杭州华旺新材料科技股份有限公司2025年年度报告摘要

第一节 重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3、公司全体董事出席董事会会议。

4、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

2026年4月28日，公司第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于2025年度利润分配方案及提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的议案》，公司2025年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案为：上市公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.10元（含税），不实施资本公积金转增股本等其他形式的分配方案。截至2026年4月28日，公司总股本556,670,268股，以此计算合计拟派发现金红利116,900,756.28元（含税）。2025年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利）总额244,934,917.92元（含税），占合并报表中2025年度归属于上市公司股东净利润比例为90.42%。

本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

截至报告期末，母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

1、公司简介

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2、报告期公司主要业务简介

一、报告期内公司所处行业情况

（一）所处行业

根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所属行业为造纸和纸制品业（C22）中的特种纸制造领域。

特种纸是指针对特定性能和特定用途而制造或改造的纸，是适用于多种领域的具有特殊机能的易耗材料，因其良好的功能性广泛应用于国民经济生活的众多领域。与白板纸、箱瓦纸、文化纸等大宗纸相比，特种纸具有科技含量高、产品附加值高、下游客户相对专业化的特点。

公司主要从事特种纸细分领域之一的装饰原纸的研发、生产和销售业务，是少数既掌握核心技术，又有能力进行多品种、定制化生产的装饰原纸生产企业之一。

（二）行业发展趋势

装饰原纸作为人造板饰面的核心配套材料，广泛应用于家具、地板、门墙、公共空间装饰等领域，我国是全球最大的装饰原纸生产国与出口国，产业配套完善、性价比优势突出，在全球供应链中占据核心地位，当前行业整体呈现“存量优化、增量提质、结构升级”的发展特征。

1、国内市场发展趋势

刚需支撑行业规模稳中有升，产品结构升级加速。一方面，保障性住房建设、存量房翻新、城镇老旧小区改造等刚性需求持续释放，叠加大家居、整装消费模式的普及，为装饰原纸行业提供了稳定的市场基本盘。另一方面，下游消费市场对家居产品的环保性能、美观度及耐用性要求不断提高，推动功能性装饰原纸（如耐磨、抗菌、抗污、耐火等）以及个性化定制装饰原纸等中高端产品的需求增速显著高于行业平均水平，产品附加值也随之持续提升。

绿色低碳政策驱动产业转型升级。随着“双碳”目标持续推进，环保监管趋严，行业生产端加速向绿色制造升级，低能耗、低排放、可循环的生产工艺及可降解、可回收的环保型产品成为行业发展主流，环保资质不足、生产工艺落后的中小产能将逐步出清，行业集中度将持续向具备技术研发优势、绿色生产能力的头部企业集中。

产业协同加深，服务属性持续增强。行业内头部企业逐步从单一的产品供应商向下游大家居客户的综合解决方案服务商转型，通过与家具、地板、人造板龙头企业开展前置研发、定制化开发、供应链协同配送等深度合作，绑定优质客户资源，提升客户粘性，强化自身市场竞争力。

行业整合进程加速。近年来，国内装饰原纸行业竞争日益激烈，大型企业凭借技术、规模、品牌及客户资源等优势，不断扩大生产规模、提升市场份额，推动行业集中度持续提高。

2、国际市场发展趋势

成熟市场需求平稳，结构性升级特征显著。欧美等发达国家装饰原纸市场已进入存量阶段，需求主要来自存量房翻新、商业空间改造，高端化、功能化、环保属性成为核心采购标准，中高端装饰原纸需求占比持续提升，我国具备技术、成本优势的头部企业高端产品出口仍具备较强竞争力。

新兴市场需求增速较快，性价比产品缺口较大。东南亚、非洲、中东等区域近年城镇化、基建地产投资提速，家居消费普及率快速提升，对高性价比装饰原纸的需求保持高速增长，上述区域本土产能尚不完善，为我国具备产能规模优势的企业出海布局、拓展新兴市场带来广阔空间。

（三）公司的行业地位

作为国家级高新技术企业及中国林产工业协会装饰纸与饰面板专业委员会的重要成员，公司不仅参与起草《人造板饰面专用纸》国家标准，还在行业内率先通过了ISO9001质量管理体系、信息化与工业化融合管理体系、ISO14001环保体系以及FSC国际森林管理体系等多项认证。并先后荣获了国家级“绿色工厂”和省级“节水标杆企业”等多项荣誉。公司拥有省级高新技术企业研究开发中心、省级企业研究院，公司自主研发的多项产品被浙江省经济和信息化委员会认定为“省级工业新产品”，并获得了“中国地板行业科技创新奖”和“中国林业产业创新奖”。

作为国内装饰原纸行业的领军企业，公司已进入全球高端装饰原纸行业的前列。拥有多条国际先进的装饰原纸生产线，公司在杭州和马鞍山建立了两大生产基地，提供超过500余种装饰原纸产品。公司的装饰原纸系列产品以其卓越的印刷效果、环保生产流程和出色的性价比，不仅已成为天然薄木的理想替代品，还逐渐取代了天然石材、皮革、布艺、PVC等材料。应用范围也从传统的家装领域如地板、木门、墙板、衣柜、橱柜等，扩展到了室外装修、酒店、医院、实验室等公共场合，成为装饰材料行业中最广泛应用的材料之一。公司的产品在耐晒性、耐磨性、稳定性和印刷性能方面表现出色，在国内外中高端市场拥有显著的消费引导力和市场影响力。

二、报告期内公司从事的业务情况

（一）主要产品

公司主要从事可印刷和素色装饰原纸的研产销以及木浆贸易业务，经过十余年行业深耕，公司凭借丰富的管理经验、优秀的人才梯队和先进的机器设备，密切跟踪行业发展趋势并积极调整产品结构、提升定制化水平，引领产品迈向中高端市场。

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（二）公司的经营模式

公司深耕于中高端装饰原纸行业，致力于为顾客打造性能卓越的装饰原纸“一站式”解决方案。遵循“智能制造+卓越服务”的经营理念，我们紧密跟随客户需求，构建高效的响应体系，实行“个性化定制”生产，以不断提升在中高端市场的竞争力和市场份额。

在此过程中，公司积极贯彻科技创新、节能减排的发展战略，坚定不移地走一条技术先进、资源高效利用、环境友好型的发展道路。我们全力推进绿色低碳战略，坚持清洁生产原则，利用尖端的制造技术和设备，构建低能耗、低排放的“绿色制造”模式，力求成为资源节约、环境保护的行业标杆。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4、股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

□适用 □不适用

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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

□适用 □不适用

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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5、公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内，公司实现营业收入320,199.53万元，较上年同期降低15.03%，归属于上市公司股东的净利润27,088.54万元，较上年同期降低42.22%；报告期末，公司总资产605,223.12万元，归属于上市公司股东的所有者权益390,547.06万元。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：605377 证券简称：华旺科技 公告编号：2026-007

杭州华旺新材料科技股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 杭州华旺新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据财政部发布的《关于印发〈企业会计准则解释第19号〉的通知》（财会〔2025〕32号）（以下简称《准则解释第19号》）相关规定进行的变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

一、本次会计政策变更概述

根据财政部发布的《准则解释第19号》的相关规定和要求，结合公司实际情况，对相关会计政策进行了相应变更。根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次会计政策变更无需提交公司董事会审计委员会、董事会和股东会审议。

二、本次会计政策变更具体情况及对公司的影响

（一）会计政策变更的原因

2025年12月5日，财政部发布了《关于印发〈企业会计准则解释第19号〉 的通知》，规定了“关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理”、“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”、“关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认”、“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”和“关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露”等相关内容。

(二) 会计政策变更日期

根据《准则解释第19号》的要求，公司自2026年1月1日起执行变更后的会计政策。

（三）变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前，公司执行的是财政部颁布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

（四）变更后采用的会计政策

本次会计政策变更后，公司按照财政部发布的《准则解释第19号》要求执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

（五）本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合相关法律、法规的规定和公司实际情况，能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

特此公告。

杭州华旺新材料科技股份有限公司董事会

2026年4月29日

证券代码：605377 证券简称：华旺科技 公告编号：2026-006

杭州华旺新材料科技股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2026年5月19日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年5月19日 14：00

召开地点：浙江省杭州市临安区青山湖街道滨河北路18号公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年5月19日

至2026年5月19日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

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1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第四届董事会第十五次会议审议通过，内容详见公司于2026年4月29日在上海证券交易所 （www.sse.com.cn）以及《证券时报》《上海证券报》披露的相关公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案3-议案6

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）登记方式

1、法人/其他组织股东应由法定代表人/负责人或者董事会、其他决策机构决议授权和委托的代理人出席会议。法定代表人/负责人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人/负责人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人/其他组织股东单位的法定代表人/负责人或其董事会、其他决策机构依法出具的书面授权委托书。

2、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

3、异地股东可用信函或传真方式办理登记，并提供上述规定的有效证件的复印件，登记时间同下，信函以本公司所在地浙江省杭州市临安区收到的邮戳为准。

（二）现场登记时间

2026年5月18日上午 9:00-11:00，下午 14:00-17:00

（三）登记地点及授权委托书送达地点：浙江省杭州市临安区青山湖街道滨河北路18号公司会议室。

六、其他事项

联系人：陈蕾

公司代码：605377 公司简称：华旺科技

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、 主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

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对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

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二、 股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

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持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、 其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、 季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2026年3月31日

编制单位：杭州华旺新材料科技股份有限公司

单位：元币种:人民币 审计类型：未经审计

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公司负责人：张延成主管会计工作负责人：王世民会计机构负责人：王世民

合并利润表

2026年1—3月

编制单位：杭州华旺新材料科技股份有限公司

单位：元币种:人民币 审计类型：未经审计

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本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：张延成主管会计工作负责人：王世民会计机构负责人：王世民

合并现金流量表

2026年1—3月

编制单位：杭州华旺新材料科技股份有限公司

单位：元币种：人民币 审计类型：未经审计

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公司负责人：张延成主管会计工作负责人：王世民会计机构负责人：王世民

(三)2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告

杭州华旺新材料科技股份有限公司董事会

2026年4月28日

杭州华旺新材料科技股份有限公司2026年第一季度报告

证券代码：605377证券简称：华旺科技

(下转1080版)