元变更用于募投项目“数智化升级技术改造项目”。
4、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次将部分募投项目募集资金变更至其他募投项目已经公司独立董事专门会议、审计委员会、董事会审议通过，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的规定。
六、备查文件
1、第三届董事会独立董事第一次专门会议决议；
2、第三届董事会第二次会议决议；
3、第三届董事会审计委员会第四次会议决议；
4、中信证券股份有限公司关于箭牌家居集团股份有限公司募投项目募集资金变更至其他募投项目的核查意见。
特此公告。
箭牌家居集团股份有限公司董事会
2026年4月29日
证券代码：001322 证券简称：箭牌家居 公告编号：2026-015
箭牌家居集团股份有限公司
关于2026年度向银行
申请综合授信并提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、被担保对象：公司及全资子公司。
2、担保金额：预计担保总额不超过人民币647,100万元。
3、本次预计担保额度并非实际担保金额，实际担保金额尚需以实际签署并发生的担保合同为准。
4、截至目前，公司及全资子公司担保总额已超过最近一期经审计净资产100%、对资产负债率超过70%的被担保对象担保、担保金额超过公司最近一期经审计净资产50%，公司及全资子公司不存在对合并报表外单位提供担保情况。
敬请投资者关注担保风险。
一、授信及担保情况概述
鉴于公司与众多银行长期保持良好的业务合作关系，为提高融资效率并降低融资成本，结合公司及全资子公司日常生产经营和业务发展需要，箭牌家居集团股份有限公司（以下简称“公司”或“箭牌家居”）及全资子公司，包括但不限于箭牌家居、佛山市高明安华陶瓷洁具有限公司（简称“高明安华”）、佛山市法恩洁具有限公司（简称“法恩洁具”）、景德镇乐华陶瓷洁具有限公司（简称“景德镇乐华”）、德州市乐华陶瓷洁具有限公司（简称“德州乐华”）、肇庆乐华陶瓷洁具有限公司（简称“肇庆乐华”）、广东乐华智能卫浴有限公司（简称“乐华智能”）、佛山市法恩安华卫浴有限公司（简称“法恩安华”）、佛山市乐华恒业厨卫有限公司（简称“恒业厨卫”）、广东乐华恒业电子商务有限公司（简称“乐华恒业电商”）、深圳箭牌智能家居有限公司（简称“深圳箭牌”）、佛山市法恩莎卫浴有限公司（简称“法恩莎卫浴”）、肇庆乐华恒业五金制品有限公司（简称“恒业五金”）及佛山市顺德区乐华陶瓷洁具有限公司（简称“顺德乐华”）等合并报表范围内的母公司及全资子公司，2026年度拟向银行申请总额为647,100.00万元（敞口为526,400.00万元）的综合授信，并在综合授信额度内向银行申请贷款或采用其他业务方式向银行融资，综合授信业务方式包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、贸易融资、银行承兑汇票、商业承兑汇票、票据贴现、保函、信用证、保理、抵押贷款、供应链融资、内保外贷、外汇套期保值等（具体业务品种以相关银行审批为准）。同时，公司及各子公司拟为上述综合授信与融资事项提供总额度不超过人民币647,100.00万元的担保，包括公司对子公司、子公司相互间及子公司对公司的担保，其中乐华智能、法恩安华、恒业厨卫、乐华恒业电商、法恩莎卫浴、恒业五金、顺德乐华等七家全资子公司最近一期的资产负债率超过70%，因目前非项目融资类授信主体尚未确定，假设该类型授信主体均为上述七家全资子公司，则预计为资产负债率超过70%的全资子公司提供担保的总额度不超过622,400.00万元。
上述综合授信额度及担保额度可循环使用。各银行授信额度及担保金额、授信及担保期间等最终以银行实际审批结果为准。具体融资主体、融资金额、担保金额以银行与公司实际发生的融资、担保金额为准。
根据《上市公司监管指引第8号一一上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等的有关规定，本次公司向银行申请综合授信并为综合授信额度内融资提供担保事项尚需提交公司股东会审议。公司董事会提请股东会审议并授权：（1）就上述审批额度内发生的具体授信、融资及担保事项，授权公司及上述子公司法定代表人或其授权人士代表签署上述额度内有关的法律文件并办理相关事宜；（2）授权公司及上述子公司法定代表人或其授权人士在上述申请的银行综合授信的审批总额度内，可根据相关法律法规、规范性文件等的规定及业务实际需要调剂公司与各子公司之间的实际担保额度及金额；（3）授权期限自股东会审议通过之日起至下一次股东会审议申请授信并提供担保事项之日止。
二、具体授信申请主体、授信银行与授信额度以及担保额度预计情况
以下综合授信额度不等于公司的实际融资额度，实际融资额度应在授信额度内，并以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求审慎合理确定。授信期限内，额度可循环使用。具体如下：
1、非项目融资类授信额度清单
单位：人民币万元
■
2、项目建设融资授信额度清单
单位：人民币万元
■
说明：（1）上述担保对象均为公司或公司合并报表范围子公司，且部分为以前年度授信合同延续。（2）以上授信额度为各个项目拟申请的总额度，授信银行目前为意向合作银行，最终合作银行将根据业务情况确定。（3）上述综合授信额度为公司拟向银行申请的金额，最终确定的金额以银行批复金额为准。
3、担保额度预计情况
在上述授信及融资额度范围内，各银行授信额度及担保金额、授信及担保期间等最终以银行实际审批结果为准。具体融资金额、担保金额以银行与公司实际发生的融资、担保金额为准。上述担保均为公司与合并报表范围内全资子公司，或全资子公司之间的担保，没有其他对外担保，不存在为关联方提供担保。在办理综合授信业务时，根据与银行协商情况，公司及全资子公司将采用以下一种或几种组合方式为综合额度内授信与融资提供担保：（1）公司以及子公司将以土地、厂房、设备、专利等固定资产、无形资产提供抵押/质押担保，（2）公司以及子公司相互提供连带责任保证担保，（3）公司以及子公司大额存单质押担保。
被担保方最近一期资产负债率情况，请参见本公告“三、被担保人基本情况”，截至目前担保余额请参见本公告“六、累计对外担保数量及逾期担保的数量”。
三、被担保人基本情况
被担保人均为公司合并报表范围内母公司及全资子公司。
（一）箭牌家居集团股份有限公司（母公司）
1、基本信息
企业名称：箭牌家居集团股份有限公司
成立日期：2013年4月7日
注册地址：佛山市三水区南山镇康裕三路1号1座
法定代表人：谢岳荣
注册资本：96,716.296万元人民币
主营业务：从事智能坐便器、卫生陶瓷、龙头五金、浴室家具、浴缸浴房、瓷砖等全系列家居产品的生产和销售
股权结构如下（截至2026年3月31日）：
■
注：前10大股东未包含公司回购专用账户中持有的公司股份；以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后总的持股数量。
2、最近一年及一期主要财务数据
单位：人民币万元
■
（二）佛山市高明安华陶瓷洁具有限公司
1、基本信息
企业名称：佛山市高明安华陶瓷洁具有限公司
成立日期：2003年4月10日
注册地址：高明区三洲沧江工业园荷城街道三明路
法定代表人：霍振辉
注册资本：35,376万元人民币
主营业务：从事卫浴产品的生产和销售
股权结构：公司持有其100%股权
2、最近一年及一期主要财务数据
单位：人民币万元
■
（三）佛山市法恩洁具有限公司
1、基本信息
企业名称：佛山市法恩洁具有限公司
成立日期：2004年11月8日
注册地址：佛山市高明区沧江工业园东园三洲园区。
法定代表人：谢岳荣
注册资本：39,800万元人民币
主营业务：从事卫浴产品的生产和销售
股权结构：公司全资子公司持有其100%股权
2、最近一年及一期主要财务数据
单位：人民币万元
■
（四）景德镇乐华陶瓷洁具有限公司
1、基本信息
企业名称：景德镇乐华陶瓷洁具有限公司
成立日期：2007年4月25日
注册地址：江西省景德镇市浮梁县陶瓷工业园三龙路003号
法定代表人：谢岳荣
注册资本：25,000万元人民币
主营业务：从事卫浴等产品的生产和销售
股权结构：公司持有其100%股权
2、最近一年及一期主要财务数据
单位：人民币万元
■
（五）德州市乐华陶瓷洁具有限公司
1、基本信息
企业名称：德州市乐华陶瓷洁具有限公司
成立日期：2008年8月12日
注册地址：山东省德州市经济技术开发区宋官屯街道办事处京福高速以西，北外环以北，晶华路以东
法定代表人：谢岳荣
注册资本：20,000万元人民币
主营业务：从事卫浴等产品的生产和销售
股权结构：公司持有其100%股权
2、最近一年及一期主要财务数据
单位：人民币万元
■
（六）肇庆乐华陶瓷洁具有限公司
1、基本信息
企业名称：肇庆乐华陶瓷洁具有限公司
成立日期：2006年9月11日
注册地址：四会市下茆镇龙湾陶瓷城内
法定代表人：谢岳荣
注册资本：10,000万元人民币
主营业务：从事瓷砖等产品的生产和销售
股权结构：公司持有其100%股权
2、最近一年及一期主要财务数据
单位：人民币万元
■
（七）广东乐华智能卫浴有限公司
1、基本信息
企业名称：广东乐华智能卫浴有限公司
成立日期：2018年5月29日
注册地址：佛山市三水区南山镇康裕三路1号1座
法定代表人：谢岳荣
注册资本：2,000万元人民币
主营业务：从事卫浴等产品的销售
股权结构：公司持有其100%股权
2、最近一年及一期主要财务数据
单位：人民币万元
■
（八）佛山市法恩安华卫浴有限公司
1、基本信息
企业名称：佛山市法恩安华卫浴有限公司
成立日期：2012年2月28日
注册地址：佛山市禅城区南庄镇科洋路20号
法定代表人：霍秋洁
注册资本：3,000万元人民币
主营业务：从事卫浴等产品的销售
股权结构：公司全资子公司持有其100%股权
2、最近一年及一期主要财务数据
单位：人民币万元
■
（九）佛山市乐华恒业厨卫有限公司
1、基本信息
企业名称：佛山市乐华恒业厨卫有限公司
成立日期：2015年9月9日
注册地址：广东省佛山市顺德区乐从镇创兴三路6号之一
法定代表人：谢岳荣
注册资本：60,000万元人民币
主营业务：主要从事卫浴产品的生产及销售
股权结构：公司持有其100%股权
2、最近一年及一期主要财务数据
单位：人民币万元
■
（十）广东乐华恒业电子商务有限公司
1、基本信息
企业名称：广东乐华恒业电子商务有限公司
成立日期：2018年8月9日
注册地址：广东省佛山市顺德区乐从镇沙边村创兴一路1号箭牌总部大厦4座1801（住所申报）
法定代表人：谢岳荣
注册资本：1,000万元人民币
主营业务：从事卫浴产品的销售
股权结构：公司持有其100%股权
2、最近一年及一期主要财务数据
单位：人民币万元
■
（十一）深圳箭牌智能家居有限公司
1、基本信息
企业名称：深圳箭牌智能家居有限公司
成立日期：2021年3月22日
注册地址：深圳市南山区粤海街道麻岭社区深南大道9968号汉京金融中心5104
法定代表人：谢炜
注册资本：10,000万元人民币
主营业务：从事智能家居产品的研发与销售
股权结构：公司持有其100%股权
2、最近一年及一期主要财务数据
单位：人民币万元
■
（十二）佛山市法恩莎卫浴有限公司
1、基本信息
企业名称：佛山市法恩莎卫浴有限公司
成立日期：2015年10月16日
注册地址：佛山市高明区更合镇合水（小洞）合和大道以北
法定代表人：霍振辉
注册资本：2,000万元人民币
主营业务：主要从事卫浴产品的生产和销售
股权结构：公司持有其100%股权
2、最近一年及一期主要财务数据
单位：人民币万元
■
（十三）肇庆乐华恒业五金制品有限公司
1、基本信息
企业名称：肇庆乐华恒业五金制品有限公司
成立日期：2015年1月14日
注册地址：四会市龙甫镇聚源路9号（研发办公楼）
法定代表人：谢岳荣
注册资本：1,000万元人民币
主营业务：从事龙头五金等产品的生产和销售
股权结构：公司持有其100%股权
2、最近一年及一期主要财务数据
单位：人民币万元
■
（十四）佛山市顺德区乐华陶瓷洁具有限公司
1、基本信息
企业名称：佛山市顺德区乐华陶瓷洁具有限公司
成立日期：1997年9月5日
注册地址： 广东省佛山市顺德区乐从镇沙边村创兴三路6号研发楼三楼（住所申报）
法定代表人：谢岳荣
注册资本：3,000万元人民币
主营业务：从事卫浴产品的销售
股权结构：公司持有其100%股权
2、最近一年及一期主要财务数据
单位：人民币万元
■
以上被担保人均不是失信被执行人。以上被担保人之间的产权关系结构图如下：
■
四、担保协议的主要内容
本次担保事项为担保额度预计事项，截至本公告披露日，上述担保协议尚未签署，后续具体担保协议的主要内容将由公司及各子公司与银行共同协商确定。实际担保总额将不超过本次批准的担保额度，具体担保方式、担保期限、担保金额以实际签署的担保协议为准。公司将严格审查担保合同，控制风险。
五、董事会意见
公司及全资子公司依据各自必要的资金需求向银行申请综合授信及融资而相互提供担保，有利于促进公司主营业务的持续稳定发展，有利于被担保公司提高资金周转效率，有利于通过与多家银行合作的方式降低融资成本，进而提升其经营效率，保持盈利稳定。
上述担保事项是出于公司及全资子公司的实际业务发展需要，且被担保方为公司或合并报表范围内的全资子公司，公司对被担保方的生产经营管理具有控制权，对被担保方的重大事项具有知情权，为其提供担保的整体风险处于可控范围内，符合公司整体利益。同时，公司目前已建立资金集中结算模式，总部财务中心资金管理部门可以对子公司的资金流向与财务信息进行实时监控，确保子公司的资金使用、担保情况符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》中的有关规定。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2025年12月31日，公司及全资子公司为合并报表范围内企业提供担保的合计担保余额为人民币676,497.00万元（截至2025年12月31日实际使用贷款余额为人民币146,777.87万元），占公司最近一期（2025年度）经审计净资产的142.84%（实际使用贷款金额占比为30.99%）。若本次公告的上述担保额度全部实施，公司的对外担保总额为不超过人民币647,100.00万元，占公司最近一期（2025年度）经审计净资产的136.64%，公司将根据经营情况审慎使用上述授信额度。上述担保均是合并报表范围内公司及全资子公司之间的担保。公司及全资子公司不存在对合并报表外单位提供担保情况，不存在逾期担保、涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
七、备查文件
1、公司第三届董事会第二次会议决议。
特此公告。
箭牌家居集团股份有限公司董事会
2026年4月29日
证券代码：001322 证券简称：箭牌家居 公告编号：2026-014
箭牌家居集团股份有限公司
关于2026年度日常关联交易预计
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
箭牌家居集团股份有限公司（以下简称“公司”或“箭牌家居”）及控股子公司2026年度拟与关联法人北京宏华骏成科贸有限公司及其关联方（以下合称“宏华骏成”）、公司控股股东佛山市乐华恒业实业投资有限公司及其关联方（以下合称“乐华恒业投资”）、佛山市德富祥通置业有限公司及其关联方（以下合称“德富祥通置业”）、陕西合创宏建建设装饰工程有限公司及其关联方（以下合称“陕西合创宏建”）发生日常销售相关的关联交易预计累计最高交易金额（不含增值税）分别为人民币35,000万元、人民币100万元、人民币200万元、人民币480万元。公司及控股子公司2026年度拟与关联法人肇庆市高要区加华塑料有限公司（以下简称“高要加华”）、南雄市佛燃能源有限公司（以下简称“南雄佛燃”）发生日常采购相关的关联交易预计累计最高交易金额（不含增值税）分别为人民币1,500万元、人民币2,300万元；公司及控股子公司2026年度向关联法人乐华恒业投资及其关联方租赁办公室形成的关联交易预计累计最高交易金额（不含增值税）为人民币280万元；公司及控股子公司接受关联方佛山市乐通物流有限公司（以下简称“乐通物流”）提供的运输装卸服务、宏华骏成提供的安装服务等劳务形成的关联交易预计累计最高交易金额（不含增值税）分别为人民币750万元、人民币100万元。
上述2026年度日常关联交易预计事项在提交公司董事会审议前已经公司第三届董事会独立董事第一次专门会议审议通过，独立董事对该议案发表了明确同意的审核意见。公司于2026年4月28日召开的第三届董事会审计委员会第四次会议和第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，本议案关联董事谢岳荣先生、ZHEN HUI HUO先生、霍少容女士、霍秋洁女士、谢安琪女士、谢炜先生进行了回避表决。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的相关规定，本次关联交易事项尚需提交公司股东会审议，届时股东谢岳荣先生、霍少容女士、乐华恒业投资、佛山市霍陈贸易有限公司需回避表决。
公司2025年发生的日常销售相关的关联交易总金额（不含增值税）为18,783.11万元，公司2025年发生的日常采购（含劳务）相关的关联交易总金额（不含增值税）为4,069.02万元，未超出获批预计总金额。
（二）预计2026年度日常关联交易类别和金额
公司预计2026年度与各个关联方发生日常关联交易的各累计最高交易金额（不含增值税）及相关情况如下：
单位：人民币万元
■
说明：1、北京宏华骏成科贸有限公司、深圳宏华骏成建材有限公司、佛山乐华骏成建材有限公司等为受同一实际控制人许宏泉控制，宏华骏成为公司的经销商，经销区域主要为北京及深圳，表中预计2026年度日常关联交易数据系公司向上述许宏泉控制的企业销售产品或其向公司提供劳务的合计数据；2、因控股股东佛山市乐华恒业实业投资有限公司及其关联方（即同一实际控制人口径），关联方佛山市德富祥通置业有限公司及其关联方（即同一实际控制人口径）与公司及子公司发生日常关联交易的部分关联人数量众多，为简化披露并便于投资者阅读，且上述关联方向公司及子公司采购主要为项目样板房、售楼部以及日常维修保养所需产品，因此对于上述预计发生交易金额未达到公司上一年度经审计净资产0.5%的关联人，以同一实际控制人为口径进行合并列示。
（三）上一年度（2025年度）日常关联交易实际发生情况
单位：万元人民币
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注：占比指销售额占公司营业收入的比例，或者指采购额与营业成本之比值。
二、关联人介绍和关联关系
1、肇庆市高要区加华塑料有限公司
法定代表人：李谦强
注册资本：50万元人民币
主营业务：生产亚克力板材
住所：肇庆市高要区回龙镇工业集聚基地澄湖小区肇江公路旁
股权结构：李谦强持有51%股权，陈焕持有49%股权
最近一期财务数据：截至2025年12月31日，总资产4,204.14万元人民币，2025年度营业收入2,441.58万元人民币。
关联关系说明：高要加华的股东陈焕女士为公司董事、副总经理ZHEN HUI HUO，董事霍少容，董事、副总经理霍秋洁的母亲，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，高要加华为公司关联法人。
履约能力分析：上述关联方为依法存续的公司，日常经营情况稳定，财务状况良好，与公司长期合作，具备履约能力。
2、南雄市佛燃能源有限公司
法定代表人：易达春
注册资本：5,000万元人民币
主营业务：天然气供应
住所：南雄市新城沿江东路28号首层之一号北侧1-4号门店
股权结构：佛燃能源集团股份有限公司持有55%股权，公司全资子公司韶关市乐华陶瓷洁具有限公司持有25%股权，南雄市浈江电业有限责任公司持有10%股权，佛山市高明能源有限公司持有10%股权
主要财务数据：截至2025年12月31日，总资产12,914.34万元人民币，2025年度营业收入8,615.03万元人民币
关联关系说明：南雄佛燃为公司参股公司，公司董事、副总经理ZHEN HUI HUO先生担任该公司董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，南雄佛燃为公司关联法人。
履约能力分析：上述关联方为依法存续的公司，日常经营情况稳定，财务状况良好，与公司长期合作，具备履约能力。
3、北京宏华骏成科贸有限公司（简称“北京宏华骏成”）
法定代表人：许宏泉
注册资本：1,932万元人民币
主营业务：销售卫浴空间产品
住所：北京市通州区中仓路9号楼1层
股权结构：许宏泉持有90%股权，李卫婵持有10%股权
主要财务数据（未经审计）：截至2025年12月31日，总资产13,082.00万元人民币，2025年度营业收入18,924.00万元人民币
关联关系说明：北京宏华骏成的法定代表人及股东许宏泉为公司董事长、总经理谢岳荣的表兄弟，公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定及实质重于形式的原则，确定北京宏华骏成为公司关联法人。
4、深圳宏华骏成建材有限公司（简称“深圳宏华骏成”）
法定代表人：许宏泉
注册资本：100万元人民币
主营业务：销售卫浴空间产品
住所：深圳市福田区沙头街道新华社区新洲十一街139号中央西谷大厦607
股权结构：许宏泉持有90%股权，李卫婵持有10%股权
主要财务数据（未经审计）：截至2025年12月31日，总资产4,282.00万元人民币，2025年度营业收入5,022.00万元人民币
关联关系说明：深圳宏华骏成的法定代表人及股东许宏泉为公司董事长、总经理谢岳荣的表兄弟，公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定及实质重于形式的原则，确定深圳宏华骏成为公司关联法人。
履约能力分析：公司与经销商的合作主要采用“先款后货”的模式，同时，经过十几年的业务积累，许宏泉相关公司已成为公司重要经销商，掌握了一定的销售渠道和客户资源，且为依法存续的公司，日常经营情况稳定，财务状况良好，与公司长期合作，具备履约能力。
5、佛山市乐华恒业实业投资有限公司（简称“乐华恒业投资”）
法定代表人：谢岳荣
注册资本：150,000万元人民币
主营业务：对外投资
住所：广东省佛山市顺德区乐从镇东平社区富华路31号中盈盛达国际金融中心1栋602室
股权结构：公司共同实际控制人谢岳荣、霍秋洁、谢安琪、谢炜持有65%股权，佛山市霍陈贸易有限公司持有25%股权，霍少容持有10%股权
主要财务数据（未经审计）：截至2025年12月31日，总资产493,119.32万元人民币，2025年度营业收入213.30万元人民币
关联关系说明：乐华恒业投资为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，乐华恒业投资为公司关联法人。
履约能力分析：经营状况稳健，企业信用良好，具备较强履约能力和支付能力。经查询，乐华恒业投资不是失信被执行人。
6、佛山市乐通物流有限公司（简称“乐通物流”）
法定代表人：陈耀发
注册资本：100万元人民币
主营业务：道路运输业
住所：佛山市禅城区南庄镇季华西路129号绿岛广场D3座11层1111房（住所申报）
股权结构：邓智诚持有100%股权
主要财务数据（未经审计）：截至2025年12月31日，总资产992.09万元人民币，2025年度营业收入1,326.35万元人民币
关联关系说明：乐通物流为公司实际控制人霍秋洁的妹妹霍素华的儿子邓智诚持股100%的公司，公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定及实质重于形式的原则，确定乐通物流为公司关联法人。
履约能力分析：生产经营正常，信用状况良好，具备相应的履约能力。
7、佛山市德富祥通置业有限公司（简称“德富祥通置业”）
法定代表人：吴林强
注册资本：500万元人民币
主营业务：房地产开发
住所：广东省佛山市顺德区伦教街道常教社区伦教水厂路11号金湾水岸公馆
股权结构：佛山建富时企业管理有限公司持有70%股权，佛山市华隆宏僖企业管理有限公司持有30%股权
主要财务数据（未经审计）：截至2025年12月31日，总资产82,061.39万元人民币，2025年度营业收入49,176.37万元人民币。
关联关系说明：公司董事谢安琪配偶吴林强担任执行董事、经理，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，德富祥通置业为公司关联法人。
履约能力分析：生产经营正常，信用状况良好，具备相应的履约能力。
8、陕西合创宏建建设装饰工程有限公司（简称“陕西合创宏建”）
法定代表人：谢富强
注册资本：50万元人民币
主营业务：工程装饰、装修
住所：陕西省西咸新区泾河新城高庄镇乐华二路1146号
股权结构：谢志健持有64%股权，郑雪珠持有36%股权
主要财务数据（未经审计）：截至2025年12月31日，总资产4,896.48万元人民币，2025年度营业收入7,357.01万元人民币
关联关系说明：陕西合创宏建为公司实际控制人谢岳荣的弟弟谢岳锋的儿子谢志健持股64%的公司，公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定及实质重于形式的原则，确定陕西合创宏建为公司关联法人。
履约能力分析：日常经营情况稳定，财务状况良好，信用状况良好，具备相应的履约能力。
三、关联交易主要内容
1、关联交易主要内容。公司与上述关联方的交易主要为与日常经营相关的采购、销售及物业租赁等。上述所有交易均会根据实际情况与相应的交易方签订书面协议，双方交易价格的定价政策与公司销售给其他客户或向其他供应商采购的定价政策保持一致，以市场价格为依据并经双方在公允的基础上协商后在具体的实施协议中约定，遵循公平合理的定价原则；关联交易的结算方式、付款安排与非关联交易基本一致。公司根据租赁标的同等或近似的房屋租赁的市场行情和价格以及关联方向第三方出租同等或近似的房屋租赁价格，以市场公允价格为依据进行协商并签订相关合同。
2、关联交易协议签署情况。对于2026年度预计范围内发生的日常关联交易，交易双方将在交易实际发生时签署具体协议；对于宏华骏成及其关联方，公司将与其签署区域经销合同等协议，对经销期限、区域、产品、渠道、任务以及产品价格、付款及交货等内容进行约定。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司上述关联交易的必要性：（1）公司对亚克力板等原材料需求存在阶段性波动，对原材料的规格等要求繁多，为迅速响应公司需求，同时节省运输成本，公司选择由距离较近且产品质量较好的关联方提供原材料，有利于节省时间，有较高的成本效益。（2）南雄市佛燃能源有限公司为深交所上市公司佛燃能源集团股份有限公司的控股子公司，是南雄当地规模最大资金实力最强的天然气供应商，当地其他供应商无法满足公司在南雄的天然气用量。（3）控股股东及实际控制人或其亲属投资设立了房地产公司，公司按市场价格向此类房地产公司销售产品，双方互利共赢。（4）公司实际控制人的表弟许宏泉前期在北京有多年的卫浴市场业务经验，2004年许宏泉设立北京宏华骏成科贸有限公司与公司达成北京地区的独家经销合作，开始拓展箭牌家居北京周边地区的业务，经过十几年的业务积累，许宏泉相关公司已成为公司重要经销商，掌握了一定的销售渠道和客户资源，有利于公司拓展业务。关联方与公司独立运行，销售价格也与其他非关联方价格基本一致，关联销售总额占公司销售收入比例较低，不存在大量囤积货物、调节公司利润的情况。（5）公司向乐华恒业投资租赁的办公室位于佛山新城的中盈盛达国际金融中心，将主要用于公司高端品牌法恩莎的对外产品展示及办公，佛山新城定位为CBD中央商务区，与法恩莎的品牌定位契合。
公司上述关联交易均为公司正常生产经营需求，符合公司的实际经营和发展需要，在交易的获取过程中严格执行有关采购及销售程序，保障程序公平、定价公允，符合相关法律、法规及制度的规定。公司的日常关联交易均在公司主营业务范围之内，合作的关联方均为诚信经营的优质企业，公司开展上述日常关联交易有助于进一步提升市场影响力、促进公司可持续发展，符合公司及全体股东的利益。此类关联交易不会对公司的独立运营、财务状况和经营成果形成不利影响，公司也不会因此而对关联方形成依赖。关联交易的定价公允，不会损害公司及其股东、特别是中小股东的利益。对上述日常关联交易的额度进行预计有助于提高公司业务的开展效率，但上述关联交易是否发生以及发生额度需根据公司2026年度实际经营管理及与各关联方的业务开展情况而定，尚具有一定的不确定性。
五、独立董事过半数同意意见
公司于2026年4月28日召开了第三届董事会独立董事第一次专门会议，对此关联交易预计事项进行了审查，认为：公司是基于公平、公开、公正的原则对2026年度日常关联交易情况进行的合理预计，与关联方发生的关联交易属于正常业务经营需要。该类关联交易的定价公允，开展该类交易不会对公司独立性产生影响；公司主要业务不会因该类交易而对关联人形成依赖，亦不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情况。因此，公司全体独立董事同意将《关于2026年度日常关联交易预计的议案》提交公司第三届董事会第二次会议审议，并在董事会会议审议通过后需提交股东会审议。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第二次会议决议；
2、公司第三届董事会审计委员会第四次会议决议；
3、公司第三届董事会独立董事第一次专门会议决议。
特此公告。
箭牌家居集团股份有限公司董事会
2026年4月29日
证券代码：001322 证券简称：箭牌家居 公告编号：2026-005
箭牌家居集团股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
箭牌家居集团股份有限公司（以下简称“箭牌家居”或“公司”）已于2026年4月10日以电子邮件及电话通知的方式向全体董事发出了《关于召开第三届董事会第二次会议的通知》。2026年4月28日，公司第三届董事会第二次会议（以下简称“本次会议”）以现场会议结合视频会议方式在佛山市顺德区箭牌总部大厦23楼会议室召开。本次会议由董事长谢岳荣先生主持，应出席董事11名，实际出席董事11名（其中董事谢安琪女士、独立董事刘彦初先生以通讯表决方式出席会议，独立董事廖俊峰先生以视频会议方式出席会议），公司高级管理人员等列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》等的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《2025年度董事会工作报告》，并同意将此报告提交公司2025年度股东会审议。
表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体的公司《2025年年度报告》“第四节 公司治理、环境和社会”之“五、报告期内董事履行职责的情况”及“六、董事会下设专门委员会在报告期内的情况”等内容。
（二）审议通过了《2025年度独立董事述职报告》
公司时任独立董事向董事会递交了独立董事述职报告，并将在2025年度股东会上进行述职。公司在任独立董事向董事会提交了《独立董事关于独立性情况的自查报告》，公司董事会对此进行评估并出具了《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。
表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体的《2025年度独立董事述职报告》《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。
（三）审议通过了《2025年度总经理工作报告》
表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
（四）审议通过了《2025年年度报告全文及摘要》，并同意将《2025年年度报告》提交公司2025年度股东会审议。
表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体的公司《2025年年度报告》《2025年年度报告摘要》。
（五）审议通过了《2025年度财务报告》，并同意将此报告提交公司2025年度股东会审议。
表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
该议案在提交公司董事会审议前已经公司第三届董事会审计委员会第四次会议审议通过，审计委员会对该议案发表了明确同意的审核意见；具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体的公司《2025年度财务报告》。
（六）审议通过了《2026年第一季度报告》
表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
该议案在提交公司董事会审议前已经公司第三届董事会审计委员会第四次会议审议通过，审计委员会对该议案发表了明确同意的审核意见；具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体的公司《2026年第一季度报告》。
（七）审议通过了《2025年度利润分配预案》，并同意将此议案提交公司2025年度股东会审议。
同意以公司2025年12月31日总股本967,162,960股扣除公司回购专用证券账户持有的公司股份19,175,000股即947,987,960股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.40 元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。预计现金分红总金额为37,919,518.40元（含税），如在本利润分配预案公告后至实施前，公司总股本因限制性股票回购注销等情形发生变动的，公司拟按照现金分红总额固定不变的原则对分配比例进行相应的调整。并同意授权公司法定代表人或其授权人士办理本次利润分配的具体事宜。
表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体的《关于2025年度利润分配预案的公告》。
（八）审议通过了《关于会计师事务所2025年度履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告》
表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
该议案在提交公司董事会审议前已经公司第三届董事会审计委员会第四次会议审议通过，审计委员会对该议案发表了明确同意的审核意见；具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体的公司《关于2025年度会计师事务所履职情况评估报告及审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。
（九）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，并同意将此议案提交公司2025年度股东会审议。
同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务报告审计机构和内控审计机构。
表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
本次续聘会计师事务所事项在提交公司董事会审议前已经公司第三届董事会独立董事第一次专门会议、第三届董事会审计委员会第四次会议审议通过，独立董事、审计委员会对该议案发表了明确同意的审核意见；具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体的《关于续聘会计师事务所的公告》。
（十）审议通过了《关于高级管理人员2025年度薪酬以及2026年度薪酬方案的议案》
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票；关联董事谢岳荣、ZHEN HUI HUO、霍少容、霍秋洁、谢安琪、谢炜进行了回避表决。
该事项在提交公司董事会审议前已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过，薪酬与考核委员会对该议案发表了明确同意的审核意见。
公司高级管理人员2025年度薪酬情况请参见公司《2025年年度报告》“第四节 公司治理、环境和社会”之“四、董事和高级管理人员情况”之“3、董事、高级管理人员薪酬情况”。2026年度薪酬方案的具体内容详见与本公告同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体的《关于高级管理人员2026年度薪酬方案的公告》。
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(上接1074版)
