箭牌家居集团股份有限公司

（十一）审议通过了《2025年度内部控制评价报告》

表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了无保留意见的《内部控制审计报告》。

《2025年度内部控制评价报告》在提交公司董事会审议前已经公司第三届董事会审计委员会第四次会议审议通过，审计委员会对该议案发表了明确同意的审核意见；具体内容详见与本公告同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体的《2025年度内部控制评价报告》《内部控制审计报告》。

（十二）审议通过了《2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》

表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

《2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》在提交公司董事会审议前已经公司第三届董事会战略与ESG委员会第二次会议审议通过，战略与ESG委员会对该议案发表了明确同意的审核意见；具体内容详见与本公告同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体的《2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》。

（十三）审议通过了《公司募集资金2025年度存放、管理与使用情况报告》

表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

《公司募集资金2025年度存放、管理与使用情况报告》在提交公司董事会审议前已经公司第三届董事会审计委员会第四次会议审议通过，审计委员会对该议案发表了明确同意的审核意见。公司保荐机构对该报告出具了专项核查报告；信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。

具体内容详见与本公告同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体的《公司募集资金2025年度存放、管理与使用情况公告》《中信证券股份有限公司关于箭牌家居集团股份有限公司2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》《信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)关于箭牌家居集团股份有限公司2025年度募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告》。

（十四）审议通过了《关于增加募投项目实施主体及部分募投项目延长实施期限的议案》

同意增加母公司箭牌家居为募投项目“智能家居研发检测中心技术改造项目”的实施主体并授权公司法定代表人或其授权人士具体办理开设募集资金专户相关事宜；同意根据目前募投项目的实施进度，将募投项目“智能家居研发检测中心技术改造项目”及“数智化升级技术改造项目”的实施期限从2026年12月31日延长至2028年12月31日。

表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

本次增加募投项目实施主体及部分募投项目延长实施期限事项在提交公司董事会审议前已经公司第三届董事会独立董事第一次专门会议、第三届董事会审计委员会第四次会议审议通过，独立董事、审计委员会对该议案发表了明确同意的审核意见；保荐机构对此事项发表了核查意见。有关本次调整的具体内容详见与本公告同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体的《关于增加募投项目实施主体及部分募投项目延长实施期限的公告》《中信证券股份有限公司关于箭牌家居集团股份有限公司增加募投项目实施主体及部分募投项目延长实施期限的核查意见》。

（十五）审议通过了《关于部分募投项目募集资金变更至其他募投项目的议案》，并同意将此议案提交公司2025年度股东会审议。

同意将募投项目“年产1000万套水龙头、300万套花洒项目”预计未来不会使用的募集资金4000万元变更用于募投项目 “数智化升级技术改造项目”。

表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

本次将部分募投项目募集资金变更至其他募投项目事项在提交公司董事会审议前已经公司第三届董事会独立董事第一次专门会议、第三届董事会审计委员会第四次会议审议通过，独立董事、审计委员会委员对该议案发表了明确同意的审核意见；保荐机构对此事项出具了核查意见。有关本次变更的详细情况请详见与本公告同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体的《关于部分募投项目募集资金变更至其他募投项目的公告》《中信证券股份有限公司关于箭牌家居集团股份有限公司募投项目募集资金变更至其他募投项目的核查意见》。

（十六）审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，并同意将此议案提交公司2025年度股东会审议。

公司及控股子公司2026年度拟与关联法人北京宏华骏成科贸有限公司及其关联方（以下合称“宏华骏成”）、公司控股股东佛山市乐华恒业实业投资有限公司及其关联方（以下合称“乐华恒业投资”）、佛山市德富祥通置业有限公司及其关联方（以下合称“德富祥通置业”）、陕西合创宏建建设装饰工程有限公司及其关联方（以下合称“陕西合创宏建”）发生日常销售相关的关联交易预计累计最高交易金额（不含增值税）分别为人民币35,000万元、人民币100万元、人民币200万元、人民币480万元。公司及控股子公司2026年度拟与关联法人肇庆市高要区加华塑料有限公司（以下简称“高要加华”）、南雄市佛燃能源有限公司（以下简称“南雄佛燃”）发生日常采购相关的关联交易预计累计最高交易金额（不含增值税）分别为人民币1,500万元、人民币2,300万元；公司及控股子公司2026年度向关联法人乐华恒业投资及其关联方租赁办公室形成的关联交易预计累计最高交易金额（不含增值税）为人民币280万元；公司及控股子公司接受关联方佛山市乐通物流有限公司（以下简称“乐通物流”）提供的运输装卸服务、宏华骏成提供的安装服务等劳务形成的关联交易预计累计最高交易金额（不含增值税）分别为人民币750万元、人民币100万元。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票；关联董事谢岳荣、ZHEN HUI HUO、霍少容、霍秋洁、谢安琪、谢炜进行了回避表决。

该事项在提交公司董事会审议前已经公司第三届董事会独立董事第一次专门会议、第三届董事会审计委员会第四次会议审议通过，独立董事、审计委员会对该议案发表了明确同意的审核意见。具体内容以及关联关系说明详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体的《关于2026年度日常关联交易预计公告》。

（十七）审议通过了《关于2026年度向银行申请综合授信并提供担保的议案》，并同意将此议案提交公司2025年度股东会审议。

表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见与本公告同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体的《关于2026年度向银行申请综合授信并提供担保的公告》。

（十八）审议通过了《关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的可行性分析及申请交易额度的议案》，并同意将此议案提交公司2025年度股东会审议。

为有效管理出口业务和相应衍生的外币借款所面临的汇率和利率风险，结合资金管理要求和日常经营需要，箭牌家居及合并报表范围内子公司（合称“公司”）拟开展外汇套期保值业务。公司拟开展外汇衍生品套期保值交易业务的类型包括但不限于：远期结售汇、外汇掉期交易、外汇期权交易、利率掉期交易。公司拟开展的衍生品交易额度不超过等值5,000万美元或等值外币（含本数），即在授权有效期内任意时点的交易余额不超过5,000万美元或等值外币，且此额度在授权有效期限内可循环使用。董事会同时授权公司法定代表人或其授权人士在上述审批的额度范围内签署有关的法律文件并办理相关事宜。

表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

该事项在提交公司董事会审议前已经公司第三届董事会审计委员会第四次会议审议通过，审计委员会对该议案发表了明确同意的审核意见。有关内容详见与本公告同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体的《关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的可行性分析及申请交易额度的公告》。

（十九）审议通过了《关于继续使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》。

本着股东利益最大化原则，为提高自有资金使用效率，在确保公司日常运营和资金安全的情况下，同意公司使用最高不超过人民币40,000.00万元（含本数）暂时闲置自有资金进行现金管理，用于购买金融机构安全性高、流动性好的理财产品（包括但不限于结构性存款、低风险理财等），前述现金管理额度由公司及子公司（含全资和控股子公司）共享，在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

该事项在提交公司董事会审议前已经公司第三届董事会审计委员会第四次会议审议通过，审计委员会对该议案发表了明确同意的审核意见。具体内容详见与本公告同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体的《关于继续使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》。

（二十）审议通过了《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，并同意将此议案提交公司2025年度股东会审议。

鉴于公司2023年限制性股票激励计划中，部分激励对象因离职失去激励对象资格，以及首次授予部分第三个解除限售期解除限售条件未成就，根据《箭牌家居集团股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）》以及《箭牌家居集团股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，董事会同意公司回购注销上述所涉激励对象已获授但未解除限售的合计1,550,160股限制性股票。

表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

该事项在提交公司董事会审议前已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第二次审议通过，薪酬与考核委员会对该议案发表了明确同意的审核意见。有关内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体的《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》《北京市中伦（深圳）律师事务所关于箭牌家居集团股份有限公司回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的法律意见书》。

（二十一）审议通过了《关于增加经营范围、变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》，并同意将此议案提交公司2025年度股东会审议。

表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

公司拟在经营范围中增加“软件开发、软件销售”等内容，公司拟回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票合计1,550,160股，从而减少公司注册资本；为此，公司拟对《公司章程》上述相应的内容进行修订。具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体的《关于增加经营范围、变更注册资本并修订〈公司章程〉的公告》《公司章程（2026年4月）》。

（二十二）审议通过了《关于公司组织架构调整的议案》

表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

（二十三）审议通过了《关于调整部分子公司注册登记事项的议案》

1、为满足经营发展需要，进一步完善酒店配套服务设施，提高客户体验，同意公司全资子公司佛山金箭酒店管理有限公司新增游泳池对外营业服务，相应在经营范围增加“高危险性体育运动（游泳）”。

2、根据发展规划，同意全资子公司佛山市顺德区乐华陶瓷有限公司增加商业代理业务，相应在经营范围中增加“商务代理代办服务”。

基于上述情况，同意修订上述子公司的公司章程的相应条款；同时，根据市场监督管理部门对企业营业执照经营范围规范性表述要求，将对上述公司的现有经营范围相关文字表述进行调整，具体表述以市场监督管理部门核准登记为准。因上述营业执照变更和公司章程修订需要办理相关变更手续，董事会同意授权公司法定代表人或其授权人士办理相关变更手续。

表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

（二十四）审议通过了《关于“质量回报双提升”行动方案的议案》

同意公司制定的“质量回报双提升”行动方案内容，该方案符合公司发展目标，有助于提升公司经营质量和股东回报水平，促进公司持续健康发展。

表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见与本公告同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体的《关于“质量回报双提升”行动方案的公告》。

（二十五）审议通过了《关于召开2025年度股东会的议案》

董事会决定于2026年5月20日（星期三）下午15:00在佛山市顺德区箭牌总部大厦召开公司2025年度股东会。

表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

有关本次股东会的具体情况详见与本公告同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体的《关于召开2025年度股东会的通知》。

三、备查文件

1、公司第三届董事会第二次会议决议；

2、公司第三届董事会独立董事第一次专门会议决议；

3、公司第三届董事会审计委员会第四次会议决议；

4、公司第三届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议；

5、公司第三届董事会战略与ESG委员会第二次会议决议；

6、公司第三届董事会提名委员会第二次会议决议；

7、中信证券股份有限公司关于箭牌家居集团股份有限公司2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告；

8、中信证券股份有限公司关于箭牌家居集团股份有限公司增加募投项目实施主体及部分募投项目延长实施期限的核查意见；

9、中信证券股份有限公司关于箭牌家居集团股份有限公司募投项目募集资金变更至其他募投项目的核查意见；

10、信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)关于箭牌家居集团股份有限公司2025年度募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告；

11、内部控制审计报告；

12、北京市中伦（深圳）律师事务所关于箭牌家居集团股份有限公司回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的法律意见书。

特此公告。

箭牌家居集团股份有限公司董事会

2026年4月29日

证券代码：001322 证券简称：箭牌家居 公告编号：2026-008

箭牌家居集团股份有限公司

关于2025年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

箭牌家居集团股份有限公司（以下简称“箭牌家居”或“公司”）于2026年4月28日召开第三届董事会第二次会议审议通过了《2025年度利润分配预案》，并同意将该议案提交公司2025年度股东会审议。现将该分配预案的基本情况公告如下：

一、审议程序

公司于2026年4月28日召开的第三届董事会第二次会议以同意11票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过了《2025年度利润分配预案》，同意本次利润分配预案，并同意授权公司法定代表人或其授权人士办理本次利润分配的具体事宜。

本次利润分配议案尚需提交公司2025年度股东会审议通过后方可实施。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

二、2025年度利润分配方案的基本情况

1、分配基准：2025年度

2、经公司审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年期初合并报表未分配利润为1,757,596,279.13元，2025年度合并报表当年累计实现归属于上市公司股东的净利润为45,784,237.47元，根据《公司法》及《公司章程》规定计提法定盈余公积7,419,298.16元、扣除对股东2024年度的利润分配125,803,459.60元后，截至2025年12月31日，合并报表实际可供分配利润1,670,157,758.84元。母公司（箭牌家居集团股份有限公司）2025年期初未分配利润733,176,541.68元，2025年度当年累计实现净利润为74,192,981.61元，计提法定盈余公积7,419,298.16元、扣除对股东2024年度的利润分配125,803,459.60元后，截至2025年12月31日，母公司实际可供分配利润674,146,765.53元。同时，公司将以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配比例，即本次利润分配方案以母公司报表中可供分配利润为依据，即公司2025年期末可供分配利润为674,146,765.53元。

3、综合考虑投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展的前提下，公司董事会建议2025年度利润分配预案如下：以2025年12月31日总股本967,162,960股扣除公司回购专用证券账户持有的19,175,000股公司股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.40 元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

即以公司截至2025年12月31日总股本967,162,960股，扣除公司回购专用账户中已回购股份19,175,000股后的947,987,960股为基数，2025年度拟现金分红总金额约为37,919,518.40元（含税），占本年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的82.82%。公司2025年度未进行中期利润分配，如本议案获得股东会审议通过，2025年公司现金分红总额为37,919,518.40元；2025年度公司共使用54,987,767.00元现金采用集中竞价方式实施股份回购，本年度现金分红和股份回购总额为92,907,285.40元，该总额占本年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的202.92%。

4、如在本利润分配预案公告后至实施前，公司总股本因限制性股票回购注销等情形发生变动的，公司拟按照公司以实施分配方案股权登记日时享有利润分配权的股份总额为基数（回购专用账户中已回购股份不参与分配），现金分红总额固定不变的原则对分配比例进行相应的调整。

说明：因2023年限制性股票激励计划部分激励对象因已离职不再符合激励对象资格以及首次授予部分第三个解除限售期解除限售条件未成就，公司拟回购注销上述已获授但未解除限售的合计1,550,160股限制性股票；如公司2025年度权益分派实施时上述限制性股票尚未完成回购注销，则届时将按照公司2023年限制性股票激励计划的规定办理。根据《箭牌家居集团股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）》的规定：激励对象所获授的限制性股票，经登记结算公司登记过户后便享有其股票应有的权利，包括但不限于该等股票分红权、配股权、投票权等。公司进行现金分红时，激励对象就其获授的限制性股票应取得的现金分红在代扣代缴个人所得税后由激励对象享有；若该等部分限制性股票未能解除限售，公司按照本计划的规定回购该部分限制性股票时应扣除激励对象已享有的该部分现金分红，并做相应会计处理。

三、现金分红方案的具体情况

公司2025年度利润分配预案未触及可能被实施其他风险警示情形。

（一）现金分红方案指标

■

公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，公司最近三个会计年度累计现金分红金额291,264,853.86 元，占公司最近三个会计年度年均净利润的162.66%，故不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形。

（二）现金分红方案合理性说明

1、该预案符合《中华人民共和国公司法》《企业会计准则》以及《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关规定以及《公司章程》、公司《未来三年（2025-2027年度）股东回报规划》中规定的利润分配政策。该预案综合考虑了公司所处发展阶段、经营状况、盈利水平、未来发展资金需要以及对全体股东的合理回报等各种因素，符合公司的利润分配政策，该方案的实施不会对公司的偿债能力产生不利影响，不会影响公司发展战略实施和正常生产经营。

2、公司2024年度、2025年度经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等财务报表项目核算及列报合计金额（人民币）分别为16,817.21万元、21,023.79万元，占当年总资产的比例分别为1.58%、2.31%，均低于50%。

3、股东会对利润分配方案进行审议前，投资者可通过公司投资者热线（0757-29964106）、电子信箱（IR@arrowgroup.com.cn）、深交所互动易平台等方式向公司提出意见或建议，公司将及时答复股东特别是中小股东关心的问题，切实保障社会公众股东参与股东会的权利。

四、备查文件

1、公司第三届董事会第二次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

箭牌家居集团股份有限公司董事会

2026年4月29日

(上接1075版)