杭州华旺新材料科技股份有限公司

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与会股东食宿和交通费自理，会期半天。

特此公告。

杭州华旺新材料科技股份有限公司董事会

2026年4月29日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

杭州华旺新材料科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月19日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：605377 证券简称：华旺科技 公告编号：2026-003

杭州华旺新材料科技股份有限公司

关于2025年度利润分配方案

及提请股东会授权董事会制定

2026年中期分红方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例：每股派发现金红利0.21元（含税）。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。并将另行公告具体调整情况。

● 本次利润分配方案不会触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，公司期末可供分配利润（母公司口径）为人民币628,318,741.13元。经董事会决议，公司2025年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

上市公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.10元（含税），不实施资本公积金转增股本等其他形式的分配方案。截至2026年4月28日，公司总股本556,670,268股，以此计算合计拟派发现金红利116,900,756.28元（含税），2025年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利）总额 244,934,917.92 元（含税），占2025年度归属于上市公司股东净利润的比例为90.42%。2025年度，公司将回购专用证券账户中已回购但尚未使用的813,040股股份用途由“用于股权激励或员工持股计划”变更为“用于注销并减少注册资本”，此次公司注销的回购股份（为公司以现金为对价、采用集中竞价方式回购的股份，以下简称“回购并注销”）金额为14,866,589.06元（不含交易费用），现金分红和回购并注销金额合计259,801,506.98元，占2025年度归属于上市公司股东净利润的比例为95.91%。

如自2026年4月28日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（二）公司利润分配事项不触及其他风险警示情形的说明

■

二、提请股东会授权董事会制定2026年度中期利润分配方案

为提高公司2026年度中期利润分配决策效率，根据《上市公司监管指引第

3号一一上市公司现金分红》等规定，提请股东会授权董事会在符合以下前提条件及金额上限的情况下，决定2026年中期分红方案，包括但不限于决定是否进行利润分配、制定利润分配方案以及实施利润分配的具体金额和时间等。

（一）中期分红的具体条件

报告期内盈利且母公司报表中未分配利润为正；公司现金流可以满足正常经营和持续发展的需要。

（二）中期分红的金额上限

公司在2026年度进行中期分红金额不超过当期归属于上市公司股东的净利润。

（三）授权期限

授权期限自本议案经2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。

三、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2026年4月28日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于2025年度利润分配方案及提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的议案》，同意将该议案提交公司2025年年度股东会审议。本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

四、相关风险提示

1、本次利润分配方案结合了公司盈利情况、未来的资金需求等因素，不会造成公司流动资金短缺，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

2、公司2025年度利润分配方案及2026年中期分红授权事项尚需提交公司2025年年度股东会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

杭州华旺新材料科技股份有限公司董事会

2026年4月29日

证券代码：605377 证券简称：华旺科技 公告编号：2026-004

杭州华旺新材料科技股份有限公司

关于续聘外部审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 拟续聘的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

● 杭州华旺新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年4月28日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于续聘外部审计机构的议案》。公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构。该议案尚需提交公司股东会审议通过。

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

■

2、投资者保护能力

天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2025年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：

■

上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对本所履行能力产生任何不利影响。

3、诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2023年1月1日至2025年12月31日）因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施17次、自律监管措施13次、纪律处分5次，未受到刑事处罚。112名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚15人次、监督管理措施63人次、自律监管措施42人次、纪律处分23人次，未受到刑事处罚。

（二）项目信息

1、项目基本信息

项目合伙人及签字注册会计师：盛伟明，2003年起成为注册会计师，2001年开始从事上市公司审计，2003年开始在本所执业，2022年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核10余家上市公司审计报告。

签字注册会计师：林群慧，2013年起成为注册会计师，2008年开始从事上市公司审计，2013年开始在本所执业，2022年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核3家上市公司审计报告。

项目质量复核人员：林琦，2015年起成为注册会计师，2012年开始从事上市公司审计，2015年开始在本所执业，2026年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核3家上市公司审计报告。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

天健会计师事务所（特殊普通合伙）的审计服务收费是按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。公司2026年度审计收费为90万元（其中财务审计费用75万元，内部控制审计费用15万元），较上一期审计费用未发生变化。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会审议意见

本公司第四届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过了《关于续聘外部审计机构的议案》，公司董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的基本情况、人员信息、业务规模、投资者保护能力、独立性和诚信记录等信息进行审查，并对其在2025年度的审计工作进行了审查评估，认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，具备审计的专业能力和资质，能够满足公司年度审计要求。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2025年度报告财务审计工作期间，相关人员恪守职业道德操守，尽职尽责，严格遵循独立、客观、公正的执业准则和新的审计准则，较好地完成了公司本年度财务审计工作。

同意向公司董事会提议续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。

（二）董事会的审议和表决情况

公司于2026年4月28日召开第四届董事会第十五次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘外部审计机构的议案》，同意聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2026年度审计机构。

（三）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提请公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

杭州华旺新材料科技股份有限公司董事会

2026年4月29日

证券代码：605377 证券简称：华旺科技 公告编号：2026-008

杭州华旺新材料科技股份有限公司

关于召开2025年度

暨2026年第一季度业绩说明会的

公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

会议召开时间：2026年5月18日（星期一）上午09:00-10:00

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

会议召开方式：上证路演中心网络互动

投资者可于2026年5月11日（星期一）至5月15日（星期五）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱hwkjdmb@huawon.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

杭州华旺新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年4月29日发布公司2025年年度报告及2026年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年度及2026年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于2026年5月18日上午09:00-10:00举行2025年度暨2026年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、 说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2025年度及2026年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、 说明会召开的时间、地点

（一） 会议召开时间：2026年5月18日上午 09:00-10:00

（二） 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、 参加人员

董事长：钭江浩先生

总经理：张延成先生

董事会秘书：陈蕾女士

财务总监：王世民先生

独立董事：邵天英女士、周苏临先生、何礼平先生

四、 投资者参加方式

（一）投资者可在2026年5月18日（星期一）上午09:00-10:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2026年5月11日（星期一）至5月15日（星期五）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱hwkjdmb@huawon.cn向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系部门：证券事务部

电话：0571-63750969

邮箱：hwkjdmb@huawon.cn

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

杭州华旺新材料科技股份有限公司董事会

2026年4月29日

证券代码：605377 证券简称：华旺科技

杭州华旺新材料科技股份有限公司

2025年度环境、社会和公司治理(ESG)报告摘要

第一节重要提示

1、本摘要来自于环境、社会和公司治理报告全文，为全面了解本公司环境、社会和公司治理议题的相关影响、风险和机遇，以及公司可持续发展战略等相关事项，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读环境、社会和公司治理报告全文。

2、本环境、社会和公司治理报告经公司董事会审议通过。

第二节报告基本情况

1、基本信息

■

2、可持续发展治理体系

（1）是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构：√是，该治理机构名称为董事会为决策层-证券事务部为管理层-ESG工作小组为执行层的三级ESG管理机构 □否

（2）是否建立可持续发展信息内部报告机制：√是，报告方式及频率为每年一次 □否

（3）是否建立可持续发展监督机制，如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核情况等：√是 ，相关制度或措施为 公司持续完善ESG治理体系与运行机制，强化董事会对公司ESG事务的监督与管理力度 □否

3、利益相关方沟通

公司是否通过访谈、座谈、问卷调查等方式开展利益相关方沟通并披露：√是 □否

■

4、双重重要性评估结果

■

注：ESG治理、信息安全与隐私保护、平等对待中小企业、社会贡献、乡村振兴、利益相关方沟通、尽职调查、生态系统和生物多样性保护等议题对公司既不具有财务重要性也不具有影响重要性，但为相关议题，公司已结合实际情况在报告中对议题的相关治理与实践进行披露。科学伦理为非实质性议题，已按照《14号指引》第七条规定，在报告中进行解释说明。

证券代码：605377 证券简称：华旺科技 公告编号：2026-002

杭州华旺新材料科技股份有限公司

第四届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

杭州华旺新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议于2026年4月28日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2026年4月17日通过书面、电子邮件等方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。

会议由公司董事长钭江浩先生主持，部分高管列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于〈2025年年度报告〉及其摘要的议案》

本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。董事会审计委员会认为：公司2025年年度报告的编制和审核程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度等相关规定，内容真实、准确、完整，内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司当期的经营成果和财务状况。同意将该议案提交公司董事会审议。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的2025年年度报告及其摘要。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于〈2026年第一季度报告〉的议案》

本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。董事会审计委员会认为：公司2026年第一季度报告的编制和审核程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度等相关规定，内容真实、准确、完整，内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司当期的经营成果和财务状况。同意将该议案提交公司董事会审议。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的2026年第一季度报告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于〈2025年度总经理工作报告〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过《关于〈2025年度董事会工作报告〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

（五）审议通过《关于〈董事会审计委员会2025年度履职报告〉的议案》

本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过，并同意将该议案提交董事会审议。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关报告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（六）审议通过《关于〈2025年度独立董事述职报告〉的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关报告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

（七）审议通过《关于〈2025年度财务决算报告〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（八）审议通过《关于〈2025年度内部控制评价报告〉的议案》

本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。董事会审计委员会认为：公司《2025年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运营情况，公司财务报告和非财务报告内部控制均不存在重大缺陷。同意将该议案提交公司董事会审议。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关报告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（九）审议通过《关于〈董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告〉的议案》

本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过，并同意将该议案提交董事会审议。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关报告。

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

（十）审议通过《关于〈2025年度会计师事务所履职情况评估报告〉的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关报告。

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

（十一）审议通过《公司〈董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见〉的议案》

公司董事会依据独立董事出具的《独立性自查情况表》作出了专项意见。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关专项意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（十二）审议通过《关于〈2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告〉的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关报告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（十三）审议通过《关于2025年度利润分配方案及提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

（十四）审议通过《关于续聘外部审计机构的议案》

本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。公司董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的基本情况、人员信息、业务规模、投资者保护能力、独立性和诚信记录等信息进行审查，并对其在2025年度的审计工作进行了审查评估，认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，具备审计的专业能力和资质，能够满足公司年度审计要求。天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2025年度报告财务审计工作期间，相关人员恪守职业道德操守，尽职尽责，严格遵循独立、客观、公正的执业准则和新的审计准则，较好地完成了公司本年度财务审计工作。同意向公司董事会提议续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

（十五）审议《关于公司董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》

本议案在提交董事会审议前已经董事会薪酬与考核委员会审议。由于公司董事会薪酬与考核委员会审议该议案时，全体成员回避表决，故将本议案直接提交公司董事会审议。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

因全体董事为关联董事，均回避表决此议案，本议案非关联董事人数不足3

人，根据相关规定，本议案将直接提交公司股东会审议。

（十六）审议通过《关于公司高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》

本议案在提交董事会审议前已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。并同意将该议案提交公司董事会审议。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，关联董事张延成先生、吴海标先生、童盛军先生回避表决。

（十七）审议通过《关于公司未来三年股东分红回报规划（2026年-2028年）的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关规划。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

（十八）审议通过《关于公司2026年度“提质增效重回报”行动方案的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关方案。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（十九）审议通过《关于召开公司2025年年度股东会的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

杭州华旺新材料科技股份有限公司董事会

2026年4月29日

证券代码：605377 证券简称：华旺科技 公告编号：2026-005

杭州华旺新材料科技股份有限公司

关于董事、高级管理人员2025年度

薪酬确认及2026年度薪酬方案的

公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

杭州华旺新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》，关联董事已回避表决；审议了《关于公司董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》，该议案涉及全体董事薪酬，全体董事回避表决，直接提交公司2025年年度股东会审议。现将具体内容公告如下：

一、公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况

根据《公司章程》《公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》《公司董事、高级管理人员薪酬管理办法》等相关规定，并参考同行业薪酬水平和公司实际情况等确认公司2025年度董事、高级管理人员的薪酬，具体内容请见公司《2025年年度报告》中“第四节公司治理、环境和社会”之“三、董事和高级管理人员情况”之“(一)现任及报告期内离任董事和高级管理人员持股变动及薪酬情况”及“(三)董事、高级管理人员薪酬情况”中的相关内容。

二、公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案

（一）适用对象

公司董事（含独立董事）及高级管理人员。

（二）适用期限

2026年1月1日至2026年12月31日

（三）薪酬方案

1、独立董事薪酬方案

公司独立董事领取固定津贴，津贴金额为人民币5.00万元/年（税前）。

2、非独立董事薪酬方案

（1）外部投资人股东委派的董事，不在公司领取薪酬。

（2）公司董事长及兼任高级管理人员的非独立董事按高级管理人员职务领取薪酬。

（3）公司同时兼任非高级管理人员职务的非独立董事及其他非独立董事，其薪酬根据其在公司的具体任职岗位职责及其对公司发展的贡献确定。

3、高级管理人员薪酬方案

（1）高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成；

（2）基本薪酬根据高级管理人员岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位领取薪酬；

（3）绩效薪酬根据公司经营目标完成情况及个人目标完成情况，按照年度绩效考核结果进行发放，绩效薪酬占比不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十；

（4）中长期激励收入根据公司制定的股权激励及员工持股计划及其他根据公司实际情况发放的专项激励等。

公司高级管理人员的绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。

（四）其他规定

1.上述薪酬均为税前薪酬，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。

2.在公司任职的非独立董事、高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价依据经审计的财务数据开展。

3.公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。

三、履行的审议程序

（一）董事会薪酬与考核委员会的审议情况

公司于2026年4月27日召开第四届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议，审议通过了《关于公司高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》；审议了《关于公司董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》，全体成员回避表决，本议案将直接提交公司董事会审议。

（二）董事会的审议情况

公司于2025年4月28日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》，关联董事已回避表决；审议了《关于公司董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》，所有董事回避表决，本议案将直接提交公司2025年年度股东会审议。

特此公告。

杭州华旺新材料科技股份有限公司董事会

2026年4月29日